Kommunstyrelsen 2015-09-29 1 Plats och tid Kommunhuset, Malung, kl. 09:30-12:50 Beslutande Kurt Podgorski, ordförande 124-131 Lisa Johansson (V) Carina Albertsson (S) Lilian Olsson (S) Pär Kindlund (C), ordförande 132-134 Bitte Lindberg-Ås (S) Sofia Söderström (S) Tom Martinsson (M) Christer Ahlén (M) Sören Bjurström(M) Thomas Ericsson (FP) Övriga deltagande Anna Svedlund, sekreterare Rolf Davidsson, kommunchef 124-131 Sten-Inge Eriksson, personalchef 127 Niclas Knuts, socialchef 125 Jonas Larsson, VD Malungshem AB 124 Rune Högberg, vice ordförande Malungshem AB 124 Justeringens plats och tid Kommunkontoret, Malung, 2015-10-02 Justerade paragrafer 124-134 Underskrifter Sekreterare... Anna Svedlund Ordförande... Kurt Podgorski (S) 124-131 Pär Kindlund (C) 132-134 Justerande... Sören Bjurström (M) ANSLAG/BEVIS Organ Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2015-09-29 Anslaget sätts upp 2015-10-02 Anslaget tas ned 2015-10-26 Protokollets förvaringsplats Kommunkontoret, Malung Underskrift... Anna Svedlund
Kommunstyrelsen 2015-09-29 2 124 Information från Malungshem AB VD för Malungshem AB, Jonas Larsson redogör för läget med bostäder i Malung-Sälens kommun. 125 Avstämning med socialförvaltningen Socialchef Niclas Knuts besöker kommunstyrelsen och redovisar verksamhetens ekonomiska läge med åtgärder kring ekonomin samt möjligheter till besparingar inför 2016, utveckling samt aktuella frågor.
Kommunstyrelsen 2015-09-29 3 126 Anställningsvillkor - förlängning av förordnande (KS/2015:371) Kommunstyrelsens beslut Att anta bifogat förslag till anställningsvillkor för Socialchef Niclas Knuts. Niclas Knuts har haft ett förordnande som Socialchef perioden 2014-09-15 till 2015-09-14. I överenskommelsen finns en möjlighet att göra en förlängning över ytterligare två år. Efter förhandlingar med de fackliga parterna och en dialog med företrädare för Socialnämnden och kommunledningen föreligger en samstämmighet att erbjuda Niclas Knuts ett fortsatt förordnande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller tjänsteutlåtandets förslag. Anställningsbevis Anställningsavtal Förhandlingsprotokoll. Beslutet skickas till Personalchef Socialchef
Kommunstyrelsen 2015-09-29 4 127 Inrättande av en central bemanningsenhet (KS/2015:206) Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. En central bemanningsenhet inrättas för Malung-Sälens kommun. 2. Personalkontoret uppdras vidta nödvändiga insatser och åtgärder som möjliggör för den centrala bemanningsenheten att administrera vikarieanskaffning för kommunens samtliga förvaltningar, utifrån erforderliga beslut. Kommunstyrelsen har den 9 juni 2015, 101, beslutat att överföra bemanningsenheten inom socialförvaltningen till personalkontoret. Arbetsutskottet beslutade den 24 juni, 182, att föreslå att en central bemanningsenhet inrättas för Malung-Sälens kommun. Syftet är att den centrala bemanningsenheten ska sköta all vikarieanskaffning inom kommunen. Kommunstyrelsen beslutade den 8 september 2015, 111, att återremittera ärendet för vidare beredning. Arbetsutskottet har den 24 juni 2015, 182, vidare beslutat att uppdra till personalkontoret att utreda organisation, riktlinjer och total bemanning för en central bemanningsenhet. Personalkontoret har återrapporterat ärendet i samband med arbetsutskottets sammanträde den 1 september 2015, 212. Förhandlingsöverenskommelse enligt MBL 11 gällande att överföra bemanningsenheten från socialförvaltningen till personalkontoret träffades med Kommunal och Vision den 4 maj 2015. Fackliga förhandlingar med övriga fackförbund avseende förslaget att inrätta en central bemanningsenhet för vikarieanskaffning för samtliga förvaltningar är planerade att genomföras och avslutas innan kommunfullmäktige avgör ärendet slutligt den 19 oktober 2015. Personalchefen har upprättat ett tjänsteutlåtande med förslag till beslut i ärendet. Arbetsutskottet föreslår den 22 september 2015, 236, bifall till tjänsteutlåtandets förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen föreslår bifall till arbetsutskottets förslag med tillägget under punkten två: utifrån erforderliga beslut. Tjänsteutlåtande daterat 16 september 2015 Informationsprotokoll MBL samt organisationsskiss
Kommunstyrelsen 2015-09-29 5 128 Förfrågan om särskild medlemsinsats - Kommuninvest (KS/2015:361) Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Malung-Sälens kommun erlägger ett extra insatsbelopp på 4 273 517 kr för att nå den högsta insatsnivån. 2. Finansering av insatsbeloppet sker via kommunens likvida medel. Föreningsstämman för Kommuninvest ekonomisk förening fastställde den 16 april 2015 nya stadgar. I stadgarna har bland annat tillkommit en möjlighet för medlemmarna att på eget initiativ och i egen takt erlägga en eller flera särskilda insatser för att snabbare fullgöra den obligatoriska insatsskyldighet som följer av medlemskapet. Kommuninvest har därför skickat ut en förfrågan till samtliga medlemmar för att efterhöra hur kommunen som medlem vill utnyttja den nya möjligheten att erlägga en särskild medlemsinsats. Sista dag för att lämna ett bindande besked om intresset för att betala in extra kapital under 2015 är den 31 oktober. Högsta insatsnivån är 900 kr per invånare och miniminivån är 200 kr. År 2018 är målet att samtliga medlemmar ska ha nått högsta nivån. Om en medlem har uppnått 75 procent eller högsta nivån får medlemmen behålla 75 procent eller 100 procent av den årliga återbäringen. Medlemmen får då en ränta på insatt kapital istället för att det återgår som ett insatskapital för medlemmen. Malung-Sälens kommun har idag ett totalt insatt kapital på 471 kr per invånare, det vill säga över miniminivån och 50 procent. Kommunen behöver antingen erlägga 2 030 492 kr för att nå 75 procent eller 4 273 517 kr för att nå högsta nivån. Den eventuella extra medlemsinsatsen är inte resultatpåverkande. Ekonomistrategen har upprättat ett tjänsteutlåtande med alternativa förslag till beslut i ärendet. Arbetsutskottet föreslår den 22 september 2015, 242, att Malung-Sälens kommun erlägger ett extra insatsbelopp på 4 273 517 kr för att nå den högsta insatsnivån samt att finansiering av insatsbeloppet sker via kommunens likvida medel. Ordföranden finner att kommunstyrelsen föreslår bifall till arbetsutskottets förslag. Tjänsteutlåtande daterat 7 september 2015 samt förfrågan
Kommunstyrelsen 2015-09-29 6 129 Skattesats 2016 (KS/2015:364) Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Skattesatsen för år 2016 höjs med 50 öre till 23,04 kr. Tom Martinsson (M), Christer Ahlén (M), Sören Bjurström (M) och Thomas Ericsson (FP) reserverar sig mot beslutet med åberopande av skriftlig reservation i kommunfullmäktige den 21 september 2015 i ärende gällande verksamhetsplan och budget 2016-2019. Kommunfullmäktige ska före november månads utgång fastställa budget för kommande år. En del i budgetbeslutet är fastställande av skattesatsen. Enligt 8 kap 9 kommunallagen ska kommunfullmäktige, om man på grund av särskilda skäl inte kan fastställa budgeten före november månads utgång, ändå fastställa skattesatsen före november månads utgång. Den politiska majoriteten föreslår en skattehöjning med 50 öre med anledning av kommunens mycket ansträngda ekonomi. En skattehöjning med 50 öre innebär en intäktsförstärkning med ca 9 mkr per år. Arbetsutskottet föreslår den 22 september 2015, 240, bifall till den politiska majoritetens förslag. Tom Martinsson (M), med biträde av Christer Ahlén (M), Sören Bjurström (M) och Thomas Ericsson (FP) yrkar avslag till arbetsutskottets förslag, med åberopande av skriftlig reservation i kommunfullmäktige den 21 september 2015 i ärende gällande verksamhetsplan och budget 2016-2019. Pär Kindlund (C), yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag mot Tom Martinssons (M) avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar föreslå bifall arbetsutskottets förslag. Tom Martinsson (M), Christer Ahlén (M), Sören Bjurström (M) och Thomas Ericsson (FP) reserverar sig mot beslutet med åberopande av skriftlig reservation i kommunfullmäktige den 21 september 2015 i ärende gällande verksamhetsplan och budget 2016-2019. Tjänsteutlåtande av ekonomistrategen, daterat 17 september 2015
Kommunstyrelsen 2015-09-29 7 130 Förslag till samarbetsavtal avseende särskild kollektivtrafik (KS/2015:236, KS/2015:288) Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Malung-Sälens kommun godkänner justerat förslag till samarbetsavtal avseende särskild kollektivtrafik. 2. Malung-Sälens kommun godkänner förslag till uppdragsavtal om samordning av särskild kollektivtrafik med tillhörande avtalsbilaga. Särskild kollektivtrafik är samhällsbetald kollektivtrafik som inte är öppen för alla utan kräver tillstånd till exempel färdtjänst eller skolskjuts. Målet är att få en kostnadseffektiv särskild kollektivtrafik som utförs med affärsmässig konkurens mellan olika transportörer. Det samarbetsavtal respektive uppdragsavtal som gäller idag bygger på avtal skrivna 2007. Tillägg har under hand gjorts och nu har ett antal nya skrivningar föreslagits. Region Dalarnas direktion beslutade den 6 maj 2015 att godkänna förslag till samarbetsavtal avseende särskild kollektivtrafik respektive förslag till uppdragsavtal om samordning av särskild kollektivtrafik. Direktionen har därefter, via beslut den 17 juni 2015, justerat förslaget till samarbetsavtal något. Justeringen förtydligar redan överenskomna förslag till kostnadsfördelning. Direktionen har den 17 juni vidare föreslagit respektive kommun att behandla och till uppdragsavtalet foga viss avtalsbilaga. Respektive kommun har nu att ta ställning till om förslagen kan godkännas. Socialnämnden har haft ärendet för påseende. Samhälls- och landsbygdsutvecklaren föreslår i tjänsteutlåtande att samarbetsavtal respektive uppdragsavtal med avtalsbilaga godkänns. Arbetsutskottet föreslår den 15 september 2015, 225, bifall till tjänsteutlåtandets förslag. Ordförande finner att kommunstyrelsen föreslår bifall till arbetsutskottets förslag. Tjänsteutlåtande daterat 27 juli 2015 Missiv med underlag från Region Dalarna
Kommunstyrelsen 2015-09-29 8 131 Medborgarundersökning 2015, återrapportering (KS/2014:490) Kommunstyrelsens beslut 1. Rapporten är mottagen. 2. Nämnder och förvaltningar ska väga in resultaten av undersökningen i sitt pågående utvecklings- och förbättringsarbete. Malung-Sälens kommun har för tredje gången genomfört Statistiska Centralbyråns, SCB:s, medborgarundersökning, som görs två gånger per år. Undersökningen genomfördes i form av en enkät våren 2015 och skickades till 600 slumpvis utvalda invånare mellan 18 och 84 år i kommunen. Sammanlagt deltog 60 kommuner i vårens mätning. Totalt har 260 av landets kommuner deltagit. Undersökningen i Malung-Sälens kommun genomfördes mellan den 16 mars och den 11 maj 2015. Av de 600 personer som tillfrågades besvarade 49 % enkäten. Resultatet presenteras i form av tre olika delar med var sitt helhetsbetyg. Helhetsbetyget Nöjd-Region-Index (NRI) med frågor om kommunen som en plats att bo och leva på. Helhetsbetyget Nöjd-Medborgar-Index (NMI) med frågor om kommunens olika verksamheter. Helhetsbetyget Nöjd-Inflytande-Index (NII) med frågor om medborgarnas inflytande på kommunala beslut och verksamheter. Ovanstående tre helhetsbetyg ingår som informationsmått i uppföljningen av kommunfullmäktiges verksamhetsplan för perioden 2015-2018. Undersökningen är ett av flera verktyg för att få en bild av hur kommunens medborgare ser på sin kommun. Modellanalyserna är inte tänkta att i första hand få mått på hur stor andel av medborgarna som är nöjda eller missnöjda med sin kommun utan syftar till att ge en helhetsbild, som pekar ut vilka områden som har särskilt stor betydelse för en förbättring av de helhetsbetyg som medborgarna ger. Resultatet för Malung-Sälens kommun har sammanställts i en rapport från SCB, där svaren för de tre delarna finns redovisade tillsammans med kommentarer till varje del om vilka verksamheter/områden som kommunen bör uppmärksamma för att få nöjdare medborgare. I en rapportbilaga finns samtliga tabeller och diagram som tagits fram för Malung-Sälens kommun. Kontoret för verksamhetsstöd har tillsammans med kommunkansliet gjort en sammanfattning av resultaten och lämnar i den interna rapporten även en del kommentarer. Det samlade resultatet för Malung-Sälens kommun visar inte några större signifikanta avvikelser mellan mätningarna 2013 och 2015.
Kommunstyrelsen 2015-09-29 9 Planeringschefen föreslår i tjänsteutlåtande att rapporten är mottagen samt att nämnder och förvaltningar ska väga in resultaten av undersökningen i sitt pågående utvecklings- och förbättringsarbete. Arbetsutskottet föreslår den 22 september 2015, 243, bifall till tjänsteutlåtandets förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller till arbetsutskottets förslag. Tjänsteutlåtande daterat 16 september 2015 SCB:s Medborgarundersökning Våren 2015 Rapport medborgarundersökningen 2015, daterad 16 september 2015 Beslutet skickas till Samtliga nämnder
Kommunstyrelsen 2015-09-29 10 132 Delårsbokslut 2015 (KS/2015:360) Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Delårsbokslutet fastställs. 2. Förvaltningar och verksamheter som redovisar prognostiserade överskridanden uppmanas att vidta insatser och åtgärder i syfte att bedriva verksamheterna i överensstämmelse med de av kommunfullmäktige fastställda ekonomiska ramarna. Delårsbokslutet visar kommunens resultat för perioden januari till juli 2015. Enligt beslut i kommunstyrelsen den 5 februari 2013, 11, har brytpunkten för delårsbokslutet ändrats från augusti månad till juli från och med 2013. Kommunens utfall per 31 juli 2015 är ett underskott motsvarande ca 13,2 mkr. Prognosen för hela året pekar på ett underskott för den kommunala förvaltningen på cirka 33 mkr inklusive markenheten, vilket är cirka 38 mkr mer än budgeterat. Största avvikelserna finns i socialnämnden, som har ett underskott i prognosen på 24 mkr. Även barn- och utbildningsförvaltningen och service och teknik prognostiserar ett underskott på 4 mkr respektive 6 mkr. Koncernprognosen för helåret 2015 pekar mot ett underskott jämfört med budgeten med cirka 31 mkr. Det beror främst på att kommunens prognostiserade underskott på cirka 38 mkr jämfört med budgeten. Enligt prognosen visar koncernen på ett negativt resultat med cirka 26 mkr. I delårsbokslutet finns förvaltningarnas kommentarer avseende verksamhet och ekonomi. Status för måluppfyllnad utifrån kommunfullmäktiges inriktningsmål ingår i kommentarerna. Redovisningen är från och med 2013 mer enhetliga, eftersom samtliga nämnder nu utarbetat nämndsplaner. På övergripande nivå finns indikatorer fastställda för de prioriterade inriktningsmålen. De flesta indikatorer mäts endast en gång per år och därför blir redovisningen inte fullständig. Kommunfullmäktiges prioriterade åtgärder har kommenterats på övergripande nivå. Av åtgärderna är en färdig och inom 15 av 18 områden pågår arbete med att genomföra åtgärderna. Arbetsutskottet föreslår den 22 september 2015, 241, att delårsbokslutet fastställs samt att förvaltningar och verksamheter som redovisar prognostiserade överskridanden uppmanas att vidta insatser och åtgärder i syfte att bedriva verksamheterna i överensstämmelse med de av kommunfullmäktige fastställda ekonomiska ramarna. Ekonomistrategen Tobias Birgersson redogör för ärendet.
Kommunstyrelsen 2015-09-29 11 Ordföranden finner att kommunstyrelsen föreslår att bifalla arbetsutskottets förslag. Tjänsteutlåtande daterat 16 september 2015 Delårsbokslut 2015
Kommunstyrelsen 2015-09-29 12 133 Översyn av näringslivsenheten - uppdrag (KS/2014:357) Kommunstyrelsens beslut Uppdrag för näringslivsenheten fastställs enligt upprättat förslag. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunchefen att redovisa en utvärdering av uppdraget och processägarskapet senast i oktober 2016. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade vid sammanträde den 7 oktober 2014, 199, att genomföra en översyn av Näringslivsenheten (NLE). Översynen skulle enligt beslutet innefatta ledningsfunktion, bemanning, uppdrag, mål och resultat samt organisation. Uppdraget att genomföra översynen lämnades till kontoret för verksamhetsstöd för återrapportering senast den 31 mars 2015. Kontoret för verksamhetsstöd har genomfört översynen och sammanställt den i en rapport, som bland annat belyst mål och riktlinjer, arbetsuppgifter, samverkan och resultat för NLE. Sammanfattningsvis konstateras i rapporten att kommunstyrelsens styrning, kontroll, uppföljning och rapportering gällande NLE fortsatt kan utvecklas. I samband med att kommunstyrelsen tog emot rapporten den 12 maj 2015, 78, beslutades följande. 1. Rapporten är mottagen. 2. Kommunchefen ges i uppdrag att utarbeta förslag till uppdrag och mål för Näringslivsenheten i enlighet med rapportens innehåll. 3. Kommunchefen ges i uppdrag att, inom ramen för pågående organisationsöversyn, beakta behovet av ett tydligt mandat för Näringslivsenheten för att säkerställa ett gemensamt förhållningssätt i all kommunal verksamhet. 4. Kommunchefen återrapporterar lämnade uppdrag senast den 31 augusti 2015. Kommunchefen har i enlighet med uppdraget upprättat förslag till uppdrag och organisation för näringslivsenheten, inkluderande särskild beskrivning för enhetens uppdrag och ansvar kring processägarskap. Kommunsekreteraren föreslår i tjänsteutlåtande att uppdrag för näringslivsenheten fastställs enligt upprättat förslag. Arbetsutskottet föreslår den 22 september 2015, 246, bifall till tjänsteutlåtandets förslag. Tom Martinsson (M), Christer Ahlén (M) och Thomas Ericsson (FP) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Kommunstyrelsen 2015-09-29 13 Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag med tillägget att kommunstyrelsen uppdrar till kommunchefen att redovisa en utvärdering av uppdraget och processägarskapet senast i oktober 2016. Tjänsteutlåtande daterat 7 september 2015 Näringslivsenhetens uppdrag och organisation, förslag daterat 25 augusti 2015 Beslutet skickas till Kommunchefen Näringslivsenheten
Kommunstyrelsen 2015-09-29 14 134 Anmälan av delegationsbeslut (KS/2015:119) Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen lägger redovisade delegationsbeslut till handlingarna. Anmälda delegationsbeslut KS/2015:119 Förvaltningschefen Service- och teknikförvaltningen Lars Nyberg har genom delegation beslutat i juni 2015. 1. Uppsägning avtal, el Östra Sälen 5:20.Malungs Elnät AB. 2. Uppsägning avtal, vatten och avlopp, Östra Sälen 5:20.VAMAS. 3. Överenskommelse mellan kommun och regionalt energikontor. Regionalt energikontor Dalarna. 4. Hyreskontrakt för lokal, Södra Hantverkargatan 38A Skogsägarna. Mellanskog Ekonomiska Förening. 5. Hyreskontrakt för lokal Västra Industrigatan 14 Nopro AB. 6. Hyreskontrakt för lokal, Rishagsvägen 3 VAMAS AB. KS/2015:119 Förvaltningschefen Service- och teknikförvaltningen Lars Nyberg har genom delegation beslutat i juli 2015. 1. Nytt hyresavtal angående moduler vid Blomsterbäcksskolan Expandia Moduler AB. KS/2015:119 Förvaltningschefen Service- och teknikförvaltningen Lars Nyberg har genom delegation beslutat i augusti 2015. 1. Tilldelningsbeslut: Ombyggnad värmecentral Lindvallens Räddningsstation Byggteknik i Malung AB. 2. Beställning kontraktsarbeten: Ombyggnad värmecentral Lindvallens Räddningsstation. Byggteknik i Malung AB. 3.Tilldelningsbeslut Ombyggnad värmeväxlare Ryhagen Byggteknik i Malung AB 4. Beställning kontraktsarbete: Ombyggnad värmeväxlare Ryhagen Byggteknik i Malung AB. 5. Hyreskontrakt, HVB, MS670015 Malungshem AB. 6. Hyresavtal för lokal, Torggatan 10 Malungshem AB. 7. Uppsägning underhållsavtal kyl och värmepumpsanläggningar Masens kyl och frys AB. 8. Nyttjanderättsavtal: Uppsättande av GNSS-antenn på Orrmyrgården Lantmäteri. 9. Nyttjanderättsavtal: Uppsättning av GNSS-antenn på Sälens förvaltningshus. Lantmäteri. 10. Beslutattestant ansvar 24, måltidsverksamheten Maria Nilsson Beslut fattade av kommunstyrelsens arbetsutskott KSAU 2015-09-15 223-224, 226-235 KSAU 2015-09-22 238-239, 244-245, 247-248