Protokoll s Årsmöte 2015 Datum: Tisdag 21 april 2015 Tid: 16:00 Plats: s huvudkontor, Anders Carlssons gata 7 Närvarande: Se bilaga 1 Dagordning 1 Ordförande öppnar mötet 2 Anteckning av närvarande och fastställande av röstlängd för årsmötet, se bilaga 1 & 2 3 Fråga om mötets behöriga utlysande: Kallelse hade gått ut två veckor före årsmötet och utlysts i enlighet med stadgarna. Årsmötet godkände utlysningen. 4 David Backelin väljs till mötesordförande och Anna Jonson Sahlberg väljs till mötessekreterare 5 Val av två justeringspersoner som ska justera årsmötesprotokollet och tillika vara rösträknare: Anna Nyström Claesson & Anders Sandoff 6 Dagordningen fastställs 7 Styrelsens berättelse över s verksamhet och ekonomi (balans- och resultaträkning) avseende verksamhets-/räkenskapsåret 2014: David Backelin delar ut och går igenom dokumenten. Fler företag än någonsin har fått hjälp under det gångna året och förutom den nya exjobbskampanjen X-Race har mycket arbete lagts på att förbättra den interna kvaliteten. 91 % av studenterna och 100 % av företagen var nöjda eller mycket nöjda med projekten de deltagit i. Årsmötet har inga frågor på varken verksamhetsrapport el. räkenskaper. 8 Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning räkenskapsåret 2014: Balans- och resultaträkningen, se bilaga 3, samt räkenskaperna i för räkenskapsåret 2014 har granskats utan anmärkning av den auktoriserade revisorn Peter Önnheim. Efter att Sandra Johansson gått igenom revisionsberättelsen, se bilaga 4, eftersom Peter Önnheim själv ej kunde närvara godkänner Årsmötet resultat- och balansräkningen. 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen och dess ledamöter: Årsmötet beviljade styrelsens ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.
10 Fastställande av verksamhetsplan för 2015 (mål och budget): Årsmötet fastställde verksamhetsplanen för 2015, se bilaga 5, avseende mål och budget. 11 Val av ordförande: Lillemor Lindberg (nyval) 12 Val av styrelseledarmöter: Annika Axelsson (ett år kvar) Dem Collective Johanna Bjarsch Fohlin (omval) Staffan Bolminger (omval) Älvstranden Utveckling Ann-Charlotte Höijer (ett år kvar) Proteko Karin Adolfsson (nyval) Chalmers tekniska högskola Mattias Dahl (nyval) Where is my pony Anna Nyström Claesson (ett år kvar) Chalmers tekniska högskola Anders Sandoff (1 år kvar) Göteborgs Universitet Fanny Lindh Studentrepr. Chalmers Martin Ahrin-Larsson Studentrepr. Göteborgs universitet Avgående ledamöter: David Backelin och Björn Mattiasson 13 Val av revisor: Peter Önnheim 14 Val av valberedning: Susanna Hambesson Åsa Lom Caroline Ingelhammar Björn Mattiasson Avgående: Jacob Lagercrantz, Torunn Renhammar 15 Fullmakt för verksamhetsledare: Fullmakten antas av Årsmötet, se bilaga 6 16 Övriga frågor: Avtackning av avgående ordförande David Backelin 17 Ordförande avslutar mötet Justerare Justerare Anders Sandoff Anna Nyström Claesson
Bilagor 1. Närvarande 2. Röstlängd 3. Balans- och resultaträkning (finns i papperskopia på s huvudkontor i Göteborg) 4. Revisionsberättelse (finns i papperskopia på s huvudkontor i Göteborg) 5. Verksamhetsplan 2014 6. Fullmakt för verksamhetsledare
Bilaga 1: Närvarolista David Backelin Lillemor Lindberg Susanna Hambesson Staffan Bolminger Mattias Dahl Martin Ahrin Larsson Anders Sandoff Karin Adolfsson Fanny Lindh Anna Nyström Claesson Caroline Ingelhammar Sandra Johansson Christin Carlsson Lisa Andersson Martin Solberg Anna Jonson Sahlberg Trafikkontoret Göteborgs stad Innovatum valberedning Älvstranden Utveckling Where is my pony? Studentrepresentant Göteborgs Universitet Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Chalmers tekniska högskola Studentrepresentant Chalmers Chalmers tekniska högskola valberedning
Bilaga 2: Röstlängd David Backelin Lillemor Lindberg Susanna Hambesson Staffan Bolminger Mattias Dahl Martin Ahrin Larsson Anders Sandoff Karin Adolfsson Fanny Lindh Anna Nyström Claesson Caroline Ingelhammar Sandra Johansson Christin Carlsson Lisa Andersson Martin Solberg Anna Jonson Sahlberg Trafikkontoret Göteborgs stad Innovatum valberedning Älvstranden Utveckling Where is my pony? Studentrepresentant Göteborgs Universitet Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Chalmers tekniska högskola Studentrepresentant Chalmers Chalmers tekniska högskola valberedning
Bilaga 3: Balans- och resultaträkning
Bilaga 4: Revisionsberättelse
Bilaga 5: Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan Verksamhetsåret 2015-01-01 2015-12-31 s verksamhetsidé skapar kontakter mellan högskola och samhälle genom att förmedla konkreta projekt mellan studenter och arbetsgivare. Projekten har miljö och hållbar utveckling gemensamt och ska vara väldefinierade och tidsbegränsade. ger studenter kontakter, arbetslivserfarenhet och möjlighet till att omsätta sina kunskaper i praktiken. Samtidigt får arbetsgivare hjälp i sitt arbete med miljö och hållbar utveckling, tillgång till fräsch kunskap och kontakt med potentiella arbetstagare. Övergripande mål s verksamhet är etablerad i Västra Götaland med huvudkontor i Göteborg. Lokalkontor finns även i Trollhättan och Borås. Under 2015 ska organisationen verka för att s unika koncept slår väl ut och ger mätbara resultat i regionen. i Västra Götaland ska genom sin verksamhet medverka till att skapa en hållbar utveckling. Genom att vara en länk till universitetet/högskolan ska verka för att föra ut kunskap och kompetens till företag, organisationer, kommuner och myndigheter och därmed bidra till deras arbete med miljö och hållbar utveckling. ska samtidigt arbeta för att bevara och utveckla samarbetet med Göteborgs universitet, Chalmers tekniska högskola, Högskolan Väst samt Högskolan i Borås. Dessutom ska samverkan med studenter vid övriga högskolor och universitet välkomnas. ska hjälpa universiteten/högskolorna i regionen att föra ut akademins kunskaper i samhället och samtidigt ska kontakten mellan högskola/universitet och näringsliv främjas och det ömsesidiga förtroendet öka. ska arbeta aktivt för att vara det självklara valet för företag, organisationer, myndigheter och kommuner vänder sig när de vill starta eller utveckla sitt arbete med miljö och hållbar utveckling. De konkreta arbetsmetoder som använder för att lyckas är: 1) Att skapa projekt där näringsliv och universitet/högskola länkas samman 2) Att marknadsföra och sprida s koncept 3) Att skapa mötesplatser och medverka i nätverk i regionen
Detaljerade mål Projekt Minst 160 projekt (uppdrag, kursprojekt, examensarbete) ska genomföras varav minst - 100 projekt ska genomföras i Göteborgsregionen - 30 projekt ska genomföras i Fyrbodal - 25 projekt ska genomföras i Sjuhärad - 5 projekt ska genomföras i Skaraborg Studenter Minst 330 unika studenter 1 ska ha deltagit i Miljöbroprojekt, varav minst - 160 studenter ska komma från Göteborgs universitet - 60 studenter ska komma från Chalmers tekniska högskola - 50 studenter ska komma från Högskolan i Borås - 60 studenter ska komma från Högskolan Väst Minst 80 % av studenterna ska ha besvarat s projektutvärdering. Minst 80 % av inkomna utvärderingar ska visa att studenterna rekommenderar andra studenter att utföra ett projekt via. Företag Minst 125 företag ska ha deltagit i Miljöbroprojekt, varav minst - 70 företag i Göteborgsregionen - 25 företag i Fyrbodal - 25 företag i Sjuhärad - 5 företag i Skaraborg Minst 80 % av företagen ska ha besvarat s projektutvärdering. Minst 80 % av inkomna utvärderingar ska visa att företagen rekommenderar andra företag att ta hjälp av. 1 Studenter från de namngivna högskolorna/universitetet uppgår till 315 stycken. Resterande studenter kommer från övriga högskolor och universitet runt om i landet.
Budget KOSTNADER (tkr) Lönekostnader (lön+soc. avg.) 2 320 Resekostnader 55 Lokal 92 Kommunikation 62 Marknadsföring 52 Externa tjänster köpta 60 Övrigt 266 SUMMA 2 907 *I övrigt ingår t.ex. kontorsmaterial, representation, övriga personalkostnader (semesterersättning friskvårdsersättning, ITP) etc.,
Bilaga 6: Fullmakt för verksamhetsledare Fullmakt för firmateckning för verksamhetsledarna i. Härmed ges Maria Rydberg (830508-5527) och Anna Jonson Sahlberg (801202-4827), var för sig, fullmakt att för föreningen Teckna firma för utgifter upp till SEK 20 000 kr per tillfälle, utgifter som överstiger SEK 20 000 kr tecknas av ordförande Skriva finansieringsavtal 2 med partner när det gäller avtal upp till 100 000 kr/år, avtal som omfattar större belopp/år tecknas av ordförande Skriva under ansökningar om medel där själva ansökan inte innebär en direkt utbetalning Följande beslutades vid s årsmöte den 21 april 2015 och fullmakten gäller till nästa årsmöte. Göteborg 2015-04-21 Vid protokollet Justeras mötessekreterare mötesordförande 2 Finansieringsavtal är avtal som innebär att den andra parten i avtalet på årlig basis utbetalar en summa pengar eller tillhandahåller tjänster utan kostnad till.