Datum: 2015-08-24 Möte nr 6/2015 113-136 Plats: Telefonmöte, kl 19.00 23.00 Beslutande: Dan Wikström, Carina Larsson, Monica Hedquist, PiaMaria Wenklo- Westlund, Louise Larsson, Maria Pettersson ( 116 - ) Suppleanter: Förhinder: Mötessekreterare: Utsedd att justera: Jonas Bygdén, Lovisa Björkman, Tina Forsell Carina Larsson PiaMaria Wenklo-Westlund Underskrifter Ordförande: Dan Wikström.. den. Mötessekreterare: Carina Larsson.. den. Justerare: PiaMaria Wenklo-Westlund.. den.
113 Mötets öppnande Ordförande Dan Wikström hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 114 Val av justerare Styrelsen beslutar att utse PiaMaria Wenklo-Westlund till att jämte ordförande justera dagens protokoll. 115 Fastställande av dagordningen Dagordningen fastställdes efter viss justering. 116 Föregående protokoll a) Protokoll 2015-04-19 justerat och publicerat på hemsidan. b) Protokoll 2015-05-12 justerat - ej publicerat. c) Protokoll 2015-05-27 justerat och publicerat på hemsidan. d) Bordlagd fråga ( 42b) från 2015-04-19 Bidrag från SKK gällande avelskonferens 2013 saknas fortfarande. Kassören skickar återigen in efterfrågade handlingar till SKK. 117 Styrelsearbete a) Ordförandens rapport Ordförande delgav övriga styrelsen vad som hänt sedan sist. Ett glädjande besked var att en hel del positiv feedback framförts av deltagarna vid årets Raduno. b) Stöd/hjälp/support till sekreteraren? Frågan bordlades till nästa möte, då vi förhoppningsvis fått en bättre överblick över uppkommen situation. I dagsläget försöker ordförande och vice ordförande, i samråd med sekreterare, sköta uppdraget. c) Mailflytt lagotto.org -> lagottoklubben.se Mailkonto för sekreterare, raduno, admin och info är flyttade. Gällande dessa mailkonton på lagotto.org har en sk. studs lagts in, så att avsändaren upptäcker att mailkontots adress är ändrat. Beslutades att kassören undersöker hur länge avtalet för den gamla webbplatsen på Loopia är giltig. Vidare diskussion gällande flytten av mail bordläggs till nästa styrelsemöte den 18-19/9. d) Google Drive Hela styrelsen har nu tillgång till Google drive och de dokument som styrelsen delar där. Viktigt att alla i styrelsen loggar in där då och då och ser om något nytt dokument lagts ut. Det åligger var och en av styrelsens funktionärer att, senaste 5 dagar innan styrelsemöte, skriva in punkter som de vill ska tas med i dagordningen. Viktigt även att
beskriva ärendet (eventuellt i ett bilagt dokument), så att övriga i styrelsen ges möjlighet att sätta sig in i frågan. Allt sammantaget för att effektivisera våra styrelsemöten och korta ner mötestiden om det är möjligt. e) Facebook/Instagram: Inget att rapportera. f) Mål/Syfte/Strategi för SLRK? Ordförande har tagit fram ett första utkast. Frågan bordlägges till nästa möte (fysiskt styrelsemöte 8-9/9), då arbete med dokumentet ska ske i mån av tid. g) AU protokoll. Fastställande av beslut fattade på AU-möte 2015-06-29 AU-beslut fastställdes, med justering avseende deltagarantal gällande punkt E. A. SLRKs Avelskonferens 2015 Var planerad till 21-22 november, men måste flyttas. Detta pga att SKK då informerade om att en gemensam forskar- och avelskonferens ska hållas i SKKs regi precis den helgen. Beslutades att nytt datum för SLRKs avelskonferens blir 6-7 februari 2016. B. SLRKs deltagande vid SKKs forskar- och avelskonferens 21-22 november 2015? Beslutades att Carina Larsson och Kristina Forsell från AHK erbjuds att deltaga vid konferensen i SLRKs regi. C. Återuppta Uppfödarkommittén? Louise Larsson har glädjande nog åtagit sig att återuppta arbetet med uppfödarkommittén! Louise får i uppdrag att ta fram förslag på funktionärer till kommittén och presentera dessa för styrelsen. En god spridning av funktionärer över landet är att föredra och att dessa då kan ha sina uppfödargrupper ute i landet, där frågor/diskussionsämnen som framförs till uppfödarkommittén från styrelse/ahk kan dryftas. D. Exteriördomarkonferens Renée Willes har glädjande nog tackat Ja till att vara expertföreläsare på exteriördomarkonferensen för SLRKs räkning, vilket vi är tacksamma för! Två olika förslag på genomförande av exteriördomarkonferens har lämnats in. Vi avvaktar SKKs beslut i september angående vilket förslag de bifaller. Förslag 1: SLRK tillsammans med Svenska Perro de Agua Espanolklubben, Svenska Portugisiska vattenhundsklubben och Svenska Barbetklubben, har lämnat in en gemensam ansökan om att få arrangera exteriördomarkonferens 2018-02-23, i anslutning till SKKs generella domarkonferens 2018-02-24 2018-02-25. Konferensen delas upp så att två av raserna är på fm och två på em. Fördel med detta förslag är att domarna ska till SKKs domarkonferens, vilket medför att resekostnaderna troligen blir lägre då de kan delas med SKK. De gemensamma kostnaderna fördelas mellan klubbarna utifrån medlemsantal/klubb. Detta gäller lokal, hotell, middag, reseräkningar för domare och domarelever. Var och en av klubbarna bär sina egna kostnader
med avseende på kostnad för expertföreläsare, styrelsemedlemmars deltagande, inbjudna hundar med ägare samt handlers och raskompendium. Bokning av hotellrum för hundägare, hundar och handlers, bör ske på annat hotell (inbjudna hundar med förare bör inte förläggas på samma hotell som domarna). Alternativ 2: Att arrangera konferensen i eget regi 118 Ekonomiskrapport Kassören rapporterar det ekonomiska läget. Vi väntar fortfarande på slutfaktura från Österbybruks Herrgård. Kontoställningar Bankkonto: Hälsokonto: Fridakonto: 290 130,05 SEK 62 817,36 SEK 16 101,69 SEK 119 Aktivitetskommittén a) Beslutades att aktivitetskommittén får ha ett planeringsmöte 18-19 september 2015 på Victoria Tower i Kista. Beslutades att kommitténs funktionärer får reseersättning samt hotellrum på Victoria Tower. Inget konferensrum behöver bokas. Matkostnad betalas av respektive deltagare. Pim tar hand om rumsbokningen. b) Ny aktivitetskontakt; Vi hälsar Maria Höglund välkommen som ny aktivitetskontakt i Stockholm! 120 Avels- och hälsokommittén Kommittén består för närvarande av Carina Larsson (sammankallande) samt Tina Forsell. Ersättare för Sussie Signell kommer att tillsättas. Vi tackar Sussie för det arbete hon lagt ner i kommittén. a) Avelskonferens: Planeringen inför avelskonferens den 6-7 februari 2016. Beslutades att en föreläsning ska handla om exteriör och föreläsare blir René Willes, som glädjande nog tackat ja till uppdraget! Där presenteras det nya raskompendiet som ska ligga till grund för kommande exteriördomarkonferens. Diskussionerna på avelskonferensen gällande exteriör kommer även att ligga till grund för de exteriöra detaljer som kommer lyftas på exteriördomarkonferensen. Diskussion förs även gällande föreläsning av någon av SKKs hd-avläsare, så att de kan få förklara hur deras bedömningsgrunder ser ut och deras tankar kring hd. AHK försöker ordna med föreläsare. Diskuterades även om att lägga in ett medlemsmöte i samband med avelskonferensen, där medlemmar äntligen får en chans att träffas och diskutera. Program för konferens/medlemsmöteshelgen kommer fastställas under styrelsens fysiska 2-dagarsmöte 19-20/9.
b) Förfrågan gällande HD-index på Lagotto Romagnolo från SKKs AK: Förslag från SKK att införandet av HD-index gällande vår ras skjuts framåt ett eller två år. Styrelsen beslutade att gå på SKKs linje. Carina får i uppdrag att kontakta SKK och meddela styrelsens ställningstagande. c) SD rekommendationer/annonsering? AHK får i uppdrag att skriva ihop en informationstext gällande SD. Texten skickas ut till övriga i styrelsen innan publicering. d) PRA: AHK informerade om läget gällande tidigare styrelsebeslut ang undersökning av två kullar för att därigenom möjligen kunna hitta den trippel som är ett måste för att SLU ska kunna ta fram ett DNA-test. Utan en sk. trippel (drabbad individ och dennes båda föräldrar) kan inte SLU hitta genen och därigenom kan inte något DNA-test tas fram. Informationstext om läget gällande PRA kommer läggas upp på hemsidan. e) Valpkullsannonsering ändrade regler: Beslutades att kostnadsfri annonsering sker fram tills valpkull är 10 v. Önskas förlängning betalas en avgift på 100 kr in till SLRKs bg senast en vecka innan annonsens förlängningsperiod börjar löpa. Annonsören meddelar även AHK via mail och bifogar kvittens på betalningen. Annonsen förlängs då i 5 veckor. Önskas ytterligare förlängning kostar det 100 kr/5 veckors period och beställning av den tjänsten sker enligt beskrivning ovan. 121 Hemsideskommittén Kommittén arbetar vidare med uppdateringar och förbättringar. 122 LagottoNyttkommittén Äntligen har vi fått kontakt med en person med stor erfarenhet, som vill ta sig an uppdraget att göra LagottoNytt! Styrelsen beslutade att hälsa Georg Lulich välkommen som ny redaktör för LagottoNytt! Härmed är det också dags att rikta ett stort och varmt TACK till Liza Peters, som lagt ner väldigt mycket tid genom åren på att få ihop vår fina tidning. Stort Tack Liza! Ordförande har kontakt med Georg Lulich och bokar in ett möte med honom, för att överlämna material gällande LN. Beslutades även att vi ska bjuda in Georg Lulich på lunch under vårt 2-dagars styrelsemöte i Stockholm 19-20/9. 123 Lagottoshopkommittén Lagottoshopen fungerar inte tillfredsställande på hemsidan. Problem med att lägga beställningar har inrapporterats och beställningsfrekvensen från shopen är väldigt låg. Ansvarig för shopen; Maria Pettersson, får i uppdrag att gå igenom shopen och se vad som behöver ändras och uppdateras. Detta meddelar hon sedan vidare till hemsideskommittén. Mailadress till shop-ansvarig ska läggas till på shopens sidor, så att den som har problem med beställningsformuläret kan maila sin beställning direkt istället. 124 Medlemskommittén Ingen rapport
125 Monterkommittén Inget att rapportera 126 Ungdomskommittén Inget att rapportera 127 Uppfödarkommittén Står till vår stora glädje i läge för uppstart igen. Sammankallande i kommittén blir Louise Larsson. Övriga funktionärer i kommittén ska helst ha en spridning från norr till söder. Arbetet med att bygga upp uppfödarkommittén pågår för fullt och ska diskuteras vidare under möteshelgen 18-19/9. 128 Utställningskommittén Sussie Signell lämnar sitt uppdrag som sammankallande i utställningskommittén, men kommer finnas som stöd och CUA vid behov. Lovisa Björkman kommer snart påbörja sin utbildning till CUA. Diskussion förekom om det finns fler medlemmar som är CUA-utbildade i SLRKs regi. Frågan bordlägges för vidare diskussion vid nästa styrelsemöte. Beslutades att utställningsdomare överlag ska boka sina resor själva. Dock med förbehåll att resa med flyg ska ske i ekonomiklass. Reseräkning med bifogade kvitton skall redovisas till kassör. 129 Årsbokskommittén Arbetet med årsboken är inne i sitt slutskede. Så småningom kan vi se fram emot en ny, fin årsbok i brevlådan! 130 Årsbästakommittén Nytt, tydligare upplägg till årsbästalistorna för utställning på hemsidan. Uppdatering sker med jämna mellanrum. 131 Tryffelkommittén Ingen rapport har inkommit. 132 Inkomna skrivelser Ingen skrivelse. 133 Utgående skrivelse Ingen skrivelse. 134 Övriga frågor a) Stamtavlebok: Förfrågan från medlem om SLRK kan ta fram en sk. Stamtavlebok liknande den som labradorklubben har. Styrelsen tycker att idén är väldigt bra. Dock krävs ett extremt arbete för att förverkliga detta. En arbetsgrupp bestående av frivilliga utanför styrelsen behövs om detta ska
kunna genomföras. Styrelsen anser inte att tid finns i dagsläget. Frågan bordlägges därför tillsvidare. b) Att-göra-listan: Gicks igenom och uppdaterades. c) BPH-beskrivning Hur öka intresset för att låta testa sina hundar? Idag lämnar SLRK bidrag till de 100 första som skickar in kopia på BPH-beskrivningen. Frågan huruvida bidrag till de 300 första kunde påverka intresset för beskrivningen diskuterades. Frågan bordlägges till nästa möte. d) Styrelseprotokoll på hemsidan: När protokollen är justerade och klara publiceras de på hemsidan. e) Exteriördomarkonferensen Tillsätta arbetsgrupp: Styrelseledamöterna ska fundera tills nästa möte över förslag på vilka som ska ingå i den arbetsgruppen. Frågan bordlägges därför till nästa möte. f) SKKs ställningstagande gällande WDS 2019 som arrangeras i Kina: SLRK ställer sig bakom SKK och det uttalande som SKK gjort. g) Framtagning av ett pälsvårdshäfte: Förfrågning om ett sådant häfte återkommer då och då. Styrelsen undersöker frågan vidare och fortsätter diskussionen vid senare tillfälle. 135 Nästa Möte 19-20/9, Fysiskt möte i Stockholm på Victoria Tower i Kista. Kassören bokar boende för styrelseledamöter samt konferenslokal. 136 Mötet avslutas Ordförande Dan Wikström tackade för ett bra möte och avslutade detsamma.