Kungörelse/underrättelse Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige sammanträder torsdagen den 10 november 2016, kl. 15.00, i Lindberghallen, Djurås. Sammanträdet öppnas: Upprop Val av justerare, plats och tid Fastställande av dagordning Ärenden: 1. Arbetsordning för kommunfullmäktige komplettering 1. Att kommunfullmäktiges arbetsordning, 20, Yttranderätt vid sammanträdena kompletteras med följande: Kommunalråd och oppositionsråd som ej är ledamot i kommunfullmäktige har rätt att yttra sig vid kommunfullmäktiges överläggningar i ärenden. 2. Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. 2. Ekonomisk långtidsanalys 1. Lägga informationen till handlingarna. Föredragning, 1 h
3. Ekonomisk rapport 1. Lägga informationen till handlingarna. Föredragning 4. Verksamhetsrapporter 1. Lägga informationen till handlingarna. Föredragning 5. Nya medborgarförslag 1. Remittera medborgarförslagen till kommunstyrelsen för beredning. 6. Nya motioner 1. Remittera motionerna till kommunstyrelsen för beredning. 7. Interpellationer 1. 8. Frågor 1.
9. Medborgarförslag om att handikappanpassa Flosjöbadet 1. Anse medborgarförslaget besvarat. 10. Motion om att handikappanpassa Flosjöbadet 1. Anse motionen besvarad. 11. Motion om att föra över tre vaktmästartjänster till skolsektionen 1. Avslå motionen. 12. Motion om presentation av motion och medborgarförslag 1. Avslå motionen. 13. Motion om stöd till särbegåvade elever 1. Bifalla motionen. 14. Motion om låt Tage flytta in 1. Bifalla motionen.
15. Genomföra underhåll enligt plan och redovisa underskott 1. Godkänna att tekniska nämnden inte drar ned på planerat underhåll för att balansera budget för 2016 och därmed redovisa ett underskott på maximalt 1,3 mkr. 2. Underskottet för tekniska nämnden finansieras genom att kommunens budgeterade överskott minskas med motsvarande. 16. Skattesats 2017 1. Fastställa skattesats för 2017 till 23,01 %. 17. Verksamhet och budget 2017-2019 1. Fastställa Verksamhet och budget 2017-2019 som kommunens mål- och budgetdokument för perioden. 2. Fastställa de resultat- och balansbudgetar som ingår i dokumentet som kommunens budget för perioden. 3. Fastställa de ekonomiska anslag och ramar för kommunens nämnder som föreslås i Verksamhet och budget 2017-2019 till totalt 583 327 tkr kronor år 2017 enligt följande fördelning: Anslag (tkr) Budget 2017 Kommunstyrelse 86 911 Barn och utbildningsnämnden 256 323 Socialnämnden 203 211 Kultur och fritidsnämnden 14 933 Tekniska nämnden 15 988 Miljö och byggnadsnämnden 3 893 Kommunfullmäktige 2 069 S:a Anslag 583 327 4. I kommunstyrelsens ram ingår ett anslag på 11 630 tkr som avser lönehöjningar som blir effekt på budget 2017 av lönerörelserna 2016 och 2017 för personal i kommunens alla verksamheter. Denna ram får fördelas till övriga nämnder i enlighet med lönerörelsernas utfall utan ytterligare beslut i kommunfullmäktige. forts.
5. Fastställa ett anslag till investeringar år 2017 på 36 100 tkr enligt följande fördelning: Investeringsanslag (tkr) Budget 2017 Kommunstyrelse 2 300 Barn och utbildningsnämnden 5 600 Socialnämnden 4 100 Kultur och fritidsnämnden 0 Tekniska nämnden 24 100 Miljö och byggnadsnämnden 0 Kommunfullmäktige 0 S:a Anslag 36 100 6. Fastställa de finansiella delmål 2017 som finns föreslagna i budgetförslaget Verksamhet och budget 2017-2019. 7. Fastställa de mål för verksamheten: Värdegrund/förhållningssätt samt Vision och Strategiska mål 2017-2019 som finns föreslagna i budgetförslaget Verksamhet och budget 2017-2019. 18. Inrättande av Effektiviseringsgrupp 1. Att inrätta en Effektiviseringsgrupp med uppgift att ta fram en effektiviseringsplan för perioden 2018-2023. 2. Uppdraget är: På kort sikt att komma med förslag hur kommunens budget kan balanseras budgetåret 2018 utan skattehöjningar. På längre sikt att titta på strukturella åtgärder som kan vidtas för att kommunen på sikt kan få en budget i balans. 19. Begäran om utökad investeringsram Hedens skola 1. Utöka investeringsramen för ombyggnad och renovering av Hedens skola med 3 300 tkr. 2. Investeringen i utemiljön/parkeringen begränsas till myndighetskravet. 3. Utökningen finansieras genom upptagande av lån.
20. Höjd maxtaxa hemtjänst, dagverksamhet och kommunal hälso- och sjukvård 1. Maxtaxan höjs enligt regeringens förslag från och med 2017-01-01. 21. Kommunal borgen för Dala Vatten och Avfall AB 1. Att Gagnefs kommun såsom för egen skuld ingår borgen för Dala Vatten och Avfall AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 30 000 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 2. Att ovanstående beslut gäller under förutsättning av att Vansbro kommun, Leksands kommun och Rättviks kommun fattar liknande beslut. 3. Av borgensbeloppet ska upp till 5 miljoner kronor avse leasingavtal för bilar. Övrig borgen upp till 30 miljoner kronor ska avse upplåning. 4. Det inbördes underavtalet för fördelning av borgensåtagandet ska justeras i enlighet med beslutet. 22. Redovisning av motioner och medborgarförslag som är mer än ett år gamla och inte besvarade 1. Lägga redovisningen till protokollet. 23. Valärenden 1.
24. Rapporter 1. Lägga rapporterna som information till protokollet. Rapporter: 1. Rapportering enligt 16 kap 6 f socialtjänstlagen av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS 25. Anmälan av delegationsbeslut 1. Godkänna redovisningen av de delegationsbeslut som förtecknas i dagens protokoll. Djurås 2016-11-01 Alf Johansson Ordförande /Anna-Lena Palmér Sekreterare Kommunfullmäktigesammanträdet sänds i Närradion på frekvens 105,9 och 107,7 Mhz.