5. Godkännande av föregående protokoll från 21 december 2012

Sid 1 av 11 Datum 2013-02-05 Diarienr Marika Bystedt, 072-521 06 71 Protokoll Direktionens Arbetsutskott 13-02-05 Tid: 09.30 16.00 Datum: 2013-02-05 Plats: Hotell Kramm, Kramfors Närvarande ledamöter: Bengt Sörlin (M) Roger Burland (S) Sverker Ottosson (MP) Folke Nyström (MP) Bertil Böhlin (C) Erik Lövgren (S) Tomas Q Nilsson (MP) Övriga närvarande: Erica Sahlén (SJVP) Sverker Ågren (KD) Regionala nämnden Justerare: Erik Lövgren Närvarande tjänstemän: Per Eriksson Marika Bystedt Åke Edin Tid för justering: Plats för justering: 2013 Via post Underskrifter Bengt Sörlin (M), Ordförande Erik Lövgren (S), Justerare Marika Bystedt, vid protokollet ANSLAG/BEVIS Justering av arbetsutskottets protokoll har tillkännagivits genom anslag på Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns anslagstavla. Sammanträdesdatum Anslaget uppsatt den Anslaget nedtas den 2013-02-05 2013-2013- Förvaringsplats för protokollet Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns förvaltning Punkter Camilla Norberg, Administrativ assistent

Sid 2 av 11 Formalia Bilagor 1. Mötets Öppnande 2. Val av sekreterare för mötet att välja Marika Bystedt till sekreterare för mötet. 3. Val av justerare för mötet att välja Erik Lövgren till justerare för mötet. 4. Godkännande av dagordning att godkänna dagordningen för mötet. 5. Godkännande av föregående protokoll från 21 december 2012 Protokoll 2012-12-21 att lägga föregående protokoll till handlingarna. Muntlig genomgång av föregående protokoll gjordes. Bengt Sörlin, Ordförande

Sid 3 av 11 Beslutsfrågor 6. Bokslut 2012 Underlag bokslut 2012 att föreslå direktionen att godkänna underlag till bokslut för 2012 att föreslå direktionen att kommunicera beslutet med medlemmarna En genomgång av bokslutet genomfördes. Kostnaderna följer prognosen som presenterades vid tredje kvartalsuppföljningen. Intäkterna har blivit något bättre än prognosen i tredje kvartalsuppföljningen. Åke Edin, Ekonomichef 7. Trafikplikt att föreslå direktionen att skjuta på beslut om allmän trafikplikt till den 26 april. att föreslå direktionen att bjuda in till ett medlemsmöte inför direktionsmötet den 26 april för att i huvudsak diskutera trafikpliktsbeslut Protokollsutdrag Timrå kommun Svar Timrå kommun Med anledning av planerade neddragningar är det svårt att föreslå trafikpliktsbeslut genom att det handlar om att ändra trafikens funktion, från exempelvis fungerande arbetspendling till endast skoltrafik. Dessa faktorer måste presenteras i ett trafikpliktsbeslut. För att ett trafikpliktsbeslut ska kunna fattas krävs det en tydligare och mer långsiktig ambition över vilka ekonomiska satsningar som kollektivtrafikmyndighetens medlemmar är beredda att göra. Lagen innebär att beslut om trafikplikt måste fattas innan avtal tecknas, vilket innebär i slutet av sommaren om upphandlingen går som planerat. Det som riskeras med ett senarelagt beslut om trafikplikt är att ifall beslutet skulle överklagas finns det små möjligheter att hantera en överklagan i upphandlingen.

Sid 4 av 11 8. Delegationsordning Delats ut på mötet att korrigera prisnivåerna gällande representation i nivå med räddningstjänstförbunden att befullmäktigande av ombud att föra kommunalförbundets talan inför domstol och andra myndigheter är delegerat till AU men kan vidaredelegeras till ordförande att yttrande över remisser delegeras till AU att uppdra åt myndighetschefen se över lämpliga nivåer för tecknande av entreprenadavtal. att föreslå direktionen godkänna förslag till delegationsordning. Delegationsordningen har framtagits efter dialog med Arne Mattisson, Sundsvalls Kommun. Under första direktionsmötet i februari 2012 fattades beslut om att revidera delegationsordningen i september 2012. Revideringarna som behövde göras var av mer omfattande än planerat vilket medförde att beslutet flyttades fram till februari 2013. 9. Taxestrategi att uppdra åt myndighetschefen revidera tidsplanen samt koppla ihop arbetet med framtagande av en taxestrategi med revideringen av trafikförsörjningsprogrammet. På grund av den rådande arbetsbelastningen i och med upphandlingsarbetet har arbetet med taxestrategin stannat upp. Marika Bystedt, Strategisk planering 10. Regionalt trafikförsörjningsprogram SKLs rapport om trafikförsörjningsprogra mmen Projektplan för

Sid 5 av 11 Att föreslå direktionen en ny projektplan den 26 april för revidering av det regionala trafikförsörjningsprogrammet. Att uppdra åt Myndighetschefen att resultatet från konferens den 10 och 11 april ska finnas med i planen för revidering av trafikförsörjningsprogrammet revidering av det regionala trafikförsörjningsprogra mmet (Publiceras i veckan) Den 26 april skulle, enligt tidigare tidsplan, direktionen fatta beslut om förslag till revidering av det regionala trafikförsörjningsprogrammet. Revideringen av trafikförsörjningsprogramet har av flera anledningar försenats. Just nu pågår en omfattande diskussion om kollektivtrafikmyndighetens medlemmars ekonomiska ambition. Många beslut har fattats, i medlemmarnas församling, att genomföra besparingar i kollektivtrafiken för kommande år. Dessa beslut går helt emot de målsättningar som fastställts i det regionala trafikförsörjningsprogrammet och glappet mellan mål och ekonomi är dagsläget för stort för att kunna hantera. Dessutom kommer en konferens att ske den 10 och 11 april som ska diskutera framtidens kollektivtrafik. Konferensen är organiserad av Trafikverket, Landstinget, Sundsvalls- och Örnsköldsviks kommun samt kollektivtrafikmyndigheten. Synpunkter från planeringsgruppen har kommit att resultatet av denna konferens borde utgöra en grund för revidering av trafikförsörjningsprogrammet. Marika Bystedt, Strategisk planering 11. Fördelningssystem att uppdra åt myndighetschefen fortsätta arbetet med att utarbeta nytt förslag till fördelningssystem. att vid behov tillsätta ytterligare resurser. Utifrån de diskussioner som förekommit bland kollektivtrafikmyndighetens medlemmar har det framkommit stark kritik gentemot nuvarande fördelningssystem. Förra mötet beslutades att myndighetschefen skulle ta fram ett förslag på hur en utredning skulle kunna gå till. För ökad trovärdighet bör denna utredning göras av en extern konsult/resurs. En utredning bör utgå från en nulägesbeskrivning och hur andra

Sid 6 av 11 kollektivtrafikmyndigheter finansierar kollektivtrafiken. Inkomna skrivelser 12. Hantering av beslut hos Regionala nämnden att uppdra åt myndighetschefen att genomföra en konsekvensanalys av landstingets planerade besparingar på 11 miljoner. att konsekvensanalysen kommuniceras med landstinget så snart som möjligt. att uppdra åt myndighetschefen besvara regionala nämnden om dennes önskan om möjligheten för fler sjukreselinjer där linjelagd kollektivtrafik kommer att prioriteras bort. I svaret skall framgå att utveckling av sjukreselinjer för närvarande inte ligger på Kollektivtrafikmyndigheten. Beslut från regionala nämnden 14 december Arbetsutskottet diskuterade beslut som fattades av regionala nämnden den 14 december och hur dessa skulle hanteras. Regionala nämnden efterfrågar en konsekvensbeskrivning av en besparing på 11 miljoner kronor samt en önskan att undersöka möjligheten att linjelägga fler sjukreselinjer där en eventuell nedläggning kan bli aktuell. Per Eriksson presenterade de tidsmässiga utmaningar som finns på grund av den pågående upphandlingen. För att frågan om besparingar ska kunna hanteras på regionala nämndens nästa möte krävs det att konsekvensanalysen finns landstinget tillhanda senast den 8 februari. Detta är tidsmässigt inte möjligt och därigenom kommer beslutet hanteras vid ett senare möte för regionala nämnden. Nästkommande möte som regionala nämnden har inplanerat sker den 9 april och skulle innebära att underlaget bör vara klart till mitten på mars. Med dagens prioriteringar är det mer rimligt att hinna färdigt med en konsekvensanalys till mitten av mars. Diskussionerna kretsade även kring hur kollektivtrafikmyndigheten ska hantera prioritering av propåer från medlemmar i förhållande till den ordinarie verksamheten. Denna fråga kräver ytterligare diskussioner. Även diskuterades det om huruvida det är Kollektivtrafikmyndighetens roll

Sid 7 av 11 att hantera utvecklingen av sjukreselinjerna. Det formella uppdraget innehar inte kollektivtrafikmyndigheten idag utan ligger på landstinget och därigenom bör inte detta hanteras i Kollektivtrafikmyndighetens arbetsutskott. 13. Kollektivtrafikproblem Skrivelse 13/00019 Myndighetens svar att uppdra åt myndighetschefen att besvara skrivelsen från Härnösands socialdemokratiska seniorförening. att presidiet tillsammans med Tomas Q Nilsson besöker föreningen för diskutera den framförda kritiken. Bengt Sörlin bokar in mötet. Den 15 januari inkom en skrivelse från Härnösands Socialdemokratiska seniorförening. Skrivelsen belyser många, av dem upplevda, problem med kollektivtrafiken. Det handlar om allt från styrning och ledning till bristande service i kollektivtrafiken. Kritiken är inte unik, men inte för det, mindre allvarlig. Bland annat trycker avsändarna på att det finns en bristande samordning mellan olika aktörer som hanterar kollektivtrafiken. Från Kollektivtrafikmyndighetens sida är det bara att skriva under på att det finns problem med samordningen. En av anledningarna till den nya lagen och bildandet av de regionala kollektivtrafikmyndigheterna var just att öka samordningen mellan kollektivtrafiken och planeringen av infrastruktur och markanvändning i anslutning till kollektivtrafiken. Kollektivtrafikmyndigheterna har endast funnits i drygt ett år och ännu kan det vara svårt att se några revolutionära skillnader. Förhoppningen är att det på sikt ska ske en förbättring. Vad det gäller dialog med Härnösands Socialdemokratiska seniorförening är det ännu en del med lagstiftarens intentioner och det är att genom samråd med samhällets olika aktörer få ett bredare inspel i kollektivtrafikfrågan. Alltså en dialog även vi, från Kollektivtrafikmyndigheten välkomnar. Marika Bystedt, Strategisk planering

Sid 8 av 11 14. Ny ledamot i direktionen Att notera informationen att föreslå direktionen att Jerry Pehrsson ska ersätta Kim Lundin i AU. Sollefteå Kommun har inkommit med ett protokollsutdrag angående ett beslut att Monica Tirri avsäger sig uppdraget som ledamot i Kollektivtrafikmyndighetens direktion för Sollefteå Kommun. Sollefteå Kommuns kommunfullmäktige har beslutat att Paul Höglund väljs till ny ledamot i Kollektivtrafikmyndighetens direktion. Jerry Pehrsson har tidigare ersatt Kim Lundin i direktionen och det vore lämpligt om han ersatte Kim Lundin som ersättare i arbetsutskottet. 15. Upphandling 2014 15.1 Avbruten upphandling att godkänna myndighetschefens beslut att avbryta upphandlingen. att godkänna myndighetschefen beslut påbörja en ny upphandling. Sundsvalls kommun och landstinget har inkommit med propåer om att kollektivtrafikmyndigheten ska flytta fram datum för utskick av förfrågningsunderlag. Genom att arbetsutskottet tidigare fattat ett beslut om att genomföra upphandlingen enligt tidsplan var detta något som Kollektivtrafikmyndigheten besvarade Landstinget och Sundsvalls Kommun. Däremot upptäcktes en motsägelse i annonsen som medförde ett snabbt beslut om att avbryta upphandlingen och påbörja en ny. Beslutet grundade sig i att risken och konsekvenserna med att avbryta upphandlingen upplevdes som mindre än att fortsätta upphandlingen och i ett senare skedde riskera ett överklagande. Detta innebar att Landstingets och Sundsvalls kommuns önskan om att skjuta på utskick av förfrågningsunderlag tillmötes gavs. Inkommen skrivelse Sundsvalls Kommun Myndighetens svar Sundsvalls Kommun Inkommen skrivelse Landstinget Myndighetens svar Landstinget Sammanställning av upphandlingsprocessen 15.2 Revidering av tidigare fattade beslut Mötet beslutade:

Sid 9 av 11 att tidigare beslut fattat 2012-12-21 punkt 6.4 Miljö, de tre första att-satserna upphävs. att uppdra åt myndighetschefen att i samråd med Sundsvalls Kommun formulera rimliga miljökrav i upphandlingen för områdena O17/O21, O16, O18 och O14/O15. Under förra mötet beslutade arbetsutskottet att upphandla busstrafik med fordons gas i Sundsvallsområdet. På grund av att processen med biogas ännu inte landat har Sundsvall inkommit med önskan om att detta beslut revideras enligt bifogad skrivelse. Diskussionerna i arbetsutskottet landade i att tidigare beslut revideras och genom att det råder en del oklarheter lämna förtroendet till myndighetschefen att formulera kraven i upphandlingen. Detta ska ske i samråd med Sundsvalls kommun men undanber vänligt men bestämt det stöd som Sundsvalls kommun erbjuder om särskild granskning av underlaget. Kollektivtrafikmyndigheten har och kommer att inhämta det stöd som anses nödvändigt. Rapporter 16. Myndighetschefen rapporterar att noter information Per Eriksson rapporterar om det senaste från myndigheten. Träffat SJ för att prata våra färdbevis på SJs snabbtåg. SJ är intresserade av ett samarbete. Dialog har påbörjats. Neddragningar har diskuterats med myndighetens medlemmar. Processkartläggning och utbildning i processplanering. Hela administrationen är involverad i detta arbete. Tidigare länstrafiken stängde av en resenär på grund av aggressivt beteende. Detta är något som Kollektivtrafikmyndigheten inte kan göra, endast busschauffören göra. Med anledning av detta har hotet om stämning aktualiserats. Realesen av Anbaro och Kolbar sker den 12 februari.

Sid 10 av 11 1 april kommer de nya webbarna. I Härnösands Kommun har en tjuvstart av kortbytardagarna fungerat bra. Ett företag som erbjuder quickomater har presenterat ett förslag på lösning för biljettmaskin. 17. Norrtåg att notera informationen Maria Höglander har en 50% tjänst som VD för Länstrafiken i Västerbotten och 50% som VD för Norrtåg. Hon har avsagts sig sin tjänst som VD för Länstrafiken i Västerbotten för att fortsättningsvis vara VD för Norrtåg på heltid. Möte i Umeå med Transitio och Alstom angående tågets kapacitet under vintern. Ingen har haft ett övergripande ansvar för reparation av tågen. Transitio ska skicka upp en person som kommer se över processen med reparationen. Slitaget på tågens hjul har visat sig större i Norrland än söderut. Detta problem tillsammans med andra medför att färre tåg finns i trafik. Bengt Sörlin och Per Eriksson sammanfattar en skrivelse angående turerna kring Norrtåg. Bengt Sörlin, Ordförande. 18. Beslutsuppföljning Beslutsuppföljning Att notera informationen Bifogat till handlingarna finns beslutsuppföljning över fattade beslut. Där kan ni finna beslut och vilka statusen för de beslut som är genomförda.

Sid 11 av 11 : Frågan kommer inte att föredras men möjligheter för frågor finns. 19. Övriga frågor 19.1 Harry Kothala ombud kommunal att notera informationen Kollektivtrafikmyndigheten har uppvaktats av fackförbunden gällande övertagande av personal i och med den nya upphandlingen. Diskussionen har lett till ett förslag om att inrätta ett chaufförsråd med syfte att diskutera övergripande trafikföretag emellan. Ytterligare ett möte har bokats in. Bengt Sörlin, Ordförande Att besluta enligt diskussion 20. Nästa möte Att nästa möte är den 12 april 2013 21. Mötets avslutande