PROTOKOLL 1 av 9 Sammanträdesdatum 2010-02-02 Fakultetsstyrelsen Närvarande Lärarrepresentanter Björn Dahlbäck professor Bo Ahrén professor, dekanus ordförande Gudrun Edgren universitetslektor, föreståndare Kristina Åkesson professor Martin Garwicz professor Susanne Iwarsson professor, prodekanus ordförande 7B, diabetes Urban Gullberg professor Allmänrepresentanter Cristina Glad vice VD Viveca Serder enhetschef justeringsman Studeranderepresentanter Alan Mohtadi Bengt Ljungquist Malena Chronholm Pontus Nordenfelt Övriga med närvaro- och yttranderätt Verksamhetsföreträdare Anita Sjölander Bengt Jeppsson Ingemar Carlstedt Företrädare för Region Skåne Hannie Lundgren Företrädare för de anställda Barbro Palmqvist Jaro Ankerst Medicinska föreningen Medicinska doktorandrådet Vårdvetenskapliga studentkåren Medicinska doktorandrådet professor, vicedekanus professor, vicedekanus professor, vicedekanus forskningschef TCO-S, laboratorieingenjör SACO, professor Företrädare för Future Faculty Ingen representant utsedd Kanslirepresentanter Ingrid Dahlberg sekreterare prot.förare Johanna Sandahl informationschef Lennart Angere vik. kanslichef Föredragande Elsa Warkander Göran Thomé Kajsa Johnsson Frånvarande Karin Everlund Sören Olofsson ekonomichef utbildningschef rekryteringshandläggare SEKO, assistent regiondirektör
LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 2 av 9 Medicinska fakulteten Sammanträdesdatum Fakultetsstyrelsen 2010-02-02 1 UTSEENDE AV JUSTERINGSMAN Viveca Serder utses att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. 2 GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN Ett nytt ärende anmäles: Förslag om ändring av tidigare beslut att inrätta en anställning som professor i virologi förenad med anställning som specialistläkare/överläkare. 3 INFORMATIONSPUNKTER Ekonomichef Elsa Warkander informerar om: Totalbudget 2010-01-27 GU-nämndernas fördelning 2010 4 DELEGATIONSBESLUT Förteckning över delegationsbeslut. Bilaga 4. 5 UTSEENDE AV HEDERSDOKTOR(ER) 2010 Föredragande: Bo Ahrén Fakultetsstyrelsen beslutar att utse Prof. Josef Smolen, Wien, Prof. Karen Luker, Manchester och Ingvar Kamprad till Hedersdoktorer 2010 vid Medicinska fakulteten. 6 TEMA FÖR FORSKNINGENS DAG 2010 Föredragande: Bo Ahrén Fakultetsstyrelsen beslutar att utse Depression och Mani som tema för Forskningens dag 2010. 7A BORDLAGT ÄRENDE: FÖRESKRIFTER FÖR STYRELSER FÖR STRATEGISKA FORSKNINGSOMRÅDEN Dnr M 2009/2127 Föredragande: Bo Ahrén Fakultetsstyrelsen beslutar att fastställa föreskrifterna för styrelser för de Strategiska forskningsområdena: Cancer, Diabetes, Epidemiologi, Neurovetenskap och Stamceller. Bilaga 7A.
LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 3 av 9 Medicinska fakulteten Sammanträdesdatum Fakultetsstyrelsen 2010-02-02 7B UTSEENDE AV STYRELSER FÖR DE STRATEGISKA FORSKNINGSOMRÅDENA Dnr M 2010/240 Föredragande: Bo Ahrén Utseende av styrelser för de Strategiska forskningsområdena. Mandatperiod: 8/2 2010 7/2 2013, utom för Fakultetsledningsrepresentanten som har mandatperiod 8/2 2010 7/2 2012. Bilaga 7B. Fakultetsstyrelsen beslutar att utse styrelse för det Strategiska forskningsområdet Cancer: Professor Sven Påhlman, koordinator och ordförande, Institutionen för laboratoriemedicin i Malmö, Lunds universitet Professor Anna Blom, Institutionen för laboratoriemedicin i Malmö, Lunds universitet Professor Carl Borrebaeck, LTH, Lunds universitet Professor Thoas Fioretos, Institutionen för laboratoriemedicin i Lund, Lunds universitet Professor Mef Nilbert, Institutionen för kliniska vetenskaper i Lund, Lunds universitet Professor Jan-Erik Damber, Göteborgs universitet Professor Göran Stenman, Göteborgs universitet Professor Eva Forsell-Aronsson, Göteborgs universitet Professor Ingemar Carlstedt, fakultetsledningsrepresentant, Lunds universitet Två doktorandrepresentanter utses av doktorandkår, varav minst en utses av Medicinska fakultetens doktorandråd i Lund, samt att utse styrelse för det Strategiska forskningsområdet Diabetes: Professor Leif Groop, Koordinator och ordförande, Institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö, Lunds universitet Professor Olle Korsgren, Uppsala universitet Professor Erik Renström, Institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö, Lunds universitet Professor Cecilia Holm, Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap, Lunds universitet Docent Corrado Cilio, Institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö, Lunds universitet Professor Inger Björck, LTH, Lunds universitet Docent Martin Ridderstråle, Klinik Region Skåne Jan Oscarsson, Industrirepresentant AstraZeneca Professor Susanne Iwarsson, fakultetsledningsrepresentant Två doktorandrepresentanter utses av doktorandkår, varav minst en utses av Medicinska fakultetens doktorandråd i Lund. Bo Ahrén deltar ej i beslutet. Ordförande vid ärendet är Susanne Iwarsson. samt
LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 4 av 9 Medicinska fakulteten Sammanträdesdatum Fakultetsstyrelsen 2010-02-02 att utse styrelse för det Strategiska forskningsområdet Epidemiologi: Professor Peter M Nilsson, koordinator och ordförande, Institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö, Lunds universitet Docent Maria Albin, Institutionen för laboratoriemedicin i Lund, Lunds universitet Professor Sölve Elmståhl, Institutionen för hälsa, vård och samhälle, Lunds universitet Docent Karin Källén, Institutionen för kliniska vetenskaper i Lund, Lunds universitet Universitetslektor Marju Orho-Melander, Institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö, Lunds universitet Professor Jan Sundquist, Institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö, Lunds universitet Professor Lars Lind, Uppsala universitet Docent Karl Michaelsson, Uppsala universitet Professor Bengt Jeppsson, fakultetsledningsrepresentant, Lunds universitet Två doktorandrepresentanter utses av doktorandkår, varav minst en utses av Medicinska fakultetens doktorandråd i Lund, samt att utse styrelse för det Strategiska forskningsområdet Neurovetenskap: Professor Patrik Brundin, koordinator och ordförande, Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap, Lunds universitet Professor Anders Björklund, Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap, Lunds universitet Professor Susanne Iwarsson, Institutionen för hälsa, vård och samhälle, Lunds universitet Professor Deniz Kirik, Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap, Lunds universitet Universitetslektor Cecilia Lundberg, Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap, Lunds universitet Professor Jens Schouenborg, Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap, Lunds universitet Överläkare Elisabet Londos, Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö, Lunds universitet Professor Roger Olsson, Göteborgs universitet Professor Ingemar Carlstedt, fakultetsledningsrepresentant, Lunds universitet Två doktorandrepresentanter som utses av Medicinska fakultetens doktorandråd i Lund. Susanne Iwarsson deltar ej i beslutet. samt att utse styrelse för det Strategiska forskningsområdet Stamceller: Professor Henrik Semb, koordinator och ordförande, Institutionen för laboratoriemedicin, Lunds universitet Forskare David Bryder, Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap, Lunds universitet
LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 5 av 9 Medicinska fakulteten Sammanträdesdatum Fakultetsstyrelsen 2010-02-02 Professor Zaal Kokaia, Institutionen för kliniska vetenskaper i Lund, Lunds universitet Docent Ulrike Nuber, Institutionen för laboratoriemedicin i Lund, Lunds universitet Professor Karl Obrant, SUS (Skånes Universitetssjukhus) Forskarassistent Ewa Sitnicka, Institutionen för laboratoriemedicin i Lund, Lunds universitet Professor Olle Korsgren, Uppsala universitet Professor Urban Lendahl, Karolinska institutet Professor Ingemar Carlstedt, fakultetsledningsrepresentant, Lunds universitet Två doktorandrepresentanter utses av doktorandkår, varav minst en utses av Medicinska fakultetens doktorandråd i Lund. 8 RESURSFÖRDELNING 2010: MEDEL TILL STRATEGISKA FORSKNINGSOMRÅDEN Dnr M 2010/95 Föredragande: Bo Ahrén Fakultetsstyrelsen beslutar att vidarefördela ramarna i sin helhet till styrelsen för respektive Strategiskt forskningsområde att disponera för verksamhet under 2010. Bilaga 8. 9 FASTSTÄLLANDE AV HUVUDOMRÅDEN FÖR GENERELLA EXAMINA Dnr M 2007/912 Föredragande: Göran Thomé Fakultetsstyrelsen beslutar att fastställa huvudområden för generella examina för Medicinska fakulteten. Bilaga 9. 10 REVIDERING AV UTBILDNINGSPLAN I MASTERPROGRAM I MEDICINSK VETENSKAP MED HUVUDOMRÅDE ARBETSTERAPI, OMVÅRDNAD RESPEKTIVE SJUKGYMNASTIK Dnr M 2009/2207 Föredragande: Göran Thomé Fakultetsstyrelsen beslutar att fastställa revideringen av utbildningsplanen i Masterprogram i medicinsk vetenskap med huvudområde arbetsterapi, omvårdnad respektive sjukgymnastik. Bilaga 10.
LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 6 av 9 Medicinska fakulteten Sammanträdesdatum Fakultetsstyrelsen 2010-02-02 11 KOMMUNIKATIONSPLAN FÖR MEDICINSKA FAKULTETEN VID LUNDS UNIVERSITET 2010 Dnr M 2010/242 Föredragande: Johanna Sandahl Fakultetsstyrelsen beslutar att fastställa Kommunikationsplanen för Medicinska fakulteten vid Lunds universitet under perioden 2010-01-01 2010-12-31. Bilaga 11. 12 UTSEENDE AV ORDFÖRANDE I CRC:S HUSSTYRELSE Dnr M 2010/65 Föredragande: Bo Ahrén Fakultetsstyrelsen beslutar att utse prof essor Carl-David Agardh till ny ordförande i CRC:s husstyrelse för mandatperioden 2010-01-01 2012-06-30 efter professor Jan Nilsson, som på egen begäran avgår som ordförande, men kvarstår i styrelsen. Bilaga 12. 13 FASTSTÄLLANDE AV POLICYDOKUMENT FÖR VISSTIDS- ANSTÄLLNINGAR/VIKARIAT SOM LÄRARE/ADJUNGERAD LÄRARE Dnr M 2009/1683 Föredragande: Susanne Iwarsson Fakultetsstyrelsen beslutar att fastställa policydokument för visstidsanställningar/vikariat som lärare/adjungerad lärare. Bilaga 13. 14 RIKTLINJER FÖR ANSTÄLLNING SOM UNIVERSITETSADJUNKT Dnr M 2010/243 Föredragande: Susanne Iwarsson Fakultetsstyrelsen beslutar att fastställa riktlinjer för anställning som universitetsadjunkt. Bilaga 14.
LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 7 av 9 Medicinska fakulteten Sammanträdesdatum Fakultetsstyrelsen 2010-02-02 15 HEMSTÄLLAN OM INRÄTTANDE AV EN BEFATTNING SOM PROFESSOR I ALLMÄNMEDICIN FÖRENAD MED ANSTÄLLNING SOM DISTRIKTSLÄKARE INOM PRIMÄRVÅRD SKÅNE Dnr PA 2010/107 Föredragande: Kajsa Johnsson Fakultetsstyrelsen beslutar att hemställa hos rektor att inrätta en befattning som professor i allmänmedicin vid Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö och förenad med anställning som distriktsläkare inom Primärvård Skåne. Bilaga 15. 16 BYTE AV PLATS FÖR TVÅ SUPPLEANTER I MEDICINSKA LÄRARFÖRSLAGSNÄMNDEN UNDER RESTERANDE MANDATPERIOD Dnr M 2010/159 Föredragande: Kajsa Johnsson Fakultetsstyrelsen beslutar att utse prof Fredrik Leeb-Lundberg som suppleant för prof Måns Magnusson och prof Bertil Johansson som suppleant för prof Eva Degerman under perioden 2010-02-15 2010-12-31. Bilaga 16. 17 INRÄTTANDE AV ETT UNIVERSITETSLEKTORAT I STAMCELLSFORSKNING MED SÄRSKILD INRIKTNING MOT CANCERSTAMCELLER OCH NEURALA STAMCELLER Dnr PA 2010/244 Föredragande: Bo Ahrén Fakultetsstyrelsen beslutar att inrätta ett universitetslektorat i stamcellsforskning med särskild inriktning mot cancerstamceller och neurala stamceller med placering vid Institutionen för laboratoriemedicin, Lund. Befattningen är finansierad enligt samma principer som övriga forskningslektorat. Bilaga 17. 18 INRÄTTANDE AV ETT UNIVERSITETSLEKTORAT I UTVECKLINGSBIOLOGI MED XENOPUS SOM MODELLSYSTEM Dnr PA 2010/245 Föredragande: Bo Ahrén Fakultetsstyrelsen beslutar
LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 8 av 9 Medicinska fakulteten Sammanträdesdatum Fakultetsstyrelsen 2010-02-02 att inrätta ett universitetslektorat i utvecklingsbiologi med Xenopus som modellsystem med placering vid Institutionen för laboratoriemedicin, Lund. Befattningen är finansierad enligt samma principer som övriga forskningslektorat. Bilaga 18. 19 FRAMSTÄLLAN OM ANSTÄLLNING AV DOCENT STEFAN HANSSON SOM ADJUNGERAD PROFESSOR I OBSTETRIK OCH GYNEKOLOGI Dnr PA 2009/5034 Föredragande: Kajsa Johnsson Fakultetsstyrelsen beslutar att framställan om förordnande av docent Stefan Hansson som adjungerad professor i obstetrik och gynekologi till Lärarförslagsnämnden för prövning av Stefan Hanssons kompetens för anställning som professor. 20 HEMSTÄLLAN OM INRÄTTANDE AV EN ANSTÄLLNING SOM UNIVERSITETSLEKTOR I GLOBAL HÄLSA Dnr PA 2010/109 Föredragande: Kajsa Johnsson Fakultetsstyrelsen beslutar att inrätta en anställning som universitetslektor i global hälsa, med placering vid Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö. Bilaga 20. 21 FASTSTÄLLANDE AV TIDER FÖR FAKULTETSSTYRELSENS SAMMANTRÄDEN UNDER HÖSTEN 2010 Föredragande: Bo Ahrén Fakultetsstyrelsen beslutar att fastställa följande tider: 1) 14 september kl 10.00-15.00, 2) 20 oktober kl 10.00-15.00 och 3) 7 december kl 10.00-15.00 för fakultetsstyrelsens sammanträden under hösten 2010. 22 FÖRSLAG OM ÄNDRING AV TIDIGARE BESLUT ATT INRÄTTA EN ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR I VIROLOGI FÖRENAD MED ANSTÄLLNING SOM SPECIALISTLÄKARE/ÖVERLÄKARE Dnr PA 2009/3555 Föredragande: Kajsa Johnsson Fakultetsstyrelsen beslutar att ersätta tidigare beslut om att inrätta en professur i klinisk virologi med placering vid Institutionen för laboratoriemedicin, Malmö och förenad med anställning som
LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 9 av 9 Medicinska fakulteten Sammanträdesdatum Fakultetsstyrelsen 2010-02-02 specialistläkare/överläkare vid Lab Medicin, Skåne och istället hemställa hos rektor att inrätta en anställning som professor i klinisk virologi med placering vid Institutionen för laboratoriemedicin, Malmö. Anställningen blir en kombinationstjänst om innehavaren är specialistkompetent inom klinisk virologi. I annat fall kan befattningen komma att förenas med uppdrag inom Lab Medicin, Skåne under förutsättning att en överenskommelse med Region Skåne föreligger. Bilaga 22. Vid protokollet Justeras Ingrid Dahlberg Bo Ahrén Viveca Serder Susanne Iwarsson 7B, Diabetes
DELEGATIONSBESLUT 1(6) Beträffande informationen om delegationsbeslut avseende bl a gästforskarstipendier, stipendier för förberedande forskarstudier eller resebidrag hänvisas till Ingrid Dahlberg tfn 046-222 72 14, fax 046-222 45 40 eller e-post Ingrid.Dahlberg@med.lu.se. Beslutsdatum Ärende Dnr Dekanus har beslutat 091126 att befordra adjunkt Monne Wihlborg att vara universitetslektor i omvårdnad fr o m 091201. 091130 att uppdra åt LBiC (Lund University Bioimaging Centrum) att ansvara för upphandling av elektronmikroskop. Vidare uppdras LBiC ansvara för den framtida driften av elektronmikroskopet samt att tillgängliggöra instrumentet för forskning vid Medicinska fakulteten och annan forskningsverksamhet vid Lunds universitet. 091130 att efter avslutad MBL-förhandling fastställt beslutet om HMSkommittéer vid Medicinska fakulteten, samt riktlinjer för kommittéernas verksamhet. 091130 att förordna Roland Andersson som prefekt vid Institutionen för kliniska vetenskaper, Lund under perioden 2010-01-01 2012-12-31. Uppdragstillägg utgår med 13 000 kr/månad. 091130 att förordna Lennart Råstam som prefekt vid Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö under perioden 2010-01-01 2011-12-31. Uppdragstillägg utgår med 13 000 kr/månad. 091130 att förordna Gunilla Westergren-Thorsson som prefekt vid Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap under perioden 2010-01-01 2012-12-31. Uppdragstillägg utgår med 11 000 kr/månad. 091130 att förordna Magnus Abrahamson som prefekt vid Institutionen för laboratoriemedicin, Lund under perioden 2010-01-01 2012-12-31. Uppdragstillägg utgår med 11 000 kr/månad. 091130 att förordna Kristian Riesbeck som prefekt vid Institutionen för laboratoriemedicin, Malmö under perioden 2010-01-01 2012-12-31. Uppdragstillägg utgår med 9 000 kr/månad. 091130 att förordna Inger Kristensson-Hallström som prefekt vid Institutionen för hälsa, vård och samhälle under perioden 2010-01-01 2012-12-31. Uppdragstillägg utgår med 11 000 kr/månad. 091130 att ekonomiskt stödja seminariet Det legitimerade våldet med ett belopp om 15 000 kr. PA 2009/2021 M 2009/1817 M 2009/1826 M 2009/2003 M 2009/2004 M 2009/2005 M 2009/2006 M 2009/2007 M 2009/2008 M 2009/2090 091201 att anställa Per Olofsson som adj professor i obstetrik och gynekologi PA 2009/2143
Beslutsdatum Ärende Dnr 2(6) fr o m 2009-06-01 tills vidare dock längst t o m 2012-05-31. 091203 att anställa Henry Svensson som adj professor i plastikkirurgi fr o m 2010-01-01 tills vidare dock längst t o m 2012-12-31. 091203 att anställa Karin Henriksson som adj universitetslektor i psykiatrisk epidemiologi fr o m 2009-09-05 tills vidare dock längst t o m 2012-09-04. 091204 att förordna Elisabeth Epstein att tills vidare vara oavlönad docent i ämnet obstetrik och gynekologi. 091204 att förordna Bo-Anders Jönsson att vara studierektor i grundutbildningen Naturvetenskapliga fakulteten för medicinsk strålningsfysik under tiden 2010-01-01 2012-12-31. Uppdragstillägg utgår med 3 200 kr/månad. Förordnandet godkänns under förutsättning att Naturvetenskapliga fakulteten betalar uppdragstillägget. 091207 att anställa Håkan Toresson som forskare i medicin forskning fr o m 2010-01-01 tills vidare dock längst t o m 2010-06-30. 091210 att medge att s.k. statsbudgetmedel avsedda för utbildning inom fakulteten (v-gren 11) finansierar iordningställande av kapellet på UMAS sjukhusområde till en samlingslokal för medicinstuderande i Malmö upp till 2 800 000 kr. Vidare finansierar fakulteten upp till 200 000 kr i inventarier och annan utrustning. 091210 att uppdra åt Boel Heister Trygg att vara programdirektör för audiologiutbildningen under perioden 2010-01-01 2010-12-31. Uppdragstillägg utgår med 3 000 kr/månaden. 091210 att uppdra åt Carita Håkansson att vara programdirektör för masterprogrammet i medicinsk vetenskap under perioden 2010-01-01 2010-12-31. Uppdragstillägg utgår med 3 000 kr/månaden. 091210 att uppdra åt Pernille Holck att vara programdirektör för logopedprogrammet under perioden 2010-01-01 2010-12-31. Uppdragstillägg utgår med 3 000 kr/månaden. 091210 att uppdra åt Kristina Hansson att vara programdirektör för masterprogrammet i audiologi/logopedi med inriktning logopedi under perioden 2010-01-01 2010-12-31. Uppdragstillägg utgår med 3 000 kr/månaden. 091210 att fastställa Martin Englunds anställning som forskarassistent (VR) fr o m 2009-12-01 tills vidare dock längst t o m 2013-11-30. 091210 att fastställa Lena Brundins anställning som forskare i psykiatri (VR) fr o m 2009-12-01 tills vidare dock längst t o m 2012-11-30. 091214 att på förslag från Sten Andréasson tilldela två forskare vid Ögonklini- PA 2009/868 PA 2009/1739 M 2009/1616 M 2009/2131 PA 2009/508 M 2008/1857 M 2009/2066 M 2009/2067 M 2009/2068 M 2009/2069 PA 2008/4723 PA 2009/3474
Beslutsdatum Ärende Dnr 3(6) ken, USiL, Ulrika Kjellström och Sten Kjellström, vardera ett stipendium på 16 350 kr ut stiftelsen Karin och Erik Olssons stipendiefond, 2009. 091214 att utse arbetsgivarrepresentanter inkl ordförande i HMS-kommittéer vid Medicinska fakulteten. Mandatperioden är 2010-02-01 2012-12- 31. 091214 att följande årliga tilldelning ska gälla för de tre HMS-kommittéerna inom fakulteten. 15% av heltidslön per ordförande, 10% av heltidslön per huvudskyddsombud och 75 tkr per kommitté för drift, inkl sekreterarskap. Beslutet avser 2010 och tills vidare. 091216 att utse Lars-Magnus Bjursten till chef för Biomedicinsk service under tiden 2010-01-01 2012-12-31. Uppdragstillägg utgår med 5 400 kr/månad. 091216 att utse Freddy Ståhlberg till chef för Lund University Bioimaging Center under perioden 2010-01-01 2012-12-31. Uppdragstillägg utgår med 3 800 kr/månad. 091209 att förordna Torsten Malm att tills vidare vara oavlönad docent i ämnet barnhjärtkirurgi/thoraxkirurgi. 091209 att förordna Nils Wierup att tills vidare vara oavlönad docent i ämnet experimentell endokrinologi. 091210 att uppdra åt Boel Heister Trygg att vara programdirektör för masterprogrammet i audiologi/logopedi med inriktning audiologi under perioden 2010-01-01 2010-12-31. Uppdragstillägg utgår med 3 000 kr/månaden. 091217 att vid beräkningen av den s.k. intrångsersättningen togs inte hänsyn till att Stamcellscentrum fr o m 2009 ingår i Institutionen för laboratoriemedicin, Lund. Beslut har därför tagits att tilldela ILML ytterligare 33 tkr i GU-medel samt 49 tkr i FO-medel. 091221 att utse Anette Agardh att vara programdirektör för masterprogrammet i Folkhälsovetenskap under perioden 2010-01-01 2011-06-30. Uppdragstillägg utgår med 4 000 kr/månad. 091221 att uppdra åt Anja Nyberg att vara Region Skånes ledamot i NRU under perioden 2010-2012. 091221 att förlänga Marco Maccaranas anställning som gästlärare i cellbiologi fr o m 2010-01-01 tills vidare dock längst t o m 2010-12-31. 091222 att tilldela Eva Ramel arvode på 5 500 kr/månad för sitt uppdrag som ordförande i Nämnden för rehabiliteringsutbildning (NRU). M 2009/1826 M 2009/2197 M 2009/2212 M 2009/2213 M 2009/1617 M 2009/1735 M 2009/2221 M 2009/2222 M 2009/2238 M 2009/2239 PA 2009/4412 M 2009/2241
Beslutsdatum Ärende Dnr 4(6) 091222 att tilldela Nils Danielsen arvode på 5 500 kr/månad för sitt uppdrag som ordförande i Nämnden för biomedicinsk, medicinsk och folkhälsovetenskaplig utbildning. 091222 att förordna Hans Wingstrand att vara bitr prefekt med ansvar för GUfrågor samt stf prefekt vid Inst för kliniska vetenskaper, Lund under perioden 2010-01-01 2012-12-31. Uppdragstillägg utgår med 6 500 kr/månad. 091222 att förordna Per-Olof Grände att vara bitr prefekt med ansvar för FUfrågor vid Inst för kliniska vetenskaper, Lund under perioden 2010-01-01 2012-12-31. Uppdragstillägg utgår med 6 500 kr/månad. 091222 att förordna Bengt Rippe att vara bitr prefekt och chef för sektion I-II vid Inst för kliniska vetenskaper, Lund under perioden 2010-01-01 2012-12-31. Uppdragstillägg utgår med 3 300 kr/månad. 091222 att förordna Tore Saxne att vara bitr prefekt och chef för sektion III vid Inst för kliniska vetenskaper, Lund under perioden 2010-01-01 2012-12-31. Uppdragstillägg utgår med 3 300 kr/månad. 091222 att förordna Måns Magnusson att vara bitr prefekt och chef för sektion IV vid Inst för kliniska vetenskaper, Lund under perioden 2010-01-01 2012-12-31. Uppdragstillägg utgår med 4 900 kr/månad. 091222 att förordna Freddy Ståhlberg att vara bitr prefekt och chef för sektion V vid Inst för kliniska vetenskaper, Lund under perioden 2010-01-01 2012-12-31. Uppdragstillägg utgår med 4 900 kr/månad. 091222 att förordna Håkan Axelson som stf prefekt samt bitr prefekt vid Inst för laboratoriemedicin, Malmö under perioden 2010-01-01 2012-12-31. Uppdragstillägg utgår med 4 500 kr/månad. 091222 att förordna Christer Larsson som bitr prefekt vid Inst för laboratoriemedicin, Malmö under perioden 2010-01-01 2012-12-31. Uppdragstillägg utgår med 4 500 kr/månad. 091222 att anställa Bengt Johansson Lindbom som forskare i medicinsk forskning fr o m 2010-02-01 tills vidare dock längst t o m 2012-01-31. 100107 att utse Lil Träskman-Bendz till promotor i samband med doktorspromoveringen 2010. 100108 att utse Per-Olof Grände (ordinarie) och Anders Håkansson (suppleant) som Medicinska fakultetens representanter i AT/ST rådet för SUS. M 2009/2242 M 2009/2245 M 2009/2246 M 2009/2247 M 2009/2248 M 2009/2249 M 2009/2250 M 2009/2251 M 2009/2252 PA 2009/508 M 2010/31 M 2010/37
Beslutsdatum Ärende Dnr 5(6) 100108 att förordna Anna Rignell-Hydbom att vara bitr prefekt med ansvar för FU-frågor vid Inst för laboratoriemedicin, Lund under perioden 2010-01-01 2010-12-31. Uppdragstillägg utgår med 5 500 kr/månaden. 100108 att förordna Tor Olofsson att vara stf prefekt och bitr prefekt med ansvar för GU-frågor vid Inst för laboratoriemedicin, Lund under perioden 2010-01-01 2010-12-31. Uppdragstillägg utgår med 5 500 kr/månaden. 100108 att förordna Patrik Medstrand att vara bitr prefekt med ansvar för stöd och utveckling vid Inst för experimentell medicinsk vetenskap under perioden 2010-01-01 2012-12-31. Uppdragstillägg utgår med 5 500 kr/månad. 100108 att förordna Cecilia Lundberg att vara stf prefekt och bitr prefekt med ansvar för GU-frågor vid Inst för experimentell medicinsk vetenskap under perioden 2010-01-01 2010-02-28. Uppdragstillägg utgår med 5 500 kr/månaden. 100108 att förordna Bengt-Olof Nilsson att vara bitr prefekt med ansvar för FUfrågor vid Inst för experimentell medicinsk vetenskap under perioden 2010-01-01 2010-12-31. Uppdragstillägg utgår med 5 500 kr/månaden. 100114 att förlänga Pirkko Härkönens anställning som gästprofessor i tumörbiologi fr o m 2010-01-01 tills vidare dock längst t o m 2010-04-30. 100114 att anställa Flemming Pociot som adj professor i molekylär genetisk diabetesforskning fr o m 2010-02-01 tills vidare dock längst t o m 2013-01-31. 100114 att anställa Anders Löfqvist som forskare fr o m 2010-01-01 t o m 2010-12-31 för att fullgöra uppdrag inom ramen för Linnestöd. 100115 att anställa Oonagh Shannon som forskarassistent (VR) fr o m 2010-03-01 tills vidare dock längst t o m 2014-02-28. 100118 att förordna Göran Rådegran att tills vidare vara oavlönad docent i ämnet kardiologi. 100118 att förordna Valeriya Lyssenko att tills vidare vara oavlönad docent i ämnet experimentell endokrinologi. 100118 att förordna Tomas Deierborg att tills vidare vara oavlönad docent i ämnet neurovetenskap. M 2010/38 M 2010/39 M 2010/36 M 2010/40 M 2010/41 PA 2010/143 PA 2009/981 PA 2009/4886 PA 2009/4040 M 2009/597 M 2009/1437 M 2009/1500 Vicedekanus har beslutat 091207 att föreslå Region Skåne att tilldela ALF-medel om 5 755 000 kr för att täcka lokalkostnaderna i CRC djurhus under hösten 2009. M 2009/2135
Beslutsdatum Ärende Dnr 6(6) 091207 att föreslå Region Skåne att tilldela ALF-medel om 4 929 000 kr för att täcka lokalkostnaderna i BMC djurhus under hösten 2009. 091207 att föreslå Region Skåne att tilldela ALF-medel om 2 185 000 kr för avskrivningskostnader för inredning och utrustning i BMC. 091207 att föreslå Region Skåne att tilldela ALF-medel om 1 180 756 kr för avskrivningskostnader för inredning och utrustning i CRC. M 2009/2136 M 2009/2137 M 2009/2138 Ordförande i Lärarförslagsnämnden har beslutat 091126 att utse prof Margareta Möller och prof Lars Nyberg, Luleå till att vara sakkunniga vid tillsättning av universitetslektorat i sjukgymnastik. 091130 att utse prof Birgitta Evengård, Umeå, Jan Andersson, Stockholm och Pia Forsberg, Linköping till att vara sakkunniga vid tillsättning av universitetslektorat i infektionsmedicin. 091130 att utse prof Kent Lundholm, Göteborg, Arthur Revhaug, Tromsö och Johan Söderholm, Linköping till att vara sakkunniga vid tillsättning av professur i kirurgi förenad med anställning som specialistläkare/överläkare vid UMAS. 091206 att utse prof Carola Liden, Stockholm och Magnus Lindberg, Örebro till att vara sakkunniga vid tillsättning av universitetslektorat i dermatologi och venereologi. 091130 att utse prof Kim Lützén, Stockholm och Irma Moilanen, Oulu till att vara sakkunniga vid prövning av Bengt Sivbergs kompetens att befordras till professor i vårdvetenskap med inriktning mot psykiska handikapp och etiska frågeställningar inom vården. PA 2009/1686 PA 2009/1583 PA 2009/1634 PA 2009/1877 PA 2009/3186
PM 1 2010-01-26 Dnr. 2009/2127 Medicinska fakultetsstyrelsen Fakultetskansliet Strategiska forskningsområden - föreskrifter Förslag Fakultetsstyrelsen föreslås besluta att fastställa Föreskrifter för det strategiska forskningsområdet Stamceller och regenerativ medicin enligt bilaga att fastställa Föreskrifter för det strategiska forskningsområdet Neurovetenskap, inklusive hjärnans och nervsystemets sjukdomar enligt bilaga att fastställa Föreskrifter för det strategiska forskningsområdet Epidemiologi enligt bilaga att fastsälla Föreskrifter för det strategiska forskningsområdet Diabetes enligt bilaga att fastställa Föreskrifter för det strategiska forskningsområdet Cancer enligt bilaga Bakgrund I regeringens forsknings- och innovationsproposition föreslås ett ökat stöd till strategiska forskningsområden. Regeringen bedömer att det finns ett behov av långsiktigt stöd för forskning inom särskilt strategiska områden av betydelse för samhälle och näringsliv. Under perioden 2010-2014 kommer en resursförstärkning riktas till de fem, ovan nämnda, strategiska områden inom Medicinska fakulteten. Föreskrifterna bygger huvudsakligen på Grundprinciper för styrning av strategiska forskningsområden (PM 2009-09-22) samt Riktlinjer och uppdrag inom strategiska forskningsområden (FIFO 2009/43), som utarbetats av Rektor, där det bl.a regleras att områdesstyrelser ansvarar för hur forskningsområdet ska organiseras. Samarbetet med medsökande universitet leds av en gemensam samverkansstyrelse och regleras i ett separat samarbetsavtal. Postadress Medicinska fakulteten, BMC F11, Lunds universitet 221 84, Lund Besöksadress Sölvegatan 19, växel 046-222 00 00 Telefax 046-222 41 70 Internet http://www.med.lu.se
Bilagor: 2 1a-d. Föreskrifter för de strategiska forskningsområdena (Likalydande) 2. PM Grundprinciper för styrning av strategiska områden (PM 2009-09-22) 3. Riktlinjer och uppdrag inom strategiska forskningsområden (FIFO 2009/43)
Föreskrifter 1 2010-01-26 Diarienummer 2009/2127 Rev. 2010-01-20 Fakultetskansliet Föreskrifter för det strategiska forskningsområdet Stamceller och regenerativ medicin 1. Bakgrund I regeringens forsknings- och innovationsproposition föreslås ett ökat stöd till strategiska forskningsområden. Regeringen bedömer att det finns ett behov av långsiktigt stöd för forskning inom särskilt strategiska områden av betydelse för samhälle och näringsliv. Under perioden 2010-2014 kommer en resursförstärkning att riktas till 24 strategiska forskningsområden. Lunds universitet (LU) tilldelas 715 mkr under en femårsperiod för att bygga upp världsledande forskning inom nio strategiska områden. Fem av dessa områden är knutna till Medicinska fakulteten. Med strategiskt forskningsområde avses, enligt universitetsstyrelsens beslut, all relevant forskning inom universitetet som kan anses ingå i av regeringen rubricerat forskningsområde, där den i ansökan beskrivna forskningen utgör en central del. Universitetsstyrelsen har fattat beslut att det strategiska forskningsområdet Stamceller och regenerativ medicin ska tillhöra Medicinska fakulteten, LU (FIFO 2009/30). Samarbete sker med Uppsala universitet (20%). Samarbetet med Uppsala leds av en gemensam samverkansstyrelse och regleras i ett separat samarbetsavtal. Rektor har fattat beslut om grundprinciper för styrning av strategiska forskningsområden samt Riktlinjer och uppdrag inom strategiska forskningsområden (PM 2009-09-22 och FIFO 2009/43). Av dessa framgår att områdesstyrelsen fattar beslut om hur det strategiska forskningsområdet ska organiseras. Föreliggande föreskrifter gäller den LUinterna styrelsen i Lund/Malmö och följer dessa grundprinciper. 2. Organisatorisk placering StemTherapy är namnet på det strategiska forskningsområdet stamceller och regenerativ medicin (=centrum). Det är placerat under Institutionen för laboratoriemedicin i Lund. Därvid ingår StemTherapy i institutionens reguljära struktur för ledning och administration. 3. Ledningsorganisation StemTherapy leds av en styrelse med 11 ledamöter inklusive ordförande. Ordförande i styrelsen är koordinatorn, som tillika är ansvarig för den operativa ledningen av verksamheten inom StemTherapy. Vice ordförande i styrelsen är biträdande koordinator. Koordinator och biträdande koordinator utses av Rektor. MFS utser en ledamot som representerar fakultetsledningen, en ledamot med anknytning till hälsooch sjukvården och fem övriga ledamöter. Minst fyra av dessa ska vara vetenskapligt kompetenta forskare med kompetens av relevans för det strategiska forskningsområdet och minst en ska representera medsökande universitet. Två studeranderepresentanter Postadress Medicinska fakulteten, BMC F11, Lunds universitet 221 84, Lund Besöksadress Sölvegatan 19, växel 046-222 00 00 Telefax 046-222 41 70 i nternet http://www.med.lu.se
utses av doktorandkår. Möjlighet ges att adjungera ytterligare ledamöter till styrelsen. Styrelsens mandatperiod är tre år. Två studeranderepresentanter utses av doktorandkår. Möjlighet ges att adjungera ytterligare ledamöter till styrelsen. Styrelsens mandatperiod är tre år. 2 4. Styrelsens uppgifter Styrelsens övergripande uppgift är att tillse att forskning och forskarutbildning utvecklas inom det strategiska forskningsområdet med mål att bygga upp världsledande forskning inom stamceller och regenerativ medicin. Detta innebär att styrelsen har i uppdrag att leda det strategiska arbetet inom det strategiska forskningsområdet i nära samverkan med berörda forskare, övriga strategiska forskningsområden inom LU och fakultetsledningen. En viktig uppgift är att ge MFS underlag för beslut om gemensamma satsningar på fakultetsnivå, exempelvis infrastruktur och långsiktiga rekryteringar. Styrelsen ska upprätta en treårig strategisk plan för det strategiska forskningsområdet, vilken ska tillställas MFS, fakultetsledningen och fakultetens Scientific Advisory Board (SAB) senast 3 månader efter att styrelsen tillträtt. Planen ska årligen följas upp av styrelsen. Styrelsen ska fastställa en skriftlig arbetsordning för sitt arbete som bland annat reglerar hur ofta styrelsen ska sammanträda, hur beslut fattas och när styrelsen är beslutför. Styrelsen ska dessutom följa Internrevisionens riktlinjer (LU) för styrning och kontroll. 5. Ekonomi Styrelsen för det strategiska forskningsområdet ska ha ett kostnadsställe för de statsbudgetmedel som, efter beslut i MFS, tilldelats styrelsen. Medlen vidarebefordras till verksamhet inom det strategiska forskningsområdet enligt beslut av styrelsen. 6. Personalförteckning av anställda Som huvudregel ska personal som knyts till verksamheten inom StemTherapy ej vara personalförtecknade vid det strategiska forskningsområdets kostnadsställe. Prefekt kan medge undantag från huvudregeln för teknisk/administrativ personal. Rekryteringar ska ske enligt gällande regelverk och rutiner. 7. Fördelningsbudget Fördelningsbudgeten för de statsbudgetmedel som anvisats styrelsen redovisas till MFS per den 31 mars årligen. 8. Utvärdering av verksamheten En årlig verksamhetsberättelse med redovisning om hur statsbudgetmedlen disponerats lämnas in till dekanus efter varje avslutat verksamhetsår (kalenderår), dock senast den 31 januari efterföljande år. Utöver den ekonomiska redovisningen ska verksamhetsberättelsen innehålla en forskningsredovisning samt en redovisning av uppföljningen av den strategiska planen. Utöver den interna redovisningen kommer externa myndighetsgranskningar att utföras på uppdrag av Regeringen. 9. Ändring av dessa föreskrifter sker genom beslut av MFS.
Föreskrifter 1 2010-01-26 Diarienummer 2009/2127 Rev. 2010-01-20 Fakultetskansliet Föreskrifter för det strategiska forskningsområdet Neurovetenskap, inklusive hjärnans och nervsystemets sjukdomar 1. Bakgrund I regeringens forsknings- och innovationsproposition föreslås ett ökat stöd till strategiska forskningsområden. Regeringen bedömer att det finns ett behov av långsiktigt stöd för forskning inom särskilt strategiska områden av betydelse för samhälle och näringsliv. Under perioden 2010-2014 kommer en resursförstärkning att riktas till 24 strategiska forskningsområden. Lunds universitet (LU) tilldelas 715 mkr under en femårsperiod för att bygga upp världsledande forskning inom nio strategiska områden. Fem av dessa områden är knutna till Medicinska fakulteten. Med strategiskt forskningsområde avses, enligt universitetsstyrelsens beslut, all relevant forskning inom universitetet som kan anses ingå i av regeringen rubricerat forskningsområde, där den i ansökan beskrivna forskningen utgör en central del. Universitetsstyrelsen har fattat beslut att det strategiska forskningsområdet Neurovetenskap ska tillhöra Medicinska fakulteten, LU (FIFO 2009/30). Samarbete sker med Göteborgs universitet (3%). Samarbetet med Göteborg leds av en gemensam samverkansstyrelse och regleras i ett separat samarbetsavtal. Rektor har fattat beslut om grundprinciper för styrning av strategiska forskningsområden samt Riktlinjer och uppdrag inom strategiska forskningsområden (PM 2009-09-22 och FIFO 2009/43). Av dessa framgår att områdesstyrelsen fattar beslut om hur det strategiska forskningsområdet ska organiseras. Föreliggande föreskrifter gäller den LU-interna styrelsen i Lund/Malmö och följer dessa grundprinciper. 2. Organisatorisk placering MultiPark är namnet på det strategiska forskningsområdet neurovetenskap (=centrum). Det är placerat under Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap i Lund. Därvid ingår MultiPark i institutionens reguljära struktur för ledning och administration. 3. Ledningsorganisation MultiPark leds av en styrelse med 11 ledamöter inklusive ordförande. Ordförande i styrelsen är koordinatorn, som tillika är ansvarig för den operativa ledningen av verksamheten inom MultiPark. Vice ordförande i styrelsen är biträdande koordinator. Koordinator och biträdande koordinator utses av Rektor. MFS utser en ledamot som representerar fakultetsledningen, en ledamot med anknytning till hälso- och sjukvården och fem övriga ledamöter. Minst fyra av dessa ska vara vetenskapligt kompetenta forskare med kompetens av relevans för det strategiska forskningsområdet och minst en ska representera medsökande universitet. Två studeranderepresentanter Postadress Medicinska fakulteten, BMC F11, Lunds universitet 221 84, Lund Besöksadress Sölvegatan 19, växel 046-222 00 00 Telefax 046-222 41 70 Internet http://www.med.lu.se
utses av doktorandkår. Möjlighet ges att adjungera ytterligare ledamöter till styrelsen. Styrelsens mandatperiod är tre år. 2 4. Styrelsens uppgifter Styrelsens övergripande uppgift är att tillse att forskning och forskarutbildning utvecklas inom det strategiska forskningsområdet med mål att bygga upp världsledande forskning inom neurovetenskap. Detta innebär att styrelsen har i uppdrag att leda det strategiska arbetet inom det strategiska forskningsområdet i nära samverkan med berörda forskare, övriga strategiska forskningsområden inom LU och fakultetsledningen. En viktig uppgift är att ge MFS underlag för beslut om gemensamma satsningar på fakultetsnivå, exempelvis infrastruktur och långsiktiga rekryteringar. Styrelsen ska upprätta en treårig strategisk plan för det strategiska forskningsområdet, vilken ska tillställas MFS, fakultetsledningen och fakultetens Scientific Advisory Board (SAB) senast 3 månader efter att styrelsen tillträtt. Planen ska årligen följas upp av styrelsen. Styrelsen ska fastställa en skriftlig arbetsordning för sitt arbete som bland annat reglerar hur ofta styrelsen ska sammanträda, hur beslut fattas och när styrelsen är beslutför. Styrelsen ska dessutom följa Internrevisionens riktlinjer (LU) för styrning och kontroll. 5. Ekonomi Styrelsen för det strategiska forskningsområdet ska ha ett kostnadsställe för de statsbudgetmedel som, efter beslut i MFS, tilldelats styrelsen. Medlen vidarebefordras till verksamhet inom det strategiska forskningsområdet enligt beslut av styrelsen. 6. Personalförteckning av anställda Som huvudregel ska personal som knyts till verksamheten inom MultiPark ej vara personalförtecknade vid det strategiska forskningsområdets kostnadsställe. Prefekt kan medge undantag från huvudregeln för teknisk/administrativ personal. Rekryteringar ska ske enligt gällande regelverk och rutiner. 7. Fördelningsbudget Fördelningsbudgeten för de statsbudgetmedel som anvisats styrelsen redovisas till MFS per den 31 mars årligen. 8. Utvärdering av verksamheten En årlig verksamhetsberättelse med redovisning om hur statsbudgetmedlen disponerats lämnas in till dekanus efter varje avslutat verksamhetsår (kalenderår), dock senast den 31 januari efterföljande år. Utöver den ekonomiska redovisningen ska verksamhetsberättelsen innehålla en forskningsredovisning samt en redovisning av uppföljningen av den strategiska planen. Utöver den interna redovisningen kommer externa myndighetsgranskningar att utföras på uppdrag av Regeringen. 9. Ändring av dessa föreskrifter sker genom beslut av MFS.
Föreskrifter 1 2010-01-26 Diarienummer 2009/2127 Rev. 2010-01-20 Fakultetskansliet Föreskrifter för det strategiska forskningsområdet Epidemiologi 1. Bakgrund I regeringens forsknings- och innovationsproposition föreslås ett ökat stöd till strategiska forskningsområden. Regeringen bedömer att det finns ett behov av långsiktigt stöd för forskning inom särskilt strategiska områden av betydelse för samhälle och näringsliv. Under perioden 2010-2014 kommer en resursförstärkning att riktas till 24 strategiska forskningsområden. Lunds universitet (LU) tilldelas 715 mkr under en femårsperiod för att bygga upp världsledande forskning inom nio strategiska områden. Fem av dessa områden är knutna till Medicinska fakulteten. Med strategiskt forskningsområde avses, enligt universitetsstyrelsens beslut, all relevant forskning inom universitetet som kan anses ingå i av regeringen rubricerat forskningsområde, där den i ansökan beskrivna forskningen utgör en central del. Universitetsstyrelsen har fattat beslut att det strategiska forskningsområdet Epidemiologi organisatoriskt ska tillhöra Medicinska fakulteten, LU (FIFO 2009/30). Samarbete sker med Uppsala universitet (40%). Samarbetet med Uppsala leds av en gemensam samverkansstyrelse och regleras i ett separat samarbetsavtal. Rektor har fattat beslut om grundprinciper för styrning av strategiska forskningsområden samt Riktlinjer och uppdrag inom strategiska forskningsområden (PM 2009-09-22 och FIFO 2009/43). Av dessa framgår att områdesstyrelsen fattar beslut om hur det strategiska forskningsområdet ska organiseras. Föreliggande föreskrifter gäller den LUinterna styrelsen i Lund/Malmö och följer dessa grundprinciper. 2. Organisatorisk placering EpiHealth är namnet på det strategiska forskningsområdet epidemiologi (=centrum). Det är placerat under Institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö. Därvid ingår EpiHealth i institutionens reguljära struktur för ledning och administration. 3. Ledningsorganisation EpiHealth leds av en styrelse med 11 ledamöter inklusive ordförande. Ordförande i styrelsen är koordinatorn, som tillika är ansvarig för den operativa ledningen av verksamheten inom EpiHealth. Vice ordförande i styrelsen är biträdande koordinator. Koordinator och biträdande koordinator utses av Rektor. MFS utser en ledamot som representerar fakultetsledningen, en ledamot med anknytning till hälso- och sjukvården och fem övriga ledamöter. Minst fyra av dessa ska vara vetenskapligt kompetenta forskare med kompetens av relevans för det strategiska forskningsområdet och minst en ska representera medsökande universitet. Två studeranderepresentanter utses av doktorandkår. Möjlighet ges att adjungera ytterligare ledamöter till styrelsen. Styrelsens mandatperiod är tre år. Postadress Medicinska fakulteten, Lunds universitet 221 84, Lund Besöksadress Sölvegatan 19 växel 046-222 00 00 Telefax 046-222 41 70 Internet http://www.med.lu.se
2 4. Styrelsens uppgifter Styrelsens övergripande uppgift är att tillse att forskning och forskarutbildning utvecklas inom det strategiska forskningsområdet med mål att bygga upp världsledande forskning inom epidemiologi. Detta innebär att styrelsen har i uppdrag att leda det strategiska arbetet inom det strategiska forskningsområdet i nära samverkan med berörda forskare, övriga strategiska forskningsområden inom LU och fakultetsledningen. En viktig uppgift är att ge MFS underlag för beslut om gemensamma satsningar på fakultetsnivå, exempelvis infrastruktur och långsiktiga rekryteringar. Styrelsen ska upprätta en treårig strategisk plan för det strategiska forskningsområdet, vilken ska tillställas MFS, fakultetsledningen och fakultetens Scientific Advisory Board (SAB) senast 3 månader efter att styrelsen tillträtt. Planen ska årligen följas upp av styrelsen. Styrelsen ska fastställa en skriftlig arbetsordning för sitt arbete som bland annat reglerar hur ofta styrelsen ska sammanträda, hur beslut fattas och när styrelsen är beslutför. Styrelsen ska dessutom följa Internrevisionens riktlinjer (LU) för styrning och kontroll. 5. Ekonomi Styrelsen för det strategiska forskningsområdet ska ha ett kostnadsställe för de statsbudgetmedel som, efter beslut i MFS, tilldelats styrelsen. Medlen vidarebefordras till verksamhet inom det strategiska forskningsområdet enligt beslut av styrelsen. 6. Personalförteckning av anställda Som huvudregel ska personal som knyts till verksamheten inom EpiHealth ej vara personalförtecknade vid det strategiska forskningsområdets kostnadsställe. Prefekt kan medge undantag från huvudregeln för teknisk/administrativ personal. Rekryteringar ska ske enligt gällande regelverk och rutiner. 7. Fördelningsbudget Fördelningsbudgeten för de statsbudgetmedel som anvisats styrelsen redovisas till MFS per den 31 mars årligen. 8. Utvärdering av verksamheten En årlig verksamhetsberättelse med redovisning om hur statsbudgetmedlen disponerats lämnas in till dekanus efter varje avslutat verksamhetsår (kalenderår), dock senast den 31 januari efterföljande år. Utöver den ekonomiska redovisningen ska verksamhetsberättelsen innehålla en forskningsredovisning samt en redovisning av uppföljningen av den strategiska planen. Utöver den interna redovisningen kommer externa myndighetsgranskningar att utföras på uppdrag av Regeringen. 9. Ändring av dessa föreskrifter sker genom beslut av MFS.
Föreskrifter 1 2010-01-26 Diarienummer 2009/2127 Rev. 2010-01-20 Fakultetskansliet Föreskrifter för det strategiska forskningsområdet Diabetes 1. Bakgrund I regeringens forsknings- och innovationsproposition föreslås ett ökat stöd till strategiska forskningsområden. Regeringen bedömer att det finns ett behov av långsiktigt stöd för forskning inom särskilt strategiska områden av betydelse för samhälle och näringsliv. Under perioden 2010-2014 kommer en resursförstärkning att riktas till 24 strategiska forskningsområden. Lunds universitet (LU) tilldelas 715 mkr under en femårsperiod för att bygga upp världsledande forskning inom nio strategiska områden. Fem av dessa områden är knutna till Medicinska fakulteten. Med strategiskt forskningsområde avses, enligt universitetsstyrelsens beslut, all relevant forskning inom universitetet som kan anses ingå i av regeringen rubricerat forskningsområde, där den i ansökan beskrivna forskningen utgör en central del. Universitetsstyrelsen har fattat beslut att det strategiska forskningsområdet Diabetes ska tillhöra Medicinska fakulteten, LU (FIFO 2009/30). Samarbete sker med Uppsala universitet (30%). Samarbetet med Uppsala leds av en gemensam samverkansstyrelse och regleras i ett separat samarbetsavtal. Rektor har fattat beslut om grundprinciper för styrning av strategiska forskningsområden samt Riktlinjer och uppdrag inom strategiska forskningsområden (PM 2009-09-22 och FIFO 2009/43). Av dessa framgår att områdesstyrelsen fattar beslut om hur det strategiska forskningsområdet ska organiseras. Föreliggande föreskrifter gäller den LU-interna styrelsen i Lund/Malmö och följer dessa grundprinciper. 2. Organisatorisk placering EXODIAB är namnet på det strategiska forskningsområdet diabetes (=centrum). Det är placerat under Institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö. Därvid ingår EXODIAB i institutionens reguljära struktur för ledning och administration. 3. Ledningsorganisation EXODIAB leds av en styrelse med 11 ledamöter inklusive ordförande. Ordförande i styrelsen är koordinatorn, som tillika är ansvarig för den operativa ledningen av verksamheten inom EXODIAB. Vice ordförande i styrelsen är biträdande koordinator. Koordinator och biträdande koordinator utses av Rektor. MFS utser en ledamot som representerar fakultetsledningen, en ledamot med anknytning till hälso- och sjukvården och fem övriga ledamöter. Minst fyra av dessa ska vara vetenskapligt kompetenta forskare med kompetens av relevans för det strategiska forskningsområdet och minst en ska representera medsökande universitet. Två studeranderepresentanter utses av doktorandkår. Möjlighet ges att adjungera ytterligare ledamöter till styrelsen. Styrelsens mandatperiod är tre år. Postadress Medicinska fakulteten, BMC F11, Lunds universitet 221 84, Lund Besöksadress Sölvegatan 19, växel 046-222 00 00 Telefax 046-222 41 70 Internet http://www.med.lu.se
2 4. Styrelsens uppgifter Styrelsens övergripande uppgift är att tillse att forskning och forskarutbildning utvecklas inom det strategiska forskningsområdet med mål att bygga upp världsledande forskning inom diabetes. Detta innebär att styrelsen har i uppdrag att leda det strategiska arbetet inom det strategiska forskningsområdet i nära samverkan med berörda forskare, övriga strategiska forskningsområden inom LU och fakultetsledningen. En viktig uppgift är att ge MFS underlag för beslut om gemensamma satsningar på fakultetsnivå, exempelvis infrastruktur och långsiktiga rekryteringar. Styrelsen ska upprätta en treårig strategisk plan för det strategiska forskningsområdet, vilken ska tillställas MFS, fakultetsledningen och fakultetens Scientific Advisory Board (SAB) senast 3 månader efter att styrelsen tillträtt. Planen ska årligen följas upp av styrelsen. Styrelsen ska fastställa en skriftlig arbetsordning för sitt arbete som bland annat reglerar hur ofta styrelsen ska sammanträda, hur beslut fattas och när styrelsen är beslutför. Styrelsen ska dessutom följa Internrevisionens riktlinjer (LU) för styrning och kontroll. 5. Ekonomi Styrelsen för det strategiska forskningsområdet ska ha ett kostnadsställe för de statsbudgetmedel som, efter beslut i MFS, tilldelats styrelsen. Medlen vidarebefordras till verksamhet inom det strategiska forskningsområdet enligt beslut av styrelsen. 6. Personalförteckning av anställda Som huvudregel ska personal som knyts till verksamheten inom EXODIAB ej vara personalförtecknade vid det strategiska forskningsområdets kostnadsställe. Prefekt kan medge undantag från huvudregeln för teknisk/administrativ personal. Rekryteringar ska ske enligt gällande regelverk och rutiner. 7. Fördelningsbudget Fördelningsbudgeten för de statsbudgetmedel som anvisats styrelsen redovisas till MFS per den 31 mars årligen. 8. Utvärdering av verksamheten En årlig verksamhetsberättelse med redovisning om hur statsbudgetmedlen disponerats lämnas in till dekanus efter varje avslutat verksamhetsår (kalenderår), dock senast den 31 januari efterföljande år. Utöver den ekonomiska redovisningen ska verksamhetsberättelsen innehålla en forskningsredovisning samt en redovisning av uppföljningen av den strategiska planen. Utöver den interna redovisningen kommer externa myndighetsgranskningar att utföras på uppdrag av Regeringen. 9. Ändring av dessa föreskrifter sker genom beslut av MFS.