Västra Sörmlands Räddningstjänst

Direktionen 2011-11-23 43 (56) Plats och tid Övningsfältet, Katrineholm, den 23 november 2011, klockan 17.30 21.20. Beslutande Ola Lindgren (S), ordf. Marie-Louise Karlsson (S) Lennart Öhman (S) Pernilla Hagberg (MP) Karl-Gunnar Ljungqvist (S) Berit Olming (M) Lars Levin (FP) Sten Holmgren (C) Övriga deltagande Therese Palm (S), ej tjänstg ers Markus Asplund, funktionschef Håkan Björndahl (S), ej tjänstg ers Göran Nilsson, brandman, 35 Karin Frisk (S), ej tjänstg ers Lars Wigström, revisor, 34 Ami Rooth (MP), ej tjänstg ers Fredrik Alm, revisor, 34 Ingemar Björklund (KD), ej tjänstg ers Marlene Mård, nämndsekreterare Roger Larsson, räddningschef Mattias Gårdholt, stf räddningschef Utses att justera Berit Olming Sekreterare... Paragrafer 34-45. Marlene Mård Ordförande... Ola Lindgren Justerande... Berit Olming Organ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Vingåkers och Katrineholms kommuns anslagstavlor. 2011-11-23 Datum för Västra Sörmlands Räddningstjänst, direktionen Datum för anslags uppsättande 2011-12- anslags nedtagande 2012-01- Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, Vingåker Underskrift... Namnförtydligande Cecilia Blixt

Direktionen 2011-11-23 44 Dir 34 Dnr 27/2011 007 Revisorernas granskning av direktionens ansvarsutövande Informationen läggs till handlingarna. Direktionen tar del av information från Lars Wigström och Fredrik Alm som är kommunala revisorer från PwC Kommunal Sektor, kring granskning av direktionens ansvarsutövande. En enkätundersökning genomförs under mötet, detta i syfte för att kunna skapa underlag för granskningen. Enkätundersökningen beräknas ta cirka en timme att genomföra, i detta ingår genomgång av enkäten samt ifyllande. Enkätresultaten redovisas i januari 2012.

Direktionen 2011-11-23 45 Dir 35 Dnr 32/2010 172 Information - rapport från övningsfältet Direktionen tar del av informationen och lägger den till handlingarna. Direktionen informeras om hur arbetet går med att färdigställa övningsfältet. På direktionens möte 2011-09-28 fick direktionen ta del av en ekonomisk översiktsplan som ska gälla fram till den 1 december 2011, därefter är det tänkt att övningsfältet ska vara färdigställt. Det finns visst återstående arbete att utföra, såsom att sätta in värme i garaget. Material för återstående arbete har köpts in och arbetet kommer att påbörjas i december 2011. Den totala investeringen för övningsfältet ligger på cirka 13,7 miljoner. Under 2011 har cirka 1,3 miljoner investerats i övningsfältet. Vidare informeras Direktionen om ungdomsbrandkåren samt det arbete som de utför. Direktionen diskuterar även avfallshanteringen. Direktionen 2011-09-28, 25

Direktionen 2011-11-23 46 Dir 36 Dnr 17/2011 042 Ekonomirapport Ekonomirapporten läggs till handlingarna. Direktionen tar del av ekonomirapporten, som visar utfall fram till 2011-09-30. Räddningschef Roger Larsson redogör för rapporten och förklarar avvikelser. Direktionen informeras om att en ny pensionsprognos kommer att göras i december 2011. Ekonomirapport, 2011-09-30

Direktionen 2011-11-23 47 Dir 37 Dnr 21/2011 042 Delårsrapport januari juli 2011 rapport från möte med revisorerna Direktionen godkänner förslag till justering av nyckeltal för utbildning i delårsrapporten januari juli 2011. Direktionen tar del av informationen och lägger den till handlingarna. Direktionen informeras om det möte som ledning samt ordförande hade med revisorerna. Under detta möte framkom synpunkter från revisorerna om att justering bör ske gällande nyckeltal för utbildning. Räddningschef Roger Larsson redogör för vilka justeringar som gjorts. Direktionen, 2011-09-28 27 Expediering Västra Sörmlands Räddningstjänst

Direktionen 2011-11-23 48 Dir 38 Dnr 25/2011 007 Genomgång av revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2011 Direktionen godkänner revisionsrapporten samt beslutar att inför arbetet med nästa års delårsrapport beakta revisorernas synpunkter. Revisionsrapporten läggs till handlingarna. Revisorerna i Västra Sörmlands Räddningstjänst har behandlat Delårsrapport 2011 VSR. Revisorerna bedömer att förbundets delårsrapport är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed. Vissa områden kan utvecklas, bland annat analyser av ekonomi, prognoser samt nyckeltal. Även den personalekonomiska redovisningen kan utvecklas. Revisorerna bedömer även att direktionen ska ta fram föreskrifter och anvisningar för upprättande av delårsrapporten. Revisorernas samlade uppfattning är att delårsrapporten kan utvecklas i avseende på utvärdering av målen, nyckeltal och verksamhetsmått. Detta för att ge direktionen ytterligare möjlighet att använda den som ett underlag för styrning, ledning och kontroll av förbundets samlade verksamhet. Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport 2011 Utlåtande avseende delårsrapport 2011

Direktionen 2011-11-23 49 Dir 39 Dnr 22/2011 172 Länsstyrelsens yttrande över Räddningsplan för Nammo Vingåkersverken AB Direktionen tar del av yttrandet och lägger det till handlingarna. Direktionen tar del av Länsstyrelsens yttrande över Räddningsplan för Nammo Vingåkersverken AB. 2011-09-28 beslutade direktionen att godkänna Räddningsplanen under förutsättning att Länsstyrelsen godkände den. Länsstyrelsen anger i sitt yttrande att de inte har några synpunkter på planen. Länsstyrelsens yttrande Direktionen, 2011-09-28 26

Direktionen 2011-11-23 50 Dir 40 Dnr 24/2011 006 Mötesplanering 2012 Direktionen godkänner förslag på mötesplanering för 2012. Räddningschefen har tagit fram förslag på mötesplanering för 2012. Förslaget är att arbetsutskottets samt direktionens möten ska ligga på torsdagar. I förslaget tas även datum för utbildning upp. Därtill är förslaget att direktionens möten förläggs på stationerna i Katrineholm, Vingåker, Julita, Högsjö och Björkvik. Möte Datum Anmärkning Plats Klockan AU 12/1 13.00 Direktion 26/1 Utbildning politiskt ledarskap Katrineholm 17.00-21.00 AU 23/2 13.00 Direktion 1/3 Revidering policys, Vingåker 18.00 årsberättelse Au 15/3 Revisorerna 13.00 Ägarsamråd 14/4 Uppföljning och Katrineholm 13.00 budgetdirektiv 19/4 Direktionen 26/4 Budgetdirektiv Julita 18.00 AU 10/5 13.00 14/6 23/8 13/9 Direktionen 20/9 Delårsrapport, Budget Högsjö 18.00 AU 18/10 13.00 15/11 Direktion 29/11 Årsplan 2013 Björkvik 17.00 AU 13/12 13.00 Forts.

Direktionen 2011-11-23 51 Dir 40 Forts. Mötesplanering 2012 för arbetsutskott och direktion Expediering Västra Sörmlands Räddningstjänst

Direktionen 2011-11-23 52 Dir 41 Dnr 24/2011 006 Förslag på Utbildningsplan för direktionen Direktionen godkänner förslag på utbildningsplan för 2012. Förslag på utbildningsplan för direktionen lämnas på sammanträdet. Räddningschef Roger Larsson berättar om tankarna bakom förslaget till utbildningsplan. Datum Utbildning Utbildare 23/11 kl. 17.30 Uppvisning, insats Arbetande skift. trafikolycka. 23/11 kl. 17.30 Granskning av direktionens ansvarsutövande Lars Wigström PwC, Kommunal Sektor. Certifierad kommunal 26/1 2012 kl. 17.00 Återkoppling av Granskningen av direktionens ansvarsutövande revisor Lars Wigström PwC, Kommunal Sektor. Certifierad kommunal revisor 26/1 2012 kl. 17.30 Politiskt ledarskap Strategihuset AB, Johan Hermelin. Utbildningsplan för direktionen - 2012 Expediering Västra Sörmlands Räddningstjänst

Direktionen 2011-11-23 53 Dir 42 Skadeplats 2012 Informationen läggs till handlingarna. Även under nästa år kommer konferensen Skadeplats att hållas i Katrineholm, den 26-27 september. Denna konferens vänder sig till brandmän och operativ personal. På konferensen brukar man blanda teori och praktik. Tidigare har mycket positiv respons getts kring konferensen. 2013 kommer konferensen hållas i Karlstad. Direktionen 2011-09-28, 31

Direktionen 2011-11-23 54 Dir 43 Delegationsbeslut Delegationsbesluten läggs till handlingarna. Direktionen tar del av sammanställning av delegationsbeslut. Sammanställning av delegationsbeslut Delegationsbeslut arbetsutskottets sammanträde 2011-09-15

Direktionen 2011-11-23 55 Dir 44 Valärende Direktionen beslutar att välja Pernilla Hagberg (MP) som ersättare för Sari Thorén (M) i arbetsutskottet. Marie Janson (VTL) har sedan tidigare beviljats entledigande från sitt uppdrag i Västra Sörmlands Räddningstjänst. Pernilla Hagberg (MP) har tidigare utsetts till ny ledamot i Direktionen. Direktionen beslutar nu att utse Pernilla Hagberg (MP) till personlig ersättare för Sari Thorén (M) i arbetsutskottet. Vingåkers Kommunfullmäktige 2011-10-24, 108

Direktionen 2011-11-23 56 Dir 45 Dnr 18/2011 001 Handlingsprogram tredje och fjärde kvartalet Informationen läggs till handlingarna. Direktionen tar del av återrapportering kring uppfyllande av handlingsprogram för tredje och fjärde kvartalet 2011. Ekonomi, med resultat- samt balansräkning och den ekonomiska förmågan redovisas. Vidare redovisas uppfyllande av strategiska åtgärder samt diverse mål. Bland annat finns det behov av bättre rutiner vid inrapportering kring Drabbades uppfattning om mervärde, detta är något som VSR jobbar med. Direktionsmöte Ekonomi kvartal 3 kvartal 4 Resultaträkning och balansräkning X X Ekonomisk förmåga X Strategiska åtgärder Öka enskildas kunskap och förmåga Biträda andra myndigheter Mångfald - Etnisk och könsmässig fördelning Metoder för att mäta och utvärdera mål X X X X Mål Enskildas förmåga X Framkomsttid X Drabbades uppfattning om mervärde X X Muntlig rapportering