Förslag till dagordning vid Friluftsfrämjandet Öxnegårdens ordinarie årsmöte Tisdagen den 8 mars 2016 på Öxnegården 1. Inledning a) Parentation b) Årets Öxnegårdare 2. Fråga om årsmötets behöriga utlysande 3. Godkännande av dagordning 4. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet 5a. Val av 2 justerare 5b. Val av 2 rösträknare 6. Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse 7. Behandling av styrelsens förvaltningsberättelse 8. Behandling av revisorernas berättelse 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 10. Behandling av förslag från styrelsen eller inkomna förslag från medlemmar 11. Verksamhetsplan för 2016 12. Budget för 2016 13. Val av ordförande för 1 år 14. Beslut av antalet styrelseledamöter 15a. Val av styrelseledamöter för 2 år 15b. Val av styrelseledamöter för 1 år 16a. Val av 2 revisorer för 1 år 16b. Val av 2 revisorsersättare för 1 år 17. Val av valberedningsledamöter för 1 år 18. Val av ombud till Regionstämma 19. Övrig information 20. Avtackning 21. Avslutning
FRILUFTSFRÄMJANDET ÖXNEGÅRDEN FÖRENINGENS STÄLLNING OCH RESULTAT FRAMGÅR AV FÖLJANDE RESULTAT OCH BALANSRÄKNINGAR INTÄKTER 2014 2015 FÖRSÄLJNING 287570 281194 UNGDOMSVERKSAMHET 0 4320 VUXENVERKSAMHET 23805 20035 AKTIVITET OCH EGNA ARRANGEMANG 157188 212607 LOTTERIER 19093 25301 BIDRAG OCH ARRENDEN 344863 138146 RÄNTOR, PROV OCH ÖVRIGA INTÄKTER 91777 85376 UNDERSKOTT 55944 4438 SUMMA INTÄKTER 980240 771417 KOSTNADER LÖNER OCH ÖVRIGA PERS.KOSTNADER 303099 197197 VAROR 140562 137210 FÖRSÄKRINGAR 45740 47127 DIV.FÖRBRUK.MATERIAL 47827 29935 UNDERHÅLL MASKINER OCH FASTIGH 92789 25411 EL,VATTEN, SOPOR 127263 127272 ADMINISTRATIONS KOSTNADER 49806 40906 ARRENDE,LEASING 0 546 AKTIVITETER OCH EGEN ARRANGEMANG 44433 64216 BARN/UNGDOMSVERKSAMHET 0 0 VUXENVERKSAMHET 21276 16934 KOSTNAD LOTTERI 32856 471 NEUTRALA KOSTNADER 45189 55992 AVSKRIVNINGAR INVENTARIER 6900 6200 AVSKRIVNINGAR FASTIGHETER 22500 22000 Överskott 0 SUMMA KOSTNADER 980240 771417
Verksamhetsplan 2016 Aktiviteterna förs efter hand in på Öxnegårdens hemsida: www.friluftsframjandet.se/oxnegarden. Anslås även på våra anslagstavlor samt inom området. Återkommande aktiviteter: Motionsbingo Motionsgymnastik Stavgång Tipspromenad Knytte Mulleskola Andra planerade aktiviteter: Vintersportbytardag Naturguidningar Arrangera regionsstämman Öst Valborgsmässofirande Öxnegårdsdagen Tomten i skogen Deltaga i Hemester Hälsoveckan Medverka vid Öxnehagadagen Deltaga vid Julmarknad i Smedbyn Vandringar Loppmarknad Rullstolpromenader onsdagar onsdagar torsdagar söndagar enl. schema enl. schema 31 Januari prel. 16/4 samt på hösten 23-24 April 30 April prel. 11 September prel. 11 December V32-V33 prel. V39 maj dec Vår resp. höst vår resp. höst vår resp. höst Övrigt: Färdigställa Inte nudda marken banan, Naturens lekplats Utveckla Lekplatsen Utveckla Skogsträdgården Utveckla kontakten med dagis- / skolverksamheten Deltaga aktivt i kommunens friluftslivsprojekt. Deltaga aktivt i kommunens skötselråd för Bondberget. Starta 65 + projekt ex seniorbana (Hälsoleden ) Projekt Fler fikar på Öxnegården, dvs. hur marknadsför vi Öxnegården
Budgetuppföljning Sida 1(2) Intäkter Prel utfall 2015 Budget 2016 3110 Försäljning Bar/kiosk 271158 270000 3130 Försäljning övrigt 10036 8000 3140 Bastu 9763 9000 3150 Tipspromenader/bingo 173469 165000 3200 Friluftsskolor(Mulle-Knytte) 4320 5000 3241 Vuxenverksamhet 20035 20000 3243 Speciella arrangemang Loppis, Öxnehagadagen etc 2055 3000 3260 Provision Sverigelotter 20303 20000 3270 Arrende 23910 24000 3290 Skötselbidrag,vandringsled 0 1900 3300 Aktivitetsbidrag 5911 6000 3310 Anläggningsbidrag 64149 156000 3315 Avtalsintäkter 28195 25000 3320 Verksamhetsutvecklingsbidrag 0 0 3330 Övriga bidrag & gåvor 9544 14000 3335 Integrationsbidrag 0 0 3336 Intäkter Övriga bidrag 0 0 3340 Investeringsbidrag 6437 5000 3350 Medlemavgifter 16531 17000 3360 Hyresintäkter (Stor & lill stugan) 27970 30000 3361 Hyresintäkter (Konf.rummet & Naturrummet ) 15875 25000 3362 Intäkter vatten 0 0 3370 Bytesmarknaden/försäljning 1199 2000 3390 Verksamhetssponsorer 4500 10000 3391 Intäkter, Löpargrupper 0 1000 3392 Intäkter, Lotterier, Marknader etc 235 4000 3393 Intäkter, Hemmavinsten 4998 5000 3390 Övriga intäkter 46386 3500 766979 829400 Rörelsens kostnader 4010 Inköp bar/kiosk -137210-130000 4030 Inköp vinster till tipspromenad (Kaffe-godis) -22430-25000 4031 Inköp Sverigelotter/Bingolotto -23310-25000 -182950-180000 Övriga externa kostnader 6010 Lokalhyra (Gymn.) -2552-5000 6120 Hyra av kallgarage -4546-5000 6410 Förbrukningsinventarier -10875-13000 6460 Förbrukningsmaterial -16632-17000 6510 Kontorsmaterial -2429-5000 6610 Reparationskostnader, kök etc -10433-10000 6620 Disel/Bensin,maskinreparationer -8208-13000 6710 Kostnader friluftsskolor 0-3000 6730 Kostnader vuxenverksamhet -14382-20000 6750 Kostnader tipspromenad -3288-4000 6755 Kostnader interna arrangemang -3392-6000 6760 Kostnader lotterier -471-1500
Budgetuppföljning Sida 2(2) Kostnader (forts) Prel utfall 2015 Budget 2016 6765 Kostnader Valborgsmässofirande -2050-3000 6768 Kostnader Hälsoveckan 0-1000 6810 Tele & TV avgifter -16089-18000 6820 Datakostnader 0-1000 6850 Portokostnader -3973-4500 6890 Arrende, Elljusspåret 0-3000 7050 Resekostnader -9214-7000 7060 Utbildning 0-3000 7170 Uppvaktning -2200-2000 7210 Annonsering -7371-8000 7290 Reklam/PR -1560-3000 7310 Försäkring, fastighet, inventarier -25370-27000 7311 Larm -21757-25000 7430 Kostnader övriga projekt 0-3000 7510 Kostnader mtrl spår & leder 0-3000 7681 Föreningsavgift -500-1000 7690 Övriga kostnader -3278-3000 7691 Livsmedelstillsyn/miljökontroll -2468-2500 7710 Vatten -10166-12000 7729 El kostnader -110069-145000 7740 Sophämtning & sotning -7037-8500 7763 Fastighetsreparationer -6770-13000 7910 Avskrivningar, inventarier -6200-6000 7920 Avskrivningar, fastighet -22000-22000 -335280-427000 Personalkostnader 5010 Löner -693748-617000 5013 Löner Handlingskraft -24000 0 5020 Löner projekt -31105-24000 5610 Arbetsgivaravgifter -204508-179000 5620 Arbetsgivaravgifter, projekt -3381-2600 5670 AMF/Fora -15393-16000 5890 Övriga personalkostnader -37740-36000 5898 Anställningsstöd, fas 3 280095 264600 5899 Lönebidrag 532583 450000-197197 -160000 Ränteintäkter 8020 0 Räntekostnader 8120 Räntekostnader, Banklån -29150-32000 8150 Räntekostnader, leverantör 0 0 8170 Bankkostnader -20841-24000 8171 Kassadifferens 0 0 8210 Egen skattekostnad -6000-6000 -55991-62000 -4439 400