Styrelsen nr 12 /2008 Kallelse till sammanträde den 14 november kl. 08.30. Paragraf Ärende 130 Sammankallande och beslutförhet. 131 Justering av protokoll. 132 Fastställande av föredragningslistan. 133 Rekrytering av förvaltningschef. Torbjörn Björkman Ordförande
Styrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 12 Datum fredagen den 14 november 2008 Paragraf nr 130-133 Plats och tid Centralförvaltningens sammanträdes rum, Doktorsvägen, kl. 08.30 8.40. Besök på läkemedelscentralen. Beslutande Torbjörn Björkman ordförande Roger Jansson ledamot Gun-Mari Lindholm ledamot Ulla-Britt Dahl ledamot Camilla Gunell ledamot Camilla Andersson ledamot Frånvarande Jan Salmén viceordförande Föredragande Björn-Olof Ehrnström förvaltningschef Övriga närvarande Bengt Michelsson vårdchef Marie Lövgren ekonomichef Tiina Robertsson personalchef Gurli Rådland TCÅ Marita Karlsson-Björkman FOA-Åland Bernice Ekebom Tehy-Åland Ann-Marie Eriksson förvaltningssekreterare Protokolljustering Dagens protokoll förklaras justerat. Torbjörn Björkman Björn-Olof Ehrnström Utdragets riktighet bestyrkes
Styrelsen den 14 november 2008 SAMMANKALLANDE OCH BESLUTSFÖRHET 130 FÖRSLAG: Sammanträdet förklaras lagligen sammankallat och beslutfört. JUSTERING AV PROTOKOLL 131 FÖRSLAG: Dagens protokoll förklaras justerat när det har undertecknats av mötets ordförande och kontrasignerats av föredragande. FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN 132 FÖRSLAG: Dagens föredragningslista fastställs. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 1
Styrelsen den 26 september, 31 oktober och den 14 november 2008 REKRYTERING AV FÖRVALTNINGSCHEF 110 Den nuvarande förvaltningschefens avtal upphör den 31.12.2008. Styrelsen bör i brådskande ordning vidta åtgärder för att undvika att det blir avbrott på förvaltningschefsposten pga av att den inte kan besättas från 1.1.2009. I enlighet med 8 LL om hälso- och sjukvården utses förvaltningschefen av styrelsen för viss tid. Kompetenskraven har fastställts av styrelsen 1995: "Lämplig högskoleexamen och erfarenhet av administrativa uppgifter. Förtrogenhet med hälso- och sjukvårdens särdrag och krav som serviceorganisation, erfarenhet av ledarskap och förvaltning." FÖRSLAG: Styrelsen fastställer för vilken period förvaltningschefstjänsten skall besättas, annonsens utformning och i vilka media tjänsten skall utannonseras samt huruvida professionell hjälp behövs i rekryteringsprocessen. BESLUT: Styrelsen tog beslut om annonsens innehåll och beslöt - att kompetenskravet skall vara lämplig högskoleexamen och dokumenterad erfarenhet av ledarskap och administrativa uppgifter, - att tjänsten besätts på 5 år - att tjänsten utannonseras i Nya Åland, Tidningen Åland, Hufvudstadsbladet, Vasabladet, Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och på nätet (bl.a. webbplatsen Monster) - tillsätta en rekryteringsgrupp bestående av styrelseordförande Torbjörn Björkman (ordf.), styrelsemedlemmarna Camilla Andersson och Roger Jansson samt personalchef Tiina Robertsson, som har till uppgift att för styrelsen föreslå en eller några lämpliga sökanden till förvaltningschefstjänsten samt att bedöma behovet av att anlita ett rekryteringsföretag för en djupare lämplighetsbedömning av sökanden. 121 Ansökningstiden till förvaltningschefstjänsten går ut måndagen den 27.10.2008. Ansökningshandlingarna skickas skilt till styrelsen. Ansökningshandlingarna finns som bilaga 1. Den av styrelsen tillsatta rekryteringsgruppen sammankommer onsdagen den 29 oktober för att gå igenom ansökningshandlingarna och bereda ett förslag till styrelsen. Rekryteringsgruppens mötesanteckningar finns som bilaga 2. FÖRSLAG: Styrelsen besluter i enlighet med rekryteringsgruppens förslag - att kalla följande sökande till intervju: Tom Axberg, Margareta Bondestam, Olle Gull, Mikael Höysti och Marianne Laiberg, - att Mercuri Urval anlitas för lämplighetsbedömning av de sökanden som rekryteringsgruppen efter intervjuerna väljer ut, Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 2
Styrelsen den 26 september, den 31 oktober och den 14 november 2008 REKRYTERING AV FÖRVALTNINGSCHEF forts 121 - att rekryteringsgruppen träffar ledningsgruppen, personalrådet och de fackliga företrädare, som deltar i styrelsemötena, för att ta del av deras åsikter om de mest lämpade sökanden - att informationen till media gällande rekryteringsprocessen sköts enbart av styrelseordförande. BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslaget med tillägget att även sökande Tomas Lundberg på förslag av styrelsemedlem Gun-Mari Lindholm kallas till intervju. 133 Rekryteringsgruppen intervjuar de utvalda personerna den 11 november 2008. Styrelsen ges information om intervjuerna. FÖRSLAG: Rekryteringsgruppen informerar styrelsen om rekryteringens nuläge. BESLUT: Ärendet antecknades för kännedom. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 3