BAKGRUNDSMATERIAL TILL BUDGETEN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 BAKGRUNDSMATERIAL TILL BUDGETEN ALLMÄNT... 1 Budgetreform... 1 Studerandeidrotten på elitnivå övergår till Olympiska kommittén... 2 Ekonomiska anpassningsåtgärder... 3 INKOMSTER... 3 Statsbidrag från undervisnings- och kulturministeriet... 3 Medlemsantal och medlemsavgift... 4 Samarbete med företag... 4 UTGIFTER... 4 Personalstruktur... 4 Styrelse:... 4 Sekretariat:... 5 Idrottspolitik och intressebevakning... 5 Hälsomotionsprojektet... 6 Utbildningar och medlemstjänster... 6 Idrottsevenemang:... 7 Studerandeidrott på elitnivå... 7 Föreningsverksamhet och kommunikation... 9 Kontor och förvaltning... 9 OSS-Järjestöpalvelut...10 ALLMÄNT I det här dokumentet beskrivs grundläggande faktorer och risker i OLL:s ekonomi samt särdrag i ekonomin för 2015. En av utgångspunkterna för planeringen av s ekonomi är att många av de planerade projekten och förbundets allmänna understöd fastställs först efter att förbundsmötet har hållits och budgeten har godkänts. En budget godkänd av förbundsmötet är ett av de dokument som UKM kräver som bilaga till ansökan om allmänt understöd, vilken ligger till grund för beviljandet av understöd. I budgeten nämns alltså alla de projekt som förbundet ansöker om finansiering för, även om det ännu då budgeten godkänns är osäkert om de kommer att genomföras. Efter att det allmänna understödet och projektfinansieringen fastställts vintern 2015 godkänner förbundets styrelse en reell budget enligt vilken den planerade verksamheten kan genomföras Budgetreform 38 1 / 10

39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 Förbundsmötet 2013 linjerade följande i verksamhetsplanen: förtydligar budgeten som utarbetas för förbundets medlemmar så att den blir mer detaljerad och genomskinlig. Styrelsen har förberett en ny struktur för budgeten på basis av inskrivningen i verksamhetsplanen. Strukturen ändrades på följande sätt: I strukturreformen ville man tydligare lyfta fram projektverksamheten, och därför har UKMprojektet för främjande av en motionsinriktad livsstil gjorts till en egen punkt under idrottspolitiken Eftersom projektet fortfarande förverkligar OLL:s idrottspolitiska målsättningar är dess plats under idrottspolitiken ändå logisk. Innehållet i sektorn OLL:s tjänster var svårt att uppfatta, och man beslöt att slopa den. I den nuvarande budgetmodellen gjordes utbildningar och medlemstjänster samt idrottsevenemang till sina egna helheter. För tydlighetens skull lämnas årsverken som hela i budgeten. För utbildningarnas och medlemstjänsternas samt föreningsverksamhetens och kommunikationens del genomför personalen nog verksamheten, men det ansågs inte vara ändamålsenligt att dela upp årsverken under olika punkter i budgeten. Till övriga delar förblir budgetens struktur oförändrad. Den nya strukturen försvårar budgetens jämförbarhet för nästa års del. Jämförbarheten behandlas närmare i ifrågavarande punkter i budgeten, se nedan. Studerandeidrotten på elitnivå övergår till Olympiska kommittén OLL:s kontor har förhandlat med Olympiska kommittén om att göra studerandeidrotten på elitnivå (OHU) en del av Olympiska kommitténs verksamhet. OLL och Olympiska kommittén har en gemensam vision då det gäller OHU-flytten, och detaljerna kommer att finslipas under september på två olika möten. Även representanter från UKM:s idrottsenhet deltar i det ena av dessa möten. OLL har inkluderat sin budget för OHU i remissbehandlingens material, eftersom man i detta skede inte har klarhet om vilken instans UKM kommer att rikta OHU:s stöd till nästa år. Med tanke på de fortsatta förhandlingarna är det viktigt att beskriva de ekonomiska nyckeltalen som gäller elitidrotten under universiadåret 2015. Om lösningen gällanden flytten av OHU kommer till stånd innan OLL:s förbundsmöte och UKM inkluderar OHU-stödet i Olympiska kommitténs bidrag för nästa år kommer denna punkt att strykas i OLL:s styrelses slutliga budgetförslag till förbundsmötet. Man har ännu ingen närmare information om hur OHU-flytten kommer att påverka OLL:s allmänna understöd, men förhandlingar i ärendet gås med UKM i samband med mötena gällande OHUflytten. 2 / 10

80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 Ekonomiska anpassningsåtgärder Året 2015 är utmanande med tanke på OLL:s ekonomi. Det minskande medlemsantalet (LTKY, OYY, TaiYo) minskar OLL:s intäkter med ca 9300 euro, och samtidigt slopas stödet för föreningsprojektet (20 000 35 000 i året) helt. UKM beviljar inte längre stöd för flera projekt till samma instans, så därför ansöker förbundet om projektstöd endast för projektet för främjande av en motionsinriktad livsstil. OLL:s styrelse har förberett ekonomiska anpassningsåtgärder för att åtgärda situationen. Styrelsen föreslår följande: I 2015 års budget reserveras anslag för endast en vice ordförande. Att avsätta den andra vice ordföranden leder till inbesparingar om ca 15 000 euro för förbundet. Åtgärden är tillfällig, och för 2016 strävar man till att återgå till två vice ordförande. Man avstår från två rum i fastigheten på Lappbrinken 2. Inbesparingen i hyror är ca 6000 euro. Att avstå från OHU-koordinatorns och ordförandens rum stör inte kontorets vardag i någon större utsträckning, och man kommer i vilket fall som helst att avstå från OHUrummet då OHU-flytten förverkligas. Stramare budgetering. Styrelsen har dragit av små summor från flera punkter i budgeten som inte märkbart försvårar förbundets verksamhet. Trots dessa åtgärder är budgeten fortfarande underbalanserad med 6170 euro. Styrelsen föreslår en svagt underbalanserad budget för förbundsmötet för nästa år, eftersom OLL:s verksamhet är i ett övergångsstadium. Under de föregående fyra åren har budgeten uppvisat överskott i samma utsträckning. Förbundets medlemsavgift höjdes senast 2012, och styrelsen föreslår inte en förhöjning av medlemsavgifterna för detta år. Om man vill uppnå ett överskott betyder detta ytterligare nedskärningar i verksamheten eller personalen. Budgetförslaget för verksamhetsåret 2015 grundar sig på följande utgångspunkter: INKOMSTER Statsbidrag från undervisnings- och kulturministeriet OLL har under pågående verksamhetsår 2014 fått 390 000 euro i allmänt understöd från UKM. Dessutom får förbundet totalt 55 000 euro i projektbidrag: 35 000 euro till projektet Motionstutorer och högskoleidrottens servicekedja och 20 000 euro för SVM-bidrag. 3 / 10

117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 För 2015 ansöker OLL om 435 000 euro i allmänt understöd (ansökningstiden för allmänt understöd till idrottsorganisationer går ut i slutet av oktober 2014). Förbundet ansöker också om projektbidrag: 60 000 euro för projektet för främjande av en motionsinriktad livsstil. Vidare kommer OLL att överflytta 45 000 euro i statsbidrag för 2014 till budgeten för 2015, som är ämnat för OHU. Detta tillvägagångssätt avtalades med undervisnings- och kulturministeriet 2009 då specialbidraget som beviljades för universiaderna inkluderades i OLL:s allmänna verksamhetsunderstöd. Då OHU övergår till Olympiska kommittén flyttas summan samtidigt över till kommittén. Medlemsantal och medlemsavgift OLL representerar via SAMOK och direkta medlemskap totalt 41 lokala studerandeföreningar, studerandekårer och studentkårer samt ca 196 000 studerande. Från och med 2015 är LTKY, TaiYo och eventuellt ÅAS inte längre medlemmar, så OLL:s medlemsantal kommer att minska med dessa föreningars medlemsantal (ca 23 300). Styrelsen föreslår en medlemsavgift på 0,40 euro per personmedlem i medlemsorganisationen eller för medlemsförbund 0,40 euro per medlemsförbundets medlemsorganisationers personmedlem, dock minst 200 euro per medlemsorganisation. Medlemsorganisationerna beräknas representera totalt 173 000 personer under 2015 (196 190 personer 2013). Om ÅAS ansluter sig till OLL växer antalet personmedlemmar med ca 5000 studerande. För samarbetsmedlemmar föreslår styrelsen en medlemsavgift på 500 euro per samarbetsmedlem. OLL har 5 samarbetsmedlemmar. Under verksamhetsåret 2014 inflöt totalt 81 576 euro i medlemsavgifter till OLL. Samarbete med företag Budgeten utgår från att OLL:s nuvarande företagssamarbete (med Veikkaus) fortsätter. 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 UTGIFTER Personalstruktur Verksamhetsplanen bygger på antagandet att förbundets kontorspersonal består av en arbetsstyrelse på två personer och ett sekretariat med fem anställda. I samband med OHU-flytten minskar även budgeten med ett årsverke. Ansvarsfördelningen är följande: Styrelse: 1. Ordförande 2. Vice ordförande 4 / 10

150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 Sekretariat: 1. Generalsekreterare: förvaltning, ekonomi (2. Koordinator för studerandeidrott på elitnivå: OHU) 3. Sakkunnig inom högskoleidrott 1: nationell idrottspolitik, samarbete mellan hälsovården och högskoleidrotten 4. Sakkunnig inom högskoleidrott 2: regionalt samarbete, utbildning 5. Servicekoordinator: medlemstjänster, idrottsevenemang, föreningsverksamhet Kostnaderna för varje medlem i arbetsstyrelsen är ca 15 000 euro (arvode) och för varje heltidsanställd arbetstagare ca 35 000 45 000 euro (lön, bikostnader). Med en liknande kostnadsoch intäktsstruktur som under verksamhetsåret 2014 räcker förbundets personalbudget till arvoden för två styrelsemedlemmar och lön för fyra (tre, jfr OHU) anställda. Ett årsverkes fortsättning beror på hur projektfinansieringen förverkligas. Idrottspolitik och intressebevakning Idrottspolitiken omfattar OLL:s riksomfattande intressebevakning och påverkningsarbete samt att stöda lokal idrottspåverkning. Den stora förändringen i idrottspolitikens och intressebevakningens inkomster och utgifter jämfört med tidigare år beror på att projektet i budgeten för 2015 skilts åt till sitt eget stycke, och även på att en del av verksamheten som tidigare ingick i detta stycke nu flyttats någon annanstans: idrottsväsendets nätverksmöten och motionstutorer har flyttats till utbildningar och medlemstjänster. Då man beaktar dessa förändringar ligger idrottspolitikens och intressebevakningens utgifter på ungefär samma nivå som under tidigare år. Personalkostnader: Lönen för en sakkunnig inom högskoleidrott och en vice ordförandes arvode. Resekostnader och dagtraktamenten: Resor för riksomfattande påverkan och utveckling av lokal högskoleidrott, eventuella resekostnader för idrottspolitiska seminarier, ENAS-konferensen (European Network of Academic Sportservices). Möteskostnader: Lobbningsträffar, möten med intressenter inom intressebevakning (t.ex. Otus), Liiku terveemmäksi-arbetsgruppens och delegationens kostnader. Logi och måltider: Logikostnader från regionala träffar och besök på högskolor. Eventuella logikostnader för seminariedeltagare. Material och utrustning: Tryckkostnader för eventuella lobbymaterial för riksdagsvalet. 5 / 10

191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 Utbildningskostnader och deltagaravgifter: ENAS-konferensen, eventuella övriga idrottspolitiska utbildningar och seminarier. Köpta tjänster, andra externa tjänster: Förberedelser för riksdagsvalet t.ex. för lobbymaterialets del. Övriga utgifter: Eventuella övriga utgifter. Hälsomotionsprojektet När det gäller hälsomotionsprojektet känner man i det här skedet endast till det projektstöd som ansöks och helhetssumman av årsverket och övriga kostnader. Utbildningar och medlemstjänster Under utbildningar och medlemstjänster finns OLL:s utbildningsevenemang (sektorträffar, högskolornas idrottsväsendens nätverksmöten, utbildningen för SFM-tävlingsarrangörer), motionstutorer, studerandenas idrottsföreningsverksamhet samt medlemsförmåner (olycksfallsförsäkring samt Teosto- och Gramex-avgifter). I budgeten för 2014 fanns det endast en punkt för tjänster, men för 2015 har budgeten gjorts tydligare, så att utbildningarna och medlemstjänsterna utgör sin egen helhet och evenemangen utgör en skild helhet. Från idrottspolitiken flyttas motionstutorernas och högskolornas idrottsväsendens nätverks inkomster och utgifter till detta stycke, vilket förklarar varför summorna växt för 2015. Inkomster: Flyttning av hälsomotionsprojektet (motionstutorerna) från 2014. Deltagaravgifter: Sektorträffarnas deltagaravgifter. Resekostnader och dagtraktamenten: Sektorträffar, högskolornas idrottsväsendens nätverksmöten, utbildningen för SFM-tävlingsarrangörer, motionstutorernas utbildningsresor. Möteskostnader (lokaler, mat och dryck): Sektorträffarnas eventuella lokalkostnader, högskolornas idrottsväsendens utskott. Logi och måltider: Sektorträffar, logikostnader för högskolornas idrottsväsendens nätverksmöten, utbildningen för SFM-tävlingsarrangörer. 6 / 10

233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 Material och utrustning: Utbildningskostnader och deltagaravgifter: Deltagaravgifter för högskolornas idrottsväsendens nätverk. Köpta tjänster, andra externa tjänster: Olycksfallsförsäkring, Teosto- och Gramex-avgifter, sektorträffarnas eventuella talararvoden och priset Årets Flamma. Övriga utgifter: Eventuella övriga utgifter. Idrottsevenemang: I utgifterna för idrottsevenemang ingår kostnaderna för SFM-tävlingarna. I enlighet med styrningsmodellen som OLL:s medlemsorganisationer godkände 2013 ligger både den ekonomiska och den verksamhetsmässiga tyngdpunkten på SFM-tävlingarna. Tidigare års summor för idrottsevenemang har inkluderats i punkten "Tjänster", men i den nya strukturen finns denna punkt inte längre. I SELL Games 2015 deltar endast ordföranden och generalsekreteraren, vars resekostnader ingår i punkten "Föreningsverksamhet och kommunikation". SELL Games orsakar inga andra kostnader för förbundet. Ingen representant från OLL skickas till SEM-tävlingarna 2015, så SEM orsakar inga resekostnader, dagtraktamenten eller logikostnader. Personalkostnader: Servicekoordinatorns lön. Resekostnader och dagtraktamenten: Prövningsbaserad SFM-tävlingsrepresentation. Möteskostnader: Möteskostnader som berör utvecklandet av ett SFM-tävlingskoncept. Logi och måltider: Prövningsbaserad SFM-tävlingsrepresentation. Material och utrustning: SFM-medaljer, SFM-affischer och SFM-flyers. Utbildningskostnader och deltagaravgifter: Personalutbildningar, seminarieavgifter. Övriga utgifter: Diverse övriga utgifter för tjänsteverksamheten. Studerandeidrott på elitnivå Nästa år ordnas vinteruniversiaden i Slovakien 24.1 1.2 (nordiska skidgrenar och skidskytte) samt i Grenada i Spanien 4 14.2 (isgrenar, slalom, freestyle och snowboardåkning). 7 / 10

267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 I sommaruniversiaden som ordnas Gwangju i Sydkorea 3 14.7 tävlas det i 21 olika idrottsgrenar. Kostnaderna for studerandeidrott på elitnivå för 2015 orsakas i huvudsak av deltagandet i universiaderna. Inkomster: Grenförbundens betalningsandelar för deltagandet i universiaderna. De största utgifterna orsakas av tävlingslagens resor och deltagaravgifter, mot vilka tävlingsanordnaren bjuder på kost och logi under tävlingarna. Tilläggsutgifter jämfört med det föregående universiadåret (2013) orsakas av resorna (flyg till Sydkorea, jfr med flyg till Kazan, Ryssland 2013) samt att vinteruniversiaden delats mellan två länder. Däremot har kostnaderna för deltagaravgifter uppskattats vara mindre i nästa års sommaruniversiad jämfört med 2013 p.g.a. ovanligt låga deltagaravgifter. Lagens storlek uppskattas vara ungefär samma som 2013, sommaruniversiadlaget är lite mindre än senast. Löner och arvoden: OHU-koordinatorns lönekostnader. Resekostnader och dagtraktamenten: Universiadlagens flyg till tävlingarna, deltagande i sommaruniversiadens lagledarträff, OHU-koordinatorns resekostnader i hemlandet. Möteskostnader: Tävlingslagens gemensamma evenemang, grenförbundsmöten. Logi och måltider: Sommaruniversiadens lagledarträff, universiadlagets lednings och tränares middag, kostnader för inrikesresor. Material och utrustning: Universiadlagens dräkter och redskap, medicinal- och muskelvårdens materialanskaffningar, kommunikationens materialanskaffningar, lokala pre paid-abonnemang, belönande av årets studerandeidrottare. Utbildningskostnader och deltagaravgifter: Deltagande i evenemang i hemlandet, t.ex. idrottsakademidagarna. Deltagaravgifter: Universiadlagens deltagaravgifter. Köpta tjänster: Lagläkarnas arbetsersättning till Helsingin Urheilulääkäriasema (HULA). HULA fakturerade inte någon ersättning för tävlingarna 2013. Bidrag: Stöd för att delta i universiaden som betalas till grenförbunden. Övriga utgifter: De största utgifterna orsakas av försäkringarna, som i budgeten för 2013 inkluderades i en annan punkt. Även post- och telefonkostnaderna ingår i den här punkten. 8 / 10

311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 Föreningsverksamhet och kommunikation I föreningsverksamheten ingår OLL:s medlemsföreningsverksamhet, alumnverksamhet samt föreningsverksamhet på nationell och internationell nivå (Allians, Valo, politiska och obundna studerandeorganisationer, SELL, EUSA och FISU). Kommunikationskostnaderna består av bl.a. materialkostnader, nätsidornas underhåll och översättningskostnader. Resekostnader och dagtraktamenten: Besök till medlemsföreningar, FSF:s och SAMOKs seminarier och förbundsmöten, årsfester, Valo:s, EUSA:s och FISU:s årsmöten. Möteskostnader (lokaler, mat och dryck): Föreningsverksamhetens möteskostnader för t.ex. träffar med medlemsföreningar och alumner. Logi och måltider: Årsfesternas logikostnader, paraplyorganisationernas seminarier och förbundsmöten. Köpta tjänster, andra externa tjänster: Översättningskostnader, nätsidornas underhåll, följandet av nyhetsflödet. Material, utrustning: Kommunikationsmaterial, t.ex. broschyrer och affischer. Utbildningskostnader och deltagaravgifter: Deltagaravgifter för förbundsmöten och seminarier. Förhandlings- och PR-verksamhet: Kostnader från lobbning, årsfester, presenter och minnesgåvor. Övriga utgifter: Diverse utgifter från föreningsverksamhet och kommunikation. 340 341 342 343 344 345 346 Kontor och förvaltning Kontors- och förvaltningskostnaderna består av lagstadgade försäkringar, arbetshälsovård, personalens arbetsförmåner, kontorets interna evenemang, kontorsmaterial och revisionen. Inkomster: Förbundsmötets deltagaravgifter. 9 / 10

347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 Personalkostnader: Ordförandes arvode, generalsekreterarens lön. Resekostnader och dagtraktamenten: Kontorets allmänna resekostnader, t.ex. planeringsseminarier, evalueringsdagar och förbundsmötet samt inskolning av den nya styrelsen i december. Möteskostnader: Kontorets interna möteskostnader och därtill anknytande servering, förbundsmötets kostnader. Logi och måltider: Logi- och måltidskostnader för kontorets interna planeringsseminarier och logi i samband med förbundsmötet. Material, utrustning: Allmänt kontorsmaterial, t.ex. kuvert och övriga kontorsvaror. Köpta tjänster, andra externa tjänster: Köpta tjänster som anknyter till kontoret och förvaltningen. Utbildningskostnader och deltagaravgifter: Utbildnings- och deltagaravgifter som har att göra med förvaltning, t.ex. arbetsgivarutbildning och ekonomisk förvaltning. Medlemsavgifter: Allians, Idrottsvetenskapliga Sällskapets, EUSA:s, FISU:s, PALTA:s, SETA:s och Liikunnan kehitysyhteistyö LiiKe rf:s medlemsavgifter. Förbundets evenemang: Kostnader för årsdagens kaffeservering, kostander för alumnevenemang. Bankavgifter: Kostnader för banktransaktioner. Rekreation: Kontorets rekreationsverksamhet. Revision och bokföring: Årlig revisionsavgift. Styrelsens projekt: En buffertbudget för att finansiera oväntade utgifter eller projekt (t.ex. OLLCooper). Andra kostnader: Lagstadgade försäkringar, lunchsedlar, personalens arbetshälsa och diverse utgifter. OSS-Järjestöpalvelut Kostnader för bruk av servicebolaget OSS-Järjestöpalvelut omfattar utöver hyran även tjänster och ekonomisk förvaltning som köps av OSS. 380 381 10 / 10