Sveriges fordonstekniska förening, SVEA Detta dokument innehåller handlingar för årsmötet 2015-04-22 1. Kallelse 2. Verksamhetsberättelse SVEA Förening 3. Resultat och balansräkning 4. Budget 2015 5. Medlemsavgifter 2016 6. Valberedningens förslag Välkomna den 22/4 Lars-Gustaf Hauptmann Ordförande
2015-03- 09 Kallelse till SVEA ordinarie årsmöte för 2014 Datum och tid: onsdag den 22 april 2015 kl. 16.30 ( 16.00) Plats: Rum VLH 30 i Volvo Lastvagnars huvudkontor, Gropegårdsgatan, Göteborg Kl 16.00-16.30 serveras öl och smörgås Förslag till dagordning: 1. Mötet öppnas. 2. Mötets stadgeenliga utlysande samt fastställande av dagordning och röstlängd 3. Val av mötesordförande, sekreterare och två justeringspersoner 4. Styrelsens redogörelse av föregående verksamhetsår 5. Bokslut 2014 för SVEA förening och SVEA Service AB 6. Revisionsberättelse för SVEA förening och SVEA Service AB 7. Beslut om styrelsens ansvarsfrihet 8. Föredragande av budget för 2015 och beslut om medlemsavgifter för 2016. 10. Val av nya styrelseledamöter för en treårsperiod 11. Val bland styrelseledamöterna av föreningsordförande fram till nästa ordinarie årsmöte. 12. Val av två revisorer och två suppleanter för tiden fram till nästa ordinarie årsmöte 13. Val av valnämnd för tiden fram till nästa ordinarie årsmöte 14. Övriga frågor Anmälan om deltagande senast 15 april till SVEAs kansli. E- mail: info@sveafordon.com Hälsningar Lars- Gustaf Hauptmann Ordförande
Styrelsens redogörelse för 2014 Medlemmar och årsmöte Föreningen hade vid årets slut 525 enskilda medlemmar och 11 korporativa medlemmar. Årsmötet var den 23 april 2014 på Volvo Lastvagnars Huvudkontor i Göteborg. Styrelse och revisorer Styrelsen har sammanträtt 7 gånger under året Styrelse Lars- Gustaf Hauptmann, ordförande f.d. VCC Anton Albinsson, ledamot Chalmers Sven- Åke Berglie, ledamot f.d. FKG Maria Brattwall, ledamot NEVS Håkan Danielsson, ledamot f.d. SAAB Automobile Lars Drugge, ledamot KTH Dan Freiholtz, ledamot FEV Bengt Jacobson, kassör Chalmers Tord Hermansson, ledamot VCC Elna Holmberg, ledamot Chalmers + AB Volvo Revisorer för SVEA förening har varit Annika Carlsson och Arne Åsberg Verksamheten i korthet Seminarier SVEA har hållit ett seminarium under 2014-05- 27. Vi hade glädjen att få gästa SCANIA i Södertälje den 27 maj. Seminariet samlade 42 deltagare till en inspirerande dag. Seminariets titel och program var: Vehicle Dynamics in a Cooperative Environment Purpose with the seminar Present and discuss interesting issues within and challenges for vehicle dynamics in a cooperative environment Develop and increase competence Create understanding and interest for vehicle dynamics Networking between Engineers and Organisations Lectures: Autonomous functions for increased traffic safety Pär Degerman, Scania Platooning - a first step to cooperate?, Christian Grante, Volvo GTT Smart Mobility Lab - Cooperative transportation solutions, Jonas Mårtensson, KTH Safe driver takeover when vehicle automation fails, Josef Nilsson, SP & Chalmers Evasive Manoeuvre Assist, Mats Jonasson, VCC Can haptic steering guidance enhance learning of steering task for articulated vehicles? Kristoffer Tagesson, Volvo GTT & Chalmers and David Cole, Cambridge & Chalmers Optimal vehicle maneuvers for different road conditions, Kristoffer Lundahl, LiU Research Concept Vehicle (RCV) Research platform for future vehicle concepts, Mikael Nybacka, KTH
Under 2015 planerar vi ett flertal SVEAseminarier Arbetsplatsträffar SVEA har försökt att få till stånd ett antal arbetsplatsträffar under året. Tyvärr har det inte varit möjligt p.g.a. omorganisation och andra omständigheter. Vi vet att dessa träffar är mycket uppskattade och under hösten 2015 har vi fått OK från Autoliv och Volvo Buss. En träff som vi alla ser fram mot med stor förväntan. FISITA SVEA är nationell representant för FISITA i Sverige. SVEA har påbörjat en direktkontakt inom studentområdet. SVEN Under 2014 utkom 4 nummer av Fordonskomponenten. Vi hade SVEN artiklar i de två sista numren. Nr 3: Vilka hållfasthetsegenskaper har limfogen, av Dr Thomas Carlberger, Högskolan i Skövde Nr 4: Vehicle Motion Control after an Initial Impact, av Dr Derong Yang, Volvo Cars och Chalmers. Sekretariat/Hemsida Sekretariatet drivs nu ideellt och det är möjligt för att vi har fått en ny hemsida med en funktionalitet som möjliggör detta. Första årets användning av hemsidan har medfört behov av några nya funktioner som vi har fått ta en extra kostnad för i årets resultat. Styrelsen i mars 2015 /L- G Hauptmann, ordf./
Koncern- resultat- räkning Koncernresultaträkning 1401-1412 Intäkter SVEA Förening SVEA Service Koncernen Medlemsavgifter 27 750 27 750 Konferens-, sem avgifter 18 056 18 056 Serviceavgifter 170 000 170 000 Övriga intäkter 94 94 Summa intäkter 27 750 188 150 215 900 Kostnader Konferens-, sem kostnader 0 Omkostnader -2 325-194 593-196 918 Avskrivningar 0 Resultat före finansnetto 25 425-6 443 18 982 Finansiella poster Ränteintäkter 789 186 975 Finansiella kostnader -20-20 Skatt -517 0-517 Periodens resultat 25 677-6 257 19 420 +19 ksek
Koncern- balans- räkning Koncernbalansräkning SVEA 2014-12-31 SVEA Förening SVEA Service Elimineringar Koncernen Tillgångar Aktier i dotterbolag 760 000-760 000 0 Kundfordringar 0 0 0 Fordran inkomstskatt 9 163 9 163 Fordran SVEA Service/Förening 0 40 000-40 000 0 Övriga fordringar 33 763 796 Likvida medel 353 685 153 849 507 534 Summa tillgångar 1 113 718 203 775 517 493 Eget kapital och skulder Eget kapital Aktiekapital 100 000-50 000 50 000 Reservfond 20 000 20 000 Balanserat resultat 1 047 704-56 321-710 000 281 383 Årets resultat 25 678-6 257 19 421 Summa eget kapital 1 073 382 57 422 370 804 Skulder Leverantörskulder 50 895 50 895 Skuld inkomstskatt 336 0 336 Övriga skulder 0 18 883 18 883 Upplupna kostnader 76 575 76 575 Skuld till SVEA Förening/Service 40 000 0-40 000 0 Summa skulder 40 336 146 353 146 689 Summa eget kapital 1 113 718 203 775 517 493 och skulder 517 ksek
Förslag till budget för 2015 för koncernen, mot bakgrund av historiska resultat [ksek] 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 Budget Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall INTÄKTER Medlemsavgifter (enskilda) 45 27.8 31 28 39 46 44 59 Serviceavgifter (korporativa) 165 170.0 130 135 215 202 195 175 Konferans och seminarieavgifter 70 18.1 38 0 0 10 12 0 Övriga intäkter 0 0.0 0 280 215.8 200 163 253 259 250 233 KOSTNADER Konferans och seminarieavgifter -50 0.0-33 0 0-7 -6 0 Hemsida -23-81.2-82 0 0 0 0 0 SVEN -80-80.0-80 Ekonomi admin (CIT) -30-23.1-31 Kansli (tfn, kuvert, förvaring, FISITA, ) -10-7.5-125 Övrigt (t.ex. förtäring vid möten) -5-5.4-14 -281-267 -341-301 -392-198 -197.2-365 -281-267 -348-307 -392 RESULTAT FÖRE FINANSNETTO 82 18.6-165 -118-13 -89-57 -159 FINANSIELLA POSTER Ränteintäkter 1 0.9 1 1 2 0 1 4 Finansiella kostnader 0 0.0-0 0-0 0-0 -0 Bokslutsdispositioner 0 0.0 0 0 0 0 0 0 Skatt 0-0.5-0 -0-0 -0-1 0 1 0.4 1 1 2 0-0 4 ÅRETS RESULTAT 83 19.0-164 -117-12 -89-57 -155 +83 ksek. OK?
Medlemsavgifter 2016 Styrelsen föreslår följande medlemsavgift för 2016 0 kr för ungdomar upp till 25 år 100 kr för seniorer 200 kr för övriga
Valnämnden 2015, status 2015-03- 31 Styrelse Position Vald till Förslag årsmöte 2015 Lars- Gustaf Hauptmann, f.d. VCC Ordförande 2016 Omval som ordförande Lars Drugge, KTH Ledamot 2017 Svenåke Berglie, f.d. FKG Ledamot 2017 Dan Freiholtz, FEV Ledamot 2017 Elna Holmberg, SHC Ledamot 2015 Omval Håkan Danielsson, f.d. Saab Ledamot 2015 Omval Bengt Jacobson, CTH Ledamot 2015 Omval Tord Hermansson, VCC Ledamot 2016 Maria Brattwall, NEVS Ledamot 2017 Anton Albinsson, CTH Ledamot 2017 Kommentar Revisorer Arne Åsberg Ordinarie 2015 Valnämnden söker ersättare Annika Carlsson, AB Volvo Ordinarie 2015 Omval Gunilla Efraimsson Suppleant 2015 Omval Jan- Christer Persson Suppleant 2015 Omval Valnämnd Tomas Camén Ledamot 2015 Omval Lars Drugge Ledamot 2015 Omval Dan Freiholtz Ledamot 2015 Omval Svenåke Berglie Sammankallande 2015 Omval 1