PROTOKOLL årsstämma 30 mars 2014 Närvarande Se röstlängd. 1. Årsstämman öppnas Ordförande Jan Olov Westerberg förklarade stämman öppnad och gick igenom vissa praktiska frågor. 2. Val av ordförande för stämman välja Curt Hansson till ordförande för stämman. 3. Val av sekreterare för stämman välja Kerstin Damberg till sekreterare för stämman.. 4. Val av två justerare tillika rösträknare välja Lena Hokfelt samt Ingrid Karlsson till justerare tillika rösträknare. 5. Frågan om stämman utlysts i behörig ordning Enligt stadgarna ska kallelse till årsstämma skickas till medlemmarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. Information om årsstämman har utgått den 20 januari och kallelse samt handlingar har utskickats den 5 mars. 1
stämman har utlyst i enlighet med stadgarna. 6. Fastställande av röstlängd Röstlängden fastställdes och vid stämman är 37 lägenheter representerade antingen genom lägenhetsinnehavarna eller genom fullmakt. Fullmakt hade lämnats för 5 lägenhetsinnehavare. 4 kömedlemmar deltog, Anna Lundahl, Britt-Mari Sondlo, Christina Norén samt Judith Gemler-Axelsson. fastställa röstlängden (bilaga 1). 7. Anmälan av övriga frågor En övrig fråga anmäldes. 8. Godkännande av förslag till dagordning godkänna dagordningen (bilaga 2). 9. Styrelsens årsredovisning Styrelsens ordförande föredrog styrelsens årsredovisning. Mötesordföranden gick igenom sida för sida i årsredovisningen och öppnade för stämmodeltagarna att ställa frågor till styrelsen. 10. Fastställande av resultaträkning Kassören redovisade resultaträkningen. Efter bokslut har föreningen ett överskott på 248.183,48 kr. Styrelsens föreslog att överskottet hanteras i enlighet med 40 i stadgarna dvs att överskottet utbetalas till bomedlemmarna i form av en avsättning för reduktion av hyresökning, samt som buffert för underhåll. I och med att en hyresökning skulle inträffa fr o m 1 januari 2014 föreslås att en del av överskottet används för att reducera denna. Denna fråga 2
hanteras under 14 nedan. 11. Fastställande av balansräkning Kassören redovisade balansräkningen enligt redovisningen. 12. Revisorernas berättelse Revisorn (Kalevi Kopra) föredrog revisionsberättelsen (bilaga 3 inklusive revisorernas rekommendationer inför 2014). Granskningsarbetet har skett löpande och de handlingar som kontrollerats stämmer överens med underliggande specifikationer och god ordning föreligger. godkänna styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret (bilaga 4). fastställa resultaträkningen i enlighet med redovisningen (bilaga 5). fastställa balansräkningen enligt redovisningen (bilaga 6). 13. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen bevilja styrelsen ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning år 2013. 14. Beslut med anledning av föreningens överskott enligt balansräkningen Kassörens redovisning framgår av 10 ovan. disponera 2013 års överskott om 248.183,48 kr i enlighet med styrelsens förslag. 15. Fastställande av arvode till styrelseledamöter och revisorer 3
arvodet för styrelseledamöter och revisorer ska vara 0 kr. 16. Val av ordförande och kassör Valberedningen föredrog sitt förslag. Valberedningen har följande förslag: Ordförande Anita Nilsson (2 år) Kassör Christina von Zweigbergk (vald ifjol, ett år kvar) välja ordförande och kassör i enlighet med valberedningens förslag. 17. Val av övriga ledamöter i styrelsen Eva Falck och Helena Bennich lämnar styrelsen efter att mandatperioderna löpt ut. Valberedningen föredrog valberedningens förslag. Valberedningen har följande förslag: Ledamot Ingrid Wermelin omval (2 år) Ledamot Kerstin Damberg nyval (2 år) Ledamot Agneta Abrahamsson nyval (2 år) välja styrelseledamöter i enlighet med valberedningens förslag. 18. Val av revisor och revisorssuppleant Valberedningen föredrog valberedningens förslag. Valberedningen har följande förslag: Kalevi Kopra omval (1 år) Ulla Kalmelid suppleant omval (1 år) 4
välja revisor och revisorssuppleant i enlighet med valberedningens förslag. 19. Val av valberedning Stämmodeltagarna gav förslag på namn till valberedningen. välja Eva Norrby, Marie Levin och Christel Ståhle till valberedning inför stämman 2015. Valberedningen utser inom sig sammankallande. 20. Fastställande av årsavgift Kassören föredrog styrelsens förslag till årsavgift om 300 kr för medlemmar och 250 kr för kömedlemmar. Avgifterna ska vara inbetalda före sista maj. : fastställa årsavgiften i enlighet med styrelsens förslag. 21. Fastställande av verksamhetsplan med budget (proposition 1) Styrelsens ordförande föredrog styrelsens förslag till verksamhetsplan för Sjöfarten. Kassören föredrog styrelsens förslag till budget för Sjöfarten. Ordföranden lämnade ordet fritt för diskussion och synpunkter. Inga förslag till förändringar. fastställa verksamhetsplan med budget i enlighet med styrelsens förslag(bilaga 8) 5
22. Behandling av inkomna motioner Motion 1 Angående byte av namn kömedlemmar ersätts av intressemedlemmar. Beslutades enligt styrelsens utlåtande dvs. bifalles. Motion 2 Motion 2 och 3 slogs samman. Båda gällde betalning för gästrummet. Motion 3 Beslutades enligt styrelsens utlåtande dvs. bifalles. Motion 4 Angående regler för boende. Beslutades enligt styrelsens utlåtande dvs. avvisas. Motion 5 Angående ekologiska matvaror. Beslutades enligt styrelsen utlåtande dvs. avvisas. 23. Fastställande av stadgar i första läsningen (proposition 2) Styrelsens ordförande föredrog förslag till stadgar att fastställas i första läsningen. fastställa förändring av stadgar i första läsningen (bilaga 9) Paragraferna 14 ( turordningsrätt till turordningsregler ), 15 ( förvaltningsberättelse till verksamhetsberättelse ) samt motionen gällande paragraf 5 ( kömedlemmar till intressemedlemmar ). 24. Övriga frågor Willem van Leeuwe ansåg att vi borde arbeta för att få solpaneler på taken. En grupp borde bildas som tittar närmare på detta. Frågan hänsköts för utredning till den nya styrelsen. 25. Mötet avslutas Styrelsens nyvalda ordförande tackade alla för deltagande, och särskilt mötesordföranden, mötessekreteraren, avgående styrelseledamöter samt avgående styrelseordförande. Mötesordföranden avslutade mötet. 6
Curt Hansson Ordförande Kerstin Damberg Sekreterare Lena Hokfelt Justerare Ingrid Karlsson Justerare 7