Plats och tid Lilla sammanträdesrummet kl. 08:30-09:30 ande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Ronny Löfquist (S) (ordförande), Marie-Louice Lindström (S) (1:e vice ordförande), Johan Edenholm (KV), Maria Johansson Arnström (S), Anna Roos (C) Per Borg (Kommunchef), Susanne Ohlsson (Kommunsekreterare), Daniel Bjuvstam (Controller), Tony Ortenlöf (Plan- och byggchef) 180 Anna Roos (C) Justeringens plats och tid Protokollet omfattar 167-183 Underskrifter Sekreterare... Susanne Ohlsson Ordförande.... Ronny Löfquist (S) Justerande.... Anna Roos (C) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Datum för anslags nedtagande Underskrift... 1 (20)
ÄRENDELISTA 167 Val av justerare 168 Godkännande av ärendelista 169 Information och rapporter 170 Meddelande kommunstyrelsen 171 Kommunberedning 172 Information från rådgivande organ 173 Uppföljning och redovisning Kommunstyrelsen - efter 5 månader 174 Uppföljning och redovisning Räddningsnämnden - efter 5 månader 175 Uppföljning och redovisning Hylte kommun - Efter 5 månader 176 Begäran om tilläggsanslag - Omsorgsnämnden 177 Begäran om tilläggsanslag - Arbets- och näringslivsnämnden 178 Ansökan Bidrag pensionärsföreningar 179 Återredovisning besparingsåtgärder 180 Förfrågan om köp av Nittebo 1:54 181 Ansökan om bevarande av avbetalningsplan 182 Anmälan nya ärende 2016 183 Övriga ärenden kommunstyrelsen 2016 2 (20)
167 Val av justerare 2016 KS0012 Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att Anna Roos (C) ska justera protokollet tillsammans med ordförande Ronny Löfquist (S). 3 (20)
168 Godkännande av ärendelista 2016 KS0013 Ärendelistan har varit utsänd och kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att arbeta efter den. 4 (20)
169 Information och rapporter 2016 KS0014 Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen. Invigning En väg in Onsdagen 8 juni är det invigning av En väg in. Nationaldagsfirande Det har varit nationaldagsfirande på Lindekullen. Det var inte med någon kommunrepresentant. Det har varit olika varje år. Inför kommande tillfällen är detta kanske något att fundera över. Det är inte kommunen som anordnar firandet, däremot bjuder vi in till välkommandet av nya svenska medborgare. 5 (20)
170 Meddelande kommunstyrelsen 2016 KS0011 Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av redovisade meddelanden. I kallelsen till dagens sammanträde har kommunledningskontoret skickat med de meddelanden som kommit in till kommunledningskontoret och som det är bra att kommunstyrelsen har kännedom om. Detaljplan Åmot 1.109 beslut om antagande Inbjudan och program västsvensk EU konferens 2016 Hallandstrafiken ny Årsredovisning_2015 Migrationsverket Information om ändringar i LMA Länsstyrelsen om att det inte föreligger kommunalt ansvar enligt 6 lagen om allmänna vattentjänster 6 (20)
171 Kommunberedning 2016 KS0053 Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen. Nästa möte med kommunberedningen är 15 juni. Det har inte kommit någon dagordning ännu. Anna Roos (C) kommer bli adjungerande i kommunberedningen under Henrik Erlingsons sjukskrivning. 7 (20)
172 Information från rådgivande organ 2016 KS0054 Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen. I kallelsen till dagens sammanträde har kommunledningskontoret skickat med ett protokoll från lokala folkhälsorådet. Protokoll Hälsorådet 8 (20)
173 Uppföljning och redovisning Kommunstyrelsen - efter 5 månader 2016 KS0002 Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen. Efter fem månaders utfall prognostiserar kommunstyrelsen en positiv avvikelse på 90 000 kr där kommunfullmäktiges verksamhet utgör -70 000 kr. Avvikelsen förutsätter att de handlingsplaner som arbetats fram genomförs under 2016. Den negativa avvikelse som fortfarande finns är inom facklig tid, ett uppdrag att titta på orsakerna och ta fram lösningar har påbörjats och kommer slutredovisas i samband med prognosen efter tio månaders utfall. Kommunstyrelsens nämndsverksamhet uppvisar en negativ avvikelse för året på -110 000 kr vilket beror på högre utfall på arvoden samt två nya heldagar med presidierna jämfört med tidigare år. Kommunstyrelsens investeringsbudget för 2016 uppgår till 46 217 000 kr varav fastigheter utgör 37 582 000 kr och IT 5 435 000 kr. Prognosen för 2016 visar att 42 055 000 kr kommer att användas under året, det vill säga en positiv avvikelse på 4 162 000 kr. Tjänsteskrivelse - Prognos 2016 Kommunstyrelsen efter fem månaders utfall Prognos efter fem månader KS Prognos KS fem månader investeringar et skickas till Ekonomichef 9 (20)
174 Uppföljning och redovisning Räddningsnämnden - efter 5 månader 2016 KS0003 Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen. Räddningsnämndens sammanlagda budget 2016 uppgår till 11 125 000 kr. Kostnaden för Hill (Hallands integrerade ledning och larmning) har höjts med 30 000 kr per år vilket bidrar till den negativa prognosen med 20 000 kr. Räddningsnämndens investeringsbudget uppgår till 170 000 kr och innefattar enbart rambudget, prognosen är att alla medel kommer att användas under året. Tjänsteskrivelse prognos efter fem månader RN Prognos efter fem månader RN et skickas till Ekonomichef 10 (20)
175 Uppföljning och redovisning Hylte kommun - Efter 5 månader 2016 KS0001 Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av redovisningen. Prognosen för 2016 baseras på fem månaders utfall och är i vissa fall ännu inte nämndsbehandlad. Nämnderna prognostiserar en avvikelse motsvarande 9 235 000 kr (- 7 881 000 kr i april) jämfört med budgeten för 2016. Arbets- och näringslivsnämnden prognostiserar en avvikelse på 2 300 000 kr (- 2 300 000 kr i april) vilket beror på kostsamma placeringar på grund av vård enligt socialtjänstlagen (SOL). Barn- och ungdomsnämnden prognostiserar en avvikelse på 3 963 000 kr (- 2 643 000 kr i april), vilket beror på gymnasiesärskolan, både gällande särskolelever och elever med särskilt stöd. I avvikelsen inkluderas även förskolan och grundskolan som inte uppvisade någon negativ avvikelse i aprilprognosen. För förskolan förklaras avvikelsen av ett ökat antal barn inskrivna i vissa rektorsområden. I grundskola uppvisar några rektorsområden avvikelser. Omsorgsnämnden prognostiserar en avvikelse på 2 900 000 kr (- 2 900 000 kr i april) vilket beror på nödvändiga externa placeringar enligt LSS, ökade omsorgsbehov på korttidsvistelse/tillsyn/gruppbostad enligt LSS. Prognosen för förändringen av eget kapital slutar på 19 900 000 kr vilket medför en avvikelse jämfört med budget på 7 300 000 kr (8 700 000 kr i april). Orsaken till den stora förändringen jämfört med prognosen i mars är att det extra statsbidrag kommunen erhöll 2015 på 47 900 000 kr är medräknad nu. 32 700 000 kr av dessa medel är avsatt till projekt och resterande 15 200 000 kr hamnar i resultatet. För att bibehålla styrningen av nämnderna bör övervägas att antingen tilldela nämnderna extra budget för de avvikelser de uppvisar alternativt ge nämnderna i uppdrag att ta fram handlingsplaner för hur avvikelsen ska kunna hämtas hem under året. Investeringsbudgeten för 2016 är beslutad till 59 378 000 kr. Prognosen efter fem månaders utfall visar att 55 740 000 kr (59 553 000 kr i april) kommer användas. Förändringen jämfört med prognosen i april beror framförallt på att investeringen på Unnaryds skola inte hinner färdigställas enligt plan. Tjänsteskrivelser - Prognos 2016 efter 5 månader 160602 Prognos Maj - Balansräkning 160602 Prognos Maj - Resultaträkning 160602 Prognos Maj - Investeringar 11 (20)
et skickas till Ekonomichef 12 (20)
176 Begäran om tilläggsanslag - Omsorgsnämnden 2016 KS0001 Arbetsutskottets förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige attt bevilja omsorgsnämnden tilläggsanslag på 2 900 000kr. Finansiering sker via minskning av det egna kapitalet. När omsorgsnämnden behandlade prognosen efter 4 månader beslutade man att begära tilläggsanslag på 2 900 000kr. Man begär tilläggsanslag för lagstadgade verksamheter inom LSS. Omsorgsnämnden bedömer att det blir svårt att hämta in underskottet utan att avsevärt försämra kvalitén inom nämndens övriga verksamheter. Protokollsutdrag 35 ON Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2016 Ärendebeskrivning kostnadsutveckling LSS 2012-2016 Yrkande Ronny Löfquist (S), med instämmande av Johan Edenholm (KV) yrkar: Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige attt bevilja omsorgsnämnden tilläggsanslag på 2 900 000kr. Finansiering sker via minskning av det egna kapitalet. sgång Ordförande frågar om arbetsutskottet bifaller eller avslår yrkandet från Ronny Löfquist m.fl. Ordförande finner att arbetsutskottet bifaller yrkandet. 13 (20)
177 Begäran om tilläggsanslag - Arbets- och näringslivsnämnden 2016 KS0001 Arbetsutskottets förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige attt bevilja arbets- och näringslivsnämnden tilläggsanslag på 2 300 000 kr. Finansiering sker via minskning av det egna kapitalet. När arbets- och näringslivsnämnden behandlade prognosen efter 4 månader beslutade man att begära tilläggsanslag på totalt 2 300 000kr. Nämnden begär tilläggsanslag för tre konton: 55200 institutionsvård för vuxna, 57100 övrig vuxenvård och 58200 IFO ärendehandläggning vuxen. 33 ANN Uppföljning och redovisning ANN 2016 - april Prognos 2016 ANN april Yrkande Ronny Löfquist (S), med instämmande av Johan Edenholm (KV): Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige attt bevilja arbets- och näringslivsnämnden tilläggsanslag på 2 300 000 kr. Finansiering sker via minskning av det egna kapitalet. sgång Ordförande frågar om arbetsutskottet bifaller eller avslår yrkandet från Ronny Löfquist m.fl. Ordförande finner att arbetsutskottet bifaller yrkandet. 14 (20)
178 Ansökan Bidrag pensionärsföreningar 2016 KS0186 Arbetsutskottets förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att bevilja arbets- och näringslivsnämnden bidrag för pensionärsföreningar. Finansiering sker via kommunstyrelsens reserv. Arbets- och näringslivsnämnden har ansökt om ett bidrag till pensionärsföreningar. Efter översyn och utdelning av olika bidrag inom nämnden så finns det ett behov av bidrag direkt riktade för aktiviter för pensionärer. Bidragen ska gå till pensionärsföreningar som tillhör en riksorganisation för pensionärer. Bidragen ska inrymmas i en budget på 50 000 kr. 40 ANN Bidrag till pensionärsföreningar Yrkande Ronny Löfquist (S), med instämmande av Anna Roos (C) och Johan Edenholm (KV): Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att bevilja arbets- och näringslivsnämnden bidrag för pensionärsföreningar. Finansiering sker via kommunstyrelsens reserv. sgång Ordförande frågar om arbetsutskottet bifaller eller avslår yrkandet från Ronny Löfquist m.fl. Ordförande finner att arbetsutskottet bifaller yrkandet. 15 (20)
179 Återredovisning besparingsåtgärder 2016 KS0144 Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av den muntliga redovisningen. I juni 2015 beslutade kommunfullmäktige och kommunstyrelsen om en rad besparingsåtgärder. Effekterna av besluten redovisas muntligen på dagens sammanträde. Det är svårt att göra en uppföljning av åtgärderna. Bl.a. har olika verksamheter växt vilket försvårar när man jämför. Det beslut där man kan se den tydligaste effekten är beslutet om investeringsstopp där man ser att kapitalkostnaderna blev 3,6 miljoner lägre än vad som var budgeterat. Det man kan ta med sig är att vid nästa tillfälle bör man redan vid beslutet bestämma hur man följer upp och redovisar effekterna. 105 KSAU Återredovisning besparingsåtgärder 16 (20)
180 Förfrågan om köp av Nittebo 1:54 2016 KS0177 Arbetsutskottets förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att tacka för förfrågan och meddela att tomten inte är till salu i dagsläget då det råder oklarheter kring fastighetsrättsliga frågor på fastigheten. Kommunstyrelsen uppdrar åt plan- och byggchefen att hjälpa intressenten att hitta en annan lämplig tomt. Det har kommit in en förfrågan till kommunstyrelsen om fastigheten Nittebo 1:54 (Smedjegatan 6) är till salu och vad den i så fall skulle kosta. Intressenten vill bebygga tomten med bostad och frisörsalong. Hylte kommun förvärvade fastigheten under 2015 och rev vissa av de byggnader som fanns på fastigheten. På grannfastigheten finns en större lagerbyggnad som till viss del går in på den aktuella fastigheten, alltså står denna byggnad på ofri grund. Samhällsbyggnadskontoret anser att de fastighetsrättsliga frågorna borde redas ut innan fastigheten läggs ut till försäljning. En fastighetsreglering är att föredra, detta fordrar dock att detaljplanen ändras vilket anses vara en ekonomiskt oförsvarbar kostnad i sammanhanget. En annan väg att gå är att reglera problematiken genom inskrivna avtal, detta är dock ingen långsiktig lösning. Förfrågan om köp av Nittebo 1:54 Tjänsteskrivelse: Förfrågan om köp av Nittebo 1:54 Karta 2016-05-27 17 (20)
181 Ansökan om bevarande av avbetalningsplan 2016 KS0052 Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna en avbetalningsplan på motsvarande 1 000 kr/månad. I kommunens riktlinjer för kravhantering står det att kommunstyrelsens arbetsutskott ska besluta om avbetalningsplaner som sträcker sig längre än ett år eller överstiger 3 basbelopp. En gäldenär har i dagsläget en skuld på 24 575 kr till kommunen, inklusive kravkostnader och räntor kommer skulden uppgå till 28 508 kr år 2018. I dagsläget har gäldenären en avbetalningsplan hos Intrum Justitia på 1 000 kr/månad, vilket innebär att skulden blir slutbetald om cirka 2 år. Ansökan om bevarande av avbetalningsplan et skickas till Ekonomienheten 18 (20)
182 Anmälan nya ärende 2016 2016 KS0017 Inga nya ärenden på dagens sammanträde. 19 (20)
183 Övriga ärenden kommunstyrelsen 2016 2016 KS0018 Inga övriga ärenden vid dagens sammanträde. 20 (20)