Årsmöte 2014 för Sandviksbryggornas Samfällighetsförening Söndagen den 30 mars 2014 klockan 10.00 Folkets Hus Nynäshamn Kaffe serveras ca kl 11.30 Foto, Hans Rickberg Välkomna Styrelsen 1
Verksamhetsberättelse för Sandviks Bryggsamfällighetsförening. Styrelsen under 2013. Ordförande Per Anders Pelle Lindgren Vice Ordförande Thomas Feierbach Kassör Lena Bristrand Sekreterare Leif Gustafsson Ledamot Gunnar Göthberg Ledamot Daniel Wester Ledamot Hans Rickberg Suppleant Margareta Lexmark/Skönström Suppleant Thomas Karlsson Bryggansvarig i styrelsen är Hans Rickberg. Styrelsens kommentar. Verksamhetsåret har till stor del präglats av ett löpande underhåll. Firma Sjömaskiner HB har förankrat stämpen i kanalen vid Bastholmen. Sjösättningsrampen har förlängts och reparerats så att större båtar kan sjösättas. Årlig inventering av bryggornas status har genomförts. Den tidigare större utredning om bryggornas status som genomfördes under 2010 har också legat som grund för planeringen. Ett stort tack till alla engagerade bryggbasar och frivilliga som hjälpt till med bryggunderhållet (egen regiarbetet). 2 stycken bryggbasmöten har genomförts under verksamhetsåret. Utförda arbeten och information för verksamhetsåret. 2
Bryggorna. Följande arbeten har utförts: Kanalens stämp är förankrat bättre av Sjömaskiner HB. Brygga 2, ny badstege inköpt och monterad (egen regi) Brygga 4, kontroll av bultning vid pålok (egen regi) Brygga 4, förstärkning av bänk och byte av brädor. (egen regi) Utbyte av gamla livbojar (egen regi) Sedvanligt mindre underhåll av bryggorna (egen regi) Upptagningsramp förlängd med ca 3 meter lång trafikplåt Upptagningsrampens vänstra gångdel justerad och ombyggd (egen regi) Inoljning av en brygga (egen regi) Badflotten, alla kättingar med infästning till mark och bojstenar har bytts ut (delvis i egen regi och med hjälp av FreeTime). Allt arbete som ovan gjorts i egen regi är ideellt arbete. Detta har lett till att utfallet i kostnadsposten varit lägre än budgeterat samt att gammal körplåt hittats och kunnat användas till förlängningen av upptagningsrampen. Dessa fina insatser som gjorts och gynnsam vinter gör att vi bland annat nu kan sänka båtplatsavgifterna för år 2014. Avvikelser i jämförelse med budget för 2013. Intäkter/ 2013 Utfall/ Kommentarer/ Medlemsavgifter 93 720 93 720 264 x 355 Båtplatser 135 000 128 500 Färre båtplatser uthyrda än beräknat 200 x 675 Övr. ersättningar och 0 500 Ersättning för nyttjad el. intäkter Räntor 15 080 6 177 Räntorna har varit lägre än förväntat Summa 243 800 228 897 Kostnader/ 2013 Utfall/ Kommentarer/ Elkostnader 3 400 5490 Högre förbrukning samt högre kostnad än beräknat. 3
Kostnader/ Materialinköp för eget bryggarbete Div. underhåll, förutsett Justering bryggor, förtöjningspålar 2013 Utfall/ Försäkring 2 200 2 225 Arvoden styrelse 35 100 33 800 Kommentarer/ 57 000 6 177 Planerat arbete att byta bryggdäck brygga 3 flyttas till 2014.Mindre materialåtgång brygga 4. hittad körplåt ber. besparing ca. 15.000:- 40 000 21 823 Underhållet mindre då vintern varit gynnsam för bryggorna 65 000 0 Inget arbete har behövts, då vinterskadorna varit obetydliga. Justeringar görs när behov blivit större. Kostsamt att göra mindre jobb med dyra maskinella resurser. Administration inkl. revision 41 000 43 331 Underskattade kostnader för Föreningshuset. Avsättning fond 10 000 10 000 Bankkostnader 450 Utjämning 100 Summa 253 700 123 396 Ekonomi. Resultaträkning. xxxxxxxxxxxxxxx Balansräkning. xxxxxxxxxxxxxxx Upplysningar bokslutsnoteringar. xxxxxxxxxxxxxxxx REVISIONSBERÄTTELSE. Kommer senare. 4
Verksamhetsplan för 2014. Pos Aktivitet Beräknad kostnad (inkl.moms). 1 Brygga 1 pålok skall förstärkas av Sjömaskiner. Ingår i offert från 2012 2 Brygga 4 ny badstege skall inköpas och monteras 3 000 3 Brygga 3, längst ut mot kobbe. Påla för 2 3 st. ok samt bultning av dessa 19 000 4 Utbyte av virke på spångar till brygga 5 16 000 5 Brygga 6 justering/nyläggning av virke vid anslutning till bryggan 4000 6 Brygga 6 ny badstege och låg trampolin skall inköpas och monteras 5 000 7 Komplettering och justering av några aktre pålar vid bryggorna 7 000 8 Uppsättning av nya livbojar på några bryggor. Gratis från Trygg 0 Hansa 9 Sedvanligt underhåll av samtliga bryggor 20 000 10 Inoljning av 2st. kvarvarande ej tidigare inoljade bryggor samt vid 1 000 behov förbättringsmåla med båtplatsnummer. Oförutsedda kostnader 6 000 Summa 81 000 5-årsplan för bryggorna. Under perioden 2015 2018 är vår bedömning att några större renoveringsarbeten kan komma att bli nödvändiga på följande bryggor, trappor och spångar. Aktivitet Beräknad kostnad (inkl. moms). Trapp brygga 9 (långa trappan) 50 000 Spångar brygga 9 45 000 Renovering brygga 5 400 000 5
Komplettering, bryggdäck på samtliga bryggor 250 000 Totalt under 5-årsperioden 745 000 Förslag till budget för Bryggföreningen. Intäkter/ 2014 Noteringar Ingående balans 1/1 2014 Ingående fondbehållning Medlemsavgifter 264 x 200 Båtplatser 190 x 450 Räntor 689 735 43 329 Summa 875 364 52 800 Oförändrat. Samma som 2013 85 500 Sänkning med 200, eftersom det var ett stort överskott på resultatet 2013. Färre båtplatser uthyrda. 4 000 Räntorna har sjunkit sedan början av 2013 och beräknas fortsatt vara när extremt låga. Kostnader/ Materialinköp för eget bryggarbete Div. underhåll Justering bryggor, förtöjningspålar 2014 Noteringar 28 000 Pos. 2,4,5,6,8,10. Badstegar, brygga 4 och 6 samt låg trampolin brygga 6. Material till renovera av spångar brygga 5 27 000 Pos. 9 Sedvanligt underhåll av samtliga bryggor (Inkl. oförutsett) 26 000 Pos 3,7, Brygga 3, längst ut mot kobbe. Påla 2-3 st. ok samt bultning av dessa Komplettering och justering av några aktre pålar vid brygga 10 Elkostnader Försäkring Administration 10 000 Uppvärmning hjärtstartare kan öka kostnaden. Bryggoch bastu-belysning och ev. husvagnsel tillkommer ev. också. 2 500 Anläggning-och-ansvarsförs. 53 000 Föreningshusets avgifter, revisionskostnad, webb, tryck, kontorsmateriel, porto och annan administration 6
Kostnader/ Arvoden och ersättningar styrelse 2014 Noteringar 40 700 Inklusive soc. avgifter Utgående fondbehållning Överskott/ likviditetsbuffert 53 329 Inkluderar + 10 000 avsatt till fond 2014 683 644 Reserv för kommande bryggunderhåll enligt 5-årsplan, oförutsett 2014, samt likviditetsbuffert för löpande utgifter tom. april 2015 Summa 875 364 Fastställande debiteringslängd och utdebitering för Bryggföreningen. Styrelsen föreslår årsstämman besluta att Debiteringslängden utgörs av den medlemsmatrikel som finns den 30 mars 2014. 264 fastigheter erlägger kr 200 per fastighet Fastigheter med båtplats erlägger kr 450 per båtplats. 7