PROTOKOLL 1 (8) 2012-10-23 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl. 13.00-16.05 Beslutande Bert Öhlund (S), ordförande Rickard Carstedt (S) Rose-Marie Johansson (S) Håkan Lindh (FP) Ida Lindh (FP) Andreas Löwenhöök (M) Bengt Markstedt (S) Torvald Stefansson (S) Hans-Eric Wallin (V) Maria Wiksten (KD) Rune Wästerby (MP) Ann Åström (S) Daniel Öhgren (C) Tjänstgörande ersättare Asmir Hajdarpasic tjg ers för Harriet Classon (S) Barbro Berglund (S) tjg ers för Åsa Etelämäki (S) Övriga deltagande Ersättare Staffan Asplund (S) Melinda Hedström (S) Anette Lindgren (M) Carina Sundbom (C) Elizabeth Westerlund (S) Maalin Wikström (MP) Tjänstemän Hans Andersson, teknisk chef, kl. 13.00-13.30 Rolf Andersson, förvaltare, fastighetskontoret, kl. 15.15-16.00 Britt-Inger Olofsson, näringslivsutvecklare, kl. 15.15-16.00 Lena Engelmark Embertsen, vd Svenska Science Center, kl. 15.15-16.00 Kristina Sundin Jonsson, kommunchef, kl. 13.00-15.10 Lars Björklund, sekreterare, kl. 13.00-16.05 Justerare Torvald Stefansson med Bengt Markstedt som ersättare Paragrafer 342-345 Underskrifter.. Bert Öhlund, ordförande Lars Björklund, sekreterare.. Torvald Stefansson, protokollsjusterare BEVIS OM ANSLAG Justering av kommunstyrelsens protokoll har tillkännagivits på kommunens anslagstavla Sammanträdesdatum Anslaget har satts upp Anslaget tas ner efter 2012-10-23 2012-10-25 2012-11-15 Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret/sekretariatet Underskrift. Anna Norén Engström
SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 2 342 Dnr 2012-000646 041 Skellefteå kommuns budget 2013 Sammanfattning Budgetberedningen har lagt fram förslag till budget 2013. Kommunchefen har 2012-10-22 i övergripande samverkan redovisat budgetförslaget. De fackliga organisationernas synpunkter framgår av samverkansprotokollet. Kommunstyrelsens förslag kommunfullmäktige 1. Utdebiteringen fastställs till oförändrat 22,40 kronor per skattekrona, exklusive skatteväxling för hemsjukvård. 2. Förslaget till drift- och investeringsbudget samt resultat-, finansierings- och balansbudget för 2013 fastställs med ändringen att fritidsnämndens investeringsbudget 2013 för Skellefteå camping utökas med 3 500 000 kronor till 10 500 000 kronor. Investeringsbudgeten 2014 minskas med samma belopp till 4 500 000 kronor. 3. Nämnders och bolags styrkort fastställs. 4. Finansiella målen med föreslagna ändringar fastställs. 5. Taxor enligt bilaga 1 antas. 6. Uttaget från elförsörjningen fastställs till 215 mnkr för år 2013. 7. Kommunkoncernens totala låneskuld år 2013 får högst uppgå till 7,9 mdkr. 8. Räntepåslaget/borgensavgiften vid lån via kommunens internbank behålls oförändrad, 0,35 % för Skelleftebostäder AB och 0,20 % för övriga bolag, under år 2013. Yrkanden Budgetberedningen föreslår att budgetförslaget fastställs. Håkan Lindh (FP) yrkar att allianspartiernas förslag till budget antas. Hans-Eric Wallin (V) yrkar att Vänsterpartiets förslag till budget antas. Rune Wästerby (MP) yrkar att Miljöpartiets förslag till budget antas. Beslutsgång 1 Ordföranden ställer budgetberedningens förslag och Håkan Lindhs, Hans-Eric Wallins och Rune Wästerbys yrkanden var för sig under proposition och finner att kommunstyrelsen bifallit budgetberedningens förslag. Votering begärs.
SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 3 För fastställande av motförslag i huvudvoteringen ställer ordföranden först Håkan Lindhs, Hans-Eric Wallins och Rune Wästerbys yrkanden var för sig under proposition och finner att kommunstyrelsen antagit Håkan Lindhs yrkande till motförslag i huvudvoteringen. Votering begärs. För fastställande av motförslag till motförslaget i huvudvoteringen ställer ordföranden Hans-Eric Wallins och Rune Wästerbys yrkanden var för sig under proposition och finner att kommunstyrelsen antagit Hans-Eric Wallins yrkande till motförslag i huvudvoteringen. Votering begärs och verkställs över följande godkända voteringsproposition: Den som stöder Hans-Eric Wallins yrkande till motförslag till motförslaget i huvudvoteringen röstar ja. Den som stöder Rune Wästerbys yrkande till motförslag till motförslaget i huvudvoteringen röstar nej. Omröstningsresultat 1 Vid uppropet avges 3 ja-röster (Bengt Markstedt (S), Torvald Stefansson (S) och Hans-Eric Wallin (V)) och 1 nej-röst (Rune Wästerby (MP)). Rickard Carstedt (S), Asmir Hajdarpasic (S), Barbro Berglund (S), Rose-Marie Johansson (S), Håkan Lindh (FP), Ida Lindh (FP), Andreas Löwenhöök (M), Maria Wiksten (KD), Ann Åström (S), Daniel Ögren (C) och Bert Öhlund (S) avstår från att rösta. Beslutsgång 2 Votering verkställs över följande godkända voteringsproposition: Den som stöder Håkan Lindhs yrkande till motförslag i huvudvoteringen röstar ja. Den som stöder Hans-Eric Wallins yrkande till motförslag i huvudvoteringen röstar nej. Omröstningsresultat 2 Vid uppropet avges 5 ja-röster (Håkan Lindh (FP), Ida Lindh (FP), Andreas Löwenhöök (M), Maria Wiksten (KD) och Daniel Öhgren (C)) och 7 nej-röster (Rickard Carstedt (S), Bengt Markstedt (S), Torvald Stefansson (S), Hans-Eric Wallin (V), Rune Wästerby (MP), Ann Åström (S) och Bert Öhlund (S)). Asmir Hajdarpasic (S), Barbro Berglund (S) och Rose-Marie Johansson (S) avstår från att rösta. Beslutsgång 3 Huvudvoteringen verkställs därefter över följande godkända voteringsproposition: Den som stöder budgetberedningens förslag röstar ja. Den som stöder Hans-Eric Wallins yrkande röstar nej. Omröstningsresultat 3 Vid uppropet avges 14 ja-röster (Rickard Carstedt (S), Asmir Hajdarpasic (S), Barbro Berglund (S), Rose-Marie Johansson (S), Håkan Lindh (FP), Ida Lindh (FP), Andreas Löwenhöök (M), Bengt Markstedt (S), Torvald Stefansson (S), Maria Wiksten (KD),
SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 4 Rune Wästerby (MP), Ann Åström (S), Daniel Ögren (C) och Bert Öhlund (S)) och 1 nej-röst (Hans-Eric Wallin (V)). Beslutsunderlag Allianspartiernas alternativa budgetförslag Vänsterpartiets alternativa budgetförslag Miljöpartiets alternativa budgetförslag Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2012-10-15, 572 Budgetberedningens förslag till budget 2013
SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 5 343 Dnr 2012-000661 041 Verksamhets- och investeringsplan 2014-2015 Sammanfattning Budgetberedningen har upprättat förslag till verksamhets- och investeringsplan för år 2014 2015. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Verksamhets- och investeringsplan för åren 2014-2015 fastställs. Yrkanden Budgetberedningen föreslår att verksamhets- och investeringsplan fastställs. Håkan Lindh (FP) yrkar att allianspartiernas förslag till verksamhets- och investeringsplan antas. Hans-Eric Wallin (V) yrkar att Vänsterpartiets förslag till verksamhets- och investeringsplan antas. Beslutsgång 1 Ordföranden ställer budgetberedningens förslag och Håkan Lindhs och Hans-Eric Wallins yrkanden var för sig under proposition och finner att kommunstyrelsen bifallit budgetberedningens förslag. Votering begärs. För fastställande av motförslag i huvudvoteringen ställer ordföranden först Håkan Lindhs och Hans-Eric Wallins yrkanden var för sig under proposition och finner att kommunstyrelsen antagit Håkan Lindhs yrkande till motförslag i huvudvoteringen. Beslutsgång 2 Votering verkställs sedan därefter över följande godkända voteringsproposition: Den som stöder Håkan Lindhs yrkande till motförslag i huvudvoteringen röstar ja. Den som stöder Hans-Eric Wallins yrkande till motförslag i huvudvoteringen röstar nej. Omröstningsresultat 2 Vid uppropet avges 5 ja-röster (Håkan Lindh (FP), Ida Lindh (FP), Andreas Löwenhöök (M), Maria Wiksten (KD) och Daniel Öhgren (C)) och 7 nej-röster (Rickard Carstedt (S), Bengt Markstedt (S), Torvald Stefansson (S), Hans-Eric Wallin (V), Rune Wästerby (MP), Ann Åström (S) och Bert Öhlund (S)). Asmir Hajdarpasic (S), Barbro Berglund (S) och Rose-Marie Johansson (S) avstår från att rösta.
SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 6 Beslutsgång 3 Huvudvoteringen verkställs därefter över följande godkända voteringsproposition: Den som stöder budgetberedningens förslag röstar ja. Den som stöder Hans-Eric Wallins yrkande röstar nej. Omröstningsresultat 3 Vid uppropet avges 14 ja-röster (Rickard Carstedt (S), Asmir Hajdarpasic (S), Barbro Berglund (S), Rose-Marie Johansson (S), Håkan Lindh (FP), Ida Lindh (FP), Andreas Löwenhöök (M), Bengt Markstedt (S), Torvald Stefansson (S), Maria Wiksten (KD), Rune Wästerby (MP), Ann Åström (S), Daniel Ögren (C) och Bert Öhlund (S)) och 1 nej-röst (Hans-Eric Wallin (V)). Beslutsunderlag Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2012-10-15, 573 2013 års budget och plan 2014-2015
SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 7 344 Dnr 2012-000618 450 Ändring av avfallstaxa från och med 2013-01-01 Sammanfattning Tekniska nämnden anför att avfallsverksamheten redovisade i bokslut 2011 ett resultat på cirka -5,8 miljoner kronor. Med tidigare negativt eget kapital på cirka -9,7 miljoner kronor uppgår därför underskottet i eget kapital till cirka -15,5 miljoner kronor. För driftbudgetår 2013 förväntas kostnaderna uppgå till cirka 97,2 miljoner kronor att jämföras med cirka 97,7 miljoner kronor 2012. Prognosen för därefter kommande budgetår 2014 och 2015 är 100,4 miljoner kronor respektive 103,0 miljoner kronor. Tekniska nämnden föreslår att avfallstaxan för hämtnings- och behandlingsavgifter höjs. Deponitaxan liksom slamtaxan för enskilda avlopp föreslås i dagsläget inte förändras. Detsamma gäller mottagningstaxan vid biogasanläggningen. Den totala intäktsökningen vad gäller hämtnings- och behandlingsavgifter är i storleksordningen +11 miljoner kronor/år, vid jämförelse mellan 2012 års budget cirka 71,0 miljoner kronor, till 2013 års budgetäskande cirka 82,0 miljoner kronor. Ökningen följer den miljödifferentiering som redan dagens avfallstaxa genomsyrar. För ett villaabonnemang med 140 liter brunt kärl för utsorterat matavfall samt 140 liter grönt kärl för utsorterat brännbart avfall ökar kostnaden med cirka 185 kronor/år, motsvarande cirka 15 kronor/månad. För ett flerbostadshus, 10 lägenheter, med 140 liter + 190 liter brunt kärl för utsorterat matavfall samt 370 liter + 660 liter grönt kärl för utsorterat brännbart avfall ökar kostnaden med cirka 1 764 kronor/år, motsvarande cirka 176 kronor/år och lägenhet eller cirka 15 kronor/månad och lägenhet. Alla kostnader inklusive moms. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Ny avfallstaxa med beslutsversionen 2012-08-30 fastställs. 2. Taxan gäller från och med 2013-01-01. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2012-10-15, 574 Tekniska nämndens protokoll 2012-09-17, 229 Tekniska kontorets tjänsteskrivelse 2012-08-30 Avfallstaxa 2012-08-30
SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 8 345 Dnr 2012-000619 340 Ny va-taxa från och med 2013-01-01 Sammanfattning Tekniska nämnden anför att inom verksamheten Vatten och avlopp beräknas kostnaderna för budgetår 2013 uppgå till cirka 130,3 miljoner kronor, vilket är en ökning med cirka 5,3 miljoner kronor jämfört med budget 2012. Prognosen för kommande budgetår 2014 och 2015 är 141,0 miljoner kronor respektive 151,6 miljoner kronor. Förutom allmänna kostnadsökningar är orsaken i första hand den planerade nya vattenförsörjningen för Skellefteå centralort med omkringliggande samhällen, vilken i dagsläget kostnadsberäknas till cirka 320 miljoner kronor. En sådan stor investering medför ökade kapitalkostnader samtidigt som enklare och bättre driftförhållanden skapas. Tekniska nämnden föreslår att en va-taxehöjning planeras att gälla från och med 2013-01-01. Den totala intäktsökningen är i storleksordningen +27 miljoner kronor/år och avser taxans brukningsavgifter. Anläggningsavgifterna är oförändrade. För typhus A föreslås ökningen bli cirka 884 kronor/år motsvarande cirka 74 kronor/månad. För typhus B blir ökningen cirka 12 569 kronor/år, vilket för 15 lägenheter motsvarar cirka 838 kronor/år eller cirka 70 kronor/månad. Alla kostnader inklusive moms. Mindre revidering och komplettering av text har gjorts i 6-9, 13-16, samt 19 och 22. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Ny va-taxa med beslutsversionen 2012-08-30 fastställs. 2. Taxan gäller från och med 2013-01-01. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2012-10-15, 575 Tekniska nämndens protokoll 2012-09-17, 228 Tekniska kontorets tjänsteskrivelse 2012-08-30 Va-taxa 2012-08-30