PROTOKOLL PARAGRAF NR SIDA Kyrkogårdsutskottet 40-49 1(5) PLATS DATUM OCH TID FÖR MÖTET Sofiagården, Viktor Rydbergsrummet, Kapellgatan 8, Jönköping 2014-09-04 kl. 17.30-20.25 BESLUTANDE Eva Logan Jansson (S), ordförande Bert-Åke Näslund (BorgA), vice ordförande Gilbert Samefors (posk) Rolf Johnson (sfk) Anne Gynnerstedt (kr) ERSÄTTARE Lars Andersson (posk) Karl-Erik Henriksson (BorgA) ÖVRIGA DELTAGARE Birgitta Sandgren, begravningsombud Magnus Berggren, kyrkogårdschef Ulla Suneson, sekreterare JUSTERINGENS PLATS OCH TID Kyrkoförvaltningen, Östra Storgatan 45, måndagen den 15 september kl. 11.00. Eva Logan Jansson Ordförande Gilbert Samefors Justerare Ulla Suneson Sekreterare ORGAN ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kyrkogårdsutskottet SAMMANTRÄDESDATUM 2014-09-04 DATUM FÖR ANSLAGETS UPPSÄTTANDE 2014-09-15 DATUM FÖR ANSLAGETS NEDTAGANDE 2014-10-06 FÖRVARINGSPLATS FÖR PROTOKOLLET Kyrkoförvaltningen, Östra Storgatan 45, Jönköping UNDERSKRIFT NAMNFÖRTYDLIGANDE Ulla Suneson
Kyrkogårdsutskottet 2014-09-04 2 (5) Innehåll 40 Upprop och protokolljustering 3 41 Fastställande av dagordning 3 42 Adjungering 3 43 Budget och ekonomi 2014-2015 3 44 Budget för 2015 med verksamhetsplan och ekonomisk plan för 2016-2017 4 45 Protokoll 4 46 Hemsida 4 47 Informationsärenden 4 48 Nästa sammanträde 5 49 Övriga frågor 5
Kyrkogårdsutskottet 2014-09-04 3 (5) Ordförande hälsar välkommen förklarar sammanträdet för öppnat. 40 Upprop och protokolljustering Sekreteraren förrättar upprop. Ordföranden föreslår att justering av protokollet äger rum på kyrkoförvaltningen måndagen den 15 september 2014 kl. 11.00. Gilbert Samefors utses att tillsammans med ordföranden justera protokollet. 41 Fastställande av dagordning Dagordningen fastställs med följande tillägg: 1. Informationsärenden: Clearing 2105 i Kyrkorådet om påbörjad byggplanering av fastighet för kyrkans verksamhet. 2. Extra ärende: Begravningsverksamheten på pastoratets hemsida. 3. Övriga frågor: Begravningsombud 2015-2018. 42 Adjungering Ekonomichef John Johansson kommer att delta under ärendet information om budget och ekonomi 2014-2015. Adjungera ekonomichef John Johansson under ärendet budget och ekonomi 2014-2015. 43 Budget och ekonomi 2014-2015 Ordföranden hälsar ekonomichef John Johansson välkommen. Prognosen för 2014 pekar på ett nollresultat. 2015 blir sista året med 26 öre i begravningsavgift. Från 2016 kommer hela landet att ha samma begravningsavgift. Det kommer att förändra budgetarbetet. Skatteunderlaget har aldrig varit så stort som nu här i Jönköping. På grund av förseningar i arbetet är krematoriet inte helt slutbetalt. Man håller nu på att se över merkostnader som i dagsläget beräknas till 500-700 tkr. Förhandlingar pågår med GEM angående uppkomna merkostnader. Kyrkogårdsutskottet får också en genomgång av kyrkogårdsförvaltningens drift- och investeringsbudget 2015. Ledamot Lars Andersson framhåller vikten av att ha ett miljötänk i alla beslut som tas och att det skrivs in redan i beställningen. Ekonomichef John Johansson återkommer med mer information när det blir dags för nya budgetdirektiv för 2016. Kyrkogårdsutskottet tackar för informationen.
Kyrkogårdsutskottet 2014-09-04 4 (5) 44 Budget för 2015 med verksamhetsplan och ekonomisk plan för 2016-2017 Dnr BV 2014-0015/15 Förslag till budget för 2015 med verksamhetsplan och ekonomiskplan för 2016-2017 för Kyrkogårdsförvaltningen överlämnas. Kyrkogårdsutskottet enas om några mindre justeringar i verksamhetsplanen, varefter beslut fattas. Kyrkogårdsutskottet föreslår kyrkorådet 1. Godkänna kyrkogårdsförvaltningens verksamhetsplan med budget för år 2015 och investeringsplan 2016-2017. 2. Fastställa nettoramen för kyrkogårdsförvaltningens driftkostnader år 2015 till 1 115 tkr. 3. Fastställa kyrkogårdsförvaltningens investeringsbudget för år 2015 till 1 943 tkr. 45 Protokoll Protokoll från Kyrkogårdsutskottet 2014-06-11. Protokollet läggs till handlingarna. 46 Hemsida På Kyrkorådet informerades det om att hemsidan var åtgärdad i enlighet med Kyrkogårdsutskottets önskemål. Dock finns fortfarande information om övrig församlingsverksamhet som sidorubriker på sidan om begravningsverksamheten. Kyrkogårdschef Magnus Berggren får i uppdrag att framföra från Kyrkogårdsutskottet att informationen om begravningsverksamheten som läggs ut på hemsidan bör vara trosneutral. 47 Informationsärenden a) Från och med 23 juni så kremerar man i det nya krematoriet. Ugnen fungerar väl. Dock sker det ett för stort värmeläckage. Slutbesiktning är inte gjord ännu. b) Nästan alla avtal i Södra Vätterbygden om kremering är klara och påskrivna. c) Rapport från sommarens kyrkogårdsteatrar och kyrkogårdsvandringar. Kyrkorådet vill framföra ett tack för alla fina vandringar som anordnats under sommaren. Ca 200 personer har deltagit varje gång. Till nästa år skulle det vara roligt att pröva om pastoratets musiker kan vara med. Vandringarna har också spelats in och sänts i Lokal-TV vilket gör att ca 10 000 personer har sett detta. Lokal-TV ger en bra plattform för att få ut budskapet från Kyrkogårdsförvaltningen. Kostnad för teatrar och vandringar är totalt ca 150 000 kronor i år. d) Kyrkogårdschef Magnus Berggren kommer att träffa representanter för kommunen för att diskutera framtiden för kommunens växthus. Information och rapport lämnas på nästa sammanträde.
Kyrkogårdsutskottet 2014-09-04 5 (5) e) Enkät angående samverkan inom begravningsverksamheten vänder sig till pastoratet och är del i den utredning som pågår angående den kommande enhetliga begravningsavgiften. f) Kammarkollegiet informerar att clearingsavgiften för 2015 blir samma som tidigare år. g) Kyrkorådet har fattat beslut om att påbörja plan för byggnation av nya lokaler för verksamheten. h) med anledning av klagomål skall Kyrkogårdsförvaltningen avge rapport till Miljökontoret över hur mycket man använder gräsklippare och andra maskiner som bullrar. Kyrkogårdsutskottet tackar för det stora miljötänk som finns ute på våra kyrkogårdar. i) Staketet på Skogskyrkogården är mycket dyrt att renovera men man har kommit till en uppgörelse om ett alternativ som gör det mindre kostsamt. j) Kyrkogårdsgruppen i Södra Vätterbygden har till den 7 oktober kallat kyrkoherdar m.fl. inom det område gruppen verkar för att bl. a. diskutera det styrdokument som gruppen tagit fram, samt belysa ett eventuellt behov av en kompetens-, behovs- och behörighetsinvestering inom gruppens verksamhetsområde. 48 Nästa sammanträde Kyrkogårdsutskottets nästa sammanträde hålls onsdagen den 1 oktober 2014 kl. 17.00 i krematoriet. Ledamot Gilbert Samefors föreslår en visning av krematoriet i samband med nästa sammanträde. 49 Övriga frågor Begravningsombud Birgitta Sandgrens mandat går ut 1 januari 2015. Begravningsombudet är förordnat i en 4 års period. Nästa mandatperiod så måste det inte vara någon från något av de politiska partierna utan vem som helst med nödvändiga kvalifikationer kan söka uppdraget. Birgitta Sandgren kan tänka sig en period till om Kyrkogårdsutskottet uttrycker sitt fortsatta förtroende för henne som begravningsombud. Ordförande tackar för sammanträdet och förklarar det för avslutat.