Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 maj 2016 1 (8) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-11.57 Ajournering kl. 10.05-10.22 Beslutande: Per Gruvberger (S), ordförande Torbjörn Parling (S) Anders Nilsson (V) Christer Olsson (M) Gisela Nyquist (-) Övriga deltagande:maria Thiery Wase, näringslivschef 39 Annika Alfredsson, personalchef 43 Britt-Inger Gustafsson, ekonomstrateg 40, 41 Claes Hultgren, kommunchef Catrin Marsell, kanslichef 38 Nicole Lindberg, sekreterare Justerare: Christer Olsson Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 13 maj 2016 Underskrifter: Sekreterare Nicole Lindberg Paragrafer 38-43 Ordförande Per Gruvberger Justerande Christer Olsson Organ: Kommunstyrelsens arbetsutskott : 9 maj 2016 ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Anslagsdatum: 13 maj 2016 Datum för anslags nedtagande:7 juni 2016 Förvaringsplats Kommunstyrelsens kansli Underskrift Annika Jansson
Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 maj 2016 2 Au 38 Information angående partistöd Kanslichef Catrin Marsell föredrar ärendet och besvarar frågor i anslutning härtill. I enlighet med rekommendationer från SKL tillämpas i år nya regler för partistöd. Enligt lag ska föregående års partistöd redovisas senast sex månader efter utgång av redovisningsperioden, och utbetalning av partistöd ska beslutas av kommunfullmäktige. I Filipstad har nio partier mandat i fullmäktige. De flesta har inkommit med någon form av redovisning av partistödet, dock har redovisningarna ej varit fullständiga. Kansliet för dialog med partierna för att alla ska få möjlighet att skicka in det som behövs. att lägga informationen till handlingarna.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 maj 2016 3 Au 39 Dnr 2016/ Information Ung Företagsamhet Värmland Henrik Degert Grahn, regionchef för Ung Företagsamhet Värmland, informerar om organisationens arbete med entreprenörskap i skolan. 1104 elever i Värmland driver UF-företag läsåret 2015/2016 varav 60% är kvinnor. Värmland befinner sig på andra plats i Sverige när det gäller ungt företagande. Elever som bedriver UF-företag arbetar med företaget under ett läsår. Arbetet omfattar en process som startar med en företagsidé. Därefter ingår flera olika moment, bland annat i form av skaffa rådgivare, göra en affärsplan, producera, genomföra minst två säljtillfällen och upprätta en årsredovisning. Konceptet är upplagt så att företagandet inte ska utgöra någon ekonomisk risk för eleverna. Företagen finansieras via riskkapitalsedlar där varje investerare som mest får satsa 250 kronor, och gränsen för försäljning är 10 000 kronor. Per Nordstrand, samhällslärare på Spångbergsgymnasiet berättar om hur ung företagsamhet organiseras på gymnasiet i Filipstad. I år är det nio elever på Spångbergsgymnasiet som driver ungt företag, men fler väntas nästa år. I dagsläget kan ungt företagande väljas som individuellt val inom kursen entreprenörskap. Bland de valbara kurserna finns dock en konkurrenssituation mellan kurser som entreprenörskap och kurser som ger högskolekompetens. Amanda Andersson och Evelina Ström, studerande vid Samhällsprogrammet på Spångbergsgymnasiet, berättar om sitt arbete med att bedriva UF-företaget Brilliant UF där de importerade och sålde väskhängare och skönhetsprodukter. De tycker att UF-företagandet gett många värdefulla lärdomar och att alla elever borde få chansen att testa att driva företag. att lägga informationen till handlingarna.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 maj 2016 4 Au 40 Dnr 2016/ 73 Yttrande Revisionsrapport över Årsredovisning 2015 Kommunrevisionen meddelar i skrivelse 29 mars 2016 att man granskat kommunens årsredovisning 2015. I granskningsarbetet har revisorerna biträtts av konsulter från KPMG. Utifrån granskningen konstateras att årsredovisningen, i allt väsentligt bör ge en rättvisande bild av kommunens finansiella resultat och ekonomiska ställning. Kommunrevisionen anser att kommunens årsredovisning för år 2015 uppfyller de krav som den kommunala redovisningslagen ställer. Kommunrevisionen önskar svar senast 15 juni 2016. Ekonomienheten har i tjänsteskrivelse 20 april 2016 upprättat ett yttrande över revisionsrapporten enligt följande: Revisorerna konstaterar, utifrån den granskning de gjort, att kommunens årsredovisning för 2015 i allt väsentligt ger en rättvisande bild av kommunens finansiella resultat och ekonomiska ställning enligt lagen om kommunal redovisning. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Revisionen kan inte bedöma om kommunens finansiella mål är uppfyllt då undantaget för 2015 inte är relevant för mätning. Därtill kommer att kommunens verksamheter ska bedrivas så effektivt att kostnaderna, med bibehållenkvalitét, inte överskrider den genomsnittliga kostnaden hos jämförbara kommuner. Revisorerna menar att en bedömning av om detta mål uppnåtts inte kan ske då närmare kommentarer till utfallet saknas. Revisorerna framhåller att de av kommunfullmäktige beslutade prioriterade områdena redovisar en övervägande god måluppfyllelse. Revisorerna framhåller dock att dessa verksamhetsmål inte är direkt kopplade till mål för god ekonomisk hushållning. Sammanfattningsvis har ekonomienheten tagit del av revisionens granskning, dess påpekande om vissa förbättringsområden och målsättningen är att kontinuerligt fortsätta förbättra årsredovisningen. Förslag till beslut att ekonomienhetens skrivelse utgör svar till revisionen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 maj 2016 5 Ekonomstrateg Britt-Inger Gustafsson föredrar ärendet och besvarar frågor i anslutning härtill. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att ekonomienhetens skrivelse utgör svar till revisionen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 maj 2016 6 Au 41 Dnr 2016/ 80 Budgetuppföljning april 2016 Ekonomienheten har upprättat en sammanställning utvisande budgetuppföljningen för april månad 2016 för de verksamheter som ingår i kommunstyrelsens arbetsutskotts verksamhetsområde. Ekonomstrateg Britt-Inger Gustafsson föredrar ärendet och besvarar frågor i anslutning härtill. att en fördjupad analys angående AIE redovisas arbetsutskottet vid utskottets nästkommande sammanträde. att i övrigt med godkännande lägga uppföljningen till handlingarna.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 maj 2016 7 Au 42 Dnr 2016/118 Medfinansiering Finsam 2017 Ordförande Per Gruvberger föredrar ärendet. Kommunstyrelsen har mottagit förfrågan från Finsam angående möjligheten till kommunal medfinansiering under 2017. Samordningsförbundet finansieras till 25% kommunalt, 25% via landstinget och 50% från staten. Finsam medfinansieras i år av Filipstads kommun med cirka 200 tkr, tidigare år 360 tkr. att medfinansiera Finsam med den summa som från 2015 och tidigare varit cirka 360 tkr 2017 under förutsättning att Finsam-förbundet då kvarstår i nuvarande form. Beslutsexp: FINSAM
Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 maj 2016 8 Au 43 Dnr 2016/ 23 Personalfrågor Personalchef Annika Alfredsson informerar om 2016 års löneöversyn. Kommunals avtal blev klart 29 april och innebär ett utrymme på 520 kronor för samtliga anställda exklusive undersköterskor, samt ett utrymme på 1020 kronor för undersköterskor varav 220 kronor ska användas för fördelning bland 25% av undersköterskorna i syfte att öka lönespridningen och premiera kompetens. Totalt har Filipstads kommun 757 medarbetare inom Kommunals verksamhetsområde. Medellönen är 23 754 kronor (2015). Av dessa medarbetare är 230 undersköterskor. Medellönen för undersköterskor är 24 074 kronor. Annika Alfredsson informerar även om löneöversynen omfattande tillsvidareanställda tjänstemän där ny form av löneförhandlingsmodell (den s.k dialogmodellen) tillämpas från och med 2016. Även sjukstatistik för april månad redovisas. Fram till nästkommande sammanträde kommer personalchefen att föra dialog med förvaltning och fack angående Kommunals avtal och de frågeställningar som det innebär. Resultatet av diskussionerna presenteras vid arbetsutskottets sammanträde den 12 juni 2016. att lägga informationen till handlingarna. Exp: Personalchef