Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-05-25 1(18) Innehållsförteckning Årsredovisning 2010 Avfallshantering Östra Skaraborg... 3 Årsredovisning 2010 Räddningstjänsten Östra Skaraborg... 4 Årsredovisning 2010 Samordningsförbundet Skövde... 5 Årsredovisning för Skaraborgsvatten 2010... 6 Strategiskt ramverk Varumärke Skövde... 7 Folkhälsostrategi för Vision Skövde 2025... 8 Finanspolicy Skövde kommun... 9 Kvartalsrapport januari-mars 2011, Skövde kommun... 10 Uppföljandekontroll av etiska och sociala krav... 11 Hävning av avtal gällande Skogsbrynet 4... 12 Försvarsmaktsråd Skaraborg - insatser för samverkan 2011... 13 Revidering delegationsordning kommunstyrelsen... 15 Kartläggning och analys av leasingkontrakt... 16 Information... 17 Anmälningsärenden... 18 1
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-05-25 2(18) Plats och tid KS-salen, 08:30-11:00 Deltagande Beslutande Ersättare Katarina Jonsson (M), ordf Leif Walterum (C) Anders Grönvall (S) Helena Dahlström (S) Mikael Wendt (FP) Övriga deltagande Håkan Ahlström, kommundirektör Agneta Tilly, kanslichef Ulla Johansson, sekreterare Håkan Johansson, ekonomienhetschef 179 Marie Larsson, stadsträdgårdsmästare 179 Annelie Bjerkne, samhällsstrateg 179 Kristina Eklöf, näringslivschef 179 Utses att justera Helena Dahlström Underskrifter Sekreterare Ordförande... Ulla Johansson Paragrafer 166-180... Katarina Jonsson Justerande... Helena Dahlström ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Justeringsdatum Anslagsdatum Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-05-25 2011-05-30 2011-05-30 Stadskansliet, Skövde Stadshus... Ulla Johansson Överklagningstid t o m 2011-06-21 2
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-05-25 3(18) AU 166 11/0030 Årsredovisning 2010 Avfallshantering Östra Skaraborg Förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att godkänna kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborgs årsredovisning för 2010 och beviljar direktionen ansvarsfrihet enligt revisorernas förslag. Ledamöterna i direktionen deltar inte i beslutet på grund av jäv. Kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg har inkommit med årsredovisning för år 2010. Revisorerna tillstyrker ansvarsfrihet. Årsredovisning 2010 Revisionsberättelse 3
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-05-25 4(18) AU 167 11/0029 Årsredovisning 2010 Räddningstjänsten Östra Skaraborg Förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att godkänna kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Skaraborgs årsredovisning för år 2010 och beviljar direktionen ansvarsfrihet enligt revisorernas förslag. Ledamöterna i direktionen deltar inte i beslutet på grund av jäv. Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Skaraborg har inkommit med årsredovisning för år 2010. Revisorerna tillstyrker ansvarsfrihet. Årsredovisning 2010 Revisionsberättelse 4
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-05-25 5(18) AU 168 11/0031 Årsredovisning 2010 Samordningsförbundet Skövde Förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Samordningsförbundet Skövdes årsredovisning för 2010 samt beviljar styrelsen och de enskilda ledamöterna ansvarsfrihet enligt revisorernas förslag. Kommunfullmäktige beslutar att det utgående egna kapitalet i Samordningsförbundet Skövde överförs enligt förslaget i förvaltningsberättelsen till det nya gemensamma förbundet SkövdeHjoTiBorg. Ledamöterna i Samordningsförbundet Skövde deltar inte i beslutet på grund av jäv. Samordningsförbundet Skövde har inkommet med årsredovisning för år 2010. Revisorerna tillstyrker ansvarsfrihet. Samordningsförbunden Skövde och HjoTiBorg har sedan den 1 januari 2011 bildat ett gemensamt nytt förbund. Årsredovisning 2010 Revisionsberättelse 5
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-05-25 6(18) AU 169 11/0027 Årsredovisning för Skaraborgsvatten 2010 Förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att godkänna kommunalförbundet Skaraborgsvattens årsredovisning för år 2010 och beviljar direktionen ansvarsfrihet enligt revisorernas förslag. Ledamöterna i direktionen deltar inte i beslutet på grund av jäv. Kommunalförbundet Skaraborgsvatten har inkommit med årsredovisning för år 2010. Revisorerna tillstyrker ansvarsfrihet. Årsredovisning 2010 Revisionsberättelse Delges Kommunalförbundet Skaraborgsvatten, ES 6
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-05-25 7(18) AU 170 11/0219 Strategiskt ramverk Varumärke Skövde Förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att fastställa dokumenten Strategiskt ramverk Skövde och Varumärkesplattform Skövde. Varumärket Skövde är ett av sex prioriterade utvecklingsområden i Vision Skövde 2025. Det strategiska ramverket för varumärket Skövde innehåller två delar; en varumärkesplattform och en varumärkesstrategi. Ramverket omfattar kommunala bolag och förvaltningar men det är även önskvärt att övriga aktörer i samhället hämtar inspiration ur ramverket och sluter upp kring aktiviteter i strategin. Syftet med det strategiska ramverket är att stärka den bild av Skövde som beskrivs i varumärkesplattformen och löpande implementera kunskap om den bild av Skövde vi vill förmedla. När vi utgår från varumärkesplattformen säkerställer vi att vi kommunicerar konsekvent och trovärdigt - att vi tillsammans bygger och stärker varumärket Skövde. Målet är att skapa lokal stolthet och nationell kännedom. Vi som lever och verkar i Skövde skall vara stolta ambassadörer för Skövde. Människor som inte bor i Skövde eller i vår region skall ha en positiv bild av Skövde och känna till våra främsta tillgångar. Den önskade effekten av ett förstärkt varumärke är ökad tillväxt genom att Skövdes attraktivitet ökar. En ökad livskvalité är en annan effekt som följer av att Skövdeborna känner sig stolta. Allt enligt intentionerna i Vision Skövde 2025. Strategiskt ramverk Skövde Varumärkesplattform Skövde 7
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-05-25 8(18) AU 171 11/0221 Folkhälsostrategi för Vision Skövde 2025 Förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutar att anta projektdirektiv för Folkhälsostrategi för Vision Skövde 2025. I en kommun finns det stora möjligheter att påverka livsvillkor och livsmiljöer och därmed skapa förutsättningar för en god folkhälsa i befolkningen. Skövde kommun är nu inne i en intensiv utvecklingsperiod, framförallt på den strategiska nivån där flera viktiga beslut tagits. Bland de viktigaste är Vision Skövde 2025 som genomsyras av ett folkhälsoperspektiv. Kommunfullmäktige har också beslutat att ett förslag på utformning av och arbete med Välfärdsbokslut för Skövde kommun skall utformas. Inför mandatperioden 2011 2014 skrev alliansen i sin programförklaring att Mångfald, Folkhälsa och Jämställdhet skall vara perspektiv som går igen i nämndernas och kommunens verksamhetsplanering under hela mandatperioden. Nämnderna ska på ett tydligt sätt visa hur man arbetar med de tre områdena. Verktyg kommer att arbetas fram som gör det möjligt att mäta förändringar inom de tre områdena. Aktuellt projektdirektiv har som syfte att vägleda förvaltningar i ovan nämnda arbete. Det långsiktiga målet är att nå Vision Skövde 2025, genom att skapa förutsättningar för det goda livet som i sig påverkar tillväxt och välfärd. Projektdirektiv: Folkhälsostrategi för Vision Skövde 2025 8
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-05-25 9(18) AU 172 11/0199 Finanspolicy Skövde kommun Förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att fastställa revideringen (2011-05-25) av Finanspolicyn för Skövde kommun. Ekonomienheten föreslår att Finanspolicyn för Skövde kommun revideras mot bakgrund av att förändringar sker över tid inom det finansiella området vilket ställer krav på en uppdaterad policy. Förslaget är att Skövde kommuns finanspolicy ändras så att en ökad andel aktier är tillåten vid placeringar. I dagens finanspolicy är aktier normalt 30 procent och max 40 procent. Enligt detta förslag blir det istället normalt 40 procent och max 50 procent. Då blir normalfördelningen vid placeringar som följer. Räntepapper 50 procent, aktier 40 procent och alternativa placeringar 10 procent. en är att det har visat sig att andelen aktier varit högre än den enligt finanspolicyn tillåtna. Detta har då redovisats som en avvikelse vid rapporttillfällena till KSAU. När finanspolicy antogs låg aktieandelen på 75 procent vilket då ansågs vara för högt. Andelen har sedan successivt minskat. Men för att få en bättre flexibilitet bör dock normalfördelningen för aktier ökas med 10 procentenheter. Förslaget är också att finanspolicyn utökas med riktlinjer för valutasäkring av elhandel. Enligt dagens finanspolicy ska risker i utländsk valuta elimineras. Avseende elhandel bör andelen elkontrakt som ska valutasäkras tydliggöras enligt följande förslag. Kommunens bedömda faktiska elförbrukning skall till minst 50 procent valutasäkras för kommande månad 1-12 och till minst 25 procent för kommande månad 13-24. Vid all valutasäkring via derivat såsom valutatermin och valutaoption ska ett takpris vara känt. Anledningen till förslaget är att handel av el sker med hjälp av mäklare som för kommunens räkning köper in och säkerställer elleverans och elpris för både daglig leverans och framtida behov. Handeln sker i EURO. Det innebär att kommunen tar en valutarisk som då enligt ovanstående förslag tydliggörs och hanteras. Finanspolicy, revidering 2011-05-25 9
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-05-25 10(18) AU 173 11/0007 Kvartalsrapport januari-mars 2011, Skövde kommun Förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutar att godkänna kvartalsrapporten för första kvartalet 2011 för Skövde kommun. Kommunstyrelsen beslutar att låta skolnämnden, fritidsnämnden och utbildningsnämnden använda del av sitt ackumulerade överskott. Det ackumulerade överskottet får användas med högst 0,5 % av nämndens budgeterade bruttokostnader för 2011. Detta enligt framställan. Kommunstyrelsen beslutar att ge tekniska nämnden i uppdrag att inleda arbetet med extra underhållsåtgärder på fastigheter upp till 5 miljoner kronor, vilket kommer regleras i bokslutet. Kvartalsrapporten för första kvartalet år 2011 är upprättad enligt anvisningar. Det prognostiserade resultatet för 2011 är ett överskott med 44,9 mnkr, vilket är 39,1 mnkr högre än den reviderade budgeten. Skövde kommuns prognostiserade överskott beror främst på ökade skatteintäkter och överskott på den skattefinansierade verksamheten om 11,5 mnkr. Kvartalsrapport januari-mars 2011, Skövde kommun 10
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-05-25 11(18) AU 174 11/0217 Uppföljandekontroll av etiska och sociala krav Förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutar att anslå 41000 kronor per år för perioden 2011 2015 för att ingå avtal med SKL Kommentus Inköpscentral för genomförande av uppföljandekontroll av etiska och sociala krav. Finansiering för 2011 sker i samband med bokslutet och för åren 2012-2015 inom ramen för budgetarbetet. I kommunens upphandlingspolicy anges: Vid upphandling ska entreprenörer/leverantörer följa de deklarationer och konventioner som undertecknats av Sverige inom områdena mänskliga rättigheter, arbetsrätt och arbetsmiljöhänsyn. I våra förfrågningsunderlag får våra leverantörer garantera att de och deras underleverantörer respekterar ILO:s åtta kärkonventioner och FN:s barnkonvention samt hur de arbetar med dessa frågor i sin organisation. I lagen om offentlig upphandling (LOU) förutsätts att alla krav som ställs av en upphandlande myndighet (kommunen) skall följas upp. Eftersom de största problemen med mänskliga rättigheter, arbetsrätt och arbetsmiljöhänsyn framförallt finns i andra världsdelar så blir kostnaderna för varje inspektion mycket stora. Det är också viktigt att kommunen genomför kontroller och framstår som en seriös köpare som följer upp ställda krav. SKL Kommentus inköpscentral bjuder nu in kommunerna till att göra en gemensam upphandling av uppföljandekontroll. Eftersom kommunerna i Sverige har många gemensamma leverantörer, kan vi gå samman och upphandla en leverantör som gör uppföljandekontroll på flera av våra leverantörer till en låg kostnad. Varje kommun som deltar i upphandlingen får lägga en avgift på 20 000 kr per kommun plus 25 öre per invånare exkl. moms. För Skövdes del innebär detta en kostnad på 41 000 kronor inkl. moms per år för åren 2011 2015. 11
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-05-25 12(18) AU 175 11/0218 Hävning av avtal gällande Skogsbrynet 4 Förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutar att häva upprättat köpekontrakt med Rebvar Kardir (Sara Bilverkstad) gällande fastigheten Skogsbrynet 4 belägen i Västra Ryd Skövde. Skövde kommun har ett upprättat köpekontrakt med Rebvar Kardir. Kommunstyrelsen har godkänt köpekontrakten 2009-06-23. Rebvar Kardir begär att få avstå från fullföljande av köpet. Kommunen har nu en ny intressent som omgående vill teckna ett köpekontrakt gällande berörd yta. 12
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-05-25 13(18) AU 176 10/0268 Försvarsmaktsråd Skaraborg - insatser för samverkan 2011 Förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutar att anslå 300 000 kronor för insatser kopplade till Försvarsmaktsråd Skaraborg. Medel anvisas ur kommunstyrelsens anslag för utvecklingsinsatser 2011. Försvarsmaktens nya personalförsörjningssystem, med ett anställt försvar istället för värnplikt, kommer att resultera i rationaliseringsbehov för Försvarsmakten. Detta är uttalat av ÖB och det blir sannolikt nödvändigt att besluta om förändringar i Försvarets grundorganisation i samband med nästa försvarsbeslut våren 2014. Det är därför viktigt att Skövde, som en av Sveriges största försvarsorter, agerar i framkant och synliggör de goda utvecklingsmöjligheterna i vår region. Under 2010 intensifierade därför Skövde kommun detta arbete och tog, ihop med Försvarsmakten i Skövde, initiativ till bildandet av en ny plattform för samverkan; Försvarsmaktsråd Skaraborg, som konstituerades vid rådets första möte den 4 mars 2011. Försvarsmaktsråd Skaraborg med tillhörande arbetsgrupper bygger samverkan mellan Försvarsmaktens regementen i Skaraborg, kommunerna i Skaraborg och näringslivet i Skaraborg. Syftet är att stärka förutsättningarna för Försvarsmaktens fortsatta tillväxt i Skövde och Skaraborg. Initiativet har blivit mycket uppmärksammat i försvarssverige och Skövde omnämns nu som ett föregångsexempel av ÖB och Försvarsministern. Skövde kommun har ett viktigt ansvar att fortsätta driva insatser mot ovan syfte och beskrivning. Planerade insatser för 2011 kan delas in i två huvudsakliga områden: 1) Utvecklings- och informationsinsatser på den regionala och lokala arenan inom ramen för Försvarsmaktsråd Skaraborg. Bl.a. välkomstaktivitet i Arena Skövde, informationsmässa, material 100 000 kr 2) Synliggöra och samla engagemang kring Skövdes fördelar som försvarsmaktscentrum på den nationella beslutsarenan (gentemot Regering, Riksdag, Departement, Försvarsmakt, m.fl.). Bl.a. Seminarium i Almedalen, trycksaker, kommunikationshantering 200 000 kr 13
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-05-25 14(18) Inom ovan aktiviteter tillkommer samfinansiering i olika utsträckning från de andra parterna i Försvarsmaktsrådet. Närings- och Samhällsbyggnadsenheten är ansvarig enhet för samordning och projektledning av Skövde kommuns engagemang i ovan insatser. Avsiktsförklaring Försvarsmaktsråd Skaraborg samt organisationsskiss finns som handlingar i diariet 10/0268. 14
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-05-25 15(18) AU 177 11/0224 Revidering delegationsordning kommunstyrelsen Förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutar att revidera delegationsordningen för kommunstyrelsen genom att punkt 20 Förflyttning av arbetstagare mellan olika nämnder enligt AB 6 mom 1 och LAS 7 vidaredelegeras till chefen för personalavdelningen KOS och att PS-C också kvarstår som delegat. Chefen för personalavdelningen KOA är den på kommuncentral nivå som oftast handlägger frågor om omplaceringsprövningar. Idag har personalchefen den delegationen och för att effektivisera arbetet bör den delegationen även ges till chefen för personalavdelningen KOS. Delegationen avser stadigvarande förflyttning Personalchef Bo Räftegård skrivelse 15
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-05-25 16(18) AU 178 11/0212 Kartläggning och analys av leasingkontrakt Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att kostnaden, om cirka 100 tkr per år för att ingå avtal med Leaseright, kostnadsförs på Finansförvaltningen. Leasing är många gånger ett utmärkt finansieringsinstrument. Erfarenheten visar dock att det behövs en grundlig kunskap och rätt analysverktyg för att kartlägga och följa upp tecknade leasingavtal. Under de senaste två åren har vi anlitat konsultföretaget Leaseright för att analysera vår leasingstock bestående av diverse objekt som t.ex kaffemaskiner, kopiatorer, akvarier, containrar med mera. Vid analysen har det framkommit att ett stort antal av dessa leasingobjekt är tecknade ute i organisationen på ett felaktigt sätt. Dessvärre många gånger till dåligt upphandlade villkor. Leaseright följer även upp att de leasingavtal vi ingått på rätt sätt fortsättningsvis faktureras med avtalade villkor från leverantören. Kostnaden för att anlita Leaseright är ca 100 tkr per år. Inga leasingavtal får enligt vår investeringspolicy ingås utan föregående kontakt med vår upphandlingsenhet. Detta för att säkra att vi upphandlar leasing med goda villkor. Dessutom ska kommunens firmatecknare normalt sett underteckna leasingkontrakten. Vid sidan av bevakningen och analysen av våra ingångna leasingavtal, ingår ytterligare tjänster i kommunens avtal med Leaseright. Det gäller i första hand konsultstöd i samband med större leasingaffärer. Vid kommunens två senaste större leasingupphandlingar har Leaseright gett ovärderlig hjälp vid genomgång av inkomna anbud och vid diskussion med anbudsgivare. Genom företagets stora kunskap och kännedom om finansbranschen har vi tillsammans med dem kunnat få till bra och tydliga avtal. 16
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-05-25 17(18) AU 179 Information Håkan E Johansson, om finanspolicy. Marie Larsson, om Boulognerskogens utveckling. Annelie Bjerkne och Kristina Eklöf, om Försvarsmaktsråd. Leif Walterum - West Swedens stämma i Sunne. - Förhandlingsutskott 2011-05-19. - Trästadsprojekt. - Infrastrukturfrågor. Helena Dahlström - Bolagsstämma Värmeverket. - Bolagsstämma Gothia Innovation. 17
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-05-25 18(18) AU 180 11/0033 Anmälningsärenden Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lägga nedanstående ärenden till handlingarna. 11-33 Remiss psykiatriöverenskommelse. 11-33 Rapport från Luft i Västs årsmöte 18