Årstryck 2014 för IOGT-NTO Västernorrland Distriktsårsmöte 12 april Hola folkhögskola, Prästmon Förbundet representeras av förbundskassör Ulf Persson Program IOGT-NTO 09.30 Ankomst med egna bilar, kaffe 10.00 IOGT-NTO-årsmötet öppnas. Förhandlingarna inleds. 12.00 Lunch 13.00 Workshops kring sociala plattformen, Ulf Persson 15.00 Eftermiddagskaffe med tårta 15.30 Gemensamt förehandlingspass med UNF och Junis. Fortsatta IOGT-NTO förhandlingar 18.00 Middag Program 21.00 Kaffe och hemresa 1
FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA VID ÅRSMÖTET MED VÄSTERNORRLANDS DISTRIKT AV IOGT-NTO Hola Folkhögskola 12 april 2014. 1. Distriktsårsmötets öppnande. 2. Fastställande av föredragningslista. 3. Fastställande av röstlängd. 4. Ställningstagande om distriktsårsmötet har kallats enligt stadgarna. 5. Ställningstagande om distriktsårsmötet är beslutsmässigt 6. Val av mötespresidium. a. Ordförande b. Sekreterare c. Två protokolljusterare d. Två rösträknare e. Referenter 7. Beslut om uttalande. 8. Distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse. 9. Distriktsstyrelsens ekonomiska berättelse. 10. Revisorernas berättelse. 11. Fastställande av resultaträkning och balansräkning. 12. Beslut om ansvarsfrihet för ledamöterna i distriktsstyrelsen 13. Förslag och motioner. a. Distriktsstyrelsens förslag ang ersättningar b. Distriktsstyrelsens förslag ang föreningsstöd c. Distriktsstyrelse angående nerläggning av kretsar (gemensamt pass) 14. Distriktsstyrelsens förslag till arbetsplan för 2014 2015 15. Distriktsstyrelsens förslag till budget för 2014 2
16. Beslut om antal ledamöter i distriktsstyrelsen, samt om ledamöternas mandattid (gemensamt pass) 17. Val av distriktsstyrelse (gemensamt pass) a. Ordförande b. Vice ordförande c. Sekreterare d. Kassör e. Studieledare f. Övriga ledamöter g. Ersättare 18. Val av två revisorer samt två ersättare (gemensamt pass) 19. Val av valberedning gemensamt med UNF och JUN (gemensamt pass) Tre ledamöter, därav en sammankallande, samt en ersättare. 20. Övriga val. a. GlobY- redaktör b. Ev ytterligare val 21. Tid och plats för nästa distriktsårsmöte. 22. Avslutning. 3
Verksamhetsberättelse för IOGT-NTO i Västernorrland 2013 Styrelsen Vid årsmötet på Hampnäs Folkhögskola den 12 april 2013 valdes en gemensam styrelse för IOGT-NTO, UNF och Junis. Denna styrelse har under året bestått av: Ordförande Margit Ulander, Kramfors IOGT-NTO Vice ordf Victor Melinder, Trehörningsjö UNF Kassör Olle Häggström, Sidensjö IOGT-NTO Vice ordf/studiel Mariann Wasserman, Matfors Junis Ledamöter Börje Wasserman, Matfors Junis Ove Olsson, Örnsköldsvik IOGT-NTO Jörgen Strandell, Ånge IOGT-NTO Anna-Britt Arnqvist, Örnsköldsvik Junis Sofia Lundell, Härnösand UNF Sekreterare Ingrid Darj, tjänsteman Revisorer Erik Sjödin, Ånge Tord Sundelin, Bredbyn Valberedning Sven Lindblom, Bonässund Styrelsen har sedan årsmötet haft fem protokollförda gemensamma styrelsemöten. IOGT-NTO-råd IOGT-NTO:s ledamöter i den gemensamma distriktsstyrelsen bildar ett IOGT-NTO-råd. Ingrid Darj har deltagit för att skriva protokoll. Rådet har haft till uppdrag att planera och genomföra IOGT-NTO-arrangemang. Rådet har haft fem protokollförda sammanträden. Personal Under 2013 har följande personal varit anställd: Ingrid Darj Birgitta Lundin Margot Ögren Kontorist med placering i Örnsköldsvik. Kontorsgöromål som utskick, medlemsregister, bokföring, sekreterare i distriktsstyrelsen, m m. Anställd av Örnsköldsvikskretsen och har arbetat 45 % för distriktet Konsulent, placerad i Kramfors. Arbetat för att utveckla Junis och IOGT- NTO i Övre Ådalskretsen, Ådalskretsen och Härnösandskretsen. Birgitta är anställd av IOGT-NTO- och Junisdistriktet. Anställd av Örnsköldsvikskretsen för att utveckla Junis och IOGT- NTO i Örnsköldsviks krets. Distriktet ger ekonomiskt bidrag till tjänsten. Expeditionen Distriktsexpeditionen finns i Örnsköldsvik. Vi hyr del av kontorslokal, arkiv och förråd av Örnsköldsvikskretsen på Storgatan 38. Distriktet hyr även en kontorslokal i Kramfors. 4
IOGT-NTO är en stark folkrörelse Medlemsrekrytering prioriteras Medlemsrekrytering har under året prioriterats och vi hade en målsättning att värva 240 nya medlemmar. Under hösten reviderades målsättningen till 300 nya medlemmar. Under året har 281 nya medlemmar värvats, fördelat mellan kretsarna enligt följande: Målsättning Resultat Medelpad 80 103 Härnösand 25 18 Ådalen 25 20 Övre Ådalen 30 29 Örnsköldsvik 80 102 51 olika värvare har värvat dessa medlemmar. Målsättning var 41 värvare. 16 föreningar har aktivt arbetat med medlemsvärvning. De metoder som gett bäst resultat har varit: Utanför stormarknader, affärer och på marknader. Vänner och bekantar till medlemmar Bearbetning av besökare på offentliga arrangemang, föräldrar till Juniormedlemmar Delaktighet och medlemskapet är meningsfullt Vi har stimulerat föreningarna att ta kontakt med sina nya medlemmar. Nya medlemmar har fått speciella inbjudningar till en del av distriktets arrangemang. Uppskattningsvis har 40% av våra nya medlemmar deltagit i någon aktivitet. Vi har ringt upp våra direktanslutna medlemmar och försöker få dem att gå med i en förening, eftersom vi bedömer att detta ger större medlemsengagemang. Resursfördelning till kretsar och föreningar Distriktet anser att det lokala utvecklingsarbetet är viktigt och har därför betalt 50:-/betalande medlem till såväl kretsarna som 22 föreningar. Distriktet har även betalt ut ett målrelaterat stöd till kretsarna och 15 föreningar. Det vi har prioriterat är: - Medlemsvärvning - Att synas utåt såväl när det gäller arrangemang som media - Kontakt med våra medlemmar - Samverkan inom nykterhetsrörelsen Samarbete med NBV Det är viktigt att samarbetet mellan NBV och IOGT-NTO stärks. Föreningarna har stimulerats att delta i NBV:s årsmöte samt att utveckla sitt folkbildningsarbete. I samarbete med NBV genomfördes i februari vart femte barn i Sundsvall. Jessika från Maskrosbarn, föreläste på Nivrenaskolan och Sundsvalls Gymnasium, Marlene Nordin på Nacksta gården och Daniel Carlryd CAN på Kyrkans hus i Sundsvall. Vid NBV:s årsmöte i Timrå den 27 april var 16 IOGT-NTO-föreningar och en krets representerade från vårt distrikt. 17 IOGT-NTO-föreningar har tillsammans genomfört 58 cirklar med 364 deltagare som tillsammans genomfört 1 584 studietimmar. 16 IOGT-NTO föreningar har tillsammans genomfört 298 kulturarrangemang. 5
Samarbete inom IOGT-NTO-rörelsen Under året har vi haft en gemensam distriktstyrelse. Vid distriktsårsmötet behandlades gemensamma frågor vid ett gemensamt pass. Samverkan har skett vid vissa kurser. Vid Junis läger har många IOGT-NTO-medlemmar varit delaktiga. Samarbete med UNF har skett vid lokala utåtriktade arrangemang. Vid Urkult i Näsåker arrangerades en drogfri camping i anslutning till IOGT-NTO-lokalen. Vi planerade för en gemensam KursKurshelg på Hola, men på grund av få anmälningar blev det enbart en Junisledarhelg i samband med Junis spökläger. Distriktsårsmöte IOGT-NTO:s distriktsårsmöte hölls den 12 april på Hampnäs fd Folkhögskola. Det fanns 45 ombud från 18 IOGT-NTO-föreningar och 3 kretsar närvarande. 7 styrelsemedlemmar och en ordinarie revisor var också på plats, dock utan att ha rösträtt. Förbundet representerades av Anna Carlstedt. Vid distriktsårsmötet tilldelades Mariann Wasserman förbundets veteranmedalj. IOGT-NTO är välkänt Västernorrlänningarna känner till IOGT-NTO Vi har under hela året arbetat för att fler västernorrlänningar skall känna till IOGT-NTO. Tyvärr kan vi inte objektivt mäta om vi lyckats. Men vår känsla är att vi är på rätt väg. IOGT-NTO finns där allmänheten finns IOGT-NTO har synts genom flygbladsutdelning kopplat till Tänk Om. Vi har deltagit i drygt 60 tillfällen vid marknader, varuhus och mässor för att visa att vi finns och erbjudit medlemskap. IOGT-NTOs stora kampanj I samband med Folknykterhetens vecka presenterades IOGT-NTOs stora kampanj som har till syfte att synliggöra IOGT-NTO i åldersgruppen 30-45 år. Förbundet hade en stor affischkampanj som var synlig i Sundsvall. Vid föreningsstyrelsesamlingen på Hemsö presenterade Samuel Somo denna kampanj. Föreningarna uppmanades att genomföra Fyll livet aktiviteter. Många föreningar deltog i Fika för alla. Några föreningar gjorde arrangemang med familjekoppling. Att synas och höras i media Vid ca 40 tillfällen har vi haft insändare i tidningen, haft större artiklar eller hörts i radion. Vi har bjudit in massmedia vid våra större utåtriktade arrangemang. Enskilda föreningar har haft många referat från sina arrangemang. Distriktet har en hemsida på www.iogt.se/vasternorrland, vi finns på facebook www.facebook.com/iogtvasternorrland. Stolthet i medlemskapet Vår ambition är att våra medlemmar skall känna stolthet i sitt medlemskap. Föreningarna har försetts med medlemsmärken. I Accent har vi kunnat läsa om en familj i Västernorrland som varit nykterister i minst fem generationer. Vi har lyckats få förbundet att ta fram en ny bildekal med texten Fyll livet. Många lokalföreningar är bra på att skicka referat till tidningarna och berätta om sin verksamhet. 6
IOGT-NTO är en aktiv samhällsaktör Samverkan med civilsamhällets aktörer Vi har genomfört ett 10-tal föreläsningar med Erik Leijonmarck, Lena Haarke, Jessica Arvik, Daniel Carlryd, Göran Sydhage, Linda Engström. I samarbete med teater Västernorland har vi agerat samtalsledare vid 7 föreställningar i Sundsvall av Århundrades Kärlekssaga. Våra lokaler fylls ofta med kulturprogram. Vid riksteaterns utbudsdagar i februari deltog 2 föreningar. Distriktet har varit engagerade i regionala IKA (Ideell Kultur Allians). IOGT-NTO i Arnäsvall har utvecklat ett socialt företag som vi följer med spänning. En ny förening har bildats i Sundsvall med inriktning på social verksamhet. Föreningen har fått mycket stor uppmärksamhet i media. Politisk påverkan i länets samtliga sju kommuner I början av året bjöd vi in länets riksdagsmän, ledande landstingsledamöter och ordförande i utbildningsnämnder och sociala nämnder i länets sju kommuner till en informationsträff. Ca 25 personer kom till denna träff varav tre riksdagsmän, fem landstingspolitiker och åtta kommunpolitiker. Linda Engström medverkade från förbundet och pratade om UNFs satsning Ett bra uteliv. Vi har genomfört 13 arrangemang fördelat på samtliga sju kommuner där vi träffat lokala politiker. Vi har kartlagt vilka politiker som är IOGT-NTO medlemmar och haft en speciell kommunikation med dessa. Vi har även arrangerat en alkoholpolitisk kurs med denna grupp. Kursen samlade 40 deltagare. Ett tiotal av dessa var externa politiker. Ella Sjödin, Pia Thoresson och Siv Bard föreläste om En solidarisk alkoholpolitik, Friskare ungdomar, ett förebyggande projekt, Reklamfrågan och Serveringstillstånd, lagar och praktik. Vid landstingsmötet i juni i Sundsvall fanns vi med, hade materialbord och förde många intressanta samtal. Stärka de alkoholfria miljöerna Vi har på lokalplanet lyft fram våra lokaler som ett bra alkoholfritt alternativ. Vid samtal med lokala politiker har vi lyft fram värdet av de alkoholfria miljöerna. Under Folknykterhetens vecka arrangerades minst 25 tillställningar i våra lokaler på temat Fest för alla alkoholfri garanti. Utveckling av det sociala arbetet Sen tidigare är det sociala arbetet främst utvecklat i kretsarna Övre Ådalen och Örnsköldsvik. Under året har en ny IOGT-NTO förening bildats i Sundsvall och de har inriktning på socialt arbete. Förebyggande arbete För att få fler vuxna att förstå hur viktigt det är att vi är förebilder för barn och ungdomar vill vi öka kunskapen om alkohol och andra droger och deras konsekvenser i denna målgrupp. Husum har introducerat ett välbesökt föräldracafé i samarbete med övriga aktörer i Husum. De bjuder in olika föreläsare till olika kvällar. Vi har arbetar med Tänk om i Sundsvall. Kring Vit Jul var vi samlat in del namnunderskrifter. 7 Vit Jul aktiviteter arrangerades. 7
Sociala företag IVK, Individuell VäxtKraft, är ett aktiebolag utan vinstsyfte. Olika IOGT-NTO-föreningar inom Örnsköldsviks krets är majoritetsägare. Bolaget har ett brett utbud av tjänster. IOGT-NTO bidrar till en minskad alkoholkonsumtion Fler bärare av den restriktiva alkoholpolitiken Genom vårt politiska arbete har vi byggt nätverk med politiskt aktiva som är alkoholrestriktiva. Det har skett 1000-tals olika kontakter av våra enskilda medlemmar. Media tar kontakt med oss för att få kommentarer kring aktuella drogpolitiska frågor. Kramfors hade drogfritt Disco på Gladan vid fyra tillfällen Ökad kunskap hos våra egna medlemmar Kick off Förbundet bjöd in till en Kick-Off träff på Höga Kusten hotellet i början av året för att peppa medlemmar att ställa upp. 20 personer deltog i denna inspirerade dag. Händelserika dagen 2013 Den 2 februari inbjöd vi till Händelserika dagen i Härnösand. 79 deltagare som valde mellan fem kurspass: IOGT-NTO förbundets stora kampanj, Berätta för dina barnbarn, Få fler att välja IOGT-NTO, Den aktuella drogsituationen samt Juniorledare. Styrelseutbildning I samarbete med Jämtlands distrikt och NBV genomfördes en styrelseutbildning 24-25 maj i Bispgården för nya styrelseledamöter. En bra kurshelg med ett 15-tal deltagare, varav 3 från Västernorrland. Föreningsstyrelsesamling på Hemsö fästning Sista dagen i augusti samlades 66 styrelseledamöter och föresläsare långt nere i Hemsö fästning. På programmet stod Aktuellt från kongressen, IOGT-NTO:s stora kampanj och hur vi arbetar i höst med Samuel Somo, kampanjledare samt aktuellt för föreningsutveckling. Dagen avslutades med en guidning på den före detta försvarsanläggningen. Verksamhetsforum IOGT-NTO-förbundet bjöd in till Verksamhetsforum på Tollare folkhögskola den 8-11 november. Från vårt distrikt deltog sju personer. IOGT-NTO har synliga och ändamålsenliga lokaler Lokaler för modern IOGT-NTO-verksamhet Våra Gårdar distriktet är en resurs för oss i IOGT-NTO Västernorrland. Distriktsexpeditionen och några lokaler till har målats om eller förbättrats genom IVK. Lokalerna i vårt distrikt har relativt hög standard och fungerar i de flesta fall för modern IOGT-NTO verksamhet. Naturligtvis behövs det fler barnstolar, skötbord m.m. 8
IOGT-NTO är självfinansierat Finansiering av verksamheten Vi har försökt förmå föreningar att ta bättre betalt vid sina offentliga arrangemang. Föreningar har peppats att söka ut 2 miljonerspotten, där vi har lyckats mycket bra. Tio projekt har tillsammans beviljats 308 000 kronor. Vi har varit föreningarna behjälpliga att söka bidrag från Arrangörslyftet, för att genomföra kulturarrangemang med professionella medverkande. Kommunikationsfrågor Glob-Y Glob-Y kommer ut fyra gånger per år som inlaga i Accent. Föreningsutskick Vid behov har distriktet gjort utskick till alla föreningar. Föreningsbesök Minst ett 20-tal verksamma föreningar har fått besök från någon ur distriktsstyrelsen, kretsstyrelsen eller våra anställda verksamhetsutvecklare. Medlemsstatistik 2013-12-31. Föreningsnummer och namn 2012-12-31 2013-12-31 Medelpadskretsen Totalt Totalt C 101 Sundsvall 152 135 C 158 Hälleberget, Sundsvall 49 39 C 176 Folkets Väl 6 5 C 195 Stödjepelaren, Stöde 6 4 C 249 Folkets Lycka, Indal 6 7 C 264 Stridshjälten, Kvissleby 15 14 B 946 Jarlaborg, Töva, Sundsvall 127 177 C 978 Fränsta Kämpe, Fränsta 18 16 C 1065 Segerns Banér; Fagervik 5 3 C 1973 Fridshemmet, Ånge 45 50 C 4753 Böljan, Björkön, Njurunda 11 10 C 4898 Vinterny, Rolandsbacke, Söråker 14 12 C 6613 Crea Diem 2.0, Sundsvall 0 6 C 9000 Direktanslutna Medelpadskretsen 42 43 497 521 Härnösandskretsen C 132 Härnösand 110 102 B 1676 Hoppet Stigsjö, Härnösand 43 42 C 9000 Direktanslutna Härnösandskretsen 17 10 171 154 Ådalskretsen C 231 Facklan, Grubbe, Sandöverken 3 0 Upphört 2013 B 734 Ytterlännäs, Väja 14 13 B 771 Syskonringen, Forsed, Bollstabruk 2 0 Upphört 2013 C 1009 Friskt Mod, Kramfors 86 106 C 3602 Snöfrid, Docksta 2 0 Upphört 2013 C 3609 Elida, Finnmarken, Kramfors 4 0 Upphört 2013 C 4133 Ungdomens Stöd, Lo, Nyland 19 18 C 6518 Höga Kusten 8 6 C 9000 Direktanslutna Ådalskretsen 5 7 143 150 9
Övre Ådalskretsen C 175 Sollefteå 80 99 C 747 Fosterlandsvän, Ramsele 24 32 C 3247 Ådalsliden, Näsåker 9 10 C 4514 Höga Nord, Junsele 57 54 C 4968 Goda Krafter, Resele 17 0 Hopslagen med 175 C 6381 Nya Kamratkedjan 5 4 C 9000 Direktanslutna Övre Ådalskretsen 5 7 197 206 Örnsköldsvikskretsen B 91 Vårblomman 64 61 C 174 Örnsköld, Örnsköldsvik 116 118 B 215 Höga Nord, Domsjö 145 150 C 233 Nordens Kämpe, Husum 66 65 C 261 Framtidshoppet, Moliden 16 17 B 283 Alne, Bonässund 31 36 C 1063 Framtidens Hopp, Köpmanholmen 17 20 B 1112 Nya Segrar, Drömme, Sidensjö 211 206 B 1297 Lycka och Välgång, Backsjö, Örnsköldsvik 44 39 B 1534 Hoppets Här, Sjögom, Bjästa 6 6 C 1857 Framtid, Västeralnö, Moliden 3 4 C 1981 Nordpilen, Mellansel 47 52 C 2334 Norrland, Åte, Överhörnäs 45 52 B 2337 Kamraterna, Banafjäl, Arnäsvall 31 30 C 2463 Nya Försöket, Sidensjö 15 15 C 2878 Klippan, Billsta, Själevad 13 11 C 2890 Fasthet, Långviksmon 2 1 B 2944 Sund Vilja, Leding, Björna 17 14 C 3256 Hoppets Stjärna, Bredbyn 21 23 C 3754 Cirkeln, Västergensjö, Bredbyn 20 24 C 4936 Ungdomens Värn, Myckelgensjö, Bredbyn 4 4 C 4976 Friska Viljor, Fälltjäl, Bredbyn 10 8 C 5254 Nytt Hopp, Kubbe, Bredbyn 14 13 C 6384 Aktiv Fritid 6 5 C 9000 Direktanslutna Örnsköldsvikskretsen 41 35 1005 1009 Totalt 2013 2040 Slutord IOGT-NTO Västernorrland har haft ett bra verksamhetsår i föreningar, kretsar och distrikt. Medlemsvärvningen var ett mål som vi nådde med god marginal detta år. Vi hade 51 aktiva värvare och var ett av landets tio distrikt som netto ökade. Många tidningsinslag och aktiviteter som verkligen har visat upp oss för allmänheten, samt bra information i Glob-Y. Ett varmt tack kommer från oss i distriktsstyrelsen. Det var ett trevligt och givande verksamhetsår med gott samarbete. Nya styrelsen önskas lycka till med arbetet att uppnå alla uppsatta mål och att föra distriktets verksamhet framåt samt inspirera till fortsatt positiv utveckling. Margit Ulander Victor Melinder Mariann Wasserman Olle Häggström Börje Wasserman Ove Olsson Jörgen Strandell Anna-Britt Arnqvist Sofia Lundell 10
Resultaträkning för Västernorrlands distrikt av IOGT-NTO-rörelsen år 2013 INTÄKTER GEMENSAMT IOGT-NTO UNF JUNIOR TOTALT Medlemsavgifter 0,00 0,00 0,00 15 930,00 15 930,00 Kurser, utbildning 0,00 35 557,00 21 033,00 36 800,00 93 390,00 Läger/arrangemang 0,00 0,00 27 399,00 56 055,00 83 454,00 Speciella projekt 0,00 0,00 0,00 30 000,00 30 000,00 Förbundsstöd 120 000,00 770 900,00 69 700,00 375 350,00 1 335 950,00 Landstingsanslag 100 000,00 73 890,00 59 467,00 126 166,00 359 523,00 Distriktsårsmöte 500,00 16 600,00 0,00 0,00 17 100,00 Övriga anslag 0,00 60 000,00 37 000,00 105 000,00 202 000,00 Övriga intäkter 0,00 8 750,00 929,00 7 500,00 17 179,00 Räntor o finansiella intäkter 46 001,00 0,00 0,00 2 900,00 48 901,00 Summa 266 501,00 965 697,00 215 528,00 755 701,00 2 203 427,00 KOSTNADER GEMENSAMT IOGT-NTO UNF JUNIOR TOTALT Medlemsavgifter 0,00 0,00 0,00 15 510,00 15 510,00 Tidning 0,00 25 429,00 0,00 0,00 25 429,00 Marknadsföring 0,00 13 584,00 14 404,00 1 123,00 29 111,00 Kurser/Utbildning 3 430,00 81 510,00 80 731,00 173 910,00 339 581,00 Läger/arrangemang 0,00 0,00 65 457,00 85 541,00 150 998,00 Speciella projekt 0,00 0,00 0,00 28 450,00 28 450,00 Stöd till kretsarna 0,00 197 300,00 0,00 30 300,00 227 600,00 Föreningsstöd 0,00 131 048,00 150,00 0,00 131 198,00 Konsulentstöd 0,00 94 000,00 0,00 127 000,00 221 000,00 Utvecklingsarbete 0,00 13 523,00 27 575,00 59 439,00 100 537,00 Distriktsstyrelser 16 904,00 1 978,00 14 687,00 6 172,00 39 741,00 Distriktsårsmöten 0,00 34 789,00 6 853,00 3 999,00 45 641,00 Kongress 0,00 44 278,00 19 284,00 4 574,00 68 136,00 Lönekostnader 106 077,00 253 875,00 0,00 291 478,00 651 430,00 Hyror, lokalkostnad 51 300,00 0,00 0,00 0,00 51 300,00 Kontorsmaterial 30 309,00 0,00 0,00 0,00 30 309,00 Telefon,porto 38 224,00 0,00 3 926,00 0,00 42 150,00 Div kostnader 719,00 11 954,00 17 529,00 249,00 30 451,00 Avskrivning inventarier 3 930,00 Summa 250 893,00 903 268,00 250 596,00 827 745,00 2 228 572,00 Resultat före gemfördelning 15 608,00 62 429,00-35 068,00-72 044,00-29 074,00 Fördeln.gemensamt resultat -15 608,00 5 200,00 5 200,00 5 209,00 0,00 Årets resultat 0,00 67 629,00-29 868,00-66 835,00-29 074,00 11
Resultatutfall mot budget IOGT-NTO Intäkter budget 2012 utfall 2012 Budget 2013 Utfall 2013 Kurser och utbildning 70 000,00 65 250,00 40 000,00 35 557,00 Läger/arrangemang 5 000,00 19 800,00 5 000,00 0,00 Förbundsstöd 780 000,00 779 490,00 790 000,00 770 900,00 Landstingsanslag 55 000,00 68 256,00 65 000,00 73 890,00 Distritksårsmöte 0,00 14 100,00 15 000,00 16 600,00 Övriga anslag 40 000,00 19 736,00 70 000,00 60 000,00 Övriga intäkter 0,00 0,00 0,00 8 750,00 Egna fonder/underskott 100 000,00 0,00 50 000,00 0,00 Resultat 50 000,00 30 963,50 0,00-62 629,00 1 100 000,00 997 595,50 1 035 000,00 903 068,00 Kostnader Tidning 30 000,00 26 780,00 30 000,00 25 429,00 Marknadsföring 15 000,00 20 346,00 30 000,00 13 584,00 Kurser/utbildningar 210 000,00 179 170,50 135 000,00 81 510,00 Läger/arrangemang 5 000,00 22 980,00 5 000,00 0,00 Stöd till kretsarna 230 000,00 192 950,00 180 000,00 197 300,00 Föreningsstöd 180 000,00 141 300,00 140 000,00 131 048,00 Konsulentstöd 224 000,00 200 000,00 130 000,00 94 000,00 Utvecklingsarbete 41 000,00 39 817,00 40 000,00 13 523,00 Distriktsstyrelse 5 000,00 2 363,00 5 000,00 1 978,00 Distriktsårsmöte 30 000,00 31 074,00 35 000,00 34 789,00 Kongress 0,00 0,00 35 000,00 44 278,00 Personalkostnader 120 000,00 135 720,00 260 000,00 253 875,00 Div Kostnader 10 000,00 5 095,00 10 000,00 11 954,00 1 100 000,00 997 595,50 1 035 000,00 903 268,00 Balansräkning för Västernorrlands Distrikt av IOGT-NTO Tillgångar 2013-01-01 2013-12-31 Kassa 2 192,21 2 277,00 Plusgiro 541742-3 52 937,31 50 215,16 Swedbank företagskonto 40 696,82 14 260,10 Swedbank koncernkonto 1 870 579,81 1 861 196,22 GodFond 254 785,44 254 785,44 Interims- och kundfordringar 27 627,00 31 280,00 Skattekontor 0,00 19,00 Inventarier 7 900,00 3 970,00 Kronor 2 256 718,59 2 218 002,92 Skulder och eget kapital 2013-01-01 2013-12-31 Eget kapital 465 967,48 533 613,78 Avräkning med UNF och JUNIS 961 064,73 864 361,73 Lilla Buröholmen 27 151,50 19 360,50 Distriktets fonder 286 065,00 286 065,00 Utvecklingsfond 300 000,00 316 572,91 Förvaltade medel 27 522,91 10 950,00 Interimsskulder 148 383,00 137 339,00 Personalens källskatt 9 018,00 10 447,00 Personalens arb.givaravgift 8 443,00 12 993,00 Semesterlöneskuld 22 275,00 15 147,00 Skatteskuld/löneskatt 828,00 2 515,00 Observationskonto 8 638,00 Kronor 2 256 718,62 2 218 002,92 12
Fonder, som Västernorrlands distrikt av IOGT-NTO förvaltar 2013-12-31 Grundkapital Namn 7.000:- Fondmedel, Troget arbete Ing beh 1.1.2013 43 068,00 Utgående behållning 43 068,00 43 068,00 1.000:- N A Nilssons Minnesfond Ing beh 1.1.2013 14 580,00 Utgående behållning 14 580,00 14 580,00 8.000:- Lyckans Fond Ing beh 1.1.2013 13 962,00 Stipendier till kongressen -1 000,00 Utgående behållning 12 962,00 12 962,00 31.000:- K G Wallins Minnesfond Ing beh 1.1.2013 54 724,00 Utgående behållning 54 724,00 54 724,00 31.000:- Gåvofonden Ing beh 1.1.2013 106 459,00 Gåvor under året 1 000,00 Utgående behållning 107 459,00 107 459,00 10.000:- Fond för Internationellt arbete Ing beh 1.1.2013 (Möllestads fond) 53 272,00 Utgående behållning 53 272,00 53 272.00 Total behållning för distriktets fonder 31.12.2013 286 065,00 Reglemente för IOGT-NTO-rörelsens i Västernorrland fonder: Fonden Troget Arbete Medlemmar inom IOGT-NTO-rörelsen i Västernorrland, som deltar i utbildningskurser och studier vid statsunderstödda folkhögskolor, kan söka stipendier ur fonden. N A Nilssons Minnesfond Medlemmar inom IOGT-NTO-rörelsen I Västernorrland, som deltar i utbildningskurser och studier vid statsunderstödda folkhögskolor, kan söka stipendier ur fonden. Lyckans Minnesfond Medlemmar inom IOGT-NTO-rörelsen i Västernorrland kan söka stipendier ur fonden. K G Wallins Minnesfond Medlemmar och föreningar inom IOGT-NTO-rörelsen i Västernorrland och då främst i Ångermanland kan söka bidrag. Fondens medel ska användas till ändamål, som är överensstämmande med IOGT-NTO-rörelsens program och arbete. Gåvofonden Föreningar och kretsar inom IOGT-NTO-rörelsen i Västernorrland, som genomför utvecklingsarbete på lokalplanet, kan söka bidrag ur fonden. Möllestads fond (Internationella fonden) Stipendier kan sökas av medlemmar inom IOGT-NTO-rörelsen i Västernorrland, som deltar i ungdomsledarutbildning eller internationell utbildning/verksamhet, som bedrivs i IOGT-NTO-rörelsens regi och som i första hand avser IOGT-NTOrörelsens projektländer. Medel ur fonderna kan sökas hela året. Medel beviljas ej i efterskott. 13
Till 2014 år årsmöte med Västernorrlands distrikt av IOGT-NTO. Rapport från förtroendevalda revisorer. Vi har granskat årsredovisningen, räkenskaperna samt styrelsens förvaltning för räkenskapsåret 2013-01-01 2013-12-31 för Västernorrlands distrikt av IOGT-NTO. Det är styrelsen som är ansvarig för att upprätta årsredovisningen i enlighet med god redovisningssed och för att sköta förvaltningen i enlighet med föreningens stadgar. Vi har granskat att redovisningen är baserad på en ordnad bokföring och upprättad i enlighet med god redovisningssed. Vi har dessutom granskat att föreningens verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och att föreningen interna kontroller är tillräckligt. Baserat på vår granskning anser vi att: - Årsredovisningen är i allt väsentligt upprättad enligt god redovisningssed och baserad på en ordnad bokföring. - Styrelsen ledamöter har utfört sitt uppdrag med omsorg och i enlighet med föreningens stadgar. Vi anser således att: - Årsmötet kan fastställa årsredovisningen och balansräkningen - Årsmötet kan bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet. Drömme den 15 mars 2014 Erik Sjödin Tord Sundelin 14
Förslag nr 1 från IOGT-NTO:s distriktsstyrelse angående ersättningar A. Telefon- och portoersättningar Distriktsstyrelsen föreslår att Man ska få ersättning för de telefon- och portokostnader man har haft för att fullgöra sitt uppdrag för distriktet. Den som begär ersättning ska sända räkning på verkliga eller uppskattade kostnader till kassören. B. Reseersättning Distriktsstyrelsen föreslår att Storleken på ersättningen är densamma som för billigaste färdsätt. Vid resa med egen bil är ersättningen den högsta skattefria nivån (för närvarande 18,50/mil). Samåkning förutsätts överallt där det är möjligt. C. Traktamentsersättningar Distriktsstyrelsen föreslår att Inte betala ut någon sammanträdesersättning men att distriktet står för förtäring. Tillämpa normerna för skattefria traktamenten vid flerdagsförrättningar såväl inom som utom distriktet. Inte betala ut något traktamente vid endagsförrättning. D. Förlorad arbetsförtjänst Distriktsstyrelsen föreslår att De förtroendevalda som måste ta tjänstledigt ska få ersättning för gjorda löneavdrag. Styrelsen får besluta om detta från fall till fall. Besluten tas i förväg. Förslag nr 2 från IOGT-NTO:s distriktsstyrelse angående föreningsstöd 2015. Distriktsstyrelsen föreslår att ett speciellt stöd går till IOGT-NTO-föreningar för att täcka grundkostnader och utåtriktat arbete med 50:-/betalande medlem till föreningar /kretsar som genomfört årsmöte och lämnat årsrapport. Årsrapporten skall vara inne senast den 31 mars. 15
Förslag till arbetsplan för Västernorrlands distrikt av IOGT-NTO 2014-2015. IOGT-NTOs vision är ett samhälle en värld, där alkohol och andra droger inte hindrar människor att leva ett fritt och rikt liv. IOGT-NTO är en stark folkrörelse IOGT-NTO har fler medlemmar som känner att de engagerar sig i organisationen, och vi har kompetenta förtroendevalda Västernorrlands distrikt har ett stort behov att fler av våra medlemmar engagerar sig. Under kommande år prioriterar vi: Föreningsstyrelserna - I samarbete med Jämtlands distrikt arrangerar vi en utbildning den 23-24 maj i Bispgården. Vi har en kurslinje kring föreningsstyrelsen där vi prioriterar nya styrelseledamöter. Parallellt arrangerar vi en alkoholpolitisk kurs. - Föreningsstyrelsesamling/höstupptakt lördag den 30 augusti i Ramsele. Temat är: Spelar vårt eget bemötande roll för möjligheterna att utveckla IOGT-NTO, medverkan av Sofia Karlsson. Det blir även studiebesök och filmvisning med Faxens nya utrustning. - I oktober inbjuder vi till Aktuell information och dialogcafé kring IOGT-NTO:s framtida verksamhet. Träffarna är 14-16 oktober. - Vi prioriterar deltagande på Socialt Forum och Verksamhets Forum. Distriktet svarar för ½ kursavgiften för alla deltagare från Västernorrland - Händelserika dagen i början av 2015 har föreningsstyrelser, nya medlemmar som primära målgrupper Nya medlemmar - Alla nya medlemmar i IOGT-NTO Västernorrland skall erbjudas minst tre tillfällen att delta i en aktivitet. - Vi uppmanar föreningarna att bjuda in de nya medlemmarna till sina arrangemang och speciella träffar. - I oktober arrangerar vi tre träffar där vi har ett introduktionspass för nya medlemmar, samt att de deltar i dialogcafé kring IOGT-NTOs framtida arbete. 14 oktober i Sundsvall/Timrå 15 oktober i Sollefteå 16 oktober i Örnsköldsvik - De nya medlemmarna får speciella inbjudningar till vissa distriktsarrangemang som ex.vis Händelserika dagen F.d. aktiva medlemmar Vi gör en genomgång av medlemsregistret, ringer minst 200 personer, helst de som vi har någon form av koppling till. Vi för samtal kring om de vill engagera sig och på vilket sätt. De inbjuds till dialogcaféerna. En del av utbildningsverksamheten passar bäst i studiecirkelform, och då är vårt studieförbund den självklara resursen vid genomförandet. 16
IOGT-NTO ökar årligen sitt medlemsantal IOGT-NTO Västernorrland skall nettoöka med minst 50 medlemmar under 2014. För att klara detta skall vi: Aktivt arbete med att få våra resterande medlemmar betalar sin medlemsavgift, och här ligger huvudansvaret på föreningen. Nyrekrytera minst 280 nya medlemmar. Förbundet har sin målsättning 5 000 nya medlemmar under 2014, och vår ambition är att klara 5,6% av den målsättningen. Vi bygger detta på att vi har drygt 6% av förbundets medlemstal och knappt 3% av landets befolkning. Vår målsättning fördelar sig på följande sätt: Medelpad 100 Härnösand 20 Kramfors Ådalen 25 Sollefteå Övre Ådalen 30 Örnsköldsvik 105 Medlemsrekryteringen sker kontinuerligt under hela året, och vi har fyra mer intensiva rekryteringsperioder: - april, - folknykterhetens vecka, oktober och vit jul. En viktig del i vår medlemsrekrytering är föreningarna och vår ambition är att 18 av distriktets föreningar skall arbeta aktivt med medlemsvärvning, och att varje förening, arbetar med minst två metoder/målgrupper. påverka deltagare i föreningens utåtriktade verksamhet aktivera icke medlemmar i praktiskt arbete och därefter tillfråga dem om medlemskap junior-, NSF och UNF föräldrar vänner och bekanta till medlemmarna dörrknackning i minst område i distriktet Aktiviteter utanför köpcentra, varuhus Våra verksamhetsutvecklare/konsulenter har ett stort ansvar. Nya idéer IOGT-NTO Västernorrland har verksamhet i länets alla sju kommuner Grunden för den lokala verksamheten är föreningarnas verksamhet. Distriktet stödjer detta genom personella resurser och målrelaterat föreningsstöd. Vi ägnar speciell uppmärksamhet till Sundsvall som är länets storstad. Aktiva föreningar Grunden för ett bra utvecklingsarbete är aktiva föreningar. Distriktet har en viktig roll att stödja föreningarna. För att tillsammans klara uppsatta mål har vi ett målrelaterat föreningsstöd där föreningar kan erhålla mellan 2 000:- till 6 000:-. Prioriterade aktiviteter är: - Medlemsrekrytering - Ringa resterande medlemmar före andra betalningspåminnelsen - Arrangera offentliga fester, - Aktiviteter under folknykterhetens vecka - Deltagande i politiska möten under valrörelsen där vi lyfter alkoholfrågan - Ombud på NBV:s och/eller Våra Gårdar distriktets årsmöte. - Insändare i lokaltidningen. 17
Nya föreningar eller verksamheter Kongressens målsättning är minst två föreningar eller verksamheter startas varje år inom varje distrikt. Västernorrland har en styrka i att vi har många föreningar och många engagerade medlemmar. En klar majoritet av våra aktiva är 55+, vilket är som sagt en styrka, och ambitionen är att få fler aktiva iden gruppen. Viktigt att vi kan engagera företrädesvis åldersgruppen 25-50 år. I Sundsvall har under 2013 startats Crea Diem, en verksamhet som under 2014 stärks och utvecklas. I Härnösand eller Kramfors är ambitionen att under 2014 att starta en ny verksamhet för denna åldersgrupp. I Örnsköldsvikskretsen har vi över 150 medlemmar i denna åldersgrupp och under 2014 lägger vi grunden för en ny verksamhet. Andra nya verksamheter kan vara Kamratstöd eller annan social verksamhet på någon ort Drogpolitiska aktivitetsgrupper Samarbete med NBV Folkbildningsarbetet är en viktig del av utvecklingsarbetet, och vårt studieförbund är en viktig resurs. Vi skall stärka samarbetet mellan IOGT-NTO och NBV - överläggningar/sammanträden mellan styrelserna - gemensamma träffar inom respektive NBV kontors arbetsområde - stimulera föreningarna att representera på NBV:s årsmöte - stimulera föreningar att utveckla sitt folkbildningsarbete, och arrangera studiecirklar med både medlemmar och icke medlemmar. - i samverkan arrangera offentliga föreläsningar i drogfrågan och andra aktuella frågor. Samarbete inom IOGT-NTO rörelsen I Västernorrland har vi ett bra samarbete inom rörelsen men inget är så bra, att det inte kan bli bättre: gemensamt pass på distriktsårsmötena 2014 och 2015, gärna i form av workshop. från IOGT-NTO distriktet stimulerar vi fler av våra medlemmar att ställa upp som ledare/resurspersoner på JUNIS-läger och lokala JUNIS aktiviteter. tillsammans arbetar vi för lokala utåtriktade aktiviteter kring Folknykterhetens Vecka, Tänk Om och Vit Jul IOGT-NTO är en aktiv samhällsaktör IOGT-NTO bedriver politisk påverkan i länets alla sju kommuner och inom landstinget. Medverka på ett landstingsmöte under 2014 I samverkan med kretsar och föreningar arbeta i länets alla sju kommuner. Debatter och utfrågningar speciellt under våren 2014, under Folknykterhetens vecka har vi medverkan av IOGT-NTO:s vice ordförande Andrine Winter 18
Under valrörelsen inspirerar vi våra medlemmar att besöka partiernas arrangemang och genom frågor lyfta alkohol- och narkotikafrågan, bland annat höjd alkoholskatt. Verksamheter som utgör ett stöd för människor med erfarenhet av eget eller andras alkoholproblem Inom Västernorrland har vi i dag fyra föreningar grupper som har engagerade nyktra missbrukare och/eller anhöriga. Det är Ramsele, Arnäs, Domsjö och Sundsvall. Distriktet stimulerar till utveckling av denna verksamhet genom: att subventionera deltagande i förbundets Socialt Forum att stimulera till utbyte mellan grupper inom distriktet och närliggande distrikt. att arrangera seminarier kring social verksamhet Sociala företag med IOGT-NTO profil I distriktet har vi det sociala företaget IVK (Individuell Växtkraft) i Arnäs. Distriktet stimulerar dem att öka sin IOGT-NTO profil. Målsättningen är att verksamheten Crea Diem i Sundsvall under 2014 skall starta ett socialt företag. IOGT-NTO distriktet beviljar stipendium till medlemmar som vill utbilda sig om socialt företagande. 50 fester per år anordnade av IOGT-NTO Västernorrland Genom vår öppna verksamhet blir vi en viktig och positiv motkraft till alkoholnormen. Fester, kulturarrangemang och event skapar relationer mellan besökare och vår organisation. Våra aktiviteter är i sig vårt starkaste kommunikationsmedel och gemenskap, nykterhet och glädje genomsyrar alla verksamhet. Viktiga inslag i en fest är kultur och förtäring. Föreningarna stimuleras att delta i Riksteaterns Scenkonstdagar. IOGT-NTO bidrar till minskad av alkoholkonsumtion. IOGT-NTO bidrar till att priset på alkohol höjs, tillgängligheten och marknadsföringen begränsas. Dessa alkoholpolitiska frågor är en kombination av nationella och kommunala åtgärder. Distriktet arrangerar årligen en träff med länets riksdagsmän, landstingsråd, nyckelpersoner inom kommunpolitiken. Vi inspirerar till utbildning och dialog med länets kommunpolitiker kring tillgänglighets och marknadsföringsfrågor. Fler aktörer utanför nykterhetsrörelsen bär den restriktiva alkoholpolitiken För IOGT-NTO är det viktigt att värna den restriktiva alkoholpolitiken, och vi arbetar för att få fler bärare av denna politik. Våra egna medlemmar ökar kunskapen kring den restriktiva alkoholpolitiken. Det sker genom studiecirklar exempelvis Alkokoll, utbildningstillfällen som Händelserika dagen och lokala föreläsningstillfällen. IOGT-NTO bygger nätverk med politiker, föreningar, företag för att få fler bärare av den restriktiva alkoholpolitiken. Vi har bra material som exempelvis Om idrott och alkohol samt Hur stor plats tar alkoholen på din arbetsplats. Vi strävar efter att få 19
medverka på andras utbildningar och på så sätt utbilda kring den restriktiva alkoholpolitiken. IOGT-NTO bidrar till att fler anser att vuxna inte ska berusa sig, och att man ska var nykter i närheten av barn. Vi bedriver ett aktivt opinionsbildningsarbete genom våra medlemmar, insändare m.m. Vit Jul och Spela Roll är satsningar vi gör i hela distriktet för att lyfta fram vikten av att vuxna är nykter i närheten av barn. IOGT-NTO är välkänt Fler känner till någon som är medlem i IOGT-NTO Våra medlemmar uppmanas att bära medlemsmärken och vi arbetar för att alla medlemmar skall känna stolthet i sitt medlemskap Medlemmar uppmanas att på sina bilar ha dekalen Fyll Livet Allmänheten har en ökad kännedom om IOGT-NTO och känner till vad vi gör, de associerar oss med gemenskap, nykterhet och påverkan. IOGT-NTO i Västernorrland syns och hörs i media Genom våra offentliga arrangemang kring alkoholpolitik, förebyggande, kultur och våra fester får allmänheten en ökad kännedom. Allmänheten deltar i större utsträckning i vår öppna verksamhet och i våra kampanjer Målsättningen är att alla verksamma föreningar under 2014-2015 skall genomföra minst arrangemang som vänder sig till allmänheten. Distriktets roll är att inspirera föreningarna, visa på finansiering och hur vi gör ett aktivt publikarbete. Det sker genom distriktsårsmötet, föreningsledarutbildning, händelserika dagen samt personliga besök av konsulenter och styrelseledamöter. Genom våra medlemsrekryteringskampanjer möter vi en del av allmänheten och vi lyfter kampanjen Fyll Livet, Vit Jul m.m. Föreningarna utbildas i, och stimuleras att använda engagemangsportalen. IOGT-NTO är självfinansierat Miljonlotteriet genererar ökat tillskott till IOGT-NTO:s verksamhet Miljonlotteriet är den största intäkten för IOGT-NTO. Föreningarna stimuleras att sälja miljonlotterier, dels för att marknadsföra lotteriet, dels för att få provision till föreningen. Miljonlotteriet är ryggraden i IOGT-NTO förbundets ekonomi, vilket möjliggör att såväl distriktet som föreningar kan ansöka om pengar Distriktet utarbetar en bra utvecklingsansökan varje år 20
Distriktet bistår föreningarna så att de kan ansöka om utvecklingsbidrag ur 2- miljoners potten. Externa bidrag till vår verksamhet ökar Distriktet ansöker om landstingsbidrag och samt från SAFF ( Stiftelsen Ansvar för Framtiden) Föreningarna uppmanas att ansöka ur Arrangörslyftet för att finansiera sina kulturarrangemang IOGT-NTO:s idéburna företag genererar ett ökat tillskott till föreningarnas verksamhet Genom studiebesök hos idéburna företag eller liknande verksamhet visar vi på möjlighet till verksamhetsfinansiering. IOGT-NTO har synliga och ändamålsenliga lokaler IOGT-NTO i Västernorrland har 22 egna eller förhyrda lokaler Nyetablering av lokaler Under 2013 har en ny lokal förhyrts i centrala Sundsvall. Distriktet har ett ansvar att bistå föreningen så att lokalen utvecklas och har en stabil ekonomi. Våra Gårdar riksorganisation och Våra Gårdar distriktet är en viktig resurs för utveckling av våra lokaler. Föreningar söker bidrag från Boverket för standardhöjande åtgärder Med hjälp av Kolla Våra Gårdar kan alla föreningar upprätta en underhållsplan för sin fastighet. Fler lokaler är modernt utrustade Föreningarna uppmanas att besöka välutrustade lokaler såväl inom distriktet som närliggande distrikt för att få bra tips. Genom Kursgårds och samlingslokalfonden kan föreningar söka bidrag för bättre utrustning för bl.a. barnfamiljeverksamhet. Fler lokaler är attraktiva och uppdaterade skyltfönster för vår organisation Lokalerna är väl syltade utomhus och inne i lokalerna finns rörelsens nya material. Kommunikationsfrågor En viktig del för att arbetsplanen skall förverkligas är att vi kommunicerar den och annan aktuell information på ett bra sätt med våra föreningar Glob-Y Glob-Y kommer ut fyra gånger per år som inlaga i Accent, och har olika teman. Annonser i Accent I de Accent nummer där vi ej har med Glob-Y har Västernorrlands distrikt en Annons om aktuella frågor Föreningsutskick Vid behov sänder distriktet utskick till alla föreningar. Föreningsbesök 21
Alla föreningar får besök från någon ur distriktsstyrelsen, kretsstyrelsen eller våra anställda verksamhetsutvecklare. IOGT-NTO året i Västernorrland 2014-2015 April 12 Distriktsårsmöte på Hola Folkhögskola 30 Valborgsmässofirande som en del av 1000 fester Maj 2-4 Socialt Forum, distriktet subventionerar deltagande 9-11 Våra Gårdars ombudsmöte, föreningar stimuleras att sända ombud. 23-24 Styrelseutbildning 25-29 Folknykterhetens vecka, aktiv medlemsrekrytering 25 Val till Europaparlamentet och IOGT-NTO syns 26-27 Medverkan av Andrine Winter för lokala alkoholpolitiska träffar 29 Folknykterhetens Dag firas i hela Västernorrland Juni Vi lyfter fram det positiva med alkoholfritt gentemot ungdomar och föräldrar i samband med skolavslutningen 26-29 IOGT-NTO rörelsens sommarfestival i Mora Juli Utåtriktade sommararrangemang Augusti 30 Distriktets Höstupptakt styrelsesamling i Ramsele September Besök på valmöten 14 Valdagen en möjlighet för Fika för alla Rekryteringssatsning Oktober V 40 Framtidsveckan 14 Träff i Medelpad Dialogcafé m.m. 15 Träff i Sollefteå Dialogcafé m.m. 16 Träff i Örnsköldsvik Dialogcafé m.m. Utåtriktade arrangemang en del av 1000 fester November 7-9 IOGT-NTO förbundets verksamhetsforum 13 PUMPEN Vit Jul aktiviteter December Vit Jul aktiviteter- Medlemsrekrytering 2015 Januari Händelserika dagen Februari Förbundets Kurs-Kurs helg Föreningarnas årsmöten Mars Medlemsrekryteringssatsning 28 Distriktsårsmöte 22
Budgetförslag för IOGT-NTO rörelsen i Västernorrland 2014. Rubrik Gemensamt IOGT-NTO UNF JUN Totalt Intäkter Medlemsavgifter 0 0 0 20 000 20 000 Kursavgifter 0 40 000 25 000 20 000 85 000 Läger/arrangemang 0 0 45 000 60 000 105 000 Speciella projekt 0 0 0 135 000 135 000 Förbundsstöd 95 000 885 000 45 000 350 000 1 375 000 Landstingsanslag 90 000 67 000 60 000 110 000 327 000 Övriga anslag 0 90 000 90 000 80 000 260 000 Räntor /Fin.int 90 000 0 0 0 90 000 Distriktsårsmöte 0 18 000 0 0 18 000 Egna fonder/underskott 0 0 25 000 100 000 125 000 275 000 1 100 000 290 000 875 000 2 540 000 Kostnader Medlemsavgifter 0 0 0 20 000 20 000 Tidning 0 30 000 0 5 000 35 000 Marknadsföring 0 40 000 15 000 10 000 65 000 Kurser/utbildningar 5 000 110 000 95 000 130 000 340 000 Läger/arrangemang 0 0 70 000 80 000 150 000 Speciella projekt 0 0 0 110 000 110 000 Stöd till kretsarna 0 90 000 0 0 90 000 Föreningsstöd 0 160 000 0 10 000 170 000 Konsulentstöd 0 140 000 0 120 000 260 000 Utvecklingsarbete 0 45 000 30 000 22 000 97 000 Distriktsstyrelse 16 000 10 000 18 000 10 000 54 000 Distriktsårsmöte 0 40 000 20 000 5 000 65 000 Utvecklingschef 0 108 000 18 000 54 000 180 000 Konsulent, kanslist 112 000 315 000 0 295 000 722 000 Hyror /lokalkostnad 55 000 0 0 0 55 000 Kontorsmaterial 40 000 0 0 0 40 000 Telefon/porto 40 000 0 4 000 0 44 000 Diverse kostnader 7 000 12 000 3 000 4 000 26 000 Active/sommarfestival 0 17 000 0 17 000 275 000 1 100 000 290 000 875 000 2 540 000 Budgetkommentarer för Västernorrland för 2014. Gemensamt Förbundsstöd De tre förbunden satsar en del av sitt förbundsstöd IOGT-NTO satsar 35 000 kronor, och UNF och Junis 30 000 kronor vardera. Landstingsanslag Varje organisation satsar 30 000 kronor vardera av sitt landstingsanslag. Finansiella intäkter De finansiella intäkterna beräknas bli betydligt högre än vanligt. Distriktet säljer ut halva innehavet av i God Fond och får då en intäkt. Större delen av distriktets kapital är placerat på IOGT-NTO förbundets koncernkonto. 23
Kostnader Kurser / utbildningar gäller personalsamlingar för hela rörelsen Styrelsesammanträden för den gemensamma styrelsen, med utgångspunkt från 2013- års utfall. Distriktet köper kanslisttjänst av Örnsköldvikskretsen på 45% under 2014. I slutet av året övertar distriktet arbetsgivaransvaret. Kostnader för hyra, kontorsmaterial, telefon och porto bygger på utfallet för 2013. IOGT-NTO Intäkter Kursavgifter är till Händelserika dagen och Föreningsstyrelsesamling Höstupptakt. Förbundsstödet är främst tre delar - Grundstöd om vi har konsulent på minst 60% 400 000:- - 150:- per betalande medlem 1 800 x 150:- 270 000:- - Beviljat utvecklingsbidrag 235 000:- - Nettoökning, mindre bidrag 15 000:- 920 000:- Landstingsanslag totalt 97 000:-, är grundbidrag för oss som nykterhetsorganisation, och om vi kan få del av utbildningsbidrag. Övriga anslag och här har vi vår utmaning - Kretsarna Härnösand, Ådalen och Övre Ådalen 45 000:- - CAN 10 000:- - Nya idéer, Stiftelsen Ansvar För Framtiden 35 000:- 90 000:- Distriktsårsmöte är deltagaravgifter Kostnader Tidning, Glob-Y inbladad i Accent 4 gånger per år. Marknadsföring eller med annat namn propaganda och upplysning. Gäller politikerträffar, Accent till en bred grupp icke medlemmar. Kurser och utbildningar - Händelserika dagen, föreningsstyrelseutbildning - Subvention av kursavgifter till socialt forum, verksamhetsforum Stöd till kretsarna, som är 50:- / medlem. Förslaget innebär att det ej utgår något målrelaterat stöd under 2014, eftersom förslaget är att kretsarna läggs ner. Föreningsstödet är dels en grundstöd på 50:-/ betalande medlem, dels ett målrelaterat stöd som kan vara 2 6 000:- / förening. Konsulentstöd - 80 000:- till Örnsköldsvikskretsen till deras konsulent - 60 000:- till Medelpadskretsen Utvecklingsarbete gäller distriktets kostnad för rekrytering, områdesvisa föreningsstyrelseträffar. Distriktsstyrelse är kostnader för IOGT-NTO rådet, och distriktsårsmöte är de samlade kostnaderna för den dagen. Verksamhetschef är den nya tjänsten som vi beräknar att tillsätta från 1 oktober, och att IOGT-NTO tar 60% av kostnaden. Kostnader för konsulent är IOGT-NTO: s andel för Birgitta Lundin 60 %. Diverse kostnader med utgångspunkt från utfallet 2013. 24