Service- och tekniknämnden 2009-11-05 75 165 Fastställande av dagordning Beslut Service- och tekniknämnden beslutar att fastställa dagordningen. Reservation Sten Holmgren, Villy Persson, Agneta Emanuelsson, Magnus Esko, Ingemar Björklund, Carl Frick och Christer Sundqvist reserverar sig mot beslutet till förmån för Sten Holmgrens fråga om biltrafik på Drottninggatan. Carl Fricks reservation redovisas skriftligt på sidan 167. Ärendebeskrivning Pat Werner vill lyfta ut ärende 7, Revidering av driftbidrag. Under ärende Nya frågor har Carl Frick några frågor och Sten Holmgren vill ta upp en fråga om Drottninggatan. Nämndens överläggning Under överläggningen yttrar sig Pat Werner (s), Sten Holmgren (c), Villy Persson (m), Carl Frick (mp) och Reijo Eriksson (s). Förslag och yrkanden Sten Holmgren vill ställa en fråga om biltrafik på Drottninggatan. Pat Werner yrkar avslag på Sten Holmgrens fråga med motiveringen att i S- majoritetens budgetförslag till Kommunfullmäktige finns ett uppdrag till service- och tekniknämnden att utveckla Drottninggatan att på försök under ett år bli gångfartsområde. Proposition Efter avslutad överläggning ställer ordföranden proposition på om frågan om Drottninggatan ska få ställas och finner att nämnden avslår frågan. M, fp, c, kd och mp reserverar sig till förmån för Stens fråga.
Service- och tekniknämnden 2009-11-05 75 166 Därefter ställer ordföranden proposition på yrkandet till avslag och finner att nämnden bistår detta.
Service- och tekniknämnden 2009-11-05 75 167 Service- och tekniknämnden 2009-11-05 Reservation Ingen diskussion om Drottninggatan Den samlade oppositionen i Service- och Tekniknämnden yrkade på att frågan om biltrafik på Drottninggatan skulle tas upp som ärende vid dagens sammanträde med nämnden. Ordförande Pat Werner (s) vägrade att ta upp frågan. Den samlade oppositionen reserverade sig mot beslutet. Det är ytterst ovanligt att man kan tvingas reservera sig mot att begärda ärenden inte tas upp till behandling. Reservation Då Miljöpartiet de gröna inte fick gehör för yrkandet reserverar vi oss till förmån för eget förslag. Carl Frick (mp) Ledamot av Service- och Tekniknämnden 0150-664146 carlfrick@mac.com
Service- och tekniknämnden 2009-11-05 76 168 Dnr STN/2009: 87-050 Yttrande över motion om lika villkor för livsmedel Beslut Service- och tekniknämnden beslutar att avge yttrande enligt nedan. Reservation Sten Holmgren, Villy Persson, Agneta Emanuelsson, Magnus Esko, Ingemar Björklund, Carl Frick och Christer Sundqvist reserverar sig mot beslutet till förmån för Sten Holmgren och Carl Fricks yrkande. Carl Fricks reservation redovisas skriftligt på sidan 170. Ärendebeskrivning Sammanfattning Service- och tekniknämnden har erhållit en remiss gällande rubricerat ärende. Inledning Centerpartiet i Katrineholm har inlämnat en motion gällande reviderad inköps- och upphandlingspolicy och att denna ska kompletteras med en livsmedelspolicy. Av motionen framgår att målet med att komplettera den reviderade inköps- och upphandlingspolicy med en livsmedelspolicy är att samma krav ska ställas på utländska livsmedel som på de svenska när det gäller djuromsorg, miljöskydd och livsmedelslagstiftning. Analys Kommunledningsförvaltningen ansvarar genom ekonomikontoret för utförandet av kommunens upphandlingar. Kost- och transportavdelningen lämnar underlag på vilka livsmedel och vilken mängd som ska upphandlas samt beskriver produkterna utifrån kvalitetskrav. Ekonomikontoret utför upphandlingen och tillser att gällande lagar och förordningar efterlevs. Det av kommunfullmäktige antagna kostpolitiska programmet är det styrdokument som kostverksamheten i kommunen utför sitt uppdrag utifrån. Det kostpolitiska programmet följer livsmedelsverkets rekommendationer. Akten, kommunstyrelsen
Service- och tekniknämnden 2009-11-05 76 169 Ekonomi Om det är möjligt att ställa mer långtgående krav i upphandlingen kan eventuella merkostnader för alternativa varor komma att påverka kommunens budget negativt. Slutsats Med hänvisning till ovan anförda kan vi konstatera att kostverksamheten utför sitt uppdrag utifrån antaget kostpolitiskt program och att någon annan livsmedelspolicy inte finns. Nämndens överläggning Under överläggningen yttrar sig Pat Werner (s), Sten Holmgren (c), Martin Burén (s), Carl Frick (mp) och Reijo Eriksson (s). Förslag och yrkanden Sten Holmgren och Carl Frick yrkar bifall till motionen. Proposition Efter avslutad överläggning ställer ordföranden proposition på yrkandet om bifall och finner att nämnden inte bistår detta. Därefter ställer ordföranden proposition på förslaget till beslut och finner att nämnden bistår det.
Service- och tekniknämnden 2009-11-05 76 170 Service- och tekniknämnden 2009-11-05 Reservation Ärende 4 Yttrande, lika villkor för livsmedel Yttrandet från Service- och Teknikförvaltningen gäller en motion från Centerpartiet om lika villkor för livsmedel. Utgångspunkten för motionen är att det har framkommit att det till Sverige importeras stora mängder fläskkött från danska grisuppfödare. Dansk djurhållning skiljer sig markant från svensk. Danska grisar föds och lever under förhållanden som inte tolereras i Sverige. Det visar sig att Katrineholms kommuns inköp av fläskkött till 60% kommer från Danmark och att kommunen inte kan garantera hur grisarna har fötts upp. Att föda upp grisar under danska förhållanden är billigare än svensk uppfödning på grund av de hårda kraven på djuromsorg i Sverige. Det är fullkomligt orimligt att kommunens inköp av fläsk inte styrs så att det går att garantera att köttet har producerats i enlighet med svenska lagar och regler för djurskydd. Det är två problem som är aktuella: 1 att det blir en ojuste konkurrens 2 att vi köper kött från djur som har farit illa I motionen ställs krav på att Katrineholms kommun ska ha en livsmedelspolicy som säger att samma krav ska ställas på utländska livsmedel som på de svenska när det gäller djuromsorg, miljöskydd och livsmedelslagstiftning. Följande skrivs i förvaltningens yttrande: Analys Kommunledningsförvaltningen ansvarar genom ekonomikontoret för utförandet av kommunens upphandlingar. Kost- och transportavdelningen lämnar underlag på vilka livsmedel och vilken mängd som ska upphandlas samt beskriver produkterna utifrån kvalitetskrav. Ekonomikontoret utför upphandlingen och tillser att gällande lagar och förordningar efterlevs.
Service- och tekniknämnden 2009-11-05 76 171 Det av kommunfullmäktige antagna kostpolitiska programmet är det styrdokument som kostverksamheten i kommunen utför sitt uppdrag utifrån. Det kostpolitiska programmet följer livsmedelsverkets rekommendationer. Ekonomi Om det är möjligt att ställa mer långtgående krav i upphandlingen kan eventuella merkostnader för alternativa varor komma att påverka kommunens budget negativt. Slutsats Med hänvisning till ovan anförda kan vi konstatera att kostverksamheten utför sitt uppdrag utifrån antaget kostpolitiskt program och att någon annan livsmedelspolicy inte finns. Det är helt uppenbart att förvaltningen har totalt missuppfattat motionens intentioner - man har lyckats missa hela poängen. Det är inte så att den kräver avsteg från det kostpolitiska programmet som talar om krav på mat ur helt andra aspekter än djuromsorg, miljöskydd m m. Motionen kräver i stället att Katrineholms kommun ska utforma ett livsmedelspolicy som just tar upp frågorna kring djuromsorg miljöskydd m m i enlighet med gällande svenska föreskrifter och lagar och som också ska gälla för inköp av utländska livsmedel. Detta ställer sig Miljöpartiet de gröna sig helt bakom. Förslag till beslut: bifall till motionen dvs att yttrandet görs om med inriktning att det ska tas fram ett livsmedelspolicy i enlighet med motionens förslag. Reservation Då Miljöpartiet de gröna inte fick gehör för yrkandet reserverar vi oss till förmån för eget förslag. Carl Frick (mp) Ledamot i Service- och Tekniknämnden
Service- och tekniknämnden 2009-11-05 77 172 Dnr STN/2009: 88-050 Yttrande över motion om upphandlingsrutiner för Katrineholms kommun Beslut Service- och tekniknämnden beslutar att avge yttrande enligt nedan. Ärendebeskrivning Sammanfattning Service- och tekniknämnden har erhållit en remiss gällande rubricerat ärende. Inledning Centerpartiet i Katrineholm har inlämnat en motion gällande framtagande av upphandlingsrutiner för Katrineholms kommun och dess bolag. Av motionen framgår att målet med upphandlingsrutinerna är att bättre kunna planera kommande upphandlingar i syfte att spara pengar. Slutsats För att upphandlingarna bättre ska kunna planeras anser vi i enlighet med motionen att behovet av inköp som kräver upphandling kommande budgetår bör ingå i budgetförutsättningarna. Nämndens överläggning Under överläggningen yttrar sig Sten Holmgren (c). Förslag och yrkanden Sten Holmgren ställer sig bakom yttrandet. Akten, kommunstyrelsen
Service- och tekniknämnden 2009-11-05 78 173 Dnr STN/2009: 92-324 Drift av tennishallen och logi Tre Bollar samt investeringar Beslut Service- och tekniknämnden ställer sig bakom 1. förslag till driftskostnad 2. förslag till nödvändiga och önskvärda investeringar 3. kravet att eventuella hyresförluster ska täckas centralt, alternativt att driftsramen justeras årligen för service- och teknikförvaltningen samt att service- och tekniknämnden sänder redovisningen vidare till Kommunstyrelsen. Reservation Sten Holmgren, Villy Persson, Agneta Emanuelsson, Magnus Esko, Ingemar Björklund, Carl Frick och Christer Sundqvist reserverar sig mot beslutet till förmån för Sten Holmgren, Agneta Emanuelsson, Ingemar Björklund och Carl Fricks yrkande. Carl Fricks reservation redovisas skriftligt på sidan 180. Ärendebeskrivning Sammanfattning Kommunen förvärvade tennisanläggningen, inklusive logidelen Tre Bollar, den 1 juni 2009. Anläggningen ligger mitt i Katrineholms Sportcentrum. Tennisanläggningen består dels av sex utomhusbanor vilka drivs av Katrineholms Tennisklubb, dels en tennishall med fyra inomhusbanor och en avdelning med omklädningsrum och kontor. Logidelen har 15 fyrbäddsrum och kök/matsal samt ett samlingsrum som även det kan användas som matsal. Beskrivning Kommunen förvärvade tennisanläggningen inklusive logidelen Tre Bollar den 1 juni 2009. Driftansvaret av tennishallen och logidelen finns idag på Service- och teknikförvaltningen och utförs av Fritid. Vi kan konstatera att anläggningen är mycket Akten, kommunstyrelsen
Service- och tekniknämnden 2009-11-05 78 174 sliten och har ett betydande eftersatt underhåll. Anledningen till det eftersatta underhållet får tillskrivas tennisklubbens sviktande ekonomi. Hela anläggningen är i behov av en betydande upprustning för att fastigheten ska behålla sitt värde och undvika kommande fastighetstekniska problem. Fritid söker nu en hyresgäst för att driva logidelen Tre Bollar. I avvaktan på hyresgäst och avtal med denna föreslår vi att eventuella hyresförluster ska täckas centralt, alternativt att driftsramen justeras för fritid. Efter att avtal tecknats med hyresgäst ber vi att få återkomma med redovisning av avtalet och eventuella hyresförluster och hur dessa ska täckas. Driftskostnad Driftskostnaderna redovisas i bilaga 1. Hela anläggningen kostar enligt våra beräkningar 1 801 710 kronor om året att driva. Kostnaden består av kapitalkostnad 656 820 kronor, energikostnader 356 500 kronor, vatten 59 640 kronor, verksamhetsdrift 75 000 kronor, fastighetsunderhåll 236 250 kronor, personal 1,0 tjänst, 400 000 kronor samt försäkring 17 500 kronor. Dessa kostnader ska sedan fördelas mellan logi Tre Bollar och tennishallen. Efter samråd med ekonomikontoret och KFAB har vi kommit fram till en fördelning som verkar skälig. Driften av logi Tre Bollar blir då 475 190 kronor per år och driften av tennishallen 1 326 520 kronor per år, 2009 års prisnivå. Investeringar Redovisas i bilaga 2 Anläggningen är mycket sliten och investeringsbehovet är mycket stort. Vi har valt att dela upp investeringarna i nödvändiga och önskvärda investeringar. Nödvändiga investeringar är sådana som återställer fastighetens eftersatta underhåll medan önskvärda investeringar är sådana som ökar möjligheterna att använda anläggningen samt energiinvesteringar. För att komma fram till vilka behov som finns har vi låtit GKAK Byggledning AB statusbesikta anläggningen, GKAK Bygglednings rapport visar på stora behov. Utvändigt behöver hela fastigheten en omfattande översyn där det nämns sprickor i takpapp, igensatta hängrännor, ruttna infästningar av hängrännor samt algpåväxt på i stort sett hela fastigheten. Detta är endast ett axplock av de anmärkningar som besiktningen påvisar. I tennishallen finns det anmärkningar på alla utrymmen. Dock kan man glädjas åt att tennisbanornas beläggning är oskadad och inte uppfattas som sliten. Som exempel på
Service- och tekniknämnden 2009-11-05 78 175 skador kan vi nämna sprickor i våtrummens väggbeklädnad och höga fuktvärden i våtrummens golv. Alla golvbeläggningar i anläggningen är mycket slitna. När det gäller logi Tre Bollar, har alla rum anmärkningar i form av skador och stort slitage. För att fastigheten ska behålla sitt värde och undvika kommande fastighetstekniska problem måste hela den delen renoveras. Kostnaderna för att renovera logi Tre Bollar blir relativt höga eftersom alla rum har toalett med dusch. Renoveringarna på logi Tre Bollar kostar 930 000 kronor och tennishallen 800 000 kronor, totalt 1 730 000 kronor. Önskvärda investeringar är av den karaktären att de inte är av nöden påkallade, men de förbättrar anläggningens ekonomi. Byte av värmesystem Genom att koppla ihop tennishallen och logi Tre Bollar med energilagret på Backavallen kan vi få mycket god ekonomi på uppvärmning och varmvattenproduktion. För att klara värmeproduktionen bör energilagret utökas med kollektorslang och asfaltering av snögården som är ytan över energilagret. Investering 2,5 miljoner, vilket ger en besparing på ca 230 000 kronor om året. Idrottens hus Att bygga om kontorsdelen och skapa fem till sju nya kontor åt idrottsrörelsen kan göra anläggningen till ett idrottens hus. Investering 300 000 kronor, ger en förväntad hyresintäkt på ca 200 000 kronor om året. Gymnastikhall Göra om minst en tennisbana till gymnastikhall där redskapen kan stå framme. Som det är idag måste gymnasterna ta undan sin tunga utrustning varje dag. Det sliter mycket på deras redskap. Dessutom är redskapen de använder mycket tunga. Genom att skapa en permanent gymnastikhall ökar vi Katrineholms Sportcentrums attraktionsvärde som anläggning för läger. Investering 250 000 kronor, besparingen är att redskapen slits mindre samt att ungdomarna kan träna mer och bära mindre men också ett ökat marknadsvärde. Det är svårt att sätta pengar på dessa åtgärder.
Service- och tekniknämnden 2009-11-05 78 176 Omräkning av driftskostnad Redovisas i bilaga 3 Om alla investeringar blir genomförda kommer naturligtvis driftskostnaden att förändras. Dels ökar kapitalkostnaden med 430 000 kronor om året medan energikostnaden minskar med 239 000 kronor om året. Det ger en nettokostnadsökning på 191 000 kronor om året. Den kostnaden ska sedan fördelas mellan tennishall och logi Tre Bollar. Nämndens överläggning Under överläggningen yttrar sig Pat Werner (s), Sten Holmgren (c), Leif Hanberg (s), Martin Burén (s), Agneta Emanuelsson (fp), Ingemar Björklund (kd), Carl Frick (mp), Reijo Eriksson (s) och Christer Sundqvist (m). Förslag och yrkanden Sten Holmgren, Agneta Emanuelsson, Ingemar Björklund och Carl Frick yrkar på återremiss, där de vill se fler alternativa lösningar att hantera drift och underhåll för byggnaden. Proposition Efter avslutad överläggning ställer ordföranden proposition på om ärendet ska avgöras idag och finner att nämnden bistår det. Därefter ställer ordföranden proposition på om ärendet ska återremitteras och finner att nämnden inte bistår det.
Bilaga 1 Sida 177 Driftskostnader Tre Bollar med tennishallen Kapital 7 298 000 kr Kapitalkostnad 4% och avskrivning 20 år 656 820 kr Energi 310 000 kwh á 1,15:- 356 500 kr Vatten 3 000 m3 á 17,40:-+ fasta avg 59 640 kr Verksamhetsdrift Städning tennis mm 75 000 kr Fastighetsunderhåll 3500m2*67,50:- 236 250 kr Personal 1,0 tjänst 400 000 kr Försäkring 17 500 kr Drift hela anläggningen 1 801 710 kr Tre bollar Kapitalkostnad Energi Vatten Verksamhetsdrift Fastighetsunderhåll Personal fastighet Försäkring Drift Tre bollar 218 940 kr 100 000 kr 15 000 kr 25 000 kr 33 750 kr 80 000 kr 2 500 kr 475 190 kr Tennishall Kapitalkostnad Energi Vatten Verksamhetsdrift Fastighetsunderhåll Personal Försäkring Drift tennishallen 437 880 kr 256 500 kr 44 640 kr 50 000 kr 202 500 kr 320 000 kr 15 000 kr 1 326 520 kr
Bilaga 2 Sida 178 Investeringar hela anläggningen Nödvändiga investeringar Önskvärda investeringar Varav energiinvestering Totalt 1 730 000 kr 3 050 000 kr 2 500 000 kr 4 780 000 kr Logi Tre Bollar Nödvändiga investeringar Målning av hela avdelningen 100 000 kr Plastmattor korridor och rum 400 m2 180 000 kr Renovering duschrum 15 st. 300 000 kr Renovering kök/matsal/samlingsrum 50 000 kr Sängar 60 st. 300 000 kr Totalt 930 000 kr Önskvärda investeringar Byte av uppvärmningsystem till vattenburen värme och värmepumpsdrift 600 000 kr Tennishallen Nödvändiga investeringar Målning av slitna delar Plastmattor korridor och rum Renovering duschrum Återställa fastighetens eftersatta underhåll ute och inne Städmaskiner Totalt 100 000 kr 180 000 kr 100 000 kr 300 000 kr 120 000 kr 800 000 kr Önskvärda investeringar Byte av uppvärmningsystem till vattenburen värme och värmepumpsdrift Utöka värmeinsalandet på Backavallen (asfalt och slang) Ombyggnad av kontorsdel 5 till 7 nya kontor Omställning till gymnastikhall Totalt 1 000 000 kr 900 000 kr 300 000 kr 250 000 kr 2 450 000 kr
Bilaga 3 Sida 179 Driftskostnader Tre Bollar med tennishallen efter investeringar Kapital 12 078 000 kr Kapitalkostnad 4% och avskrivning 20 år 1 087 020 kr Energi 310 000 kwh á 0,38 kr 117 645 kr Vatten 3 000 m3 á 17,40:-+ fasta avg 59 640 kr Verksamhetsdrift Städning tennis mm 75 000 kr Fastighetsunderhåll 3500m2*67,50:- 236 250 kr Personal 1,0 tjänst 400 000 kr Försäkring 17 500 kr Drift hela anläggningen 1 993 055 kr Tre bollar Kapitalkostnad Energi Vatten Verksamhetsdrift Fastighetsunderhåll Personal fastighet Försäkring Drift Tre bollar 362 340 kr 39 215 kr 15 000 kr 25 000 kr 33 750 kr 80 000 kr 2 500 kr 557 805 kr Tennishall Kapitalkostnad Energi Vatten Verksamhetsdrift Fastighetsunderhåll Personal Försäkring Drift tennishallen 724 680 kr 78 430 kr 44 640 kr 50 000 kr 202 500 kr 320 000 kr 15 000 kr 1 435 250 kr
Service- och tekniknämnden 2009-11-05 78 180 Service- och tekniknämnden 2009-11-05 Reservation Ärende 6 Drift, tennishallen och Logi Tre Bollar Det föreligger förslag till beslut att renovera tennishallarna och Logi Tre Bollar för 4,78 Mkr med en därtill kopplad årlig driftkostnad på näst intill 2,0 Mkr. Totalt nedslitna och misskötta anläggningar Enligt uppgifter i beslutshandlingarna är anläggningarna i ett minst sagt bedrövligt skick. Citat ur beslutshandlingen: Anläggningen är mycket sliten och investeringsbehovet är mycket stort. Vi har valt att dela upp investeringarna i nödvändiga och önskvärda investeringar. Nödvändiga investeringar är sådana som återställer fastighetens eftersatta underhåll medan önskvärda investeringar är sådana som ökar möjligheterna att använda anläggningen samt energiinvesteringar. För att komma fram till vilka behov som finns har vi låtit GKAK Byggledning AB statusbesikta anläggningen, GKAK Bygglednings rapport visar på stora behov. Utvändigt behöver hela fastigheten en omfattande översyn där det nämns sprickor i takpapp, igensatta hängrännor, ruttna infästningar av hängrännor samt algpåväxt på i stort sett hela fastigheten. Detta är endast ett axplock av de anmärkningar som besiktningen påvisar. I tennishallen finns det anmärkningar på alla utrymmen. Dock kan man glädjas åt att tennisbanornas beläggning är oskadad och inte uppfattas som sliten. Som exempel på skador kan vi nämna sprickor i våtrummens väggbeklädnad och höga fuktvärden i våtrummens golv. Alla golvbeläggningar i anläggningen är mycket slitna. När det gäller logi Tre Bollar, har alla rum har anmärkningar i form av skador och stort slitage. För att fastigheten ska behålla sitt värde och undvika kommande fastighetstekniska problem måste hela den delen renoveras. Kostnaderna för att renovera logi Tre Bollar blir relativt höga eftersom alla rum har toalett med dusch.
Service- och tekniknämnden 2009-11-05 78 181 Magert beslutsunderlag ger inte underlag för ansvarsfullt beslut Beslutsunderlaget som har skickats ut är mycket magert och därmed i praktiken omöjligt att på ett ansvarsfullt sätt ta ställning till. Anläggningens förfall är av sådan art och storleksordning att de beräknade renoveringskostnaderna mycket väl kan visa sig vara rejält underskattade. Det är anmärkningsvärt att det bara finns ett alternativ att ta ställning till. Det finns flera tänkbara alternativ som: 1 Följa föreliggande förslag 2 Renovera delar t ex dåliga tak och avvakta med resten 3 Sälja hela eller delar anläggningen 4 Riva hela eller delar av anläggningen Bättre användning av ekonomiska resurser Det finns flera förvaltningar som t ex Bildning, Vård- och omsorg, som har ytterst kännbara besparingsbeting, som försämrar utbildningen, som försämrar vården av de äldre och de med funktionshinder - det blir förvaring enligt förvaltingsledningen. I ett knappt kommunalekonomiskt läge är det därför orimligt att nu motivera stora investeringar och driftkostnader i hårt slitna och förfallande anläggningar. Pengar, som med fördel, kan användas inom ovan nämnda förvaltningar. Återremiss för flera alternativ och fullödigt beslutsunderlag Det är miljöpartiets uppfattning att ärendet ska återremitteras för för att få fram ett bättre redovisat underlag med flera handlingsalternativ och deras ekonomiska konsekvenser. Förslag till beslut: att ärendet ska återremitteras för att få fram fullödigt beslutsunderlag med olika handlingsalternativ och deras ekonomiska och verksamhetsmässiga konsekvenser. Reservation Då Miljöpartiet de gröna inte fick gehör för yrkandet reserverar vi oss till förmån för eget förslag. Carl Frick (mp) Ledamot i Service- och Tekniknämnden
Service- och tekniknämnden 2009-11-05 79 182 Information om lunchpriser Förvaltningschef Roger Lavrell informerade om de nya lunchpriser som ska gälla i hela kommunen. Tanken är att samma priser ska gälla för alla anställda i kommunala förvaltningar som vid behov behöver inta sin lunch ute på våra anläggningar. Nämndens överläggning Under överläggningen yttrar sig Sten Holmgren (c) och Ingemar Björklund (kd).
Service- och tekniknämnden 2009-11-05 80 183 SERVICE O TEKNIK 2009-09-30 Ekonomi Period: 200909 Utfall perioden Ack. Budget Avvikelse 2009 2009 INTÄKTER Externa intäkter 35 843 24 085 11 758 Interna intäkter 33 589 47 619-14 030 SUMMA INTÄKTER 69 432 71 704-2 273 KOSTNADER Anlägg o underh.mtrl -5 799-9 304 3 505 Bidrag -4 752-5 638 886 Entreprenad o köp av verk -3 618-1 125-2 493 Externa hyror -453-127 -326 Finans o avskrivningar 23 0 23 Interna hyror -8 991-8 618-372 Interna övriga kostnader -17 121-19 295 2 174 Kapitalkostnader -23 056-23 056 0 Löner o kostnadsers. PO -90 025-91 902 1 877 Pension o pers.sociala -661-94 -568 Övriga verkamhetskostnader -44 466-38 487-5 979 var av elkostnader -3 373-3 182-192 var av drivmedel -1 008 0-1 008 var av fjärrvärme -732 0-732 var av livsmedel -17 527-15 256-2 271 SUMMA KOSTNADER -198 919-197 646-1 273 TOTALT -129 487-125 942-3 546 PROGNOS Service- och teknik 2009-09-30 (tkr) - 2 100 NULÄGE (Tkr) ADA + 232 Fritid - 2 681 Gata/Park + 474 Kost- och transportservice - 1 100 Myndighet och nyproduktion - 433 Upphandling och affärer + 441 Verksamhetsservice - 478 Totalt - 3 546
Service- och tekniknämnden 2009-11-05 80 184 ADA administrativa enheten 2009-09-30 Ekonomi Period: 200909 Utfall perioden Ack. Budget Avvikelse 2009 2009 INTÄKTER Externa intäkter 2 570 1 606 964 Interna intäkter 3 751 6 182-2 431 SUMMA INTÄKTER 6 321 7 788-1 467 KOSTNADER Anlägg o underh.mtrl -458-94 -364 Bidrag 0 0 0 Entreprenad o köp av verk -209-75 -134 Externa hyror -4 0-4 Finans o avskrivningar -9 0-9 Interna hyror -1 131-876 -255 Interna övriga kostnader -2 053-1 861-192 Kapitalkostnader -988-988 0 Löner o kostnadsers. PO -6 236-10 622 4 386 Pension o pers.sociala -144 0-144 Övriga verkamhetskostnader -3 729-2 145-1 584 SUMMA KOSTNADER -14 961-16 661 1 699 TOTALT -8 640-8 873 232 PROGNOS ADA 2009-09-30 (tkr) +- 0
Service- och tekniknämnden 2009-11-05 80 185 Fritid 2009-09-30 Ekonomi Period: 200909 Utfall perioden Ack. Budget Avvikelse 2009 2009 INTÄKTER Externa intäkter 4 750 6 608-1 858 Interna intäkter 24 30-6 SUMMA INTÄKTER 4 774 6 638-1 863 KOSTNADER Anlägg o underh.mtrl -941-1 031 90 Bidrag -4 209-4 925 717 Entreprenad o köp av verk -308 0-308 Externa hyror -227 0-227 Finans o avskrivningar -5 0-5 Interna hyror -6 132-6 132 0 Interna övriga kostnader -326-54 -272 Kapitalkostnader -6 165-6 165 0 Löner o kostnadsers. PO -9 064-8 627-437 Pension o pers.sociala -64 0-64 Övriga verkamhetskostnader -4 236-3 925-311 var av elkostnader -1 291-1 350 59 var av fjärrvärme -340 0-340 SUMMA KOSTNADER -31 677-30 860-818 TOTALT -26 903-24 222-2 681 PROGNOS FRITID 2009-09-30 (tkr) - 2 100 Aktuellt Avdelningen har övertidstopp och mertidstopp samt starka begränsningar på inköp av varor. Alla beslut fattas av sportcentrumchefen, med anledning av det mycket negativa budgetläget. Sportcentrums omorganisation är i ett avgörande läge där den nya organisationen MBL-förhandlas den 29 oktober. Varmvatten projektet på Backavallen har förhoppningsvis startat när nämnden sammanträder. Backavallen är åter en arena för bandyns elitserie första hemmamatch mot Villa- Lidköping den 31/10 klockan 16.00 Utbyggnaden av omklädningsrum vid Valla IP börjar se klart ut från utsidan. Inne är mycket arbete kvar. Det nya värmesystemet kommer att installeras före nyår. Sköldinge IP får också nytt värmesystem före nyår.
Service- och tekniknämnden 2009-11-05 80 186 Gata/Park 2009-09-30 Ekonomi Period: 200909 Utfall perioden Ack. Budget Avvikelse 2009 2009 INTÄKTER Externa intäkter 16 555 5 516 11 039 Interna intäkter 13 298 23 912-10 614 SUMMA INTÄKTER 29 853 29 429 425 KOSTNADER Anlägg o underh.mtrl -2 912-3 139 227 Bidrag -1-225 224 Entreprenad o köp av verk -2 300 0-2 300 Externa hyror -166-75 -91 Finans o avskrivningar 43 0 43 Interna hyror -90-608 517 Interna övriga kostnader -13 639-16 298 2 659 Kapitalkostnader -14 491-14 491 0 Löner o kostnadsers. PO -15 599-14 874-725 Pension o pers.sociala -96 0-96 Övriga verkamhetskostnader -9 084-8 675-409 var av elkostnader -1 942-1 832-110 var av drivmedel -703 0-703 var av fjärrvärme -392 0-392 SUMMA KOSTNADER -58 336-58 385 49 TOTALT -28 483-28 957 474 PROGNOS GATA/PARK 2009-09-30 (tkr) + 200 Skog o Natur beräknas ge ett överskott på cirka 200 000 kr genom samarbetet tillsammans Socialförvaltningen med extra insatser av arbetsmarknadsåtgärder. UPPFÖLJNING (tkr) Utfall 0909 Utfall 0809 Budget 2009 Gatubelysning 1 732 1 621 2 727 Vinterväghållning 2 752 1 831 2 900
Service- och tekniknämnden 2009-11-05 80 187 Aktuellt Samordning med entreprenörer gällande vinterväghållningen. Bemanningsstyrkan består av 25 enheter (1 enhet= maskin o förare) varav 16 enheter är entreprenörer. Vinterberedskapen börjar 1 november och pågår till 31 mars. Planering inför årets julbelysning och i år satsas det bland annat på del av Fredsgatan. Skogsteknikern på Gata/Park har under hösten övertagit kommunjägaransvaret. Förutom skogsteknikern är det två privata jägare som finns tillgängliga. De kommer att göra insatser, som att avliva påkörda djur och när allmänheten ringer om t.ex. störande kajor i stadskärnan. Snickarlagen rustar upp Sandbäckstugan och altanen vid Tre Bollar. Skogslagen är vid Spökbacken och röjer.
Service- och tekniknämnden 2009-11-05 80 188 Kost- och transportservice 2009-09-30 Ekonomi Period: 200909 Utfall perioden Ack. Budget Avvikelse 2009 2009 INTÄKTER Externa intäkter 4 562 3 523 1 039 Interna intäkter 6 824 6 512 312 SUMMA INTÄKTER 11 386 10 036 1 351 KOSTNADER Anlägg o underh.mtrl -965-3 559 2 595 Bidrag 0 0 0 Entreprenad o köp av verk -105 0-105 Externa hyror 0 0 0 Finans o avskrivningar -1 0-1 Interna hyror -573-573 0 Interna övriga kostnader -647-458 -190 Kapitalkostnader -503-503 0 Löner o kostnadsers. PO -27 049-25 483-1 567 Pension o pers.sociala -22-23 1 Övriga verkamhetskostnader -19 860-16 677-3 183 var av elkostnader -118 0-118 var av livsmedel -16 884-15 256-1 628 SUMMA KOSTNADER -49 726-47 275-2 451 TOTALT -38 340-37 240-1 100 PROGNOS KOST OCH TRANSPORTSERVICE 2009-09-30 (tkr) - 400 Underhållsarbetet som KFAB gör på Nävertorp har dragit ut på tiden, men förhoppningsvis ska vi vara igång i december. Ökade transportkostnader, personalkostnader samt ökat svinn kostar 5 000 kr extra varje vecka. Förseningen är inte planerad i vår budget vilket påverkar vårt resultat negativt med ca 60 000 kr. Uppstarten av att göra om förskolan Påfågeln till produktionskök har försenats ca 1månad. Det bidrar till att våra effektiviseringar kopplat till detta kök får ett negativt resultat på ca 40 000 kr. Alla förseningar under året påverkar vårt resultat negativt. Detta är en investering för framtida effektiviseringar och för att få budgeten i balans 2010. Under hösten har reparationskostnader för våra maskiner och bilar ökat på grund av bristande investeringar och underhåll. Lönekompensationen är inte fördelad avdelningsvis. Med anledning av det ökade antalet portioner så hamnar vi på en prognos för 2009 på 400 000 kr
Service- och tekniknämnden 2009-11-05 80 189 PRODUKTION Antalet luncher för invandrarbarn har ökat ytterligare under september. Vi beräknar en årskostnad på ca 100 000 kr, 11 300 portioner, som vi inte har anslag för. Även förskolemåltiderna ökar, bland annat på grund av 15-timmarsbarnen. Där är den extra kostnaden ca 300 000 kr som vi inte har anslag för, 900 frukostportioner och 1 800 lunchportioner. Aktuellt Fortsatt utveckling på våra förskolor, uppstart med mera tillagning samt rätt basnivå på städningen. Personalen har fått utbildning i vårt kostdataprogram Aivo. Vi skall även titta över deras scheman och få till flexibel arbetstid. Invigning av Forssjö skolas restaurang. Gästerna strömmar in både för att köpa matlådor och som gäster i restaurangen. Den 5 oktober startade Plock o pack på Kerstinboda. Vi har också fått klart med rabattsystem från våra berörda matgrossister. Kost och transportservice har fått ett uppdrag att hjälpa kosten i Vingåkers kommun. Arbetet är igång, fortsättning följer Dietistrapport Arbetet fortgår med fördelningen 80% äldreomsorg 20 % handikappomsorg. I äldreomsorgen pågår arbete med framtagande av rutiner för att förebygga och behandla undernäring. Dessa ska baseras på de länsgemensamma rekommendationerna som antogs under sommaren. I handikappomsorgen pågår planering inför ett spännande projekt med sinnesträning i samband med måltider, en utveckling av den sk. sapere-metoden. Arbetet ska bedrivas i samarbete med Restaurang- och hotellhögskolan Grythyttan.
Service- och tekniknämnden 2009-11-05 80 190 Myndighet och nyproduktion 2009-09-30 Ekonomi Period: 200909 Utfall perioden Ack. Budget Avvikelse 2009 2009 INTÄKTER Externa intäkter 3 673 4 094-421 Interna intäkter 0 0 0 SUMMA INTÄKTER 3 673 4 094-421 KOSTNADER Anlägg o underh.mtrl -17-89 71 Bidrag -484-412 -71 Entreprenad o köp av verk -1 0-1 Externa hyror 0 0 0 Finans o avskrivningar 0 0 0 Interna hyror -732-430 -302 Interna övriga kostnader -292-444 152 Kapitalkostnader -4-4 0 Löner o kostnadsers. PO -4 856-5 247 391 Pension o pers.sociala -69 0-69 Övriga verkamhetskostnader -292-110 -182 var av elkostnader 0 0 0 var av drivmedel -4 0-4 var av fjärrvärme 0 0 0 SUMMA KOSTNADER -6 748-6 736-12 TOTALT -3 075-2 642-433 PROGNOS MYNDIGHET & NYPRODUKTION 2009-09-30 (tkr) +- 0 kr Avdelningen uppvisar ett mindre minusresultat för perioden. Det beror bl.a. på lägre intäkter beroende på eftersläpning i Tid och Projekt samt ej avslutade externa entreprenader som inte kunnat faktureras. Prognosen för hela 2009 visar på ett nollresultat. PRODUKTION Större investeringar som avslutats under perioden är busshållplatser utefter St. Malmsvägen samt färdigställande av Österleden etapp 2.
Service- och tekniknämnden 2009-11-05 80 191 Aktuellt Pågående anläggningsarbeten är bland annat färdigställande av Österleden etapp 3, byggande av GC-bana utefter Oppundavägen, byggande av parkeringsplats vid Sköldinge skola, tillgänglighetsåtgärder, Djulö Camping samt diverse arbeten åt KFAB. På myndighetssidan sker löpande arbeten med bl.a. tillståndsärenden, remisser, trafikärenden, och parkeringsövervakning. Eftersom flera stora infrastrukturprojekt planeras kring Katrineholm de närmaste åren deltar avdelningen i ett antal olika planeringsgrupper inför dessa projekt. Som exempel kan nämnas Östra Förbifarten, 2+1-väg mellan Valla och Flen och ny bro vid Ändebol. Dessutom pågår planering/projektering av kommande anläggningsarbeten.
Service- och tekniknämnden 2009-11-05 80 192 Upphandling och affärer 2009-09-30 Ekonomi Period: 200909 Utfall perioden Ack. Budget Avvikelse 2009 2009 INTÄKTER Externa intäkter 520 394 127 Interna intäkter 0 38-38 SUMMA INTÄKTER 520 431 89 KOSTNADER Anlägg o underh.mtrl -5 0-5 Bidrag -59-75 16 Entreprenad o köp av verk -650-1 050 400 Externa hyror 0 0 0 Finans o avskrivningar -3 0-3 Interna hyror 0 0 0 Interna övriga kostnader -30-180 150 Kapitalkostnader -497-497 0 Löner o kostnadsers. PO -4 025-3 766-259 Pension o pers.sociala -47-71 24 Övriga verkamhetskostnader -125-154 29 SUMMA KOSTNADER -5 442-5 793 352 TOTALT -4 921-5 362 441 PROGNOS 2009-09-30 (tkr) +- 0 kr
Service- och tekniknämnden 2009-11-05 80 193 Verksamhetsservice 2009-09-30 Ekonomi Period: 200909 Utfall perioden Ack. Budget Avvikelse 2009 2009 INTÄKTER Externa intäkter 3 212 2 345 868 Interna intäkter 9 691 10 945-1 253 SUMMA INTÄKTER 12 903 13 289-386 KOSTNADER Anlägg o underh.mtrl -500-1 391 891 Bidrag 0 0 0 Entreprenad o köp av verk -45 0-45 Externa hyror -56-52 -3 Finans o avskrivningar -1 0-1 Interna hyror -332 0-332 Interna övriga kostnader -133 0-133 Kapitalkostnader -407-407 0 Löner o kostnadsers. PO -23 196-23 283 87 Pension o pers.sociala -219 0-219 Övriga verkamhetskostnader -7 140-6 802-338 var av drivmedel -111 0-111 SUMMA KOSTNADER -32 028-31 936-93 TOTALT -19 125-18 646-478 PROGNOS VERKSAMHETSSERVICE 2009-09-30(tkr) +- 0 kr Avdelningen jobbar med att kunna hålla ett plus-minus nollresultat. Löneökningarna ej justerade avdelningsvis ännu. PRODUKTION Upphandlingen för städning är uppdelade i två grupper. Enhetschef Monica Ekberg och Lennart Söderström ingår i gruppen Upphandling, Avd chef E-M Adenfors, enhetschef Pia Rydberg och kvalitetsutvecklare Tomas Klippel ingår i gruppen som lägger kommunens anbud.
Service- och tekniknämnden 2009-11-05 80 194 Aktuellt Arbetet med nya telefonväxeln pågår. Bilsamordningen håller på att leverera alla leasingbilar till Däckia för att byta till vinterdäck. Enhetschef Monica Ekberg har fått förtjänsttecken/hedersgåva 2009 för 25 års anställning Personliga ombuden har informerat om sitt arbete vid tre tillfällen, bl.a. för personal som går utbildning i Näckrosprojekt. Har varit i Eskilstuna på Psykiatrins dag tillsammans med en klient. Har fått enkäter från VOF som ska lämnas ut till brukare om en inventering av framtida behov av psykisk vård inom kommun och landstiget. Vi har ingen personal med pandemi (svininfluensa).
Service- och tekniknämnden 2009-11-05 80 195 Investeringar 2009-09-30 Ekonomi PRODUKTION Större investeringar som avslutades under perioden var första etappen i Katrineholms Logistikcentrum med det så kallade Södra Spåret samt intilliggande terminalyta. Aktuellt BUDGET 2009 OMBUD 2009 TOTALT UTFALL t.o.m sept Verksamhet 9 385 10 522 19 907 13 963 Infrastruktur 44 000 27 533 71 533 38 561 TOTALT 53 385 38 055 91 480 52 524 Nämndens överläggning Under överläggningen yttrar sig Sten Holmgren (c), Villy Persson (m), Carl Frick (mp) och Reijo Eriksson (s).
Service- och tekniknämnden 2009-11-05 81 196 Anmälan av delegationsbeslut för service- och teknik förvaltningen Förslag till beslut Service- och tekniknämnden föreslås besluta att delegationsbesluten godkänns och läggs till handlingarna. Ärendebeskrivning Beslut fattade på service- och tekniknämndens vägnar enligt gällande delegationsordning. Avtal Avtal är tecknade sedan föregående nämndsammanträde. Förteckningen redovisas i sammanträdeshandlingarna som separat bilaga. Parkeringstillstånd för rörelsehinder Gatuteknikern har utfärdat parkeringstillstånd för rörelsehinder (PRH) 98-108, 112-121 avslag 109-111 sedan föregående sammanträde. Dnr 2009:2 Dispens Gatuingenjören har i beslut av den 15 september 2009 26, utfärdat dispens för undantag från bestämmelserna om största tillåtna bredd fr.o.m. 17 september 2009 t.o.m. 16 oktober 2009. Gatuingenjören har i beslut av den 28 september 2009 27, utfärdat dispens för undantag från bestämmelserna om största tillåtna vikt, bredd och längd, fr.o.m. 28 september t.o.m. 27 oktober 2009. Gatuingenjören har i beslut av den 16 oktober 2009 28, utfärdat parkeringsdispens för Vård- och Omsorgsförvaltningen, reg.nr. HHM 612. Dnr 2009:3
Service- och tekniknämnden 2009-11-05 81 197 Tillfälliga lokala trafikföreskrifter Gatuingenjören har i beslut av den 16 september 2009 34, utfärdat tidsbegränsad lokal trafikföreskrift i samband med motorarrangemang på Västra Fredsgatan, den 19 september 2009, kl 10-18. Gatuingenjören har i beslut av den 30 september 2009 35, utfärdat tidsbegränsad lokal trafikföreskrift i samband med gatuarbeten på Industrigatan fr.o m. kl. 06 den 6 oktober t.o.m. kl. 19 den 7 oktober samt mellan kl. 06 och kl 19 den 12 oktober 2009. Gatuingenjören har i beslut av den 16 september 2009 36, utfärdat tidsbegränsad lokal trafikföreskrift i samband med gatuarbeten på Oppundavägen fr.o.m 5 t.o.m. 23 oktober 2009. Gatuingenjören har i beslut av den 20 oktober 2009 37, utfärdat tidsbegränsad lokal trafikföreskrift i samband med gatuarbeten på Oppundavägen fr.o.m 21 oktober t.o.m. 6 november 2009. 2009:4 Upplåtelse av offentlig plats Gatuteknikern har under perioden sedan föregående sammanträde, utfärdat tillstånd till föreningar/organisationer för nyttjande av mark på offentlig plats 56-58 Dnr 2009:6 Remissvar Service- och tekniknämndens ordförande har i beslut av den 6 oktober 1, på serviceoch tekniknämndes vägnar att ställa sig bakom förvaltningens förslag till yttrande över riktlinjer för Katrineholms kommuns externa webbplatser. Dnr 2009:81 Remissvar Service- och tekniknämndens ordförande har i beslut av den 6 oktober 1, på serviceoch tekniknämndes vägnar att ställa sig bakom förvaltningens förslag till yttrande över remiss av grafisk profil. Dnr 2009:82 Nämndens överläggning Under överläggningen yttrar sig Reijo Eriksson (s).
Service- och tekniknämnden 2009-11-05 82 198 Meddelanden Förslag till beslut Service- och tekniknämnden föreslås besluta att ta anmälan av meddelanden till handlingarna. In- och utgående skrivelser Utdrag ur service- och tekniknämndens diarium över handlingar för perioden 2009-09-16 2009-10-28, förteckning över handlingarna finns på expeditionen AVA- Huset.
Service- och tekniknämnden 2009-11-05 83 199 Nya frågor Carl Frick vill ställa några frågor 1. Han vill ha en fullständig redogörelse för energiförbrukningen/kostnader inom nämndens verksamhetsområden uppdelat på olika delar av verksamheterna och uppdelat på olika energislag som t ex el, fjärrvärme, fordonsbränslen av olika slag, mängder och á-priser. 2. Carl undrar hur stor budgeten är för inköp av matråvaror, uppdelat på olika slag. Vad kostar tillagning av maten? Vad kostar transporterna? Hur stor andel är ekologiska matråvaror och hur stor andel är närproducerat? Hur stora är de budgeterade portionskostnaderna för olika typer av måltider? 3. Carl önskar att våra sammanträdestider för nästa år inte ska kolliderar med andra nämnder.