Dagordning & Bilagesamling

Transkript

1 Dagordning & Bilagesamling Sektionsmöte 5 19 april 2017

2 Dagordning sektionsmöte 5 Geosektionen C305 kl Formalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av två justerare tillika rösträknare 1.3. Mötets behörighet 1.4. Adjungeringar 1.5. Publicering på internet 1.6. Fastställande av dagordning 1.7. Föregående mötesprotokoll 2 Anmälningsärenden 2.1. Kårstyrelsen informerar 2.2. Styret informerar, bilaga Kårfullmäktige informerar 2.4. Sektionens föreningar informerar 3 Propositioner och motioner 3.1. Proposition Reglementesändring 2.1 Centralt, bilaga Proposition Reglementesändring 1.3 Utbildningsbevakning, bilaga Proposition Reglementesändring 2.4 Eventuskottet, bilaga Proposition Reglementesändring 2.5 Representationskommittén, bilaga Proposition Reglementesändring 2.X InfoPR-utskottet, bilaga Beslut 4.1. Fastställande av senioravgift, bilaga Fastställande av budget, bilaga Val Förslag till nomineringar presenteras i bilaga Val av Presidie - Ordförande (Ordf) - Vice ordförande (Vordf) - Kassör 5.2. Val av Ledningsgrupp - Studiesocialt ansvarig (SSA) - Arbetsmarknadskontakt (ArbM) - Utbildningsbevakningssamordnare (UBS) 5.3. Val av Övriga poster - KF-ledamöter (4 st) samt suppleant (1 st)

3 - Internrevisor - Externrevisor - Inspektor - Proinspektor - Repets ordförande (RepO) 6 Diskussion 7 Övriga frågor 8 Avslutande formalia 7.1. Nästa sektionsmöte 7.2. Mötets avslutande

4 Bilaga 2.2: Styrelsen informerar Gemensamma aktiviteter Vad som genomförts: Deltagit på musikquiz med Academic Work Märkesförsäljning Geofika Märkesförsäljning Samarbetsworkshop Möte för fastställande av tidslinje för lp 4 Vårmiddagen Skrivit reglemente Påbörjat en instruktionssamling Vad är på gång: Geo Net och överlämning Geofika Georgs namnsdag Provköra nya styrelsen Ordförande Planerat och sammanställt samarbetsworkshop Avtackning Möte med SBN: Diskuterat SBNs verksamhet och rekrytering under ett möte tillsammans med programföreningarna samt CET. SBN ställer sig positiv göra mer under nolle-perioden. Tillsammans med vice Möte med nolle-periodsgruppen gällande avtalet för nolleperioden Planerat inför medarbetarsamtal Kollat igenom Nolleperiods avtalen Vice ordförande Planera Sektionsdagen och sektionsmiddag med eventutskottet Haft Eventutskotts möte Arbetsmarknadskontakt Fortsätter jobba med eventet med Lemminkäinen Haft utskottsmöte Utvärdera musikquizet med Academic work, maila STUK Företag inför nollep

5 UBS Utfört Utbildningsbevakning Haft utbildningsutskottets möte Kassör Utfört bokföring, fakturering mm. Tagit fram budget Haft kassörsutskottet möte SSO med sekreteraransvar Uppdaterat sektionens grafiska profil

6 Bilaga 3.1: Proposition Reglementesändring 2.1 Centralt Bakgrund Under sektionsmöte 4, , röstades det in en förändring gällande Geosektionens organisationsstruktur. I och med denna förändring behöver reglementet gällande den centrala delen av Geosektionen revideras samt uppdateras. Förslag till beslut Styrelsen föreslår mötet godkänna ändring i Reglemente 2.1 Centralt i enlighet med bilaga. Förslag till ändring reglemente 2.1 Centralt Senast uppdaterad av sektionsmöte Sektionsstyrelsen Sektionsstyrelsen består av följande ledamöter: Ordförande, Ordf Vice ordfo rande, Vordf Sekreterare Kassör Utbildningsbevakningssamordnare, UBS Vice Utbildningsbevakningssamordnare, vubs Arbetsmarknadskontakt, Arbm Medlemskontakt, MedK PR-Info Studieskyddsombud, SSO Ordförande för BRINN Ordförande för S.T.E.N. Ordförande för Arktis Ordförande för VOFF Sektionsstyrelsen har befogenheter ålägga vice ordförande ansvaret som ledamot för respektive programförening. Alla programföreningar skall ha en ledamot i styrelsen. Det åligger styrelsen : Arbeta och utforma sektionens strategi Verka för en god dialog inom sektionen Det åligger styrelseledamoten : Känna till sektionens stadgar och reglemente Skriva verksamhetsberättelse och överlämning

7 2.1.2 Presidiet Presidiet består av följande ledamöter: Ordförande, Ordf Vice ordfo rande, Vordf Kassör Presidiet har befogenheten genomföra utbetalningar samt fördela ekonomiska medel i linje med budgeten fastställd av sektionsmötet. Det åligger presidiet Verka för en god dialog mellan sektionsstyrelse och ledningsgrupp Förbereda sektionsstyrelsens möte Verka för sektionsstyrelsens långsiktiga arbete Ledningsgruppen Ledningsgruppen består av följande ledamöter: Presidiet Studiesocialt ansvarig, SSA Utbildningsbevakningssamordnare, UBS Arbetsmarknadskontakt, Arbm Ledningsgruppen arbetar enligt instruktioner fastställda av sektionsstyrelsen. Det åligger ledningsgruppen : Operativt driva den dagliga verksamheten Säkerhetsställa, samordna och leda utskottsverksamheten Vice ordfo rande och Utbildningsbevakningssamordnare va ljs fo r mandatperioden 1 januari - 31 december vid ett sektionsmo te under ho stterminen. O vriga ledamo ter va ljs fo r mandatperioden 1 juli- 30 juni vid ett sektionsmo te under va rterminen. Mandatperioden för styrelseledamöterna från programföreningarna va ljs utefter programföreningens styrdokument kopplat till respektive position. O vriga ledamo ter va ljs fo r mandatperioden 1 juli- 30 juni Verksamhet Utskott Geosektionen bedriver verksamhet genom följande utskott: Utbildningsbevakarutskottet Arbetsmarknadsutskottet Eventutskottet Representationskommitte n Bunkerlaget Kassörsutskottet InfoPR-utskottet

8 2.1.5 Projektgrupper Sektionsstyrelsen kan vid behov inra tta sa rskilda projektgrupper inom utskotten. I beslut om inra ttande av en projektgrupp ska syfte, ma l och ansvarigt utskott framga.

9 Bilaga 3.2: Proposition Reglementesändring 1.3 Utbildningsbevakning Bakgrund Reglementet för utbildningsbevakning är inaktuellt då arena och arenaråd ej existerar längre. Därmed anser styrelsen detta borde revideras. Förslag till beslut Styrelsen föreslår mötet godkänna ändring i Reglemente 1.3 Utbildningsbevakning i enlighet med bilaga. Förslag till ändring reglemente 1.3 Utbildningsbevakning Senast uppdaterad av sektionsmöte Sektionens utbildningsbevakningssamordnare (UBS) är ansvarig för utbildningsbevakningen inom de program vars studenter tillhör sektionen. Inom varje program och arena finns ett programråd respektive arenaråd vilket leds av från institutionen utsedd utbildningsledare (UL). Till programråden ska representation från sektionen utses med minst en student per årskurs på aktuell utbildning. För arenaråden gäller minst två studenter, från valfria årskurser. UBS har det yttersta ansvaret för tillsätta representanter till programråden. I de organ som nämns ovan, där UBS inte själv sitter med, ska UBS ha en kontaktperson som är någon av de utsedda studentrepresentanterna. Dessa ska förse UBS med information om vad som händer i respektive organ så denne kan fullfölja sin uppgift genom UBS. UBS representerar Geosektionen i Teknologkårens studieutskott. Därmed säkras kontaktkedjan mellan sektionens medlemmar och Teknologkåren vad gäller utbildningsbevakning. På sektionsmötena ska UBS lämna aktuell väsentlig information från studiebevakningen.

10 Bilaga 3.3: Proposition Reglementesändring 2.4 Eventutskott Bakgrund I linje med övriga utskotts reglementen uppdateras ser styrelsen även ett behov av uppdatera eventuskottets reglemente. Detta bland annat för de ska vara likt de andra reglementen kopplade till utskott. Förslaget är utarbetat i samråd med nuvarande eventutskott. Kommentarer på förändringar: - Då medlemskontakt ej finns som post längre behöver detta ändras. - Styrelsen ser gärna eventutskottet ska agera som ett samverkansforum, således bland annat planera så at Geosektionens evenemang inte krockar. - Utskotten borde i sin helhet arbeta mer med marknadsföra sektionen centralt, vilket behöver tydliggöras. Förslag till beslut Styrelsen föreslår mötet godkänna ändring i Reglemente 2.4 Eventutskottet i enlighet med bilaga. Förslag till ändring reglemente 2.4 Eventutskottet Senast uppdaterad av sektionsmöte Syfte Syftet med eventutskottet är: skapa en sektionsanda genom anordna sociala aktiviteter för Geosektionens medlemmar. samordna alla evenemang inom sektionen Ansvarighet Eventutskotten ansvarar för sin verksamhet inför sektionsstyrelsen samt marknadsföra sektionen gentemot medlemmarna. Studiesocialt ansvarig Medlemskontakten ansvarar för samordna och leda Eventutskottets arbete. Befogenheter Att arbeta enligt instruktioner fastställda av sektionsstyrelsen. Sammansättning Eventutskottet ska bestå av Studiesocialt ansvarige, representationskommitténs ordförande, Bunkergeneralen samt en representant från varje programförening. Ytterligare ledamöter kan utses av sektionsstyrelsen. Alla Geosektionens sektionsföreningar som bedriver verksamhet i form av sociala aktiviteter ska erbjudas plats i Eventutskottet. Utöver dessa och Medlemskontakten skall Eventutskottet bestå av representationskommitténs ordförande, Bunkergeneralen och minst fem ledamöter som utses av sektionsstyrelsen.

11 Bilaga 3.4: Proposition Reglementesändring 2.5 Representationskommittén Bakgrund I linje med den förändring som pågår inom sektionen behöver även Repets reglemente revideras. Följande förslag till förändring har genomförts i samråd med Repet. Förslag till beslut Styrelsen föreslår mötet godkänna ändring i Reglemente 2.5 Representationskommittén i enlighet med bilaga. Förslag till ändring reglemente 2.5 Representationskommittén Senast uppdaterad av sektionsmöte Syfte Syftet med representationskommittén är representera Geosektionen utåt gentemot dess medlemmar anordna sociala aktiviteter som gynnar sektionens medlemmar Ansvarighet Representationskommittén ansvarar för sin verksamhet inför sektionsstyrelsen samt marknadsföra sektionen gentemot medlemmarna. Det åligger sektionsmötet senast 31 december och 31 maj välja representationskommitténs ordförande för nästkommande verksamhetshalvår. Representationskommitténs ordförande måste vara myndig samt kårmedlem. Representationskommitténs ordförande ansvarar för samordna och leda representationskommitténs arbete. Befogenheter Att arbeta enligt instruktioner fastställda av sektionsstyrelsen. Sammansättning Det åligger sektionsmötet senast 1 december och 1 maj välja representationskommitténs ordförande för nästkommande verksamhetshalvår. Representationskommitténs ordförande måste vara myndig samt kårmedlem. Representationskommittén borde ska utöver representationskommitténs ordförande bestå av minst fem ledamöter utsedda godkända av sektionsstyrelsen.

12 Bilaga 3.5: Proposition Reglementesändring 2.X InfoPR-utskottet Bakgrund I och med den nya organisationsstrukturen har två vitala poster som arbetar med marknadsföring tagits bort, och erss med en studiesocialt ansvarig. För denna studiesocialt ansvarige ska kunna arbeta med information och marknadsföringsfrågor anser styrelsen denna ska arbeta med ett utskott. Utskottet kan till en början bestå av endast en ledamot som har till uppgift avlasta studiesocialt ansvarige. Önskemålet om ett liknande utskott har även lyfts under diskussioner tillsammans med Geosektionens underföreningar. Förslag till beslut Styrelsen föreslår mötet godkänna tillägg till Reglemente under kapitel 2 InfoPR-utskottet i enlighet med bilaga. 2.X InfoPR-utskottet Senast uppdaterad av sektionsmöte Syfte Syftet med informationsutskottet är: marknadsföra Geosektionens varumärke informera om vad som händer inom sektionen hjälpa underföreningar med marknadsföring Ansvarighet Informationsutskottet ansvarar för sin verksamhet inför sektionsstyrelsen samt marknadsföra sektionen gentemot medlemmarna. Studiesocialt ansvarig ansvarar för samordna och leda informationsutskottets arbete. Befogenheter Att arbeta enligt instruktioner fastställda av sektionsstyrelsen. Sammansättning Informationsutskottet ska förutom studiesocialt ansvarig bestå av minst en ledamot utsedd av sektionsstyrelsen.

13 Bilaga 4.1: Fastställande av senioravgift Bakgrund Enligt Geosektionens stadga ( 4:6) ska fastställande av senioravgift göras under vårmötet inför kommande verksamhetsår. Den nuvarande senioravgiften utgår till 20 kr, vilken är densamma som varit tidigare år. En senior är enligt Geosektionens stadga: Styrelsen ser ingen anledning till ändra denna avgift, därmed föreslår styrelsen följande. Förslag till beslut Styrelsen föreslår mötet godkänna forts senioravgift på 20 kr till nästkommande verksamhetsår.

14 Bilaga 4.2: Fastställande av budget för verksamhetsår 17/18 Bakgrund Eftersom Geosektionens struktur förändras i och med det nya verksamhetsåret har budgeten anpassats efter detta. I budgeten har vi lagt en del pengar på uppstart samt avtackning av engagerade, då det är något vi identifierat som viktigt för bibehålla engagemang. Det finns också medel använda till ta fram profilprodukter för kunna marknadsföra Geosektionen bättre. De administrativa kostnaderna har ökat då Geosektionen börjat använda swish och från och med detta verksamhetsår måste vi även börja betala för vårt bokföringsprogram (e-visma). Till Geolussebalen har vi endast lagt in försäljning av biljetter på kr. Tidigare år har budgeten varit kr och allt utöver biljettintäkter skulle komma från sponsring. Denna sponsring har dock varit svår få in, vilket resulterat i Geosektionen har fått gå in med pengar. Tanken är man självklart kan jobba för få in sponsring som kan användas till balen, men styrelsen kan inte budgetera för något som är så pass osäkert om vi kan få in eller inte. I dagsläget har Geosektionen tillräckligt med likvida medel för kunna gå back ett eller flera år. På grund av en tid med svårigheter nå ut till studenter och hitta människor som vill engagera sig i sektionen anser vi den ekonomiska satsning som budgeten innebär är nödvändig för få sektionen på fötter igen. Förslag till beslut Styrelsen föreslår mötet Godkänna budgetförslag för verksamhetsåret 17/18 i enlighet med bilaga Budgetförslag - Minusbudgeterat I denna budget går vi kr back. Detta beror på programföreningarna har tillsammans sökt verksamhetsbidrag på totalt kr.

15

16

17

18 Bilaga 5: Nomineringar och förslag till beslut Kommentar från valberedningen Valberedningen är medveten om frånvaron av kvinnor i den nominerade styrelsen, och vill belysa energi har lagts på ta fram intresserade men intresset inte funnits. Styrelsen och ledningsgruppen Ordförande (Ordf) Nominerad: André Flink Pluggar: Väg och Ven Valberedningen nominerar André till posten som ordförande eftersom han har visat goda ledaregenskaper och en stark vilja föra Geosektionen framåt. välja André Flink till ordförande för Geosektionen för verksamhetsår 17/18. Vice ordförande (Vordf) Nominerad: Andreas Storm Pluggar: Väg och Ven Valberedningen nominerar Andrea till posten Vice ordförande eftersom han är tillbakalutad, koll på läget och en vilja förnyelseprocessen ska fortsätta gå framåt. välja Andreas Storm till vice ordförande för Geosektionen för verksamhetsår 17/18. Kassör Nominerad: Viktor Berger Pluggar: Industriell ekonomi Valberedningen nominerar Viktor till posten som kassör eftersom han har god koll på det ekonomiska, inger förtroende och står för kontinuitet. välja Viktor Berger till kassör för Geosektionen för verksamhetsår 17/18. Arbetmarknadskontakt (ArbM) Vakant återremittera valet av arbetsmarknadskontakt till styrelsen.

19 Utbildningsbevakningssamordnare (UBS) Nominerad: Alexander Öhberg Pluggar: Naturresursteknik Valberedningen nominerar Alexander till posten som utbildningsbevakningssamordnare eftersom han har ett lättsamt sätt vid samtal och eftersom han har en genuin vilja göra ett bra jobb. välja Alexander Öhberg till utbildningsbevakningssamordare för Geosektionen för verksamhetsår 17/18. Studiesocialt ansvarig (SSA) Vakant återremittera valet av studiesocialt ansvarig till styrelsen. Övriga poster Internrevisor Nominerad: Elias Hammarström Pluggar: Väg och ven Valberedningen nominerar Elias till posten som internrevisor eftersom han har en sann skeptisk syn, och därför lämpar sig väl utreda möjliga oegentligheter. välja Elias Hammarström till internrevisor för Geosektionen för verksamhetsår 17/18. Externrevisor Vakant återremittera valet av externrevisor till styrelsen. Ledamöter till kårfullmäktige (KF-ledamot) Valberedningen har valt nominera följande eftersom de tros kunna föra Geosektionens talan. Ledamot 1 - Oskar Forsberg, pluggar: Industriell miljö- och processteknik Ledamot 2 - Kalle Jakobsson, pluggar: Arkitektur Ledamot 3 - Teodor Vikbladh, pluggar: Rymdteknik Ledamot 4 - Oskar Holgersson, pluggar: Lärare Suppleant Vakant

20 välja Oskar Forsberg till KF-ledamot (1) för Geosektionen för verksamhetsår 17/18. välja Kalle Jakobsson till KF-ledamot (2) för Geosektionen för verksamhetsår 17/18. välja Teodor Vikbladh till KF-ledamot (3) för Geosektionen för verksamhetsår 17/18. välja Oskar Holgersson till KF-ledamot (4) för Geosektionen för verksamhetsår 17/18. återremittera valet av suppleant till ledamot för KF till styrelsen. Proinspektor Nominerad: Per Gunnvard Valberedningen har valt nominera Per till posten Proinspektor eftersom han har god erfarenhet av teater och spex och lämpar sig därför väl axla denna ceremoniella roll. Han jobbar som docent och har som avsikt jobba mer än två år framöver på universitetet. välja Per Gunnvard till proinspektor för Geosektionen för verksamhetsår 17/18 samt 18/19. Inspektor Vakant återremittera valet av inspektor till styrelsen. Representationskommitténs ordförande (RepO) Nominerad: Amelie Jakobsson Amelie är en glad och framåt tjej som visat hon gärna tar ansvar och ser till saker händer. Hon har även visat på god ledarskapsförmåga och är bra på ha många bollar i luften. Utöver det kommer hon gärna med nya ideér och stöttar andra i deras initiativ. Därför faller sig valet naturligt Amelie ska vara ordförande för Repet under nästa verksamhetsår. Sofie Eliasson, RepO VT17, föreslår mötet välja Amelie Jakobsson till RepO för höstterminen 2017.