Protokoll Sammanträdesdatum 2012-05-30 Regionstyrelsen 98 144 Tid Onsdag 30 maj, kl 09:00 15:05 Plats Regionens Hus, Södra vägen 9, Halmstad Ledamöter Gösta Bergenheim (M) GunMarie Stenström (M) Per Persson (S) Carl Fredrik Graf (M) Dag Hultefors (M) Per Ödman (M) Annika Carlsson (M) Gunnel Bengtsson (C) kl 09:00 14:30 Fatima Svanå (FP) kl 10:00 15:05 Jennie Johansson (MP) kl 09:30 15:05 Maud Lanne (S) Gerry Norberg (S) Margit Bik (S) Tjänstgörande ersättare Lennart Ohlsson (C) kl 14:30 15:05 Ersättare Jörgen Warborn (M) Lennart Ohlsson (C) kl 09:00 14:30 Stefan Bengtsson (C) Niclas Erlandsson (FP) Tom Barkström (KD) Göran Johansson (S) Lise-Lotte Bensköld-Olsson (S) Monica Yngvesson (S) Regionfullmäktiges ordförande Thomas Jönsson (M) kl 09:00 15:00 Tjänstemän Catarina Dahlöf Jörgen Preuss Jörgen Britzén Lars-Anders Rothman Torbjörn Svanberg Åke Bengtsson Monica Svensson Åse Allberg Eva Nyhammar Christer Andersson Göran Jönsson Charlotte Hallström Johnsson Maria Fransson ordförande 1:e vice ordförande 2:e vice ordförande regiondirektör biträdande regiondirektör personaldirektör ekonomidirektör förvaltningschef, skolförvaltningen finanschef folkhälsochef verksamhetschef, regional samhällsplanering verksamhetschef, kultur utvecklingsledare avdelningschef, näringsliv kommunikatör sekreterare
98 Justering Regionstyrelsen utser Per Persson att jämte ordföranden justera protokollet. 99 Godkännande av föredragningslista Regionstyrelsen godkänner den utsända föredragningslistan. 100 Anmälan av inkomna/utgående skrivelser Regionstyrelsen antecknar skrivelserna till protokollet. Följande skrivelser anmäles för anteckning till protokollet: 1. Näringsdepartementet Fördelning av driftbidrag till ickestatliga flygplatser där staten inte upphandlar transportpolitiskt motiverad flygtrafik. Regeringsbeslut III 3. RS120003. 2. Sveriges Kommuner och Landsting SKL erbjuder startpaket för jämställdhetsintegrering. Cirkulär 12:13. 3. Sveriges Kommuner och Landsting Vårpropositionen för år 2012. Cirkulär 12:14. 4. Sveriges Kommuner och Landsting Budgetförutsättningar för åren 2012 2016. Cirkulär 12:15. 5. Sveriges Kommuner och Landsting Feriejobb sommaren 2012. Cirkulär 12:16. 6. Sveriges Kommuner och Landsting Kommuners och landstings ansvar för leksakers säkerhet. Cirkulär 12:17. RS 2012-05-30 2 (30) www.regionhalland.se/handlingar
7. Södra regionvårdsnämnden 2012-03-23 protokoll HSS120004. 8. Katrinebergs folkhögskola Verksamhetsberättelse 2011 9. Regiondirektörens beslut om utanordnare och beslutsattestanter år 2012 i enlighet med gällande delegationsordning Regional tillväxt och kultur 101 En halländsk innovationsstrategi RS120203 Regionstyrelsen beslutar att föreliggande underlag ligger till grund för fortsatt dialog kring innovationsverksamhet och olika aktörers roller, med kommuner, näringsliv, akademi och andra aktörer, i och utanför Halland. Syftet med en halländsk innovationsstrategi är att skapa förutsättningar för en fortsatt god näringslivs- och samhällsutveckling, välfärd och hälsa i ett samspel mellan näringsliv och offentligt finansierad verksamhet. Målgrupp för innovationsarbetet är alla medborgare, grupper, näringsliv och organisationer, där det finns idéer och innovationer. I detta sammanhang är även de offentliga arbetsgivarna och deras medarbetare en viktig del för innovativ utveckling av verksamheten. En framgångsfaktor för regionalt innovationsarbete och tillväxt, är uppkomsten av klusterbildningar av företag och organisationer, med stark interaktion och vilja att skapa innovation. Såväl på EU- som också nationell nivå pågår ett arbete med innovationsstrategier och hur dessa ska omsättas i praktiken. Omvärldens påverkan på halländsk innovation är stor och det finns ett flertal aspekter av detta att ta hänsyn till. Förändringarna i näringslivsstrukturen kommer fortsätta i en ökad takt, och kraven på anpassningsförmåga öka. Marknadsförhållandena påverkas av ett ökande antal faktorer som samspelar och bestämmer förutsättningarna för det enskilda företaget eller organisationen. Företag och organisationer tvingas till ett kontinuerligt förändringsarbete. RS 2012-05-30 3 (30) www.regionhalland.se/handlingar
För att en halländsk innovationsstrategi ska vara framgångsrik krävs ett brett deltagande av olika aktörer; samhälle, näringsliv, finansiärer och akademi. Ledarskapet måste vara tillåtande, stödstrukturer tydliga och rollerna klara. Skrivelse från regionkontoret (2012-05-30) En halländsk innovationsstrategi 102 Regionalt trafikförsörjningsprogram för Halland 2013 RS110489 Regionstyrelsen beslutade enligt presidiets förslag, med redaktionella justeringar av texten. Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige fastställer Regionalt trafikförsörjningsprogram för Halland 2013. Yrkande Gunnel Bengtsson (C) yrkade tillägg i avsnittet 7.3 med följande mening: De gena och snabba linjedragningarna kan i stråken kompletteras med linjedragningar med lägre turtäthet men som når andra resenärer. I yrkandet instämde Fatima Svanå (FP). Proposition Sedan överläggningen avslutats ställde ordföranden proposition på presidiets förslag och Gunnel Bengtssons (C) yrkande och förklarade sig ha funnit att presidiets förslag bifallits. Ärende Enligt den lag om kollektivtrafik som trädde i kraft den 1 januari 2012 ska det varje län finnas en Regional kollektivtrafikmyndighet (RKTM). Ett viktigt syfte med lagen är att skapa bättre samordning mellan kollektivtrafiken och annan samhällsplanering, och att skapa ett större politiskt inflytande över de strategiska beslut som fattas om kollektivtrafiken. I tidigare lagstiftning fanns det inga bestämmelser för hur planeringen av kollektivtrafiken i en region skulle ske. I den nya lagen finns det däremot krav på att det i varje län ska finnas ett Trafikförsörjningsprogram och bestämmelser om vad ett sådant program ska innehålla. Programmet ska omfatta både en långsiktig, strategiska del och en mer konkret beskrivning av kollektivtrafikens omfattning på kortare sikt. Skrivelse från regionstyrelsen (2012-05-30) Regionalt trafikförsörjningsprogram för Halland 2013 - rapport RS 2012-05-30 4 (30) www.regionhalland.se/handlingar
103 Samverkansavtal mellan Region Halland och Västra Götalandsregionen RS110249 Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta godkänna upprättat förslag till samverkansavtal. Region Halland och Västra Götalandsregionen är regionala kollektivtrafikmyndigheter enligt lagen (2010:1065) om kollektivtrafik och därmed ansvariga för den regionala kollektivtrafiken i respektive län. Av förarbetena till lagen om kollektivtrafik framgår att samverkan behöver ske mellan angränsande läns regionala kollektivtrafikmyndigheter för att åstadkomma en god regional kollektivtrafikförsörjning över länsgränser. Upprättat förslag till samverkansavtal avser samverkan gällande den inomkommunala trafiken i Kungsbacka kommun och den länsöverskridande trafiken i syfte att minimera olägenheterna av länsgränserna. Skrivelse från regionstyrelsen (2012-05-30) Förslag till samverkansavtal 2012 Samverkansavtal 1999 104 om allmän trafikplikt inför upphandling av Öresundstågtrafiken RS120208 Förslag till beslut Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta om allmän trafikplikt för följande sträckor: Halmstad Helsingborg Halmstad Göteborg Halmstad Hässleholm Markaryd (option i kommande upphandling) RS 2012-05-30 5 (30) www.regionhalland.se/handlingar
Vid årsskiftet 1/1 2012 trädde en ny kollektivtrafiklagstiftning i kraft som anger att upphandling av samhällsfinansierad trafik ska föregås av beslut om trafikplikt. om allmän trafikplikt ska ses som ett verkställighetsbeslut av de intentioner som kommer till uttryck i trafikförsörjningsprogrammet. Begreppet allmän trafikplikt är en översättning från engelskans Public Service Obligation. En direkt översättning torde bli offentligt serviceåtagande, vilket innebär att Region Halland genom att besluta om allmän trafikplikt tar på sig ett ansvar gentemot Hallands invånare att tillhandahålla den beslutade trafiken genom upphandling. Allmän trafikplikt ska kunna härledas ur det regionala trafikförsörjningsprogrammet. En kollektivtrafikmyndighet får, efter överenskommelse med en eller flera andra sådana myndigheter, även fatta beslut om allmän trafikplikt över länsgräns inom myndigheternas gemensamma område. Skrivelse från regionstyrelsen (2012-05-30) Underlag för beslut om allmän trafikplikt 105 Information om Västsvenska paketet LS090272 Regionstyrelsen beslutade anteckna lämnad information till protokollet. Ordföranden informerar om det västsvenska paketet. 106 Uppdrag färdtjänsthandläggning RS110019, RS120096 Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att uppdra åt hälso- och sjukvårdsstyrelsen att tillhandahålla en organisation för färdtjänsthandläggning i Halland. Region Halland är regional kollektivtrafikmyndighet i Hallands län. Kollektivtrafiken ska enligt övergripande nationella mål inrättas så att personer med funktionsnedsättning kan använda den allmänna kollektivtrafiken (proposition 999/2000:79). RS 2012-05-30 6 (30) www.regionhalland.se/handlingar
Region Halland har som mål att en stor del av dagens färdtjänst- och sjukresor ska kunna ske i den allmänna kollektivtrafiken. Region Halland övertar jämlikt 5 Lag (1997:736) om färdtjänst respektive 3 Lag (1997:735) om riksfärdtjänst, ansvaret för färdtjänst och riksfärdtjänst för kommuner som överlåtit myndighetsutövning avseende färdtjänst och riksfärdtjänst till Region Halland. Överlåtelsen regleras i avtal. Samtliga kommuner i Halland utom Kungsbacka har beslutat att överlåta uppgifterna för färdtjänst och riksfärdtjänst till Region Halland. Regionstyrelsen ska årligen ta fram ett regionalt trafikförsörjningsprogram med en redovisning av omfattningen av trafik enligt lagen (1997:736) om färdtjänst och lagen (1997:735) om riksfärdtjänst och grunderna för prissättningen för resor med sådan trafik att fastställas av regionfullmäktige. Regionstyrelsen ska utarbeta och fastställa ett länsgemensamt regelverk för de kommuner som har överlåtit uppgiften jämlikt 4 Lag (1997:736) om färdtjänst och 3 Lag (1997:735) om riksfärdtjänst till Region Halland. Regionfullmäktige fastställer regelverket som möjliggöra kommununika tillämpningsanvisningar efter samråd med kommunerna. Kommunerna ska bestrida verksamhetens samtliga nettokostnader. Inom Region Hallands nuvarande organisation föreslås färdtjänsthandläggningen placeras inom förvaltningen för ambulanssjukvård. Skrivelse från regionstyrelsen (2012-05-30) Protokollsutdrag från hälso- och sjukvårdsstyrelsen (2012-05-08) 107 Information om West Swedens årsstämma 11 maj RS120155 Regionstyrelsen beslutade anteckna lämnad information till protokollet. Ordföranden informerar från West Swedens årsstämma 11 maj. 108 Rapport från Strukturfondspartnerskapets möte 26 april RH06108 Regionstyrelsen beslutade anteckna lämnad information till protokollet. RS 2012-05-30 7 (30) www.regionhalland.se/handlingar
Ordföranden informerar från Strukturfondspartnerskapets möte 26 april. 109 Rapport från övervakningskommittén för Öresund/Kattegatt/ Skagerrak 10 11 maj Regionstyrelsen beslutade anteckna lämnad information till protokollet. Biträdande regiondirektör Jörgen Preuss rapporterar från övervakningskommitténs möte för Öresund/Kattegatt/Skagerrak 10 11 maj. 110 Rapport från mötet med Subkommittén för Nordsjöprogrammet 5 maj RS110476 Regionstyrelsen beslutade anteckna lämnad information till protokollet. Annika Carlsson (M) rapporterar från mötet med Subkommittén för Nordsjöprogrammet 5 maj. 111 Rapport från Nationellt Forum 11 maj Regionstyrelsen beslutade anteckna lämnad information till protokollet. GunMarie Stenström (M) rapporterar från Nationellt Forum 11 maj. 112 Rapport från möte med Samling för social hållbarhet 9 10 maj Regionstyrelsen beslutade anteckna lämnad information till protokollet. RS 2012-05-30 8 (30) www.regionhalland.se/handlingar
GunMarie Stenström (M) och folkhälsochef Monica Svensson rapporterar från möte med Samling för social hållbarhet 9 10 maj. 113 Uppsägning av hyresavtal Musikgemaket RS120009 Regionstyrelsen beslutar säga upp hyresavtal avseende Musikgemaket på Halmstad slott i syfte att frigöra resurser för musikverksamhet. Region Halland hyr av Statens Fastighetsverk lokaler på Halmstad slott. Kontraktet avseende Musikgemaket med sidolokaler löper ut den 31 mars 2013. Hyran uppgår till 218 400 kronor/år. Stiftelsen Musik i Halland arrangerade varje år ungefär 30 konserter i Musikgemaket. När musikverksamheten övergick till Region Halland 2012-01-01 har denna verksamhet fortsatt. Under 2011 arrangerades 24 konserter, som besöktes av totalt 852 personer, varav 813 betalande. Trenden med vikande publiksiffror har fortsatt under 2012. Musikgemaket är Region Halland/Musik i Hallands egen konsertscen, där vi själva är arrangörer. Att vara arrangör innebär omkostnader för marknadsföring, scenteknik, värdskap med mera. En uppsägning av Musikgemaket med sidolokaler innebär att såväl ekonomiska som personella resurser frigörs så att fler musikarrangemang kan genomföras i Halland. Skrivelse från regionkontoret (2012-05-09) 114 Ansökan om finansiering av Råseglarskolan RS120137 Regionstyrelsen avslår framställan om bidrag till projektet Råseglarskolan. RS 2012-05-30 9 (30) www.regionhalland.se/handlingar
Galtabäcksskeppets Bygglag ansöker i en skrivelse 6 mars 2012 om bidrag med 415 000 kronor till projektet Råseglarskolan 2012, samt fortsatt finansiering 2013 och 2014. Projektet syftar till att behålla kunskapen och intresset för råsegling genom att ge ungdomar utbildning inom områden som råsegling, sjövett, båtbyggande och ledarskap. Ungdomar erbjuds sommarjobb och praktik. Utbildning av ungdomar i enlighet med ansökan ligger utanför regional kulturpolitik. Skrivelse från regionkontoret (2012-03-28) Projektansökan (2012-03-04) 115 Kompletteringar till ansökan om medfinansiering av Leaderprojektet Cykelinland RS110453 Regionstyrelsen beslutar bevilja Ekomuseum nedre Ätradalen 750 000 kronor som medfinansiering av projektet Cykelinland. Sökanden har kompletterat ansökan inom tre områden. Regional nytta, långsiktig överenskommelse med Falkenbergs kommun och en uppföljningsbar beräkningsmodell för effekten på den lokala ekonomin och därmed förutsättning för ett antal nya arbetstillfällen. Dokumentation från ledningsnivå i tre grannkommuner, Gislaved, Svenljunga och Hylte har skickats in. Denna styrker regional nytta i form av bekräftad koppling till grannkommunernas arbete för utbyggnad av samanhållna leder över kommun- och regiongränser. Projektet medfinansieras genom regional medfinansiering. Utbetalas med 500 000 kronor i samband med start och 250 000 kronor i samband med rapportering efter halva tiden. Skrivelse från regionkontoret (2012-05-11) Projektplan Cykelinland (2012-03-12) Skötselplan banvall (2012-02-10) Från grannkommunerna RS 2012-05-30 10 (30) www.regionhalland.se/handlingar
116 Ansökan om sponsring för genomförande av O-ringen i Halland, 13 27 juli 2012 LS090029, RH08214 Förslag till beslut Regionstyrelsen beslutar att sponsra arrangemanget O-ringen Halland 2012 med 200 000 kronor. teckna ett sponsringsavtal med Hallands Orienteringsförbund, som klargör syftet med sponsorsamarbetet och vilken motprestation som Region Halland erbjuds. Den 13-27 juli är Hallands Orienteringsförbund arrangör för O-ringen i Halland. Tävlingen genomförs årligen på olika platser i Sverige, med deltagande från ett 50-tal länder. Till huvudtävlingen räknar arrangörerna med 22 000 startande, varav cirka 5 000 utländska löpare. Hallands Orienteringsförbund har ansökt om att få Region Halland som samarbetsparter vid genomförandet av O-ringen. Man framhåller att det i samband med O-ringen finns stora möjligheter till marknadsföring och försäljning för näringslivet och myndigheter i Halland. I ansökan beskrivs tre aktiviteter, där man vill ha regionens stöd: - En Hallandsmässa, centralt belägen i tävlingsområdet, där företag, organisationer och myndigheter kan presentera Hallands möjligheter inom exempelvis kultur och turism. Sökt bidrag: 300 000 kronor. - En orienteringsskola under tävlingsdagarna med syfte att locka fler till orienteringssporten, tillsammans med aktiviteter för rörelsehindrade. Sökt bidrag: 250 000 kronor. - Ett aktivitetstorg i den så kallade O-ringenstaden på Galgberget i Halmstad, där cirka 10 000 av deltagarna bor. Aktivitetstorget ska fungera som en samlingspunkt för unga på kvällstid, men även vara öppet för allmänheten, med aktiviteter och uppträdanden. Sökt bidrag: 135 000 kronor. Totalt sett ansöker alltså Hallands Orienteringsförbund om 685 000 kronor. Tjänsteskrivelse från regionkontoret (2012-05-16) Ansökan om medfinansiering av tre delprojekt av O-ringen Halland 2012 (2011-12-05) RS 2012-05-30 11 (30) www.regionhalland.se/handlingar
117 Styrelseledamot respektive revisor Halländska Hemslöjden Bindslöjden RS110007 Förslag till beslut Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige inte längre utser styrelseledamöter och inte heller revisorer till ideella föreningen Halländska Hemslöjden Bindslöjden. De nu utsedda bli entledigade från sina uppdrag. Förslaget har behandlats och bifallits i Kulturutskottet. Region Halland anslår inte längre några medel till ideella föreningen Halländska Hemslöjden Bindslöjden. Av denna anledning finns ingen anledning att Region Halland finns representerad i föreningens styrelse. Styrelse Ledamot Gun Svensson (C) Ersättare Inger Cederholm (S) Revisorer Revisor Hans Bertilsson (M) Revisorsersättare Odd Hessler (S) Skrivelsen från regionstyrelsen (2012-05-30) 118 Motion angående utredning om rabatterat resande för pensionärsgruppen under vissa tider med kollektivtrafiken i Halland RS110460 Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att avslå motionen. I en motion från Sara-Lena Bjälkö, Sverigedemokraterna, föreslås att det görs en utredning om införande av ett betal- och avgiftssystem som ger kraftiga rabatter till pensionärsgruppen för resande under dagtid. Motionären framhåller att detta skulle kunna leda till ett ökat resande med kollektivtrafik för en mycket marginell extra kostnad, liksom att det är positivt för regionen ur miljösynpunkt samt att det skulle erbjuda pensionärer en förhöjd servicenivå. RS 2012-05-30 12 (30) www.regionhalland.se/handlingar
Skrivelse från regionstyrelsen (2012-05-30) Motion från Sara-Lena Bjälkö (SD) (2011-11-11) 119 Motion om översyn av kollektivtrafikens taxezoner RS120105 Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att avslå motionen. Oleg Datsishin, Sverigedemokraterna, anser i en motion att det är orättvist att priserna mellan bussresor österut respektive västerut skiljer sig så mycket. Taxezonsystemet är i behov av översyn både i Halmstad och i Halland för rättvisare prissättning. Skrivelse från regionstyrelsen (2012-05-30) Motion från Oleg Datsishin (SD) (2012-02-20) 120 Motion om införande av studentpriser i kollektivtrafiken RS120096 Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att avslå motionen. I en motion från Ingmari Carlsson, Vänsterpartiet, beskrivs att studenter pendlar betydligt mer än under tidigare år. Studentboende är en bristvara på de flesta studieorter, så också på orter i eller nära Halland. Hallandstrafiken har idag ingen särskild taxa för studenter en grupp som ofta har en sämre ekonomisk situation. Motionären framhåller också att resekortet för ungdomar upphör att gälla för dem som är över 26 år och att denna ålder inte kan betraktas som hög för dagens högskolestudenter. Skrivelse från regionstyrelsen (2012-05-30) Motion från Ingmari Carlsson (V) (2012-02-23) RS 2012-05-30 13 (30) www.regionhalland.se/handlingar
121 Motion angående samordning av Västtrafiks och Hallandstrafikens biljettsystem RS120116 Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att besvara motionen enligt följande. Verksamhetsområdet regional samhällsplanering har i verksamhetsplanen 2012 2013 för regionkontoret fått i uppdrag att utreda förslag till biljettsystem inom kollektivtrafiken som bidrar till ökad användning av kollektivtrafiken genom att underlätta resandet inom Halland och över regiongränserna. I motion till fullmäktige yrkar Tommy Rydfeldt, Folkpartiet att Regionstyrelsen får i uppdrag att utreda möjligheten att samordna Hallandstrafikens och Västtrafiks biljettsystem så att det blir möjligt att med samma kort åka i hela Halland, att Regionstyrelsen får i uppdrag att ta kontakt med kringliggande läns kollektivtrafikmyndigheter för att utreda möjligheten att på sikt samordna biljettsystemen. Ett av målen Region Halland har för att göra Halland till bästa livsplatsen handlar om att resandet med kollektivtrafik ska öka och vara attraktivt. Resandet får inte upplevas som krångligt. Viktigt är att det finns biljettsystem som är enkelt och lätt att förstå. Eftersom Kungsbacka riktar sig mot Västtrafik lever resenärerna i Halland med två biljettsystem. Problemet är att dessa inte är samordnade. Under 2012 kommer regionkontoret att utreda förslag till biljettsystem för Halland samt genomföra samråd med kollektivtrafikmyndigheten i Västra Götaland. Förslaget med dubbla biljettmaskiner är ingen lösning på motionställarens yrkande på ett kort i hela Halland utan ska ses som en åtgärd för att minska problemen för resenärerna tills att utredningen visar på långsiktiga lösningar. Skrivelse från regionstyrelsen (2012-05-30) Motion från Tommy Rydfeldt (FP) (2012-02-27) RS 2012-05-30 14 (30) www.regionhalland.se/handlingar
Hälso- och sjukvård 122 Dokumenthanteringsplan VAS-kassa RS120164 Regionstyrelsen godkänner förslag till dokumenthanteringsplan för VAS-kassa inom Region Halland. Dokumenthanteringsplanen för ekonomihantering inom det vårdadministrativa systemet VAS, har tagits fram för att vara ett regionövergripande stöd inom Region Halland för handlingar som uppstår i kassan vid vårdcentraler och mottagningar i samband med patientmottagning. Dokumenthanteringsplanen visar även kringliggande ekonomisk information och vilka stödregister som är knutna till VAS-kassasystemet. I planen redovisas hur olika filer förs över till efterföljande system som är knutna till den centrala redovisningen. Skrivelse från regionkontoret (2012-04-18) Dokumenthanteringsplan VAS-kassa (2012-04-18) 123 Ianspråktagande av eget kapital i Folktandvården RS120089 Regionstyrelsen beviljar Driftnämnden Närsjukvårds begäran att ianspråkta 8,0 mnkr av Folktandvårdens upparbetade kapital. Driftnämnden Närsjukvård har fattat beslut om att driva ett utbildningsprogram som syftar till att etablera en gemensam kunskapsbas för att utveckla och anpassa Folktandvården till de förändringar som ny a behandlingsmetoder, ett nytt vårdpanorama och en förändrad personalsammansättning kräver. En viktig komponent i satsningen är utbildningen av sju tandsköterskor till tandhygienister. Utbildningsprogrammet inleddes 2011 och fortsätter 2012. Den beräknade resursåtgången, inklusive värdet på produktionsbortfall, skattas till ca 8 mnkr för år 2012. RS 2012-05-30 15 (30) www.regionhalland.se/handlingar
Enligt Region Hallands regelverk erfordras Regionstyrelsens medgivande för ianspråktagande av eget kapital. Skrivelse från Driftnämnden Närsjukvård (2012-04-18) 124 Motion med förslag att olika frikortssystem utreds RS110143 Regionstyrelsen beslutade enligt ordförandens förslag. Ordförandens förslag Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att bifalla motionen. Yrkande Per Persson (S) yrkade avslag på motionen. Gunnel Bengtsson (C) yrkade bifall på presidiets förslag. Proposition Sedan överläggningen avslutats ställde ordföranden proposition på ordförandens förslag och Per Perssons (S) yrkande och förklarade sig ha funnit att ordförandens förslag bifallits. Votering Votering begärdes. Följande voteringsproposition upplästes och godkändes. Den som vill bifalla ordförandens förslag röstar ja. Den som vill bifalla Per Perssons (S) yrkande röstar nej. Vid voteringen avgavs 9 ja-röster (Gösta Bergenheim (M), GunMarie Stenström (M), Carl Fredrik Graf (M), Dag Hultefors (M), Per Ödman (M), Annika Carlsson (M), Gunnel Bengtsson (C), Fatima Svanå (FP) och Jennie Johansson (MP) )och 4 nejröster (Per Persson (S), Maud Lanne (S), Gerry Norberg (S) och Margit Bik (S)). Reservation Socialdemokraterna (Per Persson, Maud Lanne, Gerry Norberg och Margit Bik) reserverade sig till förmån för eget förslag. RS 2012-05-30 16 (30) www.regionhalland.se/handlingar
I en motion till regionfullmäktige föreslår Ingemar Johansson (C) att det görs en utredning av de olika frikortssystemen med en målsättning att minska byråkratin och införa förköp av frikort. Enligt motionären skulle olika grupper av kroniker få en enklare hantering kring frikort om ett system med förköp av frikort införs. Det gäller bland annat strokepatienter med olika funktionsnedsättningar samt njursjuka. Protokollsutdrag från hälso- och sjukvårdsstyrelsen (2012-05-08) Skrivelse från regionkontoret (2012-04-04) Motion från Ingemar Johansson (C) (2011-03-10) 125 Motion om riktlinjer för hälso- och sjukvården i arbetet med våld i nära relationer RS110440 Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige bifaller första och andra att-satsen, anser den tredje att-satsen besvarad samt avslår den fjärde att-satsen. I en motion till regionfullmäktige föreslår Maria Johansson (V) att regionfullmäktige ska besluta om att skapa gemensamma rutiner i hälso- och sjukvården i Region Halland för att upptäcka och aktivt arbeta med våld i nära relationer, att utbilda hälsooch sjukvårdspersonalen när det gäller våld i nära relationer, att arbeta utifrån ett jämställdhetsperspektiv där även män kan vara offer för våld i nära relationer samt att alla patienter ska tillfrågas om våld i nära relationer som en del i anamnesen. Skrivelse från regionstyrelsen (2012-05-30) Skrivelse från regionkontoret (2012-03-21) Motion från Maria Johansson (V) (2011-11-10) 126 Motion Upprättandet av en handlingsplan för minskad barnfattigdom som säkerställer att inga barn diskrimineras utifrån ekonomisk status RS110403 RS 2012-05-30 17 (30) www.regionhalland.se/handlingar
Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige finner motionen besvarad. Per Sjövall (V) har i sin motion, daterad den 25 september 2011, yrkat att Regionfullmäktige ger Regionstyrelsen i uppdrag att upprätta en handlingsplan för att säkerställa att inga barn diskrimineras utifrån ekonomisk status. Per Sjövall hänvisar i sin motion bland annat till riskerna för att de barn som lever i fattigdom hamnar i ett socialt utanförskap, drabbas av ohälsa och får svårigheter att komma in på arbetsmarknaden. Skrivelse från regionstyrelsen (2012-05-30) Motion från Per Sjövall (V) (2011-09-29) Regionstyrelsen som nämnd för skolorna 127 Interkommunal ersättning vid folkhögskolorna RS110200 Regionstyrelsen beslutar att Region Halland fortsättningsvis tillämpar ömsesidighet mot de landsting/regioner som valt annan ersättningsnivå, än den av SKL rekommenderade, för interkommunal ersättning vid folkhögskolorna. I handlingarna, SKL beslut (dnr 11/0658) som Region Halland anslutit sig till genom beslut vid RS 110001, framgår fastställande av schablonbelopp för 2012. För närvarande är det tre landsting/regioner som har valt att inte fullt ut följa SKL:s rekommendation utan ersätter med mindre belopp. För att få balans i relation till dessa landsting/regioner föreslås ovanstående beslut. Aktuella handlingar: SKL beslut 2011, dnr 11/0658, RS 110001 Skrivelse från skolförvaltningen (2012-04-04) SKL Styrelsens beslut nr 9, 11/0658 (2011-08-26) RS 2012-05-30 18 (30) www.regionhalland.se/handlingar
128 Folkbildningens vägval och vilja remissyttrande RS120201 Regionstyrelsen antar förslaget till yttrande. Idédokumentet Folkbildningens Framsyn från 2004 kom till efter ett regeringsuppdrag till Folkbildningsrådet inför arbetet med en ny folkbildningsproposition. Folkbildningens Framsyn togs fram efter en omfattande process inom folkbildningen där 7-8 000 personer deltog. Nu har intresseorganisationerna inom folkbildningen tagit initiativ till dess uppföljare - Folkbildningens Vägval & Vilja. Under 2011 pågick diskussioner i folkhögskolor och studieförbund om folkbildningens framtida roll och uppgifter utifrån det samtalsunderlag som tagits fram. Det inflöde av tankar och idéer som kom från folkhögskolor och studieförbund är grunden för förslaget till gemensamt folkbildningspolitiskt dokument, Folkbildningens Vägval & Vilja, som nu är ute på slutremiss. Remissyttrande ska vara Folkbildningsrådet tillhanda senast 30 juni 2012. Folkbildningsrådets representantskap fattar beslut om detta folkbildningspolitiska dokument i november 2012. Folkbildningens Vägval och Vilja ska tydliggöra folkbildningens roll i samhället och vad den samlade folkbildningen är beredd att göra. Detta är en av två stora genomlysningar av folkbildningen som pågår under 2012. Den andra gör staten som håller på och värderar stödet till folkbildningen. Skrivelse från skolförvaltningen (2012-05-02) Folkbildningens Vägval & Vilja (2012-02-08) 129 Motion angående arbetsplatsförlagd utbildning på naturbruksgymnasium RS110193 Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige finner motionen besvarad. RS 2012-05-30 19 (30) www.regionhalland.se/handlingar
I en motion till Region Halland föreslår Ingmari Carlsson (V) att Region Halland undersöker möjligheterna till att anpassa terminsindelningen efter växtsäsongen under den senare delen av utbildningen. Skrivelse från regionstyrelsen (2012-05-30) Motion från Ingmari Carlsson (V) (2011-03-14) 130 Uppföljning 1, 2012 skolförvaltningen RS120097 Regionstyrelsen föreslås besluta godkänna resultatet efter tre månader och lägga ärendet till handlingarna. Resultatet för skolförvaltning efter tre månader 2012 uppgår till minus 3,5 miljoner kronor. Budgeterat resultat efter tre månader är minus 1,8 miljoner kronor. Resultatet efter tre månader innebär en avvikelse mot budgeterat resultat på minus 1,6 miljoner kronor. Förvaltningen som helhet arbetar aktivt med olika handlingsplaner för att nå en ekonomi i balans. Dessa behöver fördjupas under året. Delar av de planerade åtgärderna ger endast halvårseffekt. De investeringar som beviljats genomförs enligt plan. Delar av investeringsutrymmet för utrustning och maskiner utnyttjas för anpassning av utbildningslokaler. Detta har varit föremål för särskilt beslut i regionstyrelsen. Möjligheten att nå två av driftnämnden tre definierade mål bedöms som goda. Möjligheten att nå det tredje målet - höja andelen godkända betyg - kan för närvarande inte bedömas. Inom detta sista mål ska skolförvaltningen nå måluppfyllelse inom endast fem månader. Omställning av resurserna för att nå målet uppfattas som en extraordinär utmaning. En utredning avseende IT-verksamheten inom skolförvaltningen är under genomförande. Resultatet kan komma att påverka skolans nuvarande drift- och utvecklingsansvar. Innebörden presenteras under våren 2012. Personalläget avviker inte från det normala avseende sjukfrånvaro eller andra uppföljande parametrar. Det pågår ett långsiktigt arbete inom förvaltningen att utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet. I övrigt inga verksamhetsmässiga avvikelser i förhållande till gällande verksamhetsplaner. RS 2012-05-30 20 (30) www.regionhalland.se/handlingar
Prognosen för 2012 är ett nollresultat. Skrivelse från skolförvaltningen (2012-05-02) 131 Månadsrapport för skolförvaltningen RS120097 Regionstyrelsen beslutade anteckna lämnad information till protokollet. Förvaltningschef Torbjörn Svanberg lämnade information om skolförvaltningens månadsrapport januari april. Resultatet för skolförvaltning efter fyra månader 2012 uppgår till minus 6,0 mnkr. Budgeterat resultat efter fyra månader är minus 2,54 mnkr. Resultatet efter fyra månader innebär alltså en avvikelse mot budgeterat resultat på minus 3,46 mnkr. För helåret 2012 beräknas ett nollresultat. Region Halland gemensamt 132 Uppföljningsrapport 1 för Region Halland 2012 RS120097 Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att lägga uppföljningsrapport 1 per den 31 mars 2012 till handlingarna. Regionstyrelsen beslutar för egen del att uppdra åt hälso- och sjukvårdsstyrelsen att fatta egna beslut om åtgärder samt uppdra åt driftnämnderna i hälso- och sjukvården att fatta beslut om åtgärder med bibehållande av vårdkvalitet som ökar budgetföljsamhet samt reducerar kostnadsutvecklingen, hälso- och sjukvårsstyrelsen senast 31 augusti 2012 inkommer till regionstyrelsen med en skriftlig rapport om vilka åtgärder som har beslutats och presentera tidplanen för genomförandet på kort sikt (effekt 2012) och lång sikt (2013 och framåt). RS 2012-05-30 21 (30) www.regionhalland.se/handlingar
Sammanfattning av prognos måluppfyllelse Målområde övergripande enligt Mål och strategier för Region Halland 2012 2015 Hälsa Vård Kommunikationer Kultur Arbete Boende Kunskap Miljö Region Halland som arbetsgivare Ekonomi Prognos att nå det övergripande målet 2012* Ekonomiskt resultat Regionens resultat efter tre månader uppgår till 0,9 mnkr, vilket är 33 mnkr bättre än budget. Jämfört med motsvarande period föregående år är detta en förbättring med cirka 20 mnkr. Resultatet för nämnder och driftstyrelser uppgår till - 21,8 mnkr. Hälso- och sjukvårdsstyrelsens resultat uppgår till -1,0 mnkr, regionstyrelsens till 0,5 mnkr medan resultatet för skatt, statsbidrag och finansnetto är 23,2 mnkr. Region Hallands resultat för hela 2012 prognostiseras till -107 mnkr, vilket är 89 mnkr sämre än budget och jämfört med föregående år 7 mnkr sämre. Resultatet för nämnder och styrelser prognostiseras till -122 mnkr, för hälso- och sjukvårdsstyrelsen till -10 mnkr, för regionstyrelsen till -25 mnkr och för skatt, statsbidrag och finansnetto till 50,0 mnkr. Soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen, uppgick efter tre månader till - 9,9 procent, vilket är en försämring med 4,8 procentenheter jämfört med 2011. Delmålet att soliditeten ska vara lägst -20 procent 2012 uppfylls. Nettokostnadsandelen efter tre månader uppgår till 99,9 procent, vilket är en förbättring med 1,3 procentenheter jämfört med 2011. Prognosen för 2012 pekar på en nettokostnadsandel på 101,5 procent, innebär att delmålet om en nettokostnadsandel på högst 100,3 procent 2012 inte uppfylls. Regionens skatteintäkter och generella statsbidrag ökade med 150 mnkr eller 9,0 procent under årets första tre månader, jämfört med 2011. För 2012 prognostiseras skatteintäkterna och statsbidragen öka med 7,4 procent eller 495 mnkr, vilket är 2,9 procentenheter lägre än 2010. Prognosen överstiger årets budget med 38 mnkr. Periodens investeringar uppgår till 51 mnkr, vilket är 16 mnkr lägre än motsvarande period föregående år. Prognosen på 396 mnkr understiger budget med 67 mnkr. Medarbetare Den 31 mars 2012 hade Region Halland 7 581 medarbetare, varav 6 967 (92 procent) var tillsvidareanställda och 614 visstidsanställda. Jämfört med föregående år vid samma tidpunkt har antalet ökat med totalt 190 medarbetare. RS 2012-05-30 22 (30) www.regionhalland.se/handlingar
Av dem är 142 tillsvidareanställda och 48 visstidsanställda. Ökningen av antalet medarbetare är framförallt inom förvaltningarna kopplade till hälso- och sjukvårdsområdet (171 stycken). Den totala sjukfrånvaron har ökat med 0,1 procent i förhållande till motsvarande period föregående år och ligger på 4,5 procent. Sjukfrånvaron är högre bland kvinnor än bland män. Skrivelse från regionstyrelsen (2012-05-30) Uppföljningsrapport 1 för Region Halland 133 Uppföljning 1, 2012 regionstyrelsens verksamhet RS120097 Regionstyrelsen beslutar godkänna resultatet efter tre månader och lägga ärendet till handlingarna. Resultatet efter tre månader 2012 för regionstyrelsens verksamhet uppgår till 3,9 miljoner kronor vilket innebär en positiv avvikelse mot budget på 22,1 miljoner kronor. För hela 2012 beräknas ett resultat på -24,8 miljoner kronor. Regionstyrelsens verksamhet omfattar regionkontoret, förtroendemannaorganisation, bidrag och medlemsavgifter, pensioner, försäkringar m m. Skrivelse från regionkontoret (2012-04-20) 134 Mål och budget 2013 och ekonomisk plan 2014 2015 RS120124 Regionstyrelsen beslutade enligt ordförandens förslag. Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta i enlighet med bilagt förslag till Mål och budget 2013 och ekonomisk plan 2014 och 2015, daterat 2012-05-30. fastställa skattesatsen för år 2013 till 10,42 kronor. RS 2012-05-30 23 (30) www.regionhalland.se/handlingar
anvisa styrelser och nämnder ekonomisk ram avseende 2013. anvisa regionstyrelsen investeringsanslag för fastighetsåtgärder och utrustning för 2013. Yrkande Per Persson (S) framförde följande ändringsyrkande: Sidan 9, stycket Hälso- och sjukvård: Stryk sista stycket som börjar med En analys av på. ersätt med följande: Utveckling av befintligt vårdval för att stärka invånarens möjlighet att få större delen av sitt vårdbehov tillgodosett i den nära hälso- och sjukvården måste prioriteras. Ett särskilt fokus på det förebyggande arbetet, rehabiliteringen samt de äldres behov. Det ökade inflödet på både akutmottagningar och närsjukvården kräver ett systematiskt arbete för att identifiera orsak och vidta åtgärder för att åstadkomma vård på rätt nivå med en ökad kvalitet för invånaren. Sidan 17, stycket Strategier för en ekonomi i balans i Hälso- och sjukvården: Stryk sista meningen i andra stycket, meningen som börjar med: Strukturella åtgärder ska ersätt med följande stycken: För att kunna fokusera på de grundläggande förutsättningarna för att uppnå kostnadskontroll inom hälso- och sjukvården i Halland så görs halt gällande utredningsuppdrag Vårdval Halland Plus till förmån för arbetet med kvalitetssäkrad uppföljning med analys som måste prioriteras i åtgärdsplanen. Grundläggande analys baserat på behov, kvalitet, medicinsk utveckling samt ekonomisk kalkyl ska vara styrande i framtida strukturella förändringar. Proposition Sedan överläggningen avslutats ställde ordföranden proposition på presidiets förslag och Per Perssons (S) yrkande och förklarade sig ha funnit att presidiets förslag bifallits. Votering Votering begärdes. Följande voteringsproposition upplästes och godkändes. Den som vill bifalla presidiets förslag röstar ja. Den som vill bifalla Per Perssons (S) yrkande röstar nej. RS 2012-05-30 24 (30) www.regionhalland.se/handlingar
Vid voteringen avgavs 9 ja-röster (Gösta Bergenheim (M), GunMarie Stenström (M), Carl Fredrik Graf (M), Dag Hultefors (M), Per Ödman (M), Annika Carlsson (M), Lennart Ohlsson (C), Fatima Svanå (FP) och Jennie Johansson (MP) )och 4 nejröster (Per Persson (S), Maud Lanne (S), Gerry Norberg (S) och Margit Bik (S)). Reservation Socialdemokraterna (Per Persson, Maud Lanne, Gerry Norberg och Margit Bik) reserverade sig till förmån för eget förslag. Skrivelse från regionstyrelsen (2012-05-30) Mål och budget 2013 och ekonomisk plan 2014 2015 135 Investeringsramar fastigheter respektive maskiner och inventarier RS110304 Regionfullmäktige föreslås besluta att regionstyrelsen för år 2012, inom gällande beslutsordning, disponerar av regionfullmäktige i budgetbeslut fastslagna ramutrymmen för fastigheter samt maskiner och inventarier. Regionfullmäktige har fattat beslut om förändringar rörande beslutsordningen för lokalförsörjning respektive investeringar i maskiner och utrustning. Dessa förändringar ska träda i kraft den 1 juli 2012. Vad gäller lokalförsörjning finns det enligt budgetbeslut för 2012 en ram på 250 mnkr att disponera för fastighetsinvesteringar. Vad gäller investeringar i maskiner och inventarier förutsätter den nya beslutsordningen att regionstyrelsen disponerar ramutrymme och äger rätt att vidaredelegera detta utrymme. Vad gäller denna typ av investeringar finns det enligt budgetbeslut för 2012 en ram på 170 mnkr att disponera. Skrivelse från regionstyrelsen (2012-05-30) RS 2012-05-30 25 (30) www.regionhalland.se/handlingar
136 Årsredovisning av donationsmedel RS120135 Förslag till beslut Regionstyrelsen beslutar avge årsredovisning för 2011 för nedanstående stiftelser, samt utser beslutsattestanter enligt nedan. Enligt stiftelselagen som infördes 1 januari 1996 är regionens donationfonder bokföringsskyldiga om fonden har tillgångar som överstiger tio basbelopp. Inom regionstyrelsens verksamhetsområde finns tre donationsfonder som överstiger detta belopp Stiftelse Stiftelsen Apelvikens samfond för sjuka barn Stiftelsen Varbetgs sjukhus samfond Stiftelsen Plönningegymnasiets samfond sattestanter Eva Karin Möllefors / Martin Hansson Eva Karin Möllefors / Martin Hansson Rutger Herlin / Christer Henriksson En stiftelse som inte är bokföringsskyldig enligt ovan skall enligt stiftelselagen föra räkenskaper över inbetalninga roch utbetalningar. Räkenskaperna skall avslutas med en sammanställning för varje räkenskapsår. Av denna sammanställning skall fondens finasiella ställning framgå samt värdet av tillgångarna. Genom beslut skedde under 2002 en permutation som innebar att Plönningegymnasiets alla mindre fonder samlades i en samfond. Samfonden fick då ett totalbelopp över tio basbelopp. Samfonden förvaltas av Region Halland enligt Kammarkollegiets beslut. Inom regionstyrelsens verksamhetsområde finns sju donationsfonder som understiger tio basbelopp. Även här har permutaion skett av Munkagårdsgymnasiets, Katrinebergs folkhögskolas samt Löftadalens folkhögskolas mindre fonder till en samfond för respektive skola. Fonderna ska förvaltas av Region Halland. Regionen har genom beslut i Landstingsstyrelsen den 30 november 2009, 144, dessutom åtagit sig förvaltningen av Hallands läns allmänna försäkringskassas understödsfond. Stiftelse Stiftelsen Gotton Thomasine Lindes donationsfond Stiftelsen Hallands läns allmänna försäkringskassas fond Stiftelsen Albert och Alma Johanssons fond Stiftelsen J S Almers fond Stiftelsen Munkagårdsgymnasiets samfond Stiftelsen Katrinebergs folkhögskolas samfond Stiftelsen Löftadalens folkhögskolas samfond sattestanter Eva Karin Möllefors / Martin Hansson Eva Karin Möllefors / Martin Hansson Yvonne Emanuelsson Nina Mårtensson / Agneta Overgaard Rutger Herlin / Stefan Larsson Gösta Hassel / Åsa Spängs Jonny Rydgren / Gun Johansson RS 2012-05-30 26 (30) www.regionhalland.se/handlingar
Stiftelsernas medel är placerade i en räntefond. Firmatecknare för regionens stiftelser är Martin Hansson / Åke Bengtsson och Jenny Persson. Enligt stiftelselagen särredovisas numera regionens donationsfonder. angående beslutsattestanter ska därmed särskilt beslutas för donationsfonderna. Skrivelse från regionkontoret (2012-05-23) 137 Arbetsmiljöpolicy RS120059 Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att anta föreslagen uppdaterad Arbetsmiljöpolicy. Ett av Region Hallands övergripande mål är att vara en attraktiv arbetsgivare. Regionens ambition är att vara ett föredöme när det gäller arbetet med den goda arbetsplatsen. I förslaget till Arbetsmiljöpolicy beskrivs arbetsmiljön som ett konkurrensmedel och en framgångsfaktor som ska synliggöras och användas strategiskt. Region Halland ska bedriva ett proaktivt arbetsmiljöarbete med fokus på utveckling och tidiga insatser. I förslaget framgår också hur arbetet ska styras, genomföras och följas upp. Skrivelse från regionstyrelsen (2012-05-30) Arbetsmiljöpolicy för Region Halland 138 Anmälan av fattade delegationsbeslut RS120008 Regionstyrelsen lägger anmälningarna till handlingarna. RS 2012-05-30 27 (30) www.regionhalland.se/handlingar
Anmälan till regionstyrelsen av fattade delegationsbeslut. Anmälan av fattade delegationsbeslut 30 maj 2012. 139 Anmälan av protokoll RS120060 Regionstyrelsen lägger protokollen till handlingarna. Anmäles protokoll från kulturutskottets sammanträde 20 januari, 17 februari och 23 mars 2012. Protokoll från kulturutskottets sammanträden (2012-01-20, 2012-02-17, 2012-03-23) 140 Månadsrapport för Region Halland RS120097 Regionstyrelsen beslutade anteckna lämnad information till protokollet. Regiondirektör Catarina Dahlöf lämnade information om Region Hallands månadsrapport januari april. Prognos för Region Halland -70 mnkr Förbättring med 37 mnkr jämfört med föregående månad Prognosen för Hallands sjukhus har försämrats med 10 mnkr Prognosen för skatt, statsbidrag o finansnetto har förbättrats med 45 mnkr Regionstyrelsens egen verksamhet har tilldelats en kompletteringsbudget med 30 mnkr, verksamheten har därmed rätt att gå minus med 30 mnkr. AFA försäkring beslut om eventuell återbetalning av premier avseende 2007 och 2008 kommer under juni. Potentiell återbetalning för Region Halland ca 85 mnkr. RS 2012-05-30 28 (30) www.regionhalland.se/handlingar
141 Information från kommunberedningen Regionstyrelsen beslutade anteckna lämnad information till protokollet. Ordföranden och regiondirektör Catarina Dahlöf lämnar information från kommunberedningens möte 16 maj. 142 Regiondirektören informerar Regionstyrelsen beslutade anteckna informationen till protokollet. En stående punkt på dagordningen vid regionstyrelsens sammanträden är information från regiondirektören. Områden vid dagens sammanträde: - hälso- och sjukvårdsstyrelsens förslag till mål, inriktning och ekonomisk plan för 2013 2015 - plan för ekonomi i balans inom hälso- och sjukvården i Halland Regionstyrelsen som nämnd för regionkontoret 143 Uppföljning 1, 2012 regionkontoret RS120097 Regionstyrelsen beslutade anteckna lämnad information till protokollet. Biträdande regiondirektör Jörgen Preuss lämnar information om uppföljning 1 för regionkontoret. Regionkontoret visar ett resultat på 17,5 mkr efter tre månader vilket innebär en avvikelse jämfört med budget på +22,3 mkr. Överskottet beror bland annat på vakanser, tjänstledigheter, lågt utnyttjande av projektmedel och utvecklingsmedel samt lägre driftkostnader för Administrativa IT-system än budgeterat för perioden. Regionfastigheter visar ett stort överskott som bland annat beror på att kostnaderna för media och långsiktigt fastighetsunderhåll är lägre än budgeterat för perioden. De lägre mediakostnaderna beror på en mild vinter. RS 2012-05-30 29 (30) www.regionhalland.se/handlingar
Antal anställda medarbetare och lönekostnader ligger i nivå med budget efter tre månader. Regionkontoret har haft låg sjukfrånvaro under årets första tre månader. Regionkontorets verksamhet är budgeterad till ett resultat på minus 30 mkr för helår 2012 då bland annat implementeringen av nationella utvecklingsstrategier finansieras via kompletteringsbudget och eget kapital. För helåret 2012 beräknas regionkontoret visa ett resultat på 26,8 mkr vilket skulle motsvara en positiv budgetavvikelse på 3,2 mkr. Överskottet i förhållande till budget beräknas baserat på vakanser, tjänstledigheter och att personal som deltar i olika projekt kan finansieras med statsbidrag. 144 Månadsrapport för regionkontoret RS120097 Regionstyrelsen beslutade anteckna lämnad information till protokollet. Biträdande regiondirektör Jörgen Preuss lämnar information om regionkontorets månadsrapport januari april. Regionkontoret visar ett resultat på 14,5 mkr efter fyra månader vilket innebär en positiv avvikelse mot budget på 17,9 mkr. Vid protokollet Maria Fransson Justerat 2012-06-05 Gösta Bergenheim Per Persson Protokollet har tillkännagivits på Region Hallands anslagstavla 2012-06-05. Inga-Britt Svensson Registrator RS 2012-05-30 30 (30) www.regionhalland.se/handlingar