1(3) Plats och tid Plenisalen, kommunhuset, 13.00 16.25 Beslutande Ledamöter Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Se närvarolista sidan 2 Tjänstemän Se närvarolista sidan 2 Övriga Se närvarolista sidan 2 Justeringens plats och tid Administrativ service, kommunhuset, 2016-03-14 kl. 14.00 Underskrifter Paragrafer 23-40 Ordförande Ulrika Liljeberg (C) Justerare Inga Westlund (V) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Datum då anslaget sätts upp 2016-03-14 Datum då anslaget tas ned 2016-04-06 Förvaringsplats för protokollet Administrativ service, kommunhuset Underskrift Mikael Granath 1
2(3) Närvarolista Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ulrika Liljeberg (C), ordf Anne-Lie Stenberg (M), 1:e vice ordf Kenneth Dahlström (C) Karin Byström (C) Aarno Magnusson (C) Erica Strid (KD) Ingrid Rönnblad (S) Birgitta Jansson (S) Inga Westlund (V) Ella Gyllenhak-Liss (MP) Jörgen Winther (BP) ej 24 Marianne Kronberg (M) för Johanna Reichel (M) Margareta Jobs (KD) för Mikael Kyller (KD) ej 24 Jan-Olof Karlsson (S) för Viktor Zakrisson (S) Lars Halvarson (S) för Krister Ellström (S) Per Wiman (KD) 24 Karin Lundström (BP) 24 Ej tjänstgörande ersättare Rune Bröms (C) Dagny Martinsson (C) Sebastian Larsson (M) 23, ej närv. vid beslut. Per Wiman (KD) 23, 25-40 Lotten Kluck (L) Inger Back (L) 23 31 Lars-Erik Jansson (S) Yvonne Ineteg (V) Karin Lundström (BP) 23, 25-40 Tjänstemän Kommundirektör Göran Wigert 23-29 Kommunsekreterare Mikael Granath Sektorchef för samhällsbyggnad Åke Sjöberg 23 Stadsarkitekt Anna Ograhn 23 Mark- och exploateringsansvarig Martina Hellgren 24 2
3(3) Ärendelista 23 Bostadsförsörjningsplan 2016-2020 24 Omarrondering av västra Leksand 25 Kommundirektören informerar 26 Utskottsordförandena informerar 27 Bolagsordning för Leksand Vatten AB 28 Utökad borgen Leksand Vatten AB 29 Indikatorer för kommunfullmäktiges mål 2016 30 Revidering av riktlinjer gällande pedagogisk omsorg 31 Hyresbidrag till Dalhalla förvaltning för operaverksamhet 2016-2018 32 Avsägelse av politiskt uppdrag, ersättare i utskottet för vård och omsorg - Kajsa Fredholm (V) 33 Svar på medborgarförslag om en centralt belägen sommarteater 34 Svar på medborgarförslag om att Leksands kommun undersöker möjligheten att FN-certifiera Leksands gymnasium. 35 Svar på medborgarförslag om kulturinriktning i Leksands kommun 36 Svar på medborgarförslag om att inrätta ett demokratiskt forum 37 Svar på medborgarförslag om att locka fler bin och pollinerare till samhället 38 Återrapportering av ordförandebeslut - återtaget vitesföreläggande mot Leksands IF Fastighets AB 39 Anmälan av inkomna delegeringsbeslut 40 s ordförande informerar 3
1(2) 23 Dnr 2016/48 Bostadsförsörjningsplan 2016-2020 Enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar ska varje kommun ta fram riktlinjer för bostadsförsörjningen. Riktlinjer, mål och insatser dokumenteras i en bostadsförsörjningsplan. Syftet med planeringen är att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder samt att främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs. Bostadsförsörjningsplanen ska innehålla uppgifter om kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet, kommunens planerade insatser för att nå uppsatta mål samt hur kommunen har tagit hänsyn till relevanta nationella och regionala mål, planer och program som är av betydelse för bostadsförsörjningen. Bostadsförsörjningsplanen ska antas av kommunfullmäktige under varje mandatperiod. Förändras förutsättningarna för den antagna planen ska en ny bostadsförsörjningsplan upprättas och antas av kommunfullmäktige. En insats för att nå målet med antal lägenheter är att Leksandsbostäder ska ha en byggnadstakt på 20-30 lägenheter per år fram till 2025. Detta innebär stora ökningar av Leksandsbostäders anläggningstillgångar och skuldsättning. Lånestocken kan komma att mer än fördubblas. Det leder till att bolaget får en stor ränteexponering och därmed en ökad ränterisk. Höga produktionskostnader kan leda till behov av nedskrivning av gjorda investeringar. En nedskrivning innebär en förlust och därmed också en urholkning av det egna kapitalet. De soliditets- och avkastningskrav som ägaren ställt i sina direktiv kanske måste omprövas. Ägaren måste också vara beredd att utöka aktiekapitalet till bolaget. Vid dagens sammanträde föredrar sektorchef för samhällsbyggnad Åke Sjöberg och stadsarkitekt Anna Ograhn ärendet. De redaktionella ändringar som ska göras enligt kommunstyrelsens beslut avser förtydliganden av planområden i kartbilderna. 4
2(2) Sektorns/avdelningens bedömning Bostadsförsörjningsplanen är en viktig del för att nå kommunens tillväxtmål om 18 000 invånare 2025. En förutsättning för att nå målet är tillgången på planlagd mark för att kunna bygga attraktiva och ändamålsenliga bostäder i takt med att befolkningen ökar. Bostadsförsörjningsplanen ger en bild av hur de övergripande bostadsfrågorna i kommunen ska hanteras samt redovisar vilka konkreta åtgärder som kommunen ska vidta och vilka områden som ska prioriteras. Bostadsförsörjningsplanen grundar sig på de områden som är redovisade som möjliga för nya bostäder i översiktsplanen från 2014. Bostadsförsörjningsplanen visar på en planberedskap för ca 500 villor och 600 lägenheter fram till 2020. De planerade områdena för nya bostäder fram till 2020 möjliggör en befolkningsökning med ca 2300 personer. Det behöver skapas möjlighet till boende för ytterligare ca 450 personer fram till 2025 om målsättningen med 18 000 invånare år 2025 ska nås. Bostadsförsörjningsgruppen har bedömt detta som möjligt då fortsatt planläggning av nya områden kommer ske kontinuerligt. Tjänsteutlåtande från stadsarkitekt Anna Ograhn, daterat 2016-01-11. Bostadsförsörjningsplan 2016-2020, daterad 2016-01-18. Yrkanden Ulrika Liljebergs (C) förslag: Uppdra till förvaltningen att i förslag till bostadsförsörjningsplan 2016 2020 göra de redaktionella ändringar som framkommit på sammanträdet för att ärendet sedan ska kunna avgöras av kommunfullmäktige s beslut Uppdra till förvaltningen att i förslag till bostadsförsörjningsplan 2016 2020 göra de redaktionella ändringar som framkommit på sammanträdet för att ärendet sedan ska kunna avgöras av kommunfullmäktige. s förslag för beslut i kommunfullmäktige Anta Bostadsförsörjningsplan 2016 2020. Beslutet skickas till Kommunfullmäktige 5
1(4) 24 Dnr 2014/233 Omarrondering av västra Leksand Lantmäteriet meddelade tillståndsbeslut för omarrondering av västra Leksand den 29 april 2015. Beslutet överklagades till mark- och miljödomstolen och därefter till mark- och miljööverdomstolen, vilka meddelade att de inte tog upp ärendet till prövning. Därmed har Lantmäteriets tillståndsbeslut vunnit laga kraft och en omarrondering kommer att genomföras. Omarronderingen omfattar jord- och skogsbruksmark. En inventering av all mark kommer preliminärt att påbörjas försommaren 2016. Omarronderingen kan ta ca 4-10 år men det är svårt att bedöma. Leksands kommuns innehav i omarronderingen är ca 840 hektar. Kommunen kan lämna önskemål till Lantmäteriet om hur innehavet önskas vara utformat efter omarronderingen, för att det framtida innehavet skall bidra till kommunens intressen och syfte med markinnehavet. Lantmäteriet kommer att i möjligaste mån jobba för att utfallet överensstämmer med kommunens önskemål, men det kan ej garanteras. Vissa fastigheter kommer att undantas från omarronderingen och påverkas alltså ej, det gäller planlagd mark samt fastigheter som redan är väl arronderade, d.v.s. har en bra storlek, form och tillgång till skogsbilväg mm. Vid dagens sammanträde föredrar mark- och exploateringsansvarig Martina Hellgren ärendet. Sektorns/avdelningens bedömning Kommunens syfte med sitt markinnehav är att bidra till kommunens utveckling och mål att vara en attraktiv ort, med delmålet att uppnå 18 000 invånare år 2025. Detta syfte främjas av mark av följande karaktärer: - tätortsnära mark för rekreation - mark för friluftsliv - mark utefter översiktsplanens utvecklingsstråk och inom tätorterna för att möjliggöra framtida bostads- och verksamhetsexploateringar samt infrastruktur 6
2(4) - mark med särskilda naturmiljöintressen, där det bedöms att kommunen kan skydda marken bättre än andra markägare - lämpliga fastigheter som bytesmark för ovan nämnda ändamål Kommunens huvudsakliga mål i omarronderingen bör vara att tillskapa och förbättra markinnehavet av ovanstående karaktär genom att föreslå områden där det är lämpligt att förtäta eller avstå mark. Exempel på önskemål som kommunen bör framföra i omarronderingen för nämnda syfte är följande: - utöka innehavet runt elljusspåret i Källberget och Granbergets friluftsområde - förtäta innehavet på Åkerö öster om Sjöåkersvägen och söder om Knubbvägen - viss förtätning vid Moskogen - viss förtätning vid Ollasbodarna - viss förtätning vid Älgberget (se nedan) Inom kommunens innehav i omarronderingsområdet finns även produktiv skogsbruksmark, bland annat vid Älgberget. En stor del av denna mark är undantagen ur omarronderingen på grund av att den redan är väl arronderad. Avdelningens bedömning är att undantaget är lämpligt, och att kommunen i detta sammanhang för den ej undantagna marken, bör verka för att i största mån samla innehavet av produktiv skog kring Älgberget. För att möjliggöra ovanstående utökningar och förtätningar föreslås att vissa fastigheter avstås. I huvudsak bör eftersträvas att kommunens totala areal efter marronderingen i stort sett är oförändrad. Då kommunen ej kan styra utfallet i omarronderingen, utan endast önska och försöka tillskapa lämpligt markinnehav, bedömer avdelningen att ett beslut bör tas som anger vilken inriktning kommunen bör ha för markinnehavet efter omarronderingen, så att kommunens företrädare kan formulera önskemål och dialogen med Lantmäteriet enligt given inriktning. 7
3(4) Finansiering Omarronderingen kommer att debiteras markägarna via grundavgift och tilläggsavgift. Grundavgiften är 650 kr per hektar (exkl undantagna områden), och uppgår preliminärt till ca 550 tkr. Denna debiteras preliminärt under 2016. Tilläggsavgiften uppgår till 1 150 kr per hektar produktiv skogsoch jordbruksmark efter omarronderingen, och uppgår preliminärt till ca 950 tkr. Därtill tillkommer kostnader för utstakning av gränser mm för ca 300 tkr, samt kostnader för skogsbilvägar. Kostnader för nya vägar fördelas mellan berörda markägare, det är ej utrett i vilken omfattning nya vägar kommer att byggas, därmed kan kostnaden inte beräknas. Kostnaderna är preliminära, eftersom de beror på hur mycket mark som i slutändan kommer att undantas från omarronderingen, och på hur stor den totala arealen blir vid omarronderingens slut. Kostnaderna är ej budgeterade 2016, men medel bör anslås för 2016 på 550 tkr motsvarande grundavgiften. Tilläggsavgiften kommer att debiteras när omarronderingen vunnit laga kraft. Den bör därför budgeteras när omarronderingen närmar sig sitt slut och den preliminära kostnaden kan bedömas, detta sker förmodligen tidigast år 2019. Tjänsteutlåtande, daterat 2016-02-16 På grund av jäv deltar inte Jörgen Winther (BP) och Margareta Jobs (KD) i handläggningen av ärendet. Yrkanden Ulrika Liljebergs (S) förslag: 1. Inriktningen för kommunens markinnehav i omarrondering västra Leksand skall vara: - Tätortsnära mark för rekreation. - Mark för idrotts- och friluftsliv. - Mark utefter översiktsplanens utvecklingsstråk och inom tätorterna för att möjliggöra framtida bostads- och verksamhetsexploateringar - Lämpliga fastigheter för bytesmark. - Mark med särskilda naturmiljöintressen, där det bedöms att kommunen kan skydda marken bättre än andra markägare - Undanta väl arronderad skogsbruksmark och skapa viss förtätning av skogsbruksmarken. 8
4(4) 2. Uppdra åt kommunens mark- och exploateringsansvarig att företräda kommunen i ärendet och i dialogen med Lantmäteriet, med ovanstående inriktning som grund. 3. Integrera grundavgiften ca 550 tkr i ordinarie budget- och uppföljningsarbete år 2016-2017. 4. Anslå budget för slutkostnader inför budgetarbetet från och med år 2019 och följande år, motsvarande ca 1300 tkr. s beslut 1. Inriktningen för kommunens markinnehav i omarrondering västra Leksand skall vara: - Tätortsnära mark för rekreation. - Mark för idrotts- och friluftsliv. - Mark utefter översiktsplanens utvecklingsstråk och inom tätorterna för att möjliggöra framtida bostads- och verksamhetsexploateringar. - Lämpliga fastigheter för bytesmark. - Mark med särskilda naturmiljöintressen, där det bedöms att kommunen kan skydda marken bättre än andra markägare. - Undanta väl arronderad skogsbruksmark och skapa viss förtätning av skogsbruksmarken. 2. Uppdra åt kommunens mark- och exploateringsansvarig att företräda kommunen i ärendet och i dialogen med Lantmäteriet, med ovanstående inriktning som grund 3. Integrera grundavgiften ca 550 tkr i ordinarie budget- och uppföljningsarbete år 2016-2017. 4. Anslå budget för slutkostnader inför budgetarbetet från och med år 2019 och följande år, motsvarande ca 1300 tkr. Beslutet skickas till Mark- och exploateringsansvarig Martina Hellgren Sektorchef för samhällsbyggnad Åke Sjöberg Enhetschef för fritid, skogsverksamheten 9
1(1) 25 Kommundirektören informerar Kommundirektör Göran Wigert informerar om bland annat följande: - Resultatet för 2015 är + 41 miljoner kronor. Förslaget är att av detta ska 25 miljoner kronor avsättas till den s.k. resultatutjämningsreserven. - En ny skatteprognos för perioden 2016 2018 har kommit. Sysselsättningen ser ut att öka under perioden, och intäkterna öka med 20 miljoner kronor per år. - Lönerevisionen är inom kort klar. Avtal med fackförbundet Kommunal återstår. - Moduler eller paviljonger ska anskaffas till Åkerö skola. Förhoppningen är att dessa ska vara på plats i början på maj månad innevarande år. - Ny lag träder under året i kraft och innebär att kommuner blir skyldiga att ta emot nyanlända för bosättning. - På grund av trångboddhet i bland annat kommunhuset undersöks nu kompletterande lokaler till förvaltningen. s beslut Lägga informationen till handlingarna. 10
1(2) 26 Dnr DiaNr. Utskottsordförandena informerar Ordföranden för utskottet för samhällsbyggnad Anne-Lie Stenberg (M) informerar om bland annat följande: - Preliminärt bokslut visar på resultatet -1,3 miljoner kronor inom sektorn för samhällsbyggnad för år 2015. Detta kan delvis förklaras med lägre intäkter genom färre antal bygglovsansökningar. - Inkomna remisser. - Referensgruppen för restauratörer. - Centrumutvecklingsplanen etapp 4. - På kommunrevisionens uppdrag ska PwC göra en revision av brandkårens verksamheter. - En inkommen anmälan om brott mot plan- och bygglagen. - Ett mål om utbyggnad vid Klockargården har inte getts prövningstillstånd vid Mark- och miljöverdomstolen. Följden av detta blir att Klockargården inte får bygglov och kan därmed inte bygga ut. Ordföranden för utskottet för vård och omsorg Kenneth Dahlström (C) informerar om bland annat följande: - Preliminärt bokslut visar på resultatet -6,6 miljoner kronor för inom sektorn för vård och omsorg för år 2015. En bidragande del har varit ordinärt boende och vårdkrävande insatser. - Måluppfyllelsen för sektorn för vård och omsorg är överlag god. - Resultatet från en medarbetarenkät har presenterats. Resultatet är gott med en personal som trivs. Förbättringar kan göras avseende möjligheter till kompetensutveckling för personalen. - Kommande utmaningar är bland annat det systematiska kvalitetsarbetet. Ordföranden för utskottet för lärande och stöd Lotten Kluck (L) informerar om bland annat följande: 11
2(2) - Preliminärt bokslut visar på resultatet + 1 miljon kronor inom sektorn för lärande stöd för år 2015. Detta är en förbättring mot de prognoser som tidigare gjorts. - Kvalitetsarbetet. - Riktlinjer för enskild pedagogisk omsorg ska revideras. Kommer som beslutsärende vid dagens sammanträde. - Vuxennämndens verksamheter. Bland annat kommer en lärlingsutbildning till kock att startas upp. - En remiss har inkommit från Skolinspektionen. Kommunen har att yttra sig avseende uppstart av friskolan Excel. s beslut Lägga informationen till handlingarna. 12
1(1) 27 Dnr 2016/65 Bolagsordning för Leksand Vatten AB Kommunfullmäktige godkände bolagsordning för Leksand Vatten AB den 21 september 2015. 7 i bolagsordningen, antal aktier, ska ändras till att vara lägst 2000 och högst 6000. Bolagsordning för Leksand Vatten AB Tjänsteutlåtande daterat 2016-01-18 s förslag för beslut i kommunfullmäktige Ändra 7 i bolagsordningen för Leksand Vatten AB så att antalet aktier är lägst 2000 och högst 6000. Beslutet skickas till Kommunfullmäktige 13
1(2) 28 Dnr 2015/2073 Utökad borgen Leksand Vatten AB Leksand Vatten AB, helägt dotterbolag till Leksand kommun, har i en skrivelse daterad 2015-12-14 ansökt om ytterligare utökad kommunal borgen med 65 Mkr, från 145 Mkr till 210 Mkr. Bolaget har under 2014 tidigare av kommunfullmäktige beviljats utökad borgen med 18 Mkr från 102 Mkr till 120 Mkr och därefter under 2015 beviljats ytterligare utökad borgen från 120 Mkr till 145 Mkr. Bolaget har således ansökt om ökad borgen med totalt 108 Mkr under en period om drygt ett år. Den nya ansökan motiveras med ytterligare utökat investeringsbehov under 2016 och där de egna medlen inte räcker utan nyupplåning måste ske. Följande investeringar bedöms av bolaget vara nödvändiga under 2016: Utbyte av ledningsnät 5,5 Mkr Överföringsledning Leksand-Insjön 15,0 Mkr Råvattentäkt Gottnorstjärn 12,0 Mkr Ombyggnad ÅVC Limhagen 12,5 Mkr Påbörja ombyggnad av Leksands reningsverk 12,0 Mkr Diverse mindre projekt 13,3 Mkr Totalt investeringsbehov under 2016 anges enligt ovan uppgå till 70,3 Mkr. Sektorns/avdelningens bedömning Leksand Vatten AB har per den 4 januari 2016 likvida medel om 51,2 Mkr, varav en checkkredit om 7,0 Mkr. Bolaget har haft en god likviditet sedan november 2015 och en tillfredsställande likviditet under större delen av 2015. Detta behöver inte, men skulle kunna tyda på, en överlikviditet sett till den löpande verksamhetens behov och de angivna investeringsbehoven för 2016. Vid förfrågan till bolaget om dess goda likviditetssituation ställt mot bolagets ansökan om ytterligare kommunal borgen, framkom att det egentliga investeringsbehovet som borgensåtagandet avser inte är de 70,3 Mkr avseende år 2016 som anges i ansökan. Istället uppger bolaget att investeringsbehovet som den önskade utökade borgen skall täcka uppgår till 63,5 Mkr år 2016 och 39,0 Mkr år 2017, det vill säga totalt 102,5 Mkr. 14
2(2) Utifrån de nya förutsättningarna och beskedet från bolaget föreslås att utökad borgen beviljas, då lånebehovet den utökade borgen ska täcka totalt uppgår till 102,5 Mkr och inte till tidigare angivna 70,3 Mkr. Total ram beslutad av kommunfullmäktige för borgens- och ansvarsförbindelser, som till helt övervägande del avser de kommunala bolagen, uppgår för närvarande till 535,5 Mkr. Utnyttjat belopp per 2015-12- 31 uppgick till 401,1 mkr. Sammantaget är därmed beslutad ram 134,0 Mkr högre än utnyttjat belopp. Om aktuell ansökan om utökad borgen från Leksand Vatten AB beviljas innebär det att 69,0 Mkr återstår av beslutad ram. Enligt beslut av kommunfullmäktige den 23 november 2015 utgår en borgensavgift om 0,40 % mot kommunens dotterbolag. Detta kan dock snabbt förändras i negativ riktning och kommunen i värsta fall riskera att underkastas restriktioner från långivarna, om de betydligt högre investeringsnivåerna för kommunkoncernen som nu föreslås i primärkommunen och i dotterbolagen blir bestående i några år även efter år 2018. Detta gäller särskilt om primärkommunen inte når en tillräckligt hög årlig resultatavkastningsnivå och om inte heller dotterbolagen, trots rationaliseringar och hyres- och taxeökningar, inte uppnår tillräckligt goda årliga rörelseresultat för att kunna finansiera investeringarna med övervägande del egna medel. Sammantaget innebär föreslagna betydande investeringar under de kommande åren förutom i Leksand Vatten AB också i primärkommunen och i Leksandsbostäder AB att det totala utrymmet för framtida investeringar relativt sett minskar i kommunkoncernen, givet dagens resultatnivåer. Tjänsteutlåtande från ekonomichef Mikael Fändrik, daterat 2016-01-13. Skrivelse från Leksand Vatten AB, daterad 2015-12-14. s förslag för beslut i kommunfullmäktige Leksand Vatten AB beviljas utökad borgen med 65 miljoner kronor till ett nytt borgensåtagande gentemot bolaget om 210 miljoner kronor, för bolagets investeringsbehov om totalt, 102,5 miljoner kronor under åren 2016-2017. Beslutet skickas till Kommunfullmäktige 15
1(2) 29 Dnr 2016/21 Indikatorer för kommunfullmäktiges mål 2016 Enligt kommunallagen ska kommunfullmäktige besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning för kommunen. Begreppet god ekonomisk hushållning har både ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsperspektiv. God ekonomisk hushållning innebär god måluppfyllelse både av finansiella mål och verksamhetsmässiga (kvantitativa och/eller kvalitativa) mål. De årliga verksamhetsmässiga och finansiella målen beslutas av fullmäktige inom ramen för kommunens mål- och budgetprocess varje år. Verksamhetsperspektivet fokuserar på att kommunen ska bedriva sin verksamhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt för att skapa förutsättningar för en god ekonomisk hushållning. För att detta ska säkerställas krävs ett tydligt samband mellan resurser och prestationer/resultat/effekter. Kommunfullmäktige beslutar genom dokumentet Mål och budget årligen om finansiella och verksamhetsmässiga mål för kommande år. Kommunfullmäktige beslutade på sitt möte den 23 november 2015 att anta verksamhetsmässiga mål för kommunen år 2016. Kommunfullmäktige beslutade vidare att indikatorer för dessa mål skulle fastställas vid kommande kommunfullmäktigemöte. Detta ändrades dock vid det efterkommande sammanträdet, då ärendet delegerades till kommunstyrelsen för avgörande. Förvaltningen har utifrån detta beslut arbetat fram ett förslag till indikatorer och målnivåer för de angivna målen. Detta redovisas i Förvaltningens förslag till indikatorer för måluppfyllelse 2016. Utgångspunkten för förvaltningens förslag till indikatorer och målnivåer är att antagna budgetramar för förvaltningen ej överskrids för att målen skall nås. 16
2(2) Tjänsteutlåtande, daterat 2016-02-16 Förslag till indikatorer för måluppfyllelse 2016, daterat 2016-02-17 Yrkanden Ingrid Rönnblads (S) förslag: 1. Ändra indikatorn antal barn per årsarbetare för 2016 till 5,0. 2. I övrigt anta förslag till indikatorer för måluppfyllelse 2016. Beslutsgång Ordförande ställer förvaltningens förslag mot Ingrid Rönnblads (S) förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller förvaltningens förslag. s beslut Anta förslag till indikatorer för måluppfyllelse 2016. Beslutet skickas till Kommundirektör Göran Wigert Ekonomichef Mikael Fändrik Kommunens revisorer 17
1(1) 30 Dnr 2015/1075 Revidering av riktlinjer gällande pedagogisk omsorg antog 2015-09-28 Riktlinjer gällande enskild pedagogisk omsorg i Leksands kommun. En revidering i skrivningen gällande barnantalet samt redaktionella ändringar föreslås. De redaktionella ändringar som ska göras enligt kommunstyrelsens beslut avser avsnittet Tillsyn. I avsnittet ska benämningen nämnd ändras till utskott. Förslag till revidering av antagna riktlinjer gällande enskild pedagogisk omsorg i Leksands kommun daterat 2016-02-22. Yrkanden Lotten Kluck (L) yrkar bifall till utskottet för lärande och stöds förslag samt föreslår att ett antal redaktionella ändringar görs. s beslut Anta de reviderade riktlinjerna gällande enskild pedagogisk omsorg i Leksands kommun, med de redaktionella ändringar som föreslagits. Beslutet skickas till Pedagogisk omsorg Avdelningschef för förskolan Sektorchef för lärande och stöd Lars Nyberg 18
1(1) 31 Dnr 2015/1964 Hyresbidrag till Dalhalla förvaltning för operaverksamhet 2016-2018 Dalhalla förvaltning AB ansöker om årligt hyresbidrag till operaverksamheten i Dalhalla med 175 000 kronor för åren 2016-2018. Hyresbidraget till Dalhalla förvaltning AB möjliggör att Dalhalla förvaltning AB kan lämna hyresfrihet till Föreningen Dalhallas Vänners operaverksamhet under verksamhetsåren 2016-2018. Ansökan om bidrag från Dalhalla förvaltning AB, daterad 2015-12-13. Yrkanden Ulrika Liljebergs (C) förslag: Ärendet återremitteras för att utreda till vem/vilka som stödet till operaverksamheten i Dalhalla förvaltning lämpligast ges till. s beslut Ärendet återremitteras för att utreda till vem/vilka som stödet till operaverksamheten i Dalhalla förvaltning lämpligast ges till. Beslutet skickas till Ekonomichef Mikael Fändrik 19
1(1) 32 Dnr 2016/88 Avsägelse av politiskt uppdrag, ersättare i utskottet för vård och omsorg - Kajsa Fredholm (V) Kajsa Fredholm (V) har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i utskottet för vård och omsorg. har att förrätta fyllnadsval till uppdraget. Avsägelse, daterad 2016-01-21 Yrkanden Inga Westlunds (V) förslag: Utse Håkan Tangen till ersättare i utskottet för vård och omsorg, under förutsättning att kommunfullmäktige väljer Håkan Tangen som ersättare i kommunstyrelsen. s beslut 1. Bevilja avsägelsen. 2. Utse Håkan Tangen till ersättare i utskottet för vård och omsorg, under förutsättning att kommunfullmäktige väljer Håkan Tangen som ersättare i kommunstyrelsen. Beslutet skickas till Kajsa Fredholm Administrativ service Nyvald ersättare Kommunfullmäktige 20
1(1) 33 Dnr 2015/1717 Svar på medborgarförslag om en centralt belägen sommarteater Ett medborgarförslag har inkommit med förslag om att Leksand behöver en permanent sommarscen för teater och evenemang placerad vid Hembygdsgårdarna vid kyrkan. Vidare föreslås fasta bänkar, eventuellt infravärme, uthyrning av stolar och filtar, entreprenördriven servering, toaletter och att båten Vevkulla flyttas till platsen. Sektorns/avdelningens bedömning Leksand har sedan tidigare centrala evenemangsplatser under sommaren; exempelvis Gropen och Hembygdsgårdarna vid kyrkan. Vidare finns i Tällberg sedan flera år plats för sommarscen utomhus. Även det Kreativa huset (f.d. Tingshuset) har en utomhusmiljö som är lämpad för sommarunderhållning och som redan har använts till detta. Att på nämnda platser bygga upp scen med teknikaliteter låter sig göras. I dagsläget finns ingen prioritet att skapa en helt ny sommarscen. Däremot kommer kommunen att se över möjligheten att vidareutveckla vissa av de befintliga evenemangsplatserna. Tjänsteutlåtande från kulturchef Marie Folkesson Medborgarförslag, daterat 2015-10-26 s beslut Avslå medborgarförslaget. Beslutet skickas till Förslagsställaren Kulturchef Marie Folkesson 21
1(1) 34 Dnr 2015/1472 Svar på medborgarförslag om att Leksands kommun undersöker möjligheten att FN-certifiera Leksands gymnasium. Nedansiljans FN-förening har inkommit med medborgarförslag avseende FN-certifiering av Leksands gymnasium. Sedan 2007 finns möjlighet för gymnasieskolor i Sverige att utveckla sin internationella profil genom att bli certifierad FN-skola. Certifieringen innebär att kommunen kan stärka internationaliseringen på skolans samtliga program. Sektorns/avdelningens bedömning Ett flertal program på Leksands gymnasium arbetar idag med ett internationellt perspektiv. Eleverna gör fältstudier i Uganda, praktik och studieresor i Japan, studieresor för idrottselever till USA, idrottstävlingar i Europa. Eleverna på restaurang- och livsmedelsprogrammet kan göra sin praktik i Europa och de gör studieresor och deltar i olika tävlingar. Så långt det är möjligt vill skolan ha världen som klassrum. Leksands gymnasium bedriver idag ett fullgott internationellt arbete. En FN-certifiering är därmed inte aktuell i dagsläget Medborgarförslag om att Leksands kommun undersöker möjligheten att FNcertifiera Leksands gymnasium, daterat september 2015. Tjänsteutlåtande daterat 201512-08 s beslut Anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till ärendets bedömning. Beslutet skickas till Rektor Carin Fredlin Förslagsställaren 22
1(3) 35 Dnr 2015/20 Svar på medborgarförslag om kulturinriktning i Leksands kommun I ett medborgarförslag föreslås ett antal åtgärder för att kvalitetssäkra ett konstnärligt och organisationseffektivt brett kulturliv i Leksand som på lång sikt låter tala om sig i Norden och i världen. Bl.a. föreslås en kulturnämnd/beredning som arbetar för att hela kommunens kultur i att varumärket Leksand, att kulturchefen får ett övergripande ansvar tillsammans med en samordningsfunktion och en konstnärlig ledare, att näringsliv/handlare samordnas effektivare ekonomiskt samt ges större möjligheter att se fördelarna med olika kulturevenemang samt att det ska finnas en riktad gemensam evenemangsbudget för hela året för lokala och utomstående förmågor. Kommunalrådets bedömning I kommunens politiska organisation ligger ansvaret för kulturfrågorna på kommunstyrelsen och det allmänna utskottet, liksom ansvaret för bl.a. fritids-, näringsliv- och kommunikationsfrågorna. Fördelen med denna organisation är att det är lättare att se helheten och därmed använda alla resurser för att uppnå vår vision om ett modernt samhälle med stolta traditioner där det ska vara lätt att leva. Till detta finns endast en förvaltning för hela kommunen med en kulturavdelning som med professionella medarbetare genomför kulturverksamheten i samarbete med övriga kommunala förvaltningen och samhället i övrigt. Det kommunala uppdraget avseende kultur utöver den lagstadgade verksamheten som t.ex. bibliotek styrs av det kulturpolitiska programmet som antogs av kommunfullmäktige 2003. Planen är dock att under denna mandatperiod påbörja arbetet med att ta fram ett nytt program. Kulturen och dess olika uttryck måste få växa fram i en tillåtande miljö och varje generation har att både förvalta, förädla och nyskapa sin kultur det gäller även oss i Leksand. En kommun kan och ska på flera sätt skapa förutsättningar för att det finns både ett brett och djupt kulturutbud. Detta kan ske genom att göra i egen regi eller att ge andra aktörer stöd och 23
2(3) rätt förutsättningar för att verka och utvecklas. Det kan avse professionellt stöd, ekonomiskt stöd eller tillgång till lokaler/scener och informationskanaler. Det är dessutom viktigt att ge de kulturella aktörerna möjlighet att samspela med handel, hotell, restauranger och andra företagare för att ge gästen en ännu bättre upplevelse och i slutändan även bättre förutsättningar för att bo, leva och driva företag i Leksand. Som ett led i detta har det skapats ett nytt organ i kommunens förvaltning. Det är Evenemangsrådet där cheferna för avdelningar kultur, fritid, näringsliv och kommunikation ingår tillsammans med kommunens evenemangslots. De har ett övergripande samordningsansvar för evenemang i kommunen och beviljar också företag och föreningar stöd ur evenemangsbudgeten i enlighet med den politiskt antagna evenemangspolicyn. har dock fortfarande att besluta om större bidrag och satsningar. Evenemangslotsen har bl.a. till uppgift att stötta de arrangörer som önskar ordna olika evenemang i kommunen. Dessutom anordnas ett antal gånger per år Kulturforum där de lokala kulturföreningarna får träffa både politiker och tjänstemän som ger aktuell info om planerade aktiviteter, om ekonomiska stöd m.m. Där informerar även kulturföreningarna om sina verksamheter, både till övriga föreningar och för kommunens företrädare. På samma sätt möter näringslivsavdelningen och ansvariga politiker företagare och handlare och har en dialog om hur samverkan kan ske på bästa sätt och ofta då med utgångspunkt i olika evenemang. Det finns kommunala bidrag att söka för att ordna evenemang för kulturföreningar och andra arrangörer - dels som rena bidrag, dels som förlustgarantier. Det finns för närvarande vanliga verksamhetsstöd, stöd till nyskapande kultur, stöd till integrationsarbete inom kulturområdet m.m. Kommunen ger även årliga bidrag till Hildasholm och till operan i Dalhalla. Senaste tillskottet inom kulturområdet är det s.k. Kreativa huset i det f.d. Tingshuset som tillskapades och invigdes under hösten 2015 och som har börjat sin resa mot att bli ett nav i för det kulturella livet i kommunen. Sammanfattningsvis har en del av förslagen alltså redan genomförts på något sätt och i övrigt lämnats förslagen utan åtgärd. Tjänsteutlåtande, daterat 2016-02-07. Medborgarförslag, daterat 2015-01-08. 24
3(3) s förslag för beslut i kommunfullmäktige Med hänvisning till ärendets bedömning anse medborgarförslaget besvarat. Beslutet skickas till Kommunfullmäktige 25
1(2) 36 Dnr 2015/265 Svar på medborgarförslag om att inrätta ett demokratiskt forum I ett medborgarförslag föreslås att det skapas ett demokratiskt forum i Leksand som ett komplement till den parlamentariska demokratin med de politiska partierna. Det skulle kunna ske t.ex. genom öppna möten med leds och dokumenteras av kommunala tjänstemän. Det föreslås att en provomgång med ett antal möten som genomförs och utvärderas av en arbetsgrupp med representanter från alla partier. Syftet är att fördjupa demokratin med större delaktighet i och kunskap om politiken från samhällsmedborgarna för att underlätta övergången till ett hållbart samhälle. Kommunalrådets bedömning Kommunfullmäktige är det främsta demokratiska forum vi har i Leksand. Det är 49 personer som bor i kommunen, som i fria allmänna val, blivit valda till att representera befolkningen och fatta beslut i viktiga gemensamma frågor. I Sverige har vi det systemet att det är partier som väljs in i de beslutande församlingarna, men med inslag av personval genom s.k. kryssning av kandidater. Det gör att partierna har ett stort ansvar för en fungerande och levande demokrati, även fast det ansvaret egentligen vilar på alla som önskar det öppna demokratiska samhälle vi har. Att skapa ökat intresse och engagemang för politiken såsom föreslås i medborgarförslaget ligger således primärt på de existerande politiska partierna och för det utgår bl.a. lokalt ekonomiskt partistöd. Det är därför tveksamt om den kommunala förvaltningen och dess tjänstemän ska få till uppgift att leda politiska diskussioner och debatter. Att göra skillnad på sakpolitik och partipolitik är ingen lätt uppgift. Den kommunala förvaltningen har istället till uppgift att skapa förutsättningar för andra aktörer att agera på den demokratiska arenan genom t.ex. ren fakta om det demokratiska systemet, om hur det funkar lokalt och tillhandhålla relevanta handlingar. 26
2(2) Om syftet med förslaget är att skapa arenor för att diskutera hur Leksand ska utvecklas, att förankra och informera om beslut så har kommunen som organisation redan idag en mängd olika typer av samtal med övriga samhället. Det hålls regelbundna samråd med näringslivets organisationer och med Kommunbygderådet. Vi har ett handikappråd, ett pensionärsråd, ett brottsförebyggande råd, ett kulturforum samt möten med idrottsföreningar. Det finns för de olika samrådsgrupperna en framtagen arbetsordning där syftet framgår, bl.a. att informera, förankra och skapa en arena för dialog, men syftet är inte att ersätta den politiska dialog inför beslut som de politiska partierna ska och bör ha. Till detta kommer brukarråd i många verksamheter och även lagstadgade samrådsprocesser. Vi har numer även fullmäktigeberedningar som har haft till särskild uppgift att inom sina uppdrag ha dialog med medborgarna. Vi har även websända möten i aktuella frågor som t.ex. vårt mottagande av asylsökande i höstas. Där har det funnit möjlighet att ställa frågor, men också att komma med förslag och synpunkter. Kommunen finns även aktivt på många sociala medier för att göra det lätt tillgängligt att framföra idéer och synpunkter och få kontakt med de politiska partierna och dess företrädare. Sammanfattningsvis tar förslagsställaren upp en viktig fråga, men att ge den kommunala förvaltningen i uppgift att på föreslaget sätt ansvara för den demokratiska utvecklingen bedöms inte vara rätt väg att gå. Så även fast systemet med politiska partier som bärare av demokratin just nu visar en viss svaghet, så betyder inte det nödvändigtvis att det ska ersättas. De forum som föreslås bör förmodligen genomföras - dock inte i kommunal regi. Istället bör kanske de partier, föreningar, grupper och enskilda som vill utveckla, fördjupa och stärka demokratin och det demokratiska samtalet ta kontakt med varandra och ordna det som förslagsställaren önskar. Svar på medborgarförslag, daterat 2016-02-27 Medborgarförslag, daterat 2015-02-09 s förslag för beslut i kommunfullmäktige Med hänvisning till ärendets bedömning avslå medborgarförslaget. Beslutet skickas till Kommunfullmäktige 27
1(1) 37 Dnr 2015/1606 Svar på medborgarförslag om att locka fler bin och pollinerare till samhället Ett medborgarförslag har inkommit med förslag om att Leksands kommun ska öka den biologiska mångfalden med ängsblommor och även nyplantering av sälg och lind för att gynna pollinerare. Sektorns/avdelningens bedömning Leksands kommuns parkytor, grönytor, gatuträdsområden med mera förvaltas genom Leksandsbostäder AB avdelning Gata/Park. I Leksands kommuns offentliga miljöer (parkområden, kommunala planteringar, torgplanteringar) arbetar Gata/Park redan med en mångfald av blommor med olika blomningstid för att de ska vara estetiskt tilltalande och gynna pollinerare under hela säsongen. Att få vistas i natur och miljösköna områden är en viktig del för människans välbefinnande och detta arbetar Gata/Park aktivt med. Vi har som mål att framhäva miljö och natur och ge den en stor plats i samhällsarkitekturen. Vi ser positivt på det inkomna medborgarförslaget och har för avsikt att under sommaren 2016 plöja upp några ytor och så dessa med ängsblommor. På extensivt skötta ytor behåller vi sälg vid röjningsarbeten. Lind har Leksands kommun planterat vid nya Leksands resecentrum. Medborgarförslag, daterat 2015-10-12 Tjänsteutlåtande från Leksandsbostäder AB, daterat 2016-02-12 s beslut Uppdra till Gata/Park att genomföra ängsplanteringar på några befintliga gräsytor i Leksands kommun och därmed anse medborgarförslaget besvarat. Beslutet skickas till Förslagsställaren Gatuchef Olle Oskarsson Trädgårdstekniker Johanna Jobs 28
1(1) 38 Dnr 2016/201 Återrapportering av ordförandebeslut - återtaget vitesföreläggande mot Leksands IF Fastighets AB Den 15 februari fattade kommunstyrelsens ordförande ett så kallat ordförandebeslut. s delegeringsordning föreskriver att i brådskande ärenden som inte kan invänta kommunstyrelsens beslut har kommunstyrelsens ordförande rätt att fatta beslut i dess ställe. Enligt kommunallagen ska ett sådant beslut återrapporteras vid nämndens nästa sammanträde. Beslutet i ärendet avsåg att inte effektuera kommunstyrelsens tidigare beslut om vitesföreläggande mot Leksands IF Fastighets AB. Efter kommunstyrelsens beslut om att vitesförelägga Leksands Fastighets AB genomförde räddningstjänsten en kompletterande tillsyn där bedömningen gjordes att Leksands IF Fastighets AB uppfyllt de krav på brandskydd som tidigare ställts. Ordförandebeslut, daterat 2016-02-12 Tjänsteutlåtande, daterat 2016-02-16 Tjänsteutlåtande, daterat 2016-02-10 s beslut Godkänna återrapportering av ordförandebeslut fattat den 16 februari avseende återtaget vitesföreläggande mot Leksands IF Fastighets AB. Beslutet skickas till Administrativ service 29
1(1) 39 Dnr 2016/41 Anmälan av inkomna delegeringsbeslut Kommunallagen föreskriver att en nämnd får uppdra åt ett utskott, åt en ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. Beslut som fattats med ovanstående stöd ska återrapporteras till nämnden. Härmed återrapporteras följande delegeringsbeslut: Delegeringsbeslut utskottet för lärande och stöd 2016-01-25 och 2016-02-22. Delegeringsbeslut utskottet för samhällsbyggnad 2016-01-26. Personalärenden 3/2015, anställning av förrådsman 2015-11-17 beslutad av enhetschef för natur- och förrådsenheten Hans Carlström. Personalärenden 3/2015, anställning av administrativ assistent 2015-12- 18 beslutad av fritidschef Lars Liljegren. Lotteriärenden 1-5/2016 beslutad av fritidschef Lars Liljegren. Personalärenden 473-501/2015 och 502-509/2016 beslutade av enhetschef för bemanningscentrum Maria Pedersen. Personalärenden 1-11/2015 beslutade av biträdande anläggningschef Markus Andersson. Lånebeslut fattat på vidaredelegation av ekonomichef Mikael Fändrik 2016-01-27. Delegationslistor s beslut Godkänna redovisning av de delegeringsbeslut som förtecknats i protokoll den 7 mars 2016. Beslutet skickas till Administrativ service 30
1(1) 40 Dnr DiaNr. s ordförande informerar s ordförande Ulrika Liljeberg (C) informerar om bland annat följande: - AB Dalatrafik genomförde i februari en extra bolagsstämma. o o Beslut togs om att bolaget inte ska förlänga kontraktet med Samres. Huvudmannaskapet ska utredas. - Ärendet om Visit Dalarna har blivit överklagat i Orsa kommun och kommer åter upp för beslut på kommunfullmäktiges sammanträde i maj. s beslut Lägga informationen till handlingarna. 31