Förbundsstyrelsen PROTOKOLL FS 1 2016-12-11 Närvarande Alexander Tejera, tillträdande ordförande Nils Karlsson, tillträdande vice ordförande Solmaz Golchin (Lämnade mötet 13:20) Christine Chidiac Lovisa Wretman Zoe Altamirano Elisabeta Barza Hanna Nilsson Revisorer Rasmus Nordström Karin Stenvall Kansli Hampus Carlson www.lakarforbundet.se/student info@slf.se Telefon: 08-790 33 00 Postadress: Box 5610 114 86 Stockholm Besöksadress: Villagatan 5, Stockholm
Formalia 1.1 Mötets öppnande Alexander Tejera förklarade mötet öppnat. 1.2 Val av mötesordförande att välja Alexander Tejera till mötesordförande. 1.3 Val av mötessekreterare att välja Hampus Carlson till mötessekreterare. 1.4 Adjungeringar att adjungera Elisabeta Barza att adjungera Hampus Carlson till samtliga FS-möten under 2016 samt 2017. 1.5 Val av justerare att välja Lovisa Wretman och Hanna Nilsson till justerare. 1.6 Fastställande av dagordningen att fastställa dagordningen 1.7 Mötets stadgeenliga kallelse Mötet befanns vara behörigt utlyst
Rapporter 2.1 Ekonomirapporter och beslut Alexander informerade om att ekonomirapportering delvis kommer att ske genom ett exceldokument som Hampus ansvarar för att uppdatera månadsvis. 2.2 Lokalavdelningsrapporter Linköping Arbetar förnärvarande med stadgeändringar. Informerade om att Desirée är tillfällig ordförande fram till årsmötet. Har genomfört en serie av föreläsningar som varit uppskattade bland studenterna. Örebro Arbetar förnärvarande med föreläsare från kurspaket. Har genomfört informationsträff för T4. Göteborg Har ny ordförande, Andreas Magnusson, och en helt ny styrelse. Har anordnat föreläsning med en kardiolog. Stockholm Saknar representant i FS. Informationsträffen för T1 i höstas blev inte så lyckad. Tanken var att det skulle bli en till, men det rann ut i sanden. Hemsidan ligger ner på rund av virus. Planerar årsmöte i början på februari. Utland Har en helt ny styrelse. Kommer att fokusera på utredningen gällande mandatfördelningen under kommande verksamhetsår. Uppsala Arbetar med att se över ekonomiska redovisningen och lägga budget inför nästkommande verksamhetsår. Umeå- Har en helt ny styrelse. Anordnade ett styrelseinternat innan FUM som blev mycket lyckat. Informationsträff för T1 planeras, likaså ett introfika. Har påbörjat planeringsarbetet med AT-mässan. Funderar på att införa specialistmånad, likt Lund. Lund Sammanställer verksamhetsåret. Planerar årsmöte i slutet av februari. Konstaterar att det har varit ett bra och produktivt verksamhetsår. 2.3 Representationsrapporter Alexander rapporterar från Läkarförbundets FS: - Klimat och hälsa- gruppen förlängs med 1 år. - Medstud-avtalet kommer att omförhandlas, som innefattar underläkarevikariat innan examen samt läkare från tredje land. - Rekryteringsprojekt som har pågått under två år. Informerar om att referensgruppen inte finns längre.
Nils rapporterar från Sacokongressen: - Ny ordförande för Sacos studentråd Malin Påhls. - En stor fråga var motionen från Jusek angående mandatfördelningen. De ville se ökad proportionalitet. - En annan stor fråga var motionen angående studiemedel. - Propositionen angående byte av datum för kongress avslogs med knapp marginal. 2.4 Kanslirapporter Inga kanslirapporter.
Diskussion 3.1 Satsning på läkare från andra länder vs utökat AT-block i Uppsala Alexander informerad om ett samverkningsmöte som äger rum måndagen den 9/1 i Uppsala. Styrelsen är intresserad av att delta på mötet och Alexander kommer se över dessa möjligheter. Styrelsens åsikt i frågan är att AT-platserna bör utökas. Introduktionsutbildningarna är bra, men ska inte utökas på bekostnad av AT-platser. 3.2 Almedalen Styrelsen diskuterad vilka frågor man vill lyfta under Almedalen. att ledarskap ska vara den centrala frågan under Almedalen, i likhet med förbundets fokusfråga. 3.3 Facklig grundkurs Datumet för den fackliga grundkursen är satt till 25-26 mars 2017. Hampus informerad om budgeten för kursen. 3.4 Appendix Deadline för nästkommande år: - Nummer 1: 2017-02-02 - Nummer 2: 2017-04-19 - Nummer 3: 2017-08-03 - Nummer 4: 2017-11-02 Styrelsen diskuterade förslag på innehåll i Appendix 1: Ledare, 1 sida. (Alexander) Styrelsepresentationen, 2 sidor. Samtliga i FS (Alexander sammanställer) Ledarskap, 1 sida. (Hanna) Jens Schollins utredning, 2 sidor. Linus (Alexander) Betygsfrågan, 1 sida. (Zoe) Studiemedel, 1 sida. (Lovisa) 3.5 Remiss: Vissa skattefrågor gällande ideella föreningar, registrerade trossamfund och kollektivavtalsstiftelser att inte svara på remissen.
Beslut 4.1 Verksamhetsplanering att fastställa konstituering av styrelsens verksamhetsansvar enligt bilaga 3 att fastställa representationsuppdrag i FS, UFO, FD, EAR, RLIM, ALG, Klimat och Hälsa enligt bilaga 3. att direktjustera punkt 4.1. 4.2 Delegationsordning Styrelsen valde att fastställa delegationsordningen enligt följande I första hand FS. I andra hand per capsulam. I tredje hand presidiet. 4.3 Budget Styrelsen valde att fastställa budget som antogs vid FUM. 4.4 Firmateckning 4.5 Årsarbetsplan att återkalla Vilgot och Linus rätt att teckna i firman. att återkalla Vilgot och Linus företagskort. att bevilja ett företagskort för Nils Karlsson och Alexander Tejera. att bevilja attesteringsrätt för Hampus Carlson, Nils Karlsson och Alexander Tejera. att bevilja Hampus Carlson 910822-xxxx, Nils Karlsson 801023-xxxx samt Alexander Tejera 941227-xxxx rätt att var för sig teckna i firmans namn. att bevilja konteringsrätt för Hampus Carlson, Nils Karlsson och Alexander Tejera. att fastställa årsarbetsplanen enligt bilaga 1. 4.6 Policybeslut
Kommunikation att kommunikation ska bedrivas enligt bilaga 2. Transport Arvoden Alkohol att FS ska följa Läkarförbundet Students resereglementet. att eventuella taxikvitton måste godkännas under FS-möte. att i första hand välja miljövänliga transportalternativ. att externa möten arvoderas med 500kr/heldag samt 250 kr/halvdag att sammanträdesarvodet skall utbetalas med 500kr/heldag samt 250kr/halvdag att budgeten för styrelsemiddag uppgår till maximalt 300kr/per deltagare, där alkohol får ingå om så önskas. 4.7 Hotell och resebokning Att inför varje nationellsammankomst besluta om det ska bjudas på alkohol. att varje ledamot ansvar för sin egen bokning efter sitt eget behov.
Övrigt 5.1 Träff med andra vårdförbund Alexander informerade om en eventuell träff med andra vårdförbund. Träffen äger rum den 14/1. att Nils deltar på mötet. 5.2 Förfrågan från hypocampus.se Alexander informerade om en förfrågan om ett samarbete med hypocampus.se. Styrelsen diskuterad om hur ett eventuellt samarbete ska utformas. Styrelsen behöver ha mer information för att kunna ta ställning i frågan. Man är i nuläget överens om det inte ska ske någon form av finansiellt samarbete. Styrelsen diskuterade en eventuell intervju för publicering i appendix. Syftet får då inte vara att göra reklam, utan för att belysa studenter som tar egna initiativ inom utlärning av medicin. 5.3 Remiss: Funktionshinderspolitik för ett jämlikt och hållbart samhälle att inte svara på remissen. 5.3 Taxi att godkänna Nils taxiresa motsvarande 150 kr, i samband med FUM. Alexander förklarade mötet avslutat.
Bilaga 1. Årsarbetsplan FS SLF Student 2017 FS 2 29 januari 2017 FS 3 26 februari 2017 FS 4 24 mars 2017 Facklig grundutbildning 25-26 mars 2017 FS 5 23 april 2017 FS 6 20 maj 2017 Repskap samt ordförande- och kassörsnätverk 21 maj 2016 FS 7 25 augusti 2017 (Skypemöte) FS 8 17 september 2017 FS 9 13 oktober 2017 Facklig vidareutbildning och ordförandenätverk 14-15 oktober 2017 FS 10 17 november 2017 Fullmäktige 18-19 november 2017
Bilaga 2 Styrelsemöte - SLF Student Tidsgränser Två typer: Deadlines (Appendix och FUM-handlingar) och Arbetslinjer (När saker ska vara inne för att andra ska kunna ta del av det, ex utkast) Mail Svarsrutin: Förfrågningar om direkt fråga kan svaras uteslutande till OrdF som sedan sammanställer svaren. Deadline förväntas vid förfrågningar. Diskussioner svaras till ALLA. Snabbinformation SMS-grupp/Facebookgrupp (Exklusivt för samordning och arrangemang) Telefonsamtal (nackdel, ingen dokumentation) Skype (Konferenssamtal, gör sammanfattning och dokumentera kommunikation i efterhand) OneDrive Allt material istället för att maila ut den. Stor vikt vid tidsgränser (Deadlines och arbetslinjer). Möten: Möten föreslås för året from imorgon 11-12-2016
Bilaga 3. Verksamhetsplan Ledarskap - Alla Kommunikation Alla Utbildning och forskning - Solmaz, Hanna o OMSiS o Tillträdesutredningen - Nils + alla o AMEE via UFO Studiesocial politik - Christine, Zoe o NatGu Förhandling och arbetsmarknad - Nils med hjälp av Solmaz och Hanna Undersökning och rapporter - Solmaz, Christine o Stöd från Hampus och Kansli o Alex kan involveras att lägga upp planen om det behövs Medlemsförmåner - Lovisa, Christine Information och kommunikation - Theodor, Zoe o Alexander kommer jobba mycket med kommunikationen. o Nyhetsbrev - Alexander eller Nils o Appendix - kommunikation med redaktör. Gemensamt ansvar för artiklar Stöd till avdelningarna - Christine, Theodor Demokrati och inflytande - Alexander, Lovisa Läkarförbundet Student Utland - Alexander Ekonomi - Alexander + hela styrelsen Rekrytering av nya medlemmar - Zoe, Theo Rekrytering av nya aktiva medlemmar - Zoe Theo Verksamhetens organisering - Lovisa, Alexander Fortbildning för aktiva medlemmar - Solmaz, Hanna Utvecklingsarbete - Lovisa, Theo o Alexander redovisning och ansvarsfrihet Proposition 2 Angående tidsplan för konsolidering av IT-system - Alexander Råd Arbetslivsgruppen (ALG) - Alexander Etik- och ansvarsrådet (EAR) - Lovisa Förhandlingsdelegation (FD) - Nils Klimat och hälsa - Zoe Rådet för läkemedel, IT och medicinteknik (RLIM) - Solmaz Sjukvårdspolitisk arbetsgrupp (SPA) - Alexander Utbildnings- och forskningsdelegation (UFO) - Hanna
Signatursida Detta dokument har elektroniskt undertecknats av följande undertecknare: Namn Hampus Carlson Titel, Organisation Kansli, Sveriges läkarförbund Student Datum & Tid 2016-12-14 17:17:04 +01:00 Identifikationstyp SMS (+46735866170) Identifikations-id id4ce7874fac6a4b1491d3afeb4dc64a7b Namn Hanna Nilsson Titel, Organisation Ledamot, Sveriges läkarförbund Student Datum & Tid 2016-12-14 17:26:52 +01:00 Identifikationstyp SMS (+46730577633) Identifikations-id ida43532bd0cf24c37bc1754759430519e Namn Lovisa Wretman Titel, Organisation Ledamot, Sveriges läkarförbund Student Datum & Tid 2016-12-15 16:15:59 +01:00 Identifikationstyp SMS (+46762121463) Identifikations-id idaaffe8e747fa4a95aaa8e9be28446a27 Certifierad av ProSale Signing Accepterad av alla undertecknare 2016 12 15 16:16:05 +01:00 Ref: 354940 www.comfact.com Validera dokumentet Användarvillkor Signatursida 1 av 1