Protokoll. sida 1(15) nr 6/2016 Organ: Styrelsen Tid: 13.6.2016 kl. 9.00 Plats: Beslutsfattare Närvarande: Styrelsens sammanträdesrum A, R0, Vasa Centralsjukhus Ordinarie Hans Frantz Monica Sirén-Aura Mona Vikström Greger Forsblom Riitta Kentala Bernhard Utter Per Hellman Ulla Hellén Raija Kujanpää Sven Grankulla Asko Salminen Ersättare Ragnvald Blomfeldt Kenneth Pärus Karin Holmqvist-Nybacka Ulf Stenman Hans-Erik Lindqvist Åsa Blomstedt Nils-Johan Englund Päivi Lester Elisa Finne Luisa Tast Jukka Mäkynen Frånvarande: Sakkunniga: Övriga närvarande: Gösta Willman Bernhard Bredbacka Mikael Perjus FMGE:s ordf. FMGE:s I vice ordf. FMGE:s II vice ordf. Föredragande: Göran Honga Olle Gull Auvo Rauhala Marina Kinnunen svd:s direktör förvaltningsdirektör chefsöverläkare admin. överskötare Sekreterare: Olle Gull förvaltningsdirektör Paragrafer: 59-71 Protokollet undertecknat: Ordförande: Hans Frantz Sekreterare: Olle Gull Justerat: Plats och tid: Plats och tid: Framlagt till påseende: Framlagts allmänt till påseende under tiden. -..2016 Utdragets riktighet bestyrker: Olle Gull, förvaltningsdirektör
Protokoll. sida 2(15) nr 6/2016 Organ: Styrelsen Tid: 13.6.2016 kl. 9.00 Plats: Ärendeförteckning Styrelsens sammanträdesrum A, R0, Vasa Centralsjukhus Paragraf Ärende Sida 59 Sammanträdet öppnas beslutsförhet 3 60 Val av protokolljusterare 3 61 Sammanträdets arbetsordning 3 62 Miljörapport för år 2015 4 63 Miljöprogram för åren 2016-2020 5 64 Distriktsdirektörens, förvaltningsdirektörens, chefsöverläkarens och administrativa överskötarens beslut 6 65 Regelböcker för servicesedlar 9 66 Organiseringen av strukturreformen inom social-, hälso- och sjukvården i Österbotten 10 67 Chefsöverläkarens semestervikarier 11 68 Dispens från språkkunskapskrav, Galina Makalova 12 69 Uppsägning från tjänst, Marjo-Riitta Himanen 13 70 Information, meddelanden, initiativ, frågor 14 71 Planering av nybyggnation 15 Ordförande: Hans Frantz
Ärendesida 3 (15) Styrelsen 59-61 24.5.2016 59 Sammanträdet öppnas beslutsförhet Ordförande Hans Frantz öppnar sammanträdet. 60 Val av protokolljusterare Till protokolljusterare väljs ledamöterna: 61 Sammanträdets arbetsordning
Ärendesida 4 (15) Styrelsen 62 13.6.2016 62 Miljörapport för år 2015 FD 14 Miljörapporten för år 2015 har godkänts i sjukhusets miljöarbetsgrupp den 27.5.2016. Rapporten är i uppgjord enligt mönster som tidigare men har kompletterats med vissa nya uppgifter. Det som fortsättningsvis visat sig vara en stor utmaning är att få tillgång till jämförbara mätare mellan olika sjukhus. Vi försöker fortsättningsvis förbättra den här delen av rapporteringen. Tekniska chefen deltar som sakkunnig i mötet. Miljörapport 2015 BILAGA 62 FD: föreslår att styrelsen godkänner miljörapporten för år 2015.
Ärendesida 5 (15) Styrelsen 63 13.6.2016 63 Miljöprogram för åren 2016-2020 FD 15 Vårt senaste miljöprogram gick ut 2015 och därför har ett nytt program gjorts upp för åren 2016-2010. Programmet har godkänts i miljöarbetsgruppen 27.5.2016. Miljöprogrammet består av 7 olika miljökort med åtgärder, ansvarspersoner och tidtabeller. Tekniska chefen deltar i styrelsemötet som sakkunnig. Miljöprogram 2016-2020 BILAGA 63 FD: föreslår att styrelsen godkänner miljöprogrammet för åren 2016-2020.
Ärendesida 6 (15) Styrelsen 64 13.6.2016 64 Distriktsdirektörens, förvaltningsdirektörens, chefsöverläkarens och administrativa överskötarens beslut Svd:s dir. 16 Distriktsdirektörens, förvaltningsdirektörens, chefsöverläkarens och administrativa överskötarens beslutförteckningar. Distriktsdirektörens beslut BILAGA 64/1 Förvaltningsdirektörens beslut BILAGA 64/2 Chefsöverläkarens beslut BILAGA 64/3 Administrativa överskötarens beslut BILAGA 64/4 SVD:s DIR.: föreslår att styrelsen antecknar beslutsförteckningarna för kännedom.
Ärendesida 7 (15) Styrelsen 133 19.10.2015 Styrelsen 65 13.6.2016 133 Ibruktagning av servicesedlar Svd:s dir. 35 Sjukvårdsdistriktets direktör har tillsatt en arbetsgrupp för att utreda användningen av servicesedlar inom sjukvårdsdistriktet. Denna arbetsgrupp leds av förvaltningsdirektören. Fördelen med servicesedlarna är att de öppnar en möjlighet till valfrihet för kunden. Därtill kan serviceproducenterna inom systemet till vissa delar differentiera sin egen prissättning. Förvaltningsdirektören har sammanträffat med företagarrepresentanter och de förhåller sig generellt positivt till användningen av servicesedlar. Arbetsgruppen har för sin del kommit fram till att det skulle vara motiverat att inledningsvis kunna ta servicesedlar i bruk för anskaffning av peruker samt för de terapier som baserar sig på ramavtal som sjukvårdsdistriktet i dagens läge ingår med terapeuterna. För att detta ska bli funktionellt så behövs det ett elektroniskt system för hanteringen av servicesedlarna. Detta skulle enklast fås genom att öppna en tilläggsfunktion inom det system som i dag används inom den medicinska rehabiliteringen för hjälpmedelshanteringen. Kostnaden för licenserna och bruktagningen av denna tilläggsservice är beräknad till ca 20 000 euro och gäller hela sjukvårddistriktet. Diskussioner har också förts med Vasa stad om upphandling av terapitjänster och där ansåg man att det kunde vara bra om verksamheten inleddes i sjukvårdsdistriktet och så kunde intresserade kommuner senare ta samma elektroniska hanteringssystem i bruk. Enligt lagstiftningen krävs det åtminstone följande saker av ett fungerande servicesedelsystem: en förteckning över godkända serviceproducenter, på internet eller annat lämpligt sätt klarhet i vilken myndighet som bestämmer värdet på servicesedeln registeransvar enligt personregisterlagen, en registeransvarig villkor för godkännande av serviceproducenter, regelbok. Arbetet inom servicesedelgruppen kan inte göras så att hela paketet på en gång tas till beslut i styrelsen utan beslutet måste tas stegvis, eftersom det fortsatta arbetet kommer att vara helt beroende av hur man bygger upp den elektroniska hanteringen av servicesedlarna. Det är ett projekt som kommer att kräva 3-6 månader av arbete. Det arbetet kräver i praktiken att man har ett positivt beslut om servicesedlarna. Om styrelsen inte förhåller sig positivt till användningen av servicesedlar är det ju onödigt att lägga resurser på att bygga upp ett system. Varför ärendet i Vasa sjukvårdsdistrikt behöver drivas framåt är att våra nuvarande avtal med terapeuterna går ut vid årsskiftet och vi behöver kunna gå ut till våra samarbetskumpaner om hur vi ska hantera läget. Om vi tar servicesedlarna i bruk kan vi förlänga nuvarande avtal med några månader. Hittills har vi använt oss av ett omvänt offertförfarande dvs. vi har satt priset och de terapeuter som fyllt kriterierna har fått ingå avtal om leverans. fortsätter
Ärendesida 8 (15) Styrelsen 133 19.10.2015 Styrelsen 65 13.6.2016 Detta förfarande finner inget direkt stöd i upphandlingslagen men kommunförbundets tolkning har varit att det inte torde vara felaktigt. Det som är väsentligt i sammanhanget är dock att företagarna inte tyckt om förfaringssättet och senast framfördes det tydliga protester. Att anskaffa tjänsterna via ett konkurrensförfarande bedöms som det minst funktionella och i praktiken också som det dyraste sättet. SVD:s DIR: -föreslår att styrelsen godkänner att man går in för att ta servicesedlar i bruk -att de inledningsvis kan användas för upphandling av peruker och terapitjänster -att den elektroniska hanteringen görs genom att ta i bruk en tilläggsdel i det nuvarande hjälpmedelssystemet -att arbetsgruppen fortsätter sitt arbete och för regelboken och prissättningen av tjänsterna till styrelsen för fastställelse när arbetet är klart godkände förslaget enhälligt. fortsätter
Ärendesida 9 (15) Styrelsen 65 13.6.2016 65 Regelböcker för servicesedlar Svd:s dir. 17 I dagens läge är två regelböcker klara. Det är regelboken för anskaffning av medicinsk rehabilitering och för anskaffning av peruker. Dessa är också de serviceformer som det är tänkt att vi ska lansera från och med den 1 oktober. Regelböckerna följer SITRA:s modell och de regelböcker som är i användning i andra sjukvårdsdistrikt. Arbetsgruppen för servicesedlarna kommer den 15 juni att föra en diskussion med representanter för företagarna och diskutera om en bruktagning, skolning och värdet på servicesedlarna. Senare i höst kommer styrelsen att fastställa värdet på servicesedlarna. Regelbok för medicinsk rehabilitering BILAGA 65/1 Regelbok för perukanskaffningar BILAGA 65/2 SVD:s DIR.: föreslår att styrelsen ska godkänna regelböckerna.
Ärendesida 10 (15) Styrelsen 66 13.6.2016 66 Organiseringen av strukturreformen inom social-, hälso- och sjukvården i Österbotten Svd:s dir. 18 Den politiska styrgruppen i Österbotten för planeringen av social-, hälso- och sjukvårdens (sote) strukturreform har på sitt möte 24.05.2016 beslutit att en förändringsledare ska anställas för sote delen av landskapsreformen. Styrgruppen beslöt att göra en framställan att förändringsledaren i begynnelseskedet skulle anställas av Vasa sjukvårdsdistrikt på viss tid tills det nya landskapet kan organiseras som arbetsgivare. SVD:s DIR: föreslår att 1. styrelsen ger den operativa ledningen rätten att lediganslå en tidsbestämd befattning som förändrings-/projektledare inom sote i landskapsreformen 2. anställningen görs för tiden hösten 2016 31.12.2016. Vid behov kan den förlängas med ett separat beslut om den nya landskapsförvaltningen inte har hunnit organiseras 3. kostnaderna för befattningen täcks via sjukvårdsdistriktets medlemsavgift 4. Österbottens förbund förhandlar med Kronoby kommun om att Kronoby betalar motsvarande summa per invånare som sin andel fast kommunen inte hör till Vasa sjukvårdsdistrikt.
Ärendesida 11 (15) Styrelsen 67 13.6.2016 67 Chefsöverläkarens semestervikarier CÖL 6 Chefsöverläkaren är på semester 30.6 2.8.2016. Ansvarsområdescheferna har diskuterat vikariatet och kommit fram till följande: Ansvarsområdeschef Tarja Holm fungerar som vikarie för chefsöverläkaren under tiden 30.6 17.7, överläkare Jan Andersen under tiden 18 31.7 och ansvarsområdeschef Christian Kantola under tiden 1-2.8. CÖL: Styrelsen torde godkänna vikariearrangemanget.
Ärendesida 12 (15) Styrelsen 68 13.6.2016 68 Dispens från språkkunskapskrav, Galina Makalova CÖL 7 Vasa centralsjukhus ledigförklarade visstidstjänst för en specialiserande läkare på den inremedicinska kliniken har som enda sökande sökts av ML, specialiserande läkare Galina Makalova. Hon har nu tjänstgjort som tf. specialiserande läkare i två års tid på Vasa centralsjukhus. Enligt överläkaren i inremedicin Alpo Hirvioja uppfyller Galina Makalova de formella krav som ställs på den tjänst som hon söker till övriga delar förutom att hon saknar ett språkintyg över kunskaperna i svenska. Hon har emellertid i sitt arbete på vårt sjukhus påvisat att hon klarar sig väl i arbetet med patienter. Hon har under våren påbörjat studier i svenska under ledning av en privat lärare i syfte att förbättra sina språkkunskaper så att hon ledigt ska kunna kommunicera med sina patienter. Galina Makalova anhåller att styrelsen ska bevilja henne dispens från sjukvårdsdistriktets språkkunskapskrav i svenska språket. BILAGA 68/1 Överläkaren i inremedicin Alpo Hirvioja och chefen för det medicinska ansvarsområdet Christian Kantola förordar att dispens ska beviljas. BILAGA 68/2 CÖL: föreslår att styrelsen ska bevilja ML Galina Makalova dispens från kravet om god förmåga att i tal och skrift använda det svenska språket.
Ärendesida 13 (15) Styrelsen 69 13.6.2016 69 Uppsägning från tjänst, Marjo-Riitta Himanen AÖSK 6 Överskötaren för serviceområdet för akutvården Marjo-Riitta Himanen säger upp sig från sin tjänst med anledning av att hon går i pension 1.9.2016. AÖSK: föreslår att styrelsen ska bevilja avsked.
Ärendesida 14 (15) Styrelsen 70 13.6.2016 70 Information, meddelanden, initiativ, frågor
Ärendesida 15 (15) Styrelsen 13.6.2016 71 Planering av nybyggnation Svd:s dir. 19 Programmet VCS 2025 har som mål att den patientupplevda kvaliteten ska vara den bästa i Finland och att vi förmår göra en kostnadsbesparing på 11 % samt att vår verksamhet är Sote-anpassad. För att uppnå detta mål har man utarbetat en allomfattande utrymmesplan. Utrymmesplanen inrymmer såväl nybyggnation som omplacering och övergivning av nuvarande utrymmen. Med hjälp av de nya utrymmena tryggar man att de strategiska målen kan omsättas i praktiken och framförallt att sparkraven kan verkställas. Utrymmena måste utvecklas oberoende av den framtida SOTE-modellen eller journivån. Resultaten av det RISKIS projekt som genomfördes i organisationen påvisar brister i de nuvarande utrymmena samt att personalen 1) synnerligen sannolikt, 2) sannolikt och 3) eventuellt utsätts för källor av orenheter i en del av byggnaderna. Planeringen av nybyggnationen framskrider i rask takt tillsammans med Vasa stad, eftersom byggnaden också planeras inhysa lokaler som tillgodoser stadens verksamhetsbehov. SVD:s DIR.: Styrelsen antecknar utrymmesplanen för kännedom samt godkänner att tjänstemännen fortsätter planeringen av nybyggnationen.