Ärende 13 RS 2016-02-10 13 Anmälan av inkomna/utgående skrivelser/protokoll Ärendet Följande skrivelse anmäles för anteckning till protokollet: 1. Lokalförsörjning skolförvaltningen (DN Kultur och skola 151112) 2. Portföljrapport, pensionsmedel samt avkastning av egen förvaltning per 2015-11-30. RS150152 3. Revisionsrapport Palliativ vård på lika villkor? 4. Revisionsrapport Styrning och ledning av habiliteringen 5. Protokoll Kommunförbundet Skåne Regionsamverkan Sydsverige 6. Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om en pilotverksamhet med aktivitetsförmågeutredningar 2016 7. Protokollsutdrag DN HS Internbudget och investeringsplan 2016 8. Protokollsutdrag DN AMB Internbudget och investeringsplan 2016 Förslag till beslut Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att anteckna skrivelserna till protokollet
TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer 2015-12-19 RS150152 Åke Bengtsson, finanschef Ekonomi o finans tfn 035-134522 ake.bengtsson@regionhalland.se Regionstyrelsen Portföljrapport, pensionsmedel samt avkastning av egen förvaltning per 2015-11-30 I november steg stockholmsbörsen för andra månaden i rad, nu med 2,9 procent, liksom de flesta av världens breda index. Pensionsmedelsportföljens aktiedel, inkl globala fonder, miljöfonder och aktieindexobligation steg under november med 12,1 MKR eller 2,2 procent till 558,5 MKR. Inflationen och räntorna stiger långsamt och marknaden har avvaktat centralbankernas decemberbeslut. Den tvååriga svenska räntan var oförändrad -0,46 procent och den tioåriga räntan steg från 0,61 procent till 0,76 procent. Värdet på ränteplaceringarna i pensionsmedelsportföljen steg med 2,2 MKR och värdet uppgick därefter till 884,9 MKR. Marknadsvärdet för pensionsmedlen ökade med 14,3 MKR eller 1,0 procent till 1 443,4 MKR. Den bokförda nettoavkastningen för pensionsmedel uppgår hittills under året till 21,8 MKR. Bokförd avkastning för den egna ränteförvaltningen av verksamhetsmedel uppgick till 14,6 MKR. Budgetvärdet för hela 2015 uppgår till 55,0 MKR. I bilaga till rapporten framgår pensionsmedelsportföljens innehav i aktie-och räntefonder. Regionkontoret Catarina Dahlöf Regiondirektör William Hedman Ekonomidirektör www.regionhalland.se/handlingar
PORTFÖLJRAPPORT, PENSIONSMEDEL SAMT AVKASTNING AV EGEN FÖRVALTNING SAMMANFATTNING November 2015 1. Tillgångsfördelning, pensionsmedel TILLGÅNGSSLAG MARKNADSVÄRDE (MKR) FÖRDELNING (%) Räntor och likvida medel 884,9 61,3 Varav svenska 884,9 61,3 Aktier 558,5 38,7 Varav Svenska (inkl. aktieindexobl) 426,0 29,5 Globala 90,3 6,2 Miljö 42,2 2,9 (andel av aktier) (7,5) Totalt 1 443,4 100,0 2. Utveckling, pensionsmedel Marknadsvärde 2014-12-31 Marknadsvärde 2015-11-30 Värdeförändring november 2015 1 386,6 MKR 1 443,4 MKR 14,3 MKR Värdeförändring 2015 56,8 MKR = 4,1% Bokförd avkastning 2015, pensionsmedel Bokförd avkastning 2015, egen ränteförvaltning av verksamhetsmedel (1 455,8 MKR) 21,8 MKR 14,6 MKR Budgeterad avkastning totalt 2015 55,0 MKR Bokförd avkastning totalt tom 2015-11-30 36,4 MKR
Rapport - förvaltning av pensionsmedel per 2015-11-30 MARKNADSVÄRDE AVKASTNING % Mkr Andel % Förändring nov November Innevarande år 2014-12-31 2015-11-30 2015-11-30 Mkr Andel % Portfölj Index Portfölj Index Aktier Handelsbanken Sverige Index Criteria 197,2 225,6 15,6 7,5 0,5 3,4 3,5 14,4 14,5 Robur Global Emerging Markets 18,0 17,8 1,2 0,1 0,0 0,6-1,3-1,3-3,1 Robur Ethica Sverige Mega 118,2 130,4 9,0 2,2 0,2 1,7 3,7 10,4 15,2 Ethica Sverige Global 27,7 31,6 2,2 0,5 0,0 1,4 2,2 14,3 12,4 Handelsbanken Amerikafond 34,5 40,9 2,8 1,0 0,1 2,3 3,0 18,6 14,1 Miljöfonder Handelsbanken hållbar energi 21,2 23,8 1,6 0,3 0,0 1,5 1,1 12,3 10,1 Dnb Sverige Hållbar 16,5 18,4 1,3 0,5 0,0 2,7 3,7 11,5 15,2 Aktieindexobligation OMX SEB 20110701 50,0 50,0 3,5 0,0 ( kap.gar. 100% - dg 109%) Aktieindexobligation OMX GS 20190520 20,0 20,0 1,4 0,0 ( kap.gar. 100% - dg 115%) Räntebärande Robur Realräntefond 15,6 16,1 1,1-0,1 0,0-0,5-0,4 3,2 3,5 Robur Företagsobligationsfond FRN 83,9 83,6 5,8-0,2 0,0-0,1 0,0-0,3-0,2 Robur Räntefond Kort Plus 375,3 375,2 26,0-0,4 0,0-0,1 0,0 0,0-0,2 Robur Företagsobligationsfond 45,6 46,2 3,2 0,3 0,0 0,6 0,4 1,2 0,8 Handelsbanken Fixed Income Return 103,0 Handelsbanken Flexibel ränta 50,5 153,3 10,6-0,1 0,0-0,1-0,3 0,2 0,4 Öhmans företagsobligationsfond 53,1 53,7 3,7 0,1 0,0 0,1 0,7 0,4 0,4 Dnb Nor FRN fond 103,5 104,0 7,2-0,1 0,0-0,1 0,0 0,4-0,2 SEB struktur (STIBOR x 1,75) inkl. kupong 52,8 SEB Microlånefond 25,0 1,7 0,0 0,0 Handelsbanken Räntestrategi Plus Criteria * 25,0 1,7-0,1 0,0-0,3 0,0 0,0 0,3 Nordea Institutionell korträntefond 2,8 0,2 2,8 0,0 TOTALT Aktier 503,3 558,5 38,7 12,1 0,8 2,2% 11,0% Räntebärande 883,3 884,9 61,3 2,2 0,0 0,3% 0,2% SUMMA 1 386,6 1 443,4 100,0 14,3 1,0% 4,1%
protokoll vid regeringssammanträde S2015/ /SF Bilaga till 2015-12-XX nr genomga Pilotverksamhet för aktivitetsförmågeutrednin gar Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting 2016
2 INNEHÅLL PILOTVERKSAMHET FÖR AKTIVITETSFÖRMÅGEUTREDNINGAR 1 1. INLEDNING 3 2. BAKGRUND 3 3. AKTIVITETSFÖRMÅGEUTREDNINGAR 3 4. ERSÄTTNING TILL LANDSTINGEN 4 5. REDOVISNING AV EKONOMISKA MEDEL 5 6. GODKÄNNANDE AV ÖVERENSKOMMELSEN 6
3 1. Inledning Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) slöt den 11 mars 2013 en överenskommelse som innebar att landstingen i Jönköpings, Norrbottens, Skånes, Stockholms, Västerbottens, Västernorrlands, Västra Götalands och Östergötlands län erbjöds att delta i en pilotverksamhet med aktivitetsförmågeutredningar (AFU) under 2013. De landsting som deltog i pilotverksamheten om aktivitetsförmågeutredningar fick ersättning för genomförda utredningar och för att förbereda arbetet inom ramen för överenskommelsen. Genom överenskommelser mellan regeringen och SKL i december 2013 och 2014 förlängdes pilotverksamheten att gälla för 2014 och 2015. Under 2015 valde Norrbottens läns landsting att inte längre medverka i pilotverksamheten. Regeringen och SKL är överens om att förlänga överenskommelsen om pilotverksamheten till att gälla även under perioden den 1 januari-31 oktober 2016. 2. Bakgrund För en rättssäker prövning av rätten till ersättning från sjukförsäkringen behöver Försäkringskassan i vissa fall begära in kompletterande medicinska underlag, s.k. försäkringsmedicinska utredningar, vid sidan av andra medicinska underlag som utfärdats av den försäkrades behandlande läkare. Underlagen ska ge en fördjupad beskrivning av sjukdomens konsekvenser för individens funktionstillstånd och förmåga till aktivitet. De kan därigenom ligga till grund för Försäkringskassans bedömning av den försäkrades arbetsförmåga. Försäkringskassan beställer även två andra typer av kompletterande försäkringsmedicinska utredningar från hälso- och sjukvården; särskilda läkarutlåtanden (SLU) och teamutredningar (TMU), vilket samtliga landsting tillhandahåller genom överenskommel-sen mellan staten och SKL om Försäkringsmedicinska utredningar i form av TMU och SLU för 2016. 3. Aktivitetsförmågeutredningar Försäkringskassan fick 2010 i uppdrag av regeringen att, tillsammans med Socialstyrelsen, i samråd med Arbetsförmedlingen samt tillsammans med representanter från hälso- och sjukvården, vidareutveckla metoder och instrument för bedömning av arbetsförmåga. Resultatet av detta arbete är det nya bedömningsverktyget, s.k. aktivitetsförmågeutred-ningar (AFU). AFU kan genomföras av en läkare eller om behov finns kompletteras med ytterligare kompetenser som t.ex. sjukgymnast, arbetsterapeut och psykolog.
4 Som ett led i arbetet med att ta fram det nya bedömningsverktyget genomfördes två mindre pilotförsök för att testa metoden. Under hösten 2011 prövades metoden av ett antal utvalda läkare. Under hösten 2012 genomfördes en pilotverksamhet i landstingen i Skåne samt Västra Götalands län. En utvidgad pilotverksamhet i dess nuvarande utformning har pågått under 2013-2015. I mars 2014 beslutade regeringen direktiv för en utredning med uppdrag att utreda och lämna förslag på hur behovet av kvalificerade försäkringsmedicinska utredningar inom relevanta social-försäkringsområden ska tillgodoses. 1 Utredningen lämnade sitt betänkande För kvalitet Med gemensamt ansvar (SOU 2015:17) den 2 mars. Där föreslogs att landstingen ges ett lagstadgat ansvar för att utföra de försäkringsmedicinska utredningarna. Betänkandet har remitterats och den övervägande delen av remissinstanserna tillstyrker förslaget. Avsikten är att en författningsreglering av den aktuella frågan ska börja gälla den 1 november 2016. Mot bakgrund av ovanstående bedömer regeringen och SKL att pilotverksamheten med AFU bör förlängas fram till och med den 31 oktober 2016. Från och med att den nya lagen träder i kraft upphör pilotverksamheten. 4. Ersättning till landstingen De landsting som deltar i pilotverksamheten om AFU får ersättning för dessa utredningar inom ramen för denna överenskommelse. Överenskommelsen gäller för beställningar av AFU fram till och med att den nya lagen träder ikraft. För 2016 reserveras högst 41 500 000 kronor i ersättning för pilotverksamheten till landstingen i Jönköpings, Skånes, Stockholms, Västernorrlands, Västerbottens, Västra Götalands och Östergötlands län. Ersätt-ningen utbetalas i enlighet med de krav och redovisningsrutiner som fastställs av Försäkringskassan efter samråd med SKL. Ersättningen till landstingen är uppdelad i dels ett fast belopp till respektive landsting som motsvarar 70 procent av den volym AFU som Försäkringskassan prognostiserats beställa från landstingen fram till och med den 31 oktober 2016, dels ett styckpris per levererat AFU för volymer som överstiger 70 procent av prognostiserade beställningar från Försäkringskassan. 1 FörMed-utredningen (S 2014:09).
Tabellen nedan visar respektive landstings tilldelade fasta belopp samt den volym AFU som Försäkringskassan prognostiseras beställa från respektive landsting. Belopp i kronor Volym Helår 70 % av helår (helårsersättning) Beräknad fast ersättning till landstingen 1 januari 31 oktober Västerbotten 80 1 651 615 1 376 340 kr Västernorrland 128 2 213 064 1 844 213 kr Stockholm 544 8 659 622 7 216 323 kr Östergötland 90 1 863 624 1 553 014 kr Västra Götaland 700 9 657 684 8 048 038 kr Jönköping 88 1 661 857 1 384 875 kr Skåne 500 7 233 656 6 028 022 kr Totalt 2 130 32 941 121 27 450 825 kr För beställningar av AFU som överstiger 70 procent av Försäkrings-kassans prognostiserade volym ersätts respektive landsting med högst 14 400 kronor per levererad AFU. I de fall det finns behov av tolk för att genomföra en AFU ersätts landstinget med ytterligare 2 500 kronor per sådan AFU. En s.k. utvidgad AFU, dvs. när det finns behov av flera kompetenser än läkare, lämnas ersättning för dessa kompetenser med 925 kronor per timme. I de fall det finns behov av tolk för att genomföra en utvidgad AFU ersätts landstinget med 500 kronor per tolktimme. Försäkringskassan svarar för uppföljning, beräkning och utbetalning av ersättningen. Landstingen kommer att ersättas vid tre tillfällen utifrån genomförda och av Försäkringskassan godkända utredningar. Försäkringskassan fattar beslut och utbetalar ersättningen till det konto landstinget har uppgivit. Utbetalningdatum : 27 maj 2016 9 september 2016 16 december 2016 17 februari 2017 5 5. Redovisning av ekonomiska medel Nedan redovisas den totala omfattningen av överenskommelsen, liksom fördelningen över olika insatser.
6 Fördelning av medlen för överenskommelsen avseende AFU. mnkr Medel till landstingen Fast ersättning till landstingen 27,5 Styckersättning för beställningar av AFU som överstiger 70 procent. Tolkersättning Ersättning vid flera kompetenser 14,0 Totalt för överenskommelsen 41,5 Kostnaderna ska under 2016 belasta utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning, anslag 1:6 Bidrag för sjukskrivningsprocessen, anslagsposten 9 Försäkringsmedicinska utredningar. 6. Godkännande av överenskommelsen Överenskommelsen blir giltig under förutsättning att den godkänns av regeringen och Sveriges Kommuner och Landstings styrelse samt att riksdagen ställer erforderliga medel till regeringens förfogande. För staten genom Socialdepartementet För Sveriges Kommuner och Landsting Stockholm den Stockholm den XX december 2015 XX december 2015 Therese Svanström Andersson Statssekreterare Håkan Sörman Verkställande direktör