Protokoll från Svenska Judoförbundets FS-möte nr 06, 2012 Datum: 2012-04-13 Tid: Fredag 13 april kl 20.30-23.15 därefter ajournerades mötet som fortsatte söndagen 15 april kl 08.15 med punkt D11, avslutades kl 10.30. Plats: Jordhammar Herrgård, Ödsmål Närvarande: Ordförande: Alf Tornberg AT Kassör: Kent Andersson KA Vice ordförande: Kristiina Pekkola KP Ledamöter: Erik Vesterlund (deltog t o m pkt D10) EV Johnnie Daniels JD Joakim Lindberg JL Helene Karlsson HK Adjungerad: Michel Grant MG/GS A. Formalia 1. Mötets öppnande Ordförande AT hälsade samtliga mötesdeltagare välkomna och öppnade mötet. 2. Val av mötessekreterare Till möttessekreterare valdes i vanlig ordning generalsekreterare MG. 3. Val av protokolljusterare EV valdes till protokolljusterare t o m pkt D10. KA valdes till protokolljusterare fr o m pkt D11. 4. Fastställande av dagordning Dagordningen kompletterades med punkt. C4. Uppdatering av arbetsordning, attestregler och traktamentsersättning samt pkt C5. Fastställande av ny kontaktperson för kommitté och kunde därefter godkännas. 5. Föregående protokoll Föregående FS-mötesprotokoll nr 4 och 5 godkändes utan kommentarer och lades till handlingarna. 1
B. Ekonomi 1. Månadsbokslut mars Kassör KA redogjorde för ekonomin och det ekonomiska läget i förbundet som är under kontroll. Konstaterades att det finns inga direkta orosmoln eller större avvikelser från den tidigare framlagda budgeten. C. Beslutspunkter 1. Löner Efter att GS haft lönesamtal med bägge förbundskaptenarena beslutades att fr o m 2012-04-01 fasställa Jakob Reinius och Robert Erikssons månadsersättningar enligt överenskommelse. 2. Hedersgradering FS beslutade att följa RGK:s tidigare avslag för ansökan av hedersgrad för Hans Malmberg, Örebro JK och föreslår att klubben ansöker om SJF:s förtjänsttecken för att hedra honom. 3. Ny offert för utveckling av hemsida Efter att FS fått tagit del av en ny reducerad offert av webbtjänst från Paregos Mediadesign AB, beslutades att efter inrådan av IT-ansvarig Magnus Ask, välja den mer omfattande tjänsten som erbjuds. Uppdrogs åt M. Ask att fortsätta försöka att förhandla ned priset på offerten. 4. Arbetsordning, attestregler och traktamentsersättning Beslutades att efter uppdatering anta den nya arbetsordningen för förbundsstyrelsen. Även attestreglerna och traktamentsersättning har uppdaterats och godkändes av FS. 5. Fastsällande av ny kontaktperson för kommitté Beslutades om att utse HK som ny kontaktman för RTK, där JL bistår som mentor. D. Information/rapport och verksamhetsärenden 1. Kommittérapporter Landslagskommittén Rapport ej inkommit i tid. Rikshandikappkommittén Se bilaga Riksdomarkommittén Se bilaga Riksgraderingskommittén Se bilaga Rikstävlingskommittén Se bilaga Riksutbildningskommittén Roger Svedberg, Göteborgs JK godkändes efter förslag från RUK att ingå i kommittén. Se även rapportbilaga. Riksveterankommittén Se bilaga 2
2. Projektrapporter Barn och ungdomsprojektet Ingen rapport förelåg, däremot informerade JD om att Agneta Nyvall sammankallar till en träff 9-10 juni 2012. Tekniktävlingsprojektet EV informerade att han kommer att begära en revidering av den inlämnade projektplanen. Judo för fred ligger för närvarande vilande. Ekonomiprojektet MG uppdrogs kontakta Tommy Widekärr. 3. Sponsorgruppen KP redogjorde från det senaste mötet med gruppen. Se även bilaga protokoll/rapport från senaste träffen med OPE. Förslag hang-ups godkändes för beställning och distribution till Idrottsgymnasium samt genom kansli för klubbförsäljning. Nästa steg marknadsföring/sponsorstrategi FS uppdrog åt sponsorgruppen att förbereda för att de framtagna målen i visions- och handlingsplanen blir tydlig för den planerade projektanställningen. Förslag avsiktsförklaring FS uppdrog åt sponsorgruppen att gå vidare med diskussioner med extern samarbetspartner Peter Gardiner, Sportif Judo/Anders Antman som tidigare kontaktats för att få fram villkor och förutsättningar om eventuellt samarbete. 4. GS rapport Se bilaga 5. RIG-mötesrapport EV informerade om förutsättningarna för RIG och nolltaxeringen av hyran i Lindesberg Arena som kommer att upphöra inom snar framtid. För Judons del innebär det att lokalen kommer att hyras ut timvis om inte avtal tecknas om totalhyra av lokalen. Se även bilaga 6. Rangordning av RIG-elever (åk 4) FS följer Lindeskolans tidigare föreslagna rangordning av elevansökningar om förlängt studieår (åk 4). 7. Rapporter och uppföljning, NIU För uppföljning av verksamheterna på NIU-gymnasieskolorna uppdrogs åt EV och MG att före terminslut ta fram en checklista för uppföljningar av NIU:s verksamheter. 8. Hur hantera NIU-skolor utan verksamhet Diskuterades om FS förhållningssätt till de NIU-gymnasieskolor som tidigare godkänts men inte startat upp sin verksamhet på grund av att de inte har elever. 9. Info från RF ang Riksidrottsuniversitet EV informerade om att universiteten kommer inom kort att lämna in förslag till idottsforum. 3
10. Rekrytering av utbildningssamordnare En arbetsbeskrivning kommer inom kort att arbetas fram. EV uppdrogs att skicka ett utkast till FS för vidare behandling. Mötet ajournerades kl 23.23 och återstående punkter behandlas söndagen 15 april. 11. SWOP Se bilaga 12. Elektronisk registrering RTK uppdrogs att undersöka vilket behov som finns för licensiering av tävlingsjudokas och villkoren för detta. Se även bilaga 13. Marknadsundersökningsprogram AT presenterade och informerade kort vilka möjligheter det finns med ett enkelt billigt program för marknadsundersökningar. 14. Omvärldsbevakning AT informerade om läget kring de förslag för mediebevakning genom det företag som tidigare anlitats. 15. Representationer Representationskalendern för personal och FS-ledamöter genomgicks och planerades enligt nedan; 17 mars Årsmöte Judo-Syd, Lund AT,MG 24 mars Judons-dag Staffanstorp MG, Karin 12 april J. Kullenberg 70 år AT,MG,KA 23 april RF-dialogträff, Sthlm AT,MG 24 april SOK årsmöte, Sthlm AT,MG 5 maj SM, Hbg alla 11 maj Högstadiecupen, Lindesberg JLEV 17-20 maj BNC & LC, Lund AT,JL,KP 19-20 maj Staffanstorp Open, Staff. AT,KP 26 maj Nordic Meeting, Lindesberg AT,MG,KP 25-27 maj NM, Lindesberg AT,MG,KP,JL 8 juni RIG avslut, Lindesberg EV 8 juni 100-årsjubileum, OS Sthlm AT,MG 22 juli Stig Forsberg 90 år, Sthlm KA,EV 28 juli-3 aug OS, London AT 25 aug Veteran- & Kata NM, Skurup AT,MG,JL,HK 29 sep J-SWOP, Haninge KA,JL,JD,EV 6 okt. U-23 SM, veteran, Ö-klass, arr. sökes JL,EV 26-28 okt SWOP, Borås alla 27 okt Nordic Meeting, Borås AT,MG 1 dec Lag-SM arr. sökes? 1 dec EJU Congress, Budapest AT 4
16. Rapport från löne- & utveckligsamtal Se bilaga E. Diskussionspunkter och planering 1. OS-vecka på Arlanda, På grund av SOK:s OS-vecka arrangemang infaller under semesterperiod föreslogs lämna uppdraget till Stockholms JF som har lokal förankring och kan dra nytta av ett sådant evenemang. MG uppdrogs att omgående kontakta dem ang. detta. 2. Dialogträff Idrott & Samhällsnytta Läggs till handlingarna. 3. Förslag från BJJ- förbundet Då det framkommit att det finns intresse från BJJ-förbundet om ett eventuellt samarbete mellan dem och SJF ställer sig FS öppen för fortsatt dialog. AT uppdrogs att fortsätta hålla kontakten med deras ordförande. 4. Distriktsorganisation Ett framtaget förslag på zonindelningar av disriktorganisationer diskuterades för att på sikt stärka de olika judodistrikten. Uppdrogs åt KA, MG, HK och JL att lägga fram förslag hur det fortsatta arbetet ska utformas för att på bästa sätt stimulera DF. 5. Utbildningsorganisation FS diskuterade olika möjligheter för en ny organisation i utbildningssystemet och namngivning av de olika grupperna/kommittéerna. 6. Visionsmöte & Kick-Off med personalen Uppdrogs åt AT och MG att planera för gemensamt visions- och Kick-off för FS och personal i höst. 7. Lördagen och söndagens program Handledare Eva Johansson presenterade upplägget av planeringsdagarna tillsammans med FS. F. Övriga frågor 1. Semester och ledigheter Efter samtal med personal har följande semester/föräldraledighet planerats; Karin Ohlsson semester 31 maj 13 juni (9 dgr) Michel Grant semester 14 juni 13 juli (21 dgr) Jakob Reinius föräldraledighet 1 juli 31 augusti (9 veckor = 45dgr) Robert Eriksson ej fastställt datum i augusti-september J. Reinius uppdras att se över sin ledighet så att fyra veckors semester tas ut i stället för föräldraledighet hela perioden. 5
G. Nästa möte FS planerade in årets resterande möten och resulterade i följande möteskalendarium. Möteskalendarium 2012 Datum: tid: Var 25 maj 18.00- Lindesberg 7 aug 19.00-20.30 telefonmöte 24 aug 18.00-21.00 Malmö 12 sept 19.00-20.30 telefonmöte 8 okt 19.00-20.30 telefonmöte 27 okt 18.00- Borås 15 nov 19.00-20.30 telefonmöte 7 dec 18.00- Stockholm? 8-9 dec? Stockholm? Strategimöte/helg H. Mötet avslutas AT tackade samtliga för deltagande och avslutade mötet. Ödsmål 2012-04-15 Justeras Michel Grant Alf Tornberg Erik Vesterlund (t o m pkt D10) Kent Andersson (fr o m pkt D11) 6