1 (28) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Ånge kommunkontor rum 563(Flataklocken), onsdagen den 18 november 2009 kl. 09.30 15.00. Ajournering kl. 11.45 13.00, 14.00 14.15. Erik Lövgren (s), ordförande Leif Jonsson (s), vice ordförande 142,143,152,153,155 Carina Edin (s), tjg ersättare för Catharina Börjesson Susanne Larson (s), tjg ersättare för Yvonne Flisager (s) Stefan Åsén (v), tjg ersättare för Agneta Hollsten (s) Mikael Swedbäck Johansson (s) Ove Persson (s) Tage Påhlsson (c) Laila Sundin (mp), tjg ersättare för Lars-Olof Persson (c) Jan Jonsson (v) Tord Sundquist (m), tjg ersättare för Thomas Jansson (m) Lars Thorin, utvecklingsledare Jonas Tagesson, BoU-chef Thomas Melander, Scenkonstbolaget Kenth Åström, verksamhetsplanerare Marianne Lif, Ain Liivlaid, Jan-Erik Larsson, revisionen Orvar Ottesen, sekreterare Justeringens plats och tid Paragrafer 142-157 Humanistiska kontoret måndagen den 23 november 2009 kl. 08.00 Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Orvar Ottesen Erik Lövgren Laila Sundin ÅNGE KOMMUN ANSLAG/BEVIS Organ Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Datum för anslags uppsättande 2009-11-24 Sista dag för överklagande 2009-12-15 Datum för anslags nedtagande 2009-12-18 Förvaringsplats för protokollet Underskrift/anslaget av Ånge kommunkontor Orvar Ottesen Utdragsbestyrkande
2 Innehållsförteckning: Sid. 142 Begäran om fortsatt hemundervisning 3 143 Skolskjuts Kölsillre 5 144 Handikappanpassning av lokaler inom humanistiska nämndens verksamhetsområde 6 145 Information 7 146 Rapporter 8 147 Uppföljning tidigare beslut 9 148 Föregående mötes protokoll 10 149 Delgivningar 11 150 Delegeringsbeslut 12 151 Badhusutredning 13 152 Attention Ånge 15 153 Ansökan om bidrag till studieresa till Paris 16 154 Samverkan mellan gymnasierna i länet 17 155 Bidrag boende gymnasiesärelever 18 156 Uppföljning budget 2009 19 157 Arrangörslyftet 27
3 142 Begäran om fortsatt hemundervisning Dnr HN 08/75 Beslut Enligt arbetsutskottets förslag. Beslut s arbetsutskott 2009-11-04 Föreslår humanistiska nämnden fastställa utredningen. Specialpedagog Ildiko Stadling har fått uppdraget att följa upp elevens kunskapsfärdigheter och måluppfyllelse enligt Skolverkets kriterier. Uppföljning har gjorts. Utredningen visar att målen nås. Beslut humanistiska nämndens arbetsutskott 2009-08-12 Föreslår humanistiska nämnden 1 Bevilja fortsatt hemundervisning avseende en elev under läsåret -09/10 2 Rektor för rektorsområdet ska kartlägga kunskapsnivån för det barn som hemställan avser och resultatet föreläggs humanistiska nämnden vid nämndens sammanträde i oktober innevarande år. Beslut 2008-10-29 Enligt arbetsutskottets förslag. Beslut s arbetsutskott 2008-10-15 Förslå humanistiska nämnden godkänna föreliggande utvärdering. 2008-08-27 Enligt arbetsutskottets förslag Beslut Au 2008-08-13 1 Föreslå humanistiska nämnden bevilja fortsatt hemundervisning avseende en elev under läsåret -08/09 2 Rektor för rektorsområdet ska kartlägga kunskapsnivån för det barn som hemställan avser och resultatet föreläggs humanistiska nämnden vid nämndens sammanträde i oktober innevarande år. 2008-10-15 Föreligger utvärdering utarbetad av specialpedagog Ildiko Stadling. Ärendebeskrivning Ärendets början sträcker sig över tio år tillbaka i tiden. Då ansökte
4 föräldrarna om att få slippa vanlig skolgång för sitt barn och bedriva undervisningen själva i hemmet. Det beviljades. Sedan har familjens barn två och tre beviljats unschooling. Kunskapsnivån har kontrollerats av lärare. Ledamoten Gullbritt Engström har av humanistiska nämnden utsetts till nämndens kontaktperson med familjen. I Sverige har barnen skolplikt. Dock kan huvudman för skolan medge att undervisningen sker på annat sätt än att barn kommer till skolan. Ett sådant medgivande kan ges på max ett läsår i taget. Föräldrarna har i inkommen skrivelse meddelat att de kommer att fortsätta med hemundervisningen för sina två barn. Rektor för rektorsområdet kartlägga kunskapsnivån avseende det barn som hemställan avser.
5 143 Skolskjuts Kölsillre Dnr HN 08/107 Beslut Enligt arbetsutskottets förslag. Beslut s arbetsutskott 2009-11-04 Föreslår humanistiska nämnden 1 Bevilja undantag från skolskjutsbestämmelserna under vintern 09/10 samt att självskjutsersättning enligt den skattefria reseersättningen utgår 2 Undantaget beviljas för andra och sista gången under vintern 09/10. Beslut s arbetsutskott 2008-10-15 Föreslå humanistiska nämnden bevilja skolskjuts 1 november t o m mars månads utgång 2009. Ärendebeskrivning Det har inkommit ansökan om dispens från skolskjutsbestämmelserna avseende avstånd från hemmet och till skolan. Hn 2008-08-27 s beslut Bevilja undantag från skolskjutsbestämmelserna under vintertid för en elev i Kölsillreområdet samt att självskjutsersättning enligt den skattefria reseersättningen utgår.
6 144 Handikappanpassning av lokaler inom humanistiska nämndens verksamhetsområde Dnr HN 08/112 Beslut 1 Tackar för en god kartläggning 2 Verksamheterna förelägger nödvändiga åtgärder samt kostnadskalkyler avseende desamma vid humanistiska nämndens arbetsutskotts sammanträde i maj 2010. Utvecklingsledare Lars Thorin redovisar den gjorda kartläggningen avseende skollokalerna s arbetsutskotts beslut 2009-04-01 Ärendet behandlas på arbetsutskottets sammanträde i maj innevarande år. Beslut s arbetsutskott 2009-02-11 Ärendet behandlas på arbetsutskottets sammanträde i april 2009. Lars-Olof Persson meddelar att handikapphissen till Badhuset har beställts, men ej levererats. Beslut 2008-11-26 Enligt arbetsutskottets förslag. Beslut s arbetsutskott 2008-11-12 föreslå nämnden 1 Ge fritidschef Kjell Sundquist, BoU-chef Jonas Tagesson samt kulturchef Orvar Ottesen i uppdrag att inventera behovet av handikappanpassning av respektive verksamhets lokaler och därtill föreslå lämpliga åtgärder för att få lokalerna handikappanpassade 2 Cheferna återkommer med resultatet till arbetsutskottets sammanträde i februari 2009. Ärendebeskrivning Offentliga lokaler bör handikappanpassas senast år 2010.
7 145 Information Dnr HN 09/5 Beslut Noterar lämnad information. BoU-chef Jonas Tagesson Rektor på Fränstaskolan slutar sin anställning som rektor Organisationsförslaget avseende skolledarna är nu ute på remiss Svårt få behöriga spanskalärare Ombyggnationen av Alby skola avskrivs på 20 år vilket ger en hyreshöjning på ca 131 000 kronor Utvecklingsledare Lars Tagesson Mobbningsrapport Kulturchef Orvar Ottesen Digitalisering av bildarkivet Biblioteksskylt Ljungaverksfilialen
8 146 Rapporter Dnr HN 09/6 Beslut Noterar lämnade rapporter. Tjg ersättaren Tord Sundquist, skolråd Fränstaskolan Bra stämning på skolan. Skyltar som visar var skolan ligger, bör sättas upp. Tjg ersättarna Laila Sundin, Carina Wiklund Björkbackaskolan; klass 5 s leagarbete Ordförande Erik Lövgren Nytt avtal på gång vad gäller ungdomsmottagningar Länsseminarium i Härnösand På Näringslivsutskottet med rektor Birgitta Burmeister för att berätta om Bobergsgymnasiets lärlings- och collegeprogram Regionfinal i Härnösand avseende First Lego Leag. 1:a pris till Björkbackaskolans år 5 Möte i Rätan om framtiden för Rätans skola. Diskussioner pågår om eventuell nedläggning av skolan år 7-9. Möte med ledningsgruppen för college. Beslutades att Timrå ansvarar för Teknikcollegebenet, Sundsvall för vård- och omsorgsarbetet, Härnösand för service och Ånge för ekonomi- och marknadsföringsbenet Möte i Härnösand med Riksdagens utbildningsutskotts socialdemokratiska representanter där det bl a informerades om gy 011 Det blir Bobergsmässa lördagen den 21 november
9 147 Uppföljning tidigare beslut Dnr HN 09/7 Beslut Noterar kulturchef Orvar Ottesens svar till Jan Jonsson. Beslut 2009-10-21 Ge sekreterare Orvar Ottesen i uppdrag att undersöka ärendets status. Vad hände med Ungdomsfullmäktige, undrar ledamoten Jan Jonsson Sekreterare Orvar Ottesen har kontaktat kommunsekreteraren och av honom fått veta att ärendet har överlämnats till Strukturgruppen för vidare hantering
10 148 Föregående mötes protokoll Dnr HN 09/8 Beslut s protokoll från 2009-10-21 lägges till handlingarna.
11 149 Delgivningar Dnr HN 09/49 Beslut Inga delgivningar finns till dagens sammanträde, vilket nämnden noterar.
12 150 Delegeringsbeslut Dnr HN 09/50 Beslut Noterar lämnade delegeringsbeslut. Rektor Kjell Westin Fränstaskolan har beviljat två elever anpassad studiegång.
13 151 Badhusutredning Dnr HN 09/92 Beslut 1 Enligt arbetsutskottets förslag 2 Innan slutrapporten läggs fram för arbetsutskottet, ska kontakt tas med Handikapprådet för att efterhöra deras synpunkter. Beslut s arbetsutskott 2009-11-04 Föreslå humanistiska nämnden anta föreliggande förslag till direktiv avseende badhusutredningen. Fritidschef Kjell Sundquist har utarbetat förslag gällande direktiv för utredningen. Beslut 2009-10-21 1 Enligt arbetsutskottets förslag 2 Catharina Börjesson, Agneta Hollsten, Tage Påhlsson och Laila Sundin utses att bilda gruppen 3 Catharina Börjesson utses till ordförande i gruppen. Beslut s arbetsutskott 2009-10-07 Föreslå humanistiska nämnden 1 Tillsätta en utredningsgrupp 2 Utredningsgruppens PM föreläggs humanistiska nämndens arbetsutskott på arbetsutskottets sammanträde senast i mars 2010 3 Beredningsgrupp Fritid hanterar ärendet fram till arbetsutskottets behandling av desamma 4 Förslag avseende utredningsdirektiv utarbetas av fritidschef Kjell Sundquist och föreläggs humanistiska nämndens arbetsutskott på arbetsutskottets sammanträde 4 november 2009. Ärendebeskrivning En badhusutredning bör göras där bl a öppethållande och ekonomi ses över. Föreslå humanistiska nämnden 1 Tillsätta en utredningsgrupp 2 Utredningsgruppens PM föreläggs humanistiska nämndens arbetsutskott på arbetsutskottets sammanträde senast i mars 2010 3 Beredningsgrupp Fritid hanterar ärendet fram till arbetsutskottets behandling av
14 desamma 4 Förslag avseende utredningsdirektiv utarbetas av fritidschef Kjell Sundquist och föreläggs humanistiska nämndens arbetsutskott på arbetsutskottets sammanträde 4 november 2009. Ärendebeskrivning En badhusutredning bör göras där bl a öppethållande och ekonomi ses över.
15 152 Attention Ånge Dnr HN 09/105 Beslut Enligt Jan Jonssons förslag: Bidrag ges enligt gällande riktlinjer. Yrkanden Tage Påhlsson föreslår att Attention beviljas bidrag med 2 500 kronor Jan Jonsson föreslår att bidrag till Attention ges enligt de bidragsregler som gäller. Proposition Ordförande ställer proposition på Tage Påhlsson och Jan Jonssons förslag och finner att humanistiska nämnden stöder Jan Jonssons förslag. Sekreterare Orvar Ottesen har undersökt bidragsreglerna gällande nystartade föreningar. Fritidsenheten ger bidrag till nystartade föreningar med 1 250 kronor efter att föreningen visat upp stadgar, sedan ytterligare 1 250 kronor när föreningen visar upp ifyllda närvarokort gällande ungdomsverksamhet; d v s att bidrag för nystartad fritidsförening uppgår till 2 500 kronor. Beslut s arbetsutskott 2009-11-04 1 Ärendet hanteras på humanistiska nämndens sammanträde i november innevarande år 2 Sekreterare Orvar Ottesen undersöker bidragsreglementet avseende nystartade föreningar. Skrivelse har inkommit från personer som starta en ideell förenig i Ånge betitlad Attention Ånge. De ser ett stort behov av en intresseorganisation för personer med NFE(neuropsykiatriska funktionshinder). Attention Ånge kommer att arbeta för att de barn, ungdomar och vuxna som berörs av diagnoserna ska få det stöd och den service som de behöver samt att bli bemötta med förståelse och respekt från samhället de lever och vistas i.
16 153 Ansökan om bidrag till studieresa till Paris Dnr HN 09/114 Beslut Enligt arbetsutskottets förslag. Beslut s arbetsutskott 2009-11-04 Föreslår humanistiska nämnden besluta att hänvisa frågeställaren till de därtill inrättade ramprogram inom EU som hanterar studieutbyte länder emellan. Ansökan om bidrag avseende studieresa till Paris har inkommit från fransklärare Benoîf Rugumaho. 15 elevers i åk 9 avser resa på studieresa till Paris, men behöver hjälp med finansieringen.
17 154 Samverkan mellan gymnasierna i länet Dnr HN 09/116 Beslut 1 Föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige anta ramar för avsiktsförklaring och samverkansinriktning 2 Föreslå att Erik Lövgren ska föredra ärendet på kommunstyrelsen efter att ärendet behandlats på länets skolpresidium 3 december 2009. Ordförandena i skolnämnderna samt skolcheferna i länet är överens om att lösningen för att möta det minskande antalet elever som kommer uppgå till 30 % samt ett ökande antal friskolor, är att samverka. En avsiktsförklaring och ett samverkansavtal har arbetats fram. Skolpresidiet i länet kommer hålla avstämningsmöte i Timrå den 3 december 2009. Beslut s arbetsutskott 2009-11-04 Föreslår humanistiska nämnden besluta enligt avsiktsförklaringen samt förslaget till samverkansavtal. Gymnasieskolornas elevantal minskar och studieplatserna blir fler p g av friskolorna. Länets kommuner torde då samarbeta för att finna acceptabla lösningar på dilemmat. En avsiktsförklaring har arbetats fram och föreläggs länets kommuner.
18 155 Bidrag boende gymnasiesärelever Dnr HN 09/123 Beslut Enligt arbetsutskottets förslag. Beslut s arbetsutskott 2009-11-04 Föreslår humanistiska nämnden fr o m 2010-01-01 avsluta hanteringen av ersättning till föräldrarna avseende gymnasiesärelever och istället överföra pengarna till socialnämnden. Ärendebeskrivning har under ett antal år betalt ut inackorderingsersättning till elever i gymnasiesärskolan som går i skola utanför Ånge kommun och som därmed måste bo på skolorten. Dessa elever tillhör LSS personkrets och har därför oftast rätt till insats via LSS i form av boende med personalstöd. Elevernas föräldrar får 1 415 kronor per månad som föräldrarna i sin tur betalar till socialnämnden. Det torde vara enklare att humanistiska nämnden överför den summa som betalas ut till föräldrarna, direkt till socialnämnden. -
19 156 Uppföljning budget 2009 Dnr HN 09/36 Beslut Noterar med förnöjsamhet den lämnade informationen. Verksamhetsplanerare Kenth Åström prognostiserar fortfarande ett möjligt litet överskott i årets budget. Beslut 2009-10-21 Noterar lämnad information. Verksamhetsplanerare Kenth Åström noterar att en extra utgift på 450 000 kronor avseende avtal med IOGT har upptäckts. Han bedömer att nämnden ska gå med ett plusresultat. Beslut 2009-09-23 Noterar lämnad information. Verksamhetsplanerare Kenth Åström prognostiserar ett litet överskott i årets budget. Beslut 2009-09-07 Noterar lämnad information. Verksamhetsplanerare Kenth Åström redogör för budgetens aktuella status Nämnden kommer klara sig inom den av kommunfullmäktige tilldelade ramen för 2009. Beslut 2009-08-26 Fortsatt beredning den 7 september 2009. Beslut 2009-06-17 Enligt Leif Jonssons förslag. Yrkande Leif Jonsson föreslår att musikledare Maria Tigers förslag avseende budget 2009 accepteras trots att det av nämnden givna uppdraget till musikledaren inte genomförts, dock återbesätts flöjtlärartjänsten på 80 %, inte 100%
20 Beslut s arbetsutskott 2009-06-03 Ärendet behandlas på humanistiska nämndens sammanträde 2009-06-17. Verksamhetsplanerare Kenth Åström konstaterar att prognosen avseende budget innevarande år inte har försämrats. Det föreligger underlag från musikskolan gällande årets budget. Beslut 2009-05-27 1 Enligt ordförande Erik Lövgrens förslag. 2 200 000 kronor avseende Folkets Hus i Ljungaverk, dessutom 50 000 kronor gällande naturvård samt 15 000 kronor på resor för simhallspersonal 3 Spara 100 000 kronor avseende inköp av böcker(medier), dessutom 50 000 kronor gällande kulturmiljövård samt 30 000 kronor på kulturarrangemang 4 Kulturchef Orvar Ottesen får i uppdrag att utreda för- och nackdelar avseende stängning av biblioteksfilialer kvällstid. Yrkanden Erik Lövgren föreslår: 1 Under förutsättning av Kommunfullmäktige ändrar sitt beslut om lärarnyckeltal, till att vid behov beslutas av humanistiska nämnden 2 Lärartätheten i grundskolan ska uppgå till 8,2 lärare/100 elever i genomsnitt 3 Punkten 2 under förutsättning av att erforderliga fackliga förhandlingar genomförs 4 Tillställa västra rektorsområdet 450 000 kronor för höst- och vårterminen 2009-2010 avseende 6-9 skola 5 Tillställa östra rektorsområdet 450 000 kronor för höst- och vårterminen 2009-2010 avseende 6-9 skola 6 Begära hos Kommunstyrelsen att anvisa medel härför Tage Påhlsson föreslår: Bifall avseende Erik Lövgrens förslag punkterna 1-3 men avslag på punkterna 4-6 Proposition Ordförande ställer proposition på sitt eget förslag och Tage Påhlssons förslag och finner att humanistiska nämnden stöder ordförandens förslag. Reservation Tage Påhlsson reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget förslag.
21 Beslut s arbetsutskott 2009-05-19 Föreslå humanistiska nämnden anta ny målsättning vad gäller antal lärare per 100 elever. Den nya målsättningen fastslår att genomsnittet i kommunens skolor inte understiger 8,2 lärare per 100 elever. Dagens målsättning är 8,6 lärare per 100 elever. Efter att humanistiska nämnden fick sin budget fastställd av kommunfullmäktige i november 2008, har den ekonomiska situationen förändrats på ett sätt som gör att den av kommunfullmäktige fastställda ramen inte kan upprätthållas såvida inte besparingar inom verksamheterna görs. Fördyringar för skolmat, skolskjutsar och gymnasiesärskola har tillkommit. Dessutom har budgetförutsättningarna för kommunen ändrats p g a världsekonomin, från att ge ett överskott på 3 miljoner som prognostiserades av kommunfullmäktige i november 2008 till minus 2 miljoner i februari 2009 för att i april ha eskalerat till minus 8 miljoner. Förslag avseende besparingar inom kulturverksamheten och fritidsdito har behandlats av humanistiska nämndens arbetsutskott 2009-05-06. Vid presidieöverläggning mellan kommunstyrelsen och företrädare för humanistiska nämnden 2009-05-12, gjordes klart att intentionerna är att humanistiska nämndens ram för 2010 inte blir större än 2009 års, dels att kommunfullmäktiges målsättning vad gäller antal lärare per hundra elever borde kunna ändras och återgå till det av humanistiska nämnden beslutade 8,2. s ledamöter och ersättare uppmanas att resonera med sina respektive fullmäktigegrupper gällande den föreslagna ändringen. Beslut s arbetsutskott 2009-05-06 Föreslå humanistiska nämnden spara 1 200 000 kronor avseende Folkets Hus i Ljungaverk, dessutom 50 000 kronor gällande naturvård samt 15 000 kronor på resor för simhallspersonal 2 Spara 100 000 kronor avseende inköp av böcker(medier), dessutom 50 000 kronor gällande kulturmiljövård samt 30 000 kronor på kulturarrangemang 3 Besparingsförslag avseende skolenheten kommer behandlas när underlag från alla skolor inkommit 4 Biblioteksfilialerna ska stängas kvällstid Beslut 2009-04-22 Noterar lämnad information. Verksamhetsplanerare Kenth Åström prognostiserar ett underskott i årets budget på 2,6 miljoner kronor.
22 Ordförande Erik Lövgren redogör för beslutet som det extra budgetsammanträde 2009-04-20 fastställde. Beslut humanistiska nämnden 2009-04-20 Enligt Erik Lövgrens förslag: 1 Biblioteksfilialerna ska stängas kvällstid 2 Musikskolan utarbetar två förslag på hur musikskolan sparar 400 000 kronor i årets budget 3 De tre enheterna Skola/barnomsorg, fritid och kultur utarbetar förslag på hur enheterna kan spara 2% i årets budget samt ett förslag avseende 3% 4 Bidraget till Folkets Hus i Ljungaverk minskas med 200 000 kronor då pelletsanläggning installerats därstädes Yrkanden Erik Lövgren föreslår att 1 Biblioteksfilialerna ska stängas kvällstid 2 Musikskolan utarbetar två förslag på hur musikskolan sparar 400 000 kronor i årets budget 3 De tre enheterna Skola/barnomsorg, fritid och kultur utarbetar förslag på hur enheterna kan spara 2% i årets budget samt dessutom ett förslag avseende 3% Tage Påhlssons föreslår som Erik Lövgren, men med tilläggen att 1 Barnomsorgen ska utarbeta förslag på besparingar i årets budget på 1 miljon kronor 2 Skolan ska utarbeta förslag på besparingar i årets budget på 1 miljon vad gäller lärartätheten Proposition Ordförande ställer proposition på sitt eget förslag och Tage Påhlssons förslag och finner att humanistiska nämnden stöder ordförandens förslag. På grund av det kärva ekonomiska läget, som bl a redovisades av koncernekonom Frank Sällström vid kommunstyrelsens sammanträde 7 april 2009, har budgetförutsättningarna förändrats. Det leder till att förslag på sparåtgärder måste utarbetas Beslut 2009-03-25 Noterar lämnad information. Beslut s arbetsutskott 2009-03-11 Noterar lämnad information.
23 Ärendebeskrivning Uppföljning av budget 2009 görs, med start i början av budgetåret Au 2009-03-11 Efter att innevarande års budget fastställdes har det tillkommit fördyrade kostnader för skolmaten och särskolan samt kostnader i samband med Ånge Friskola. Verksamhetsplanerare Kenth Åström informerar. Verksamhetsplanerare Kenth Åström redogör för ärendets nuvarande status. Kostnader tillkommer troligtvis gällande skolskjutsar, för skolmat, för gymnasiesärskola, för kommande friskola Noterar lämnad information. Verksamhetsplanerare Kenth Åström prognostiserar ett litet överskott i årets budget. Beslut 2009-09-07 Noterar lämnad information. Verksamhetsplanerare Kenth Åström redogör för budgetens aktuella status Nämnden kommer klara sig inom den av kommunfullmäktige tilldelade ramen för 2009. Beslut 2009-08-26 Fortsatt beredning den 7 september 2009. Beslut 2009-06-17 Enligt Leif Jonssons förslag. Yrkande Leif Jonsson föreslår att musikledare Maria Tigers förslag avseende budget 2009 accepteras trots att det av nämnden givna uppdraget till musikledaren inte genomförts, dock återbesätts flöjtlärartjänsten på 80 %, inte 100% Beslut s arbetsutskott 2009-06-03 Ärendet behandlas på humanistiska nämndens sammanträde 2009-06-17. Verksamhetsplanerare Kenth Åström konstaterar att prognosen avseende budget innevarande år inte har försämrats.
24 Det föreligger underlag från musikskolan gällande årets budget. Beslut 2009-05-27 1 Enligt ordförande Erik Lövgrens förslag. 4 200 000 kronor avseende Folkets Hus i Ljungaverk, dessutom 50 000 kronor gällande naturvård samt 15 000 kronor på resor för simhallspersonal 5 Spara 100 000 kronor avseende inköp av böcker(medier), dessutom 50 000 kronor gällande kulturmiljövård samt 30 000 kronor på kulturarrangemang 4 Kulturchef Orvar Ottesen får i uppdrag att utreda för- och nackdelar avseende stängning av biblioteksfilialer kvällstid. Yrkanden Erik Lövgren föreslår: 1 Under förutsättning av Kommunfullmäktige ändrar sitt beslut om lärarnyckeltal, till att vid behov beslutas av humanistiska nämnden 2 Lärartätheten i grundskolan ska uppgå till 8,2 lärare/100 elever i genomsnitt 3 Punkten 2 under förutsättning av att erforderliga fackliga förhandlingar genomförs 4 Tillställa västra rektorsområdet 450 000 kronor för höst- och vårterminen 2009-2010 avseende 6-9 skola 5 Tillställa östra rektorsområdet 450 000 kronor för höst- och vårterminen 2009-2010 avseende 6-9 skola 6 Begära hos Kommunstyrelsen att anvisa medel härför Tage Påhlsson föreslår: Bifall avseende Erik Lövgrens förslag punkterna 1-3 men avslag på punkterna 4-6 Proposition Ordförande ställer proposition på sitt eget förslag och Tage Påhlssons förslag och finner att humanistiska nämnden stöder ordförandens förslag. Reservation Tage Påhlsson reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget förslag. Beslut s arbetsutskott 2009-05-19 Föreslå humanistiska nämnden anta ny målsättning vad gäller antal lärare per 100 elever. Den nya målsättningen fastslår att genomsnittet i kommunens skolor inte understiger 8,2 lärare per 100 elever. Dagens målsättning är 8,6 lärare per 100 elever. Efter att humanistiska nämnden fick sin budget fastställd av kommunfullmäktige i
25 november 2008, har den ekonomiska situationen förändrats på ett sätt som gör att den av kommunfullmäktige fastställda ramen inte kan upprätthållas såvida inte besparingar inom verksamheterna görs. Fördyringar för skolmat, skolskjutsar och gymnasiesärskola har tillkommit. Dessutom har budgetförutsättningarna för kommunen ändrats p g a världsekonomin, från att ge ett överskott på 3 miljoner som prognostiserades av kommunfullmäktige i november 2008 till minus 2 miljoner i februari 2009 för att i april ha eskalerat till minus 8 miljoner. Förslag avseende besparingar inom kulturverksamheten och fritidsdito har behandlats av humanistiska nämndens arbetsutskott 2009-05-06. Vid presidieöverläggning mellan kommunstyrelsen och företrädare för humanistiska nämnden 2009-05-12, gjordes klart att intentionerna är att humanistiska nämndens ram för 2010 inte blir större än 2009 års, dels att kommunfullmäktiges målsättning vad gäller antal lärare per hundra elever borde kunna ändras och återgå till det av humanistiska nämnden beslutade 8,2. s ledamöter och ersättare uppmanas att resonera med sina respektive fullmäktigegrupper gällande den föreslagna ändringen. Beslut s arbetsutskott 2009-05-06 Föreslå humanistiska nämnden spara 1 200 000 kronor avseende Folkets Hus i Ljungaverk, dessutom 50 000 kronor gällande naturvård samt 15 000 kronor på resor för simhallspersonal 2 Spara 100 000 kronor avseende inköp av böcker(medier), dessutom 50 000 kronor gällande kulturmiljövård samt 30 000 kronor på kulturarrangemang 3 Besparingsförslag avseende skolenheten kommer behandlas när underlag från alla skolor inkommit 4 Biblioteksfilialerna ska stängas kvällstid Beslut 2009-04-22 Noterar lämnad information. Verksamhetsplanerare Kenth Åström prognostiserar ett underskott i årets budget på 2,6 miljoner kronor. Ordförande Erik Lövgren redogör för beslutet som det extra budgetsammanträde 2009-04-20 fastställde. Beslut humanistiska nämnden 2009-04-20 Enligt Erik Lövgrens förslag: 5 Biblioteksfilialerna ska stängas kvällstid 6 Musikskolan utarbetar två förslag på hur musikskolan sparar 400 000 kronor i årets budget 7 De tre enheterna Skola/barnomsorg, fritid och kultur utarbetar förslag på hur enheterna kan spara 2% i årets budget samt ett förslag avseende 3% 8 Bidraget till Folkets Hus i Ljungaverk minskas med 200 000 kronor då pelletsanläggning installerats därstädes
26 Yrkanden Erik Lövgren föreslår att 1 Biblioteksfilialerna ska stängas kvällstid 2 Musikskolan utarbetar två förslag på hur musikskolan sparar 400 000 kronor i årets budget 4 De tre enheterna Skola/barnomsorg, fritid och kultur utarbetar förslag på hur enheterna kan spara 2% i årets budget samt dessutom ett förslag avseende 3% Tage Påhlssons föreslår som Erik Lövgren, men med tilläggen att 3 Barnomsorgen ska utarbeta förslag på besparingar i årets budget på 1 miljon kronor 4 Skolan ska utarbeta förslag på besparingar i årets budget på 1 miljon vad gäller lärartätheten Proposition Ordförande ställer proposition på sitt eget förslag och Tage Påhlssons förslag och finner att humanistiska nämnden stöder ordförandens förslag. På grund av det kärva ekonomiska läget, som bl a redovisades av koncernekonom Frank Sällström vid kommunstyrelsens sammanträde 7 april 2009, har budgetförutsättningarna förändrats. Det leder till att förslag på sparåtgärder måste utarbetas Beslut 2009-03-25 Noterar lämnad information. Beslut s arbetsutskott 2009-03-11 Noterar lämnad information. Ärendebeskrivning Uppföljning av budget 2009 görs, med start i början av budgetåret Au 2009-03-11 Efter att innevarande års budget fastställdes har det tillkommit fördyrade kostnader för skolmaten och särskolan samt kostnader i samband med Ånge Friskola. Verksamhetsplanerare Kenth Åström informerar. Verksamhetsplanerare Kenth Åström redogör för ärendets nuvarande status. Kostnader tillkommer troligtvis gällande skolskjutsar, för skolmat, för gymnasiesärskola, för kommande friskola
27 157 Arrangörslyftet Dnr 09/129 Beslut Att delta i projektet med 22 500 kronor år 2010 och 22 500 kronor år 2011. Ärendebeskrivning Scenkonstbolaget har riggat ett projekt där alla länets sju kommuner inbjuds att delta. Man vill stärka de kulturella arrangörerna i länet. Ånge kommun föreslås bidra med 22 500 kronor år 2010 samt 22 500 kronor 2011. Pengarna genererar minst det dubbla varje år till att användas i kommunen.
28 158 Investeringsbudget 2010 Dnr 09/131 Beslut humanistiska nämnden Fastställa föreliggande förslag till investeringsbudget för 2010. Ärendebeskrivning Föreligger förslag sammanställt av verksamhetsplanerare Kenth Åström avseende investeringsbudget 2010.