Protokoll fört vid FSO:s interimsstyrelses möte i form av telefonmöte 090204. Deltagare: Sigbritt Bothin, Siv Bringetun, Susanne Rydén, Anna Strömstedt och Åsa Vidman. Dessutom deltog revisorerna Aina Gustavsson och Gunilla Nordberg. 23. Mötets öppnande Siv Bringetun hälsar välkomna och förklarar mötet öppnat. 24. Mötets ordförande Till ordförande för mötet utses Siv Bringetun. 25. Mötets sekreterare Till sekreterare för mötet utses Åsa Vidman. 26. Protokolljusterare Som protokolljusterare utses Susanne Rydén. 27. Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes med följande tillägg: Budget Kamera Äldrecentrum 28. Uppföljning av föregående protokoll Följande punkter från föregående protokoll diskuterades: 16. Personer som inte betalat prenumerationsavgift har fått påminnelse. Dock är inte något brev skickat till dem som inte betalat medlemsavgift, inte heller till pensionärsmedlemmar som fått betala för hög avgift. Sigbritt vet vilka personer det gäller, men inte hur länge de betalat för hög avgift. Sigbritt författar ett brev till pensionärsmedlemmarna om den rätta avgiften. 17. Anna har varit i kontakt med Johan Palmcrantz, och fått information om att vi endast har muntligt avtal med honom. 19. Den bärbara datorn finns numera hos Sigbritt. 29. Planering av styrelsemöte 7 mars
Inför årsmötet bör styrelsen träffas för förberedelser. Revisorerna kan ansluta mot slutet av dagen och eventuellt kan valberedningen träffa styrelsen tidigare. Sigbritt vill gärna samordna hotellbokningar för att slippa flera faktureringskostnader. Styrelsen träffas kl. 13.00 den 7/3 för förberedelser inför årsmötet. Siv hämtar passerkort till SKTF-huset och kontrollerar också vilken ingång vi bör använda samt möjlighet att använda skrivare/kopiator. De som ska bo på hotell meddelar Sigbritt som gör gemensam bokning. Var och en gör utlägg för resor och lämnar biljetter och kvitton till Sigbritt för att få ersättning. 30. Ekonomisk redovisning I dagsläge verkar det som att FSO går minus med 53 000 kr. Senaste fakturan från revisorn kommer att betalas under 2009 för att inte belasta föregående år. En del oklarheter angående föreningens fonder finns, bl a togs medel från fonderna år 2006, men det är otydligt vilket ändamålet var. Skatt är inte dragen för utbetalningar 2008. 31. Årsmötet Synpunkter har framkommit om att det i kallelsen i Social Omsorg inte är tydligt med tider för när föreläsningen slutar och årsmötet börjar. Gun-Britt Trydegårds föreläsning är mellan kl. 13.00 14.00. Efter en paus på ca 15 minuter börjar årsmötet som beräknas vara avslutat till kl. 18.00. Siv meddelar tiderna till dem som undrat, Anna ombesörjer att tiderna tydliggörs på hemsidan. Anna ombesörjer att den färdiga föredragningslistan publiceras på hemsidan. Frukt, bulle och kaffe blir förtäring under årsmötet. I stadgarna finns angivet vilka ärende som ska förekomma på årsmötet. Förutom ärenden som ska tas upp enligt FSO:s nuvarande stadgar, kommer även punkten Fastställande av föredragningslista att tas med. Dessutom beslutades på det extra årsmötet den 29/11 att frågan om stadgeändringar om minskning av antalet styrelseledamöter från 8-10 till 5-7 skulle behandlas på ordinarie årsmöte. Sigbritt gör ekonomisk redogörelse. Siv gör information från styrelsen. Åsa har påbörjat interimsstyrelsens verksamhetsberättelse. I det sammanhanget är det osäkert hur många kretsar som är aktiva. Eftersom interimsstyrelsen endast kan skriva under för tiden från 29/11, borde avgående styrelse lämna verksamhetsberättelse från tiden innan dess.
Anna undersöker vilka kretsar som är aktiva och meddelar Åsa. Siv efterfrågar verksamhetsberättelse från tidigare styrelse. Frågan om verksamhetsplan diskuteras. Det är osäkert hur mycket som är uppfyllt från föregående årsmöte. Eftersom budget bör följa verksamhetsplanen bör sådan finnas. Siv gör ett utkast till verksamhetsplan. Sigbritt gör förslag till budget. Frågan om avgifter samt om arvoden och reglementen diskuteras. För något år sedan höjdes arvoden, och frågan är om summan borde minskas igen med anledning av den försämrade ekonomin. Vi föreslår oförändrade medlemsavgifter. Sigbritt gör förslag på arvoden och skickar på mail. Det har kommit en del motioner till årsmötet. För att bereda ärendet kan det vara lämpligt att en arbetsgrupp utarbetar styrelsens förslag till beslut. Susanne och Anna utarbetar utkast till förslag till beslut utifrån inkomna motioner. År 2010 är det 90 år sedan FSO startade. 90-årsjubileet bör firas, och därför håller vi nere kostnaderna år 2009. Från gamla tidningar kan vi få material om föreningens start. Det fungerar inte tillfredsställande med medlemsregistret bl a för pensionärsmedlemmar och för personer som inte är anslutna till SKTF. Diskussioner förs om möjligheten att FSO för medlemsregister i egen regi. På årsmötet bör vi redovisa medlemsantal och hur medlemsregistret fungerar. 32. Pensionärslistan/tidningen FSO skickar inte ut tidningar, och VTT skickar inte heller om de inte får en lista. SKTF har inte skickat lista till VTT. Sigbritt kontrollerar uppgifterna och meddelar VTT. 33. Möte med SKTF Anna och Siv ska träffa Yvonne Ahlström angående avtalet med SKTF. Likaså behöver vi få klargjort om arkivering av protokoll m.m. Ekonomiska handlingar arkiveras av auktoriserad revisor, men helst bör allt finnas på ett ställe. Eventuellt ska de också försöka träffa någon på SKF-tidningen.
34. Verksamhetsidé/Handlingsplan Enligt punkt 31 ovan skriver Siv utkast till verksamhetsplan. Kommande års styrelsearbete diskuteras. Vad styrelsen vill arbeta med under 2009 är hemsidan och medlemsregistret. 35. Tidningen/VTT och produktionsplan Tidningen utkommer med 5 nr/år. Antalet tryckta nummer har minskats för att sänka föreningen utgifter. Sigbritt och Siv arbetar för att få ett nytt avtal med lägre kostnad. 36. Hemsidan På hemsidan finns bl a verksamhetsidé/handlingsplan 2005-2006. Den adress till föreningen som finns på hemsidan är inaktuell. Anna ombesörjer att den gamla verksamhetsidén/handlingsplanen tas bort från hemsidan och att adressen ändras. Bilden på tidningen är inte från det senaste numret, vilket beror på att Johan Palmcrantz inte har fått den från VTT. Frågan är om vi ska skicka tidningen till Palmcrantz eller om vi kan få VTT att göra det. Anna har fått klart från Palmcrantz att det är möjligt för kretsarna att deras egna sidor länkas till FSO:s hemsida. Då kan medlemmarna få aktuell information från kretsarna också. 37. Budget Sigbritt arbetar med revisorn för att få olika objektnummer för t.ex. styrelsen, hemsida, överföring av medel till kretsarna, marknadsföring o dyl, samt ett objektnummer per person. Sigbritt skickar förslag. 38. Kamera Föreningens kamera finns hos Eva Högberg. 39. Äldrecentrum FSO har fått ett erbjudande om att få 4 nr/år av Äldrecentrum för en kostnad av 10:00 kr per medlem.
Siv kontaktar chefredaktören och efterfrågar mer information. 40. Nästa möte Nästa möte blir ett telefonmöte den 23/2 kl. 19.00. Vid protokollet Justeras Åsa Vidman Sekreterare Susanne Rydén