POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON ORGANISATIONSNUMMER E-POSTADRESS. Varbergs kommun Östra Långgatan

Kallelse/underrättelse 2016-04-12 1 (45) Hamn- och gatuförvaltningen Beslutsorgan Hamn- och gatunämnden Tid Måndagen den 18 april, kl. 9.00 Plats B1, Stadshus B Ärenden 1. Val av justerare, förslag Lennart Isaksson (S) 2. Anmälan av eventuella övriga ärenden 3. Anmälan av eventuellt jäv 4. Månadsrapport efter mars 2016 (HGN 2015/0094-23) 5. Mötesplatser serviceorter och landsbygd 2016 (HGN 2014/0081-11) 6. Disponering av medel för löpande investeringsprojekt och projektåtgärder (HGN 2015/0094-19) 7. Beläggningsplan 2016 (HGN 2016/0142-1) 8. Information om trafikmiljöåtgärder 2015 och plan för 2016 9. Yttrande över samrådshandling Alunskiffern 1 och del av Getakärr 6:44 (HGN 2016/0089-5) 10. Yttrande över samrådshandling: Detaljplan för Torpa-Kärra 8:232 mfl. (HGN 2016/0084-3) 11. Yttrande över samrådshandling Bua 4:94 m fl. (HGN 2016/0088-3) 12. Yttrande över samrådshandling för Träslöv S:9 m.fl - Apelvikens strand (HGN 2016/0083-3) 13. Information om järnvägsplan / detaljplan, Varbergstunneln 14. Förslag på arbetssätt och dialog för projekt Brunnsparken (HGN 2016/0141-2) 15. Information om badplan 16. Information gällande Fästningsbadet 17. Redovisning av delegeringsbeslut POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON ORGANISATIONSNUMMER E-POSTADRESS Varbergs kommun Östra Långgatan 18 0340-880 00 212000-1249 hgn@varberg.se TELEFAX WEBBPLATS 432 80 Varberg Varberg 0340-697035 www.varberg.se

Varbergs kommun Kallelse/underrättelse Hamn- och gatuförvaltningen 2016-04-12 2 (45) 18. Meddelanden 19. Förvaltningen informerar 20. Övriga ärenden Tobias Carlsson Ordförande Oskar Reinholdsson Sekreterare Ärende 8, 13, 15, 16, 19, 20 - Informationsärenden, inga handlingar Tidplanering Tid ca Ärende Föredragande 09.05 4 Joakim Malmberg 09.35 5 Liv Sonntag 10.05 6 Henrik Petzäll 10.20 10.35 7 Elias Werling 10.50 8 Elias Werling 11.05 9 Andreas Lindqvist 11.15 10 Karin Nyberg 11.25 12.00 11-12 Maja Moberg 13.00 13 Inger Mellberg / Maria Hagelberg 13.30 14 Jennie Fagerström 13.50 15 Maja Moberg 14.05 16 Martin Johansson 14.15 17-18 - 14.20 15.30 19-20 Henrik Petzäll

Varbergs kommun Kallelse/underrättelse Hamn- och gatuförvaltningen 2016-04-12 3 (45) 4. Månadsrapport efter mars 2016 Dnr: HGN 2015/0094-23 Handläggare: Joakim Malmberg Dokument: Beslutsförslag 2016-04-11 Månadsrapport efter mars 2016 Förslag till beslut Hamn- och gatunämnden beslutar 1. godkänna redovisningen av månadsrapporten efter mars till Kommunstyrelsen 2. godkänna redovisningen av nämndens interna månadsrapport efter mars Beskrivning av ärendet Hamn- och gatuförvaltningen skriver inför varje nämndsammanträde fram en rapport för att följa upp hamn- och gatunämndens verksamhet och ekonomi. Efter mars månad skrivs en intern månadsrapport fram till nämnden. Därutöver skrivs en rapport till Kommunstyrelsen fram efter mars månad. Rapporten till Kommunstyrelsen utgår från en kommuncentral rapporteringsmall och är i omfång något kortare än nämndens interna rapport. Beslutsunderlag Månadsrapport mars 2016, till KS Månadsrapport mars 2016, intern Ekonomi och verksamhet Periodens resultat gata/park Hamn- och gatunämnden redovisar en nettokostnad på 21 126 tkr för perioden januari-mars jämfört med 24 126 tkr motsvarande period föregående år. Huvudförklaringen till differensen på 3 000 tkr är att nämnden vid samma period föregående år hade många pågående arbeten riktat mot externa aktörer vilka vid rapporttillfället inte var fakturerade. Periodens resultat hamnverksamheten Hamnavdelningen redovisar en nettokostnad för perioden motsvarande 805 tkr. Förklaringen till att kostnaderna är högre än intäkterna för perioden är att verksamheten har belastats med 1 467 tkr i extraordinära kostnader som en följd av kajskadan i Farehamnen som ägde rum under 2015. Då kommunens försäkring inte fullt ut täckte de kostnader som återställningsarbetena orsakade uppstod en differens mellan fakturerat belopp och av försäkringsbolaget inbetalat belopp.

Varbergs kommun Kallelse/underrättelse Hamn- och gatuförvaltningen 2016-04-12 4 (45) Försäkringsärendet är fortfarande aktivt då kommunens försäkringsbolag regressar mot rederiets dito. Prognos helårsutfall gata/park Prognosen för helåret är en budget i balans Prognos helårsutfall hamnverksamheten Det är i dagsläget ytterst svårt att ge en helårsprognos för hamnverksamheten. Ett eventuellt nytt förvaltningsavtal under året med andra ekonomiska förutsättningar och osäkerhet kopplat till ägandeskapet av Tullhuset medför att det är svårt att prognostisera såväl intäkts- som kostnadssidan. Parallellt med arbetet med att ta fram ett nytt förvaltningsavtal pågår ett arbete med att komponentindela anläggningstillgångarna kopplade till Farehamnen och farleden vilket kan komma att påverka avskrivningskostnaderna. Investeringar Utfallet januari-mars är på 9 076 tkr jämfört med en helårsbudget på 60 100 tkr exklusive överföringar från 2015. Inklusive överföringar från 2015 är helårsbudgeten på 77 038 tkr. Merparten av projekten löper på enligt fastställd plan, men avvikelser finns i form av Tenaljterrassen, Fästningsbadet, reparation av pirhuvud och Södra Näs GC-väg. Projektet Torget-Kyrkan har brutits ut från Brunnsparken och är av förstudiekaraktär. Hamn- och gatuförvaltningen Henrik Petzäll Förvaltningschef Joakim Malmberg Controller Protokollsutdrag

Månadsuppföljning januari-mars 2016 Hamn-och gatunämnden

Verksamhet Inga väsentliga avvikelser att rapportera för perioden. Ekonomi 2.1 Periodens resultat gata/park Intäkt Kostnad Netto Budget Prognos Avvikelse Netto Tkr Perioden Perioden Perioden Helår Helår Helår Föregående helår Gata/Park -16 073 37 199 21 126 94 002 94 002 0 88 601 * Manuell lagt på 4 221 tkr i budget för kapitalkostnader. Hamn- och gatunämnden redovisar en nettokostnad på 21 126 tkr för perioden januari-mars jämfört med 24 126 tkr motsvarande period föregående år. Huvudförklaringen till differensen på 3 000 tkr är att nämnden vid samma period föregående år hade många pågående arbeten riktat mot externa aktörer vilka vid rapporttillfället inte var fakturerade. Exklusive kapitalkostnader är nämndens nettokostnader 4 000 tkr lägre jämfört med samma period 2015. Pågående och icke fakturerade arbeten, gatuunderhåll, industrispår, och offentliga toaletter samt resultatet för arbetsavdelningen är de verksamheter som skiljer sig mest åt mellan åren. Vad gäller verksamhet vinterväghållning är nettokostnaderna betydligt högre jämfört med samma period föregående år. Skillnaden på 1 600 tkr förklaras främst av att förvaltningen krävt löpande och mer regelbunden fakturering av entreprenörerna. Återstående kostnader fram till sommaren är sandupptagning vilka förväntas belasta budgeten med ytterligare ca 400-500 tkr. Detta innebär att återstående budgetmedel för vinterväghållning är drygt 1 000 tkr. Nettokostnaderna för den delen av verksamhet vägföreningar som avser grönyteskötsel är jämförelsevis höga under perioden. Verksamheten har varit prioriterad och stora röjningsarbeten har utförts i Bua, Veddige och Tvååker. Utöver kostnader för de entreprenörer som sköter gräsklippning förväntas förvaltningen inte göra några ytterligare större jobb. Kostnaderna för verksamhet offentlig utsmyckning är högre jämfört med samma period föregående år vilket förklaras av att bänkarna på torgets rustats upp. Intäkterna för förvaltningens projektverksamhet är betydligt högre jämfört med samma period föregående år vilket förklaras av att förvaltningen har fler medarbetare som arbetar i de olika projekten (investeringar, exploateringar, stadsutvecklingsprojektet, och övriga beställningar).

2.2 Periodens resultat hamnverksamheten Intäkt Kostnad Netto Budget Prognos Avvikels Netto e Tkr Föregående Perioden Perioden Perioden Helår Helår Helår helår Hamnen -5 543 6 349 806 0 0 0-5 118 Hamnavdelningen redovisar en nettokostnad för perioden motsvarande 805 tkr. Förklaringen till att kostnaderna är högre än intäkterna för perioden är att verksamheten har belastats med 1 467 tkr i extraordinära kostnader som en följd av kajskadan i Farehamnen som ägde rum under 2015. Då kommunens försäkring inte fullt ut täckte de kostnader som återställningsarbetena orsakade uppstod en differens mellan fakturerat belopp och av försäkringsbolaget inbetalat belopp. Försäkringsärendet är fortfarande aktivt då kommunens försäkringsbolag regressar mot rederiets dito. I övrigt har första kvartalet varit positivt för hamnverksamheten. Antalet fartyg som anlöpt handelshamnen (exklusive Stena) har ökat från 118 st. till 133 st. vilket inneburit 269 tkr i högre intäkter. Antalet gästande husbilar har ökat från 255 st. till 386 st. En fantastisk ökning på 51 %! I samarbete med Samhällsutvecklingskontoret driver hamnavdelningen i år även ställplatserna vid naturrum och i samarbete med Läjets båtklubb ska ställplatser iordningsställas i Träslövsläge. Det finns flera osäkerhetsfaktorer kopplade till hamnverksamheten. Dels pågår ett arbete med att ta fram ett nytt förvaltningsavtal för handelshamnen mellan HGN och HHVAB. Det är i dagsläget oklart vilken nivå förvaltningsavgiften hamnar på och vilken poster som ska ingå. Vidare är det oklart vilken finansieringsmodell fritidshamn och fiskehamn skall ha efter det nya förvaltningsavtalets ikraftträdande. Det beror till stora delar på om HHVAB tar över Stena-affären. Vidare pågår en process där Kommunstyrelsen vill föra över ägandeskapet av Tullhuset till VFAB. Tullhuset är i dagsläget en viktig beståndsdel i hamnens finansieringsmodell och en bidragande orsak till att fritidshamn och fiskehamn kan drivas utan kommunal skattefinansiering. 2.3 Prognos helårsutfall gata/park Prognosen för helåret är en budget i balans. 2.4 Prognos helårsutfall hamnverksamheten Det är i dagsläget ytterst svårt att ge en helårsprognos för hamnverksamheten. Ett eventuellt nytt förvaltningsavtal under året med andra ekonomiska förutsättningar och osäkerhet kopplat till ägandeskapet av Tullhuset medför att det är svårt att prognostisera såväl intäkts- som kostnadssidan. Parallellt med arbetet med att ta fram ett nytt förvaltningsavtal pågår ett arbete med att komponentindela anläggningstillgångarna kopplade till Farehamnen och farlden vilket kan komma att påverka avskrivningskostnaderna. Som en följd av investeringarna inom ramen för projektet utveckling innerhamnen har kapitalkostnaderna ökat inom verksamheterna kajer och förhyrda båtplatser samt gästhamnen. Med nuvarande ekonomiska förutsättningar finns utrymme för att hantera dessa kostnader, men med andra förutsättningar kan frågan bli svårhanterad. Frågan kan också ställas huruvida utvecklingen av innerhamnen med gångstråk, belysning, bänkar, osv snarare skall ses som investeringar inom gata/park än inom hamnverksamheten.

2.5 Investeringar Tkr Prognos Helårsutfall Innevarande år Budget Avvikelse prognos/budget Nettokostnad Gata/Park 7 275 55 392 42 307-13 085 Hamn 1 801 40 331 34 731-5 600 Summa 9 076 95 723 77 038-18 685 Eftersom budgetöverföringarna från 2015 till 2016 ännu inte fastställts av Kommunfullmäktige utgår den här rapporteringen ifrån att HGN:s förslag till överföringar gäller vilka bifölls när det var uppe i KSAU. I den här uppföljningen bör det också poängteras att hamn- och gatuförvaltningen i huvudsak har tre investeringsgenomgångar under året efter april, augusti och december. Det innebär att det är svårt att avlägga en prognos per investeringsobjekt vilket medför att uppdelningen i den här rapporten enbart är mellan gata/park och hamnverksamhet. Vid första tertialrapporten kommer förvaltningen skriva fram en mer specificerad beskrivning med text och siffror per investeringsobjekt. Prognoserna kommer även vara mer uppdaterade vad gäller tid, kostnad och innehåll. Vad gäller avvikelser som bör rapporteras kan nämnas Tenaljterrassen och Fästningsbadet. Som en följd av ekonomiska och tekniska problem har projektet Tenaljterrassen tillfälligt pausats. Vad gäller Fästningsbadet pågår för närvarande utredning, men badet lär stå klart tidigast 2017 vilket innebär att intäkten från Sparbanksstiftelsen inte lär bokföras under 2016. Under våren har en uppdaterad kalkyl/prognos tagits fram gällande projektet pirhuvud då förvaltningen i dagsläget har mer information än när ursprunglig kalkyl skrevs fram. Prognosen gör gällande att utgifterna snarare landar omkring 30 000 tkr än de 25 000 tkr som ligger i budget. Södra Näs GC-väg har en projektbudget på 3 000 tkr, men projektprognosen ligger på 4 500 tkr. Eventuellt kommer en intäkt på 1 000 tkr från projektet Kattegattleden. Projekt Torget-Kyrkan har brutits ur och redovisas separat från Brunnsparken. Prognosen för 2016 är 170 tkr. Det finns utfall från tidigare år på 1 402 tkr som i dagsläget ligger felaktigt bokförd på projekt Brunnsparken. Projektet Torget-Kyrkan är i dagsläget av förstudiekaraktär vilket innebär en ekonomisk risk för nämnden om det senare inte blir ett beslutat investeringsprojekt.

3. Personal Utfall senaste 12- månaders-perioden R12 Utfall senaste 12- månadersperioden dessförinnan FG R12 Sysselsättningsgrad för tillsvidareanställda 0,99 % 0,99 % Andel timmar utförda av timanställda i % 1,26 % 2,34 % Sjukfrånvaro för samtliga anställda 3,88 % 4,82 % varav 1-14 dagar varav 60 dagar eller mer 20,92 % 16,82 % Andel anställda utan någon sjukfrånvaro 37,17 % 26,42 %

1 Månadsuppföljning januari-mars 2016 Hamn-och gatunämnden

2 Innehåll 1. Förvaltningschefen har ordet... 3 2. Verksamhet... 4 3. Ekonomi... 4 3.1 Periodens resultat gata/park... 4 3.2 Periodens resultat hamnverksamheten... 6 3.3 Prognos helårsutfall gata/park... 6 3.4 Prognos helårsutfall hamnverksamheten... 6 3.5 Investeringar... 7 3.6 Exploateringar... 9 4. Personal... 10

3 1. Förvaltningschefen har ordet Det börjar bli vår och dags att summera årets första kvartal. Efter en ganska mild inledning på vintern fick vi till slut en del åtgärder och därmed kostnader för vår vinterväghållning. Särskilt noteras en del lite större halkbekämpningsinsatser under första kvartalet. Vi har fortfarande en del pågående och kvarvarande arbeten med höstens och vinterns stormar som belastar ekonomin under början av året. Planeringen för årets arbeten inom driftramen pågår och framskrider i huvudsak enligt plan. Samtidigt pågår naturligtvis även en hel del arbete löpande inom det som vi ibland kallar de dagliga leveranserna. Inom förvaltningen hanterar vi också lite drygt 100 olika projekt inom ramen för nämndens investeringsprojekt samt kommunens exploateringsprojekt. Vid en snabb ekonomisk jämförelse kan det verka vara lägre tempo vad det gäller investeringsprojekten och högre tempo för exploateringsprojekten i förhållande till motsvarande period 2015. I själva verket bedömer vi att tempot är högre för båda typerna av projekt med beaktande av hur den ekonomiska rapporteringen faktiskt ser ut och påverkar kvartalsresultatet. Uthyrningen av våra ställplatser för husbilar i hamnen slår nya rekord. Under årets första kvartal har uthyrningsgraden varit 51 % högre än motsvarande period förra året. För övrigt var ju 2015 ett rekordår för uthyrningen av ställplatser i jämförelse med 2014. Den verksamhet som bedrivs på förvaltningen engagerar väldigt många boende, besökare och näringslivet. Vi är alla beroende av att de offentliga utemiljöerna fungerar som förväntat och att vi alla kan färdas, vistas och verka utan allt för många begränsningar. Att vår verksamhet är i fokus kan bland annat utläsas när vi sammanställer inkomna synpunkter och önskemål utifrån de olika kanaler som finns för att nå kommunen. Mer än hälften av alla inkomna synpunkter via Tyck om Varberg, ärendehantering och sociala medier till kommunen har direkt beröring med förvaltningens verksamhet. Antalet inkomna synpunkter ökar kraftigt. Förvaltningens viktigaste tillgång och resurs är våra medarbetare. Glädjande är att när vi nu får tillgång till statistiken över sjukfrånvaron ser vi att frånvaron sjunker något på förvaltningen vilket är lite unikt då resten av kommunen har ökad frånvaro vilket dessvärre även gäller för hela riket. Vi ser dock ett fortsatt stort behov av att jobba med både friskvårdssatsningar och att aktivt arbeta med vår sjukfrånvaro. Arbetet med att försöka vara en attraktiv arbetsgivare är viktigt för att både behålla medarbetare men även för att kunna vara lyckosam vid rekryteringar av nya medarbetare. De lokala mediernas bevakning de senaste månaderna av hur vi arbetar med att vara en attraktiv arbetsgivare har dessvärre haft effekten att vi för närvarande har lite svårare att vara en attraktiv arbetsgivare.

4 2. Verksamhet Under varje år framtas vid hamn- och gatuförvaltningen flera olika verksamhetsplaner: nämndens plan, förvaltningens plan och varje avdelnings plan. Planerna beskriver det arbete som ska utföras under året på de olika nivåerna. För att få en övergripande blick över det arbete som ska utföras under året har intern kontroll integrerats med verksamhetsplanen. Kopplingen till ekonomin har även förtydligats och uppföljningen av verksamhet, intern kontroll och ekonomi görs i samma rapport. Hur arbetet med verksamhetsplanerna ska gå till finns nedtecknat i en rutin som fastställts av förvaltningschefen. Eftersom det är ett nytt format för rapportering arbetar förvaltningen för närvarande med att ta fram lämpliga mallar, arbetssätt och rapporteringsverktyg. 3. Ekonomi 3.1 Periodens resultat gata/park Intäkt Kostnad Netto Budget Prognos Avvikelse Netto Tkr Perioden Perioden Perioden Helår Helår Helår Föregående helår Gata/Park -16 073 37 199 21 126 94 002 94 002 0 88 601 * Manuell lagt på 4 221 tkr i budget för kapitalkostnader. Hamn- och gatunämnden redovisar en nettokostnad på 21 126 tkr för perioden januari-mars jämfört med 24 126 tkr motsvarande period föregående år. Huvudförklaringen till differensen på 3 000 tkr är att nämnden vid samma period föregående år hade många pågående arbeten riktat mot externa aktörer vilka vid rapporttillfället inte var fakturerade. Exklusive kapitalkostnader är nämndens nettokostnader 4 000 tkr lägre jämfört med samma period 2015. Pågående och icke fakturerade arbeten, gatuunderhåll, industrispår, och offentliga toaletter samt resultatet för arbetsavdelningen är de verksamheter som skiljer sig mest åt mellan åren. Vad gäller verksamhet vinterväghållning är nettokostnaderna betydligt högre jämfört med samma period föregående år. Skillnaden på 1 600 tkr förklaras främst av att förvaltningen krävt löpande och mer regelbunden fakturering av entreprenörerna. Återstående kostnader fram till sommaren är sandupptagning vilka förväntas belasta budgeten med ytterligare ca 400-500 tkr. Detta innebär att återstående budgetmedel för vinterväghållning är drygt 1 000 tkr. Nettokostnaderna för den delen av verksamhet vägföreningar som avser grönyteskötsel är jämförelsevis höga under perioden. Verksamheten har varit prioriterad och stora röjningsarbeten har utförts i Bua, Veddige och Tvååker. Utöver kostnader för de entreprenörer som sköter gräsklippning förväntas förvaltningen inte göra några ytterligare större jobb. Kostnaderna för verksamhet offentlig utsmyckning är högre jämfört med samma period föregående år vilket förklaras av att bänkarna på torgets rustats upp.

5 Intäkterna för förvaltningens projektverksamhet är betydligt högre jämfört med samma period föregående år vilket förklaras av att förvaltningen har fler medarbetare som arbetar i de olika projekten (investeringar, exploateringar, stadsutvecklingsprojektet, och övriga beställningar).

6 3.2 Periodens resultat hamnverksamheten Intäkt Kostnad Netto Budget Prognos Avvikels Netto e Tkr Föregående Perioden Perioden Perioden Helår Helår Helår helår Hamnen -5 543 6 349 806 0 0 0-5 118 Hamnavdelningen redovisar en nettokostnad för perioden motsvarande 805 tkr. Förklaringen till att kostnaderna är högre än intäkterna för perioden är att verksamheten har belastats med 1 467 tkr i extraordinära kostnader som en följd av kajskadan i Farehamnen som ägde rum under 2015. Då kommunens försäkring inte fullt ut täckte de kostnader som återställningsarbetena orsakade uppstod en differens mellan fakturerat belopp och av försäkringsbolaget inbetalat belopp. Försäkringsärendet är fortfarande aktivt då kommunens försäkringsbolag regressar mot rederiets dito. I övrigt har första kvartalet varit positivt för hamnverksamheten. Antalet fartyg som anlöpt handelshamnen (exklusive Stena) har ökat från 118 st. till 133 st. vilket inneburit 269 tkr i högre intäkter. Antalet gästande husbilar har ökat från 255 st. till 386 st. En fantastisk ökning på 51 %! I samarbete med Samhällsutvecklingskontoret driver hamnavdelningen i år även ställplatserna vid naturrum och i samarbete med Läjets båtklubb ska ställplatser iordningsställas i Träslövsläge. Det finns flera osäkerhetsfaktorer kopplade till hamnverksamheten. Dels pågår ett arbete med att ta fram ett nytt förvaltningsavtal för handelshamnen mellan HGN och HHVAB. Det är i dagsläget oklart vilken nivå förvaltningsavgiften hamnar på och vilken poster som ska ingå. Vidare är det oklart vilken finansieringsmodell fritidshamn och fiskehamn skall ha efter det nya förvaltningsavtalets ikraftträdande. Det beror till stora delar på om HHVAB tar över Stena-affären. Vidare pågår en process där Kommunstyrelsen vill föra över ägandeskapet av Tullhuset till VFAB. Tullhuset är i dagsläget en viktig beståndsdel i hamnens finansieringsmodell och en bidragande orsak till att fritidshamn och fiskehamn kan drivas utan kommunal skattefinansiering. 3.3 Prognos helårsutfall gata/park Prognosen för helåret är en budget i balans. 3.4 Prognos helårsutfall hamnverksamheten Det är i dagsläget ytterst svårt att ge en helårsprognos för hamnverksamheten. Ett eventuellt nytt förvaltningsavtal under året med andra ekonomiska förutsättningar och osäkerhet kopplat till ägandeskapet av Tullhuset medför att det är svårt att prognostisera såväl intäkts- som kostnadssidan. Parallellt med arbetet med att ta fram ett nytt förvaltningsavtal pågår ett arbete med att komponentindela anläggningstillgångarna kopplade till Farehamnen och farlden vilket kan komma att påverka avskrivningskostnaderna. Som en följd av investeringarna inom ramen för projektet utveckling innerhamnen har kapitalkostnaderna ökat inom verksamheterna kajer och förhyrda båtplatser samt gästhamnen. Med nuvarande ekonomiska förutsättningar finns utrymme för att hantera dessa kostnader, men med andra förutsättningar kan frågan bli svårhanterad. Frågan kan också ställas huruvida utvecklingen av innerhamnen med gångstråk, belysning, bänkar, osv snarare skall ses som investeringar inom gata/park än inom hamnverksamheten.

7 3.5 Investeringar Tkr Prognos Helårsutfall Innevarande år Budget Avvikelse prognos/budget Nettokostnad Gata/Park 7 275 55 392 42 307-13 085 Hamn 1 801 40 331 34 731-5 600 Summa 9 076 95 723 77 038-18 685 Eftersom budgetöverföringarna från 2015 till 2016 ännu inte fastställts av Kommunfullmäktige utgår den här rapporteringen ifrån att HGN:s förslag till överföringar gäller vilka bifölls när det var uppe i KSAU. I den här uppföljningen bör det också poängteras att hamn- och gatuförvaltningen i huvudsak har tre investeringsgenomgångar under året efter april, augusti och december. Det innebär att det är svårt att avlägga en prognos per investeringsobjekt vilket medför att uppdelningen i den här rapporten enbart är mellan gata/park och hamnverksamhet. Vid första tertialrapporten kommer förvaltningen skriva fram en mer specificerad beskrivning med text och siffror per investeringsobjekt. Prognoserna kommer även vara mer uppdaterade vad gäller tid, kostnad och innehåll. Vad gäller avvikelser som bör rapporteras kan nämnas Tenaljterrassen och Fästningsbadet. Som en följd av ekonomiska och tekniska problem har projektet Tenaljterrassen tillfälligt pausats. Vad gäller Fästningsbadet pågår för närvarande utredning, men badet lär stå klart tidigast 2017 vilket innebär att intäkten från Sparbanksstiftelsen inte lär bokföras under 2016. Under våren har en uppdaterad kalkyl/prognos tagits fram gällande projektet pirhuvud då förvaltningen i dagsläget har mer information än när ursprunglig kalkyl skrevs fram. Prognosen gör gällande att utgifterna snarare landar omkring 30 000 tkr än de 25 000 tkr som ligger i budget. Södra Näs GC-väg har en projektbudget på 3 000 tkr, men projektprognosen ligger på 4 500 tkr. Eventuellt kommer en intäkt på 1 000 tkr från projektet Kattegattleden. Projekt Torget-Kyrkan har brutits ur och redovisas separat från Brunnsparken. Prognosen för 2016 är 170 tkr. Det finns utfall från tidigare år på 1 402 tkr som i dagsläget ligger felaktigt bokförd på projekt Brunnsparken. Projektet Torget-Kyrkan är i dagsläget av förstudiekaraktär vilket innebär en ekonomisk risk för nämnden om det senare inte blir ett beslutat investeringsprojekt.

8 OBJEKTNR PROJEKTBENÄMNING NETTOUTGIFT BUDGET ÖVERFÖRING FRÅN 2015 TOTAL BUDGET 2016 35003 Omb. av korsningar 21 750 3 000 000 2 974 000 5 974 000 35005 Brunnspark/Kyrkogatan 136 875 0 1 984 000 1 984 000 35006 Torget 105 990 0 0 0 35007 Smärre centrumåtgärder 12 352 250 000 0 250 000 35010 Lekplatser 1 257 315 4 200 000 458 000 4 658 000 35012 Omb. Norrgatan 15 982 0 0 0 35013 Kollektivtrafik 750 034 0 0 0 35014 Tvååker, cent. park 0 400 000 173 000 573 000 35015 Mötesplatser serviceorter 23 215 800 000 159 000 959 000 35032 Utveckling badplatser 57 690 400 000 196 000 596 000 35041 Strandpromenaden 359 447 1 500 000 514 000 2 014 000 35042 Motionsspår 90 900 2 400 000 0 2 400 000 35044 Gröna huvudstråk 116 400 1 000 000 140 000 1 140 000 35045 Kvarteret Kilen 0 300 000 0 300 000 35046 Varbergsflygplats 354 000 750 000 0 750 000 35047 Beläggningsarbeten 0 3 000 000 0 3 000 000 35052 Offentliga toaletter 2 250 0 2 984 000 2 984 000 35059 Tenaljen 40 320 3 600 000 1 236 000 4 836 000 35060 Fästningsbadet inkomst 1 623 567 0-12 600 000-12 600 000 35060 Fästningsbadet utgift 4 560 000 4 560 000 35061 Teaterplatsen 0 0 571 000 571 000 35080 Trädförnyelse 78 694 500 000 0 500 000 35121 Bulleråtgärder 0 0 184 000 184 000 35122 Omskyltn. Rätt fart 542 224 1 000 000 1 254 000 2 254 000 35128 Trafikmiljöåtgärder 155 770 1 500 000 392 000 1 892 000 35129 Trafikvägvisning centrum 108 852 0 1 130 000 1 130 000 35132 Cykelåtgärder 105 359 1 000 000 1 000 000 35133 Tillgänglighetsåtg.enl.pl 115 170 1 500 000 1 500 000 35134 Gc Västra Vallgatan 75 375 0 5 236 000 5 236 000 35136 Linb.-Trönninge gc-väg 12 441 0 0 35140 Veddige, gc-väg 40 875 2 400 000 2 400 000 35142 Södra Näsvägen gc-väg 955 181 0 362 000 362 000 35144 Kattegattleden 117 015 0 0 35160 Arbetsmaskiner parkavdeln 0 900 000 900 000 Summa Gata/Park 7 275 043 30 400 000 11 907 000 42 307 000 35802 Utv. Innerhamn o Träslövs 110 623 2 000 000 0 2 000 000 35803 Affärsbehov hamn 0 10 000 000 0 10 000 000 35804 Pirhuvud 1 449 398 17 000 000 4 725 000 21 725 000 35808 Renovering Tullhus 223 638 0 0 0 35809 G-kaj 17 670 0 306 000 306 000 35810 Lastmaskin, hamnen 0 700 000 0 700 000 Summa Hamnverksamheten 1 801 329 29 700 000 5 031 000 34 731 000 Totalt Hamn- och gatunämnden 9 076 372 60 100 000 16 938 000 77 038 000

9 3.6 Exploateringar Liksom för investeringarna följs exploateringarna huvudsakligen upp efter april, augusti och december. Det innebär att i den här rapporten redovisas endast utfallet per projekt. OBJEKTNR EXPLOATERINGSPROJEKT UTFALL 11507 Kv. Trädgården 24 520,37 11508 Kv. Atle 314 317,12 11509 Kv Falkenbäck 29 347,25 11511 Svärdfisken 29 (E1) 4 500,00 11521 Lektorn 8, del av 31 760,75 11522 Björnen 7 208 850,00 11551 Träslöv, Nygrannes 4 500,00 11553 Träslöv, Kapellgatan (VH) 3 315 358,89 11565 Kv. Alunskiffern (Breared 10 500,00 11581 Träslövsläge, Skotvägen 675 756,87 11590 Grytåsvägen m.fl. 1 153 856,82 11591 Öster, Ankarskolan 468 845,67 11662 Tvååker, Stenen 195 226,47 11664 Tvååker, Smeakalles äng 43 638,57 11666 Tvååker, Smeakalles, E 2 394 645,50 11667 Munkagård 1:57 1 707 399,29 11702 Södra Trönninge 518 312,99 11703 Bläshammar översikt 3 750,00 11704 Trönningenäs, inre delen 97 137,00 11708 Hallagården,Trönninge 7:5 35 258,48 11712 Trönningenäs 5:29, A2 33 029,71 11713 Göingegården, E 6 42 992,31 11714 Hansegården/Gröningagård 750,00 11715 Trönninge, Norr Pilgatan 91 850,00 11716 Lindhov 1:22 (Exli) 320 498,49 11717 Trönninge N Pilgatan E2 3 750,00 11805 Bua 10:90 Guttaredsvägen 10 000,00 11921 Tändstiftet 1 188 801,37 11922 Jonstaka, handel 28 693,00 Totaler 9 957 846,92

10 4. Personal Utfall senaste 12- månaders-perioden R12 Utfall senaste 12- månadersperioden dessförinnan FG R12 Sysselsättningsgrad för tillsvidareanställda 0,99 % 0,99 % Andel timmar utförda av timanställda i % 1,26 % 2,34 % Sjukfrånvaro för samtliga anställda 3,88 % 4,82 % varav 1-14 dagar Saknar systemstöd Saknar systemstöd varav 60 dagar eller mer 20,92 % 16,82 % Andel anställda utan någon sjukfrånvaro 37,17 % 26,42 %

Varbergs kommun Kallelse/underrättelse Hamn- och gatuförvaltningen 2016-04-12 5 (45) 5. Mötesplatser serviceorter och landsbygd 2016 Dnr: HGN 2014/0081 Handläggare: Ulrika Åkerlind Dokument: Protokollsutdrag från hamn- och gatunämndens arbetsutskott 2016-04-04. HGN au 29 Dnr HGN 2014/0081 Mötesplatser serviceorter och landsbygd 2016 Arbetsutskottets förslag till beslut Hamn- och gatunämnden beslutar 1. fördela 2016 års investeringsmedel inom projektet Mötesplatser serviceorter och landsbygd till Sibbarp och Valinge. 2. ansöka om att överföra medel från 2015 års budget för Mötesplatser serviceorter och landsbygd för färdigställande av mötesplatsen i Gunnarsjö och planering av mötesplats i Veddige. Beskrivning av ärendet Hamn- och gatuförvaltningen skriver i ett beslutsförslag den 17 mars 2016 att målet med projekten är att i dialog med lokala grupper ta fram förslag och genomföra förbättringar av utemiljöer. Projekten ska bidra till ökad sammanhållning och ökad attraktivitet i samhället. Förutsättningarna för att få ta del av investeringspengarna är följande: att det finns ett lokalt initiativ och engagemang att det finns en organiserad grupp som mottagare av projektet att förbättringen av utemiljön skapar ett mervärde för orten att mötesplatsen ligger på kommunal mark att det från början finns avtal på vem som på sikt ska sköta underhållet av platsen I bedömning av förslagen tas även hänsyn till genomförbarhet och geografisk spridning. 2016 ansökte Väröbacka, Trönninge, Bua, Sibbarp och Valinge om medel.

Varbergs kommun Kallelse/underrättelse Hamn- och gatuförvaltningen 2016-04-12 6 (45) Övervägande För 2016 föreslås satsningar i Sibbarp och Valinge. Valinge bygdelag har anmält intresse för att skapa en generations-överbryggande mötesplats för alla årstider mitt i byn i form av ett vindskydd med sittplatser och grillplats. Platsen ligger i anslutning till den lekplats som kommunen planerar att avveckla men som bygdelaget står beredda att ta över ansvaret för. Medel avsätts för att i samråd med bygdelaget planera och genomföra en förädling av platsen. Sibbarps vägförening har anmält intresse för att utveckla ett naturområde och utflyktsmål vid Carussedammen och Äventyrsskogen Sipparp. Området används idag för bla rekreation, allsångskvällar, midsommarfirande, friluftsgudstjänster mm. Önskemålet är att göra platsen mer välkomnande och tillgänglig för besökarna genom att t.ex. förse platsen med bänkar och bord, planteringar, belysning, informationstavla. Medel avsätts för att i samråd med vägföreningen genomföra en förädling av platsen. Förvaltningens bedömning är att övriga ansökningar inte fyller kriterierna för projektet. Bland annat gör lokaliseringen att de inte har förutsättningar att fungera som mötesplatser. Prot. utdrag:

Varbergs kommun Kallelse/underrättelse Hamn- och gatuförvaltningen 2016-04-12 7 (45) Dnr: HGN 2014/0081-11 Handläggare: Ulrika Åkerlind Dokument: Beslutsförslag till hamn- och gatunämnden 2016-03-17 Mötesplatser serviceorter och landsbygd 2016 Förslag till beslut Hamn- och gatunämnden beslutar 1. fördela 2016 års investeringsmedel inom projektet Mötesplatser serviceorter och landsbygd till Sibbarp och Valinge. 2. ansöka om att överföra medel från 2015 års budget för Mötesplatser serviceorter och landsbygd för färdigställande av mötesplatsen i Gunnarsjö och planering av mötesplats i Veddige 3. att mötesplatsen i Sibbarp genomförs över två år, med delar av 2017 års budget Beskrivning av ärendet Målet med projekten är att i dialog med lokala grupper ta fram förslag och genomföra förbättringar av utemiljöer. Projekten ska bidra till ökad sammanhållning och ökad attraktivitet i samhället. Projektet är löpande och kommer att pågå åtminstone tom 2019. Från och med 2015 kan lokala organisationer anmäla intresse och beskriva sina projektidéer via en digital e-tjänst. Förutsättningarna för att få ta del av investeringspengarna är följande: att det finns ett lokalt initiativ och engagemang att det finns en organiserad grupp som mottagare av projektet att förbättringen av utemiljön skapar ett mervärde för orten att mötesplatsen ligger på kommunal mark att det från början finns avtal på vem som på sikt ska sköta underhållet av platsen I bedömning av förslagen tas även hänsyn till genomförbarhet och geografisk spridning. 2016 ansökte Väröbacka, Trönninge, Bua, Sibbarp och Valinge om medel. De sökande som inte föreslås för investering 2016 kommer att kontaktas och kan bli aktuella för investeringar kommande år.

Varbergs kommun Kallelse/underrättelse Hamn- och gatuförvaltningen 2016-04-12 8 (45) Beslutsunderlag Intresseanmälningar från Värö Stråvalla Hembygdsförening, Trönninge Vägförening, Samhällsföreningen Buas Framtid; Sibbarps Vägförening, Valinge Bygdelag. Övervägande För 2016 föreslås satsningar i Sibbarp och Valinge. Valinge bygdelag har anmält intresse för att skapa en generations-överbryggande mötesplats för alla årstider mitt i byn i form av ett vindskydd med sittplatser och grillplats. Platsen ligger i anslutning till den lekplats som kommunen planerar att avveckla men som bygdelaget står beredda att ta över ansvaret för. Medel avsätts för att i samråd med bygdelaget planera och genomföra en förädling av platsen. Sibbarps vägförening har anmält intresse för att utveckla ett naturområde och utflyktsmål vid Carussedammen och Äventyrsskogen Sipparp. Området används idag för bla rekreation, allsångskvällar, midsommarfirande, frilutsgudstjänster mm. Önskemålet är att göra platsen mer välkomnande och tillgänglig för besökarna genom att t.ex. förse platsen med bänkar och bord, planteringar, belysning, informationstavla. Medel avsätts för att i samråd med vägföreningen genomföra en förädling av platsen. Förvaltningens bedömning är att övriga ansökningar inte fyller kriterierna för projektet. Bland annat gör lokaliseringen att de inte har förutsättningar att fungera som mötesplatser. De sökande som inte föreslagits för investering 2016 kontaktas och får återkoppling om motiv samt vad de behöver beakta för att bli aktuella för prioritering av 2017 års medel. Ekonomi och verksamhet Budgeten för 2016 års projekt är 800 tkr. Därutöver föreslås att överföring av 2015 års projektbudget görs för att färdigställa mötesplatsen i Gunnarsjö och för att genomföra den planering av mötesplats i Veddige som inte blev genomförd under 2015. För att möta platsens behov föreslås att mötesplatsen i Sibbarp genomförs över två år, med delar av 2017 års budget. Arbetet påbörjas 2016. Hamn- och gatuförvaltningen Henrik Petzäll Förvaltningschef Ulrika Åkerlind Utvecklare evenemang o off. plats Protokollsutdrag

Varbergs kommun Kallelse/underrättelse Hamn- och gatuförvaltningen 2016-04-12 9 (45) 6. Disponering av medel för löpande investeringsprojekt och projektåtgärder Dnr: HGN 2015/0094 Handläggare: Henrik Petzäll Dokument: Protokollsutdrag från hamn- och gatunämndens arbetsutskott 2016-04-04. HGN au 30 Dnr HGN 2015/0094 Disponering av medel för löpande investeringsprojekt och projektåtgärder Arbetsutskottets förslag till beslut Hamn- och gatunämnden beslutar 1. ge förvaltningen mandat att starta delprojekt inom 2016 års investeringsprojekt som enligt ärendebeskrivning är av löpande karaktär, och där delprojekten ryms inom av nämnden tidigare fattade beslut gällande mål, strategier, inriktningar, riktlinjer eller andra slags beslut 2. att nämnden ska informeras om årets prioriteringar/delprojekt. Beskrivning av ärendet Hamn- och gatuförvaltningen skriver i ett beslutsförslag den 23 mars 2016 att hamn- och gatunämnden för år 2016 har 10 investeringsprojekt av löpande karaktär med en avsatt årlig projektkostnad per projekt. Dessa investeringsprojekt karakteriseras av att de i sin tur har ett antal underliggande delprojekt där det kan vara stor skillnad på omfattningen och påverkan för respektive delprojekt. För att förenkla processen kring att starta upp respektive delprojekt som utgör årets prioriterade åtgärder föreslås att förvaltningen får mandat att kunna starta delprojekten inom ramen för de löpande investeringsprojekten. De investeringsprojekt som är av löpande karaktär under 2016 är: Smärre centrumåtgärder (Projektnummer 35007) Lekplatser (Projektnummer 35010) Mötesplatser serviceorter och landsbygd (Projektnummer 35015) Beläggningsarbeten (Projektnummer 35047) Trädförnyelse (Projektnummer 35080) Trafikmiljöåtgärder (Projektnummer 35128) Tillgänglighetsåtgärder (Projektnummer 35133)

Varbergs kommun Kallelse/underrättelse Hamn- och gatuförvaltningen 2016-04-12 10 (45) Arbetsmaskiner (Projektnummer 35160) Utveckling innerhamn och Träslövsläge (Projektnummer 35802) Affärsbehov i befintliga lägen hamn (Projektnummer 35803) Övervägande Budget för respektive investeringsprojekt har fastställts och beslutats av kommunfullmäktige. Beslutsförslaget syftar till att uppnå en smidig och rationell hantering av löpande investeringsprojekt. Tidigare år har nämnden i samband med beslut om investeringsbudgeten även fattat beslut om att förvaltningen får disponera medlen för ett antal av de löpande investeringsprojekten utan ytterligare särskilt beslut om de ingående delprojekten och de prioriterade åtgärderna. Detta förfarande är inte helt tydligt beskrivit i det beslut som finns rörande 2016-års investeringsbudget. För att förenkla processen kring att starta upp respektive delprojekt som utgör årets prioriterade åtgärder föreslås att förvaltningen får mandat att kunna starta delprojekten inom ramen för de löpande investeringsprojekten En viktig förutsättning för att kunna nyttja detta mandat är naturligtvis att de delprojekt som avses startas väl inryms inom det som av nämnden sedan tidigare beslutat om gällande mål, strategier, inriktningar, riktlinjer eller andra slags beslut. Beslutet får också anses ligga i linje med såväl intern arbetsordning som delegeringsförteckning och syftar till att förenkla processen och effektivisera beslutsgången. Förvaltningen kommer naturligtvis också informera nämnden om årets prioriteringar/delprojekt. Prot. utdrag:

Varbergs kommun Kallelse/underrättelse Hamn- och gatuförvaltningen 2016-04-12 11 (45) Dnr: HGN 2015/0094-19 Handläggare: Henrik Petzäll Dokument: Beslutsförslag till hamn- och gatunämnden 2016-03-23 Disponering av medel för löpande investeringsprojekt och projektåtgärder Förslag till beslut Hamn- och gatunämnden beslutar 1. ge förvaltningen mandat att starta delprojekt inom 2016 års investeringsprojekt som enligt ärendebeskrivning är av löpande karaktär, och där delprojekten ryms inom av nämnden tidigare fattade beslut gällande mål, strategier, inriktningar, riktlinjer eller andra slags beslut 2. att nämnden ska informeras om årets prioriteringar/delprojekt Beskrivning av ärendet Hamn- och gatunämnden har för år 2016 10 investeringsprojekt av löpande karaktär med en avsatt årlig projektkostnad per projekt. Dessa 10 investeringsprojekt utgör en mindre del av den totala mängden av investeringsprojekten som hamn- och gatunämnden, kommunstyrelsen respektive kommunfullmäktige fattar beslut om ska genomföras. De 10 investeringsprojekten karakteriseras av att de i sin tur har ett antal underliggande delprojekt där det kan vara stor skillnad på omfattningen och påverkan för respektive delprojekt För att förenkla processen kring att starta upp respektive delprojekt som utgör årets prioriterade åtgärder föreslås att förvaltningen får mandat att kunna starta delprojekten inom ramen för de löpande investeringsprojekten. De investeringsprojekt som är av löpande karaktär under 2016 är: Smärre centrumåtgärder (Projektnummer 35007) Lekplatser (Projektnummer 35010) Mötesplatser serviceorter och landsbygd (Projektnummer 35015) Beläggningsarbeten (Projektnummer 35047) Trädförnyelse (Projektnummer 35080) Trafikmiljöåtgärder (Projektnummer 35128) Tillgänglighetsåtgärder (Projektnummer 35133) Arbetsmaskiner (Projektnummer 35160) Utveckling innerhamn och Träslövsläge (Projektnummer 35802)

Varbergs kommun Kallelse/underrättelse Hamn- och gatuförvaltningen 2016-04-12 12 (45) Affärsbehov i befintliga lägen hamn (Projektnummer 35803) För några av ovanstående investeringsprojekt finns det under 2016 redan eller kommer snart att finnas separata beslut om vilka delprojekt inom respektive projekt som ska genomföras. Detta gäller dock inte för alla av de ovanstående löpande investeringsprojekten under 2016. Övervägande Budget för respektive investeringsprojekt har fastställts och beslutats av kommunfullmäktige. Beslutsförslaget syftar till att uppnå en smidig och rationell hantering av löpande investeringsprojekt. Tidigare år har nämnden i samband med beslut om investeringsbudgeten även fattat beslut om att förvaltningen får disponera medlen för ett antal av de löpande investeringsprojekten utan ytterligare särskilt beslut om de ingående delprojekten och de prioriterade åtgärderna. Detta förfarande är inte helt tydligt beskrivit i det beslut som finns rörande 2016-års investeringsbudget. För att förenkla processen kring att starta upp respektive delprojekt som utgör årets prioriterade åtgärder föreslås att förvaltningen får mandat att kunna starta delprojekten inom ramen för de löpande investeringsprojekten En viktig förutsättning för att kunna nyttja detta mandat är naturligtvis att de delprojekt som avses startas väl inryms inom det som av nämnden sedan tidigare beslutat om gällande mål, strategier, inriktningar, riktlinjer eller andra slags beslut. Beslutet får också anses ligga i linje med såväl intern arbetsordning som delegeringsförteckning och syftar till att förenkla processen och effektivisera beslutsgången. Förvaltningen kommer naturligtvis också informera nämnden om årets prioriteringar/delprojekt. Hamn- och gatuförvaltningen Henrik Petzäll Förvaltningschef Protokollsutdrag

Varbergs kommun Kallelse/underrättelse Hamn- och gatuförvaltningen 2016-04-12 13 (45) 7. Beläggningsplan 2016 Dnr: HGN 2016/0142 Handläggare: Elias Werling Dokument: Protokollsutdrag från hamn- och gatunämndens arbetsutskott 2016-04-04. HGN au 31 Dnr HGN 2016/0142 Beläggningsplan 2016 Arbetsutskottets förslag till beslut Hamn- och gatunämnden beslutar 1. godkänna följande prioriteringsordning gällande åtgärder för toppbeläggning 2016: - Stenåsavägen (Österleden-infart sporthall) - Träslövsvägen (intill Trädlyckevägen) - Engelbrektsgatan (Föreningsgatan-Furubergsgatan) - Greve Jacobs väg - Flera gator i Södra Karlberg - Flera gator i Lilla Träslöv - Apelviksleden - Sörsedammsvägen - Gång- och cykelväg utmed Österängsvägen 2. godkänna följande prioriteringsordning gällande åtgärder för förstärkningsåtgärder 2016. - Monarkrondellen - Österleden (Stenåsavägen-Ölandsgatan) - Trädlyckevägen (Gulsippestigen-Västgötagatan) - Föreningsgatan (Engelbrektsgatan-Träslövsvägen) - Träslövsläge (en sträcka utmed busstråket) - Träslövsvägen (sjukhuset-t.o.m. bro över västkustvägen) - Brunnsbergsrondellen - Västkustvägen (Monarkrondell-Lassabackarondell. (södergående) 3. förvaltningen kan vid behov omprioritera ordningen av ovannämnda objekt. Redovisning av omprioritering sker till nämnd.

Varbergs kommun Kallelse/underrättelse Hamn- och gatuförvaltningen 2016-04-12 14 (45) Beskrivning av ärendet Förvaltningen har under 2015 utrett behovet av toppbeläggning och förstärkningsåtgärder på vägnätet där hamn- och gatuförvaltningen är väghållare. Detta underlag ligger till grund för de åtgärder som föreslås för 2016. Nytt för i år är att nämnden har ekonomiska medel uppdelat i rambudget och investeringsbudget. Åtgärder som föreslås inom rambudget används till toppbeläggning. Detta är vad vi vanligtvis kallar underhållsbeläggning, nytt slitlager på befintligt vägnät. Åtgärder inom investeringsbudget används till förstärkningsåtgärder. Med förstärkningsåtgärder menar vi ett mer omfattande förstärkningsarbete än bara nytt slitlager. Övervägande Hamn- och gatuförvaltningen skriver i ett beslutsförslag den 11 mars 2016 att underhållsutredningen samt besiktning på plats ligger till grund för framtagna prioriterade områden för 2016. Förvaltningen har utgått ifrån de objekt som har störst behov av underhållsåtgärder. Med det menas att beläggningen är utsliten, att det har bildats spår i beläggningsytan och/eller att gatan/vägen ligger inom högtrafikerat område. Inom högtrafikerade områden ökar slitaget av beläggningen i en snabbare takt. De föreslagna prioriterade åtgärderna för 2016 är: Stenåsavägen, Träslövsvägen, Engelbrektsgatan, Greve Jacobs väg, Flera gator i Södra Karlberg, Flera gator i Lilla Träslöv, Apelviksleden, Sörsedammsvägen, Gång- och cykelväg utmed Österängsvägen, Monarkrondellen, Österleden, Trädlyckevägen, Föreningsgatan, Träslövsläge (en sträcka utmed busstråket), Träslövsvägen, Brunnsbergsrondellen och Västkustvägen. Protokollsutdrag:

Varbergs kommun Kallelse/underrättelse Hamn- och gatuförvaltningen 2016-04-12 15 (45) Dnr: HGN 2016/0142-1 Handläggare: Elias Werling Dokument: Beslutsförslag till hamn- och gatunämnden 2016-03-11 Beläggningsplan 2016 Förslag till beslut Hamn- och gatunämnden beslutar 1. Godkänna följande prioriteringsordning gällande åtgärder för toppbeläggning 2016: - Stenåsavägen (Österleden-infart sporthall) - Träslövsvägen (intill Trädlyckevägen) - Engelbrektsgatan (Föreningsgatan-Furubergsgatan) - Greve Jacobs väg - Flera gator i Södra Karlberg - Flera gator i Lilla Träslöv - Apelviksleden - Sörsedammsvägen - Gång- och cykelväg utmed Österängsvägen 2. Godkänna följande prioriteringsordning gällande åtgärder för förstärkningsåtgärder 2016. - Monarkrondellen - Österleden (Stenåsavägen-Ölandsgatan) - Trädlyckevägen (Gulsippestigen-Västgötagatan) - Föreningsgatan (Engelbrektsgatan-Träslövsvägen) - Träslövsläge (en sträcka utmed busstråket) - Träslövsvägen (sjukhuset-t.o.m. bro över västkustvägen) - Brunnsbergsrondellen - Västkustvägen (monarkrondell-lassabackarondell. (södergående) 3. Förvaltningen kan vid behov omprioritera ordningen av ovannämnda objekt. Redovisning av omprioritering sker till nämnd. Beskrivning av ärendet Förvaltningen har under 2015 utrett behovet av toppbeläggning och förstärkningsåtgärder på vägnätet där hamn- och gatuförvaltningen är väghållare. Detta underlag ligger till grund för de åtgärder som föreslås för 2016. Nytt för i år är att nämnden har ekonomiska medel uppdelat i rambudget och investeringsbudget. Åtgärder som föreslås inom rambudget används till toppbeläggning. Detta är vad vi vanligtvis kallar underhållsbeläggning, nytt slitlager på befintligt vägnät. Åtgärder inom investeringsbudget används till

Varbergs kommun Kallelse/underrättelse Hamn- och gatuförvaltningen 2016-04-12 16 (45) förstärkningsåtgärder. Med förstärkningsåtgärder menar vi ett mer omfattande förstärkningsarbete än bara nytt slitlager. Beslutsunderlag Kartbild över resultatet av underhållsutredningen. (bilaga) Övervägande Till grund för att ta fram prioriterade områden för 2016 ligger underhållsutredningen samt besiktning på plats av förvaltningen. Förvaltningen har utgått ifrån de objekt som har störst behov av underhållsåtgärder. Med det menas att beläggningen är utsliten, att det har bildats spår i beläggningsytan och/eller att gatan/vägen ligger inom högtrafikerat område. Inom högtrafikerade områden ökar slitaget av beläggningen i en snabbare takt. De föreslagna prioriterade åtgärderna för 2016 är: Stenåsavägen, Träslövsvägen, Engelbrektsgatan, Greve Jacobs väg, Flera gator i Södra Karlberg, Flera gator i Lilla Träslöv, Apelviksleden, Sörsedammsvägen, Gång- och cykelväg utmed Österängsvägen, Monarkrondellen, Österleden, Trädlyckevägen, Föreningsgatan, Träslövsläge (en sträcka utmed busstråket), Träslövsvägen, Brunnsbergsrondellen och Västkustvägen. Ekonomi och verksamhet Den totala budgeten för beläggningsarbeten 2016 är 6 000 tkr. Varav 3 000 tkr ligger i driftsbudgeteten och resterande 3 000 tkr ligger i investeringsbudget med objektnummer 35047. Åtgärder kommer redovisas separat inom respektive budget. Förvaltningen bedömer kostnaderna för beläggningsplanen (föreslagna prioriterade åtgärder) kan komma att överstiga budget. Detta kan innebära att prioriteringsordningen för de ovannämnda åtgärderna kan komma att omvärderas. Förvaltningen föreslås ges mandat att göra denna omprioritering. Budget för 2016 ligger inte i tillräckligt hög nivå för att minska underhållsskulden. Hamn- och gatuförvaltningen Henrik Petzäll Förvaltningschef Elias Werling Gatuingenjör Protokollsutdrag

Varbergs kommun Kallelse/underrättelse Hamn- och gatuförvaltningen 2016-04-12 17 (45) 8. Information om trafikmiljöåtgärder 2015 och plan för 2016

Varbergs kommun Kallelse/underrättelse Hamn- och gatuförvaltningen 2016-04-12 18 (45) 9. Yttrande över samrådshandling Alunskiffern 1 och del av Getakärr 6:44 Dnr: HGN 2016/0089 Handläggare: Andreas Lindqvist Dokument: Protokollsutdrag från hamn- och gatunämndens arbetsutskott 2016-04-04. HGN au 33 Dnr HGN 2016/0089 Yttrande över samrådshandling Alunskiffern 1 och del av Getakärr 6:44 Arbetsutskottets förslag till beslut Hamn- och gatunämnden beslutar 1. tillstyrka föreliggande förslag till detaljplan för Alunskiffern 1 under förutsättning att - gång- och cykelvägar inom och intill planområdet medges utbyggnad till minst fyra meters bredd - beskrivningen av grönstruktur för området utvecklas med särskilda avsnitt för kvartersmark och för allmän plats - illustrationsplan för hela planområdet utvecklas och bifogas till planhandlingarna - projektets allmänna platser finansieras i sin helhet av exploateringen 2. översända förvaltningens yttrande och utredning till byggnadsnämnden. Beskrivning av ärendet Syftet med föreliggande planändring är att prova lämpligheten av vård- och omsorgsboende på en utökad fastighet av Alunskiffern 1. Förslaget från exploatör är att bygga 54 lägenheter för äldreboende och dessutom cirka 168 nya lägenheter i flerbostadshus. Detaljplanen möjliggör också iordningsställande av allmän platsmark och dagvattendamm i anslutning till bostadsområdet. Planområdet hyser idag inga naturvärden som står i konflikt med exploateringen. Park- och naturområdet i detaljplanen är en del av ett framtida grönt stråk, enligt kommunens Grönstrategi. Denna funktion kan utvecklas i samband med att delar av planområdet blir planlagt som park eller natur. Det kommer även att kunna anläggas gång- och cykelvägar i park- och naturområdet runt dagvattendammen.