Verksamhetsstyrelsernas resursfördelning 2017

Verksamhetsstyrelsernas resursfördelning 2017 December 2016

Innehållsförteckning Verksamhetsstyrelsernas resursfördelning 2017: bakgrund och förutsättningar... 5 Resursfördelning 2017: styrelsen för utbildning... 9 Bilagor: styrelsen för utbildning... 32 Resursfördelning 2017: styrelsen för forskarutbildning... 41 Bilagor: styrelsen för forskarutbildning... 55 Resursfördelning 2017: styrelsen för forskning... 57 Bilagor: styrelsen för forskning... 73 Institutionsresurser: sammanställning samt per institution... 78 3

4

Dnr: 1-707/2016 Datum 2016-11-30 Verksamhetsstyrelsernas resursfördelning 2017 bakgrund och förutsättningar Inledning Konsistoriet beslutade den 10 oktober 2016 om planeringsförutsättningar och budgetramar för KI:s verksamhet för 2017. Beslutet innefattar anslagsramar för utbildning och forskning samt budgetramar för de universitetsgemensamma funktionerna. Konsistoriet beslutade även om internhyresnivån för 2017. Utifrån konsistoriets beslut har rektor beslutat om fördelningen av statsanslagen till respektive verksamhetsstyrelse. Vidare beslutade rektor om det belopp som respektive institution ska betala för de universitets- och fakultetsgemensamma funktionerna (INDI) samt om beloppsnivå för IT-avgiften. Respektive verksamhetsstyrelse har därefter, på rektors delegation, fattat beslut om resursfördelning för verksamhetsåret 2017. Att notera Den av regeringen föreslagna pris- och löneomräkningen har av KI beräknats till 1,52 procent. Pris- och löneomräkningen är densamma för både utbildnings- och forskningsanslaget. Alla tilldelade medel inkluderar universitets- respektive fakultetsgemensamma ersättningar samt i förekommande fall hyreskompensation. Styrelsen för utbildning (US) US budgeterar för 2017 med ett underskott på ca 1,5 mnkr. Detta beror på att vissa av de kvalitetshöjande åtgärder som budgeterats 2016, kommer att genomföras 2017. Tandvårdscentralen blir från och med 2017 en egen administrativ enhet och klassas som vårdverksamhet inom lärosätet (dnr 1-232/2015). Tandvårdscentralen kommer att betala sin del av de indirekta kostnaderna utanför indi-modellen. Samtliga institutioner kommer därmed att få en högre universitets- och fakultetsgemensam indi, men kompenseras för detta genom höjda anslag till program och fristående kurser. Postadress Besöksadress Telefon E-Post 171 77 Solna Nobels väg 6 Solna 08-524 800 00, vx 08-524 863 71/864 87, dir Webb Fax ki.se 08 318406 Org. nummer 202100 2973 5

Medel för utbildningsuppdrag inom studieavgiftsbelagd verksamhet fördelas för första gången ut till programmen i tolftedelar. US har beslutat att ge sex faciliteter status som core-facilitet inom utbildning. Totalt har 7,5 mnkr budgeterats för detta ändamål. Styrelsen budgeterar med anledning av införandet av ny resursfördelningsmodell 800 tkr i omställningsmedel 2017. Medlen kommer att riktas till vissa program. Styrelsen budgeterar totalt 4,6 mnkr för strategiska satsningar. Det handlar till exempel om utbildning för framtidens utbildningsledare, massive open online courses (MOOC) och översyn och vidareutveckling av etikundervisningen. Styrelsen för forskarutbildning (FUS) FUS budgeterar under 2017 med ett underskott på knappt sex miljoner kronor. Vid ett slutligt underskott 2017 kommer delar av styrelsens balanserade medel att tas i anspråk. Styrelsen har, bl.a. mot bakgrund av de omfattande infrastrukturella satsningar som pågår på KI, beslutat att under 2017 göra ett uppehåll i utlysningen av nya KID-medel. Sedan 2016 avsätter FUS medel för avskrivningskostnader förknippade med pågående infrastruktursatsningar på KI. Styrelsen avsätter drygt elva miljoner kronor i 2017 års budget. Från och med 2018 förväntas styrelsen avsätta ca 8 10 procent av sin totala budget för dessa kostnader. Styrelsen för forskning (FS) FS budgeterar med ett underskott på knappt tre miljoner kronor för 2017. Vid ett slutligt underskott 2017 kommer delar av styrelsens balanserade medel att tas i anspråk. Styrelsen har beslutat att fr.o.m. 2017 komplettera den grundläggande finansieringen av externt rekryterade forskarassistenter med ett flyttbidrag på 750 tkr/foass. Liksom under 2016 allokerar FS 80 procent av medlen avseende de strategiska forskningsområdena (SFO) direkt till respektive område. Resterande 20 procent bidrar till finansieringen av nya forskningsinfrastrukturer samt till samfinansiering av nationella infrastrukturer och core-faciliteter. FS avsätter tjugo miljoner kronor för avskrivningskostnader förknippade med pågående infrastruktursatsningar på KI. Styrelsens kostnader för detta kommer successivt att öka. Resursfördelningen I bilaga 11 redovisas dels en totalsammanställning av resursfördelningen per institution för utbildning på grundnivå och avancerad nivå, utbildning på forskarnivå och forskning, dels en specifikation per institution. 6

I den slutgiltiga tolftedelsfördelningen (som upprättas i januari) kommer ytterligare medel, utöver vad som framgår av bilaga 1, att fördelas till institutionerna. Det handlar t.ex. om ersättning för KID-doktorander. Hyreskompensation Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Hyreskompensationen ingår sedan 2016 i såväl håp-ersättningar som övriga ersättningar. Observera att det innebär att det inte heller finns några särskilda hyresstöd/-kompensationer. Forskning och utbildning på forskarnivå All hyreskompensation för forskning och utbildning på forskarnivå fördelas i forskningsstyrelsens budget. Medlen fördelas i huvudsak baserat på forskningsaktivitet och forskningsanknytning. Härtill kommer påslag för hyreskompensation på vissa övriga tilldelningar. Utöver detta fördelas hyreskompensation för vissa speciallokaler såsom djurhus och core-faciliteter. För djurhusen gäller att hyreskompensationen täcker hyreskostnaden fullt ut. Den så kallade basersättningen (främst prekliniska institutioner) ligger inte till grund för fördelning av hyresmedel eftersom den för berörda institutioner inte har en koppling till hyreskostnaderna. Frågor Frågor kring resursfördelningen besvaras enligt följande: Styrelsen för utbildning i första hand Katharina Soffronow: Katharina.Soffronow@ki.se, tel. 524 863 71 i andra hand Ingrid Wallenstein: Ingrid.Wallenstein@ki.se tel. 524 865 17 Styrelsen för forskarutbildning i första hand: Henrik Lundström: Henrik.Lundstrom@ki.se tel. 524 864 87 i andra hand: Katharina Soffronow: Katharina.Soffronow@ki.se, tel. 524 863 71 Styrelsen för forskning i första hand Henrik Lundström: Henrik.Lundstrom@ki.se tel. 524 864 87 i andra hand Ingrid Wallenstein: Ingrid.Wallenstein@ki.se tel. 524 865 17 Bilagor Bilaga 1a US Bilaga 1b US Bilaga 2 US Utbildningsuppdrag och programramar Håp-ersättning per program inkl. jämförelse med extern tilldelning och med 2016 Fristående kurser 7

Bilaga 3 US Bilaga 4 US Bilaga 5 FUS Bilaga 6 FS Bilaga 7 FS Bilaga 8 FS Bilaga 9 FS Bilaga 10 FS Bilaga 11 styrelsegemensam Utbildningsuppdrag inom ramen för kompletterande utbildning Budget för studieavgiftsbelagd verksamhet Institutionsresurser Institutionsresurser Hyreskompensation forskning SFO, Strategiska satsningar Basersättning pre-klin Värde forskningsaktivitet Sammanfattning av institutionsramar samt institutionssidor 8

Beslut om resursfördelning och budget 2017 US Dnr: 1-707-/2016 Datum 2016-10-27 Styrelsen för utbildning Resursfördelning 2017 Styrelsen för utbildning Förutsättningar Styrelsen för utbildning (US) har det övergripande ansvaret för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. I uppdraget ingår att besluta om utbildningsuppdrag och resursramar för programmen avsätta resurser för verksamhet direkt under styrelsen avsätta resurser till AT-prov för läkare bereda den fakultetsgemensamma budgeten och att efter rektorsbeslut fastställa de definitiva ramarna. Konsistoriet beslutade den 10 oktober 2016 om ramen (statsanslag) för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Ramen för 2017 uppgår till 836 483 tkr. Rektor har därefter beslutat att 733 877 tkr av ramen fördelas till styrelsen för utbildning (anslaget för tandvårdscentralen fördelas direkt till den). Utöver ramen beräknar styrelsen att intäkter för kompletterande utbildning, utbildningsuppdrag inom studieavgiftsbelagd verksamhet och övriga intäkter uppgår till 32 831 tkr. Totalt uppgår budgeterade intäkter till 766 708 tkr. Rektor har delegerat till verksamhetsstyrelserna att besluta om budget och resursfördelning inom sin respektive ram. Beredning med rektor skedde den 18 oktober 2016. KI har beräknat att pris- och löneomräkningen på anslagen inför 2017 uppgår till 1,52 procent. Styrelsen budgeterar med ett underskott på knappt två mnkr. Detta beror huvudsakligen på att vissa av de planerade kvalitetshöjande åtgärderna inte hann genomföras 2016. Medel för återstående åtgärder har budgeterats 2017. Ett eventuellt slutligt underskott täcks av ackumulerat kapital. Beslut US har vid sitt sammanträde den 27 oktober 2016 beslutat att fastställa följande budget för utbildning på grundnivå och avancerad nivå för 2017. 9

Beslut om resursfördelning och budget 2017 US Utbildningsrådet beslutade vid sitt sammanträde den 15 augusti 2016 om förslag till hur FoUU-medlen för utbildning ska användas. Detta har redovisats separat till ledningsgruppen KI-SLL. Kärnverksamhet totala kostnader 768 276 tkr Verksamhet under styrelsen Core-faciliteter inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå (7 500 tkr) Till och med 2015 erhöll ett antal institutioner/program som har speciallokaler särskilt hyresstöd. I och med att en ny resursfördelningsmodell infördes 2016, togs de särskilda hyresstöden bort. Vissa kurslaboratorier tilldelades dock core-facilitetsmedel. Någon ansökningsprocess hanns inte med inför 2016, men styrelsen beslutade att möjligheten att ansöka om status som core-facilitet skulle finnas inför 2017. I ansökningsomgången inför 2017 ansökte sex faciliteter om status som core-facilitet, och samtliga bedömdes uppfylla kriterierna. Det innebär att följande verksamheter har erhållit status som core-facilitet för 2017: kurslaboratorierna vid Institutionen för laboratoriemedicin, Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi, Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik och Institutionen för fysiologi och farmakologi dissektionsverksamheten vid Institutionen för neurovetenskap och metodikrummen vid Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle. Medlen för core-faciliteter har fördelats enligt av styrelsen beslutade kriterier. För detaljerad fördelning, se styrelsens budget. Internationalisering (2 752 tkr) Extraersättning för kursen Global hälsa Institutionen för folkhälsovetenskap erhåller sedan 2014 extraersättning för den interprofessionella kursen Global hälsa. Styrelsen bedömde då att kursen är strategiskt viktig för KI:s internationaliseringsarbete och interprofessionella utbildning. För 2017 har styrelsen beslutat att justera extraersättningen utifrån det indi-undantag som kursen har sedan 2016 (se dnr 1-405/2016). Extraersättningen uppgår för 2017 till 22,15 tkr per håp (max 20 håp). Totalt budgeteras 443 tkr för extraersättning till kursen Global hälsa. Internationalisering under styrelsen Inom avsättningen för internationalisering ryms medel för gemensamma satsningar, t.ex. konferenser. 10

Beslut om resursfördelning och budget 2016 US I posten ingår även medel kopplade till handlingsplanen för internationalisering 2014 2017. Det handlar till exempel om att integrera globala hälsofrågor i den obligatoriska undervisningen och undervisning i det internationella klassrummet. För gemensamma satsningar inom internationalisering budgeteras 2 309 tkr. Klinisk utbildning (6 583 tkr) Centrum för klinisk utbildning (CKU) KI, SLL och de enskilda högskolorna har avslutat sitt samarbete kring Centrum för klinisk utbildning (CKU). Utredningen av hur verksamheten inom KI fortsättningsvis ska bedrivas och organiseras är ännu inte klar. Medel för samordning och kvalitetsutveckling av verksamhetsintegrerat lärande (VIL) samt för pedagogisk utbildning och utveckling har därför budgeterats under Pedagogisk utbildning och utveckling samt samordning och kvalitetsutveckling av VIL. Kliniskt träningscentrum, klinisk utbildningsavdelning och klinisk utbildningsmottagning (KTC, KUA, KUM) För att förstärka den kliniska förankringen av, och samverkan mellan, olika vårdutbildningar avsätter styrelsen medel för KTC:s, KUA:s och KUM:s samlade verksamhet. Vid Karolinska universitetssjukhuset i Solna och Huddinge, Södersjukhuset, Danderyds sjukhus och S:t Görans sjukhus bedrivs KTC-verksamhet. Vid Karolinska universitetssjukhuset i Solna och Huddinge, Södersjukhuset samt Danderyds sjukhus bedrivs KUA- och/eller KUM-verksamhet inom specialiteten ortopedi. Inom ramen för verksamheten vid Södersjukhuset finns även det som tidigare var centrum för standardiserade patienter. För dessa verksamheter budgeteras 3 383 tkr. (Verksamheten finansieras förutom via ovanstående avsättning också inom ramen för KI-SLL-samarbetet, med 13 000 tkr, och de enskilda högskolorna.) I budgetposten ingår slutligen 3 200 tkr som utgör ersättning till KI-institutioner för deras arbete med att stärka den vetenskapliga kopplingen mellan KI och KTC och KUA/KUM. Totalt avsätter styrelsen 6 583 tkr för verksamheten inom KTC och KUA/KUM. Kvalitetshöjande åtgärder kvalitetsbaserad resursfördelning (1 566 tkr) US beslutade vid sitt sammanträde den 12 maj 2015 att behålla delar av den kvalitetsbaserade resursfördelningen under styrelsen. Hälften av medlen användes under 2016 medan återstående medel kommer att användas under 2017. Följande verksamheter kommer att genomföras 2017: implementering av handlingsplanen för kvalitetsutvärdering, 66 tkr programspecifik analys och rapportering, 1 000 tkr utveckling av ett sammanhållet kvalitetssystem för utbildning på grundnivå och avancerad nivå, 500 tkr. 11

Beslut om resursfördelning och budget 2017 US Pedagogisk utbildning och utveckling (19 414 tkr) Interprofessionell utbildning (IPE) I syfte att stärka de interprofessionella inslagen i KI:s utbildningar har styrelsen tidigare gett sådana kurser särskilda stimulansmedel och viss ersättning för kursutveckling. Sedan 2016 budgeteras endast medel för kursutveckling. En avsättning på 150 tkr görs för utveckling av interprofessionella kurser 2017. Pedagogiska projektmedel Styrelsen budgeterar varje år medel för projekt som syftar till att stimulera initiativ och nytänkande när det gäller utbildning, s.k. pedagogiska projektmedel. Medlen utlyses och beviljas efter sakkunniggranskning. De som tilldelats medel återrapporterat resultaten av projektet vid exempelvis Utbildningskongressen. Inför 2016 höjdes budgeten för pedagogiska projektmedel till 2 000 tkr, inklusive tillfällig satsning. Styrelsen väljer att bibehålla denna nivå 2017. Dessutom budgeteras medel för administration och sakkunniggranskning av ansökningarna. För pedagogiska projektmedel budgeteras 1 975 tkr. Pedagogisk utbildning och utveckling samt samordning och kvalitetsutveckling av VIL Centrum för lärande och kunskap (CLK) har ansvarat för samordning av det pedagogiska utvecklingsarbete och den pedagogiska utbildning som bedrivs vid KI. En utvärdering av verksamheten har genomförts och rektor har uppdragit till US att vidare utreda frågan och lämna förslag på organisation, målsättning och uppdrag. Samtidigt genomförs en utredning av verksamheten avseende samordning, utveckling och kvalitetssäkring av VIL samt pedagogisk fortbildning inom VIL (den verksamhet som tidigare bedrevs inom CKU). I avvaktan på beslut om framtida organisation och uppdrag, budgeteras medel under styrelsen för pedagogisk utbildning och utveckling samt samordning och kvalitetsutveckling av VIL. I avsättningen ingår IKT-pedagogiskt stöd för Ping Pong. Totalt budgeteras 15 206 tkr för pedagogisk utbildning och utveckling samt samordning och kvalitetsutveckling av VIL. Utvärdering av utbildning på grundnivå och avancerad nivå US har identifierat behov av att förbättra uppföljningen av utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt av att utveckla utbildningars kvalitet och stärka kvalitetssystemet. Detta inkluderar systematisk uppföljning av kursvärderingar och utveckling av KI:s kvalitetssystem för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. US uppdrar därför till Enheten för utvärdering vid LIME att stödja verksamheterna i utvärderings- och kvalitetsutvecklingsarbete och att genomföra utvärderingar. Uppdraget består dels av ett basuppdrag, dels av projektuppdrag som beslutas årligen. 12

Beslut om resursfördelning och budget 2016 US För det löpande arbetet (basuppdraget) vid utvärderingsenheten budgeterar styrelsen 1 582 tkr. Utöver medel för basuppdraget budgeteras 500 tkr för särskilda projekt 2017. Beslut om vilka projekt som ska genomföras och medel för dessa fattas av styrelsen efter prioritering av beredningsgruppen för kvalitetssystem. Strategiska satsningar (4 575 tkr) Styrelsen avsätter medel för strategiska satsningar. Det handlar bland annat om utbildning för framtida utbildningsledare översyn och vidareutveckling av etikundervisningen klagomålshantering workshop i design thinking. Framtidens utbildningsledare Den första omgången av Framtidens utbildningsledare avslutades 2015. Utvärderingar visar att utbildningen var uppskattad. Då ledarskap är ett fokusområde i Strategi 2018 och styrelsen anser att det finns behov av att ytterligare stärka ledarskapet inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå, beslutade styrelsen om att genomföra ytterligare en utbildningsomgång. Utbildningen startade 2016 och avslutas 2017. För framtidens utbildningsledare budgeteras 775 tkr år 2017. Klagomålshantering workshop i design thinking Det har i flera sammanhang framkommit att studenter som känner sig kränkta eller illa behandlade upplever att deras klagomål inte tas om hand på ett bra sätt. Som ett första steg i att hantera dessa frågor, kommer en workshop i design thinking att anordnas under 2017. Design thinking är en uppsättning metoder och verktyg för att jobba användarcentrerat och för att lösa komplicerade frågor. Med hjälp av design thinking kan US formulera problemställningen och komma med idéer till lösningar vad gäller klagomålshantering. För workshop i design thinking budgeteras 200 tkr. Massive Open Online Courses (MOOC) Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har på uppdrag av regeringen utrett om och i så fall hur öppen nätbaserad utbildning (MOOC) ska kunna inkluderas i svensk högskola. UKÄ:s bedömning är att sådana nätbaserade kurser kan inkluderas och att upp till 0,2 procent av anslaget för utbildning på grundnivå och avancerad nivå kan användas för detta ändamål. På uppdrag av rektor håller en strategi för MOOC-verksamheten på att tas fram. Strategin ska svara på frågor om målsättning, utbud, finansiering, styrning, organisation, förvaltning, kvalitetssäkring och formalia avseende MOOC-verksamheten. 13

Beslut om resursfördelning och budget 2017 US KI har slutit ett nytt avtal med utbildningsplattformen EdX om att utveckla två kurser om året. För 2017 budgeteras 1 000 tkr för utveckling av minst två MOOC-kurser. Medlen ska täcka såväl teknisk utveckling som lärarnas del i utvecklingsarbetet. Hur medlen ska fördelas och disponeras beslutas av styrelsen vid senare tidpunkt. NKS utbildning Under 2015 och 2016 har en projektledare från KI deltagit i arbetet med planeringen av utbildningsverksamheten inom Nya Karolinska Solna. Projektet fortsätter även 2017. För NKS utbildning budgeteras 450 tkr. Övriga strategiska satsningar För kvalitetssäkring av etikundervisningen och för övriga strategiska satsningar under 2017, budgeteras 2 150 tkr. Övrigt (17 137 tkr) Avvecklingskostnader För eventuella kostnader i samband med pågående avvecklingar av utbildningsprogram budgeteras 400 tkr. Verksamhetsersättning Rektor har beslutat att ersättning ska utbetalas till dekanens och prodekanens institutioner för att de ska kunna upprätthålla sin forskning under den tid som de har ledningsuppdrag. Från och med 2017 budgeteras medel för detta ändamål på rektorsnivå. Styrelsens ram har reducerats med motsvarande belopp. Informationskompetens Undervisning för att studenterna ska bli informationskompetenta har tidigare i flertalet fall finansierats genom att programnämnderna avsatt medel till universitetsbiblioteket. Styrelsen beslutade inför 2014 att avsätta centrala medel till universitetsbiblioteket (KIB) för utbildning i informationskompetens. Medlen ska täcka grundläggande utbildning för samtliga nybörjarstudenter (på såväl nybörjarprogram som påbyggnadsprogram). Programnämnder och programansvariga institutioner kan utöver styrelsens avsättning budgetera ytterligare medel för studenternas utbildning i informationskompetens. Det baspaket som KIB erbjuder samtliga program, utgår från den av styrelsen fastställda informationspolicyn. Styrelsen bedömer att medel för baspaketet även fortsättningsvis ska budgeteras under styrelsen. För utbildning i informationskompetens budgeterar styrelsen 1 193 tkr. 14

Beslut om resursfördelning och budget 2016 US IT-avgift studenter US betalar en avgift för studenternas användning av gemensamma system, nät och e-post. Styrelsen betalar även för tillhörande service. Rektor har beslutat att avgiften ska höjas jämfört med 2016. US budgeterar 8 570 tkr för IT-avgiften 2017. Omställningsmedel vid införande av ny resursfördelningsmodell Med anledning av införandet av en ny intern resursfördelningsmodell, kunde program som fick en lägre håp-ersättning jämfört med den gamla modellen, ansöka om omställningsmedel för 2016. Även för 2017 budgeteras vissa omställningsmedel, men dessa kommer att riktas till vissa program och sålunda inte vara sökbara. Syftet med omställningsmedlen är att stödja förändrings- och effektiviseringsarbete, så att berörda program ska kunna ges med bibehållen kvalitet. För omställning vid införande av ny intern resursfördelningsmodell budgeteras 800 tkr. Professorsföreläsningar US anordnar sedan 2011 professorsföreläsningar som riktas till studenterna. Föreläsningarna är populära och ger studenterna möjlighet att bekanta sig med KI:s forskning. Föreläsningarna fortsätter även under 2017. För detta ändamål budgeteras 300 tkr avseende lättare förtäring samt inspelning och redigering av föreläsningarna. Styrelsens/dekanus övriga kostnader All verksamhet som styrelsen behöver avsätta medel för är inte känd när budgeten beslutas. För oförutsedda kostnader och ännu ej specificerade kostnader inom kärnverksamheten budgeteras därför 2 000 tkr. Stöd till studentkåren inkl. studentombud Mot bakgrund av regeringens beslut att från och med den 1 juli 2010 avskaffa kårobligatoriet, har KI avtalat om stöd och uppdrag till studentkårerna avseende perioden 2016 2018. Stödet omfattar studenter på såväl grundnivå och avancerad nivå som på forskarnivå. Stödet ska årligen omräknas med den pris- och löneomräkning som KI erhåller från staten. Ersättningen per helårsstudent (310 kronor i 2016 års priser) har pris- och löneomräknats. Beloppet har beräknats på 8 131 helårsstudenter, varav 2 069 på forskarnivå. Härutöver erhåller Medicinska föreningen 728 tkr i hyresbidrag. Stödet till studentkårerna finansieras av medel från Kammarkollegiet och av anslagsmedel; både styrelsen för utbildning och styrelsen för forskarutbildning bidrar till finansieringen. Härutöver avsätter styrelsen för utbildning årligen medel för finansiering av uppdraget som studentombud i enlighet med avtalet. 15

Beslut om resursfördelning och budget 2017 US För stöd till studentkårerna budgeteras 3 287 tkr och för studentombudet 588 tkr. Totalt budgeterar US 3 875 tkr för stöd till studentkårerna Tidigare dekaner ersättning till institution Enligt KI:s riktlinjer erhåller tidigare dekans och prodekans institutioner medel i tre år efter uppdragets upphörande. Från och med 2017 budgeteras medel för detta ändamål på rektorsnivå. Styrelsens ram har reducerats med motsvarande belopp. Särskilda åtaganden enligt regleringsbrevet AT-prov och tandvårdscentral I KI:s uppdrag enligt regleringsbrevet ingår som särskilda åtaganden att tillsammans med övriga universitet med tillstånd att utfärda läkarexamen ansvara för prov efter läkares allmäntjänstgöring (AT) i anslutning till tandläkarutbildningen driva en tandvårdscentral. AT-prov för läkare Som framgår ovan ansvarar KI för att anordna prov efter läkares allmäntjänstgöring (AT). KI har ett särskilt anslag för AT-provet. För 2017 fördelas samtliga medel till LIME som, tillsammans med AT-nämnden, på uppdrag av styrelsen ansvarar för utveckling, genomförande och administration av provet. För AT-provet avsätter styrelsen totalt 4 757 tkr. Tandvårdscentral Tandvårdscentralen utgör från och med den 1 januari 2017 en separat organisatorisk enhet. Tandvårdsanslaget kommer därmed inte längre att gå via US och US kommer heller inte att göra någon omfördelning av anslag till tandvårdscentralen. Utbildningsuppdrag (703 992 tkr) Principer för resursfördelningen och uppföljning År 2016 infördes en ny intern resursfördelningsmodell som innebär att håp-ersättningen per program utgår från intäkterna från staten. En omfördelning görs dock till små program och program som har en håp-ersättning på under 71,1 tkr inklusive pris- och löneomräkning för 2017. Denna omfördelning finansieras av program med ersättning över 142,1 tkr per håp inklusive ALF/tandvårdsanslag. Håp-ersättningen ska täcka såväl kurskostnader som hyreskostnader, VFU-kostnader, programövergripande kostnader m.m. Modellen införs stegvis för de program som, jämfört med simuleringar av den gamla fördelningsmodellen, får en minskning av ersättningen per håp på minst 16

Beslut om resursfördelning och budget 2016 US 10 procent. De program som berörs är: barnmorskeprogrammet, magisterprogrammet i medicinsk pedagogik, masterprogrammet i bioentreprenörskap, masterprogrammet i folkhälsovetenskap och masterprogrammet i toxikologi. För dessa program slår modellen igenom med 60 procent 2017 och 100 procent 2018. De medel som tidigare omfördelades till tandvårdscentralen kommer att fördelas ut via utbildningsuppdragen. Det innebär att håp-ersättningarna höjs, men samtidigt kommer institutionernas indirekta kostnader att öka eftersom tandvårdscentralen inte längre ingår i indi-modellen. Drygt två tredjedelar av de medel som frigörs, ska kompensera för ökade indirekta kostnader. Principer för resursfördelning och direktavräkning Styrelsen beslutar om ramar för programmen. Utbildningsuppdraget tas fram i samråd med programansvariga. Ramarna beräknas genom att prognosticerat antal helårsplatser multipliceras med programmets snitt-ersättning. Programnämnder och programansvariga institutioner beslutar om hur ramarna ska fördelas. För samtliga program, utom läkarprogrammet, fördelas medel för en kurs till en institution. Om flera institutioner medverkar i en kurs, överförs ersättning från kursansvarig till medverkande institution. Avdelningen för styrelsestöd och internationella relationer (SIR)/UF Stab fördelar tolftedelarna för samtliga program 2017. Fördelningen görs via programansvarig institution och sedan ner på kursnivå 1 för samtliga program. Programansvarig institution/programnämnd ansvarar för att kontrollera att tolftedelsunderlagen är korrekta. Liksom tidigare år görs i slutet av året en avräkning av institutionernas preliminära uppdrag kontra utfall. För de program som ligger på programansvarig institution (PrI), gör US/SIR direktavräkningen mot PrI för hela utbildningsuppdraget, medan PrI gör direktavräkningen mot kursansvarig institution. För program under programnämnd, gör US/SIR direktavräkningen både mot programnämnd (PN) och kursansvarig institution. Kursansvariga institutioner är ålagda att betala tillbaka ersättning till programansvarig institution vid eventuell underproduktion. SIR tar fram underlag för avräkningen. Det kommer att finnas en gemensam tidsplan för avräkningen som gäller för samtliga program, oavsett om de ligger under programnämnd eller vid programansvarig institution. Programmets snitt-ersättning kommer att användas vid avräkningen mot PrI/PN. PN/PrI måste ta ställning till hur effekterna av detta ska hanteras vid över respektive underproduktion. Institutionerna garanteras inte ersättning för eventuell överproduktion. Verksamhetsförlagd utbildning Medel för verksamhetsförlagd utbildning budgeteras inom ramen för programmens ram. 1 På sikt ska tolftedelsfördelningen från programansvarig institution till kurser, göras av programansvarig institution. 17

Beslut om resursfördelning och budget 2017 US Valbara kurser för flera program Valbara kurser för flera program ska kosta lika mycket oavsett vilket program som köper dem. PN/PrI måste därför tillämpa de ersättningsnivåer som styrelsen fastställt för dessa kurser (se KI:s webbplats). Ekonomisk uppföljning och bokslut US följer från och med 2016 upp programmens ekonomi. Varje program har därför en egen verksamhetskod på vilken samtliga intäkter och kostnader för programmet ska bokföras. För att uppföljningen ska bli korrekt är det mycket viktigt att intäkter och kostnader bokförs på rätt verksamhetskod. Omföringar mellan program, dvs. mellan verksamhetskoder, ska inte göras under löpande år. Varje program ska göra en budget (enligt anvisningar) som läggs in i Agresso för att utfall ska kunna jämföras med budget. Prefekten beslutar om hur programmens resultat ska disponeras. Eventuella överskott av programövergripande avsättningar återförs vid bokslutet till aktuellt programs verksamhetskod och ingår i prefektens beslut om bokslutsdisposition. Institutionen får bära eventuella uppkomna underskott. Om institutionen har ett samlat resultat för utbildning på grundnivå och avancerad nivå som överstiger 10 procent av årets anslagsintäkter, kommer US från och med 2018 att vartannat år återta överstigande del. Att periodisera kostnader blir därför än viktigare för att undvika att institutionerna får betala tillbaka medel som egentligen är intecknade. Ersättningar för KI-övergripande uppdrag Rektor har fastställt riktlinjer för ersättningar för KI-övergripande uppdrag. Riktlinjerna håller på att revideras för att vara anpassade till den nya utbildningsorganisationen. Till dess att rektor fastställt nya riktlinjer, gäller följande för ersättningar och uppdrag inom utbildningsorganisationen. 18

Beslut om resursfördelning och budget 2016 US Uppdrag Tidsbegränsat tilllägg Ersättning till person Ersättning till institution Kostnaden belastar Ordförande i programnämnd Utbildningsansvarig för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (GUA) Programdirektor Ledamöter i programnämnd/utbildningsnämnd Studentrepresentant i utbildningsnämnd/programnämnd Max 5 000 kronor per månad. Max 5 000 kronor per månad. Tillägg utifrån storlek på programmet 2-4 000 kr/år: om suppleant utses delas arvodet mellan ordinarie studentrepresentant och suppleant utifrån antal möten som respektive person deltagit i Uppdraget bedöms omfatta mindre än 10 procent. Institution beslutar om uppdragets omfattning Programansvarig institution/programnämnd beslutar om uppdragets omfattning Institution/programnämnd beslutar om uppdragets omfattning - Programnämnd Ersättning utgår endast under förordnandetiden. Institutioner Ersättning utgår endast under förordnandetiden Programansvarig organisation. Ersättning utgår endast under förordnandetiden. Programansvarig organisation Programansvarig organisation Fristående kurser, m.m. (36 112 tkr) Fristående kurser Det krävs stor framförhållning avseende marknadsföringen av fristående kurser. Med hänsyn till detta fattas beslut om fristående kurser läsårsvis. Det förslag som nu tagits fram gäller läsåret 2017/2018. Beslut om kurser under vårterminen 2017 fattades under hösten 2015. År 2016 infördes en ny resursfördelningsmodell för fristående kurser (dnr 1-330/2014). Den nya modellen innebär fler ersättningsnivåer än tidigare. Ersättningsnivåerna för 2017 framgår av tabellen på nästa sida. 2 < 100 hst Max 2 000 kr/mån 100 349 hst Max 3 000 kr/mån 350 1 499 hst Max 4 500 kr/mån >1 500 hst Max 6 000 kr/mån 19

Beslut om resursfördelning och budget 2017 US Nivå 1 2 3 Typ av kurs Kurser på grundnivå exkl. examensarbeten Examensarbeten grundnivå HUM-SAM Avancerad nivå HUMSAM Examensarbeten grundnivå ej HUM-SAM Examensarbeten, avancerad nivå HUM-SAM Kurser på avancerad nivå, exkl. examensarbeten Hyreskomp ingår Hyreskomp ingår inte 80,24 63,27 84,87 67,89 95,15 78,18 4 Examensarbeten avancerad nivå 105,44 88,46 5 Basutbildning psykoterapeutisk metod -- 104,41 För fristående kurser budgeterar styrelsen 35 839 tkr. I beloppet ingår avsättningar för utbildningsuppdrag med anledning av pågående avvecklingar av utbildningsprogram. Fristående kurser m.m. inom studieavgiftsbelagd verksamhet För fristående kurser och läkarprogrammet inom studieavgiftsbelagd utbildning budgeteras 273 tkr. Kompletterande utbildning för sjuksköterskor, läkare och tandläkare med examen från tredje land (15 627 tkr) KI har tillsammans med universitetet i Göteborg, Linköping och Lund i uppdrag att anordna kompletterande utbildning för läkare, sjuksköterskor och tandläkare med examen från tredje land. Till berörda program budgeteras medel för kompletterande utbildning. För genomförande av kompletterande utbildning för läkare, sjuksköterskor och tandläkare budgeteras 15 127 tkr. KI ansvarar för samordningen av utbildningsinsatserna och har ett anslag för detta. För KI:s samordningsansvar budgeteras 500 tkr. Utbildningsuppdrag inom program (652 252 tkr) Ramar till programmen Ramar för utbildningsuppdrag inom KI:s program budgeteras till programnämnder och programansvariga institutioner. Det är viktigt att observera att ramarna inkluderar såväl hyreskompensation som medel för VFU, programledning, programadministration och annan programövergripande verksamhet. Det åligger programnämnder och programansvarig institution att budgetera för programövergripande verksamhet innan håp-medel fördelas till kurser. Från och med 2017 ingår håp-ersättning för studieavgiftsbelagd verksamhet i berörda programs ram. Observera att alla kurser ska ha samma håp-ersättning, oavsett om ersättningen rör anslags- eller studieavgiftsstudenter. 20

Beslut om resursfördelning och budget 2016 US I berörda programs ramar (läkar- och tandläkarprogrammet) ingår medel avseende alternativt urval. Som tidigare nämnts, ökar håp-ersättningen med anledning av att omfördelning till tandvårdscentralen upphör. Det är dock viktigt att notera att denna höjning till stora delar motsvaras av en höjning av institutionernas indirekta kostnader. Uppgifter om programmens utbildningsuppdrag och håp-ersättningar återfinns i bilaga 1a US. Ersättning till program som leder till gemensam examen Styrelsen för utbildning har identifierat att program som leder till gemensam examen bör tilldelas medel för den extraadministration det innebär att vi måste ha ett gemensamt organ mellan medverkande lärosäten. För magisterprogrammet i hälsoinsatser vid katastrofer, masterprogrammet i hälsoinformatik och masterprogrammet i molekylära tekniker i livsvetenskaperna budgeteras motsvarande ca fem procent av en lektorslön per program (75 tkr per program). Hyresmedel Hyresmedlen ingår i håp-ersättningen och några särskilda hyresmedel budgeteras därför inte. Från och med 2017 kommer hyresersättning inte heller inte att läggas på vid (ej budgeterade) överföringar under året. Studieavgiftsbelagd verksamhet Den 1 juli 2011 infördes studieavgifter för studenter från tredje land. Omfattningen av den studieavgiftsbelagda verksamheten 2017 beräknas ligga på ungefär samma nivå som 2016. Totalt beräknas intäkterna till 21 936 tkr och kostnaderna till 23 311 tkr. Kostnaderna består dels av ersättning för utbildningsuppdrag, dels av kostnader för antagning, samordning, marknadsföring, språkverkstad med mera. För 2017 budgeteras även medel för strategiska satsningar inom utbildningsprogrammen. Ett eventuellt slutligt underskott, finansieras med ackumulerat resultat. Som framgår ovan, ingår medel för den studieavgiftsbelagda verksamheten i berörda programs ramar. Håp-ersättningen ska täcka såväl programövergripande kostnader som kurskostnader. Utöver håp-ersättningen utbetalas, för den studieavgiftsbelagda verksamheten extraersättning på 15 tkr per håp av styrelsen till kursansvarig institution. Intäkter motsvarande kostnaderna för utbildningsuppdragen och de strategiska satsningarna inom studieavgiftsbelagd verksamhet ingår i US budget. Härutöver budgeteras intäkter för att täcka kostnader för funktioner inom förvaltningen och på KIB. Den kompletta studieavgiftsbudgeten återfinns i bilaga 4 US. 21

Beslut om resursfördelning och budget 2017 US Stödverksamhet under styrelsen fakultetsgemensamt (33 505 tkr) Studiestödjande åtgärder (3 829 tkr) Examenshögtid US arrangerar sedan ett antal år examenshögtid för studenter på nybörjarprogram. KI anordnar även en gemensam examenshögtid för studenter på KI:s internationella masterprogram. Den beräknade kostnaden för 2017 är densamma som för 2016. För examenshögtiden 2017 budgeteras 850 tkr. Karriärservice för studenter, drift US beslutade, efter försöksverksamhet 2014, att från och med 2015 erbjuda studenter på grundnivå och avancerad nivå karriärservice. Det handlar till exempel om att erbjuda kurser i att skriva curriculum vitae, intervjuträning, praktikprogram, företagspresentationer och karriärdagar. Den största delen av kostnaderna rör personal och dessa redovisas under Uppdrag till UF, men även vissa driftmedel budgeteras. Verksamheten är populär varför driftkostnaderna beräknas öka. Styrelsen budgeterar 100 tkr för driftkostnader avseende karriärservice för studenter. Mottagande av nya studenter KI anordnar en välkomstdag och inspirationsdag för alla studenter på svenskspråkiga program och kurser. KI har även en mottagningsverksamhet för studenterna på de internationella masterprogrammen och för utbytesstudenterna. För dessa ändamål budgeteras 400 tkr. Personskadeförsäkring för studenter Den personskadeförsäkring som sedan den 1 juli år 2000 gäller för studenter vid de statliga universiteten motsvarar i princip en arbetstagares skydd vid arbetsskada. I budgetposten ingår även personskadeförsäkring för utresande utbytesstudenter. Kostnaderna beräknas till 225 tkr för 2017. Smittskyddsprogram för studenter, drift Det är viktigt att studenterna har ett gott vaccinationsskydd med hänsyn till de smittrisker de utsätts för under utbildningen. För KI:s smittskyddsprogram för studenter avsätter styrelsen 850 tkr. Ytterligare kostnader, som avser personal, budgeteras under Uppdrag till UF. 22

Beslut om resursfördelning och budget 2016 US Studentbarometern Studentbarometern genomförs normalt sett vartannat år i form av en enkätundersökning. Den kommer att genomföras 2017, men troligen på annat sätt i syfte att förbättra svarsfrekvensen. För Studentbarometern budgeteras 200 tkr. Stöd för studenter med funktionshinder, drift Universitet och högskolor har enligt regleringsbrevet en skyldighet att vid behov avsätta 0,3 procent av anslaget för utbildning på grundnivå och avancerad nivå för stöd till studenter med funktionshinder. För KI innebär det preliminärt totalt 2 089 tkr år 2017 (lön och drift). De kostnader som överstiger det beloppet kan delvis täckas av medel som disponeras och fördelas av Stockholms universitet. För driftkostnader vad gäller stöd till studenter med funktionshinder budgeteras 1 204 tkr. Vad gäller lönekostnader, se nedan under rubriken Uppdrag till UF. Styrning och ledning (5 053 tkr) Uppdragstillägg till dekanus, prodekanus och arvode till studentrepresentanter Kostnaden för år 2017 avseende uppdragstillägg till dekanus, prodekanus och arvode till studentrepresentanter i US beräknas i enlighet med Riktlinjer om ersättningar för övergripande KI-uppdrag till 619 tkr. Ersättning dekaner och styrelseledamöter För uppdrag som dekan, prodekan och styrelseledamot utgår ersättning enligt Riktlinjer om ersättningar för övergripande KI-uppdrag. Sedan 2015 budgeteras dessa kostnader under stödverksamheten, vilket är i enlighet med SUHF-modellen. Styrelsen avsätter utöver detta medel för institutionskompensation till ordförandena i styrelsens beredningsgrupper samt för samordnarna av forskningsanknytning respektive interprofessionell utbildning. För 2017 görs en avsättning på 3 816 tkr i enlighet med rektors beslut om ersättning för dekaner och styrelseledamöter. Avsättningen för institutionskompensation för beredningsgruppsordförande och samordnare uppgår till 618 tkr. Uppdrag till Universitetsförvaltningen (15 813 tkr) Stöd för studenter med funktionshinder, lönekostnader (UFS) Budgetposten avser lön för samordnaren för studenter med funktionshinder. För detta budgeteras 885 tkr. Härutöver budgeteras medel för drift, se Stöd för studenter med funktionshinder, drift ovan. 23

Beslut om resursfördelning och budget 2017 US Stöd till styrelsen och programansvariga organisationer Via styrelsens budget för stödverksamheten finansieras de tjänster vid avdelningen för styrelsestöd och internationella relationer (SIR) och avdelningen för utbildningsoch forskarutbildningsstöd (UFS) som arbetar direkt mot US. I avsättningen ingår personal-, drift- och hyreskostnader för de anställda vid SIR och UFS, inklusive processtöd på programkansliet, som arbetar för styrelsen och stöttar programansvariga organisationer. Kostnaderna ökar något, vilket huvudsakligen beror på lönerevision och att internhyran och IT-avgiften ökar. För uppdraget till UFS och SIR budgeteras, förutom 885 tkr för stöd till studenter med funktionshinder, 8 445 tkr för SIR och 6 483 tkr för UFS, totalt 15 813 tkr. Utbildning, utveckling och kvalitet (2 724 tkr) Höglunds pris (medicinsk pedagogik) Inom ramen för KI:s internationella pris för forskning i medicinsk pedagogik, som delas ut vartannat år, har US åtagit sig att ansvara för priskommitténs kostnader samt arvoden för sakkunniga (dnr 3279/2009-004). Under 2017 delas priset inte ut varför kostnaderna förväntas bli lägre än 2016. Budgeten för 2017 uppgår till 75 tkr. KI:s pedagogiska akademi Under 2011 inrättades en pedagogisk akademi i syfte att stimulera och uppmuntra goda utbildningsinsatser vid KI. För 2017 bedöms att maximalt tre ledamöter antas till akademin. 350 tkr budgeteras för detta ändamål. Avsättningen avser dels institutionskompensation för antagna lärare, dels kostnader för granskning av inkomna ansökningar. KIB: språkverkstad, licenskostnader m.m. Den verksamhet som KIB bedriver på uppdrag av US omfattar framförallt ansvar för språkverkstaden på svenska och engelska. För 2017 utökas den svenska språkverkstaden med 0,5 årsarbetskraft. I budgeten till KIB ingår också medel för vissa licenskostnader och programvaror. Hyreskompensation är inkluderad. Styrelsen har beslutat att inte längre stödja publicering av examensarbeten på KI:s webb. För den verksamhet som KIB genomför på styrelsens uppdrag budgeteras 2 102 tkr. Härutöver budgeteras medel för engelsk språkverkstad inom ramen för den studieavgiftsbelagda verksamheten. 24

Beslut om resursfördelning och budget 2016 US Pedagogiskt pris För att stimulera lärare att göra goda insatser för pedagogisk utveckling utdelas ett, för samtliga utbildningar gemensamt, pedagogiskt pris på 175 tkr. Då priset delas ut och samfinansieras med Styrelsen för forskarutbildning, budgeteras dock endast 117 tkr. Utbildningskongressen och lärardagen Utbildningskongressen och lärardagen riktas till KI:s lärare och studenter. Utbildningskongressen anordnas vartannat år. Under 2017 anordnar styrelsen endast lärardagen. För lärardagen budgeterar styrelsen 80 tkr. Övrigt (6 186 tkr) Breddad rekrytering och studieinformation Styrelsen budgeterar medel för breddad rekrytering och studieinformation. Medlen ska även täcka kostnader för trycksaker samt generella rekryteringsprojekt såsom skuggningar av studenter och gymnasiebesök. Under 2017 kommer Exquiro, en enkät till alla nybörjarstudenter, att genomföras. Därför är budgeten högre än 2016. För breddad rekrytering och studieinformation budgeterar styrelsen 590 tkr. Docenturnämnden För docenturnämndens verksamhet, huvudsakligen kostnader för sakkunnigutlåtanden i samband med prövning av docentur, görs en avsättning på 716 tkr. Kopieringsavtal Sveriges högskolor och universitet omfattas av ett avtal med BONUS angående kopiering. Kostnaderna beräknades 2015 till 200 kronor per helårsstudent och ska följa konsumentprisindex. Antalet helårsstudenter beräknas vara ungefär konstant medan konsumentprisindex beräknas öka något. För 2017 budgeteras 1 280 tkr. Licenskostnader Budgetposten avser kostnader för den licens som KI har för programvaran Urkund. Urkund är ett program som kan användas för att upptäcka plagiat. Kostnaden beräknas uppgå till 120 tkr 2017. KI-ryggsäckar till nya studenter Karolinska Institutet har under ett stort antal år haft som praxis att dela ut ryggsäckar i syfte att välkomna nybörjarstudenter på grundnivå samt internationella masterstudenter och utbytesstudenter till universitetet. 25

Beslut om resursfördelning och budget 2017 US Ryggsäckarna används i stor utsträckning och syns överallt där studenterna rör sig; på campus, i lokaltrafiken, i city, på flygplatser såväl nationella som internationella etc. De internationella masterstudenterna och utbytesstudenterna återvänder till sina hemländer och fortsätter att använda ryggsäckarna där. Styrelsen anser att ryggsäckarna är ett viktigt led i att stärka studenternas KI-identitet och har beslutat att finansiera ryggsäckarna när Kommunikationsavdelningens finansiering upphör. För KI-ryggsäckar till nya studenter budgeterar styrelsen 470 tkr. Ping Pong: licenskostnader samt teknisk utveckling och drift KI använder sedan ett antal år lärplattformen Ping Pong. Ping Pong har under ett antal år finansierats av universitetsförvaltningen och KIB. Finansieringsansvaret har till 2017 överförts till styrelsen för utbildning. I kostnaderna för Ping Pong ingår support, utbildning, drift, förvaltning och licenskostnader. Medel för IKT-pedagogiskt stöd ingår i posten Pedagogisk utbildning och utveckling samt samordning och kvalitetsutveckling av VIL. Kostnaderna för Ping Pong är totalt sett högre än vad US budgeterat. Resterande kostnader finansieras av FS och FUS. För Ping Pong budgeterar US 1 340 tkr. Styrelsens/dekanus övriga kostnader För styrelsens arbete US-möten, konferenser, tjänsteresor m.m. samt ej budgeterade kostnader inom stödverksamheten budgeteras 1 000 tkr. Svenskkurser, resor och konferenser KI erbjuder alla internationella studenter en introduktionskurs i svenska (kurser för studieavgiftsskyldiga studenter finansieras dock via studieavgiften). Vidare genomför de internationella studenthandläggarna kontaktresor med mera. Budgetposten ökar på grund av ökat antal masterstudenter och ökade kostnader för kontaktresor. För svenskkurser, resor och konferenser budgeteras 475 tkr. Utbildningsdagar, nätverk m.m. för administratörer och programstudievägledare Programhandläggarna flyttar ut på institution i och med att den nya utbildningsorganisationen införs. Det är då viktigt att skapa nätverk för att säkra kvalitet i handläggningen av utbildningsnämndens ärenden. Som ett led i programstudievägledarnas kompetensutveckling erbjuds de handledning. För utbildningsdagar, nätverk och handledning budgeteras 95 tkr. 26

Beslut om resursfördelning och budget 2016 US Externfinansierad verksamhet Under US finns några projekt som finansieras av andra medel än statsanslaget för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Internationell verksamhet EU-kommissionen är finansiären bakom Erasmus-programmet som ger ekonomiskt stöd till studenter, lärare och administrativ personal som deltar i utbyte och samarbete med partneruniversitet i Europa. KI ansöker om medel från Universitets- och högskolerådet i mars varje år och besked om tilldelning för kommande läsår brukar komma under våren. Genom Linnaeus-Palmeprogrammet finansieras ett antal lärar- och studentutbyten. Även dessa medel kommer från Universitets- och högskolerådet. Ansökan sker i november och tilldelning för kommande läsår meddelas under våren. Rosanders fond Rosanders fond har bland annat till syfte att främja forskning och läkarutbildning. De medel som avsatts för läkarutbildning kan till exempel användas för kompetensutveckling av lärare, konferens- och resebidrag samt pedagogiskt utvecklingsarbete. Medel betalas ut efter ansökan till fonden. 27

Beslut om resursfördelning och budget 2017 US Styrelsen för utbildning budget år 2017 Total ers 2017, inkl. hyreskomp (tkr) Jmf 2016 (tkr) Intäkter Intäkter av anslag Anslagsram 733 877-81 340 Intäkter av anslag Summa 733 877-81 340 Övriga intäkter Kompletterande utbildning för läkare, sjuksköterskor och tandläkare med examen från tredje land 15 627 1 394 Stöd till studentkårerna 1 142 1 142 Studieavgiftsbelagd verksamhet, utbildningsuppdrag 16 062 16 062 Övriga intäkter Summa 32 831 18 598 Intäkter Summa 766 708-62 742 Intäkter Summa 766 708-62 742 Kostnader Verksamhet under styrelsen Core-faciliteter Kurslaboratorium vid FyFa C3 1 095-47 Kurslaboratorium vid MBB C2 898-894 Kurslaboratorium vid MTC C1 796-453 Dissektionsverksamhet vid Neuro C4 1 931-1 004 Metodikrum vid NVS H1 1 552 1 552 Kurslaboratorium vid Labmed H5 1 228 1 228 Core-faciliteter Summa 7 500 382 Internationalisering Extraersättning till kursen Global hälsa 443-157 Internationalisering 2 309-123 Internationalisering Summa 2 752-280 Klinisk utbildning CKU 0-5 757 KTC, KUA, KUM 6 583 99 Klinisk utbildning Summa 6 583-5 659 Kvalitetshöjande åtgärder (kvalitetsbaserad resursfördelning) Utbildnings- och utvecklingsprojekt 0-500 Kvalitetshöjande åtgärder 1 566 266 Utvärdering av utbildning på grundnivå och avancerad nivå 0-1 200 Kvalitetshöjande åtgärder (kvalitetsbaserad resursfördelning) Summa 1 566-1 434 Pedagogisk utbildning och utveckling Interprofessionell utbildning 150 0 Pedagogiska projektmedel 1 975 475 Pedagogisk utbildning och utveckling samt samordning och kvalitetsutveckling av VIL 15 206 15 206 Pedagogisk utveckling, basuppdrag 0-6 777 Pedagogisk utveckling, strategiska projekt 2017 0-1 923 Utvärdering av utbildning på grundnivå och avancerad nivå, basuppdrag C7 1 582 61 Utvärdering av utbildning på grundnivå och avancerad nivå, utvecklingsprojekt projekt 2017 500-700 Pedagogisk utbildning och utveckling Summa 19 414 6 343 28

Beslut om resursfördelning och budget 2017 US Total ers 2017, inkl. hyreskomp (tkr) Jmf 2016 (tkr) Strategiska satsningar Framtidens utbildningsledare 775 405 Klagomålshantering - workshop i design thinking 200 200 Kurslaboratorium som core-facilitet 0-100 Massive Open Online Courses 1 000 1 000 NKS - utbildning 450 450 Övriga strategiska satsningar 2 150-7 480 Strategiska satsningar Summa 4 575-5 525 Övrigt Avvecklingskostnader 400 350 Informationskompetens CB 1 193 18 IT-avgifter studenter 8 570 1 040 Omställningsmedel vid införande av ny resursfördelningsmodell 800-3 200 Professorsföreläsningar 300 0 Styrelsens/dekanus övriga kostnader 2 000 1 200 Stöd till studentkårerna 3 287 3 287 Stöd till studentkårerna, studentombud 588 9 Tidigare dekaner - ersättning till institution 0-334 Verksamhetsersättning 0-1 640 Övrigt Summa 17 137 730 Verksamhet under styrelsen Summa 59 527-5 443 Särskilda åtaganden enligt regleringsbrevet Tandvårdscentral och AT-prov AT-prov för läkare C7 4 757 72 Tandvårdscentral OF 0-98 678 Tandvårdscentral, omfördelning takbelopp OF 0-21 110 Tandvårdscentral och AT-prov Summa 4 757-119 716 Särskilda åtaganden enligt regleringsbrevet Summa 4 757-119 716 Utbildningsuppdrag Fristående kurser m.m. Fristående kurser 35 839 4 654 Lokaler och service avseende SSK-utbildning på Gotland 0-161 Fristående kurser m.m. inom studieavgiftsbelagd verksamhet 273 273 Fristående kurser m.m. Summa 36 112 4 766 Kompletterande utbildning Kompletterande utbildning för läkare 5 806 1 313 Kompletterande utbildning för sjuksköterskor H1 3 645 201 Samordning av kompletterande utbildning 500 0 Kompletterande utbildning för tandläkare OF 5 677 99 Kompletterande utbildning Summa 15 627 1 613 29

Beslut om resursfördelning och budget 2017 US Total ers 2017, inkl. hyreskomp (tkr) Jmf 2016 (tkr) Utbildningsuppdrag inom program Arbetsterapeutprogrammet 22 473 1 123 Audionomprogrammet 7 191 1 333 Barnmorskeprogrammet 14 050 315 Biomedicinska analytikerprogrammet 20 237 1 215 Fysioterapeutprogrammet 40 064 2 502 Kandidatprogrammet i biomedicin 18 452 922 Logopedprogrammet 14 482 413 Läkarprogrammet 192 607 8 376 Magisterprogrammet i arbete och hälsa 3 338-79 Magisterprogrammet i diagnostisk cytologi 2 145 1 121 Magisterprogrammet i global hälsa 3 307 967 Magisterprogrammet i hälsoinsatser vid katastrofer 1 310 998 Magisterprogrammet i klinisk medicinsk vetenskap 1 527-3 377 Magisterprogrammet i klinisk optometri 3 843 555 Magisterprogrammet i medicinsk pedagogik 658-605 Masterprogrammet i bioentreprenörskap 5 515 963 Masterprogrammet i biomedicin 9 242 1 957 Masterprogrammet i folkhälsovetenskap 8 058 1 157 Masterprogrammet i hälsoekonomi, policy och management 1 549 1 549 Masterprogrammet i hälsoinformatik 4 449 1 244 Masterprogrammet i molekylära tekniker i livsvetenskaperna 1 488 816 Masterprogrammet i toxikologi 5 346 1 028 Optikerprogrammet 14 166 758 Psykologprogrammet 37 613 3 081 Psykoterapeutprogrammet 4 090 605 Påbyggnadsutbildning i odontologisk profylaktik 2 137 237 Röntgensjuksköterskeprogrammet 12 060 523 Sjuksköterskeprogrammet 87 498 4 542 Specialistsjuksköterskeprogrammen 57 437 7 543 Tandhygienistprogrammet 8 194 466 Tandläkarprogrammet 43 450 2 357 Extraersättning till kursansvarig inst för studieavgiftsbelagd verksamhet 1 838 1 838 Strategisk satsning till PN/PrI för studieavgiftsbelagd verksamhet 1 838 1 838 Strategisk satsning: förstärkning av samverkan inom studieavgiftsbelagd verksamhet 600 600 Utbildningsuppdrag inom program Summa 652 252 48 882 Utbildningsuppdrag Summa 703 992 55 261 Kostnader Summa 768 276-69 897 Budgeterat resultat -1 567 69 897 30

Beslut om resursfördelning och budget 2017 US Stödverksamhet under styrelsen (fakultetsgemensamt) Total budget 2017, inkl. hyreskomp (tkr) Jmf 2016 (tkr) Budgetpost Inst Studiestödjande åtgärder Examenshögtid 850 0 Karriärservice för studenter, drift 100 25 Mottagande av nya studenter samt välkomstdag 400 0 Personskadeförsäkring för studenter 225 30 Smittskyddsprogram för studenter 850-100 Studentbarometer 200 200 Stöd för studenter med funktionshinder, drift 1 204-267 Studiestödjande åtgärder Summa 3 829-112 Styrning och ledning Arvoden dekanus, prodekanus o studenter 619 0 Ersättning dekaner och styrelseledamöter, inkl. BG och samordning 2 376 151 Ersättning dekaner och styrelseledamöter, inkl. BG och samordning H1 436 0 Ersättning dekaner och styrelseledamöter, inkl. BG och samordning C3 293 0 Ersättning dekaner och styrelseledamöter, inkl. BG och samordning K2 321 73 Ersättning dekaner och styrelseledamöter, inkl. BG och samordning H9 544-80 Ersättning dekaner och styrelseledamöter, inkl. BG och samordning D1 463 19 Styrning och ledning Summa 5 053 163 Uppdrag till UF Stöd för studenter med funktionshinder, lön UF 885 23 Stöd till styrelsen och programnämnderna (SIR) UF 8 445-65 Stöd till styrelsen och programnämnderna (UFS) UF 6 483 178 Uppdrag till UF Summa 15 813 136 Utbildning, utveckling och kvalitet Höglunds pris (medicinsk pedagogik) 75-140 KI:s pedagogiska akademi 350 0 KIB: språkverkstad, licenskostnader m.m. CB 2 102-83 Pedagogiskt pris 117 0 Utbildningskongressen och lärardagen 80-485 Utbildning, utveckling och kvalitet Summa 2 724-708 Övrigt Breddad rekrytering och studieinformation (UF/SA) 590 220 Docenturnämnd 716 0 KI-ryggsäckar till nya studenter 470 470 Kopieringsavtal 1 280 29 Licenskostnader 120 0 Ping Pong: licenskostnader och teknisk utvecklingoch drift 1 340 1 340 Styrelsens/dekanus övriga kostnader 1 000 500 Svenskkurser, resor och konferenser 475 0 Utbildningsdagar och nätverk för administratörer i utbildningsorganisationen, handledning och nätverk för programstudievägledare 95 95 Övrigt Summa 6 086 2 655 Totalsumma 33 505 2 134 31

Bilaga 1a US Utbildningsuppdrag och programramar 2017 Värden PN Program Kursnamn Ers per håp (tk Total ers 2017, inkl. Totalt antal hyreskomp håp (tkr) Ram för utbildningsuppdrag, Clintec Audionomprogrammet anslag 128,42 56,00 7 191 Audionomprogrammet Summa 56,00 7 191 Logopedprogrammet Ram för utbildningsuppdrag, anslag 129,30 112,00 14 482 Logopedprogrammet Summa 112,00 14 482 Röntgensjuksköterskeprogrammet Ram för utbildningsuppdrag, anslag 107,68 112,00 12 060 Röntgensjuksköterskeprogrammet Summa 112,00 12 060 Clintec Summa 280,00 33 733 Ram för utbildningsuppdrag, CNS Magisterprogrammet i klinisk optometri anslag 128,09 30,00 3 843 Magisterprogrammet i klinisk optometri Summa 30,00 3 843 Ram för utbildningsuppdrag, Optikerprogrammet anslag 104,55 135,50 14 166 Optikerprogrammet Summa 135,50 14 166 Psykologprogrammet Ram för utbildningsuppdrag, anslag 111,28 338,00 37 613 Psykologprogrammet Summa 338,00 37 613 Psykoterapeutprogrammet Ram för utbildningsuppdrag, anslag 170,40 24,00 4 090 Psykoterapeutprogrammet Summa 24,00 4 090 CNS Summa 527,50 59 711 Labmed Biomedicinska analytikerprogrammet Ram för utbildningsuppdrag, anslag 110,29 183,50 20 237 Biomedicinska analytikerprogrammet Summa 183,50 20 237 Magisterprogrammet i diagnostisk cytologi Ram för utbildningsuppdrag, anslag 107,27 20,00 2 145 Magisterprogrammet i diagnostisk cytologi Summa 20,00 2 145 Labmed Summa 203,50 22 383 LIME Masterprogrammet i hälsoekonomi, policy och management Ram för utbildningsuppdrag, anslag 79,42 12,00 953 Ram för utbildningsuppdrag, studieavgifter 79,42 7,50 596 Strategisk satsning till PN/PrI för studieavgiftsbelagd verksamhet 113 Masterprogrammet i hälsoekonomi, policy och management Summa 19,50 1 661 LIME Summa 19,50 1 661 NVS Arbetsterapeutprogrammet Ram för utbildningsuppdrag, anslag 103,80 216,50 22 473 Arbetsterapeutprogrammet Summa 216,50 22 473 Fysioterapeutprogrammet Ram för utbildningsuppdrag, anslag 110,68 362,00 40 064 Fysioterapeutprogrammet Summa 362,00 40 064 Sjuksköterskeprogrammet Ram för utbildningsuppdrag, anslag 106,06 825,00 87 498 Sjuksköterskeprogrammet Summa 825,00 87 498 NVS Summa 1 403,50 150 035 OF Påbyggnadsutbildning i odontologisk profylaktik Ram för utbildningsuppdrag, anslag 109,61 19,50 2 137 Påbyggnadsutbildning i odontologisk profylaktik Summa 19,50 2 137 Ram för utbildningsuppdrag, Tandhygienistprogrammet anslag 93,65 87,50 8 194 Tandhygienistprogrammet Summa 87,50 8 194 Tandläkarprogrammet Ram för utbildningsuppdrag, anslag 100,12 434,00 43 450 Tandläkarprogrammet Summa 434,00 43 450 OF Summa 541,00 53 782 PN02 Läkarprogrammet Ram för utbildningsuppdrag, anslag 116,20 1 657,50 192 607 Läkarprogrammet Summa 1 657,50 192 607 PN02 Summa 1 657,50 192 607 32

Bilaga 1a US PN05 Magisterprogrammet i arbete och hälsa Ram för utbildningsuppdrag, anslag 90,22 37,00 3 338 Magisterprogrammet i arbete och hälsa Summa 37,00 3 338 Ram för utbildningsuppdrag, Magisterprogrammet i global hälsa anslag 88,18 23,00 2 028 Ram för utbildningsuppdrag, studieavgifter 88,18 14,50 1 279 Strategisk satsning till PN/PrI för studieavgiftsbelagd verksamhet 218 Magisterprogrammet i global hälsa Summa 37,50 3 524 Magisterprogrammet i hälsoinsatser vid katastrofer Ers för gemensamt organ 0,00 75 Ram för utbildningsuppdrag, anslag 109,29 5,30 579 Ram för utbildningsuppdrag, studieavgifter 109,29 6,00 656 Strategisk satsning till PN/PrI för studieavgiftsbelagd verksamhet 90 Magisterprogrammet i hälsoinsatser vid katastrofer Summa 11,30 1 400 Ram för utbildningsuppdrag, Masterprogrammet i folkhälsovetenskap anslag 80,73 59,00 4 763 Infasning av ny resursfördelningsmodell, anslag 0,00 349 Ram för utbildningsuppdrag, studieavgifter 80,73 34,00 2 745 Infasning av ny resursfördelningsmodell, studieavgifter 0,00 201 Strategisk satsning till PN/PrI för studieavgiftsbelagd verksamhet (tom) 510 Masterprogrammet i folkhälsovetenskap Summa 93,00 8 568 Masterprogrammet i hälsoinformatik Ers för gemensamt organ 0,00 75 Ram för utbildningsuppdrag, anslag 102,91 33,92 3 491 Ram för utbildningsuppdrag, studieavgifter 102,91 8,58 883 Strategisk satsning till PN/PrI för studieavgiftsbelagd verksamhet 129 Masterprogrammet i hälsoinformatik Summa 42,50 4 577 PN05 Summa 221,30 21 408 PN07 Kandidatprogrammet i biomedicin Ram för utbildningsuppdrag, anslag 112,51 160,00 18 002 Ram för utbildningsuppdrag, studieavgifter 112,51 4,00 450 Strategisk satsning till PN/PrI för studieavgiftsbelagd verksamhet 60 Kandidatprogrammet i biomedicin Summa 164,00 18 512 Ram för utbildningsuppdrag, Masterprogrammet i bioentreprenörskap anslag 83,63 46,00 3 847 Infasning av ny resursfördelningsmodell, anslag 0,00 312 Ram för utbildningsuppdrag, studieavgifter 83,63 15,00 1 254 Infasning av ny resursfördelningsmodell, studieavgifter 0,00 102 Strategisk satsning till PN/PrI för studieavgiftsbelagd verksamhet 225 Masterprogrammet i bioentreprenörskap Summa 61,00 5 740 Ram för utbildningsuppdrag, Masterprogrammet i biomedicin anslag 111,35 67,50 7 516 Ram för utbildningsuppdrag, studieavgifter 111,35 15,50 1 726 Strategisk satsning till PN/PrI för studieavgiftsbelagd verksamhet 233 Masterprogrammet i biomedicin Summa 83,00 9 475 Masterprogrammet i molekylära tekniker i livsvetenskaperna Ers för gemensamt organ 0,00 75 Ram för utbildningsuppdrag, anslag 111,43 9,70 1 081 Ram för utbildningsuppdrag, studieavgifter 111,43 2,98 332 Strategisk satsning till PN/PrI för studieavgiftsbelagd verksamhet (tom) 45 Masterprogrammet i molekylära tekniker i livsvetenskaperna Summa 12,68 1 533 33

Bilaga 1a US Masterprogrammet i toxikologi Ram för utbildningsuppdrag, anslag 106,16 36,00 3 822 Infasning av ny resursfördelningsmodell, anslag 0,00 276 Ram för utbildningsuppdrag, studieavgifter 106,16 11,00 1 168 Infasning av ny resursfördelningsmodell, studieavgifter 0,00 80 Strategisk satsning till PN/PrI för studieavgiftsbelagd verksamhet 165 Masterprogrammet i toxikologi Summa 47,00 5 511 PN07 Summa 367,68 40 770 PN09 Barnmorskeprogrammet Ram för utbildningsuppdrag, anslag 106,21 125,00 13 276 Infasning av ny resursfördelningsmodell, anslag (tom) 774 Barnmorskeprogrammet Summa 125,00 14 050 Magisterprogrammet i klinisk med vetenskap Ram för utbildningsuppdrag, anslag 101,77 15,00 1 527 Magisterprogrammet i klinisk med vetenskap Summa 15,00 1 527 Magisterprogrammet i medicinsk pedagogik Ram för utbildningsuppdrag, anslag 76,11 7,50 571 Infasning av ny resursfördelningsmodell, anslag 0,00 46 Ram för utbildningsuppdrag, studieavgifter 76,11 0,50 38 Infasning av ny resursfördelningsmodell, studieavgifter 0,00 3 Strategisk satsning till PN/PrI för studieavgiftsbelagd verksamhet 8 Magisterprogrammet i medicinsk pedagogik Summa 8,00 666 Ram för utbildningsuppdrag, Specialistsjuksköterskeprogrammen anslag 106,76 538,02 57 437 Specialistsjuksköterskeprogrammen Summa 538,02 57 437 PN09 Summa 686,02 73 679 Totalsumma 5 907,50 649 769 34

Bilaga 1B US Håp-ersättning per program, jämförelser med extern tilldelning och 2017 Programnämnd/program Håp-ers 2016, tkr Varav komp för höjda indikostnader (tandvårdscen Håp-ers 2017, tkr tralen), tkr* Summa av Extern tilldelning per håp (snittprestationsgra d 2014-2015, tkr) (Y) Procentuell ersättning av statlig ers Uppräkning jmf 2016, exkl. indi-komp. Arbetsterapeutprogrammet 98,84 103,80 2,56 101,16 103% 2,42% Audionomprogrammet 122,06 128,42 3,17 100,12 128% 2,61% Barnmorskeprogrammet 100,84 106,21 2,62 103,51 103% 2,73% BMA 105,68 110,29 2,72 107,48 103% 1,78% Fysioterapeutprogrammet 104,34 110,68 2,73 107,86 103% 3,45% Kandidatprogrammet i biomedicin 106,24 112,51 2,78 109,65 103% 3,28% Logopedprogrammet 125,62 129,30 3,19 102,87 126% 0,40% Läkarprogrammet 110,55 116,20 2,87 130,17 89% 2,52% Magisterprogrammet hälsoinsatser vid katastrofer 101,90 109,29 2,70 71,01 154% 4,61% Magisterprogrammet i arbete och hälsa 85,43 90,22 2,23 87,93 103% 3,01% Magisterprogrammet i diagnostisk cytologi* 102,38 107,27 2,65 104,54 103% 2,19% Magisterprogrammet i global hälsa 83,52 88,18 2,18 68,75 128% 2,97% Magisterprogrammet i klinisk med vetenskap 98,07 101,77 2,51 99,18 103% 1,21% Magisterprogrammet i klinisk optometri 121,78 128,09 3,16 124,83 103% 2,58% Magisterprogrammet i medicinsk pedagogik 73,42 76,11 1,88 49,45 154% 1,11% Masterprogram bioentreprenörskap 79,18 83,63 2,06 65,2 128% 3,01% Masterprogrammet i biomedicin 105,57 111,35 2,75 108,52 103% 2,87% Masterprogrammet i folkhälsovetenskap 75,91 80,73 1,99 62,94 128% 3,72% Masterprogrammet i hälsoekonomi, policy och management (tom) 79,42 1,96 61,92 128% - Masterprogrammet i hälsoinformatik 97,55 102,91 2,54 100,29 103% 2,89% Masterprogrammet i molekylära tekniker i livsvetenskaperna 106,37 111,43 2,75 108,6 103% 2,17% Masterprogrammet i toxikologi 100,90 106,16 2,62 103,46 103% 2,61% Optikerprogrammet 100,07 104,55 2,58 101,89 103% 1,90% Psykologprogrammet 105,12 111,28 2,75 108,45 103% 3,25% Psykoterapeutprogrammet 162,03 170,40 4,21 132,85 128% 2,57% Påbyggnadsutbildn i odont profylaktik 105,53 109,61 2,71 87,2 126% 1,30% Röntgensjuksköterskeprogrammet 102,55 107,68 2,66 104,94 103% 2,41% Sjuksköterskeprogrammet 100,07 106,06 2,62 103,36 103% 3,37% Specialistsjuksköterskor - ambulans** 101,08 106,76 2,64 104,04 103% 3,00% Specialistsjuksköterskor - anestesi** 101,08 106,76 2,64 104,04 103% 3,00% Specialistsjuksköterskor - barn o ungdom** 101,08 106,76 2,64 104,04 103% 3,00% Specialistsjuksköterskor - distrikt** 101,08 106,76 2,64 104,04 103% 3,00% Specialistsjuksköterskor - intensiv** 101,08 106,76 2,64 104,04 103% 3,00% Specialistsjuksköterskor - kirurgisk vård** 101,08 106,76 2,64 104,04 103% 3,00% Specialistsjuksköterskor - medicinsk vård** 101,08 106,76 2,64 104,04 103% 3,00% Specialistsjuksköterskor - onkologisk vård** 101,08 106,76 2,64 104,04 103% 3,00% Specialistsjuksköterskor - operation** 101,08 106,76 2,64 104,04 103% 3,01% Specialistsjuksköterskor - psykiatrisk vård** 101,08 106,76 2,64 104,04 103% 3,01% Specialistsjuksköterskor - vård av äldre** 101,08 106,76 2,64 104,04 103% 3,01% Tandhygienistprogrammet 88,32 93,65 2,31 93,13 101% 3,42% Tandläkarprogrammet 94,90 100,12 2,47 99,56 101% 2,89% Totalsumma 4 371,62 107,92 4055,26 30,94895692 Tandsvårdscentralen kommer från och med 2017 inte att betala indi på samma sätt som tidigare. Detta innebär att institutionernas indi-kostnader ökar med drygt 15 mnkr. 35

Bilaga 2 US Fristående kurser 2017 Inst Kursnamn Kurskod Kurslängd hp Ers per håp (tk Antal HÅP Total ers 2017, inkl. hyreskomp (tkr) Varav kompensatio n för höjda indikostnader (tkr per håp) C1 Avancerad kurs i immunologi, infektions- och tumörbiologi 2QA222 30,00 95,15 4,00 381 2,28 Forskningsintroducerande kurs för studenter på biomedicinprogrammet 1 1QA091 10,00 80,23 0,50 40 1,92 Forskningsintroducerande kurs för studenter på biomedicinprogrammet 2 1QA092 10,00 80,23 0,50 40 1,92 Forskningsintroducerande kurs för studenter på biomedicinprogrammet 3 1QA093 10,00 80,23 0,50 40 1,92 C1 Summa 335,86 5,50 501 C3 Farmakologi 1QA047 15,00 80,23 7,50 602 1,92 Fysiologi - en introduktion 1QA049 7,50 80,23 8,75 702 1,92 Människans fysiologi 1QA052 30,00 80,23 35,00 2 808 1,92 Naturläkemedel 1QA053 7,50 80,23 6,75 542 1,92 Populärvetenskaplig kommunikation 1QA054 7,50 80,23 0,00 0 C3 Summa 401,17 58,00 4 654 C7 Effektivt påverkansarbete 2QA239 7,50 80,23 0,38 30 1,92 Från forskning till företagande - koncept inom bioteknologi 2QA214 7,50 80,23 2,50 201 1,92 Från idé till tjänsteföretag - hälso- och sjukvård i förvandling 2QA213 7,50 80,23 0,50 40 1,92 Ledarskap och organisationsutveckling 1 2QA079 30,00 80,23 6,88 552 1,92 Ledarskap och organisationsutveckling 2 - magisterexamen i medical management 2QA203 30,00 84,87 8,63 732 2,03 C7 Summa 405,81 18,88 1 554 H1 Aktivitetsvetenskap 1 2OA082 95,15 3,50 333 2,28 Aktuell omvårdnadsvetenskap NY 7,50 95,15 2,00 190 2,28 Att arbeta med sjukdomsförebyggande metoder NY 7,50 95,15 2,00 190 2,28 Att leda grupper och gruppaktiviteter inom hälso- och sjukvården 2QA199 15,00 95,15 5,85 557 2,28 Evidens och implementering i hälso och sjukvård 2QA204 15,00 95,15 4,50 428 2,28 Examensarbete för kandidatexamen i arbetsterapi 1QA055 15,00 0,00 0 Examensarbete för kandidatexamen i fysioterapi 1QA114 15,00 0,00 0 Examensarbete för kandidatexamen i omvårdnad 1QA056 15,00 0,00 0 Examensarbete för magisterexamen i arbetsterapi NY 15,00 105,44 1,25 132 2,53 Examensarbete för magisterexamen i fysioterapi NY 15,00 105,44 2,50 264 2,53 Examensarbete för magisterexamen i omvårdnad 2QA179 15,00 105,44 6,88 725 2,53 Fysioterapi vid neurologiska funktionshinder 2QA144 15,00 95,15 6,00 571 2,28 Fysisk aktivitet som prevention, FYSS/FaR 2QA083 7,50 95,15 3,13 297 2,28 Hälsa och ohälsa - ett psykosomatiskt perspektiv 2QA085 7,50 95,15 0,60 57 2,28 Kompletterande kurs för kandidatexamen i arbetsterapi 1QA109 30,00 84,87 0,00 0 2,03 Kompletterande kurs för kandidatexamen i fysioterapi 1QA113 30,00 84,87 9,15 777 2,03 Kompletterande kurs för kandidatexamen i omvårdnad 1QA110 30,00 84,87 20,25 1 719 2,03 Medicinsk akupunktur 2QA177 15,00 95,15 11,45 1 089 2,28 Människan i rörelse - rörelseanalys i praktiken 2QA254 7,50 95,15 6,00 571 2,28 Mätinstrument inom vårdvetenskap - validitet och reliabilitet samt klinisk användbarhet 2QA180 15,00 95,15 5,10 485 2,28 Omvårdnad, hälsa och sjukdom i ett mångkulturellt samhälle 2QA249 7,50 95,15 2,50 238 2,28 Palliativ vård 2QA159 7,50 95,15 4,75 452 2,28 Profession, patientsäkerhet och metoder för att utveckla omvårdnad 2QA259 7,50 95,15 4,50 428 2,28 Psykosociala aspekter på sjukdom och behandling 2QA245 7,50 0,00 0 Sexualmedicin - en introduktion 2QA226 15,00 95,15 5,95 566 2,28 Smärta - från fysiologi till förståelse 2QA252 7,50 95,15 0,60 57 2,28 Stress och autonom reglering - teori och praktisk tillämpning NY 7,50 95,15 2,40 228 2,28 Utmaningar för den växande staden - interdisciplinär projektkurs inom OpenLab 2QA238 7,50 95,15 4,00 381 2,28 Vetenskapsteori och forskningsmetodik i arbetsterapi, fysioterapi och omvårdnad NY 15,00 95,15 14,50 1 380 2,28 Äldres hälsa ur ett interprofessionellt perspektiv NY 15,00 95,15 5,00 476 2,28 H1 Summa 2473,97 134,35 12 591 H2 Grundläggande näringsfysiologi 1QA096 7,50 63,27 5,00 316 1,52 Kroppssammansättning och sjukdomstillstånd 2QA185 7,50 78,18 3,13 244 1,87 H2 Summa 141,44 8,13 561 36

Bilaga 2 US Inst Kursnamn Kurskod Kurslängd hp Ers per håp (tk Antal HÅP Total ers 2017, inkl. hyreskomp (tkr) Varav kompensatio n för höjda indikostnader (tkr per håp) H5 Arbetsfysiologi och ergospirometri 2AQ240 7,50 95,15 1,88 178 2,28 Examensarbete för kandidatexamen i biomedicinsk laboratorievetenskap 1QA077 15,00 0,00 0 0,00 Examensarbete för magisterexamen i biomedicinsk laboratorievetenskap 2QA166 30,00 105,44 2,40 253 2,53 Forskningsintroducerande kurs i biomedicinsk laboratorievetenskap 1QA100 15,00 80,23 2,50 201 1,92 Kardiovaskulär diagnostik med klinisk tillämpning 2QA208 7,50 0,00 0 0,00 Kost och fysisk aktivitet som medicin 1QA081 7,50 0,00 0 0,00 Kvalitet och kvalitetsutveckling 2QA235 7,50 80,23 4,88 391 1,92 Kärldiagnostik och perifer cirkulation NY 7,50 95,15 1,88 178 2,28 Projektledning och projekt som arbetsform 2QA234 7,50 80,23 2,50 201 1,92 Statistiska Metoder med R 1QA098 7,50 80,23 6,88 552 1,92 H5 Summa 616,68 22,90 1 954 H9 Arbetsrelaterade röststörningar och röstergonomi 2QA240 7,50 95,15 2,50 238 2,28 Barnfetma - orsaker, risker och åtgärder 2QA241 7,50 95,15 3,75 357 2,28 Cochleaimplantat 2QA187 7,50 95,15 0,25 24 2,28 Datortomografi 2QA141 30,00 95,15 2,38 226 2,28 Dokumentation, bearbetning och analys av språkliga data 2QA261 7,50 95,15 0,38 36 2,28 Evidens i logopedisk och audiologisk verksamhet 2QA229 7,50 95,15 2,50 238 2,28 Examensarbete för magisterexamen i audiologi 2QA247 30,00 105,44 1,20 127 2,53 Examensarbete för magisterexamen i radiografi 2QA167 15,00 105,44 0,25 26 2,53 Examensarbete för masterexamen i logopedi 2QA143 30,00 105,44 2,01 212 2,53 Forskningsmetod och statistik i logopedi och audiologi NY 7,50 95,15 2,70 257 2,28 Högskolepedagogik för lärare och handledare i verksamhetsförlagd utbildning 2QA211 7,50 80,23 15,00 1 204 1,92 Hörsel-, språk- och kognitionsstörningar hos äldre NY 7,50 95,15 2,25 214 2,28 Magnetisk resonanstomografi 2QA146 30,00 95,15 2,38 226 2,28 Röst och tal hos transsexuella personer - bedömning och intervention 2QA244 7,50 95,15 0,00 0 2,28 Strålterapi för röntgensjuksköterskor 2QA242 30,00 95,15 0,00 0 2,28 Tidig tal- och kommunikationsutveckling relaterad till hörselnedsättning eller andra ogynnsamma faktorer 2QA171 7,50 95,15 1,20 114 2,28 Vetenskapsteori och forskningsmetodik inom radiografi 2QA207 7,50 0,00 0 Visualisering av bildgivande diagnostiska metoder 2QA194 7,50 0,00 0 H9 Summa 1538,39 38,74 3 498 K1 Idrottsmedicin och idrottsvetenskaplig metodik 2QA134 30,00 78,18 20,00 1 564 1,87 K1 Summa 78,18 20,00 1 564 K6 Att möta blivande och nyblivna föräldrar med barn - en introduktion till perinatal psykiatri 2QA253 7,50 95,15 3,00 285 2,28 Bedömning av gångfunktion hos barn och vuxna med funktionsnedsättning. 2QA124 7,50 95,15 3,75 357 2,28 Examensarbete för magisterexamen i sexuell, repoduktiv och perinatal hälsa NY 30,00 105,44 3,38 356 2,53 Obstetriskt ultraljud 2QA251 30,00 95,15 15,00 1 427 2,28 Pediatrisk omvårdnad med inriktning mot akutsjukvård 2QA189 7,50 95,15 2,50 238 2,28 Sexuell hälsa, fertilitetsreglering och antikonception NY 4,50 95,15 0,68 64 2,28 K6 Summa 581,20 28,30 2 728 K8 Att möta och arbeta med sorg 2QA206 7,50 0,00 0 Basutbildning i psykoterapi 1QA067 60,00 104,41 12,00 1 253 2,50 Examensarbete för kandidatexamen i optometri 1QA069 15,00 0 Försäkringsmedicin 2QA168 22,50 80,23 2,75 221 1,92 Kompletterande kurs för kandidatexamen i optometri 1QA112 30,00 84,87 3,25 276 2,03 Tillämpad beteendemedicin i primärvården 2QA113 7,50 95,15 4,19 398 2,28 K8 Summa 364,67 22,19 2 148 K9 HIV - individen i fokus ur ett globalt perspektiv 1QA071 7,50 80,23 3,13 251 1,92 Hälsoinsatser vid katastrofer 2QA236 20,00 80,23 5,00 401 1,92 K9 Summa 160,47 8,13 652 OF Examensarbete för magisterexamen i odontologisk profylaktik 2QA173 30,00 105,44 3,92 413 2,53 Examensarbete för magisterexamen i tandteknik 2QA174 30,00 105,44 0,98 103 2,53 Examensarbete för masterexamen i odontologi 2QA175 30,00 105,44 9,80 1 033 2,53 Vetenskapsteori och forskningsmetodik inom odontologi 2QA172 15,00 95,15 4,13 393 2,28 OF Summa 411,47 18,83 1 942 S1 Diabetes - ett helhetsperspektiv 2QA114 15,00 0,00 0 Omvårdnad vid allergi och annan överkänslighet 1 2QA115 15,00 78,18 6,19 484 1,87 Omvårdnad vid astma, allergi och KOL, del 1 2QA116 15,00 78,18 5,06 396 1,87 S1 Summa 156,35 11,25 879 Totalsumma 7665,66 395,17 35 224 37

Bilaga 3 US Utbildningsuppdrag inom ramen för anslag för kompletterande utbildning 2017 PN Program m inriktning Kursnamn Ers per håp (tk Total ers 2017, inkl. Totalt antal hyreskomp håp (tkr) Kompletterande utbildning för OF tandläkare Utbildningsuppdrag 366,23 15,50 5 677 Kompletterande utbildning för tandläkare Summa 15,50 5 677 OF Summa 15,50 5 677 PN02 Kompletterande utbildning för läkare Utbildningsuppdrag 252,42 23,00 5 806 Kompletterande utbildning för läkare Summa 23,00 5 806 PN02 Summa 23,00 5 806 NVS Kompletterande utbildning för ssk Utbildningsuppdrag 140,20 26,00 3 645 Kompletterande utbildning för ssk Summa 26,00 3 645 NVS Summa 26,00 3 645 Totalsumma 64,50 15 127 38

Bilaga 4 US Studieavgiftsbelagd verksamhet budget 2017 Summa Intäkter/kostnader Typ intäkter/kostnader Intäkter Kandidat, biomedicin 720 Magister, global hälsa 2 610 Magisterprogrammet i hälsoinsatser vid katastrofer 900 Master, bioentreprenörskap 2 700 Master, biomedicin 3 100 Master, folkhälsovetenskap, inr epi 3 870 Master, folkhälsovetenskap, inr hälsoekonomi 2 250 Masterprogrammet hälsoekonomi, policy och management - LIM 1 350 Master, hälsoinformatik 1 416 Master, molekylära tekniker 596 Master, toxikologi 2 200 Medicinsk Pedagogik 90 Kompletterande utbildning 260 EuroScholars 76 Intäkter Summa 22 138 Kostnader Kandidat, biomedicin 450 Magister, global hälsa 1 279 Magisterprogrammet i hälsoinsatser vid katastrofer 656 Master, bioentreprenörskap 1 254 Master, bioentreprenörskap, Infasningsmedel 102 Master, biomedicin 1 726 Master, folkhälsovetenskap, inr epi 1 736 Master, folkhälsovetenskap, inr epi infasningsmedel 127 Master, folkhälsovetenskap, inr hälsoekonomi 1 009 Master, folkhälsovetenskap, inr hälsoekonomi, infasningsmedel 74 Masterprogrammet hälsoekonomi, policy och management - LIM 596 Master, hälsoinformatik 883 Master, molekylära tekniker 332 Master, toxikologi 1 168 Master i toxikologi infasningsmedel 80 Medicinsk Pedagogik 38 Medicinsk Pedagogik, Infasningsmedel 3 Kompletterande utbildning 116 EuroScholars 157 Forskningsankn medel 500 Personalkostnader 3 803 Drift och lokaler 990 Övriga driftkostnader 1 977 Extraersättning till kursgivande institution 1 838 Strategisk satsning till PN/PRI 1 838 Strategisk förstärkning av samverkan inom studieavgifts finansierad verksamhet 600 Stöd till studenter - Kåren 122 Kostnader Summa 23 453 Budgeterat resultat -1 316 Reserverade medel 7 575 tkr Ackumulerat kapital används till strategiska satsningar i verksamheten för studieavgiftsstudenter. Sker via budgetposterna strategisk satsning till PN/PRI samt strategisk förstärkning av samverkan inom verksamheten. 39

40

Beslut om resursfördelning och budget 2017 FUS Dnr: 1-707/2016 Datum 2016-11-09 Styrelsen för forskarutbildning Resursfördelning 2017 Styrelsen för forskarutbildning Förutsättningar Styrelsen för forskarutbildning (FUS) har det övergripande ansvaret för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet (KI). Enligt rektors besluts- och delegationsordning åligger det styrelsen att särskilt ansvara för o organisering av utbildning på forskarnivå, o att doktorander ges goda förutsättningar för att få en utbildning av hög kvalitet, o regelbunden uppföljning och analys av behov och förutsättningar för utbildning på forskarnivå, o övergripande pedagogisk utveckling av utbildning på forskarnivå o medverkan i rekrytering av lärare. Med ansvaret följer vidare bl.a. rätt att: o efter samråd med rektor besluta om styrelsens budget och resursfördelning, (beredning med rektor skedde den 18 oktober 2016). Styrelsen har också i uppdrag att bereda den fakultetsgemensamma budgeten och att, efter rektorsbeslutet, fastställa denna. Karolinska Institutets konsistorium beslutade den 10 oktober 2016 om hur stor del av 2017 års forskningsanslag som ska tillfalla de två forskningsstyrelserna. Därefter har rektor beslutat om fördelningen mellan styrelsen för forskning respektive styrelsen för forskarutbildning. Den ram som styrelsen för forskarutbildning har att disponera för budgetåret 2017 uppgår till 185 391 tkr. Utöver ramen budgeterar FUS med ytterligare 4 640 tkr i intäkter (bl.a. innevarande års och tidigare års stiftelseavkastning). De totala, budgeterade, intäkterna för 2017 uppgår till 190 031 tkr. KI har beräknat att pris- och löneomräkningen på de statliga anslagen inför 2017 uppgår till 1,52 procent. Beslut De totala, budgeterade, kostnaderna uppgår till 195 920 tkr under 2017 vilket resulterar i ett budgeterat underskott på knappt 5 900 tkr. Vid ett slutligt underskott 2017 kommer delar av styrelsens ackumulerade myndighetskapital att tas i anspråk. 41

Beslut om resursfördelning och budget 2017 FUS Styrelsen för forskarutbildning har vid sitt sammanträde den 9 november 2016 beslutat att fastställa följande budget för 2017. Kärnverksamhet under styrelsen, totalt 195 920 tkr Bidrag till finansiering av doktorander (117 564 tkr) KID (KI Delfinansiering) I syfte att bidra till att skapa en forskarutbildning i internationell toppklass utlyser FÙS, vanligtvis en gång per år, så kallade KID-anslag. Platserna tillsätts i konkurrens. FUS kommer, liksom övriga Karolinska Institutet, att utsättas för stora ekonomiska påfrestningar under de kommande åren. Detta som ett resultat av de omfattande infrastrukturella satsningar som för närvarande pågår på KI. Mot bakgrund av detta har FUS beslutat att göra ett års uppehåll under 2017 i utlysningen av nya KID-medel. Sedan den 1 juli 2016 kan inte längre utbildningsbidrag (UBB) användas som försörjningsform för doktorander på Karolinska Institutet. För KID-doktorander som har antagits efter det datumet beräknas det årliga schablonbeloppet på basis av fyra års doktorandlön. För dessa KID-doktorander uppgår 2017 års schablonbelopp till 320 tkr/år. För tidigare antagna KID-doktorander uppgår motsvarande ersättning till 294 tkr. För 2017 budgeterar styrelsen 78 503 tkr. Samfinansiering, COFUND-programmet Det har sedan 2015 funnits möjlighet att ansöka om EU-medel ur COFUNDprogrammet för att kunna erbjuda finansiering till doktorander. Via medel i utlysningen, kombinerat med samfinansiering från FUS, ser styrelsen fördelar med att kunna erbjuda fullfinansiering av ett antal doktorander. Styrelsens bedömning är dock att 2017 inte kommer att medföra några samfinansieringskostnader inom COFUND. Inför perioden efter 2017 har styrelsen för avsikt att initiera en diskussion kring hur frågan ska hanteras. Clinical Scientist Training Programme CSTP CSTP är ett program på forskarnivå för läkar- tandläkar- psykolog- och logopedstuderande vid KI. Programmet utgör en möjlighet för KI-studenter att söka fakultetsmedel för delfinansiering av sin forskarutbildning. Syftet är dels att skapa en tidig kontakt med forskning, dels att öka antalet doktorander med klinisk grundutbildning. Utlysning av medel sker med åtta platser två gånger per år, totalt 16 platser. Ersättningen per år och plats motsvaras av den schablon som utbetalas inom ramen för KID-programmet. Liksom för KID (se ovan) påverkas ersättningsbeloppet för CSTP av det faktum att utbildningsbidraget försvann som finansieringsform 1 juli 2016. Motsvarande ersättningsprinciper som för KID ovan, gäller också för CSTP. För 2017 budgeteras 15 471 tkr. 42

Beslut om resursfördelning och budget 2017 FUS Forskarskolan i vårdvetenskap (FiV) doktorandmedel Forskarskolan i vårdvetenskap har ett tvärvetenskapligt fokus på komplexa vårdoch omsorgsprocesser. Antagning av nya doktorander sker vartannat år. Under 2017, då ingen nyantagning sker, blir kostnaderna för doktorandmedel något lägre än under 2016. För 2017 budgeterar styrelsen 9 150 tkr. (För ersättning avseende forskarskolans kurser, administration, m.m. se nedan.) Forskar-AT Styrelsens program för Forskar-AT innebär en möjlighet för läkare att få finansierad forskningstid under sin AT-utbildning (allmäntjänstgöring). Ett krav för ersättning inom programmet är att läkaren har en aktiv forskningsverksamhet vid KI. Bland dem som söker och tilldelas forskar-at är icke-disputerade läkare i majoritet, men programmet är även öppet för disputerade. Inom programmet utlyses 16 platser per år och den totala kostnaden 2017 är beräknad till 11 227 tkr. Styrelsen för forskarutbildning finansierar 80 procent av de beräknade kostnaderna och resterande del, 2 245 tkr, finansieras av styrelsen för forskning. För 2017 beräknas kostnaden för FUS uppgå till 8 982 tkr. Doktorander Södertörns högskola I samband med starten av Södertörns högskola (SH) 1996 tillfördes KI särskilda resurser avseende doktorander som ska undervisa och handleda vid SH. Verksamheten omfattar doktorandtjänster, postdok-tjänster samt utrustning och styrs av ett avtal mellan KI och SH från 2010 (Dnr 3733/100-00). Avtalet mellan KI och SH har sedan tidigare sagts upp från KI:s sida och styrelsens ekonomiska stöd har successivt fasats ut under en treårsperiod. Det sista året med finansiering från FUS är 2017 då kostnaden för styrelsen uppgår till 3 213 tkr. Forskarutbildningsprogram, skolor, kurser (45 905 tkr) Program för utbildning på forskarnivå Utbildningsprogrammen på forskarnivå är institutionsövergripande och samlar forskargrupper inom naturligt sammanhängande vetenskapsområden. Det övergripande syftet för programmen är att ge doktoranderna en bra forskarutbildningsmiljö utöver vad som erbjuds av institutionerna och inom forskargrupperna. Doktoranderna ska också erbjudas kurser inom det, för programmet, specifika forskningsområdet. För den innevarande treårsperioden 2016 2018 budgeterar styrelsen totalt 64 331 tkr för programmen, motsvarande 21 444 tkr per kalenderår. Sedan 2016 utbetalas 75 procent av årsbudgeten till programmens värdinstitution i 12:e-delar via ordinarie resursfördelning (se nedanstående tabell). Resterande 43

Beslut om resursfördelning och budget 2017 FUS 25 procent av den beviljade årsbudgeten betalas ut i slutet av året (efter godkänd återrapportering) förutsatt att programmen har producerat för hela beloppet. Styrelsens budget 2017 avseende forskarutbildningsprogrammen uppgår till 21 444 tkr. Inst. Program för utbildning på forskarnivå 75 % av årsbudget C1 Tumörbiologi och onkologi 1 450 C4 Neurovetenskap 1 554 C5 Cellbiologi och genetik 1 375 C6 2 429 varav Epidemiologi 1 700 varav Miljöfaktorer o hälsa 729 K1 Metabolism och endokrinologi 875 K2 2 500 varav Allergi, immunologi o inflammation 1 375 varav Kardiovaskulär forskning 1 125 K9 2 300 varav Folkhälsovetenskap 825 varav Infektionsbiologi och global hälsa 1 475 H1 Vårdvetenskap 1 575 H9 Utveckling och regeneration 2 025 Kliniska forskarskolor Doktorander som vid sidan av sina studier även arbetar kliniskt riskerar att få mindre kontinuitet i sin forskarutbildning. Det finns för närvarande fyra forskarskolor för kliniker; molekylärmedicin, psykiatri, allmänmedicin och epidemiologi. Stockholms läns landsting bidrar, som en del av de särskilda satsningarna inom ALF-avtalet, till studenternas lönekostnad. Styrelsens kostnad består av bidrag till finansieringen av lärarkostnader, administration, lokaler m.m. Styrelsen har under 2016 fört diskussioner kring att genomföra vissa förändringar vad gäller de kliniska forskarskolorna. Eventuella ändringar under 2017 bedöms dock vara kostnadsneutrala i förhållande till 2016 års budget. Det belopp som budgeterades under 2016, 7 083 tkr, behålls därmed oförändrat även under 2017. Forskarskolan i vårdvetenskap (FiV) kurser, administration FiV:s verksamhet 2017 omfattar, förutom ersättning till doktorander (se ovan), kostnader för kurser, kongresser och administration. Dessa aktiviteter syftar bl.a. till att öka samarbetet mellan doktorander och handledare inom skolan. 44

Beslut om resursfördelning och budget 2017 FUS Skolan har inför 2017 äskat medel för administration, kurser, handledar- och doktoranddagar, m.m. till en kostnad av drygt 2 628 tkr. Styrelsen har beslutat att bevilja 2 353 tkr. Styrelsens totala budget för forskarskolan i vårdvetenskap 2017 doktorandmedel, kurser, administration, m.m. uppgår därmed till 11 503 tkr. Nationella forskarskolan i onkologi, NatiOn Till våren 2017 planeras kursstart för den fjärde omgången av den kliniska cancerforskarskolan NatiOn. Styrelsen beslutade i mars 2016 att, under perioden 2017 2019, bidra till finansiering av kurser och administration för den nya omgången. För 2017 budgeterar styrelsen 553 tkr. Allmänvetenskapliga och ämnesspecifika kurser på forskarnivå Kurs- och programkommittén Kurs- och programkommittén fastställer kursplaner för samtliga forskarutbildningskurser och beslutar om tilldelning av medel till fristående kurser (dvs. kurser som inte ligger inom forskarutbildningsprogrammen) och andra lärandeaktiviteter. Kommittén har också ett uppdrag att samordna programmen på forskarutbildningsnivå samt att driva strategiska frågor som rör kurser och program. Inför 2017 har kommittén budgeterat lägre kostnader än inför 2016. Det är framför allt kostnaderna avseende medel för fristående forskarutbildningskurser som sjunker. Bakgrunden till detta är bl.a. att de allmänvetenskapliga kurserna inte längre är översökta. Under de senaste åren har också allt fler kurser kommit att finansieras inom ramen för de olika programmen på forskarutbildningsnivå. I budgetbeloppet ingår också kostnader avseende introduktionsdagar för nya doktorander, kursdesign för kursgivare, avsättningar för utvärderingar gällande kurs- och aktivitetsvärderingar samt ett nytt planerat kurssamarbete med Hälsoinnovatörsskolan i Oslo (se vidare nedan). Under 2017 kommer kurs-och programkommittén också att utlysa sökbara medel för tilläggskostnader förenade med kurser på forskarnivå som ges i samarbete med utländskt universitet. Styrelsen budgeterar 9 780 tkr för 2017. Hälsoinnovatörsskolan Universitetet i Oslo planerar att, tillsammans med KI och Norges teknisknaturvetenskapliga universitet (NTNU), skapa en forskarskola inom innovation och entreprenörskap. Samarbetet innebär bl.a. en kurs under vårterminen 2017 där undervisningen ska alternera mellan de tre deltagande lärosätena. Kurs- och programkommittén har i sin budget för 2017 avsatt 350 tkr för själva kurssamarbetet (se ovan). Man planerar även en andra del av skolan som ska utgöras av en praktik på företag för de kursdeltagare som så önskar. I syfte att underlätta möjligheten för KI-deltagare (upp till 15 personer) att avsätta tid för deltagande i denna del av 45

Beslut om resursfördelning och budget 2017 FUS forskarskolan, har styrelsen budgeterat medel i form av viss lönekompensation. Då det inför 2017 råder osäkerhet vad gäller antalet KI-deltagare, avsätter styrelsen 375 tkr (75 tkr/person, preliminärt fem KI-deltagare). Försöksdjursutbildningar Styrelsen för forskarutbildning finansierar kurskostnaderna för doktorander som deltar i LAS-kurser i försöksdjursutbildning (Laboratory Animal Science). Under 2017 förväntas doktoranderna utgöra ca 35 procent av det totala antalet kursdeltagare (motsvarande 60 doktorander). För detta budgeterar styrelsen 240 tkr. För kursen i mikrokirurgi budgeterar FUS, liksom under 2016, medel för tio kursplatser för doktorander (totalt 130 tkr). Totalt budgeterar styrelsen 370 tkr för 2017 års försöksdjursutbildningar. Forskningsintroducerande kurser för studenter på läkarprogrammet (FoLäk) FoLäk syftar till att stimulera rekryteringen av läkarstudenter till en framtida forskarutbildning. Kurserna har också som mål att förbättra kunskapsöverföringen, och stärka sambandet, mellan medicinsk grundforskning och praktisk klinisk verksamhet. FUS finansierar FoLäk men det är styrelsen för utbildning som har det övergripande kvalitetsansvaret då utbildningen ligger på grundnivå och avancerad nivå. Det finns bl.a. mot bakgrund av viss otydlighet kring de administrativa processerna anledning att se över FoLäks verksamhet, detta som ett led i arbetet med att analysera och kvalitetssäkra samtliga satsningar på forskningsintresserade studenter. Den planerade översynen av FoLäk förväntas inte påverka 2017 års budget. För 2017 budgeterar styrelsen därmed totalt 1 535 tkr, inklusive ersättning för studierektor, administration samt stipendier till studenter på del 2. Kostnader för stipendier (totalt upp till 500 tkr) finansieras med stiftelseavkastning från externa medel. Resterande belopp, 1 035 tkr, kommer att fördelas till ansvarig institution i 2017 års ordinarie resursfördelning. Sommarforskarskola med biomedicinsk inriktning Sommarforskarskolan riktar sig till gymnasiestudenter som avslutat sista, eller näst sista, året vid 3-åriga program med naturvetenskaplig eller teknisk inriktning. Forskarskolan har som mål att stimulera intresset för biomedicinsk forskning. Elever vid forskarskolan får bl.a. närvara vid föreläsningar och studiebesök. Studenten tillbringar också tid vid ett av Karolinska Institutets forskningslaboratorier där eleven aktivt deltar i ett pågående forskningsprojekt. Styrelsen har i sitt beslut gjort vissa justeringar av sommarforskarskolans äskande. Sammantaget innebär det att styrelsen beviljar upp till 799 tkr för 2017 års sommarforskarskola. 46

Beslut om resursfördelning och budget 2017 FUS Sommarkurs i medicinsk forskning Sommarkursen i medicinsk forskning vänder sig till studenter vid Karolinska Institutets olika nybörjarprogram. Syftet är att forskningsintresserade studenter ska komma i närmare kontakt med forskning under sin utbildning och därmed stimuleras att tidigt påbörja en forskarutbildning. Sommarkursen består bl.a. av föreläsningar samt ett eget, handledarstött, forskningsprojekt vid någon av KI:s institutioner. Styrelsen har gjort vissa justeringar av det inkomna äskandet. För 2017 budgeterar styrelsen totalt 1 614 tkr, varav 595 tkr utgörs av stipendier som finansieras av stiftelseavkastning från externa medel. Internationalisering (2 165 tkr) Internationell forskarutbildning (internationella doktorandutbyten) Med början 2015 budgeterade FUS kostnader motsvarande två KID-årsbelopp för strategiska, internationella forskarutbildningssamarbeten. Då det föreligger en viss fördröjning i antagningsprocesser och dylikt har de två först utlysta, och beviljade, positionerna genererat kostnader först under 2016. Det andra KID-året för dessa två doktorander kommer därmed att belasta 2017 års budget. Med anledning av att styrelsens beslut om tilldelning av KID-medel inte sker förrän i december 2016 (normalt sett juni), förväntas de två nya internationella KID-platserna inte generera någon kostnad under 2017. Det äskande som styrelsen erhållit är därmed reducerat med motsvarande två KID-belopp, 640 tkr. Utöver ovan nämnda samarbeten innehåller budgetposten kostnader för medverkan vid Global Young Scientists Summit i Singapore (50 tkr) samt för riktade resebidrag inom ramen för två korttidsutbytesavtal (Hong Kong respektive RIKEN i Japan). Styrelsen budgeterar totalt 730 tkr. NIH-program Förhandlingarna om ett nytt samarbetsavtal mellan KI och National Institute of Health (NIH) pågår. Enligt den preliminära diskussionen kommer KI-doktorander som antas till programmet att ersättas med ett schablonbelopp enligt KID-princip. För bidrag till lönemedel avseende doktorander som redan finns inom ramen för NIH-samarbetet, budgeterar styrelsen 1 300 tkr under 2017. För den nya utlysning som planeras, förväntas kostnaderna uppkomma tidigast under 2018. I enlighet med det kommande avtalet budgeterar styrelsen också vissa kostnader för resor, KI-NIH-symposier och diverse andra aktiviteter i syfte att skapa nya kontakter och underlätta pågående samarbeten. Styrelsen budgeterar totalt 1 435 tkr. 47

Beslut om resursfördelning och budget 2017 FUS Utveckling, bidrag m.m. (16 770 tkr) Doktorandpraktik Karriärservice på KI (KICS KI Career Service) kommer även under 2017 att erbjuda praktikprogram för doktorander. Programmet består av två delar: dels doktorandkursen Career Skills for Scientists, dels en månads praktik på ett företag, myndighet eller organisation inom life science-branschen. På uppdrag av styrelsen har KICS undersökt möjligheten att expandera verksamheten under 2017. KICS har mot bakgrund av detta för avsikt att öka antalet kursplatser från 35 till 40 samt att höja antalet praktikplatser från tolv till 20. Det senare innebär en ökad kostnad för FUS på 440 tkr jämfört med 2016. För kostnader motsvarande 20 doktorandpraktiklöner m.m. budgeterar styrelsen 1 100 tkr under 2017. Handledarutbildning (inklusive ledarskapskurs för forskargruppsledare, PI-kurs ) Forskarhandledarna har en nyckelroll för att uppnå de högt ställda målen för KI:s forskarutbildning. Det är därför viktigt att kontinuerligt utveckla handledarnas kompetens och stärka deras förmåga att hantera olika situationer. Sedan ett antal år har Centrum för lärande och kunskap (CLK) i uppdrag att ansvara för genomförandet av handledarutbildningen. Från och med 2017 hanteras frågor kring den nya PI-kursen av styrelsen för forskning (FS). De båda verksamhetsstyrelserna kommer dock, liksom under 2016, att finansiera 50 procent var av kostnaderna för kursen. FUS-kostnaden för den aktuella kursen är beräknad till 507 tkr under 2017. För den övriga handledarutbildningen (exklusive ledarskapskursen) budgeterar styrelsen 1 377 tkr under 2017. Utvärdering forskarutbildning För kostnader förknippade med ett antal styrelseinitierade utvärderingar av forskarutbildningen summering och analys av fem års exitpolls (inklusive rapporter till institutionerna), alumnutvärderingar etc. avsätter styrelsen 500 tkr i 2017 års budget. Avsättning forskningsinfrastruktur En del av kostnaderna förknippade med de pågående infrastruktursatsningarna på KI består av inköp av ny vetenskaplig utrustning. Såväl styrelsen för forskning som styrelsen för forskarutbildning bidrar till avskrivningskostnaderna för dessa gemensamma investeringar. Styrelsens avsättningar ökar successivt fram till 2018, varefter FUS förväntas budgetera mellan 16 000 tkr och 18 000 tkr per år för ändamålet. För 2017 budgeterar styrelsen en kostnad på 11 342 tkr. 48

Beslut om resursfördelning och budget 2017 FUS Stöd till studentkåren KI har avtalat om stöd och uppdrag till studentkårerna för perioden 2016 2018. Stödet omfattar studenter på såväl grundnivå och avancerad nivå som på forskarnivå. Stödet till studentkårerna finansieras av medel från Kammarkollegiet och av statsanslagsmedel. Styrelsen för utbildning och styrelsen för forskarutbildning bidrar till finansieringen. Bidraget från styrelsen för forskarutbildning uppgår för 2017 till 173 tkr. Se vidare nedan, Utveckling av internationell forskarutbildning. Doktorandombud Styrelsen avsätter årliga medel för finansiering av uppdraget som doktorandombud. För 2017 uppräknas, enligt avtal mellan KI och Medicinska föreningen, 2016 års stöd med den pris- och löneomräkning som KI erhåller på de statliga anslagen. Kostnaden har tidigare finansierats inom den fakultetsgemensamma stödverksamheten men belastar fr.o.m. 2017 styrelsens kärnbudget. Styrelsen budgeterar 587 tkr för 2017. Medfinansiering, Ping Pong (kärn) Lärplattformen Ping Pong har under ett antal år finansierats av universitetsförvaltningen och Karolinska Institutets bibliotek. Finansieringsansvaret har dock, inför 2017, överförts till styrelsen för utbildning. I kostnaderna för Ping Pong ingår support, utbildning, drift, förvaltning och licenskostnader. Såväl styrelsen för forskarutbildning som styrelsen för forskning bidrar till finansieringen, (ca tio respektive fem procent). Inom ramen för FUS kärnverksamhet budgeteras 184 tkr avseende kostnader för bl.a. utbildning och handledning. (För kostnader inom den fakultetsgemensamma stödverksamheten, se nedan.) Resebidrag Styrelsen arbetar för att bidra till internationalisering av KI:s forskarutbildning. Det finns många inresande doktorander på KI men det är färre som reser ut. Styrelsen har därför tidigare beslutat att finansiera ett resebidrag för KI:s doktorander, detta i syfte att i första hand finansiera utomlandsvistelser i en forskargrupp. För finansiering av resebidrag budgeterar styrelsen 1 000 tkr. Övriga kostnader (13 515 tkr) Studieadministration för doktorander Bidragen till institutionernas kostnader för studieadministration består av två delar: dels ett basbelopp på 260 tkr per institution, oavsett antal doktorander, dels ett belopp per aktiv doktorand (aktivitet 10 100 procent) vid respektive institution. Styrelsens budget för studieadministration uppgår under 2017 till 12 515 tkr. 49

Beslut om resursfördelning och budget 2017 FUS Verksamhetsersättning Rektor har beslutat att ersättning ska utbetalas till dekanens och prodekanens institutioner för att de ska kunna upprätthålla sin forskning under den tid som de har ledningsuppdrag. Från och med 2017 budgeteras dessa medel på rektorsnivå. Styrelsens anslagsram från konsistoriet har reducerats med motsvarande belopp. Styrelsens/dekanus övriga kostnader För mindre och ej specificerade kostnader samt oförutsedda utgifter inom kärnverksamheten budgeterar styrelsen 1 000 tkr. Budgetposten inkluderar bl.a. en kostnad på 130 tkr avseende medfinansiering av nationell forskarskola i allmänmedicin (beslut i FUS, juni 2016). Medlen överförs till Umeå universitet. Stödverksamhet under styrelsen fakultetsgemensamt (19 596 tkr) Fakultetsgemensamt, exklusive uppdrag till UF, 8 919 tkr Elektronisk spikning Elektronisk spikning är viktig för spridning av avhandlingar. I enlighet med underlag från universitetsbiblioteket budgeterar styrelsen 720 tkr för 2017. För KIB:s utökade arbete med plagiatgranskning under 2017 har styrelsen reserverat vissa medel för eventuellt extra stöd till KIB se nedan under Styrelsens/dekanus övriga kostnader. Elektronisk Individuell Studieplan eisp Under 2016 avslutades en förstudie med syfte att utreda om Göteborgs universitets system för eisp skulle kunna användas vid KI. På basis av förstudien och projektgruppens rekommendation beslutade FUS på sitt möte i april 2016 att implementera eisp-systemet på Karolinska Institutet. För systemdrift och diverse utvecklingskostnader budgeterar styrelsen 255 tkr under 2017. Därutöver avsätts medel avseende kostnader för en projektledare inom ramen för styrelsens uppdrag till avdelningen för Utbildnings- och forskarutbildningsstöd (UFS) se nedan Uppdrag till UF. KI-Prisma Det nya nationella elektroniska ansökningssystemet, Prisma, används bl.a. för KID-utlysningar. Mot bakgrund av att styrelsen under 2017 inte genomför någon utlysning av KID-medel begränsas styrelsens finansieringsandel till fem procent av de totala kostnaderna på ca 2 100 tkr. Styrelsen för forskning finansierar resterande kostnader under 2017. Styrelsen budgeterar 105 tkr. 50

Beslut om resursfördelning och budget 2017 FUS Medfinansiering, Ping Pong (stöd) Inom den fakultetsgemensamma stödverksamheten finansierar styrelsen kostnader förknippade med teknisk support och licenser avseende lärplattformen Ping Pong. Styrelsen budgeterar 158 tkr. Utveckling av internationell forskarutbildning I det äskande på 400 tkr som styrelsen har mottagit inför 2017 ingår bl.a. kostnader för stöd till studentkårsaktiviteter. Mot bakgrund av 2016 års bidrag till kårerna, är ersättningen för 2017 härledd till 173 tkr. För övrig utveckling av den internationella verksamheten återstår därmed 227 tkr i 2017 års FUS-budget. Styrelsen avsätter medel för bl.a. studentmässor i Kina och Indonesien, studie-och kontaktresor samt gemensamma symposier. Svenskkurser Utländska doktorander har behov av att tillgodogöra sig vissa kunskaper i det svenska språket. Basala svenskkunskaper underlättar för många doktorander och bidrar dessutom till KI:s arbete för lika villkor. Sedan ett antal år tillbaka erbjuds utländska doktorander, som är antagna vid KI, en valfri kurs i svenska. Styrelsen budgeterar oförändrat 250 tkr för ändamålet. Karriärservice doktorander, drift Målgruppen för Karolinska Institutets karriärservice (KICS) är doktorander och juniora forskare. KICS erbjuder karriärstöd genom kurser, seminarier, workshops, nyhetsbrev, m.m. Driftkostnaderna för 2017 budgeteras till 400 tkr. Ersättning till institution För uppdrag som dekan, prodekan, styrelseledamot, ordförande i Disputationskommittén, m.m. utgår ersättning enligt Riktlinjer om ersättningar för övergripande KI-uppdrag. Sedan 2015 budgeteras dessa kostnader inom ramen för styrelsens fakultetsgemensamma stödverksamhet. I budgetposten för 2017 ingår bl.a. kompensation avseende uppdrag (10 procent av heltid) som samordnare för hållbar utveckling inom forskarutbildning. För 2017 budgeteras 4 934 tkr. Arvode/uppdragstillägg För arvoderingar av dekan och prodekan samt ordförandena i disputationskommittén respektive CSTP budgeterar styrelsen 870 tkr. Styrelsens/dekanus övriga kostnader För styrelsens löpande arbete FUS-möten, konferenser, tjänsteresor m.m. samt övriga kostnader inom stödverksamheten budgeteras 1 000 tkr. 51

Beslut om resursfördelning och budget 2017 FUS Budgetposten inkluderar bl.a. licenskostnader för plagieringsverktyget ithenticate. Kostnaden för en ettårig licens beräknas uppgå till ca 120 tkr. I styrelsens/dekanus övriga kostnader ingår också en eventuell kostnad på upp till 30 tkr avseende KIB:s utökade arbete med plagiatgranskning. Kostnaden är beroende av om det uppkommer en efterfrågan på support från användarna, vad gäller plagieringsverktyget. Den löpande administrationen för plagiatgranskning ingår i kostnaden för elektronisk spikning (se ovan). Styrelsen beslutade vid sitt möte i april 2016 att även fortsättningsvis stödja den naturvetenskapliga forskarskolan i Karlskoga. I budgetposten inkluderas stöd om upp till 50 tkr till nämnda forskarskola. I det budgeterade beloppet ingår också styrelsens medfinansiering (1/3 av prissumman) på ca 60 tkr till det pedagogiska priset 2017. Resterande del av den totala prissumman på 175 tkr finansieras av styrelsen för utbildning. I budgetposten ingår vidare medel för eventuellt stöd till en planerad Nordisk Summit i Stockholm under hösten 2017. Konferensen är tänkt som ett nordiskt forskarutbildningsmöte inom medicin/hälsovetenskap, med fokus på samarbete och gemensamma erfarenhetsutbyten. För bidrag till kostnader förknippade med konferensen budgeterar styrelsen upp till 200 tkr. Uppdrag till UF stöd till styrelsen, 10 676 tkr Styrelsens uppdrag till universitetsförvaltningen (UF) utgörs av administrativa stödfunktioner vid nedanstående avdelningar. I avsättningen ingår personal- driftoch hyreskostnader för de anställda vid SIR och UFS. Avdelningen för Styrelsestöd och internationella relationer (SIR) ledning, fakultetskansli samt internationellt kansli (7 111 tkr) Avdelningen för Utbildnings- och forskarutbildningsstöd (UFS) forskarutbildningsadministration (2 685 tkr). UFS Karriärservice (880 tkr). Totalt budgeteras 10 676 tkr avseende Uppdrag till universitetsförvaltningen. 52

Beslut om resursfördelning och budget 2017 FUS STYRELSEN FÖR FORSKARUTBILDNING, Budget år 2017, tkr INTÄKTER 2017 Anslagsram 185 391 Stiftelsen Gustaf och Tyra Svensson årlig avkastning 1 095 Övrig årlig stiftelseavkastning 1 300 Stiftelseavkastning som tas i anspråk 0 Övriga intäkter 2 245 Totala intäkter att fördela 190 031 KOSTNADER 2017 Bidrag till finansiering av doktorander KID medel (KI Delfinansiering) 78 503 Clinical Scientist Training Programme (CSTP) 15 471 Forskarskolan i Vårdvetenskap (FiV) doktorandmedel (H1) 9 150 Forskar AT 11 227 Doktorander Södertörns högskola (H5) 3 213 Summa 117 564 Forskarutbildningsprogram, skolor, kurser Program för utbildning på forskarnivå (75% till inst) 21 444 Kliniska forskarskolor (H1, K2, K8) 7 083 Forskarskolan i Vårdvetenskap (FiV) kurser, administration (H1) 2 353 Nationella Forskarskolan i Onkologi, NatiOn (C1) 553 Allmänvet. och ämnesspecifika kurser på forskarnivå (KPK) 9 780 Hälsoinnovatörsskolan institutionskompensation doktorander 375 Försöksdjursutbildningar LAS och Mikrokirurgi (CC) 370 Forskningsintroduktion för läkarstudenter FOLÄK, (C4) 1 535 Sommarforskarskola biomedicinsk inriktning (gymnasieelever) 799 Sommarkurs i medicinsk forskning 1 614 Summa 45 905 Internationalisering Internationell forskarutbildning (Internationella doktorandutbyten) 730 NIH program 1 435 Summa 2 165 Utveckling, infrastruktur, bidrag m.m. Doktorandpraktik 1 100 Handledarutbildning (C7) 1 377 Ledarskapskurs för forskargruppsledare (Samfinans. med FS) 507 Utvärdering, forskarutbildning 500 Avsättning forskningsinfrastruktur 11 342 Stöd till studentkårsaktiviteter 173 Doktorandombud 587 Medfinansiering Ping Pong 184 Resebidrag 1 000 Summa 16 770 Övriga kostnader Institutionskomp f.d. dekan (finansieras fr.o.m. 2017 av rektor) 0 Studieadministration för doktorander (till institutioner) 12 515 Verksamhetsersättning dekaner (finansieras fr.o.m. 2017 av rektor) 0 Styrelsens/dekanus övriga kostnader 1 000 Summa 13 515 Totala kostnader Styrelsen för forskarutbildning 195 920 RESULTAT, kärnverksamhet 5 888 53 SIR/FK 2016-11-25 15:15

Beslut om resursfördelning och budget 2017 FUS KOSTNADER 2017 Stödverksamhet under styrelsen (fakultetgemensamt) Elektronisk spikning (CB) 720 eisp systemdrift och utvecklingskostnader 255 KI Prisma (delfinansieras av styrelsen för forskning) 105 Medfinansiering Ping Pong 158 Utveckling av internationell forskarutbildning (exkl. stöd till kårerna) 227 Svenskkurser 250 Karriärservice doktorander drift 400 Doktorandombud 0 Ersättning till institution Lönekomp dekan, styrelseledamot, m.fl. 4 934 Arvode styrelse m.fl. 870 Styrelsens/dekanus övriga kostnader 1 000 Summa 8 919 Uppdrag till Universitetsförvaltningen (UF) Avd. för Styrelsestöd och internationella relationer (SIR) ledning, fakultetskansli samt internationellt kansli 7 111 Avd. för Utbildnings och forskarutbildningsstöd (UFS) forskarutbildningsadministration 2 685 UFS karriärservice 880 Summa 10 676 Totalt stödverksamhet (fakultetsgemensamt) 19 596 54 SIR/FK 2016-11-25 15:15

Bilaga 5 FUS Styrelsen för forskarutbildning Institutionsresurer 2017 (tkr) (75% av årsbudget) Institution Studieadm FoUtb Forskarskola Forskarskola Övrigt TOTALT doktorand program vårdvetensk. klinisk C1 Mikro & tumörbiol, MTC 530 1 450 553 2 533 C2 Med biokemi & biofysik 482 482 C3 Fysiologi & farmakologi 527 527 C4 Neurovetenskap 464 1 554 1 035 3 053 C5 Cell & molekylärbiologi 455 1 375 1 830 C6 Inst för miljömedicin 476 2 429 2 905 varav Epidemiologi 1 700 varav Miljöfaktorer o hälsa 729 C7 LIME 461 1 377 1 838 C8 Med epid. & biostatistik 455 455 K1 Mol medicin o kirurgi 659 875 1 534 K2 Medicin, So 911 2 500 2 952 6 363 varav Allergi, immun o inflam. 1 375 varav Kardiovaskulär forskn. 1 125 K6 Kvinnors & barns hälsa 701 701 K7 Onkologi patologi 635 635 K8 Klin neurovetenskap 887 1 377 2 264 K9 Folkhälsovetenskap 437 2 300 2 737 varav Folkhälsovetenskap 825 varav Infektionsbio o global hälsa 1 475 D1 KI vid DS 473 473 H1 NVS 734 1 575 11 503 2 754 16 567 H2 Biovetensk o näringslära 416 416 H5 Lab.medicin 554 3 213 3 767 H7 Medicin, Hu 572 572 H9 CLINTEC 806 2 025 2 831 S1 Södersjukhuset 488 488 OF Odontologi 392 392 CC Komparativ medicin 370 370 Summa 12 515 16 083 11 503 7 083 6 547 53 731 55

56

Beslut om resursfördelning och budget 2017 FS Dnr: 1-707/2016 Datum 2016-11-08 Styrelsen för forskning Resursfördelning 2017 Styrelsen för forskning Förutsättningar Styrelsen för forskning (FS) har det övergripande ansvaret för forskningen vid Karolinska Institutet (KI). Enligt rektors besluts- och delegationsordning åligger det styrelsen att särskilt ansvara för o att forskningen ges bästa möjliga förutsättningar att vidareutvecklas o att styr- och incitamentsystem styr mot KI:s högt ställda mål och vision för forskningen o strategisk rekrytering av nationella och internationella toppkrafter, samt säkrandet av återväxt genom satsningar på unga forskare o rekrytering av lärare (professorer och lektorer) i samverkan med styrelsen för utbildning och styrelsen för forskarutbildning. Med ansvaret följer rätt att: o efter samråd med rektor besluta om styrelsens budget och resursfördelning, (beredning med rektor skedde den 18 oktober 2016) o besluta om vissa forskningsinfrastrukturer, o teckna universitetsövergripande internationella samarbetsavtal om forskning inklusive postdocutbyten. Styrelsen har också i uppdrag att bereda den fakultetsgemensamma budgeten och att efter rektorsbeslut fastställa densamma. Konsistoriet beslutade den 10 oktober 2016 om hur stor del av 2017 års forskningsanslag som ska tillfalla de två forskningsstyrelserna. Därefter har rektor beslutat om fördelningen mellan styrelsen för forskning respektive styrelsen för forskarutbildning. Den ram som styrelsen för forskning har att disponera för budgetåret 2017 uppgår till 1 026 313 tkr. Utöver ramen budgeterar FS ytterligare 30 502 tkr i intäkter (bl.a. innevarande års och tidigare års stiftelseavkastning). De totala, budgeterade, intäkterna för 2017 uppgår därmed till 1 056 815 tkr. KI har beräknat att pris- och löneomräkningen på de statliga anslagen inför 2017 uppgår till 1,52 procent. 57