Styrelsen nr 5 /2009 Kallelse till sammanträde den 24 april kl. 09.00. Paragraf Ärende 51 Sammankallande och beslutförhet. 52 Justering av protokoll. 53 Fastställande av föredragningslistan. 54 Val av entreprenörer för psykiatrins nybyggnad. 55 Tilläggsbudget I, 2009. 56 Budgetramen för år 2010. 57 Utlåtande gällande ny lagstiftning om landskapets ekonomiförvaltning. 58 Verksamhetsberättelsen för år 2008. 59 Delgivningar. 60 Samarbetsfrågor med Medimar Scandinavia Ab. Torbjörn Björkman Ordförande
Styrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 5 Datum fredagen den 24 april 2009 Paragraf nr 51-60 Plats och tid Centralförvaltningens sammanträdes rum, Doktorsvägen, kl. 09.00 13.50 (lunch 11.50-12.20) Beslutande Torbjörn Björkman ordförande Jan Salmén vice ordförande 51-55 Roger Jansson ledamot 51-59 Gun-Mari Lindholm ledamot Ulla-Britt Dahl ledamot Camilla Gunell ledamot Gun Carlson ersättare Frånvarande Camilla Andersson ledamot Föredragande Bengt Michelsson vik.förvaltningschef Övriga närvarande Margareta Bondestam chefläkare Marie Lövgren ekonomichef Tiina Robertsson personalchef, närv. 55-60 Gurli Rådland TCÅ, närv. 54-60 Thomas Erickson FOA-Åland Crister Eriksson Akava-Åland Siv Hohenthal Tehy-Åland Katrin Sjögren landskapsregeringsledamot,närv. 51-56 Birger Ch Sandell landskapsläkare Ann-Marie Eriksson förvaltningssekreterare Erik Hjärne projektledare, närv. 54 Protokolljustering Dagens protokoll förklaras justerat. Torbjörn Björkman Bengt Michelsson Utdragets riktighet bestyrkes
SAMMANKALLANDE OCH BESLUTSFÖRHET 51 FÖRSLAG: Sammanträdet förklaras lagligen sammankallat och beslutfört. BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslaget. JUSTERING AV PROTOKOLL 52 FÖRSLAG: Dagens protokoll förklaras justerat när det har undertecknats av mötets ordförande och kontrasignerats av föredragande. BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslaget. FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN 53 FÖRSLAG: Dagens föredragningslista fastställs. BESLUT: Styrelsen fastställde föredragningslistan och beslöt uppta ett extra ärende, 60. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 1
VAL AV ENTREPRENÖRER FÖR PSYKIATRINS NYBYGGNAD 54 Styrelsen för ÅHS har på sitt möte den 4.5.2007/ 78 beslutat att investeringen för psykiatribygget bör hållas inom 13 milj euro. Landskapsregeringen beslöt den 18 december 2008 bifalla styrelsens för Ålands hälso- och sjukvård anhållan om att få inbegära anbud för byggandet av den nya psykiatribyggnaden. Inom utsatt anbudstid 30.3.2009 inkom anbud enligt följande: Bygg: VVS: El: Ålands Bygg Ab Allbygg Ab Byggnadsfirma H. Mattsson VVS Eriksson & Co Bomanson & Co Ab GK Sverige AB Ventilation (endast ventilation) Ing. byrå Duopoint Harrys El Kalmers Alandia Engineering Dessutom inkom ett enskilt anbud om sprinklerteknik från Marioff. Protokoll från öppningen av anbuden finns som bilaga 1. Anbudssummorna är konfidentiella tills kontrakt har tecknats. (Bilaga 1 delges på mötet). Planeringskommittén har behandlat anbuden på sitt möte 3.4.2009 och föreslår att följande entreprenörer väljs med motiveringen att deras anbud är de förmånligaste. Bilaga 2. Bygg: VVS: El: Ålands Bygg Ab VVS Eriksson & Co Ing. byrå Duopoint I enlighet med skrivningen i budgeten för år 2008 skall landskapsregeringen informeras och ge klartecken innan byggnadsarbetena inleds. En driftskostnadskalkyl för psykiatrin finns som bilaga 3. En tidplan för Psykiatrin finns som bilaga 4. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 2
VAL AV ENTREPRENÖRER FÖR PSYKIATRINS NYBYGGNAD forts 54 FÖRSLAG: Styrelsen besluter att entreprenadförhandlingar inleds med de förmånligaste anbudsgivarna: Ålands Bygg Ab VVS Eriksson & Co Ing. byrå Duopoint samt att ÅHS kontaktar landskapsregeringen och erhåller klartecken för projektet. BESLUT: Styrelsen beslöt att entreprenadförhandlingar inleds med de förmånligaste anbudsgivarna Ålands Bygg Ab, VVS Eriksson & Co och Ing.byrå Duopoint samt begär klartecken för kontraktstecknade och byggstart hos landskapsregeringen. Styrelsen utgår ifrån att landskapsregeringen tillser att alla underleverantörer innehar näringsrätt och kartlägger huruvida de föreslagna anbuden kan tillräknas som stimulansåtgärder i det åländska samhället. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 3
TILLÄGGSBUDGET I, 2009 55 ÅHS beviljades ursprungligen en budget för år 2009 som innebär 8,0 milj i intäkter och kostnader motsvarande 73,5 milj. I samband med den lågkonjunktur som drabbat världen och därmed även inkomsterna för landskapet gick landskapsregeringen ut med ett direktiv att en 2% besparing skulle genomföras i årets budget. Det interna arbetet resulterade i ökade intäkter motsvarande 1.010.000 euro och minskade kostnader med 460.000 euro, samt indragning av 100.000 i investeringsmedel. Det innebar att intäkterna under året skall uppgå till 9.010.000 euro, driftskostnaderna till högst 73.058.000 euro. I samband med landskapsregeringens behandling av tilläggsbudgeten har budgeten för driftskostnaderna sänkts med ytterligare 1.058.000 euro till 72,0 milj. Den sänkningen innebär dock inga ytterligare besparingskrav på verksamheten i och med att grunden för sänkningen dels beror på sänkt folkpensionsavgift fr o m 1.4.2009, dels sänkning och därmed marknadsanpassning av pensionsavgiften till landskapet fr o m 1.6.2009. Pensionsavgiften sänks från 22% till 17% för den personal som varit anställd utan avbrott sedan den 31.12.2007. Utdrag ur landskapsregeringens förslag till tilläggsbudget finns i bilaga 1. Det innebär att ÅHS efter att tilläggsbudgeten godkänts har följande resurser år 2009: Budget Tilläggsbudg Budget+TB Intäkter 8.000.000 1.010.000 9.010.000 Kostnader 73.500.000-1.500.000 72.000.000 Nettodriftkostnad 65.500.000-2.510.000 62.990.000 Investeringar 7.530.000-100.000 7.430.000 Den nya budgetramen för år 2009 innebär att samtliga enheters budget behöver ändras. Enheternas nya budgetramar finns presenterade i bilaga 2. FÖRSLAG: Styrelsen antecknar landskapsregeringens förslag till första tilläggsbudget 2009 till kännedom gällande ÅHS verksamhet. Styrelsen beslutar att fastställa nya budgetramar per enhet i enlighet med bilaga 2. BESLUT: Styrelsen antecknade landskapsregeringens förslag till första tilläggsbudget 2009 till kännedom gällande ÅHS verksamhet. Styrelsen beslöt bordlägga fastställandet av nya budgetramar per enhet tills första tilläggsbudgeten beslutats i Ålands lagting. Styrelsen beslöt samtidigt ge förvaltningen i uppdrag att bereda de åtgärder som krävs med anledning av textdelen i tilläggsbudgeten för år 2009. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 4
BUDGETRAMEN FÖR ÅR 2010 49 Landskapsregeringen kommer att behandla budgetdirektiv för år 2010 den 26 mars 2009. Det är sannolikt att direktiven utgår från en mycket ansträngd ekonomisk situation för landskapet som helhet och att det därmed är aktuellt med besparingar. Budgetprocessen inom ÅHS inför år 2010 finns som bilaga 1. FÖRSLAG: Styrelsen beslutar om interna direktiv för ÅHS budget 2010. Förslag till budgetdirektiv för ÅHS presenteras på mötet. På mötet utdelades en agenda för budgetseminarier med planeringsgrupperna inför budgetberedningen för år 2010. Bilaga 2. BESLUT: Styrelsen diskuterade läget och konstaterade att man återkommer till ärendet vid följande sammanträde. 56 I landskapsregeringens förslag till första tilläggsbudget för år 2009 framgår i motiveringarna att ÅHS erhåller en rambudget för driftkostnaderna år 2010 på 72,0 milj. Gällande intäkterna framkommer att landskapsregeringen är beredd på att patientavgifterna kan komma att höjas, medan högkostnadsskydden bör vara kvar på en låg nivå. De budgetdirektiv som hittills gått ut internt inom ÅHS och som behandlats av ledningsgruppen, innebär ett nedskärningskrav på 3% per enhet eller sammanlagt drygt 1,9 milj, bilaga 1. Den kalkyl som gjorts i samband med diskussionen om budgetramen och direktiven inför 2010 presenteras i bilaga 2 och visar på ett budgetbehov på knappt 75 milj med nuvarande verksamhet. Det innebär ett behov av minskade kostnader på nästan 3 milj. FÖRSLAG: Styrelsen konstaterar att den föreslagna ramen för år 2010 innebär en mycket stor utmaning för ÅHS och att det sannolikt kommer att påverka servicegraden inom den offentliga hälso- och sjukvården. Ramen kommer att innebära strukturella förändringar och ÅHS måste förbereda och i så hög utsträckning som möjligt genomföra förändringarna redan under hösten 2009 för att inte börja år 2010 med en för stor verksamhetsvolym. Styrelsen beslutar att anteckna de på tjänstemannanivå antagna budgetdirektiven till kännedom, men understryker vikten av att enheterna uppnår de angivna besparingskraven, samt noggrant analyserar den köpta vården utanför Åland och vilka ändrade prioriteringar som kan göras. Detta för att inte ytterligare besparingskrav skall krävas av ÅHS egen verksamhet. BESLUT: Styrelsen beslöt anteckna ärendet för kännedom. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 5
UTLÅTANDE GÄLLANDE NY LAGSTIFTNING OM LANDSKAPETS EKONOMI- FÖRVALTNING 57 Ålands hälso- och sjukvård har erhållit ett förslag till ny lagstiftning om ekonomiförvaltning, samt viss förändring av närliggande lagstiftning bl a landskapslagen om hälso- och sjukvårdens 16, bilaga 1. Förslaget har utarbetats i samarbete mellan finansavdelningen och lagberedningen. Remisstiden har förlängts från den 9 april till den 17 april. ÅHS har inte varit hörda under arbetets gång och någon möjlighet till närmare presentation av förslaget har inte funnits. Budgetprocessen har delvis lämnats utanför detta lagförslag då det är ett omfattande arbete att ta fram nytt regelverk. Lagförslaget öppnar dock upp för möjlighet att förändra budgetprocessen framöver. Lagförslaget om ekonomiförvaltning är en ramlag, men innebär en modernisering av landskapets ekonomiförvaltning, samt delvis en anpassning till redan gällande hantering. I bilaga 2 presenteras några utdrag över nyheter i lagförslaget. Enligt 16 i landskapslagen om hälso- och sjukvården beslutar ÅHS styrelse om myndighetens ekonomiförvaltning. 16. För hälso- och sjukvårdsmyndigheten skall styrelsen anta ett reglemente. I reglementet intas närmare bestämmelser om myndighetens administration och ekonomiförvaltning samt om övriga angelägenheter som hör samman med verkställigheten av myndighetens uppgift och myndighetens funktion. Ordet ekonomiförvaltning föreslås strykas. Enligt beredningen av lagändringen står följande. I samband med lagens ikraftträdelse avser landskapsregeringen att fatta beslut om att ÅHS bestämmer om sin ekonomiförvaltning på samma sätt som myndigheten gör för närvarande. Samtidigt kan konstateras att det i landskapsregeringens handlingsprogram ingår en skrivning om att ett centralt räkenskapsverk skall skapas. Att ändra ovanstående 16 möjliggör en sådan utveckling. ÅHS är den enda av landskapsregeringens underlydande myndigheter som har en egen ekonomiförvaltning. Förslag till utlåtande presenteras i bilaga 3. FÖRSLAG: Styrelsen beslutar att godkänna förslaget till remissutlåtande gällande ny ekonomiförvaltningslagstiftning. BESLUT: Styrelsen beslöt justera förslaget till remissutlåtande gällande ny ekonomiförvaltningslagstiftning i enlighet med bilaga 4. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 6
VERKSAMHETSBERÄTTELSEN FÖR ÅR 2008 58 Verksamhetsberättelsen har tidigare bestått av en textdel med tre bilagor: bokslutet, verksamhetsstatistik och personalberättelse. Bokslutet godkändes på styrelsens möte den 27 mars 2009/ 46. Berättelsens textdel föreligger nu i korrekturform. Den slutliga versionen skall ännu omformas layoutmässigt med bl. a. bildmaterial och viss redigering i textmaterialet kan förekomma. Bilaga 1. Berättelsens statistikdel finns som bilaga 2. Personalberättelsens statistikdel finns som bilaga 3. Personalberättelsen skall ytterligare kompletteras med text. Ytterligare skall en allmän översikt skrivas. FÖRSLAG: Styrelsen godkänner verksamhetsberättelsen innehåll för fortsatt bearbetning och tryckning. BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslaget. Styrelseordförande skriver en allmän översikt till verksamhetsberättelsen för år 2008. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 7
DELGIVNINGAR 59 FÖRSLAG: Styrelsen antecknar följande budgetuppföljning, brev och beslut för kännedom. 1. Budgetuppföljning per basenhet (ansvar)och för ÅHS totalt per februari 2009. 2. Skärgårdens bemanning och beredskap 2009. 3. Chefläkarens beslut LG 11/2009, 88 gällande prövning av tjänst, psykolog (Psykiatrienheten), 4. Vårdchefens beslut LG 11/2009, 89 gällande prövning av tjänst, sjukskötare (IVA-dialysavdelningen), 5. Vårdchefens beslut LG 11/2009, 90 gällande prövning av tjänst, närvårdare/primärvårdare (Kirurgiska avdelningen), 6. Förvaltningschefens beslut LG; 11/2009, 91 gällande prövning av tjänst, löneredovisare (Löneavdelningen), 7. Chefläkarens beslut LG 12/2009, 96 gällande prövning av tjänst, läkemedelstekniker (Läkemedelscentralen), 8. Vårdchefens beslut LG 12/2009, 103 gällande prövning av tjänst, närvårdare/barnskötare (Barn- och ungdomsenheten), 9. Vårdchefens beslut LG 12/2009, 104 gällande prövning av tjänst, barnmorska (BB-Gynenheten), 10.Vårdchefens beslut LG 12/2009, 105 gällande prövning av tjänst, sjukskötare (Ögonenheten), 11. Vårdchefens beslut LG 12/2009, 106 gällande prövning av tjänst, avdelningssekreterare (Medicinska polikliniken), 12. Vårdchefens beslut LG 12/2009, 107 gällande prövning av tjänst, läkarsekretare (Ögon- och Öronenheten), 13. Vårdchefens beslut LG 12/2009, 108 gällande prövning av tjänst, läkarsekreterare (Skrivcentralen). BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslaget. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 8
Styrelsen den 31 oktober 2008 och den 24 april 2009 SAMARBETSFRÅGOR MED MEDIMAR SCANDINAVIA AB 123 Medimar Scandinavia Ab presenterade sin planerade framtida verksamhet i samband med styrelsemötet den 26 september och överlämnade då tre förslag till samarbetsformer med ÅHS: 1. Medimar erbjuder sig att investera i en MR-undersökningsapparat och ta ansvar för att det finns läkare och sjukskötare som sköter bokning och administration. För att utreda frågan föreslår Medimar att en gemensam arbetsgrupp tillsätts med uppdrag att - utse en fysiks plats där en MR-apparat kan placeras, - utarbeta en handlingsplan för hur de praktiska arrangemangen kan lösas och - utarbeta ett förslag på hur samarbetsformerna skall fungera. Bilaga 1. 2. Medimar önskar påbörja privat operationsverksamhet och vill diskutera möjligheterna att bl.a. hyra ÅHS operationssalar inklusive instrument och material. För att utreda frågan föreslår Medimar att en gemensam arbetsgrupp tillsätts med uppdrag att - utarbeta en handlingsplan för hur alla praktiska arrangemang kan lösas och - utarbeta ett förslag på hur samarbetsformerna skall fungera. Bilaga 2. 3. Medimar önskar initiera en upphandling av företagshälsovårdstjänster. Medimar är beredd att omedelbart diskutera ett successivt överflyttande av ÅHS företagskunder till företagshälsovården på Medimar samt att även erbjuda ÅHS i egenskap av arbetsgivare företagshälsovård till sin egen personal. Bilaga 3. FÖRSLAG: Styrelsen besluter att till en gemensam arbetsgrupp utse förvaltningschefen, chefläkaren och en styrelserepresentant. Arbetsgruppen skall höra sakkunniga inom respektive område. Arbetsgruppen skall fram till den 28.02.2009 presentera förslag till samarbetsformer gällande de initiativ som Medimar har framlagt. ------------------------ Vd Kaj Mattsson, Cityläkarna Ab, har inkommit med en skrivelse i ärendet. Bilaga 4. BESLUT: Styrelsen beslöt tillsätta en arbetsgrupp bestående av förvaltningschef Björn-Olof Ehrnström (sammankallare), chefläkare Margareta Bondestam och styrelsemedlemmarna Ulla- Britt Dahl och Roger Jansson för att tillsammans med Medimar diskutera samarbetsfrågor. Arbetsgruppen skall höra sakkunniga inom de områden som diskuteras. Arbetsgruppen skall senast den 28.02.2009 presentera ett förslag för styrelsen. 60 Arbetsgruppen har lämnat en mellanrapport gällande samarbetet med den privata sektorn (Medimar). Bilaga 1. FÖRSLAG: Styrelsen diskuterar mellanrapporten och ger arbetsgruppen vägkost för fortsatta diskussioner. BESLUT: Styrelsen antecknade mellanrapporten för kännedom och gav arbetsgruppen förlängd tid till den 1 juni 2009 att presentera förslag till samarbetsformer med den privata sektorn. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 9