1. Stämmans öppnande Föreningens ordförande Pontus Ekstam hälsade alla medlemmar välkomna och förklarade årsstämman öppnad. Han passade samtidigt på att presentera den styrelse som arbetat sedan förra årsstämman. 2. Val av ordförande vid stämman att välja Lars-Uno Sandblom till ordförande för årsstämman. Lars-Uno Sandblom övertog ordförandeklubban och tackade för förtroendet att få leda förhandlingarna. 3. Godkännande av dagordning att godkänna förslaget till dagordning med tillägg av några punkter under paragraf 19, Övriga frågor: a) Flerårsbudget och underhållsplan, b) Fönster, c) Inbrott, d) Information från ÅF Consult om föreningens mark, e) Grillning, f) Bredbandsinstallationer. 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare att godkänna stämmoordförandens val av som protokollförare. 5. Val av två justerare tillika rösträknare att utse Tom Sandström och Karin Jönsson till justerare av protokollet tillika rösträknare. 6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst Kallelse till stämman skickades per post i månadsskiftet mars-april och var ute hos medlemmarna den 2 april. Kallelsen kompletterades med årsredovisning, motioner och styrelsens förslag, som delades ut till samtliga medlemmar den 6-7 april. Kallelsen ska enligt stadgarna vara utsänd högst fyra och minst två veckor före stämman. att anse att den var utlyst i enlighet med stadgarna. 7. Fastställande av röstlängd Avprickningslistan visade 52 röstberättigade medlemmar, varav 6 fullmakter. 1(7)
att fastställa röstlängden enligt avprickningslistan. (Ytterligare två medlemmar anlände efter att röstlängden var fastställd.) 8. Styrelsens årsredovisning Pontus Ekstam gick igenom förvaltningsberättelsen inklusive resultat- och balansräkning och svarade på frågor i anslutning till redovisningen. att lägga årsredovisningen till handlingarna. 9. Revisorernas berättelse Pontus Ekstam föredrog revisionsberättelsen från Mats Ivarsson, auktoriserad revisor från Litus Revision. att lägga revisionsberättelsen till handlingarna. 10. Fastställande av resultat- och balansräkning att fastställa resultat- och balansräkning för 2011. 11. Beslut om resultatdisposition Stämman hade att ta ställning till följande resultat: Balanserat resultat - 4 560 100 Årets resultat - 953 663 Summa - 5 513 763 Styrelsen föreslog följande disposition: Överföring till fond för yttre underhåll - 489 000 Överförs i ny räkning - 6 002 763 att disponera resultatet enligt styrelsens förslag. 12. Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna Revisorn föreslog enligt revisionsberättelsen att styrelsen skulle beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2011. i enlighet med revisorns förslag att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret. 2(7)
13. Arvoden till styrelsen Valberedningen föreslog oförändrat arvode till styrelsen för 2011. i enlighet med valberedningens förslag att fastställa oförändrat arvode, 4 prisbasbelopp (för närvarande 44 000 kronor) exklusive sociala avgifter, för styrelsen att fördela inom sig. 14. Val av styrelseledamöter och ersättare Helena Westerling presenterade valberedningens förslag. enligt valberedningens förslag att välja Pontus Ekstam (omval), Linus Svärd (omval) och Marko Klemetti (nyval) till ordinarie ledamöter på 2 år, samt att välja Desha Svenneborg och Gudrun Nuzzaci (båda nyval) till suppleanter på 1 år. De nyvalda Marko Klemetti, Desha Svenneborg och Gudrun Nuzzaci presenterade sig för deltagarna i stämman. I styrelsen ingår också, Lars Aldersjö, Nickolina Krajisnik och Konrad Leffler som vid förra stämman valdes till ordinarie ledamöter på 2 år. 15. Val av revisor att uppdra åt styrelsen att, liksom tidigare, upphandla en auktoriserad revisor. 16. Val av valberedning att utse Åsa Thulin, Louise Wedefelt och Teresa Tael till valberedning. 17. Motioner från medlemmar Stämman behandlade fem motioner från Desha Svenneborg. a) Motion nr 1, Grovsoprummet Desha presenterade sitt förslag om att ta bort grovsoprummet, som ofta missbrukas. Styrelsen yrkade avslag på motionen. Carina Poulsen förklarade att det i stället gäller att få de boende att följa de regler som gäller för både grovsoprummet och de vanliga miljörummen. att avslå motionen. 3(7)
b) Motion nr 12, Parkeringsavgifter för gästparkeringen Desha föreslog en sänkning av avgifterna och fler avgiftsfria timmar på gästparkeringen. Styrelsen yrkade avslag på motionen. Pontus Ekstam förklarade att det skulle kunna leda till att boende använde gästparkeringen så att de blev ännu svårare för gäster att hitta en ledig parkeringsplats. att avslå motionen. c) Motion nr 3, Cykelkrokar i cykelutrymmet Desha föreslog cykelkrokar som ett sätt att få plats med fler cyklar i cykelrummen. Pontus förklarade att styrelsen redan har beslutat installera cykelkrokar på prov i ett cykelrum. Han förklarade samtidigt att cyklar som inte används måste tas bort från cykelrummen. att anse motionen besvarad. d) Motion nr 4, Rörelsedetektorer på utebelysning Desha föreslog att styrelsen skulle se över möjligheterna att installera rörelsedetektorer på belysningen på gårdarna för att spara energi. Styrelsen yrkade bifall till motionen. Konrad Leffler förklarade att styrelsen delar uppfattningen att det skulle vara bra att kunna styra utebelysningen och därför vill undersöka möjligheterna. Flera deltagare framhöll att de skulle känna sig mindre trygga om belysningen inte var tänd nattetid. tt bifalla motionen. e) Motion nr 5, Individuella vattenmätare per hushåll Desha föreslog att styrelsen skulle undersöka möjligheterna att installera individuella vattenmätare och/eller värmemätare för att fördela kostnaderna för vatten och värme mer rättvist. Styrelsen yrkade bifall till motionen. Linus Svärd förklarade att styrelsen ser positivt på initiativ för att minska föreningens kostnader och därför är beredd att tillsätta en arbetsgrupp som ser över olika alternativ för att minska kostnaderna för vatten och värme. att bifalla motionen. 18. Förslag från styrelsen angående stadgeändring Årsstämman 2011 fattade beslut om en ändring i 5 i föreningens stadgar, så att den överensstämmer med den ekonomiska plan som togs fram vid bildandet av Brf Finnberget. Ändringen innebär att årsavgiften ska beräknas på bostadsrätternas 4(7)
andelstal, inte på insatsen. En stadgeändring måste beslutas av två på varandra följande stämmor, och därför togs frågan upp igen vid årets stämma. i enlighet med styrelsens förslag att i 5 i föreningens stadgar ändra ordet insats till andelstal. Styrelsen tog med sig en kommentar om att begreppen används fel även i andra delar av stadgarna och att därför ytterligare några paragrafer kan behöva ändras. 19. Övriga frågor att flytta upp punkt 19 d, så att informationen från ÅF Consult kom före punkterna med information från styrelsen. a) Information från ÅF Consult om föreningens mark Pontus Ekstam hälsade Alex Persson och Lars Sandberg från ÅF Consult välkomna. Han förklarade att ÅF Consult engagerats av styrelsen för arbetet med byte av vattenledning, och att de i samband med besöken på Finnberget framfört idéer om framtida användning av en del av föreningens mark. Styrelsen hade därför inbjudit dem för att presentera idéerna för medlemmarna. Alex Persson oh Lars Sandberg förklarade att Nacka kommun i sin översiktsplan har markerat hela Sicklaön som förtätningsområde, där stora projekt pågår bland annat på Kvarnholmen och Finnboda. ÅF Consult visade bilder över föreningens innehav av mark, som bland annat sträcker sig ner till mynningen av Finnbergstunneln vid Finnboda. Detta är med stor säkerhet attraktiv mark, och konsulterna menade att föreningen har mycket att vinna på att ha en egen plan för området. De presenterade en vision om hur delar av marken skulle kunna styckas av, projekteras, bebyggas och säljas. Alexander och Lars svarade på frågor om förslagen och tog emot synpunkter. Pontus tackade för informationen och underströk att syftet med informationen var att ge medlemmarna en bild av möjlig framtida användning av föreningens mark. b) Flerårsbudget och underhållsplan Pontus Ekstam presenterade och svarade på frågor om ett förslag till underhållsplan och budget för de närmaste åren. Underhållsplanen har tagits fram med hjälp av en konsultfirma och är ett viktigt verktyg för styrelsens arbete och planering för framtiden. För innevarande år gäller det planerade underhållet bland annat byte av värmeventiler i källare, nya undercentraler och byte av kallvattenledning. Pontus underströk att föreningen har god ekonomi och att de löpande intäkterna täcker de löpande kostnaderna. Styrelsen beslutar hur mycket man kommer att satsa på 5(7)
underhåll varje år. Ett år utan underhåll innebär att föreningen skjuter de kostnaderna på framtiden. De direkta kostnaderna för underhållet täcks av föreningens ombildning av lägenheter, i övrigt sker amortering enligt gällande lagar och föreskrifter. c) Fönster Konrad Leffler från styrelsen rapporterade om den arbetsgrupp som styrelsen tillsatte i början av 2011 för att se över behoven av byte eller renovering av fönster och gamla balkongdörrar. Några boende har anmält att deras fönster är i dåligt skick, samtidigt som andra boende inte ser något behov av åtgärder. Behoven varierar alltså starkt mellan olika lägenheter. Gruppen har undersökt olika alternativ och konstaterat att byte eller renovering av alla fönster och gamla balkongdörrar skulle bli mycket dyr. En renovering skulle, enligt de offerter som tagits in, kosta mellan 11 och 12 miljoner kronor, ett byte minst 17 miljoner kronor. Åtgärderna skulle kräva en avgiftshöjning på mellan 5 och 15 procent. En ytterligare möjlighet är att börja med de fönster och balkongdörrar som är i störst behov av renovering och fortsätta successivt under ett antal år. Konrad förklarade att byte eller renovering av fönster och balkongdörrar är föreningens ansvar, men att medlemmarna har rätt och möjlighet att själva måla om och täta fönster och dörrar. En kort diskussion underströk att behoven av renovering är mycket varierande, och att det därför kan vara klokt att närmare se över alternativet med en renovering efter behov. att uppdra till styrelsen att fortsätta planera renovering eller byte av fönster och gamla balkongdörrar. d) Inbrott Pontus Ekstam informerade om de inbrott som gjorts på Finnberget under det senaste året. Han underströk att det är en tragedi för dem som drabbats, men att Finnberget trots det som hänt är jämförelsevis lite berört av den inbrottsvåg som svept över Nacka. Diskussioner har förts med polisen som understryker vikten av att de boende är vaksamma och kontaktar polisen om de ser något misstänkt. Styrelserna för vår förening och Brf Saltsjöhöjden kommit överens om att bjuda in polisen till ett gemensamt möte för boende i de båda föreningarna, där polisen kan beskriva problemen och svara på frågor. e) Grillning Lars Fältskog tog upp problem med grilldoft, som sprider sig från uteplatser till lägenheter högre upp. Linus Svärd från styrelsen hänvisade till de regler för grillning som finns i föreningens trivselregler och uppmanade dem som har problem att prata med grannarna. Han rekommenderade också dem som vill grilla att använda de 6(7)
grillplatser som föreningen gjort i ordning på Värnet. Styrelsen gick också i slutet av sommaren 2011 ut med en uppmaning att sluta använda tändvätska och övergå till tändgaffel, alternativ använda gasolgrill för att minimera röken från grillarna. f) Bredbandsinstallationer Yngve Bohm frågade om föreningen har något avtal med Telia om installation av bredband. Linus Svärd förklarade att det inte finns något sådant avtal. Däremot har Telia efter dragningen av fiberkabel gått ut till alla boende med erbjudande om egna avtal. Linus berättade samtidigt att Telia installerat fiberkabel utan kostnad för föreningen. Utöver ComHem-nätet, som finns i våra fastigheter och där även basutbudet av kanaler finns, kan boende nu även välja Telia för leverans av TV, telefoni och bredband. 20. Avslutning Lars-Uno Sandblom framförde stämmans tack till styrelsen för ett bra jobb under det gångna verksamhetsåret. Pontus Ekstam framförde ett varmt tack och överlämnade varsin present till de avgående suppleanterna Carina Poulsen och Sylvie Le Guyader. Han förklarade samtidigt att Åsa Thulin, som också lämnar styrelsen, kommer att avtackas vid ett senare tillfälle. Lars-Uno Sandblom förklarade årsstämman avslutad. Protokollförare:... Mötesordförande:... Lars-Uno Sandblom Justering:...... Tom Sandström Karin Jönsson 7(7)