1 (11) Tid Onsdagen den 24 september 2014 kl. 17:00 19:15 Plats Tvärskogs bygdegård Tvärskog Omfattning 97-111 ande Elisabeth Gustavsson (S), ordförande Ingemar Einarsson (C), vice ordförande Georg Persson (S) Annika Lindwall (S) Carina Sjögren (C), tjänstgörande ersättare 97 98 Allan Johansson (S), tjänstgörande ersättare 99-111 Bo Holgersson (S) Per Öberg (MP) Lena Wennersten (V) Catarina Pettersson (M), tjänstgörande ersättare Christopher Dywik (KD), tjänstgörande ersättare Carl-Henrik Sölvinger (FP) Ersättare Lene Sejr Sörensen (MP) 99-111 Carina Sjögren (C) 99-111 Övriga Mattias Ask kommundelschef, Björn Westberg ekonom, Louise Wahlbäck Pettersson biblioteken i Södermöre kommundel. Sekreterare Ann Gustafsson Anslaget på kommunens anslagstavla den 3 oktober 2014
2 (11) Justeras Elisabeth Gustavsson ordförande Lena Wennersten
3 (11) särende 97 Godkännande av föredragningslista Till Södermöre kommundelsnämnd utsänd kallelse godkänns som föredragningslista. Informationsärende 98 Tema: bibliotek Louise Wahlbäck Pettersson informerar om biblioteksverksamheten i Södermöre kommundel. Filialernas bokinköp ser lite olika ut utifrån att inköpen hanteras efter låntagarnas önskemål. Folkbiblioteken i Hagby och Påryd är mycket av samlingpunkter där låntagarna gärna samspråkar med andra låntagare och personal när de besöker sitt bibliotek. Skolbiblioteksverksamheten har en lokal handlingsplan som beskriver vad som minst ingår som obligatorisk aktivitet för varje årskurs från förskoleklass till årskurs 9. Det finns en ambition från verksamheten att fortsätta med berättarprojektet Skattkistan för alla 5-åringar i kommundelen. Södermöre kommundelsnämnd tackar för informationen.
4 (11) särende 99 Delårsbokslut 31 augusti 2014 Dnr SKDN 2014/0115 Delårsrapport per 2014-08-31 Överläggning Björn Westberg redogör för delårsbokslutet. Södermöre kommundelsnämnd godkänner delårsbokslutet och överlämnar detsamma till kommunstyrelsen. 100 Budgetuppföljning Dnr SKDN 2014/0014 Budgetuppföljning per 2014-08-31. Överläggning Björn Westberg redogör för budgetprognos utifrån resultatet den 31 augusti. Södermöre kommundelsnämnd beslutar att lägga rapporten budgetuppföljning per 31 augusti 2014 till handlingarna. 101 Budgetmål 2014 uppföljning Dnr SKDN 2014/0067 Södermöre kommundelsnämnds budgetmål, tertial 2. Överläggning Kommundelschefen redogör för måluppföljningen efter tertial 2. Ett flertal av målen kan inte följas upp i nuläget eftersom de olika mätningarnas resultat inte har redovisats.
5 (11) Dock visar uppföljningen att andelen elever som är behöriga till gymnasiet har ökat från 2013 till 2014. Andelen fallolyckor visar på en negativ trend. Orsaken till detta kommer att utredas. Södermöre komundelsnämnd beslutar att lägga rapporten måluppföljning per tertial 2 till handlingarna. 102 Åtgärdsplan med anledning av prognostiserat budgetunderskott 2014 Dnr SKDN 2014/0112 Åtgärdsplan med anledning av prognostiserat budgetunderskott 2014. Bakgrund och analys Vid den ekonomiska halvårsuppföljningen prognosticerades ett underskott på 1,2 mkr för helåret. Uppföljningen visar att det är verksamheterna förskola och skola som avviker mer negativt än vad som tidigare har prognosticerats. Vidare skall förvaltningen betala 2 årslöner till en avskedad medarbetare genom en överenskommelse mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Lärarförbundet. Utbetalningen är ett engångsbelopp på 0,6 mkr. Skolskjutsverksamheten redovisar ett underskott på 0,5 mkr då den erhållna budgetramen inte är tillräcklig. Med anledning av den i juni 2014 prognosticerade negativa budgetavvikelsen skall kommundelsförvaltningen genomföra ett antal temporära och långsiktiga åtgärder som syftar till att minska underskottet och skapa en budget i balans. Åtgärderna kompletterar den befintliga ekonomiska åtgärdsplanen för att minska kostnaderna inom äldreomsorgen år 2012-2015. Överläggning Kommundelschefen redovisar effekterna av de föreslagna åtgärderna i ekonomisk redovisning Uppskjuten anställning av vakanta lärartjänster samt neddragning av 340 tkr del av tjänst vid en förskola Pedagogisk omsorg avvecklad i Ljungbyholm 40 tkr Frysning av friskvårdbudgeten 80 tkr Åtgärder på omsorgsenheterna som resultat av gjord resursanalys 40 tkr Tillskott på resurser i samband med demografiavräkning den 30:e juni 500 tkr Besparingar på kompetensutvecklingskontot 200 tkr Totalt belopp 1200 tkr
6 (11) Södermöre kommundelsnämnd godkänner kommundelsförvaltningens åtgärdsplan för att minska prognosticerat budgetunderskott och nå en ekonomi i balans. 103 Delegationsordning för Södermöre kommundelsnämnd, revidering Dnr SKDN 2014/0025 Delegationsordning för Södermöre kommundelsnämnd, revidering Bakgrund Delegationsordningen har reviderats. Ett nytt förslag till delegering av beslut som rör omsorg i ärenden enligt socialtjänstlagen finns den här gången. Några redaktionella ändringar har också genomförts. Södermöre kommundelsnämnd beslutar om följande tillägg och ändringar i delegationsbestämmelserna: Avsnitt C som rör omsorg i ärenden enligt socialtjänstlagen Teckna hyresavtal mellan Södermöre kommundelsnämnd och omsorgstagare Delegat Områdesassistent Utöver tillägget i avsnitt C som rör omsorg i ärenden enligt socialtjänstlagen, har funktionen myndighetshandläggare ändrats till biståndshandläggare sedan dessa fått ny tjänstetitel. Benämningen vård- och omsorgboende har ändrats till särskilt boende. I avsnitt D som rör anställning, rehabilitering m m och lokal dispens tillförs funktionen förskolechef under punkt 1. I avsnitt E som rör handläggning av avtal, fortbildning, uthyrning, försäljning, avskrivning, yttrande, ombudgetering m m har redaktionella förändringar gjorts i anmärkningsfältet.
7 (11) Informationsärende 104 Medborgardialog som rör den nuvarande biblioteksverksamheten och framtidstankar kring den är utskickade vid e-post till ledamöterna innan sammanträdet. Kommundelschef Mattias Ask informerar om nämndens demokratiarbete under hösten 2014. Temat för året är biblioteken och dess utveckling. Det kommer att genomföras föräldradialog, barnpanel, ungdomsnätverk, medborgardialoger på de tre biblioteken samt äldredialog. Som en inledning inför årets demokrativecka skickas en e-enkät ut till kommundelens medborgarpanel. Södermöre kommundelsnämnd tackar för informationen. 105 Plan mot kränkande behandling Dnr SKDN 2014/0024 Uppföljning, analys och åtgärder 2014/15 av huvudmannens plan mot diskriminering och kränkande behandling i grundskola, förskola, förskoleklass och fritidshem. Bakgrund Södermöre kommundelsnämnd tog beslut om Plan mot kränkande behandling och diskriminering vid sitt sammanträde den 26 februari 2014. I beslutet om fastställande av huvudmannens plan mot kränkande behandling och diskriminering framgår det att planen ska följas upp och revideras årligen inför varje nytt läsår. Huvudmannens plan inklusive uppföljning, översikt, analys och förslag på nya åtgärder redovisas till kommundelsnämnden varje år vid läsårets början. Överläggning Kommundelschefen redogör för de åtgärder som ska genomföras utifrån framtagen analys. Södermöre kommundelsnämnd fattar inget beslut med anledning av informationen.
8 (11) 106 Kommundelschefen informerar Den 1 september fanns det 7 432 invånare i Södermöre kommundel. Det är den högsta siffran sedan nämnden inrättades. Fram till och med den 1 september var antalet nyfödda för året fler än för hela år 2013. Den kommer att genomföras såväl intern som extern revision av verksamheterna under hösten. Utöver det har kommunens revisorer begärt granskning av Rektorernas ledning och styrning samt Kränkande behandling. Kommundelschefen redovisar utfallet av skolvalet på Södermöreskolan. (www.skolval2014.se) Förvaltningen har slutit ett lokalt kollektivavtal med Kommunal om att prova en modell för önskad sysselsättningsgrad (Rätt till heltid). Provperioden pågår från mitten av oktober till och med 6 månader framåt. Utvärdering kommer att ske under projektets gång samt efter projektet. Diskussion pågår med serviceförvaltningen och IFK Påryd om att hitta energibesparande lösningar för Påryds utomhusbassäng. Planering pågår för ny förskola i Hagby. Byggnaden Duvan kommer att rivas och en förskola med 6 avdelningar kommer att byggas. Första spadtaget är planerat till sommaren 2015. Nästa år kommer Södermöre kommundelsnämnd att ha en budgetramminskning för omsorgsverksamheten med 0,5 mkr. Kalmar kommun ska på grund av för höga kostnader hantera en budgetramminskning på totalt 20 mkr under 2015. Det är kommunfullmäktige som kommer att ta beslut om inom vilka verksamheter dessa minskningar ska hanteras. Utifrån Södermöre kommundels medborgardialogsarbete kommer intervjuer att genomföras med förvaltningskontor, politiker och medborgare. Resultatet redovisas i en tidskrift som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) ska ge ut. Ordförande har blivit intervjuad av Hela Sverige ska leva. Artikeln ska publiceras i deras nyhetsblad. Inför den nya programperioden med Lokalt Ledd Utveckling (LLU) har en ansökan om mobiliseringsstöd upprättats. Mer information om LLU kommer att delges efterhand. Det är troligt att det blir tillfälligt asylboende på Kolbodabaden. De boende väntas anlända i oktober. Vid Halltorpsskolan pågår det ett planeringsarbete för om- och tillbyggnation. Det kommer att inledas ett arbetsmiljöarbete på skolan tillsammans med kommunhälsan. Södermöre kommundelsnämnd tackar för informationen.
9 (11) 107 Rapporter från olika demokratiska mötesformer Det har varit pressvisning av den nya förskolan Ängsbacken i Ljungbyholm. Det första spadtaget för ny sporthall i Ljungbyholm togs av ordförande Elisabeth Gustavsson (S) och två representanter för Ljungbyholm GoIF den 12 september. Den 12 september var det invigning av konstgräsplanen i Ljungbyholm. Södermöre kommundelsnämnd tackar för informationen. 108 Rapport från kontaktmannabesök Christopher Dywik (KD) har besökt allaktivitetshuset i Ljungbyholm. Södermöre kommundelsnämnd tackar för informationen. 109 Kommande aktiviteter Den 8 oktober kommer Bea Uusma till Södermöreskolans aula och föreläser om Andrée-expeditionen. Nu är det möjligt att nominera, årets företagare 2014. Från och med den 1 oktober kan nomineringar till året personalpris göras. Nomineringstiden pågår till och med den 30 november.
10 (11) 110 Delegationsbeslut Dnr SKDN 2014/0016 Bakgrund 1. 20140601-20140630: Bifall hjälp i hemmet, bifall delegerade HSL-insatser, bifall hjälp i korttidsboende, bifall särskilt boende, bifall avlösningsplats/ korttidsboende SM. 2. 20140701-20140731: Bifall hjälp i hemmet, bifall delegerade HSL-insatser, bifall hjälp i korttidsboende, bifall särskilt boende, bifall hjälp i särskilt boende, bifall avlösningsplats/ korttidsboende SM. 3. 20140801 20140831: Bifall hjälp i hemmet, bifall avlösningsplats/korttidsboende, bifall hjälp i hemmet i servicelägenhet, bifall särskilt boende. Södermöre kommundelsnämnd har tagit del av redovisningen av delegationsbesluten. 111 Anmälnings- och kännedomsärenden Dnr SKDN 2014/0015 Bakgrund 1. Revisionsberättelse för räkenskapsåret 2013 samt revisorernas granskning av årsredovisningen 2013. - Utdrag ur kommunfullmäktige 16 juni 2014 2. Politiska partier inom vård och äldreomsorg cirkulär 14:31 och studiebesök av politiska partier inom vården och äldreomsorgen med mera promemoria. - Sveriges kommuner och landsting 3. Anmälan till huvudman om kränkande behandling eller diskriminering i barnomsorg, förskoleklass, grundskola och skolbarnomsorg. - Tf. rektor Södermöreskolan, rektor Hagbyskolan, rektor Södermöreskolan 4. Ändring av Kalmar kommuns kontaktcenters organisatoriska tillhörighet. - Utdrag ur kommunfullmäktige 16 juni 2014 5. Jämställdhetsprogram för Kalmar kommun 2014-2020. - Utdrag ur kommunfullmäktige 16 juni 2014
11 (11) 6. Presidiemöte 14 augusti 2014. 7. Minnesanteckningar från ledningsgruppen den 18 augusti 2014. 8. Svar på motion (MP) förbättra barnens cykelvardag samt bilagor. Barn- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse 3 september 2014 9. Svar på remiss av delbetänkandet En digital agenda i människans tjänst en ljusnande framtid kan bli vår (SOU 2014:13) - Barn- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse 14 augusti 2014 samt protokollsutdrag Barn- och ungdomsnämnden den 27 augusti 2014 10. Presidiemöte 11 september 2014 11. Minnesanteckningar från ledningsgruppen den 9 september 2014. 12. Ekonomirapport 2014 efter juni månad - Utdrag kommunstyrelsen 2 september 2014 samt - utdrag kommunstyrelsen 26 augusti 2014 Informationen om anmälnings- och kännedomsärenden noteras i protokollet.