Skoldirektör Peter Molin och ekonomichefen Elisabeth Österdahl hade tillsammans med övriga avdelningschefer inom BUF utarbetat ett underlag för BUNs behandling av Budget 2009 och flerårsplan 2009-2013. Vid ett extra BUN-sammanträde 2008-03-18 hade en bakgrundsbild och en redovisning över de allmänna förutsättningarna lämnats med återkoppling till aktuell skolplan, verksamhetsbeskrivningar enligt Årsredovisning 2007 och till den rapport som Skolverket lämnat efter skolinspektionen år 2007 (BUN 2008/21). Med kallelsen hade utsänts arbetsutskottets förslag jämte förvaltningens reviderade förslag till driftbudget och investeringsbudget 2009 och flerårsplan 2009-2013 jämte motivskrivelser och övriga bilagor. Voteringar Förskoleverksamhet Lokal förskollärarutbildning Ledamoten Hanna Nyman yrkade att BUN skall begära utökning av BUNs budgetram för anordnandet av en lokal förskollärarutbildning enligt den s k Jönköpingsmodellen (total kostnad 6,5 mkr). BUNs ordförande Lena Celion yrkade att frågan om en lokal förskollärarutbildning enligt den s k Jönköpingsmodellen skall behandlas i samband med BUNs beslut om Internbudget 2009 hösten 2008. Barnomsorg under obekväm arbetstid Ledamöterna Brittis Benzler och Hanna Nyman yrkade att ärendet skall hänskjutas till kommunstyrelsen utan yttrande från BUN. BUNs ordförande Lena Celion yrkade att frågan om barnomsorg under obekväm arbetstid skall behandlas i samband med BUNs beslut om Internbudget 2009 under hösten 2008. 1
Specialpedagoger i förskoleverksamheten Ledamoten Hanna Nyman yrkade att BUN skall begära utökning av BUNs budgetram med 1 200 tkr för inrättandet av tjänster som specialpedagog vid förskoleverksamheten. BUNs ordförande Lena Celion yrkade att frågan om inrättandet av tjänster som specialpedagog vid förskoleverksamheten skall behandlas i samband med BUNs beslut om Internbudget 2009 under hösten 2008. Grundskola Utökad tid för lärarbibliotekarier Ledamoten Hanna Nyman yrkade att BUN skall begära utökning av BUNs budgetram med 2 085 tkr för utökning av lärarbibliotekariernas arbetstid enligt den av kommunfullmäktige antagna biblioteksplanen. BUNs ordförande Lena Celion yrkade att frågan om utökning av lärarbibliotekariernas arbetstid skall behandlas i samband med BUNs beslut om Internbudget 2009 under 2008. Skolorganisationen i Västerhejde skola Ledamoten Hanna Nyman yrkade att BUN, med ändring av beslutet 2007/44, skall besluta att Västerhejde skola även fortsättningsvis skall organiseras med årskurserna F-6. BUNs ordförande Lena Celion yrkade att BUNs tidigare beslut 2007/44 skall gälla. Beslutet innebär att skolåren 4-6 vid Västerhejde skola skall överföras till Södervärnskolan i Visby, men att tidplanen tills vidare hålls öppen. (BUN 2007/44, 79 och 114) 2
BUN hade sålunda beslutat att BUNs tidigare beslut 2007/44, 79 och 114 skall gälla. Beslutet innebär att skolåren 4-6 vid Västerhejde skola skall överföras till Södervärnskolan i Visby, men att tidplanen tills vidare hålls öppen. Gymnasieskola Gymnasieskolans utbildningsutbud Förvaltningen hade beräknat att gymnasieskolans kostnader minskar med 4 605 tkr till år 2009 pga att elevkullen minskar. BUNs ordförande Lena Celion yrkade att BUN skulle ta upp detta belopp om en kostnadsminskning för gymnasieskolan år 2009, samt att ev justera beloppet i samband med BUNs beslut om Internbudget 2009 under hösten 2008. Ledamoten Brittis Benzler yrkade att BUN skulle ta upp ett lägre belopp, 3 605 tkr, som en kostnadsminskning för gymnasieskolan år 2009, med hänsyn till vikten av att kunna bibehålla ett brett utbildningsutbud och svårigheterna att parera elevminskningarna i gymnasieskolans organisation fullt ut. Celions förslag röstar Ja; den som vill stödja Brittis Benzlers förslag röstar Nej. Vinner Ja har s beslut I. Driftkostnader 2009-2011 1. BUN anhåller om en oförändrad ram i 2009 års budget. Följande kostnadsökningar beräknas kunna täckas inom denna ram: o Ökade driftkostnader till följd av investeringar o Kostnader för ensamkommande flyktingbarn o Ökade råvarukostnader inom kostverksamheten o Förändrad modersmålsundervisning enligt Skolverkets inspektion o Nya statliga reformer o MERIT- PC som tjänst 3
2. Följande rubriker är ofinansierade och skall behandlas i samband med BUNs beslut om Internbudget 2009 under hösten 2008: o Barnomsorg under obekväm arbetstid (jfr votering ovan) o Specialpedagoger i förskoleverksamheten (jfr votering ovan) o Fler pedagoger i förskoleverksamheten o Fler pedagoger i skolbarnsomsorgen o Socioekonomisk faktor i förskolan och skolbarnsomsorg o Kvalitetsbidragets användning o Lokal förskollärarutbildning ( Jönköpingsmodellen ) o Åtgärder för att förstärka simkunnigheten (BUN 87/07) o Skolbio, utökning 20 % tjänst o Svenska som andra språk o Utökning av lärarbibliotekariernas arbetstid (jfr votering ovan) o Gymnasieskolans utbildningsutbud (jfr votering ovan) o Kostnadstäckning för anordnande av PRIV o Kulturskolan i förskola och grundskola inkl taxeförändring o Utökning av elevplatser i Mattisskolan o Kompetensutveckling ang skriftlig dokumentation och betyg o Sjuk/friskanmälningar via PREVIA o Central pott för akuta pedagogiska insatser i verksamheten II. Investeringar 2009-2013 BUN upptar investeringskostnader för år 2009-2013 enligt följande: INVESTERINGSBUDGET 2009 med flerårsplan 2010-2013 inkl driftkonsekvenser, tkr Inv 09 Plan 10 Plan 11 Plan 12 Plan 13 Dr 09 Dr 10 Dr 11 VF TOTALT, tkr 69 420 63 270 14 460 9 860 6 560 5 352 10 558 14 053 1:2 ÖVRIGA BYGGINVESTERINGAR 9101 Solklintsskolan 10 000 14 000 1 600 2 800 4 000 9102 Solklintsskolan, utrustning 700 9103 Stenkyrka skola 5 300 665 930 930 9104 Säve (F-huset), förprojektering 1 060 9105 Romaskolan+anpassning av skolgård 2 700 3 700 2 500 2 500 185 505 815 9106 Romaskolan, utrustning 500 1 100 800 800 9107 Alléskolan 5 000 7 000 280 880 1 230 9108 Alléskolan, utrustning 350 4
9109 Förskolan Humlan 1 400 350 420 420 9110 Förskolan Humlan, utrustning 300 9111 Fole skola 3 000 350 500 500 9112 Fole förskola 4 500 225 450 450 9113 Fole förskola, utrustning 150 9114 Förskolan Björkdungen 4 500 225 450 9115 Förskolan Björkdungen, utrustning 150 9116 Förskola Västerhejde/Vibble 9 000 9 000 450 1 350 1 800 9117 Förskola Västerhejde/Vibble, utrustning 300 300 9118 Västerhejde skola, förprojektering 300 9119 Förskolan Lunden 4 500 225 450 450 9120 Förskolan Lunden, utrustning 150 9121 Väskinde skola, förprojektering 200 9122 Förskolan Sandlådan 4 500 225 450 9123 Förskolan Sandlådan, utrustning 150 9124 Högbyskolan, anpassning adm lokaler 1 000 132 63 63 9125 Norrbackaskolan 1 200 60 120 120 9126 Eskelhem/Hogrän skola - Skola Gotland 2008 200 9127 Garda skola, förprojektering 100 9128 Förskolan Kabyssen, förprojektering 200 9129 Förskolan Gläntan 1 000 50 100 9130 Södervärnssk år 4-6 o 7-9, förstudie 200 9131 Fårösundsskolan, förstudie 100 9132 Övriga bygginvest/verkssamhetsanp 3 000 3 000 3 000 500 800 1 100 9133 Skolgårdar 1 500 1 500 255 405 480 9134 Kemi o NO-salar 3 200 160 320 9135 Övergripande förstudie, skolenheter 500 1:3 KOSTVERKSAMHET 9180 Kostverksamhet 2 ÅTERANSKAFFNING/REINVESTERING 9201 Möbler och utrustning 3 000 2 000 2 000 2 000 2 000 5
3 IT STRATEGI 9301 IT Strategi - ledn/adm 700 700 700 700 700 9302 IT Strategi - underhåll nät 560 560 560 560 560 9303 IT Strategi - morderna/digitala klassrum 1 600 1 600 1 600 9304 IT Strategi - kringutrustning 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 9305 IT Strategi - reinv elevnäts PC 300 300 300 300 300 4 SÄKERHET-HANDIKAPP-ALLERGI 9401 Säkerhet/handikapp o allergi 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 75 225 375 5 UTRUSTNING 9501 Utrustning pga förändr/integra 500 500 500 500 500 6 UNDERVISNINGSUTRUSTNING 9601 Utrustning o möbler gymnasiet 710 9602 Underv utr El Andrée gymn 2 000 9603 Underv utr Ch Polhem gymn 1 500 9604 Underv utr grund - & särskola 500 9605 Instrument, Kulturskolan 150 6
III. s uppdrag Rubrik 1. Ny lagstiftning om Allmän förskola från 3 års ålder 2. Utökad planeringstid och personaltäthet 3. Lokal behörighet inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg 4. Beläggningsgraden vid enskilda förskolor 5. Användning av resursen för lärares kompetensutveckling Uppdrag Förvaltningen ges i uppdrag att bevaka utvecklingen Förvaltningen ges i uppdrag att översiktligt redovisa hur förskolepersonalens utökade planeringstid påverkat BUNs beslut om personaltäthet i förhållande till barnantal. Redovisas under hösten 2008. Förvaltningen ges i uppdrag att undersöka möjligheten att anordna en kompletterande utbildning för lärare för arbete inom förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen. Redovisas under hösten 2008. Förvaltningen ges i uppdrag att redovisa beläggningsgraden vid enskilda förskolor. Redovisas under hösten 2008. Förvaltningen ges i uppdrag att redovisa hur resursen för lärares kompetensutveckling (f n 104 tim/pers/år) används, med hänsyn till förhållandet mellan ämnesfördjupning och andra kompetensutvecklingsinsatser m m. Redovisas under hösten 2008. 6. Lärarkårens behörighet Förvaltningen ges i uppdrag att redovisa lärarkårens behörighet. Redovisningen skall omfatta både den allmänna behörigheten och ämnesbehörigheten i de ämnen resp lärare tjänstgör. Redovisas under hösten 2008. 7. Paviljonger och andra tillfälliga lokaler 8. Resursförstärkning 2007 till Folkhögskolan 9. Sammanfattande nämndskrivelse Förvaltningen ges i uppdrag att redovisa alternativa lösningar att tillgodose lokalbehov vid tillfälliga barn- resp elevökningar inom förskoleverksamhet och skola. Redovisas under hösten 2008. Förvaltningen ges i uppdrag att utforma en skrivelse med innehåll att BUN begär att den resurs (700 tkr) som BUN 2007 överförde till Folkhögskolestyrelsen skall återföras till BUNs budget 2009. Skoldirektören och BUNs ordförande ges i uppdrag att omarbeta förslaget till sammanfattande nämndskrivelse utifrån nämndens diskussion. 7