1/6 Plats och tid Kommunhuset Gustav Vasa kl. 16:00-17.30. Paragrafer 12. Beslutande Närvarande ersättare Övriga deltagande Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Utses att justera Stefan Manninen (SD). Justeringens plats och tid Kommunhuset, omedelbar justering. Underskrifter Sekreterare... Kersti Hellström Ordförande... Ordförande Sixten Skullman (M) Organ Justerande... Stefan Manninen (SD) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat, justeringen har tillkännagivits genom anslag Datum för anslags uppsättande 2016-01-27 Datum för anslags nedtagande 2016-02-18 Förvaringsplats för protokollet Teknik- och servicekontoret Underskrift... Kersti Hellström
2/6 Beslutande Sixten Skullman (M) Jan Mimer (M) Kerstin Dahlström (M) Angela Andersson (S) Risto Koskimies (S) Yvonne Knuutinen (MP) Ann Karlsson (FP) Monika Eriksson Bertilsson (STRP) Stefan Manninen (SD) Tjänstgörande ersättare - Ersättare Kerstin Stuart (M) Lilian Lagergren (M) Mikael Andersson (S) Birgitta Brandt (S) Anders Brandt (S) Fredrik Andersson (KD) Övriga Lars Ekström, kontorschef teknik- och servicekontoret Camilla Dahlén, enhetschef räddningstjänsten Bo Nordebrink, enhetschef fritidsenheten Göran Swensson, tf enhetschef stadsmiljöenheten Karolina Zander, projektledare/utredare Christer Axelsson, VA- och renhållningsstrateg Kersti Hellström, sekreterare Bengt Hedengren, kommunrevisor Lennart Ceder, kommunrevisor 1 åhörare
3/6 TSN 12 Övertagande av drift av gäst- och småbåtshamnar Beslut föreslår kommunfullmäktige besluta 1. att uppdra till teknik- och servicenämnden att tills vidare driva gäst- och småbåtshamnarna i Mariefred samt Västerviken, Visholmsviken och Nabbviken i Strängnäs från och med säsongen 2016. beslutar 1. att paragrafen justeras omedelbart. Beslutsgång Ordförande Sixten Skullman (M) frågar nämnden om ärendet ska avgöras i dag eller om det ska återremitteras och finner att nämnden beslutat att ärendet ska avgöras idag. Stefan Manninen begär votering. Ordförande Sixten Skullman (M) formulerar följande voteringsproposition: Den som vill att ärendet ska avgöras idag röstar JA, medan den som vill att ärendet ska återremitteras röstar NEJ. Votering verkställs genom upprop. Följande röster avges: Sixten Skullman (M), Kerstin Dahlström (M), Angela Andersson (S) och Risto Koskimies (S) röstar JA, medan Jan Mimer (M), Yvonne Knuutinen (MP), Monika Eriksson Bertilsson (STRP) och Stefan Manninen (SD) röstar NEJ. Ann Karlsson (L) avstår. Således har avgivits 4 JA-röster och 4 NEJ-röster. I och med att ordförande har utslagsröst konstaterar ordförande Sixten Skullman (M) att nämnden har beslutat att ärendet ska avgöras idag. Ordförande Sixten Skullman (M) frågar därefter om nämnden beslutar att ärendet ska bifallas resp. avslås och finner att nämnden har beslutat att bifalla ärendet. Jan Mimer (M) begär votering. Ordförande Sixten Skullman formulerar följande voteringsproposition: Den som vill att nämnden ska besluta att bifalla ärendet röstar JA, medan den som vill att nämnden ska besluta att avslå ärendet röstar NEJ. Votering verkställs genom upprop. Följande röster avges: Sixten Skullman (M), Kerstin Dahlström (M), Angela Andersson (S) och Risto Koskimies (S) röstar JA, medan Jan Mimer (M), Yvonne Knuutinen (MP), Monika Eriksson Bertilsson (STRP) och Stefan Manninen (SD) röstar NEJ. Ann Karlsson (L) avstår. Således har avgivits 4 JAröster och 4 NEJ-röster. I och med att ordförande har utslagsröst konstaterar ordförande Sixten Skullman (M) att nämnden har beslutat att bifalla ärendet. Ordförande Sixten Skullman (M) frågar därefter om nämnden kan besluta att paragrafen kan justeras omedelbart och finner att detta blir nämndens beslut. Yrkanden Stefan Manninen (SD), med instämmande av Jan Mimer (M), Yvonne Knuutinen (MP) och Monika Eriksson Bertilsson (STRP), yrkar att nämnden ska besluta att
4/6 Forts TSN 12 återremittera ärendet för ytterligare utredning. Angela Andersson (S) yrkar att nämnden ska besluta att bifalla förvaltningens förslag. Beskrivning av ärendet Samtliga arrendeförhållanden mellan Viamare Promarina Management AB (Promarina) och kommunen föreslås upphöra och att kommunen tar över alla tillgångar som Promarina har i kommunens gäst- och småbåtshamnar. De materiella tillgångar som är av störst värde för kommunen har besiktigats och redovisas i bilaga 3 i föreslaget avtal. Kommunen tecknade 2009 ett arrendeavtal med Promarina angående driften av kommunens gäst- och småbåtshamnar i centrala Mariefred och Strängnäs stad. Arrendeavtalet omfattade även markområden i anslutning till gästhamnarna där Promarina gavs rätt att i sin tur upplåta mark för olika ändamål. 2009 träffade parterna även ett separat arrendeavtal avseende bryggor i Nabbviken. Parternas intention var att Promarina skulle utveckla hamnverksamheten genom att investera i nya restaurangbyggnader och nya bryggor. Dessa investeringar har inte kunnat genomföras i den utsträckning parterna ursprungligen hoppades på. Detta beror bland annat på gällande detaljplaner, vilka inte medger den planerade bebyggelsen, oväntat höga kostnader för muddring samt avsaknad av erforderligt tillstånd för vattenverksamhet (vattendom) i Västerviken. Promarina har fått kritik av sina kunder för att de har höjt avgifterna utan att någon tydlig förbättring kunnat ses i hamnarna. Promarina anser att denna kritik till stor del är obefogad men att det gått så långt att det är tveksamt om de kan återvinna kundernas förtroende. Promarina är därför beredda att avveckla sin verksamhet i kommunen under förutsättning att de får ersättning för faktiska investeringar. Inför parternas förhandlingar anlitade kommunen en extern värderingsman för att uppskatta värdet på de av Promarinas tillgångar som förvaltningen bedömde vara av störst vikt för den fortsatta driften av hamnarna. Det totala värdet av dessa brygganläggningar samt sjömack och vattendom uppskattades till 5,73 mkr. Parterna har efter förhandlingar enats om en ersättning om 6,1 mkr, varav 5,32 mkr avser ersättning för materiella tillgångar inom arrendeområdena samt 0,78 mkr avser ersättning för de kostnader Promarina ådragit sig i samband med vattendomen. Avtalet innebär att kommunen övertar mer tillgångar än de som ingick i den tidigare värderingen. Exempelvis övertas inredning och utrustning i hamnkontoren samt det flytande hamnkontoret (husbåten) i Mariefred. Förvaltningen föreslår att kommunen genom teknik- och servicenämnden tillsvidare driver gäst- och småbåtshamnarna i egen regi från och med säsongen 2016. Totalt omfattar hamnarna 664 fasta båtplatser, 80 gästplatser samt ca 12
5/6 TSN 12 husbilsplatser. Skötseln av hamnarna inbegriper även administration av ett mindre antal upplåtelser av mark för servering, glasskiosk och liknande. För att sköta hamnverksamheten krävs en hamnkapten samt tillfälligt anställd personal under sommaren. Personalbehovet uppskattas motsvara knappt tre helårstjänster. Förvaltningen bedömer att det går att uppnå stora synergieffekter genom att låta säsongsanställd personal vara verksam i både gästhamnarna och i kommunens övriga turismverksamhet. Enligt avtalet är parterna överens om att övertagande av tillgångarna och samtliga rättigheter och skyldigheter innebär en övergång av verksamhet enligt 6 b lagen om anställningsskydd. Promarina har idag en person som är fast anställd i Strängnäs och avtalet innebär att kommunen övertar den anställde om denne accepterar att övergå i anställning hos Strängnäs kommun. Parterna ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att verkställa övertagandet av personalen. Verksamhetsövergången ska informeras och förhandlas enligt lagen om medbestämmande i arbetslivet innan beslut fattas av kommunfullmäktige. Hamnarna är i behov av upprustning och förvaltningen bedömer att det bör avsättas medel för att åtgärda akuta brister. Ekonomiska konsekvenser för kommunen Överenskommelsen innebär att kommunen ska betala 6,1 mkr till Promarina i ersättning för de tillgångar som kommunen tar över. Driften av gäst- och småbåtshamnarna bedöms ge ett negativt resultat om ca 370 tkr/år när kapitalkostnaderna inkluderas. Driften av gäst- och småbåtshamnarna beräknas ge följande årliga utfall: Intäkter (tkr) 2 500 Kostnader drift (tkr) -1 800 Kostnader underhåll (tkr) -500 Kapitalkostnad utlösen (tkr) -490 (15 års avskrivningstid) Kapitalkostnad renovering (tkr) -80 (15 års avskrivningstid) Resultat tkr -370 Ersättningen till Promarina finansieras via försäljning av kommunal mark och påverkar inte låneskuldsmålet. En utökning av kommunens totala investeringsutrymme för 2016 kan då göras med 6,1 mkr. Det negativa driftsresultatet för 2016 finansieras genom omprioritering av kommunstyrelsens budget och utökad ram behöver begäras 2017 för teknik- och servicenämnden. För att kunna åtgärda akuta brister i gäst- och småbåtshamnarna omprioriteras 1 mkr i kommunstyrelsens investeringsbudget för 2016 till teknik- och servicenämndens investeringsbudget.
6/6 Forts TSN 12 Gästhamnsverksamheten är mycket väderberoende och det ekonomiska resultatet kan därför variera kraftigt år från år. Det kalkylerade underskottet är en kalkyl utifrån de fakta som är kända och därför inte med säkerhet hela sanningen. Övriga konsekvenser Beslutet innebär att kommunen återtar ansvaret för drift och utveckling av kommunens gäst- och småbåtshamnar. Hamnarna är av stor vikt både för besöksnäringen och för de många kommuninvånare som på olika sätt är engagerade i friluftslivet på Mälaren. Attraktiva hamnar bidrar på detta sätt till att uppfylla kommunfullmäktiges mål att Kommunen ska arbeta för en hållbar tillväxt som gör att människor vill bo och verka här. Uppföljning Teknik- och servicekontoret följer upp beslutet. Beslutsunderlag Avtal om förtida upphörande av arrendeavtal m.m., inklusive arrendeavtal, daterad 2016-01-14. Beslutet skickas till Kommunstyrelsen.