2 Ks 98 Dnr 00/KS140 706 Mataa i förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg Ärendebeskrivning Riksdagen har beslutat att fr o m 2002-01-01 kan kommunerna införa mataa i förskoleverksamheten och skolbarnsomsorg. Kommunfullmäktige beslutade 2001-06-12 att Ekerö kommun ska införa mataa i förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg fr o m 2002-01-01. Barn- och ungdomsnämnden fick i uppdrag att utarbeta förslag till avgiftssystem inom ramen för beslutet om att införa mataa. Barn- och ungdomsnämnden har 2001-09-18 lämnat förslag till kommunfullmäktige. Deltar ej i beslutet Solveig Brunstedt (c) deltar ej i beslutet. Leif Hagström (kd) deltar ej i beslutet avseende arbetsutskottet förslag, punkt 1. Yrkanden och proposition M, Fp, S 1. Upprättat förslag till förskole- och skolbarnsomsorgstaa fastställs. Beslutet innebär bl a: att mataa skall gälla fr o m 2002-01-01 att avgift tas ut 12 månader per år att införa tidsreglerad mataa i förskoleverksamhet med En lägre avgift för tid upp till 25 timmar per vecka att hel mataa tas ut för skolbarnsomsorg att uttag av avgift sker fr o m den dag barnet börjar inskolning att avdrag medges med 35 % av avgiften för barn med behov av särskilt stöd i förskoleverksamhet 2. KFS 40:4 ändras i enlighet med punkt 1. 3. Barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att per 30 juni 2002 göra en uppföljning av mataan vad avser ekonomi och kvalitet. Kd Bifall till barn- och ungdomsnämndens förslag, punkt 3.
3 forts ks 98 På ställd proposition finner ordförande att kommunstyrelsen bifallit m, fp och s förslag. 1. Upprättat förslag till förskole- och skolbarnsomsorgstaa fastställs. Beslutet innebär bl a: att mataa skall gälla fr o m 2002-01-01 att avgift tas ut 12 månader per år att införa tidsreglerad mataa i förskoleverksamhet med en lägre avgift för tid upp till 25 timmar per vecka att hel mataa tas ut för skolbarnsomsorg att uttag av avgift sker fr o m den dag barnet börjar inskolning att avdrag medges med 35 % av avgiften för barn med behov av särskilt stöd i förskoleverksamhet 2. KFS 40:4 ändras i enlighet med punkt 1. 3. Barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att per 30 juni 2002 göra en uppföljning av mataan vad avser ekonomi och kvalitet. Särskilt yttrande Solveig Brunstedt (c) lämnar särskilt yttrande enligt centerpartiets reservation i kommunstyrelsens arbetsutskott. _
4 Ks 99 Dnr 01/KS106 706 Förslag till avgifter - Ekgårdens rehabbassäng Ärendebeskrivning Socialnämnden har 2001-09-19 i förslag till budget 2002-2004 lämnat förslag till avgifter för bad i Ekgårdens rehabiliteringsbassäng. Ks Au 1. Avgifter för bad i Ekgårdens rehabiliteringsbassäng fastställs till: 30 kronor/halvtimme, 60 kronor/hel timme respektive 300 kronor/grupp om 5 eller fler deltagare. 2. Avgifterna skall gälla fr o m 1 januari 2002. 3. Avgiftsuttaget sker enligt nu gällande prais vilket innebär avgiftsbefrielse för de personer som använder bassängen genom Ekerö Rehab samt för boende i kommunens särskilda boendeenheter för äldre. 1 Avgifter för bad i Ekgårdens rehabiliteringsbassäng fastställs till: 30 kronor/halvtimme, 60 kronor/hel timme respektive 300 kronor/grupp om 5 eller fler deltagare. 2 Avgifterna skall gälla fr o m 1 januari 2002. 3 Avgiftsuttaget sker enligt nu gällande prais vilket innebär avgiftsbefrielse för de personer som använder bassängen genom Ekerö Rehab samt för boende i kommunens särskilda boendeenheter för äldre.
5 Ks 100 Dnr 00/KS107 049 Överenskommelse om ersättning med resultatenheten Ekerö äldreomsorg år 2002 Ärendebeskrivning Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2000-06-13 kommunledningsstaben i uppdrag att i samarbete med beställarkontoren göra en översyn av ersättningssystem till utförande resultatenheter. Socialnämnden har 2001-09-19 konstaterat att nämndens budgetförslag grundar sig på det förslag till ersättning som redovisas i tjänsteutlåtande 2001-09-11 rev 2001-09-19 Ersättning till Re Äldreomsorg. Beslut Socialnämndens redovisning noteras.
6 Ks 101 Dnr 01/KS62 042 Överenskommelse om ersättning med resultatenheten Ekerö handikappomsorg år 2002 Ärendebeskrivning Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2000-06-13 kommunledningsstaben i uppdrag att i samarbete med beställarkontoren göra en översyn av ersättningssystem till utförande resultatenheter. Socialnämnden har 2001-09-19 konstaterat att nämndens budgetförslag grundar sig på det förslag till ersättning som redovisas i tjänsteutlåtande 2001-09-12 rev 2001-09-19 Överenskommelse om ersättning med resultatenheten Ekerö handikappomsorg år 2002. Beslut Socialnämndens redovisning noteras.
7 Ks 102 Dnr 01/KS62 042 Förslag till avgifter inom äldreomsorgen fr o m 2002-07-01, översiktlig rapport om förslag till principer samt tänkbara konsekvenser för kommunens avgiftsuttag Ärendebeskrivning Socialnämnden har 2001-09-19 med anledning av förslag till avgifter inom äldre- och handikappomsorgen som kommer att behandlas av riksdagen under hösten 2001 begärt kompensation för inkomstbortfall som förväntas uppstå 2002. Socialnämnden gav också socialkontoret i uppdrag att återkomma med förslag till ändrade hyror i kommunens särskilda boendeformer/gruppbostäder samt att efter riksdagens beslut lämna förslag till avgifter inom äldre- och handikappomsorgen. Beslut Noteras att socialnämndens begäran om kompensation för inkomstbortfall som förväntas uppstå behandlas i pågående budgetberedning.
8 Ks 103 Dnr 01/KS62 042 Platser inom särskilda boendeformer, förslag Ärendebeskrivning Socialnämnden har 2001-09-19 föreslagit att tidigare föreslagen utbyggnad av demensplatser skjuts fram till år 2004-2005. Beslut Noteras att socialnämndens förslag kommer att behandlas i pågående budgetberedning.
9 Ks 104 Dnr 01/KS62 042 Behov av bostäder för boende enligt LSS, psykiskt funktionshindrade samt övriga behov inom individ- och familjeomsorgen Ärendebeskrivning Socialnämnden har 2001-09-19 överlämnat bedömning av behov av bostäder för boende enligt LSS, psykiskt funktionshindrade samt övriga behov inom individ- och äldreomsorgen. Beslut 1 Socialnämndens redovisning noteras. 2 Kommunstyrelsens arbetsutskott får i uppdrag att belysa möjligheter att nyttja kommunalt ägda bostäder för boende enligt LSS, psykiskt funktionshindrade samt övriga behov av bostäder under socialnämndens verksamhetsområde. Ep: Ks au
10 Ks 105 Dnr 01/KS102 206 Taa för bygglov m m 2002, KFS 20:2 Ärendebeskrivning Miljö- och byggnadsnämnden har 2001-09-05 hemställt att kommunfullmäktige fastställer taa för bygglov m m för år 2002. 1 Taa för bygglov m m, med bibehållet grundbelopp 44 kronor fastställs att gälla fr o m 2002-01-01. 2 KFS 20:2 ändras i enlighet med ovanstående beslut.
11 Ks 106 Dnr 01/KS99 406 Taa för miljö- och byggnadsnämndens prövning och tillsyn inom miljöbalkens område, KFS 60:4 Ärendebeskrivning Miljö- och byggnadsnämnden har 2001-09-05 hemställt att kommunfullmäktige fastställer taa för miljö- och byggnadsnämndens prövning och tillsyn inom miljöbalkens område. 1 Taa för miljö- och byggnadsnämndens prövning och tillsyn inom miljöbalkens område fastställs att gälla fr o m 2002-01-01. 2 KFS 60:4 ändras i enlighet med ovanstående beslut.
12 Ks 107 01/KS100 406 Taa för verksamhet enligt djurskyddslagen, KFS 60:10 Ärendebeskrivning Miljö- och byggnadsnämnden har 2001-09-05 hemställt att kommunfullmäktige fastställer taa för verksamhet enligt djurskyddslagen. 1 Taa för verksamhet enligt djurskyddslagen fastställs att gälla fr o m 2002-01-01. 2 KFS 60:10 ändras i enlighet med ovanstående beslut.
13 Ks 108 Dnr 01/KS101 406 Taa för tillsyn enligt strålskyddslagen, KFS 60:8 Ärendebeskrivning Miljö- och byggnadsnämnden har 2001-09-05 hemställt att kommunfullmäktige fastställer taa för tillsyn enligt strålskyddslagen. 1 Taa för tillsyn enligt strålskyddslagen fastställa att gälla fr o m 2002-01-01. 2 KFS 60:8 ändras i enlighet med ovanstående beslut.
14 Ks 109 Dnr 01/KS62 042 Förslag till driftbudget år 2002 med flerårsplan 2003-2004 och investeringsbudget år 2002 med flerårsplan för budget 2003-2004 Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige gav 2001-06-12 kommunstyrelsen i uppdrag att bereda förslag till budget år 2002 med inriktning åren 2003-2004 enligt budgetramar, alternativ 1 och 2. Nämnderna fick i uppdrag att utarbeta förslag till budget utifrån budgetramar, alternativ 1 och 2. Barn- och ungdomsnämnden fick särskilda uppdrag avseende nettokostnadsram respektive kostnadsram 2002-2004 med anledning av att mataa inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg kommer att införas samt särskilt riktad personalförstärkning i skola och fritidshem. Nämnderna, tekniska utskottet och kommunstyrelsens kontor har överlämnat förslag till budget. Controller- IT-funktionen och har i PM 2001-10-10 sammanställt nämndernas och kommunstyrelsens kontors förslag till budget för perioden. Kommunfullmäktiges beslut om nämnder och kontors budgetram samt nämnder och kontors förslag till drift- och investeringsbudget inklusive kommunledningsstabens förslag framgår av bilaga 3 respektive 6. Fråga Ulric Andersen (s) ställer fråga avseende skrivelse från ett antal av kommunens resultatenhetschefer. Beslut Kommunchefen får i uppdrag att vid kommande sammanträde i kommunstyrelsens arbetsutskott redovisa innehållet i nämnda skrivelse samt vilka åtgärder som skrivelsen kan föranleda. Yrkanden och proposition Ulric Andersen (s) yrkar mot bakgrund av ovanstående att förslag till driftbudget år 2002 med flerårsplan 2003-2004 och investeringsbudget år 2002 med flerårsplan för budget 2003-2004 återremitteras till kommunstyrelsens arbetsutskott för förnyad beredning. Lennart Nilsson (m) yrkar att ärendet i sin helhet avgörs i dag. På ställd proposition finner ordförande att kommunstyrelsen bifallit Lennart Nilssons förslag.
15 forts ks 109 Deltar ej i beslut avseende förslag till budget 2002 med inriktning 2003-2004 Ulric Andersen (s) meddelar att den socialdemokratiska kommunstyrelsegruppen ej kommer att delta i beslut avseende förslag till driftbudget år 2002 med flerårsplan 2003-2004 och investeringsbudget år 2002 med flerårsplan för budget 2003-2004, utan enbart i den diskussion som föreliggande förslag föranleder. BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Deltar ej i beslut Solveig Brunstedt (c) och Gunilla Tovatt (mp) deltar ej i beslut avseende förslag till barn- och ungdomsnämndens budget. Driftbudget M, Kd, Fp: Tekn.just; Överföring av städkostnad till KN Förslag nettobudget 60 tkr -405 829 tkr 61 tkr -433 644 tkr 62 tkr - 449 921 tkr 1. Driftbudget om 405 829 tkr för år 2002 fastställs. 2. Som inriktning för flerårsplan år 2003 och år 2004 skall kommunstyrelsens förslag om -433 644 tkr respektive -449 921 tkr gälla. Investeringsbudget Yrkanden och proposition M, Kd och Fp yrkar att kommunfullmäktige ger barn- och ungdomsnämnden i uppdrag att som ett alternativ till inköp av skolbuss och skolskjuts i egen regi belysa driftekonomiska effekter av en eventuell upphandling av skolskjutsar. Vidare att den föreslagna investeringen markeras med år 2004. På ställd proposition finner ordförande att kommunstyrelsen har bifallit förslaget.
16 forts ks 109 forts investeringsbudget, tkr M, Kd, Fp Lokaler: Ny förskola i Ekerö tätort X Inventarier: Administration Skolbuss Färingsö -60-60 -60 IT -40-40 -40 1 Investeringsbudget för år 2002 enligt kommunstyrelsens förslag fastställs. 2 Som inriktning för investeringsbudget år 2003 och år 2004 skall kommunstyrelsens förslag gälla. 3 Barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att som alternativ till inköp av skolbuss och skolskjuts i egen regi belysa driftekonomiska effekter av en eventuell upphandling av skolskjutsar. SOCIALNÄMNDEN Driftbudget, ekl flyktingverksamheten Yrkanden och proposition M, Kd, Fp: Inkomstbortfall, äldreomsorgsreform Minskad budgetram; överföring till KS Förslag nettobudget C: Utökad ram äldreomsorg Drift, äldreboende Stenhamra Förslag nettobudget -850 tkr 2 000 tkr -195 716 tkr -500 tkr -196 216 tkr -1 700 tkr 0 tkr - 202 500 tkr -500 tkr -201 000 tkr -1 700 tkr 0 tkr -206 516 tkr -500 tkr -205 016 tkr På ställd proposition finner ordförande att kommunstyrelsen bifallit m, kd och fp:s förslag. 1 Driftbudget om 195 716 tkr för år 2002 fastställs. 2 Som inriktning för flerårsplan år 2003 och år 2004 skall kommunstyrelsens förslag om 200 500 tkr respektive 204 516 tkr gälla.
17 forts ks 109 Reservation Solveig Brunstedt (c) reserverar sig i enlighet med centerpartiets reservation i socialnämnden. Driftbudget flyktingverksamheten Ansvaret för flyktingverksamheten har efter beslut av kommunstyrelsen 2001-03-20 flyttats över från kulturnämnden till socialnämnden. M, Kd, Fp: Förslag nettobudget 786 tkr 786 tkr 786 tkr 1. Driftbudget om 786 tkr för år 2002 fastställs. 2. Som inriktning för flerårsplan 2003-2004 skall kommunstyrelsens förslag om 786 tkr respektive 786 tkr gälla. Investeringsbudget, tkr. Yrkande och proposition M, Kd, Fp: Lokaler: AME-slottsgruppen, ombyggnad Inventarier: Kullen, sängar AME-slottsgruppen, inventarier och maskinell utrustning Socialkontoret, inventarier IT C: Projektering 5 + 5 demensplatser, Färingsöhemmet Projektering nytt äldreboende, Stenhamra -200-300 -300-50 -300 X X -300-50 -300-50 På ställd proposition finner ordförande att kommunstyrelsen bifallit m, kd och fp:s förslag.
18 forts ks 109 1. Investeringsbudget för år 2002 enligt kommunstyrelsens förslag fastställs. 2. Som inriktning för år 2003 och 2004 skall kommunstyrelsens förslag gälla. Reservation Solveig Brunstedt (c) reserverar sig i enlighet med centerpartiets reservation i socialnämnden. KULTURNÄMNDEN Driftbudget Yrkanden och proposition M, Kd, Fp: Tekn.just; Överföring städk. från BuN Kostnadsökning, kultur Avslag; Underskott gymnasieutbildning särvu Avslag; Ersättn. Komvu Avslag; Adm.samordning Förslag nettobudget C: Höjning av aktivitetsbidrag Förslag nettobudget Mp: Heltidstjänst, musik Förslag nettobudget -60 tkr -185 tkr 0 tkr 0 tkr 0 tkr -26 661 tkr -170 tkr -26 831 tkr -380 tkr -27 041 tkr -61 tkr -193 tkr 0 tkr 0 tkr -27 244 tkr -170 tkr - 27 414 tkr - 380 tkr - 27 624 tkr -62 tkr -201 tkr 0 tkr 0 tkr -27 793 tkr -170 tkr - 27 963 tkr - 380 tkr - 28 173 tkr På ställd proposition finner ordförande att kommunstyrelsen bifallit m, kd och fp:s förslag. 1. Driftbudget om 26 661 tkr för år 2002 fastställs. 2. Som inriktning för flerårsbudget 2003 och 2004 skall kommunstyrelsens förslag om 27 244 tkr respektive -27 793 tkr gälla. Reservation Solveig Brunstedt (c) reserverar sig i enlighet med centerpartiets reservation i kulturnämnden.
19 forts ks 109 Investeringsbudget, tkr. M, Kd, Fp: Kultur- och fritidslokaler Inventarier, kulturkontet IT Konstinköp -25-50 -75-25 -75-10 -25-75 1. Investeringsbudget för år 2002 enligt kommunstyrelsens förslag fastställs. 2. Som inriktning för år 2003 och 2004 skall kommunstyrelsens förslag gälla. MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Driftbudget M, kd, fp: Avslag; äskande kostnadsökning Förslag nettobudget 0 tkr - 4 562 tkr 0 tkr - 4 653 tkr 0 tkr -4 746 tkr 1. Driftbudget om 4 562 tkr för år 2002 fastställs. 2. Som inriktning för flerårsbudget 2003 och 2004 skall kommunstyrelsens förslag om 4 653 tkr respektive 4 746 tkr gälla. Investeringsbudget, tkr. M, Kd, Fp Inventarier IT -40-60 -40-60 -40-60 1. Investeringsbudget för år 2002 enligt kommunstyrelsens förslag fastställs. 2. Som inriktning för år 2003 och 2004 skall kommunstyrelsens förslag gälla.
20
21 forts ks 109 ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN Driftbudget M, Kd, Fp: Avslag; Kostnadsökning Förslag nettobudget 0 tkr -644 tkr 0 tkr -657 tkr 0 tkr -670 tkr 1. Driftbudget om 644 tkr för år 2002 fastställs. 2. Som inriktning för flerårsbudget 2003 och 2004 skall kommunstyrelsens förslag om 657 tkr respektive 670 tkr gälla. CENTRAL POLITISK ORGANISATION Driftbudget M, Kd, Fp: Justerad ram; Eu-val, m m Förslag nettobudget -365 tkr -4 700 tkr -579 tkr -4 628 tkr -657 tkr -4 787 tkr 1. Driftbudget om 4 700 tkr för år 2002 fastställs. 2. Som inriktning för flerårsbudget 2003 och 2004 skall kommunstyrelsens förslag om 4 628 tkr respektive 4 787 tkr gälla. REVISION Driftbudget Budgetram Revisorernas äskande Förslag nettobudget -472 tkr -482 tkr 492 tkr -43 tkr -33 tkr -23 tkr -515 tkr -515 tkr -515 tkr
22 forts ks 109 Revisionens förslag till kommunfullmäktige 1. Driftbudget om 515 tkr för år 2002 fastställs. 2. Som inriktning för flerårsbudget 2003 och 2004 skall kommunstyrelsens förslag om 515 tkr respektive 515 tkr gälla. KOMMUNSTYRELSEN VERKSAMHETSÖVERGRIPANDE, tkr Ks: Avser att försälja omsättningstillgångar, eploate- ringsfastigheter.målsättning, reavinst om 5 000 tkr Balansföretagen skall budgeteras. Budget år 2002 beräknas till netto 1 500 tkr Kf föreslås ge ks i uppdrag att i ägardirektiven för AB Ekerö Bostäder inbegripa avkastningskrav om 5% på insatt kapital Avsättning 900 tkr i resurs för omställning- och utvecklingskostnader Målsättning är att översyn av adm ska ge 800 tkr per år 2003-2004 Forts. kostnadseffektivisering, omprövning verksamhet, inkomstförstärkning Budgetreserv; Överföring från SoN, 2 000-185 tkr 5 000 1 500 200-900 1 815 1. Kommunstyrelsens målsättning fastställs. 200 800 200 800 2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att i ägardirektiven för AB Ekerö Bostäder inbegripa avkastningskrav om 5% på insatt kapital. KOMMUNSTYRELSENS KONTOR Kommunledningsstaben Deltar ej i beslut Solveig Brunstedt (c) deltar ej i beslut avseende behandling av driftbudget och investeringsbudget avseende kommunledningsstaben.
23 forts ks 109 Driftbudget M, Kd, Fp: Tekn.just; Överföring till tekn. kont, flaggning, post Utökad budgetram; Översyn adm resurser stab/nämndkontor Kommunens försäkringspremier Förslag nettobudget 54 tkr -400 tkr -500 tkr -44 185 tkr 55 tkr -500 tkr -44 716 tkr 56 tkr -500 tkr 45 600 tkr 1. Driftbudget om 44 185 tkr för år 2002 fastställs. 2. Som inriktning för flerårsbudget 2003 och 2004 skall kommunstyrelsens förslag om 44 716 tkr respektive 45 600 tkr gälla. Förslag till uppdrag - kommunledningsstaben Yrkande och proposition M, kd, och fp yrkar att: 1 Kommunledningsstaben får i uppdrag att vidta åtgärder för att stödja resultatenheterna och alla övriga verksamheter i att reducera kostnaderna för övertid och fyllnadstid med i vart fall 50 % under 2002 och framåt. Syftet är att reducera risken för eventuellt driftunderskott. 2 Kommunledningsstaben får i uppdrag att vidta åtgärder för att reducera kostnaderna för administration med särskild inriktning på den centrala administrationen. 3 Kommunledningsstaben får i uppdrag att redovisa effekten av utfallet av mobiltelefonpolicy, upphandling av mobiltelefoni m m. 4 Ovanstående uppdrag ska redovisas per den 30 juni 2002. På ställd proposition finner ordförande att kommunstyrelsen bifallit m, kd och fp:s förslag.
24 forts ks 109 Beslut 1. Kommunledningsstaben får i uppdrag att vidta åtgärder för att stödja resultatenheterna och alla övriga verksamheter i att reducera kostnaderna för övertid och fyllnadstid med i vart fall 50 % under 2002 och framåt. Syftet är att reducera risken för eventuellt driftunderskott. 2. Kommunledningsstaben får i uppdrag att vidta åtgärder för att reducera kostnaderna för administration med särskild inriktning på den centrala administrationen. 3. Kommunledningsstaben får i uppdrag att redovisa effekten av utfallet av mobiltelefonpolicy, upphandling av mobiltelefoni m m. 4. Ovanstående uppdrag ska redovisas per den 30 juni 2002. _ Investeringsbudget, tkr. Yrkande och proposition M, Kd, Fp: Skollokaler: Utredningar Mindre verksamhetsanpass. Tappströmskolan Färentuna skola Stenhamraskolan Uppgårdsskolan Träkvista skola Närlundaskolan Sundby skola Ombygg.kök, Närlundaskolan Ombyggnad kök, Munsö skola Äldreomsorg och omsorg: Mindre verksamhetsanpass. Ombyggnation till gruppbostad Nytt omsorgsboende, Projektering/lokaler Fritid och kultur: Mindre verksamhetsanpassn. Ombygg.kök, Ekebyhovs slott Inventarier: Tappström, Stenhamra, Uppgård, Ekebyhov skolor; Inventarier i samband med ombyggnad -300-1 500-20 000-20 000-20 000-500 -3 000-2 000-300 -1 500-20 000-10 000-12 000-1 220-2 000-4 600-500 -1 500-300 -1 500-7 000-500 -1 500
25 Ledningsorganisation, k-huset Receptionen, säkerhet Arbetsmiljöåtgärder k-huset Arkivskåp Avslag; Ekeröhälsan, inventarier Ekeröhälsan, utrustning Förnyelse/komplettering RE IT: Utbygg.infrastruktur, utredning Gemensamma IT-satsningar för effektivisering Statsbidrag, utbyggnad av infrastruktur till skolor Incidentrapporteringssystem 1) Bibliotek, IT-utbyggnad Ekeröhälsan, konvertering dataprogram Tid 2000, schema/lön samt Fletidssystem Uppgradering pc RE enl plan Uppgradering pc k-staben Utbyte mailserver Utbyte filserver Utbyte server ekonomisystem Uppgradering till Office2000 inom administration IT-ladan enligt plan 2001-2005 Forts. utbyggnad/reinvestering IT i skolan Övriga investeringar: Div trafiksäkerhet - 50-550 0-1 000-1 000-850 -260-460 -80-130 -175-150 -400-1 000-12 -1 500-1 500 1 190-120 -80-140 -140-1 000-1 000-20 -2 000-900 -80-800 -1 000 1) M, kd och fp yrkar att kommunledningsstaben får i uppdrag att återkomma med kompletterande underlag avseende medel för Incidentrapporteringssystem till kommunstyrelsens arbetsutskott. På ställd proposition finner ordförande att kommunstyrelsen bifallit m, kd och fp:s förslag. Beslut Kommunledningsstaben får i uppdrag att återkomma med kompletterande underlag avseende medel för Incidentrapporteringssystem. 1. Investeringsbudget för år 2002 enligt kommunstyrelsens förslag fastställs. 2. Som inriktning för investeringsbudget år 2003 och år 2004 skall kommunstyrelsens förslag gälla.
26 forts ks 109 Gemensamma avräkningskonton Driftbudget M, Kd, Fp: Förändring: Netto, lägre avskrivning pensionsskuld, förändring Förslag nettobudget 3 390 tkr 12 473 tkr 2 355 tkr 9 584 tkr -880 tkr 6 494 tkr 1. Driftbudget om 12 473 tkr för år 2002 fastställs. 2. Som inriktning för flerårsbudget 2003 och 2004 skall kommunstyrelsens förslag om 9 584 tkr respektive 6 494 tkr gälla. Brandförsvaret Driftbudget M, Kd, Fp: Avslag; Nettokostnadsökn. Förslag nettobudget -325 tkr -14 150 tkr -14 430 tkr 244 tkr -14 475 tkr 1. Driftbudget om 14 150 tkr för år 2002 fastställs. 2. Som inriktning för flerårsbudget 2003 och 2004 skall kommunstyrelsens förslag om 14 430 tkr respektive 14 475 tkr gälla. Investeringsbudget, tkr M, Kd, Fp: Lokaler, brandförsvaret Inventarie; Utrustning Övningsfält Fordon Övriga maskiner, båt IT; Positionerings- och rapporteringssystem Datorer -230-850 -310-325 -40-40 -420
27 forts ks 109 1. Investeringsbudget för år 2002 enligt kommunstyrelsens förslag fastställs. 2. Som inriktning för investeringsbudget år 2003 och år 2004 skall kommunstyrelsens förslag gälla. Tekniska kontoret Driftbudget M, Kd, Fp: Tekn.just; Överföring från k- stab, flaggning, post Förslag till nettobudget - 54 tkr - 12 400 tkr - 55 tkr - 12 648 tkr -56 tkr -12 901 tkr 1. Driftbudget om 12 400 tkr för år 2002 fastställs. 2. Som inriktning för flerårsbudget 2003 och 2004 skall kommunstyrelsens förslag om 12 648 tkr respektive 12 901tkr gälla. Investeringsbudget, tkr. M, kd, fp: Mark och eploatering; Eploatering diverse Nya projekt; Ekebyhovs allé, förnyelse mm Ny- till och ombyggnad; Garantiarbeten Nya projekt; Munsö skola Avslag;Drottningholms skola Utemiljö, nya projekt; Ombyggnad av ispist Ny sarg, Träkvista Reinvesteringar idrottsanläggn. Trafikanläggningar; Mörby vägombyggnad, planerat Trafiksäkerhetsåtgärd, planerat Enlunda vägbyggnad Nya projekt; Reinvesteringar i gator och vägar -300-150 -500 0-200 -250-400 -300-150 -200-250 -1 700-600 -300-150 -1 000-300 -200 800-250 2 100-600
28 Vatten- och avloppsförsörjning; Områdesanknutna anläggningar; Mörby, planerade Enlunda industriområde Div mindre områden Huvudledningar, nya projekt; Svarsjö-Degerby/Lisselby Enlunda industriområde Övrigt; Serviceledningar, planerade Garantiarbeten, planerade Reinvest. bef. VA-anläggningar, planerade Avloppsrening; Ekebyhovs reningsverk, planerade Hovgårdens reningsverk, planerade Övrigt: Utrening alternativ va- och energiteknik Utredning alternativ va- och Energiteknik, planerade -500-2 000-500 -50-1 500-1 000-195 -2 100-500 -500-50 -1 500-1 000-300 -500-500 -50-1 500-1 000-300 1. Investeringsbudget för år 2002 enligt kommunstyrelsens förslag fastställs. 2. Som inriktning för investeringsbudget år 2003 och år 2004 skall kommunstyrelsens förslag gälla. Ekeröhälsan Driftbudget M, kd, fp: Förslag till nettobudget - 1 601 tkr -1 633 tkr - 1 666 tkr 1 Driftbudget om 1601 tkr för år 2002 fastställs. 2 Som inriktning för flerårsbudget 2003 och 2004 skall kommunstyrelsens förslag om 1 633 tkr respektive 1 666 tkr gälla.
29 forts ks 109 FINANSIERING 1. Kommunstyrelsens förslag till budget för år 2002 fastställs. 2. Som inriktning för år 2003 2004 skall kommunstyrelsens förslag gälla. 3. Den kommunala utdebiteringen för år 2002 fastställs till 18,33 per skattekrona. 4. Nämnders och styrelsers verksamhet skall genomföras inom ramen för respektive nettobudget. 5. Kommunstyrelsen bemyndigas att verkställa erforderlig upplåning.
30 Ks 110 Förköpsärende - Kumla 5:1, Färingsö Ärendebeskrivning Svensk Fastighetsförmedling har inkommit med en förfrågan om kommunen kommer att utöva sin förköpsrätt. Säljare Köpare Areal Typkod Köpeskilling Olof Ståhls dödsbo Anna Melin ½ Claes Melin ½ 160 508 kvm varav, 148 868 kvm land och 11 640 kvm vatten 120 Bebyggd lantbruksenhet 3 125 000 kronor Beslut Kommunen avstår från att förköpa. Ep: Svensk Fastighetsförmedling Inskrivningsmyndigheten Tekniska kontoret
31 Ks 111 Dnr 01/KS97 101 Förslag till sammanträdesplan 2002 Ärendebeskrivning Kommunledningsstaben har 2001-09-14 upprättat förslag till sammanträdesplan 2002 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och dess arbetsutskott. Kommunstyrelsens arbetsutskott antog sammanträdesplanen 2001-09-25. Sammanträdesplanen översändes till kommunens revisorer för att inhämta synpunkter. Ordförande för kommunens revisorer har i en skrivelse 2001-10-03 framhållit vikten av att tidplanen medger tillräckligt utrymme för revisorernas ställningstagande vad avser bokslut och årsredovisning. Enligt kommunallagen (KL) kap 5 17 ska årsredovisningen överlämnas till kommunfullmäktige och revisorerna senast den 15 april. Årsredovisningen ska godkännas av kommunfullmäktige (KL kap 5 18). Senast före utgången av juni månad, året efter det år som revisionen avser, ska kommunfullmäktige besluta om ansvarsfrihet ska beviljas eller vägras (KL kap 4 25a). Kommunledningsstaben föreslår, efter samråd med revisorerna, kommunfullmäktiges ordförande och Kommunförbundet, att årsredovisningen överlämnas/anmäls/epedieras till kommunfullmäktige vid sammanträdet 2002-04-09. Vidare att underlaget epedieras till revisorerna vid samma tidpunkt. Beslut att godkänna årsredovisningen och frågan om ansvarsfrihet kan ske vid fullmäktiges sammanträde 2002-06-18. Med en sådan tidplan ges utrymme för revisorerna att utföra sitt uppdrag enligt KL 9 kap 16. Beslut 1. Tidplan för behandling av årsredovisning godkännes. 2. Arbetsutskottets och kommunstyrelsens sammanträdesplan för 2002 antas. Kommunfullmäktiges sammanträdesplan för 2002 antas.
32 Ks 112 Dnr 01/KS107 100 Personuppgiftslagen (PuL) personuppgiftsombud, förslag Ärendebeskrivning Personuppgiftslagen (PuL) trädde i kraft hösten 1998. Lagen omfattar i princip all automatiserad behandling av personuppgifter och manuell behandling av personregister. Övergångsregler har gällt t o m 2001-09-30. PuL skall tillämpas fullt ut fr o m 1 oktober 2001. I Ekerö kommun är kommunstyrelsen och nämnderna personuppgiftsansvariga, var och en i sin verksamhet. Den personuppgiftsansvarige bestämmer ändamålen med och medlen för behandling av personuppgiftsuppgifter. Den personuppgiftsansvarige skall ersätta den registrerade för eventuell skada och kränkning av den personliga integriteten för behandling i strid med lagen. Personuppgiftsombudet ska vara en tillgång för personuppgiftsansvarige när det gäller integritetsskydd när personuppgifter behandlas. Personuppgiftsombudet skall föra förteckning över behandlingar och vid behov ge de registrerade service. Kommunledningsstaben har upprättat PM 2001-06-15. Beslut 1. Kommunstyrelsen samt nämnderna föreslås utse Marianne Ekblom, kommunjurist till personuppgiftsombud. 2. Nämnderna föreslås vidare att delegera personuppgiftsansvaret till lämplig tjänsteman. Ep: Samtl nämnder/kontor Marianne Ekblom
33 Ks 113 Anmälningsärende Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2001-10-02 255/01 Diskussion om fortsatt översiktsplanearbete scenarier. _
34 Ks 114 För kännedom Arbetsutskottets protokoll 233 a-d 245 a-c 257 a-b 264 a-c _
35 Ks 115 Anmälan beslut enligt delegation a) Arbetsutskottets protokoll 2001-09-04 207-216 2001-09-18 217-233 2001-09-25 234-245 2001-10-02 246-257 2001-10-09 258-264 b) Tekniska utskottets protokoll 2001-09-03 14-16 c) Handikapprådets arbetsutskotts protokoll 2001-09-14 22-27 d) Tekniske chefen: Antagande av konsult/ leverantör 25-32/2001 _ Förköpsärenden 81-99/2001