Protokollmall/PM till föredragningslista vid Medborgarskolans förbundsstämma 2014 1 Stämman öppnas Förbundsordförande Leif Carlsson öppnar stämman. 2 Val av ordförande, vice ordförande och sekreterare för förbundsstämman Valberedningen föreslår Henrik S Järrel till stämmoordförande och Carl Johan Östh till sekreterare. besluta enligt valberedningens förslag. 3 Val av två justeringsmän 4 Fastställande av röstlängd Upprop 5 Förbundsstämmans stadgeenliga kallande Kallelse utsänd per e-post 13 juni 2014 till regioner och medlemsorganisationer och handlingarna per e-post till ombuden den 8 augusti 2014. Enligt stadgans 8.4 skall kallelse utsändas senast 7 veckor före och handlingar utsändas senast 2 veckor före förbundsstämma. besluta att förbundsstämman är kallad i stadgeenlig ordning. 6 Fastställande av förhandlingsordning Handling besluta att godkänna förslag på förhandlingsordning. 7 Fastställande av föredragningslista Handling besluta att fastställa föredragningslistan enligt utsänt förslag.
8 Riksorganisationens verksamhetsberättelser och Handling årsredovisningar Muntlig föredragning av utvecklingschef Jessica Lindqvist avseende riksorganisationens utsända verksamhetsberättelser för åren 2012 och 2013. Muntlig föredragning av controller Charlotte Bojlert avseende riksorganisationens utsända resultat- och balansräkningar för 2012 och 2013. besluta att lägga verksamhetsberättelse 2012 till handlingarna samt att lägga verksamhetsberättelse 2013 till handlingarna. 9 Revisionsberättelser Handling Revisionsberättelserna presenteras. att lägga revisionsberättelsen 2012 till handlingarna samt att lägga revisionsberättelsen 2013 till handlingarna. 10 Fastställande av resultat- och balansräkningar Handling besluta att fastställa riksorganisationens resultat- och balansräkning för 2012. att fastställa riksorganisationens resultat- och balansräkning för 2013. 11 Beslut om dispositioner beträffande rörelseöverskott respektive Handling rörelseunderskott enligt den fastställda balansräkningen besluta att till förfogande stående vinstmedel 2012, 12 591 910 kr, disponeras så att 310 926 kr avsättes till olika fonder/ändamålsbestämda medel samt att 12 280 984kr balanseras i ny räkning samt att till förfogande stående vinstmedel 2013, 14 963 647 kr disponeras så att 1 056 344 kr avsättes till olika fonder/ändamålsbestämda medel samt att 13 907 303 kr balanseras i ny räkning. 12 Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens ledamöter Handling avseende årsredovisningar och övrig förvaltning besluta att bevilja förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för år 2012. att bevilja förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för år 2013.
13 Framställningar och förslag från förbundsstyrelsen Inga anmälda propositioner eller förslag finns. 14 Motioner och enkla frågor Region Väst föreslår en satsning på Medborgarskolans internationella Handling verksamhet. Förslaget innebär att en (1) procent av Medborgarskolans totala statsbidrag avsätts till internationell verksamhet. Förbundsstyrelsen kommer att behandla motionen under kommande styrelsemöte och ett förslag till beslut kommer att finnas tillgängligt vid stämman. att besluta i enlighet med förbundsstyrelsens förslag. 15 Beslut om medlemsavgift för nästkommande två verksamhetsår Förbundsstyrelsen föreslår oförändrade medlemsavgifter intill nästa ordinarie förbundsstämma. att besluta i enlighet med förbundsstyrelsens förslag. 16 Framläggande av översiktlig budget och förbundsstyrelsens planering för innevarande och nästkommande verksamhetsår för kännedom Muntlig föredragning av förbundsrektor Carl Johan Östh. 17 Val av förbundsordförande för perioden fram t o m nästa Handling ordinarie förbundsstämma Valberedningen föreslår omval av Leif Carlsson, Karlskrona, som förbundsordförande. 18 Val av vice förbundsordförande fram t o m nästa ordinarie Handling förbundsstämma Valberedningen föreslår omval av Hans Wallmark, Ängelholm, som vice förbundsordförande.
19 Anmälan av fackliga ledamöter i förbundsstyrelsen och ersättare för dessa Unionen vid huvudkontoret samt Unionen vid Medborgarskolans regioner anmäler muntligen sina personalrepresentanter till förbundsstyrelsen 20 Fastställande av antal ledamöter, minst 6 och högst 8 utöver förbundsrektor, fram t o m nästa ordinarie förbundsstämma Valberedningen föreslår åtta ledamöter. 21 Val av ledamöter till förbundsstyrelsen fram t o m nästa Handling ordinarie förbundsstämma Valberedningen föreslår: Lars Uno Sandblom, Nacka Bengt Karlsson, Uppsala Catharina Holmberg, Nacka Anders Sundberg, Göteborg Eva Alriksson, Malmberget Per-Olof Thulin, Aspabruk Henry Bronett, Stockholm Lovisa Orsberg, Uppsala Nyval Nyval 22 Eventuell ersättning till ledamöter i förbundsstyrelsen ska på valberedningens förslag fastställas av stämman Valberedningen föreslår en förändring så tillvida att prisbasbeloppet överges till förmån för inkomstbasbelopp. Detta innebär även ett förslag att justera de fasta arvodena för att bättre motsvara dagens summor. Förbundsordförande Vice förbundsordförande Inom styrelsen vald ledamot av AU årligen Två (2) inkomstbasbelopp årligen Ett (1) inkomstbasbelopp årligen Sextio procent (0,6) av ett inkomstbasbelopp Samtliga förtroendevalda i styrelsen erhåller ett arvode som uppgår till tre (3) procent av ett inkomstbasbelopp per sammanträde. Dessutom utgår ersättning för styrkt förlorad arbetsförtjänst om maximalt 2000 kr per möte. 23 Val av revisor samt ersättare för denna Handling
Valberedningen föreslår: Revisionsbyrå Revisor Ersättare KPMG Per Hammar Mattias Eklöf 24 Val av valberedning om minst 3 och högst 5 ledamöter varav en sammankallande i denna fram t o m nästa ordinarie förbundsstämma 25 Stämman avslutas