VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 11.4.2013 klo 16.30 Sivu 1 62 Sammanträdet öppnas och beslutförhet konstateras Ordförande öppnade mötet. Sammanträdet konstaterades vara lagligen sammankallat och beslutfört. 63 Val av protokolljusterare Två protokolljusterare väljs. Tiina Mäki och Erik Sjöberg står i tur. Till protokolljusterare valdes Matias Mäkynen och Christel Lax. 64 Avskedsansökan/Kaarina Eronen Kassören Kaarina Eronen anhåller i ett brev daterat 20.3.2013 om avsked från sin tjänst den 1.6.2013 på grund av pensionering. Avskedsansökan läggs fram. Gemensamma kyrkorådet beslutar att bevilja avsked enligt ansökan. Tilläggsuppgifter om beslutet ges vid behov av byråchef Anneli Dahlbäck, tfn 06-326 1211. 65 Avskedsansökan/Mia Viertola Kokerskan på Lepikko lägergård Mia Viertola anhåller om avsked från sitt anställningsförhållande som kokerska i ett brev som anlänt 15.3.2013. Mia Viertola är arbetsledig till 23.7.2013. Avskedsansökan läggs fram. Gemensamma kyrkorådet beslutar att bevilja avsked enligt ansökan. Tilläggsuppgifter om beslutet ges vid behov av byråchef Anneli Dahlbäck, tfn 06-326 1211.
VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 11.4.2013 klo 16.30 Sivu 2 66 Tjänstearrangemang på familjerådgivningscentralen Följande tjänster finns på familjerådgivningscentralen: tjänsten som chef för familjerådgivningscentralen (100 %), 2 familjerådgivartjänster (100 %) och en mottagningssekreterartjänst (100 %). När mottagningssekreteraren gick i deltidspension 1.4.2008 beslutade gemensamma kyrkofullmäktige inrätta en deltidstjänst (50 %) på viss tid som familjerådgivare vid Vasa kyrkliga samfällighet 1.4.2008 31.3.2011. Gemensamma kyrkofullmäktige beslutade förlänga deltidstjänsten (50 %) som familjerådgivare på viss tid från och med 1.4.2011 så länge som mottagningssekreterarens deltidsarrangemang fortsätter och högst till 31.3.2014. Mottagningssekreteraren Helena Norrena beviljades avsked från sin tjänst retroaktivt 1.1.2013 då hon avgick med pension. Familjerådgivningscentralen har behandlat tjänsterna och föreslår att 1. mottagningssekreterartjänsten på familjerådgivningscentralen ändras till en mottagningssekreterartjänst på deltid (50 %) 2. grunderna för lönesättningen för mottagningssekreterartjänsten på deltid bestäms enligt kravgrupp 501 i KyrkTAK 3. familjerådgivartjänsten på deltid och på viss tid vid familjerådgivningscentralen ändras till en familjerådgivartjänst på deltid (50 %) 4. grunderna för lönesättningen för familjerådgivartjänsten på deltid bestäms enligt kravgrupp 602 i KyrkTAK. Gemensamma kyrkorådet beslutar godkänna familjerådgivningscentralens förslag till tjänstearrangemang och föreslår följande för gemensamma kyrkofullmäktige: 1. Mottagningssekreterartjänsten på familjerådgivningscentralen ändras till en mottagningssekreterartjänst på deltid (50 %). Grunderna för lönesättningen bestäms enligt kravgrupp 501 i KyrkTAK. 2. Familjerådgivartjänsten på deltid och på viss tid vid familjerådgivningscentralen ändras till en familjerådgivartjänst på deltid (50 %). Grunderna för lönesättningen bestäms enligt kravgrupp 602 i KyrkTAK. Tilläggsuppgifter om beslutet ges vid behov av byråchef Anneli Dahlbäck, tfn 06-326 1211.
VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 11.4.2013 klo 16.30 Sivu 3 67 Pensionärernas måltider Församlingsrådet i finska församlingen har behandlat diakonidirektionens förslag om justering av avgifterna för pensionärernas måltider. Gemensamma kyrkorådet har 19.9.2012 beslutat justera måltidsavgifterna till 6,30 euro fr.o.m. 1.1.2013. Pensionärerna betalar själva sin lunch. Frivilliga pensionärer tar betalt för måltiden, och de tycker att det är svårt att hantera summan. De önskar att avgifterna är jämna tal, till exempel 6 euro eller 6,50 euro. Priset för pensionärslunchen föreslås höjas till 6,50 euro fr.o.m. 1.5.2013. Gemensamma kyrkorådet beslöt att höja priset för pensionärslunchen till 6.50 euro fr.o.m. 1.9.2013. Priset gäller också bl.a. kvinno- och karlluncher. Tilläggsuppgifter om beslutet ges vid behov av ekonomidirektör Nils-Eric Sahlström, tfn (06) 326 1211. 68 Diakonimåltiderna Församlingsråden i finska och svenska församlingarna har behandlat diakonidirektionernas förslag att justera priset på diakonimåltiderna. Gemensamma kyrkorådet beslutade 19.9.2012 att justera måltidsavgifterna fr.o.m. 1.1.2013 till 3,60 euro. Kostnaderna för diakonimåltiderna tas från anslaget för missbrukar- och kriminalarbetet. Vasa finska och svenska församlingars diakonimåltider serveras i Brändö församlingsgård och i Korsnästågets församlingscentrum och de hör till hjälpverksamheten inom diakonin. Soppa kokas i kyrkliga samfällighetens kök och maten förs med transporttjänst till Brändö och Korsnäståget. Förutom soppan får matgästerna mjölk och smör eller margarin samt bröd som skänks av affärer. Frivilliga inom diakonin ställer i ordning matsalarna, serverar maten och diskar. Diakoniarbetarna i finska och svenska församlingarna anser att priset på diakonilunchen är orimligt högt. Med transportkostnaderna blir priset på en portion 4,60 euro. Tf ledande husmor Anu Koski föreslår att man i stället för prissättningen per portion övergår till prissättning för 25 liter soppa med mjölk samt smör och margarin. Om man kokar billigare soppor såsom korv- och maletköttsoppa kostar 25 liter soppa, mjölk, smör och margarin sammanlagt 78 euro. Det kan
VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 11.4.2013 klo 16.30 Sivu 4 vara samma summa varje gång oberoende av hur många som äter. Med pris per portion har priserna varierat mellan 64,80 euro och 158,40 euro. Prissättningen per portion för diakoniluncherna slopas och Vasa kyrkliga samfällighet övergår till prissättning enligt ledande husmors förslag så att priset per gång (25 liter soppa, mjölk, smör och margarin) sammanlagt är 78,00 euro. Tilläggsuppgifter om beslutet ges vid behov av ekonomidirektör Nils-Eric Sahlström, tfn (06) 326 1211. 69 Ekonomiöversikt Enligt Vasa kyrkliga samfällighets ekonomistadga ska gemensamma kyrkofullmäktige och gemensamma kyrkorådet informeras om hur samfällighetens verksamhetsmål har nåtts, och dessutom ska de få på bokföringen baserade uppgifter om budgetutfallet och prognoser för slutet av året. Rapporteringen antecknas för kännedom. Rapporten ges även till gemensamma kyrkofullmäktige. Tilläggsuppgifter om beslutet ges vid behov av ekonomidirektör Nils-Eric Sahlström, tfn (06) 326 1211. 70 Anvisningar för uppgörande av budget samt verksamhets- och ekonomiplan Enligt 15 kap. 3 i kyrkoordningen ska för varje räkenskapsår senast i december nästföregående år antas en budget för församlingen eller för den kyrkliga samfälligheten. Räkenskapsåret sammanfaller med kalenderåret. I samband med att budgeten godkänns ska kyrkofullmäktige även godkänna en verksamhets- och ekonomiplan som gäller minst tre år. Budgetåret är verksamhets- och ekonomiplanens första år. I budgeten samt i verksamhetsoch ekonomiplanen fastställs målen för församlingens verksamhet och ekonomi. Budgeten samt verksamhets- och ekonomiplanen ska uppgöras så att förutsättningarna för skötandet av församlingens uppgifter tryggas. I Vasa kyrkliga samfällighets verksamhets- och ekonomiplan för åren 2013
VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 11.4.2013 klo 16.30 Sivu 5 2015 anges mål för planeringsperioden och de anslag som man bedömer behövs för att uppnå målen. Målen och anslagen för åren 2014 och 2015 ska nu justeras, och dessutom ska en plan med mål och uppskattade anslag för år 2016 göras upp. Resultatet för 2012 var negativt. Trots att årsbidraget var positivt räckte det inte helt till att täcka avskrivningarna. Budgeten för 2013 är den första budgeten i vilken man har beaktat anslutningen av Lillkyro församling till Vasa kyrkliga samfällighet som självständig församling. Man kan dock i Vasa anta att om utvecklingen 2013 som förväntat blir god innebär detta en svagt positiv utvecklingslinje. Om osäkerheten däremot fortsätter kan den ekonomiska utvecklingen bli negativ. Om budgeterade anslag fortfarande blir över kan man ändå förvänta sig ett acceptabelt bokslut för innevarande år. Det finns dock skäl för kyrkliga samfälligheten att fortfarande avhålla sig från att öka antalet tjänster och befattningar samt övriga permanenta utgifter. Uppföljningen av utgifterna fortsätter. Gemensamma kyrkorådet beslutar att ge planeringsgruppen i uppdrag att för gemensamma kyrkorådet bereda sitt förslag till budget samt till verksamhetsoch ekonomiplan för åren 2014 2016. Tilläggsuppgifter om beslutet ges vid behov av ekonomidirektör Nils-Eric Sahlström, tfn 06-326 1211. 71 Anmälningsärenden - svenska församlingens församlingsråds protokoll 3/13.3.2013 - Lillkyro församlings församlingsråds protokoll 2/20.3.2013 - Kyrkostyrelsens cirkulär 6/20.3.2013 Seurakuntien valmiussuunnittelu vuosina 2013-2014 (Församlingarnas beredskapsplaner för 2013 2014) - Kyrkostyrelsens cirkulär 7/20.3.2013 Uudet virkamiesoikeudelliset säännökset voimaan 1.6.2013 (Nya tjänstemannarättsliga bestämmelser träder i kraft 1.6.2013) Antecknas för kännedom.
VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 11.4.2013 klo 16.30 Sivu 6 72 Anvisningar för rättelseyrkande och besvärsanvisning samt avslutande av sammanträdet Gemensamma kyrkorådet gav anvisningar om ändringssökande, bilaga 1/72.