SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1(11) Plats och tid Sammanträdesrum 1, kl. 08.30 15.45, ajournerat för lunch kl. 12.00-13.00 Beslutande Ersättare Jan Bohman (S), ordförande Mari Jonsson (S) Kenneth Persson (S) ersätter Elina Brodén (MP) 1-5 Anita Nordström (S) ersätter Elina Brodén (MP) 6-7 Agneta Nyvall (M) Stefan Andersson (SD) ersätter Ann-Cathrin Löfwenhamn (SD) Anita Nordström (S) 1-5 Leif Lindström (V) Karin Örjes (C) Adjungerad deltagare Sven Fernlund-Skagerud (MP) Tjänstemän Se nästa sida Utses att justera Justeringens plats och tid Mari Jonsson Gamla Stadshuset, Nämndservice 2016-02-26 Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1 7 Johan Ohrzén Ordförande Justerande Jan Bohman Mari Jonsson Organ 2016-02-25 Bevis Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott, Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet 2016-02-26 Datum för anslags nedtagande Gamla Stadshuset, Nämndservice 2016-03-22 Underskrift Johan Ohrzén
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2(11) Deltagande tjänstemän Åsa Granat, kommundirektör Jörg Bassek, sektorschef verksamhetsstöd Anna Andersson, sektorschef sociala sektorn Charlotta Olsson, sektorschef samhällsbyggnadssektorn Lars Walter, sektorschef bildningssektorn Anika Murphy, ekonomichef Håkan Eriksson, budgetsamordnare Birgitta Eriksson-Granqvist, sektorsekonom Åsa Grans, sektorsekonom Janette Kling, sektorsekonom Catherine Säll-Franzén, sektorsekonom Johan Ohrzén, nämndsekreterare
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 3(11) Innehållsförteckning Ärendemening Sid 1 Budgetprocess 2016, avseende 2017-2020 4 2 Omvärld, inflation, lönerörelse med mera 5 3 Skatte- och förutsättningar inför befolkningsprognos 6 4 Förändrade finansiella mål 7 5 Bokslut 2015 utsikter 2017, Borlänge kommun 8 6 av investeringsdag 3 februari 9 7 Investeringsprocess Borlänge kommun 11
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 4(11) 1 Budgetprocess 2016, avseende 2017-2020 Information Budgetsamordnare redovisar budgetprocess 2016, avseende 2017-2020. Budgetsamordnare redovisar hur budgetprocess 2016, avseende 2017-2020 som är planerad utifrån politiska beslut i kommunstyrelsen och dess utskott med investerings- och dialogdagar, kommunledningsgrupp och nämnder. - Presentation, budgetberedning 2016-02-25
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 5(11) 2 Omvärld, inflation, lönerörelse med mera Information Budgetsamordnare presenterar omvärld, inflation, lönerörelse med mera. Budgetsamordnare Håkan Eriksson ger en omvärldsanalys och hur den påverkar Borlänges förutsättningar för budget. I Sverige råder ett tudelat läge med exportindustrin som har det tufft med mycket höga varseltal. Samtidigt är det en hög byggtakt i landet. När det gäller BNP (bruttonationalprodukten) sticker Sverige ut i positiv bemärkelse av industriländerna inom EU. Många andra tunga tillväxtländer, exempelvis Kina, Indien, Ryssland och Brasilien, har tappat farten där framför allt den kinesiska importen indikerar en snabb avmattning. Eriksson liknar den svenska ekonomin som en barkbåt på en global ocean, där Riksbanken har överstimulerat den svenska ekonomin och inflationen är långt under målet. Lönerörelsen i Sverige riskerar att bli besvärlig med relativt höga krav från fackförbunden. De nya kollektivavtalen ska vara klara 31 mars. Viktiga planeringsförutsättningar för kommunen inför budget år 2017-2020 är nivå på lönekostnader, inflation, internhyror och internkostnader. - Presentation, budgetberedning 2016-02-25
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 6(11) 3 Skatte- och förutsättningar inför befolkningsprognos Information Skatte- och befolkningsprognos för Borlänge kommun presenteras. Skatteprognosen som utgår från SKL:s (Sveriges Kommuner och Landsting) cirkulär 15:29 och 15:45 visar att Borlänge kommun kommer att få ökade skatteintäkter under perioden 2016-2019 med mellan 4-5,5 %. Anledningen till det är att Borlänge är en kommun som ökar i befolkningsantal och fler arbetade timmar som genererar skatteintäkt till kommunen.. Befolkningsökningen i Borlänge under år 2015 var + 266 personer, jämfört med prognosen på + 519. Anledningen till det är en större negativ inrikes flyttningsnetto än förväntat samt en immigration något lägre än förväntat i kombination med hög emigration. Barnafödande är fortsatt högt i Borlänge kommun, vilket ger ett positivt födelsetal marginellt högre än förväntat. Åldersgrupper där utfallet är lägre än förväntat är äldre tonåringar och vuxna i arbetsför ålder. - Presentation, budgetberedning 2016-02-25 - Cirkulär 15:45 Sveriges Kommuner och Landsting - Cirkulär 15:29 Sveriges Kommuner och Landsting
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 7(11) 4 Förändrade finansiella mål Beslut Information om förändrade finansiella mål godkänns. Rådet för kommunal redovisning (RKR) har i oktober 2015 förtydligat hur kommunerna beräknar utfallet i balanskravsutredningen. För att följa RKR:s rekommendation måste Borlänge kommun förändra två beslutade finansiella mål. De två finansiella målen är att årets resultat ska överstiga 2 % av skatteintäkterna i enlighet med balanskravet och att verksamheternas nettokostnader får förbruka högst 98 % av skatteintäkterna i enlighet med balanskravet. Förslaget är att ta bort i enlighet med balanskravet på bägge målen. Hur Borlänge kommun kommer ställa sig till förslaget beslutas senare. Presentation, budgetberedning 2016-02-25
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 8(11) 5 Bokslut 2015 utsikter 2017, Borlänge kommun Information Ekonomichefen presenterar bokslut år 2015 och utsikter 2016-2017. Ekonomichefen redogör för hur kommunens finansiella mål hänger ihop. Årets resultat exklusive jämförelsestörande poster år 2011-2015 och budget för 2016. Vidare redovisas utvecklingen för skatteintäkt och nettokostnader samt budgetföljsamhet för nämnderna. Anika Murphy resonerar om vilket resultat kommunen behöver för år 2017. - Buffert +1,0 % +30 miljoner kronor - Investeringar drift +1,3 % +38 miljoner kronor - Komponentredovisning +0,8 % +25 miljoner kronor - Pensionsmedel 1,0 % 30 miljoner kronor Resultat +2,1 % +63 miljoner kronor Presentation, budgetberedning 2016-02-25
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 9(11) 6 av investeringsdag 3 februari Beslut 1. en av investeringsdagen och informationen kring kommunens investeringsmöjligheter godkänns. 2. Ekonomikontoret och HR-kontoret får i uppdrag att utreda möjligheter till avgångsvederlag för eventuell övertalighet. 3. Ekonomikontoret får i uppdrag att utreda och specificera tidigare års förbrukning av raminvesteringar. 4. Sektorschefen för samhällsbyggnadssektorn får i uppdrag att kartlägga arbetsinpendlingen till Borlänge kommun. Budgetsamordnare Håkan Eriksson sammanfattar kommunstyrelsens investeringsdag den 3 februari. Borlänge kommuns investeringar år 2017-2021 presenteras i tabellen nedan (preliminära siffror). Tusental kronor (tkr) Budget Plan Plan Budget Plan Plan Enhet 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Kommunstyrelsen 355 200 292 100 335 450 214 300 211 100 250 800 Kommunstyrelsen AU 3 600 3 600 2 100 2 100 2 100 2 100 Verksamhetsstöd 0 0 0 0 0 0 - Diverse 3 500 0 0 3 500 3 500 3 500 - IS-IT investeringar 5 300 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 Stadsmiljöverksamheten 56 900 63 900 58 400 43 100 29 200 29 200 Verksamhetslokaler 278 500 214 600 246 350 151 000 158 300 206 000 Exploateringsprojekt 7 400 5 000 23 600 9 600 13 000 5 000 Miljönämnden 0 0 0 0 0 0 Byggnadsnämnden 600 200 200 200 200 200 Kulturnämnden 300 300 300 300 300 300 Fritidsnämnden 8 350 3 250 3 250 3 250 3 250 3 250 Barn- och bildningsnäm 12 600 16 100 19 600 16 100 16 100 16 100 Arbetsmarknad- och soc 1 540 200 100 200 200 100 Omsorgsnämnden 2 450 10 300 4 300 1 700 8 900 1 500 Totalt 381 040 322 450 363 200 236 050 240 050 272 250
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 10(11) Forts. 6 Koncernens investeringsplaner 2017-2021, presenteras i tabellen nedan (preliminära siffror i miljoner kronor). Presentation, budgetberedning 2016-02-25 Skickas till Ekonomikontoret HR-kontoret Sektorschef för samhällsbyggnadssektorn
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 11(11) 7 Investeringsprocess Borlänge kommun Beslut 1. Borlänge kommuns investeringsprocess presenteras. 2. Ekonomikontoret får i uppdrag att omvärldsbevaka med andra kommuner samt rekommendationer från SKL hur hanteras löneökningar i budgetprocessen. Budgetsamordnare Håkan Eriksson förklarar hur begreppet investeringar delas upp i två kategorier. - Strategiska investeringar Betydande belopp och/eller är av särskild principiell betydelse. - Ramanslag Årligen återkommande investeringar såsom gatuombyggnad, mindre investeringar i fastigheter, IT-system och inventarier. Förslag på tidplan för investeringsprocessen presenteras samt förslag på prioriteringsmodell och investeringsmall med kalkyl. Presentation, budgetberedning 2016-02-25 Skickas till Ekonomikontoret