1(7) Tid: Torsdagen den, kl. 9.00 Plats: Scheelerummet, BMC Närvarande ledamöter: Hans Dalborg, ordf ekonomie doktor Agneta Bladh f.d. rektor Kristina Edström professor Peter Ehrenheim civilingenjör Anna Ekström generaldirektör Anders Hallberg rektor Jenny Ehnberg doktorand Klas-Herman Lundgren fil stud ej 92-101 Peter Luthersson förlagschef Matilda Nilsson fil stud Lars Pettersson civilingenjör Agneta Siegbahn professor Christina Åkerman generaldirektör Frånvarande ledamöter Henry Ohlsson Birgitta Svendén Närvarande suppleanter: med rösträtt Kerstin Thelander utan rösträtt Alexander Hellqvist Moa Ekbom Kerstin Sahlin Företrädare för de anställda: Stefan Djurström Anders Grundström Carin Söderhäll Tjänstemän: Ann Fust, huvudföredr Pernilla Björk Iréne Johansson, sekr professor VD/operachef universitetslektor farm stud fil stud prorektor instrumentmakare avdelningsdirektör forskningsingenjör universitetsdirektör kommunikationsdirektör avdelningsdirektör
2(7) 84 Utseende av ledamot att jämte ordföranden justera dagens protokoll - att utse Agneta Siegbahn. 85 Fastställande av föredragningslistan - att fastställa framlagt förslag. 86 Föregående sammanträdes protokoll - att lägga protokollet från sammanträdet den 25 november 2011 till handlingarna. 87 Rektors rapport Rektor informerar bl.a. om: - Nobelpristagarnas besök vid Uppsala universitet, - utvärderingen av befordringsreformen och överlämnar rapporten Darr på ribban. 88 Anmälan av per capsulam-beslut: Yttrande över ett förändrat nomineringsförfarande för vissa ledamöter i styrelser för universitet och högskolor Anmäldes. 89 Inriktningsbeslut om samgående mellan Uppsala universitet och Högskolan på Gotland Motiv för till ett samgående samt förslag till fortsatt arbetsprocess presenteras. UFV 2011/1635 UFV 2011/1998 Anders Hallberg - att fastställa avsiktsförklaring mellan Högskolan på Gotland och Uppsala universitet, - att uppdra åt rektor att underteckna avsiktsförklaringen, - att formerna för samgående förbereds, - att definitivt beslut fattas under våren 2012.
3(7) 90 Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå fr.o.m. ht. 2012 Regeringen har genomfört vissa förändringar i högskoleförordningen med avseende på kraven för grundläggande och särskild behörighet till utbildning som påbörjas på grundnivå och urval till sådan utbildning. Förändringarna gäller fr.o.m. antagningen till utbildning som påbörjas efter utgången av maj månad 2012. En anpassning av universitetets lokala antagningsordning med anledning av de nämnda förändringarna presenteras. UFV 2011/1983 Einar Lauritzen - att fastställa reviderad antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå för tillämpning fr.o.m. antagningen till utbildning som påbörjas efter utgången av maj månad 2012. Ledamöterna Anna Ekström och Klas Herman Lundgren reserverade sig. Reservationen bifogas. 91 a) Anställningsordning för Uppsala universitet Förslag till anställningsordning för Uppsala universitet presenteras. UFV 2010/1842 Stina Nyström - att fastställa anställningsordning för Uppsala universitet föreskrifter för läraranställningar, rekrytering och befordran till lärare att gälla fr.o.m. 1 januari 2012. b) Föreskrifter för befordran av biträdande lektor till universitetslektor I avsaknad av kollektivavtal om tidsbegränsad meriteringsanställning presenteras förslag till föreskrifter för befordran av biträdande lektor till universitetslektor. UFV 2011/1968 Stina Nyström - att fastställa föreskrifter för befordran av biträdande lektor till universitetslektor att gälla för perioden 2012-01-01 2016-12-31.
4(7) 92 Tidigareläggning av verksamhetsplanering och budgetering En tidigareläggning av processen för verksamhetsplanering och budgetering presenteras så att konsistoriets verksamhetsplan fastställs i juni istället för i oktober/november. Syftet är främst att ge institutioner möjlighet att genomföra sitt budgetarbete innan årsskiftet. UFV 2011/1974 Anna Wennergrund - att verksamhetsplanen för 2013 fastsälls av konsistoriet i juni 2012 och att dokumentet främst avser beslut om anslagsfördelning, - att ett tilläggsbeslut fattas av konsistoriet i september 2012 om större förändringar skett i budgetpropositionen för 2013, - att institutionernas budgetarbete för 2014 tidigareläggs så att institutionsstyrelserna ska ha fastställt budgeten senast december 2013. 93 Internrevision: Prefekternas administrativa stöd I enlighet med den av konsistoriet fastställda revisionsplanen för 2011 har internrevisionen som ett led i granskningen av utvärderingar, återrapporteringar och uppgiftslämnande genomfört en enkät avseende prefekternas upplevda arbetssituation med särskilt fokus på administrativt stöd. Denna rapport utgör en del av uppdraget. UFV 2011/1953 Roberto Bernacca, Thomas Davidsson och - att godkänna vad rektor anfört med anledning av rapporten, - att lägga internrevisionsrapporten till handlingarna. 94 Internrevision: Åtgärder för att förbättra IT-stödet Institutionernas IT-stöd I enlighet med den av konsistoriet fastställda revisionsplanen för 2011 har internrevisionen genomfört en granskning av institutionernas IT-stöd som ett led i granskningen av åtgärder för att förbättra IT-stödet vid universitetet. UFV 2011/1918 Susanne Andersson, Thomas Davidsson och - att godkänna vad rektor anfört med anledning av rapporten, - att lägga internrevisionsrapporten till handlingarna.
5(7) 95 Internrevision: Åtgärder för att förbättra IT-stödet Informationssäkerhetsarbete I enlighet med den av konsistoriet fastställda revisionsplanen för 2011 har internrevisionen genomfört en granskning av informationssäkerhetsarbetet som ett led i granskning av åtgärder för att förbättra IT-stödet vid universitetet. - att godkänna vad rektor anfört med anledning av rapporten, - att lägga internrevisionsrapporten till handlingarna. 96 Intern styrning och kontroll: Riskanalyser Riskanalyser på institutionsnivå vid Uppsala universitet presenteras. 97 Forskningsstrategier för Uppsala universitet 2013-2016 I föreslagna forskningsstrategier beskriver universitetet sina långsiktiga mål, organisatoriska förutsättningar, identifierar samhällsutmaningar och anger sina huvudsakliga prioriteringar och satsningar inom forskningen. UFV 2011/390 Annika Davidsson UFV 20117133 - att fastställa forskningsstrategier för Uppsala universitet 2013 2016. 98 Ändring av arbetsordning för Uppsala universitet fastställde ändring av arbetsordning 2011-11-07. Därefter har ytterligare en ändring aktualiserats för att anpassa bestämmelserna till rådande praxis avseende 8 kap. 2 p.5 om institutionsstyrelsernas uppgifter. UFV 2011/1724 - att 8 kap. 2 p. 5 får följande lydelse: att efter områdesnämndens eller fakultetsnämndens tillstånd inleda rekrytering av universitetsadjunkt och tidsbegränsade läraranställningar (exkluderat adjungerad professor, gästprofessor och biträdande universitetslektor),. 99 Retroperspektiv presentation av rektorsperioden 2006-2011 De händelser, aktiviteter och beslut som har präglat rektorsperioden presenteras. Ann Fust och Kerstin Jacobsson
6(7) 100 Övriga ärenden Inga ärenden anmälda. 101 Meddelanden Meddelanden enligt särskild förteckning och universitetsledningens kalendarium. Vid protokollet Iréne Johansson Justeras Hans Dalborg Agneta Siegbahn
7(7) Reservation protokoll 2011-12-15, 90 Anna Ekström: Jag anser inte att lottning är ett tillfredsställande skiljekriterium vid lika betyg i urvalet till läkarprogrammet. Däremot är det min uppfattning att det är ännu sämre att använda högskoleprovet för detta ändamål eftersom det finns risk för att det missgynnar sökande med utländska betyg och föreskriven behörighet i svenska i förhållande till sökande med svenska betyg. Orsaken till detta är att högskoleprovet ställer särskilda krav på behärskning av svenska språket. Jag anmäler därför skiljaktig mening mot konsistoriets beslut att högskoleprovet ska fortsätta att vara skiljekriterium vid urval på lika betyg vid antagning till läkarprogrammet när svenska och utländska betyg nu åter fr o m antagningen till höstterminen 2012 ska bedömas i samma urvalsgrupp. Klas-Herman Lundgren: Jag anmäler skiljaktig mening mot konsistoriets beslut att låta högskoleprovet vara skiljekriterium vid urval till läkarprogrammet vid lika betyg, när utländska betyg åter ska sammanvägas med de svenska i samma urvalsgrupp. Detta utifrån föredragande tjänstemans bedömning att det riskerar att leda till diskriminering av sökande till läkarprogrammet med utländska betyg, eftersom högskoleprovet ställer särskilda krav på svenska språkkunskaper. Därtill menar Uppsala studentkår i sitt utbildningspolitiska åsiktsprogram (rev. 2011-05-03) att högskoleprovet missgynnar sökande med annan etnisk bakgrund än svensk och har därför tydligt åsikten "att lottning ska användas för att särskilja sökande med lika betyg".