VERKSAMHETSberättelse 2014
2
Verksamhetsberättelse 2014 Styrelsens årsberättelse 2014 Styrelsen har hållit nio styrelsemöten samt separata möten för ekonomi och tillsättande av Verksamhetschef, därutöver löpande kontakter per mail. Ekonomiskt resultat för året slutade på 700 tkr som ju är betydligt lägre än budgeterat. Några orsaker är att det släpade en faktura på 200 tkr från 2013 samt att semesterersättningar inte blev inbetalda i rätt tid. Föreningens likviditet har under året varit ansträngd, speciellt under sommaren när vi säljer färre kort. Att driva föreningen med underskott går inte i längden, därför kommer styrelsen föreslå en höjning av medlemsavgiften 2016. Vi ser även att kortprisjusteringar kommer bli nödvändiga. Blir det ett negativt utslag i momsfrågan i kammarrätten kommer kortpriser behöva justeras upp av den anledningen. Antalet medlemmar slutade på 5600 mot 6200 för 2013. Vi håller på med aktiviteter för att undersöka orsakerna till det minskade medlemsantalet, och har strategier för åtgärder. Däremot visar det sig att intäkterna inte minskat i samma utsträckning vilket betyder att medlemmar köper flera träningsmånader än året innan. Kick-Off-aktiviteten i Uppsala blev starten på verksamhetsplan 2014-2016 som finns att läsa i sin helhet på hemsidan. Styrelsen beslutade efter förankring med personal och funktionärer att dela på Verksamhetschefstjänsten (VC) i två ansvarsområden. Det har visat sig fungera bra då våra två VC kompetensmässigt kompletterar varandra och har samarbetat på ett förtjänstfullt sätt. Arbetsuppgifter inom personalgruppen har setts över och en nyrekrytering till receptionen har genomförts. Det togs under året också ett beslut att införa en PT-tjänst som införlivades under sommaren. Personalen gör ett mycket bra arbete, det är många arbetsuppgifter som inte direkt syns men är avgörande för att föreningen ska fungera. Ekonomirapporteringen till styrelsen fungerar bra, vi får nu snabbt löpande rapporter. Ett arbete kring organisation och kommunikation har genomförts under ledning av Thomas de Ming ledamot i styrelsen, rollbeskrivningar för personal och funktionärsgrupper finns klara och modeller för mer visuell intern & extern kommunikation finns framtagna. Arbetsorganisationsregler är framtagna för alla grupper inom Föreningen, samt att erforderliga arbetsmiljö och ekonomidelegeringar finns på plats. Styrelsearbetet har varit fokuserat på organisation, framtida strategier och utmaningar samt att hantera ekonomin i föreningen som hela tiden balanserar på gränsen, vilket den också ska göra då Friskis&Svettis är en medlemsägd förening utan vinstintresse. Dock måste det finnas ekonomiska marginaler för att säkerställa personalens trygghet och föreningens utveckling. Lokalhyran kommer nu efter tre år med subventionering stiga till nominell hyra under resterande sju år som återstår av avtalet, samt att vi avser att satsa på lokalen och utrustning, därav de kortprisjusteringar som genomförts och kommer genomföras. Vi har beslutat att fortsätta att inte ha halvårskorten kalenderbundna och gör därför en prisjustering för att kunna bibehålla denna lösning. Styrelsen har lämnat en proposition till 3
årsmötet 2015 som föreslår att medlemsavgiften höjs från 100 kr till 200 kr per år kalenderår från januari 2016. Fokus för 2015 är att vi nu genomför alla bra saker som vi vill göra. Det innebär alltså inte stora förändringar, det handlar om att vi alla hjälps åt att bli "1 % bättre på 100 saker". Det har tillkommit ett flertal nya funktionärer både ledare och värdar, vilket vi tycker är positivt för föreningen och vi är mycket stolta över alla nu verksamma funktionärer. Vi arbetar aktivt med att komma ut till samhället med Friskis&Svettis träningsfilosofi för att ytterligare framhålla träningens betydelse för både för folkhälsan och individens välbefinnande. Här önskar vi att alla funktionärer och medlemmar är våra ambassadörer ute på arbetsplatser, skolor och övriga platser där medborgare vistas. Som alla föreningar inom Friskis&Svettis har även vi tappat medlemmar, tränings och motions-marknaden tillförs många nya aktörer samt att de större på marknaden blir mera proffsiga. Inom styrelsen anser vi att bästa sättet att möta detta är, att visa på och vidareutveckla Friskis&Svettis grundvärderingar Träning för alla. För detta måste vi satsa offensivt för att erbjuda nuvarande och kommande motionärer träning och anläggning som uppfattas som bättre än övriga aktörer och till konkurrenskraftiga priser, och som återspeglar behov och önskemål hos alla grupper av motionärer. Det är på årsmötet som du som medlem påverkar hur föreningen ska styras, du får gärna ta kontakt med oss i styrelsen om det är frågor utanför den dagliga driften, som VC hanterar. 2015 fyller föreningen 30 år, detta kommer att uppmärksammas och firas på olika sätt. Styrelsen vill tacka personal, funktionärer och medlemmar för 2014 och ser med tillförsikt fram mot 2015. Styrelsen Friskis&Svettis Södertälje Anders, Thomas, Göran, Nouhad, Inger, Towa, Robert och Lennart Verksamhetschefernas årsberättelse 2014 Vi inledde året som tillförordnade verksamhetschefer med överlämning av VC-uppgifter från tidigare VC Hanna Bata, som också avtackades på Kick-Offen i början på februari. Våra olika bakgrunder och kompetenser täcker väl in föreningens behov och vi tog oss glatt an utmaningen att få leda föreningen tillsammans. Under våren åkte vi med personalgruppen till våra Friskiskollegor i Norrköping, dels för input kring organisation och föredelning av uppgifter, dels för att dra upp årets kommande händelser i verksamheten och fördela ansvarsområden. Självklart passade vi även på att träna tillsammans! Till alla hjärtans dag erbjöd vi en uppskattad föreläsning under namnet Träning för hjärtat där träningsansvarig Stefan berättade om vikten av, och de enorma fördelarna med, att lyfta tungt och konditionsträna, samt visade på vilken enorm utveckling för den fysiska och mentala hälsan och kapaciteten detta har, särskilt på äldre da r. Under våren hölls också vår egenutvecklade Funkisutbildning på Vackstanäs, där 25-talet funktionärer under en helg fick träna och lära sig mer om bl.a. Friskis verksamhetsidé, interna rutiner och bolla kring hur vi skapar de bästa mötena med våra medlemmar. 4
Vi erbjöd medlemmarna kurs i Landsvägscykling, Juniorträning, Kettlebellträning samt höll en Träningsskola för intellektuellt funktionshindrade. Under sommaren syntes vår satsning på att utbilda flera av våra ledare i utomhusträning då vi körde både sommarjympa och dans i mälarparken kostnadsfritt och öppet för alla, parallellt med att vi erbjöd Löpning, Cross (löp- & fysträning) och Offroad (tuff fysträning i terräng) med startpunkt vid vår anläggning för att sedan använda oss av backar och terräng i krokarna. I juni hade vi öppet hus och bjöd in till gratis träning under en hel dag då vi också licensierade hela 14 nya ledare och tränare. Ett mycket lyckat koncept som högst troligt kommer återkomma. Från 1 juni permanentades det tillförordnande vi VC fått och vi fick förtroendet att fortsätta leda föreningen tillsammans. Föreningens första Personliga Tränare Annika Husser anställdes och startade upp under sommaren. Våra medlemmar kan träna tillsammans med Annika på ett urval pass som ingår i träningskortet, och kan därutöver köpa PT-timmar & tester efter separat prislista. Vi fick också möjlighet att visstidsanställa Magnus Jonsson som vi haft som inhyrd resurs i receptionen via Telge Tillväxt sedan december 2013. Under hösten fortsatte kursverksamheten nu med tillskottet och nyheten Börja-Träna-kurs som blev fullsatt och mycket uppskattad. En sluten grupp träffas under en termin och får kunskap om våra träningskvaliteter och träning från hela vårt utbud för bästa möjliga väg in till en vardag där träningen förhoppningsvis ingår som en naturlig del av livet. Vi höll också en Rörisutbildning för pedagoger från Södertälje med omnejd för att sprida Friskis eget verktyg för barn i rörelse och samtidigt bidra mer stimulans, koncentrationsförmåga och f.f.a. mer rörelseglädje! Vår träningsansvarige Stefan Björk gick på föräldraledighet och Fredrik Johansson kom in som vikarie med start 1 september. Vi såg den enorma nyttan av att ha en anställd i receptionen som främst annars bemannas av ideella värdar som gör ett enormt jobb på sina tre schemalagda timmar/vecka. Nyttan i att ha en anställd på plats märks både bland medlemmar, funkisar och oss anställda, då tjänstens kontinuitet över veckans alla dagar ger smidigare hantering av frågor och ärenden som behöver lösas. Servicegraden har ökat. Vi lade ut tjänsten via våra egna kanaler och Magnus, bland flertalet andra, sökte och fick tillsvidaretjänsten. En rikstäckande kampanj framtagen av Friskis paraplyorganisation Riks syntes i media och i lokalen och syftade till att stärka varumärket Friskis och visa att vi finns som en motpol till många av våra mer fitnessinriktade och viktjagande kollegor i branschen. Vi bjöd också på kostnadsfri träning under Träningens Dag, ett årligt återkommande event inom Friskis, där vi visar vårt utbud och gör det vi är bäst på- Träning i alla dess former och kvaliteter! Vi utbildade oss inom dopingprevention och startade upp ett nätverkssamarbete med andra träningsaktörer och närpolisen i Södertälje. Vi har en tydlig dopingpolicy och handlingsplan som utvecklats och framtagits under ledning av träningsansvarig, som båda finns att läsa på hemsidan. I oktober hade vi planeringsdag med alla anställda då vi drog upp riktlinjerna för verksamheten 2015, och tog fram lönekriterier för oss anställda. 5
Vidare har vi under hösten och vintern nätverkat med andra föreningar och vår Riksorganisation i olika träffar, utbildningar och konferenser. I stockholmsregionen är vi åtta föreningar vars verksamhetschefer träffas regelbundet och samverkar kring marknadsföring och aktiviteter kring medlemmar. Ett åttital av föreningens funkisar var på SvettisDagarna i Kista, ett årligt träningskonvent där vi får inspiration, boost och testa nyheter på träningsmarknaden. Det var bl.a. här vi förälskade oss i passet Power Hour som ligger på schema fr.o.m. mars 2015. Träningsanvarig har varit på träningskonferens, VC och styrelse har varit på Föreningskonferens. Löpande under året erbjuder vi våra funkisar utbildning inom Hjärt- & lundräddning där även föreningens heartstarter gås igenom, samt brandskyddsutbildning. Säkerhetsfrågor jobbar vi med kontinuerligt, och vi har skyddsrond var tredje månad där vi går igenom hela lokalen och åtgärdar det som felar. I början på november hade vi dessutom en utrymningsövning. 184 motionärer befann sig i lokalen och utrymningen gick mycket smidigt. Det tog 3,50 minuter, sen var alla ute. Syftet med övningen var att se om våra rutiner för receptionen fungerade. I stort gjorde de det, det som kan förbättras jobbas med under våren 2015. Vi har haft VC-hängkvällar där vi utan agenda möter funkisar, fikar, bollar och snackar om det som ligger i luften just då. Olika grupperingar inom föreningen håller under året möten och utvecklar arbetssätt, planerar event, utbyter erfarenheter och driver med sitt engagemang och kunskap föreningen framåt. Det sjuder av aktivitet på träningsgolvet och bakom kulisserna, och vi ser det som en ynnest att få jobba med föreningens utveckling och utmaningar även framåt! Anne, verksamhetschef personal, medlem & reception. Johanna, verksamhetschef marknad, kommunikation & drift. 6
7
8
9
7000 Medlemmar 2011-2014 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 1 2 3 4 Medelåldern: 33 år Fler kvinnor än män Jämfört med 2013 ökade medlemsantalet inom åldersgrupp 13-15 sjönk medlemsantalet inom åldersgrupp 20-29 samt 60-63 övriga åldersgrupper var jämförbara med 2013 Flest medlemmar har vi inom åldersgruppen 20-29, därefter kommer 15-19, följt av 40-49 10
Träningsmånader 2014 12 mån 6 mån 1 mån AutoGiro 12 mån Sålda tränings-kort Dagkort 12 mån Dagkort 6 mån Dagkort 1 mån AutoGiro Dagkort 12 mån Klippkort 10 ggr Engångsträning Jan 189 183 139 55 29 41 20 11 37 569 11 Feb 83 111 106 39 10 23 19 8 19 451 7 Mars 74 85 133 58 17 12 36 4 24 569 10 Apr 48 62 95 28 10 10 25 2 19 345 5 Maj 38 37 83 26 7 16 28 4 11 328 7 Jun 22 37 42 17 1 8 27 2 3 254 1 Juli 11 22 31 18 3 9 40 5 7 221 4 Aug 56 97 53 51 7 17 14 6 5 326 7 Sept 65 139 78 56 22 30 19 12 25 278 9 Okt 61 179 115 36 16 50 22 7 26 342 8 Nov Dec FaR 3 mån Tot 2014 647 952 875 384 122 216 250 61 176 3683 69 Träningsmånader 7,764 5,712 875 4,608 1,464 1,296 250 732 53 123 22,877 Träningsmånader 25 000 22 877 20 000 15 000 10 000 7 764 5 712 4 608 5 000 875 1 464 1 296 250 732 53 123 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Träningsmånader 7 764 5 712 875 4 608 1 464 1 296 250 732 53 123 22 877 Korttyp 11
14000000 Försäljning 2011-2014 12000000 10000000 8000000 6000000 4000000 2000000 0 2011 2012 2013 2014 12
200000 180000 160000 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0 Inpasseringar 2011-2014 1 2 3 4 individuell 120000 100000 80000 60000 40000 individuell grupp 20000 0 1 2 3 4 13
Budget 2014 Utfall 2014 INTÄKTER 12 400 000 kr 12 168 672 kr Medlemsavgifter 670 000 kr 496 000 kr Försäljning träningskort 11 385 000 kr 11 376 029 kr Övriga intäkter 345 000 kr 296 643 kr KOSTNADER -12 059 000 kr -12 866 927 kr Inköp total -504 000kr -300 313 kr Verksamhetens kostnader Lokalhyra -6 000 000 kr -6 238 752 kr Marknadsföring -300 000 kr -110 923 kr Övriga kostnader -1 424 000 kr -2 253 134 kr Personalkostnader Arvoden -42 000 kr -29 781 kr Löner (inkl. arb.giv.avg) -2 152 000 kr -2 781 137 kr Utbildning -452 000 kr -659 665 kr Konferens & kickoff -150 000 kr -234 194 kr Övriga personalkostnader -1 035 000 kr -259 028 kr RESULTAT 341 000 kr -698 255 kr 14