Kommunfullmäktige 2015-06-17 1 (35) Plats och tid Forum, Hyltebruk. Kl. 14:00-17:30 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga deltagare Se bifogad närvarolista Per Borg, kommunchef Susanne Ohlsson, kommunsekreterare Utses att justera Dorothea Nilsson (M) och Marie-Louice Lindström (S) Justeringens tid 23 juni kl. 15:00 Underskrifter Sekreterare Paragrafer 29-49 Ordförande Justerande Susanne Ohlsson Micael Arnström (S) Dorothea Nilsson (M) ANSLAG/BEVIS Marie-Louice Lindström (S) Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunfullmäktige 2015-06-17 Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret Datum för anslags nedtagande Underskrift
Kommunfullmäktige 2015-06-17 2 (35) 29 Val av justerare Dnr 2015 KS0019 Kommunfullmäktige beslutar att Dorothea Nilsson (M) och Marie-Louice Lindström (S) ska justera protokollet tillsammans med ordförande Micael Arnström (S).
Kommunfullmäktige 2015-06-17 3 (35) 30 Godkännande av ärendelista Dnr 2015 KS0020 Ärendelista sida 29 Val av justerare 2 30 Godkännande av ärendelista 3 31 Meddelanden 4 32 Handläggning av föreningsbidrag 5 33 Anslag för byggnation av nya förskoleavdelningar i Hyltebruk 6 34 Åtgärder för en ekonomi i balans 8 35 Utökning av ram Räddningsnämnden 9 36 Tilläggsanslag löneavtal 2015 10 37 Styrmodell för Hylte kommun 11 38 Mål- och resursplan MRP 2016-2018 Hylte kommun 12 39 Bildande av VA-område Skärshult 24 40 Svar på motion Lekplatsen utmed Storgatan Hyltebruk 25 41 Inkomna motioner 26 42 Val av funktionärer för stiftelsen Davidsonska Donationen 27 43 Avsägelse - ersättare kommunfullmäktige och ersättare i omsorgsnämnden 29 44 Avsägelse - ledamot i kommunfullmäktige och ersättare i valberedning 30 45 Fyllnadsval - Ersättare omsorgsnämnden 31 46 Fyllnadsval - ersättare omsorgsnämnden 32 47 Fyllnadsval - ersättare valberedning 33 48 Nya ärenden 34 49 Övriga ärenden 35 Ärendelistan har varit utsänd och kommunfullmäktige beslutar att arbeta efter den.
Kommunfullmäktige 2015-06-17 4 (35) 31 Meddelanden Dnr 2015 KS0023 Sammanfattning Följande meddelanden redovisas: Länsstyrelsen Östergötland Ändring av föreskrifter Stiftelsen Davidsonska donationen Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 92 2015-05-26 Motion tiggeri Kommunfullmäktige har tagit del av meddelandena.
Kommunfullmäktige 2015-06-17 5 (35) 32 Handläggning av föreningsbidrag Dnr 2015 KS0187 Sammanfattning Hylte kommuns föreningsbidrag söks och hanteras idag av både omsorgskontoret och arbets- och näringslivskontoret beroende på vilken förening det handlar om. Omsorgskontoret har handlagt ansökningar främst från handikapporganisationer. För att få en mer effektiv hantering av de kommunala bidragen föreslås att ett kontor sköter all hantering. Omsorgskontoret har i dialog med arbets- och näringslivskontoret velat förenkla hanteringen av ansökningar. Genom att ha en väg in blir det tydligare för föreningar och organisationer då alla ansökningarna hanteras av samma enhet. Arbets- och näringslivskontoret har större erfarenhet och har flest antal ansökningar, och det faller sig därför naturligt att de är bäst lämpade för den fortsatta hanteringen av bidragen. Omsorgskontoret och arbets- och näringslivskontoret är överens om att all handläggning av föreningsbidrag övergår till arbets- och näringslivskontoret. Omsorgsnämnden lämnar över budgeterade medel för föreningsbidrag motsvarande 70 000 kr till arbets- och näringslivsnämnden. Beslutsunderlag Protokollsutdrag omsorgsnämnden 31 (2015-04-20) Protokollsutdrag kommunstyrelsen 72 (2015-05-26) Kommunfullmäktige beslutar att hanteringen av ansökningar om föreningsbidrag ska övergå från omsorgsnämnden till arbets- och näringslivsnämnden från och med 1 januari 2016. Kommunfullmäktige beslutar att omdisponera 70 000 kr från omsorgsnämndens ram till arbets- och näringslivsnämndens ram. Beslut skickas till Arbets- och näringlivsnämnden Omsorgsnämnden Ekonomienheten
Kommunfullmäktige 2015-06-17 6 (35) 33 Anslag för byggnation av nya förskoleavdelningar i Hyltebruk Dnr 2015 KS0178 Sammanfattning Antalet barn inom förskolan i Hyltebruks tätort ökar just nu och prognosen visar en fortsatt ökning. Dagens lokaler för förskolan i Hyltebruks tätort kommer inte att räcka till. Barn- och ungdomskontoret har fått i uppdrag av barn- och ungdomsnämnden att utreda alternativa lösningar inom Hyltebruks tätort. Barn- och ungdomskontoret har tillsammans med samhällsbyggnadsnämnden och Hyltebostäder utrett alternativ för placering och byggnation av två förskoleavdelningar inom Hyltebruks tätort. Utifrån barn- och ungdomskontorets utredning har barn- och ungdomsnämnden föreslagit att placering och byggnation av nya förskoleavdelningar inom Hyltebruks tätort blir i anslutning till Sörgårdens förskola, då utredningen visar att kostnaderna är högre samt att barnens yta för utemiljö är mindre för de två övriga alternativen Elias Fries och Gamla Real. Kommunstyrelsen beslutade vid sitt möte 26 maj 2015 att placering och byggnation av nya förskoleavdelningar blir i anslutning till Sörgårdens förskola. Kommunstyrelsen beslutade också att föreslå att kommunfullmäktige anslår 8 miljoner för byggnation av två nya förskoleavdelningar. Beslutsunderlag Protokollsutdrag kommunstyrelsen 87 (2015-05-26) Protokollsutdrag barn- och ungdomsnämnden 47 (2015-05-06) Tjänsteskrivelse barn- och ungdomskontoret 2015-05-05 Ärendebeskrivning barn- och ungdomskontoret 2015-05-05 Kostnadskalkyl Skrivelse samhällsbyggnadskontoret Förfrågan nybyggnad av förskola SBK Prognos elevantal 0-5 år Tilläggsyrkande placering nya förskoleavdelningar i Hyltebruks tätort Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anslå 8 miljoner för byggnation av två nya förskoleavdelningar i Hyltebruk. Yrkande Lennart Ohlsson (C), med instämmande av Katja Larsson (M), Tommy Edenholm (KV), Henrik Erlingson (C)och Anna Roos (C): Kommunfullmäktige beslutar anslå 9,6 miljoner för byggnation av två nya förskoleavdelningar i anslutning till Elias Fries skola i Hyltebruk.
Kommunfullmäktige 2015-06-17 7 (35) Ronny Löfquist (S), med instämmande av Maria Hedin (S) och Marie-Louice Lindström (S): Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut. Beslutsgång Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag till beslut mot Lennart Ohlssons yrkande. Ordförande finner att enligt kommunstyrelsens förslag till beslut Omröstning begärs och verkställs efter det att följande omröstningsordning godkänts. Den som röstar för kommunstyrelsens förslag röstar Ja. Den som röstar för Lennart Ohlssons yrkande röstar Nej. Det avgavs 20 Ja-röster och 18 Nej-röster. Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut. Omröstningslista är bilaga till detta protokoll. Kommunfullmäktige beslutar anslå 8 miljoner för byggnation av två nya förskoleavdelningar i Hyltebruk. Reservation Lennart Ohlsson (C), Henrik Erlingson (C), Karl-Anders Thorsson (C), Ingemar Steneteg (C), Cathrine Lundström (C), Anna Roos (C), Tommy Edenholm (KV), Gunilla Magnusson (KV), Johan Edenholm (KV), Tord Wahlström (KV), Thomas Silfros (SD), Stina Isaksson (SD), Finn Dahl (SD), Monica Grönros (SD), Thom Ericsson (M), Desirée Hultberg (M) Dorothea Nilsson (M), Katja Larsson (M) reserverar sig till förmån för Lennart Ohlssons yrkande. Beslutet skickas till Barn- och ungdomsnämnden Hyltebostäder
Kommunfullmäktige 2015-06-17 8 (35) 34 Åtgärder för en ekonomi i balans Dnr 2015 KS0001 Sammanfattning I samband med prognosen för 2015 efter 4 månaders utfall visade det sig att nämnderna prognosticerade en negativ avvikelse på 10 625 000 kr. Detta fick kommunstyrelsen vid sitt möte 2 juni 2015 besluta om en rad besparingsåtgärder. Kommunstyrelsen föreslår att det under 2015 ska vara investeringsstopp under 2015 med undantag för Örnaskolans låg- och mellanstadium och Nya förskoleavdelningar i Hyltebruk. Beslutsunderlag Protokollsutdrag kommunstyrelsen 1012 (2015-06-02) Yrkande Ronny Löfquist (S), med instämmande av Lennart Ohlsson (C): Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut. Kommunfullmäktige beslutar att investeringsstopp ska gälla under 2015 med undantag för Örnaskolans låg- och mellanstadium och Nya förskoleavdelningar i Hyltebruk. Kommunfullmäktige delegerar till kommunstyrelsen att medge investeringar inom den av kommunfullmäktige fastställa investeringsbudgeten om det finns skäl som gör att investeringen behöver göras. Beslutet skickas till Samtliga nämnder
Kommunfullmäktige 2015-06-17 9 (35) 35 Utökning av ram Räddningsnämnden Dnr 2015 KS0003 Sammanfattning I räddningsnämndens prognos för 2015 efter 3 och 4 månaders utfall visade nämnden en negativ prognos på ca 700 000 kr. Räddningsnämnden beslutade därför att begära en utökning av nämndens ram på 600 00kr för att täcka kostnader för kapitalkostnader, personalkostnader, inköp av material och köp av förstärkningsresurser från andra kommuner. Beslutsunderlag Protokollsutdrag kommunstyrelsen/räddningsnämnden 106 (2015-06-02) Kommunfullmäktige beslutar att utöka räddningsnämndens ram med 600 000 kr. Finansiering sker genom minskning av det egna kapitalet. Beslutet skickas till Kommunstyrelsen Räddningstjänsten Ekonomienheten
Kommunfullmäktige 2015-06-17 10 (35) 36 Tilläggsanslag löneavtal 2015 Dnr 2015 KS0197 Sammanfattning I budgeten för 2015 finns det budgeterat 6 300 000 kronor i finansieringen med benämningen ej fördelat verksamhetsnetto samt 700 000 kronor i lönestrategiska justeringar. Anslaget är avsett att användas för att kompensera nämnder och styrelser för ökade kostnader till följd av löneavtalsrörelsen. Lönerörelsen för 2015 är slutförd och avtalet för de tillsvidareanställda innebär ett lönepåslag motsvarande 7 1166 434 kronor. Samhällsbyggnadsnämnden kompenseras med 15 % av kostnaderna beroende på att 85 % av verksamheten är intäktsfinansierad, vilket innebär att nämnden tar ut kostnaden av kunden. Beslutsunderlag Protokoll kommunstyrelsen 73 (2015-05-26) Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 163 (2015-05-12) Tabell fördelning tilläggsbudget (bilaga) Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret 2015-05-11 Kommunfullmäktige beslutar att tilläggsbudgetera nämnderna för att kompensera för ökade lönekostnader till följd av nytt löneavtal enligt bilaga med 7 000 000 kronor. Kommunfullmäktige beslutar vidare att tilläggsanslaget för ökade lönekostnader finansieras genom att ianspråkta 6 300 000 kronor från ej fördelat verksamhetsnetto och 700 000 kronor från lönestrategiska justeringar. De resterade 116 434 kronor ska finansieras inom befintliga ramar och proportionerligt mellan nämnderna. Protokollsanteckning Henrik Erlingson (C): Med den dåliga ekonomin som de flesta nämnderna har att hantera borde kommunstyrelsen tagit 116 434 kr ur kommunstyrelsens reserv. Beslutet skickas till Samtliga nämnder Ekonomienheten
Kommunfullmäktige 2015-06-17 11 (35) 37 Styrmodell för Hylte kommun Dnr 2015 KS0192 Sammanfattning 2013 fick kommunledningskontoret i uppdrag att se över nuvarande process kring omvärldsanalysen. I samband med detta arbete har även kommunens styrmodell setts över för att gå från ett tidigare fokus på enbart ekonomistyrning till ett framtida fokus på resultatstyrning. För att lyckas med detta har en förändring i den ekonomiska årsprocessen gjorts. Övergången till resultatstyrning kommer att ske i två steg, där steg ett är ett beslut gällande strukturen på styrmodellen och det ekonomiska årsprocessen. Steg två kommer beslutas i kommunfullmäktige under hösten och kommer innehålla processbeskrivningar av styrmodellen och årsprocessen samt hur det praktiska genomförande kommer ske. Beslutsunderlag Protokollsutdrag kommunstyrelsen 74 (2015-05-26) Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret 2015-05-11 Bilaga 1 Styrmodell 2007 (Nuvarande styrmodell) Bilaga 2 Styrmodell 2015 (Framtida styrmodell) Bilaga 3 Framtida ekonomiska årsprocess Bilaga 4 Framtida ekonomiska årsprocess i jämförelse med tidigare Kommunfullmäktige beslutar anta ny styrmodell 2015 och att kommunledningskontoret får i uppdrag att arbeta vidare med uppdraget och återkomma med en processbeskrivning samt praktiskt genomförande under hösten. Kommunfullmäktige beslutar att arbeta efter den nya ekonomiska årsprocessen från och med arbetet inför mål- och resursplanen 2017-2019 och kommunledningskontoret får i uppdrag att återkomma med en processbeskrivning samt praktiskt genomförande under hösten. I bilaga 3 Framtida ekonomiska årsprocess ska det vara prioritering investeringar istället för beslut KF investeringar. Beslutet skickas till Kommunstyrelsen Ekonomienheten
Kommunfullmäktige 2015-06-17 12 (35) 38 Mål- och resursplan MRP 2016-2018 Hylte kommun Dnr 2014 KS0596 Sammanfattning Kommunfullmäktige ska ta beslut om mål- och resursplan 2016-2018. Revisorernas budget Kommunfullmäktiges presidium har till dagens möte tagit fram ett förslag på budget för revisionen. Beslutsunderlag Förslag budget för kommunrevisionen Revisionens budget för 2016 fastställs till 860 000 kr och 810 000 kr för åren 2017-2018. För 2016 ingår ett extra anslag på 50 000 kr för att täcka kostnader för utbildning. MRP 2016-2018 Beslutsunderlag Protokollsutdrag kommunstyrelsen 75 (2015-02-26) Förslag MRP 2016-2018 från Framtid Hylte Förslag MRP 2016-2018 från Hyltealliansen Yrkande Ronny Löfquist (S), instämmande av Anders Bertilsson (SPI), Maria Hedin (S), Marie- Louice Lindström (S): Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut (Framtid Hyltes förslag) med tillägget att omsorgsnämndens budget nedjusteras med 70 000 kr och arbets- och näringslivsnämndens ram uppjusteras med samma summa för handläggningen av föreningsbidrag. Henrik Erlingson (C), med instämmande av Tommy Edenholm (KV): Kommunfullmäktige beslutar enligt Hyltealliansens förslag med tilläggen: Skatteintäkterna baseras på ett invånarantal på 10 425st för perioden 2016-2018. Barn- och ungdomsnämndens ram uppjusteras med 500 000 kr för Projektstart giftfri förskola. Ett infrastrukturellt bidrag avseende gång- och cykelväg Torups centrum-torulund läggs till i samhällsbyggnadsnämndens budget (750 000kr). Ajournering: 16:00-16:30.
Kommunfullmäktige 2015-06-17 13 (35) Beslutsgång Kommunstyrelsen Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag till beslut och Henrik Erlingsons yrkande mot varandra. Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut. Räddningsnämnden Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag till beslut och Henrik Erlingsons yrkande mot varandra. Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut. Samhällsbyggnadsnämnden Ordförande ställer först Henrik Erlingsons yrkande om infrastrukturellt bidrag avseende gång- och cykelväg i Torup mot kommunstyrelsens förslag till beslut. Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut. Omröstning begärs och verkställs efter det att följande omröstningsordning godkänts. Den som röstar för kommunstyrelsens förslag röstar Ja. Den som röstar för Henrik Erlingsons yrkande röstar Nej. Det avgavs 20 Ja-röster och 18 Nej-röster. Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut. Omröstningslista är bilaga till detta protokoll. Ordförande ställer sedan kommunstyrelsens förslag till beslut och Henrik Erlingsons yrkande gällande resterande delar för samhällsbyggnadsnämnden mot varandra. Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut. Tillsynsnämnden Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag till beslut mot Henrik Erlingsons yrkande mot varandra. Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut. Arbets- och näringslivsnämnden Ordförande frågar först om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Ronny Löfquists yrkande om att uppjustera arbets- och näringslivsnämndens ram med 70 000 kr för handläggning av föreningsbidrag. Ordförande finner att kommunfullmäktige bifaller yrkandet. Ordförande ställer sedan kommunstyrelsens förslag till beslut och Henrik Erlingsons yrkande mot varandra. Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut. Överförmyndaren Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår kommunstyrelsens förslag på ram för Överförmyndaren. Ordförande finner att kommunfullmäktige bifaller yrkandet. Barn- och ungdomsnämnden Ordförande ställer först Henrik Erlingsons yrkande om projektstart Giftfri förskola mot
Kommunfullmäktige 2015-06-17 14 (35) kommunstyrelsens förslag till beslut. Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut. Omröstning begärs och verkställs efter det att följande omröstningsordning godkänts. Den som röstar för kommunstyrelsens förslag röstar Ja. Den som röstar för Henrik Erlingsons yrkande röstar Nej. Det avgavs 20 Ja-röster och 18 Nej-röster. Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut. Omröstningslista är bilaga till detta protokoll. Ordförande ställer sedan kommunstyrelsens förslag till beslut och Henrik Erlingsons yrkande gällande resterande delar för barn- och ungdomsnämnden mot varandra. Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut. Omsorgsnämnden Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag till beslut och Henrik Erlingsons yrkande mot varandra. Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut. Finansiering Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag till beslut och Henrik Erlingsons yrkande mot varandra. Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut. Taxor Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag till beslut och Henrik Erlingsons yrkande mot varandra. Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut. Övergripande Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag till beslut och Henrik Erlingsons yrkande mot varandra. Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut. Övergripande Investeringar över 2,5 miljoner kronor ska slutredovisas till kommunfullmäktige. Investeringar fastställs till 51 714 000 kr, varav 1 670 000 kr är raminvesteringar enligt Investeringar 2015 samt förslag Framtid Hylte 2016-2018 (bilaga 1). Taxor fastställs enligt dokument Taxor och avgifter 2016 (bilaga 2). Kommunens ska vara med och medfinansiera bron i Kinnared. Detta ska ske genom ett infrastrukturellt bidrag till Trafikverket med motsvarande 2 000 000 kr.
Kommunfullmäktige 2015-06-17 15 (35) Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens nettodriftsram 2016 enligt fullmäktiges beslut i december 2014 var 34 705 000 kr 2016, 35 300 000 kr 2017 och 36 623 000 kr 2018. Kommunstyrelsens budgetram uppjusteras med 900 000 kr för Microsoft licenser (omfördelning mellan nämnder) 504 000 kr för omfördelning av hyreskostnaderna i kommunhuset (omfördelning mellan nämnder) 500 000 kr för Personalvård/personalutveckling 140 000 kr för Anslutning av fiber i och med avtalet med IP Only, Kommunstyrelsens budgetram nedjusteras med 60 000 kr för förändrad internränta 122 000 kr för minskad prisökningskompensation (-0,6 %) 72 000 kr för Microsoft licenser (omfördelning mellan nämnder). Partistödet som ska utbetalas 2016 uppgår till 571 000 kr. Nettokostnadsramen fastställs till 35 865 000 kr 2016, 37 090 000 kr 2017 och 38 413 000 kr 2018.
Kommunfullmäktige 2015-06-17 16 (35) Räddningsnämnden Räddningsnämndens nettodriftsram 2016 enligt fullmäktiges beslut i december 2014 var 10 319 000 kr 2016, 10 626 000 kr 2017 och 10 964 000 kr 2018. Räddningsnämndens budgetram uppjusteras med 600 000 kr kopplat mot utredningen som genomfördes 2014. Räddningsnämndens budgetram nedjusteras med 53 000 kr för förändrad internränta 16 000 kr för minskad prisökningskompensation (-0,6 %) 25 000 kr för Microsoft licenser (omfördelning mellan nämnder) 130 000 kr för ej lägre aktuella investeringar där kapitalkostnader kompenserades i ram. Nettokostnadsramen fastställs till 10 695 000 kr 2016, 11 002 000 kr 2017 och 11 340 000 kr 2018.
Kommunfullmäktige 2015-06-17 17 (35) Samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadsnämndens nettodriftsram 2016 enligt fullmäktiges beslut i december 2014 var 18 703 000 kr 2016, 19 019 000 kr 2017 och 19 356 000 kr 2018. Samhällsbyggnadsnämndens budgetram uppjusteras med 50 000 kr för bidrag till Bosgårdsfallet 100 000 kr för ovårdad mark 50 000 kr för bidrag till enskilda vägar 200 000 kr för ökade kapitalkostnader 80 000 kr för särskild kollektivtrafik. Samhällsbyggnadsnämndens budgetram nedjusteras med 585 000 kr för förändrad internränta 230 000 kr för omfördelning av hyreskostnader i kommunhuset (omfördelning mellan nämnder) 35 000 kr för minskad prisökningskompensation (-0,6 %) 68 000 kr för Microsoft licenser (omfördelning mellan nämnder). Nettokostnadsramen fastställs till 18 264 000 kr 2016, 18 581 000 kr 2017 och 18 919 000 kr 2018. Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att se över hur taxan för avfallshantering kan få en ökad differentiering mellan taxa för källsortering och taxa utan källsortering. Målet att få en sänkt taxa för de som väljer att källsortera. Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att genomlysa vilka effekter den sänkta investeringsnivån inom VA-verksamheten 2015-2018 får på VA-taxan 2016. Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att ta fram ett utredningsdirektiv för en ny VAutredning med VA-utredningen som genomfördes 2007 som utgångspunkt.
Kommunfullmäktige 2015-06-17 18 (35) Tillsynsnämnden Tillsynsnämndens nettodriftsram 2016 enligt fullmäktiges beslut i december 2014 var 90 000 kr 2016, 90 000 kr 2017 och 90 000 kr 2018. Tillsynsnämndens budgetram uppjusteras med 10 000 kr ospecificerat Nettokostnadsramen fastställs till 100 000 kr 2016, 100 000 kr 2017 och 100 000 kr 2018.
Kommunfullmäktige 2015-06-17 19 (35) Arbets- och näringslivsnämnden Arbets- och näringslivsnämndens nettodriftsram 2016 enligt fullmäktiges beslut i december 2014 var 43 783 000 kr 2016, 45 078 000 kr 2017 och 46 462 000 kr 2018. Arbets- och näringslivsnämndens budgetram uppjusteras med 300 000 kr för folkhälsa 50 000 kr för e-böcker 450 000 kr för socialsekreterare för skuldsanering 400 000 kr för Hyreskompensation Örnahallen 100 000 kr för kultur 8 000 kr för bidrag hembygdsgårdar 70 000 kr för handläggning föreningsbidrag. Arbets- och näringslivsnämndens budgetram nedjusteras med 164 000 kr för förändrad internränta 90 000 kr för omfördelning av hyreskostnader i kommunhuset (omfördelning mellan nämnder) 146 000 kr för minskad prisökningskompensation (-0,6 %) 47 000 kr för Microsoft licenser (omfördelning mellan nämnder). Nettokostnadsramen fastställs till 44 714 000 kr 2016, 46 009 000 kr 2017 och 47 393 000 kr 2018.
Kommunfullmäktige 2015-06-17 20 (35) Överförmyndarverksamheten Överförmyndarens nettodriftsram 2016 enligt fullmäktiges beslut i december 2014 var 451 000 kr 2016, 451 000 kr 2017 och 451 000 kr 2018. Nettokostnadsramen fastställs till 451 000 kr 2016, 451 000 kr 2017 och 451 000 kr 2018.
Kommunfullmäktige 2015-06-17 21 (35) Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämndens nettodriftsram 2016 enligt fullmäktiges beslut i december 2014 var 262 013 000 kr 2016, 271 051 000 kr 2017 och 282 272 000 kr 2018. Barn- och ungdomsnämndens ram uppjusteras med 1 300 000 kr för förskoleverksamheten 1 400 000 kr för hemspråksundervisning 170 000 kr halverad avgift inom kulturskolan Barn- och ungdomsnämndens budgetram nedjusteras med 222 000 kr för ej lägre aktuella investeringar där kapitalkostnader kompenserades i ram 20 000 kr för omfördelning av hyreskostnader i kommunhuset (omfördelning mellan nämnder) 826 000 kr för minskad prisökningskompensation (-0,6 %) 355 000 kr för Microsoft licenser (omfördelning mellan nämnder) 553 000 kr för förändrad internränta Nettokostnadsramen fastställs till 262 907 000 kr 2016, 271 944 000 kr 2017 och 283 166 000 kr 2018. Barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att utreda hur man kan förbättra för gruppen ungdomar i Hylte kommun genom att jobba med fritidsgårdsverksamhet, fältassistans och ungdomsråd. Förslaget ska beskrivas och kostnadsberäknas till kommunfullmäktige i november. Barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att genomlysa fritidshemmens gruppstorlekar planerad och faktiskt tid.
Kommunfullmäktige 2015-06-17 22 (35) Omsorgsnämnden Omsorgsnämndens nettodriftsram 2016 enligt fullmäktiges beslut i december 2014 var 166 647 000 kr 2016, 171 148 000 kr 2017 och 176 110 000 kr 2018. Omsorgsnämndens budgetram nedjusteras med 242 000 kr för förändrad internränta 165 000 kr för omfördelning av hyreskostnader i kommunhuset (omfördelning mellan nämnder) 228 000 kr för minskad prisökningskompensation (-0,6 %) 333 000 kr för Microsoft licenser (omfördelning mellan nämnder) 70 000kr för handläggning av föreningsbidrag Nettokostnadsramen fastställs till 165 609 000 kr 2016, 170 110 000 kr 2017 och 175 072 000 kr 2018.
Kommunfullmäktige 2015-06-17 23 (35) Finansiering Ett nytt anslag för politisk inriktning FRAMTID HYLTE skapas med 3 000 000 kr. Återföring kapitalkostnader minskas med 2 268 000 kr till 62 391 000 kr. Avskrivningar minskas med 1 700 000 kr till 37 421 000 kr. Finansiella kostnader sänks med 1 400 000 kr till 4 600 000 kr. Eget kapital förändras med 11 996 000 kr. Skattesatsen 2016 föreslås oförändrad (21,45 %). Skatteintäkterna baseras på ett invånarantal på 10 425 för perioden 2016-2018. Borgensavgiften tas ut av stiftelsen Hyltebostäder motsvarande en procent av det totala borgensåtagandet. Kommunstyrelsen har under 2016 rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under 2016. Finansiella nyckeltal Årets resultat i relation till skatteintäkter 2 % Soliditeten ska öka mellan åren med en målbild att uppnå 30 % Kostnadsökningen ska inte vara högre än ökningen av skatter och bidrag Självfinansieringen av investeringar ska vara 100 %. Beslutet skickas till Kommunstyrelsen Alla nämnder Ekonomienheten
Kommunfullmäktige 2015-06-17 24 (35) 39 Bildande av VA-område Skärshult Dnr 2015 KS0191 Sammanfattning Skärshult har en badplats och camping med servicebyggnad, vattenverk, gatukök samt toaletter för Trafikverket. Avloppslösningen idag för området är en infiltrationsanläggning från 1989 som fungerar dåligt och riskerar att tätna inom kort. Det finns ett behov av att lösa va-frågan i ett större sammanhang för att kunna utveckla området, skydda Skärshultssjöns badplats och få en ekonomisk långsiktig hållbar lösning. Tillsynsnämnden föreslår kommunfullmäktige att fastställa verksamhetsområde för vatten och avlopp inom Skärshult, bilaga 1. Beslutsunderlag Protokollsutdrag kommunstyrelsen 77 (2015-05-26) Protokollsutdrag Tillsynsnämnden 19 (2015-04-22) Karta, detaljplaneområde över Skärshult (bilaga 1) Kommunfullmäktige beslutar fastställa verksamhetsområde för vatten och avlopp inom Skärshult område som avgränsning, bilaga 1. Beslutet skickas till: Tillsynsnämnden Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunfullmäktige 2015-06-17 25 (35) 40 Svar på motion Lekplatsen utmed Storgatan Hyltebruk Dnr 2014 KS0651 Sammanfattning Wiveca Norén (SPI) har lämnat en motion angående uppsättande av staket vid lekplatsen vid Storgatan i Hyltebruk. I motionen föreslås: att lekplatsen snarast inhägnas att det sätts upp en skylt med uppmaningen Var vänlig rök inte här!. Beslutsunderlag Protokollsutdrag kommunstyrelsen 78 2015-05-26 Motion 2014-11-10 Wiveca Norén (SPI välfärden) Protokollsutdrag samhällsbyggnadsnämnden 30 (2015-03-17) Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att bifalla båda att-satserna i motionen. Yrkande Henrik Erlingson (C): Kommunfullmäktige beslutar bifalla motionens första att-sats om inhägnad och avslår motionens andra att-sats om skylt. Anders Bertilsson (SPI): Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut. Beslutsgång. Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår motionens första att-sats. Ordförande finner att kommunfullmäktige bifaller första att-satsen. Han frågar sedan om kommunfullmäktige bifaller eller avslår motionens andra att-sats. Han finner kommunfullmäktige bifaller andra att-satsen. Kommunfullmäktige beslutar bifalla båda att-satserna i motionen. Beslutet skickas till: Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunfullmäktige 2015-06-17 26 (35) 41 Inkomna motioner Dnr 2015 KS0172 Sammanfattning Det har kommit in 5 motioner till dagens sammanträde: Motion Byggnadsbefrielse nätstationer 2015-06-05 Motion Asylinvandring 2015-06-08 Motion Förbud mot tiggeri 2015-06-08 Motion Kostnaden för asyl och anhöriginvandring 2015-06-08 Motion Ett hållbart Hylte 2015-06-17 Kommunfullmäktige tar emot motionerna och lämnar över dem till kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktige 2015-06-17 27 (35) 42 Val av funktionärer för stiftelsen Davidsonska Donationen Dnr 2015 KS0201 Sammanfattning Det har blivit ändrat hur många funktionärer som stiftelsen Davidsonska Donationen behöver. Det ska utses högst en funktionär för varje socken som finns i respektive kommun som omfattas av Västbo Härad. Saknas möjlighet att hitta funktionär från någon socken måste den som utses ha gedigen kunskap om den socken vederbörande ska representera. Valberedningen har till dagens sammanträde tagit fram förslag på funktionärer för de 5 socken som är berörda i Hylte kommun. Beslutsunderlag Förslag från valberedningen Skrivelse Val av funktionärer för stiftelsen Davidsonska Donationen 2015-05-09 Yrkande Lennart Ohlsson (C): Inge Sundqvist ska väljas som funktionär för Färgaryd socken. Beslutsgång Ordförande frågar först om kommunfullmäktige kan besluta enligt valberedningens förslag till beslut när det gäller Femsjö, Jälluntofta, Unnaryd och Långaryd. Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar enligt valberedningens förslag. Ordförande konstaterar sedan att det blir omröstning kring Färgaryds funktionär. Eftersom ärendet handlar om val blir det en sluten omröstning. Ordförande upplyser om vilka krav som gäller för valsedlarna och justerarna Dorothea Nilsson (M) och Marie-Louice Lindström (S) utses till rösträknare. De röstande lämnar sin röst i en valurna efter ordningen på närvarolistan. Närvarolistan finns som bilaga till protokollet. Ajournering 17:15-17:20 Omröstningsresultat Antalet angivna röst är 38st. Samtliga valsedlar är giltiga. Det är 19 röster för valberedningens förslag och 19 röster för Lennart Ohlssons förslag. Valet får avgöras genom lottning. Ordförande finner efter lottningen att kommunfullmäktige beslutar enligt Lennart Ohlssons förslag. Kommunfullmäktige utser följande personer till funktionärer för stiftelsen Davidsonska Donationen:
Kommunfullmäktige 2015-06-17 28 (35) Femsjö Jonny Andersson Knallhult 103 310 38 Simlångsdalen Färgaryd Inge Sundqvist Hyltegård Västangrind 314 91 Hyltebruk Jälluntofta Anders Bertilsson Ölmesbergs gård 310 83 Unnaryd Långaryd Ingemar Steneteg, Stenshult 110 314 93 Hyltebruk Unnaryd Karl Erik Axelsson Danshult 104 310 83 Unnaryd Beslut skickas till Davidsonska donationen (info@davidsonskadonationen.se)
Kommunfullmäktige 2015-06-17 29 (35) 43 Avsägelse - ersättare kommunfullmäktige och ersättare i omsorgsnämnden Dnr 2015 KS0033 Sammanfattning Kristina Kamstedt (S) har lämnat in en avsägelse för sina uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige och ersättare i omsorgsnämnden. Kommunfullmäktige tar emot avsägelsen och begär ny sammanräkning från Länsstyrelsen i Hallands län för att få fram en ny ersättare i kommunfullmäktige. Beslut skickas till Länsstyrelsen i Hallands län
Kommunfullmäktige 2015-06-17 30 (35) 44 Avsägelse - ledamot i kommunfullmäktige och ersättare i valberedning Dnr 2015 KS0033 Sammanfattning Viktoria Bergman (V) har lämnat in en avsägelse för sina uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige och ersättare i valberedningen. Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen och begär en ny sammanräkning från Länsstyrelsen i Hallands län för att få fram en ny ledamot i kommunfullmäktige. Beslut skickas till Länsstyrelsen i Hallands län
Kommunfullmäktige 2015-06-17 31 (35) 45 Fyllnadsval - Ersättare omsorgsnämnden Dnr 2015 KS0034 Sammanfattning Cathrine Lundström Forestam (C) har blivit befriad från sitt uppdrag som ersättare i omsorgsnämnden. Därför behöver kommunfullmäktige göra ett fyllnadsval. Till ersättare i omsorgsnämnden väljs för återstoden av mandatperioden: Viktoria Gustavsson (C) Nybyvägen 21 31492 Långaryd
Kommunfullmäktige 2015-06-17 32 (35) 46 Fyllnadsval - ersättare omsorgsnämnden Dnr 2015 KS0034 Sammanfattning Kristina Kamstedt (S) har blivit befriad från sitt uppdrag som ersättare i omsorgsnämnden. Kommunfullmäktige behöver därför göra ett fyllnadsval. Till ersättare i omsorgsnämnden väljs för återstoden av mandatperioden: Ingrid Johansen (S) Landeryds Hälghult 104 314 94 Landeryd.
Kommunfullmäktige 2015-06-17 33 (35) 47 Fyllnadsval - ersättare valberedning Dnr 2015 KS0034 Sammanfattning Victoria Bergman (V) har blivit befriad från sitt uppdrag som ersättare i valberedningen. Kommunfullmäktige behöver därför göra ett fyllnadsval. Till ersättare i valberedningen väljs för återstoden av mandatperioden: Lisa Mogren (V) Nissadalsvägen 11 314 42 Rydöbruk.
Kommunfullmäktige 2015-06-17 34 (35) 48 Nya ärenden Dnr 2015 KS0127 Inga nya ärenden på dagens sammanträde.
Kommunfullmäktige 2015-06-17 35 (35) 49 Övriga ärenden Dnr 2015 KS0062 Tommy Edenholm (KV) frågar om en nämnd kan ta beslut om antagningsstopp till den av kommunfullmäktige beslutade gymnasieverksamheten i kommunen. Ordförande svarar att han anser att nämnden kan besluta om antagningsstopp eftersom det inte är fråga om avveckling. En eventuell avveckling av gymnasieverksamheten är dock är en fråga för kommunfullmäktige.