Barn-, kultur- och utbildningsnämnden 2014-09-25 Blad 1 (18) Plats och tid Kommunkontoret Strömsund, sammanträdesrum Almen kl 8.30- Beslutande Lena Johansson (s), ordförande Åse Ehnberg (m) Monica Dahlén (s) Hans Ringberth (s) Elisabeth Lindholm (s) Roger Sannemo (s) Fredrika Lundin (m) Mats Almer (rd) Leif Johansson (v) Kerstin Andersson-Hedström (v) Ragnar Lif (c) Lars Lif (c), tjg. ers. Lars-Åke Knutsson (s) tjg.ers. Övriga närvarande Utses att justera Se nästa sida Åse Ehnberg Justeringens Barn- och utbildningsavdelningen, Kommunkontoret 2014-09-25 plats och tid Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 106-118 Carina Näsström Organ Ordförande... Lena Johansson Justerare... Åse Ehnberg 2014-09-25 ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn-, kultur- och utbildningsnämnden Datum då anslag 2014-09-25 Datum då anslag 2014-10-16 sätts upp tas ned Förvaringsplats för protokollet Barn- och utbildningsavdelningen, Strömsund Underskrift... Carina Näsström
Övriga närvarande Carina Näsström, sekreterare Petra Monwell (s) ej tjg ers. Nils Broman förvaltningschef, ärendegenomgång Hans-Olof Carlsson, kvalitetsutvecklare, ärendegenomgång Aki Järvinen ekonom, information 107 Ingrid Kallberg, Rädda barnen, information Birgitta Lundin, Rädda barnen, information
2014-09-25 2 106 Information 1. Ärendegenomgång. 2. Ingrid Kallberg och Birgitta Lundin från Rädda barnen informerar nämnden utifrån enkätundersökningen Ung röst.
2014-09-25 3 107 Dnr 2014.53 041 Bokslutsprognos per 31 augusti 2014 barn- och utbildningsförvaltningen Efter att arbetsutskottet den 11 september fått information om bokslutsprognosen per 31 augusti 2014 för barn- och utbildningsförvaltningen, fick förvaltningschef följande uppdrag: - se över vilka rektorsområden som har stora underskott och orsaker till detta, samt föreslå åtgärder som minskar underskottet. - samt att analysera hur det kommer sig att matkostnaderna fortsätter öka trots tidigare genomgång av teknik och serviceförvaltningen och vidtagna åtgärder. Förvaltningen har tillsammans med teknik och serviceförvaltningens ekonom informerat utifrån nämndens frågor. Beredning Arbetsutskottet 61/2014 Yrkande Ordföranden föreslår att nämnden beslutar enligt följande: 1. Barn-, kultur- och utbildningsnämnden godkänner förvaltningens prognos och skickar denna till kommunstyrelsen. 2. Barn-, kultur- och utbildningsnämnden begär hos kommunfullmäktige tilläggsanslag med 4 938 000 kronor för de extra kostnader som nämnden fått när det gäller förskolor, skolmat och elevassistenter. Barn-, kultur- och utbildningsnämndens beslut 1. Barn-, kultur- och utbildningsnämnden godkänner förvaltningens prognos och skickar denna till kommunstyrelsen. 2. Barn-, kultur- och utbildningsnämnden begär hos kommunfullmäktige tilläggsanslag med 4 938 000 kronor för de extra kostnader som nämnden fått när det gäller förskolor, skolmat och elevassistenter.
2014-09-25 4 forts 107 Beslutsexpediering Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Förvaltningschef barn- och utbildningsförvaltningen Ekonomi
VERKSAMHETSPROGNOS 2014 Förvaltning/avdelning: Verksamhetsprognos driftbudget (exkl kapitalkostnad) Budget (belopp tkr) Prognos helår (belopp tkr) Nettoavvikelse Kostnader (inkl Intäkter (inkl Föregående tilläggsbudget) tilläggsbudget) Nettoram Kostnader Intäkter Netto Prognos helår prognos 202 375 8 714 Barn- och utbildningsförvaltningen 193 661 210 038 11 439 198 599-4 938-3 765 Prognos baserad på redovisning t.o.m: Februari April Augusti Oktober Mars Maj September November A. Förvaltnings-/avdelningschefs kommentar om nuläget Fler assistenter pga elevers /barns behov av stöd. Nattis och tillsyn på obekväm tid ökar markant! Statsbidrag får vi för visst antal barn. Överskrides barnantalet har vi bruttokostnad. Pensionsavgångar ger viss övertalighet under del av året. Skolskjutskostnaderna har setts över och visar lägre kostnad än vad som budgeterats. Dessutom finns anledning att se över skolskjutsorganisationen i vissa delar. Fritidshemmens kostnader kommer att analyseras för ev åtgärder. B. Åtgärd/förslag för att komma inom budgetram Beaktad i prognos Kräver poli- Behandling i Beslutstiskt beslut nämnd, datum paragraf Krävs beslut 1. Vissa naturliga avgångar kommer att ske på lärarpersonal. Till viss del beaktad i prognos KS KF 2. KS KF 3. KS KF 4. KS KF Strömsunds kommun 201010 C. Kommentar till avvikelse i förhållande till föregående prognos Ändrade hyresvillkor för Strömsunds förskola till hela året. Förskolan visar ett överskridande på 3 921 tkr, vilket beror på ökad efterfrågan på förskoleplatser samt ökat behov av förskoleplats på kvällar och nätter. Skolskjutsarna visar på ett budget underskridande på 1 924 tkr, dels att inte kostnadshöjningen blev som beräknad och dels att viss översyn skett.
Förvaltning/avd: Barn- och utbildningsförvaltningen VERKSAMHETSPROGNOS DRIFTBUDGET Prognos baserad på redovisning t.o.m: Febr Mars Apr Maj Aug Sept Okt Nov 2014 Ändamål Kostnader (belopp i tkr) Intäkter (belopp i tkr) Kommentarer Budget Prognos Prognostiserat Budget Prognos Prognostiserat Netto- (inkl TA*) helår över/underskott (inkl TA*) helår över/underskott avvikelse 006 Nämnd 1 033 1 033 196 Centrala kostnader 13 429 14 005-576 2 679 3 552 873 297 * vakant tjänst rektor +350 tkr * statsbidrag maxtaxa +400 tkr * specialpedagog +123 tkr * datakostnader, licenskostn -70 * ersättning till annan kommun -100 * annonser -100 tkr och resor -170 tkr * interkommunal ersättning - 136 620 Integr verksamhet 5 822 6 165-343 387 419 32-311 * matkostnader -175 tkr, personal -168, ökade intäkter +32 622 Förskola 48 500 52 465-3 965 2 853 2 897 44-3 921 630 Förskoleklass 2 983 3 413-430 -430 * högre kostnad än beräknat för kooperativet -100 tkr * assistenter -860 tkr, personal -590 tkr, dagbarnv -610 tkr * matkostnader -775 tkr * Utökning av verksamheten för att tillgodose behovet av platser -1 030 tkr * intäkter +44 tkr * assistent för elev i behov av stöd -200 tkr * matkostnader -130 tkr 631 Grundskola åk 1-6 60 444 59 424 1 020 339 725 386 1 406 * ökad kostnad skolmat -280 tkr * lärare, spec.ped och studieledare -975 tkr * skolskjutsar +2 275 tkr * intäkt interkommunal ers och Migrationsverket +386 tkr Summa sid 1 132 211 136 505-4 294 6 258 7 593 1 335-2 959
Förvaltning/avd: Barn- och utbildningsförvaltningen VERKSAMHETSPROGNOS DRIFTBUDGET Prognos baserad på redovisning t.o.m: Febr Mars Apr Maj Aug Sept Okt Nov 2014 Ändamål Kostnader (belopp i tkr) Intäkter (belopp i tkr) Kommentarer Budget Prognos Prognostiserat Budget Prognos Prognostiserat Netto- (inkl TA*) helår över/underskott (inkl TA*) helår över/underskott avvikelse Summa från sid 1 132 211 136 505-4 294 6 258 7 593 1 335-2 959 632 Grundskola åk 7-9 46 612 49 562-2 950 806 1 754 948-2 002 * assistenter för elever i behov av stöd -1015 tkr * skolskjutsarna -351 tkr * lärare Hoting -800 tkr * matkostnad -115 tkr * studiestöd, modersmål och övr personal -669 tkr * interkommunal ers +644 tkr inkl särskild ers för assistent se ovan, övriga interkommunala ers och migrationsv +304 tkr 633 Fritidshem 14 412 15 461-1 049 1 650 1 736 86-963 * personal kostnad -1 219 tkr, pensionsavg, viss övertalighet * matkostnad +170 tkr * ökat elevantal på fritids +86 tkr 634 Förberedelsegrupp 3 898 3 347 551 356 356 907 * Hammerdal har överskott på +681 tkr pga mindre ant. barn * Backe har underskott -300 tkr pga fler barn än beräknat * Hoting har överskott på personal +170 tkr * intäkt Migrationsverket +356 tkr 670 Särskola 4 603 4 524 79 79 * personal +79 tkr 671 Familjecentralen 639 639 Summa 202 375 210 038-7 663 8 714 11 439 2 725-4 938 * TA=tilläggsanslag/-budget
2014-09-25 5 108 Dnr 2014.53 041 Bokslutsprognos per 31 augusti 2014 kultur- och fritidsavdelningen Förvaltningschef Nils Broman informerar nämnden om bokslutsprognosen per 31 augusti 2014 för kultur- och fritidsavdelningen. Bilaga Beredning Arbetsutskottet 62/2014 Yrkande Ordföranden föreslår att nämnden beslutar enligt arbetsutskottets beslut. Barn-, kultur- och utbildningsnämndens beslut Barn-, kultur- och utbildningsnämnden godkänner bokslutsprognosen för kultur- och fritidsavdelningen och skickar denna till kommunstyrelsen. Beslutsexpediering Förvaltningschef barn- och utbildningsförvaltningen Kommunstyrelsen Kultur- och fritidsavdelningen Ekonomi
VERKSAMHETSPROGNOS 2014 Förvaltning/avdelning: Verksamhetsprognos driftbudget (exkl kapitalkostnad) Budget (belopp tkr) Prognos helår (belopp tkr) Nettoavvikelse Kostnader (inkl Intäkter (inkl Föregående tilläggsbudget) tilläggsbudget) Nettoram Kostnader Intäkter Netto Prognos helår prognos 16 180 40 Kultur och fritid 16 140 16 180 40 16 140 0 0 Prognos baserad på redovisning t.o.m: Februari April Augusti Oktober Mars Maj September November A. Förvaltnings-/avdelningschefs kommentar om nuläget Lärarnas olika kompetenser leder till fler resor än beräknade i budget. B. Åtgärd/förslag för att komma inom budgetram Beaktad i prognos Kräver poli- Behandling i Beslutstiskt beslut nämnd, datum paragraf Krävs beslut 1. Allmän hushållning för att rymma verksamheten inom budget KS KF 2. KS KF 3. KS KF 4. KS KF Strömsunds kommun 201010 C. Kommentar till avvikelse i förhållande till föregående prognos Kostnaden för internköp av vaktmästeritjänster beräknas bli högre än vad som budgeterats med ca -200 tkr. Inom administrationen har en vakant tjänst gjort att vi totalt sett kunnat spara 0,50 tjänst under stor del av året, vilket ger ett överskott på ca +200 tkr.
Förvaltning/avd: Kultur och fritid VERKSAMHETSPROGNOS DRIFTBUDGET Prognos baserad på redovisning t.o.m: Febr Mars Apr Maj Aug Sept Okt Nov 2014 Ändamål Kostnader (belopp i tkr) Intäkter (belopp i tkr) Kommentarer Budget Prognos Prognostiserat Budget Prognos Prognostiserat Netto- (inkl TA*) helår över/underskott (inkl TA*) helår över/underskott avvikelse 194 Administration 1 379 1 179 200 200 Större delen av året har vi haft 0,50 tj mindre än budget. 400 Allm kulturell vsh 383 383 402 Stöd till studieförb 675 675 410 Bibliotek 5 406 5 406 15 15 420 Kulturskola 3 887 3 887 430 Stöd t allm fritidsvsh 1 841 1 841 440 Frilufts-fritidsanl 1 795 1 995-200 20 20-200 449 Projektmedel Kostnaden för köp av vaktmästeritjänster beräknas bli högre än budget. 450 Fritidsgårdar 814 814 5 5 Summa 16 180 16 180 40 40 * TA=tilläggsanslag/-budget
2014-09-25 6 109 Dnr 2014.117 861 Ansökan om bidrag till kulturarrangemang Fredagen den 21 november 2014 kommer den rikskända dansorkestern Cool Candys att göra comeback på Restaurang Hörnet i Strömsund, efter att ha haft uppehåll i 20 år, det är också exakt på dagen 64 år sedan gruppen hade sin första spelning. Cool Candys ansöker nu om bidrag för ljusoch ljudteknik vid sin comeback. Kostnaden för detta är 12 500 kr. Jäv På grund av jäv deltar ej Åse Ehnberg(m) i beslut i detta ärende. Beredning Arbetsutskottet 63/2014 Yrkande Ordföranden föreslår att nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Barn-, kultur- och utbildningsnämndens beslut Barn- kultur- och utbildningsnämnden avslår ansökan utifrån antagna bidragsnormer. Beslutsexpediering n Rönngren Kultur- och fritidsavdelningen
2014-09-25 7 110 Dnr 2014.53 041 Redovisning ny resursfördelningsmodell som är anpassad utifrån skolpeng och barnomsorgspeng Barn-, kultur- och utbildningsnämnden uppdrog, på nämndsammanträdet i juni 64, till förvaltningen att till arbetsutskottet i september ta fram en resursfördelningsmodell som är anpassad utifrån skolpeng och barnomsorgspeng/elev och barn, och där resurser för särskilt stöd ska ingå och eventuella behov av resurser på grund av litet elevunderlag samt övriga kostnader. Förvaltningen har inkommit med en tjänsteskrivelse i ärendet. Bilaga Beredning Arbetsutskottet 64/2014 Yrkande Ordförande föreslår att nämnden beslutar enligt följande: Barn- kultur- och utbildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag till ny resursfördelningsmodell. För att kunna färdigställa en fungerande modell redan under detta budgetarbete får förvaltningen anstånd för att presenterad en budget inför 2015 till arbetsutskottet den 20 november. Barn-, kultur- och utbildningsnämndens beslut Barn- kultur- och utbildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag till ny resursfördelningsmodell. För att kunna färdigställa en fungerande modell redan under detta budgetarbete får förvaltningen anstånd för att presenterad en budget inför 2015 till arbetsutskottet den 20 november. Beslutsexpediering Förvaltningschef barn- och utbildningsförvaltningen Ekonomi
2014-09-25 8 111 Dnr 2014.148 606 Redovisning synpunkter och klagomål läsåret 2013/2014 Under läsåret 2013/14 har Barn- och utbildningsförvaltningen totalt utrett 12 ärenden enligt synpunkts- och klagomålshantering (Skollagen 2010:800, 4 kap. 8 ). Samtliga av dessa ärenden är avslutade. Beredning Arbetsutskottet 65/2014 Yrkande Ordföranden föreslår att nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Barn-, kultur- och utbildningsnämndens beslut Barn-, kultur- och utbildningsnämnden har tagit del av redovisningen. Beslutsexpediering Förvaltningschef barn- och utbildningsförvaltningen Kvalitetsutvecklare barn- och utbildningsförvaltningen Samtliga rektorer
2014-09-25 9 112 Dnr 2014.147 606 Redovisning av kränkande behandlings ärenden läsåret 2013/2014. Under läsåret 2013/14 har huvudmannen totalt utrett 17 elevärenden enligt rutin mot kränkande behandling (Skollagen 2010:800, 6 kap. 10 ). Samtliga av dessa ärenden är avslutade Beredning Arbetsutskottet 66/2014 Yrkande Ordföranden föreslår att nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Barn-, kultur- och utbildningsnämndens beslut Barn-, kultur- och utbildningsnämnden har tagit del av redovisningen. Beslutsexpediering Förvaltningschef barn- och utbildningsförvaltningen Kvalitetsutvecklare barn- och utbildningsförvaltningen Samtliga rektorer
2014-09-25 10 113 Dnr 2014.48 606 Redovisning DLS åk 2 vt 2014 Efter att redovisningar av DLS, diagnostiskt material för analys av läsoch skrivförmåga, åk 2 behandlats på nämnsammanträdet i augusti önskade nämnden få svar på följande frågor: Vilka åtgärder kommer rektorerna att vidta för att uppnå målet att alla flickor och pojkar ska kunna läsa senast under läsår två. Vilka insatser har vidtagits under läsår 2013/2014. Svar har inkommit från alla rektorsområden Beredning Arbetsutskottet 52/2014 Barn-, kultur- och utbildningsnämnden 84/2014 Yrkande 1 Ordföranden föreslår att nämnden beslutar enligt följande vilket bifalls: Redovisning av åtgärder har erhållits med olika förklaringsmodeller för att uppnå att alla flickor och pojkar ska ha läsförståelse i årskurs 2. En uppföljning och redovisning av dessa åtgärder samt vilka resultat man uppnått önskas till nämnden till arbetsutskottet i maj 2015. Yrkande 2 Åse Ehnberg (m) yrkar på att nämnden ska tillföra beslutet följande kommentar vilket bifalls. Barn-, kultur- och utbildningsnämnden finner det anmärkningsvärt att två rektorsområden har likadana redovisningar.
2014-09-25 11 forts 113 Barn-, kultur- och utbildningsnämndens beslut 1. Redovisning av åtgärder har erhållits med olika förklaringsmodeller för att uppnå att alla flickor och pojkar ska ha läsförståelse i årskurs 2. En uppföljning och redovisning av dessa åtgärder samt vilka resultat man uppnått önskas till nämnden till arbetsutskottet i maj 2015. 2. Barn-, kultur- och utbildningsnämnden finner det anmärkningsvärt att två rektorsområden har likadana redovisningar. Beslutsexpediering Förvaltningschef barn- och utbildningsförvaltningen Samtliga rektorer
2014-09-25 12 114 Dnr 2014.145 041 Budget 2015- plan 2016 Då förvaltningschef fått i uppdrag att ta fram en ny resursfördelningsmodell har förvaltningen fått nytt tidschema för budgetarbete 2015. Förslag till budget 2015 kommer att tas på arbetsutskottet den 20 november 2014. Ordföranden kommer att kalla till ett extra sammanträde den 2 december, och budgeten ska inlämnas till Kommunfullmäktige direkt efter justerat protokoll den 2 december. Beredning Barn- kultur- och utbildningsnämnden 103/2014 Arbetsutskottet 67/2014 Yrkande Ordföranden föreslår att nämnden beslutar enligt följande: Barn-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar att förvaltningen får presentera en budget för 2015 i ram på arbetsutskottet den 20 november. Ordföranden kallar till ett extra nämndsammanträde den 2 december för att besluta om budget 2015 plan 2016. Barn-, kultur- och utbildningsnämndens beslut Barn-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar att förvaltningen får presentera en budget för 2015 i ram på arbetsutskottet den 20 november. Ordföranden kallar till ett extra nämndsammanträde den 2 december för att besluta om budget 2015 plan 2016. Beslutsexpediering Förvaltningschef barn- och utbildningsförvaltningen Ekonomi
2014-09-25 13 115 Dnr 2014.53 041 Återsök från Migrationsverket Utifrån underskottet i bokslutsprognosen för barn- och utbildningsförvaltningen per den 28 februari bjöd nämnden in Melker Kjellgren från framtid- och utvecklingsförvaltningen samt Veronica Hjortner Stenklyft från ekonomiavdelningen till sammanträdet i juni för att på detta sett få ett förtydligande på de otydligheter nämnden fann i redovisningen. Nämnden informerades om vilka möjligheter till återsök från Migrationsverket som fanns för kostnader verksamheterna har för språkstöd, studiehandledning modersmålsundervisning samt övriga extra kostnader. Beredning Arbetsutskottet 22/2014 enligt följande: Barn-, kultur- och utbildningsnämnden 27/2014 Barn-, kultur- och utbildningsnämnden 62/2014 enligt följande: 1. Barn-, kultur- och utbildningsnämnden uppdrar till förvaltningen att utformat rutiner för återsök från Migrationsverket. 2. Samtliga rektorer och förskolechefer ska till septembers nämndsammanträde inkomma med en redovisning om hur man ansöker och hur mycket man fått utbetalt under 2014 Yrkande Åse Ehnberg (m) föreslår att nämnden beslutar enligt följande vilket bifalls: Då ingen redovisning gällande rutiner för återsök från Migrationsverket inkommit, så önskar nämnden till arbetsutskottet i november få en redovisning av tydliga rutiner när det gäller återsök. Barn-, kultur- och utbildningsnämndens beslut Då ingen redovisning gällande rutiner för återsök från Migrationsverket inkommit, så önskar nämnden till arbetsutskottet i november få en redovisning av tydliga rutiner när det gäller återsök. Beslutsexpediering Förvaltningschef barn- och utbildningschef Samtliga rektorer och förskolechefer
2014-09-25 14 116 Dnr 2014.58 600 Diskussion om redovisningar utifrån huvudmans ansvar i Skollagen Kommuner som juridisk person är huvudman inom skolväsendet och kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ enligt kommunallagen. Det innebär att fullmäktige har det yttersta ansvaret för att den kommunala förskolan, skolan och vuxenutbildningen har den kvalitet och de resurser som krävs för att uppfylla nationella mål och genomföra utbildningen enligt de krav som ställs i skollagstiftningen. Fullmäktige ska utse en eller flera nämnder som ska fullgöra kommunens uppgifter. Den eller de utsedda nämnderna ansvarar för den verksamhet som fullmäktige tilldelat dem genom nämndreglementet. Detta framgår av kap 2 2-7 skollagen och av 3 kap 3 kommunallagen. Huvudmannens ansvar innebär bland annat att fördela resurser och organisera verksamheten utifrån lokala förutsättningar samt följa upp, utvärdera och utveckla verksamheten så att de nationella målen och kvalitetskraven kan uppfyllas. Grundläggande i huvudmannens ansvarstagande är att utbildningen motsvarar skollagens krav på kvalitet, är likvärdig och att utbildningen förankras i vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Kvalitet Alla flickor och pojkar ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. (Ur 1 kap. 4 och 3 kap. 3 skollagen) Likvärdighet Utbildningen ska vara likvärdig inom varje skolform och inom fritidshemmet. En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. (Ur 1 kap. 4 och 9 skollagen) Förankring Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. (Ur 1 kap. 5 skollagen)
2014-09-25 15 forts 116 Yrkande Ordföranden föreslår att nämnden beslutar enligt följande: Diskussionen fortsätter på sammanträdet i januari 2015 som en utbildningssatsning för den nya nämnden. Barn-, kultur- och utbildningsnämndens beslut Diskussionen fortsätter på sammanträdet i januari 2015 som en utbildningssatsning för den nya nämnden.
2014-09-25 16 117 Delegationsbeslut 1 Arbetsutskottets protokoll 60-67 Barn-, kultur- och utbildningsnämndens beslut Delegationsbesluten läggs till handlingarna.
2014-09-25 17 118 Delgivningar 1 Investeringar 2015, Kf 2014.200.041 Barn-, kultur- och utbildningsnämndens beslut Redovisningen av delgivningarna godkänns.