Sid 1(7) MÖTESPROTOKOLL 1011-KS-3 Måndagen 6 september 2010 kl. 18.00 Stora Gasque, Nymble, Drottning Kristinas väg 15 Närvarande Kårstyrelsen Ivan Milles Elias Lindqvist Klara Andersson Tomas Hiselius Joel Westberg Måns Östberg Johan Alvfors Övriga Thérèse Fleetwood Kehua Liu Viqtor Nyström David Björklund Liv Roos Marcus Brosjö Monica Lundström Ordförande Vice ordförande Näringslivschef THS Head of THS International Evenemangschef THS Studiesocialt Ansvarig Chef för utbildningsinflytande Kommunikationschef Mottagningssamordnare 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötesordförande Ivan Milles förklarar mötet öppnat 18.19. 1.2. Mötets behöriga utlysande Kallelse se bilaga 1.2.1 finna mötet behörigen utlyst. 1.3. Val av mötesordförande Kårstyrelsen väljer Tomas Hiselius till mötesordförande.
Sid 2(7) 1.4. Val av sekreterare Kårstyrelsen väljer Ivan Milles till sekreterare. 1.5. Val av justerare Kårstyrelsen väljer Klara Andersson till justerare. 1.6. Anmälda förhinder Tobias Porseruds biologiska klocka befinner sig i USA och hans kropp ligger hemma och sover. 1.7. Adjungeringar 1.8. Fastställande av föredragningslista Föredragningslista se bilaga 1.8.1 David Björklund önskar punkt 2.7 och 3.1.2 flyttas upp innan 2.1. fastställa föredragningslistan med ovanstående ändringar. 1.9. Föregående protokoll 1.10. Anmälningsärenden 3. Övrigt 3.1.2 Rapport från SSCOs styrelsekonferens SSCOs styrelsekonferens utmynnade i Medicinska Föreningens vedeldade bastu brann ned. I övrigt diskuterades SSCOs överlevnad framöver i och med medlemsavgiften sjunker från 22kr till 4.50kr. Lösningar finns i och med man kan söka pengar från allmänna arvsfonden och liknande källor mer information finns i SSCOs handlingar. Klart står dock man inte är intresserad av reklam på studieplatser eller liknande. 2. Diskussionspunkter 2.1. Ordförandes rapport Utöver vad som sagts i rapporten har ny information tillkommit gällande CSN. KTH kommer troligen arvodera studenter för någon typ av jobb. Detta kommer ske ute på skolorna som ansvarar för affären, men det är ännu oklart vad som menas med jobb. I jul och höst kommer det finnas en kurs i informationssökning för brygga över veckoglappet för de studenter som vill det. Vidare gavs ett förtydligande om hur det går med den automatiska inskolningen av Tove, och med det menas överlämningen integreras i det dagliga arbetet och de pass som gjorts har skötts av en gammal utbildningsräv med stiliga mustascher och rakat huvud. 2.2. Vice ordförandes rapport Caféet går med vinst, vilket är trevligt se. Utöver rapporten finns det saker säga om Mecenat: korten kommer skickas ut och förnyas halvårsvis eftersom alla universitet håller på byta medlemssystem
Sid 3(7) och det är mycket krångel nationellt. Vi har kompromissat med datum vad gäller medlemsperiod och giltighet på korten, men i kort är det helt enkelt mycket nu. Campuskortet (THS/Mecenatkort tillsammans med inpasseringskort) kommer hända under kommande år. Vad gäller ombyggnationen sägs det vi kommer bli klara i tid, men en viss skepsis är nog nyttig. 2.3. Chefens för utbildningsinflytande rapport Frågan om dimensionering av utbildningsuppdraget för KTH (från regeringen) måste samköras med det nystartade Energi- och Miljöprogrammet. 3. Beslutspunkter 3.1. Lokal PM 1011-KS-02002 Yrkande se bilaga 3.1.1. Måns Östberg föredrar ärendet. styrelsen antar det nya PM för lokaler som bifogats. Ärendet öppnas upp för deb en ny punkt 2.4 Gasqueparksdammen läggs till: THS centralt, sektioner och kårföreningar kan hyra dammen i Gasqueparken för måla denna. Dammen kan bokas i max 3 veckor och töms på ven första dagen bokningen gäller. Senast en vecka innan bokningen ska en enkel skiss lämnas in och godkännas av ledningsgruppen. Ommålningen ska dokumenteras. ersätta ordet medlemmar med ordet studenter under rubrik 3, första stycket sista meningen. bifalla Ivan Milles yrkande bifalla Måns Östbergs andra yrkande. fasställa Lokal-PM enligt bilaga med ovanstående ändringar. 3.2. Tillgång till Nymble kvällstid 1011-KS-02003 Yrkande se bilaga 3.2.1. Ivan Milles föredrar ärendet och svarar på frågor kårexpeditionen endast beviljar kortaccess till Nymble under kvällstid och helger till de som är kårmedlemmar. alla studenter har rätt vistas i Nymble kvällstid och helger som tidigare.
Sid 4(7) Ärendet öppnas upp för deb. Styrelsen diskuterar frågan och anser första.-satsen är för detaljreglerande och andra -satsen är överflödig. istället endast kårmedlemmar beviljas kortaccess till Nymble under kvällstid och helger. avslå de ursprungliga två yrkandena. bifalla Ivan Milles nya yrkande. 3.3. Val av representanter i disciplinnämnden 1011-KS-02004 Bakgrund se bilaga 3.3.1., ansökningar se bilaga 3.3.2 till 3.3.6 Karl Fallgren justerar ut sig lämnar mötet då han är en av kandidaterna Kårtyrelsen beslutar interimsvälja och nominera Björn Genfors som ledamot disciplinnämnden. Karl Fallgren återkallas till mötet och justerar in sig Kårtyrelsen beslutar interimsvälja och nominera Agnieszka Woromin och Håkan Sundborg som suppleanter i disciplinnämnden. ovanstående två beslut anses omedelbart justerade 20:00 Kårstyrelsen ajournerar sig i 15 minuter 3.4. Val av doktorandrepresentanter 1011-KS-02005 Yrkande och bakgrund se bilaga 3.4.1 interimsvälja och nominera Oscar A Forsman till ledamot i fakultetsnämnden, med Alireza Salehi Mozaved som suppleant. välja Alireza Salehi Mozaved till ledamot i utbildningsutskottet, med Oscar A Forsman som suppleant. ovanstående två beslut anses omedelbart justerade. bifall Måns yrkanden 3.5. Val av representant i FN och UU 1011-KS-02006 Yrkande se bilaga 3.5.1. Ivan Milles föredrar ärendet.
Sid 5(7) Tove Grönroos väljs till studeranderepresentant i fakultetsnämnden. Tove Grönroos väljs till studeranderepresentant i FN:s utbildningsutskott. ovanstående beslut anses omedelbart justerat. Ärendet öppnas upp för deb. Styrelsen diskuterar och finner man inte kan välja Tove till fakultetsnämnden utan enbart interimsvälja och nominera till KF. interimsvälja och nominera Tove Grönroos till ledamot i fakultetsnämnden bifalla Måns Östebrgs yrkande. bifalla Ivan Milles andra yrkande. anse ovanstående beslut omedelbart justerade. 3.6. Projektanställning Kommunikationschef 1011-KS-02007 Motion se bilaga 3.6.1 Ivan Milles föredrar ärendet och svarar på frågor. Projektanställa Marcus Brosjö från 1a september 2010 till och med 31a december 2010. Att ersättning utgår till en enligt THS stadgar fastställd 50 % arvodering. Projektanställningen utförs enligt ovanstående projektanställningsplan Beslutet anses omedelbart justerat Ärendet öppnas upp för deb. bifalla Ivan Milles yrkanden 4. Diskussionspunkter 4.1. Styrelsekonferensen: vad tas upp, hur? Styrelsen diskuterar den kommande styrelsekonferensen 17-19 september. Det beslutas konferensen ska vara hela helgen, från fredag kväll till söndag eftermiddag, vi ska hitta ett ställa där vi kan sova över, och vi under helgen gemensamt besöker Datasektionens n0llegasque. Ärenden som föreslås för diskussion är styrelsens arbetsformer, verksamhetsplanen, strategiarbete och långsiktiga visioner för THS.
Sid 6(7) 4.2. Utbetalning av CSN-pengar KTH undrar om vi kan sköta utbetalningen av pengar till de studenter som drabbats av CSN hårda regeltolkningar. Styrelsen kommer fram till THS gärna ställer upp på det om det kan göras på lagligt sätt. 4.3. Fördelning av sektionspeng Styrelsen diskuterar hur ekonomiska medel till sektionerna ska fördelas. Ambitionen är hitta ett system där alla sektioners grundläggande verksamhet kan skyddas. Beslut i ärendet bör vänta tills KTH har beslutat om THS framtida stöd och tills vi vet mer exakt hur många medlemmar THS får. 4.4. Berömma ICT för ny sektionslokal Diskussionsunderlag se bilaga 4.5.1. Styrelsen diskuterar ärendet och finner man vill ha en mer övergripande strategi för denna typ av frågor. Det är dock fritt fram berömma med små blänkare på hemsidan, personliga brev, osv. 5. Övriga 5.1. Interpellation till KF 1 Interpellation se bilaga 5.1.1 Styrelsen diskuterar interpellationen. Joel Westberg ska skriva svar på interpellationen i enlighet med mötets diskussioner. 5.2. Access för styrelsen Ivan Milles undrar om alla styrelseledamöter har fått de datoraccesser som de behöver. Det har de. 5.3. Hogia Server? Styrelsen diskuterar huruvida kårens ekonomisystem, Hogia, ska drivas på en extern server hos Hogia. Ingen offert har inkommit än så beslutet får vänta. 5.4. Övriga frågor 5.4.1. Sektion för energi- och miljöteknik? Styrelsen konstaterar instiftandet av en sektion är en fråga för kårfullmäktige. Om studenterna på det nya programmet vill instifta en sektion så bör de skriva en motion till KF. Tomas Hiselius kommer vara behjälplig. 5.4.2. KF och rapporteringsrutiner Kårstyrelsen diskuterar vilka rapporteringsrutiner som ska användas. Styrelsen vill fortsätta med samma modell som förra året, det vill säga Ledningsgruppen skriver personliga rapporter på 1-2 sidor enligt en fördefinierad mall. Dessa rapporter behandlas på kårstyrelsemöte veckan innan kårfullmäktigemöte, och sammanställs sedan i en rapport till kårfullmäktige, tillsammans med rapportering om styrelsens arbete.
Sid 7(7) 5.4.3. Terrassen Kårhusets terrass är i bedrövligt skick och Elias redogör för de senaste turerna kring hitta en lösning. PEAB är intresserade av reparera terrassen i utbyte mot plats på ARMADA och deras offer är under utvärdering. 5.5. Nästa möte Nästa möte är den 6 september kl 18:00 i Ledningsgruppsrummet i Nymble. 5.6. Val av nästkommande mötesordförande Kårstyrelsen väljer Tomas Hiselius till nästkommande mötesordförande. 5.7. Mötets avslutande Mötesordförande Ivan Milles förklarar mötet avslutat kl 21:59. Vid protokollet: Måns Östberg, Mötessekreterare Justeras: Ivan Milles Mötesordförande Elias Lindqvist Justerare