Protokoll: Styrelsemöte 2/2014 65 år 1948 2013 Plats: Riksdagshuset, Helsingfors Tid: 26 februari 2014, Kl. 11:00 13:23 Beslutande: Blomqvist Thomas ordförande viceordförande Dannbäck Erik MNBF Hurtta Rolf Forsström Birgitta Damarbete Hellström Gunnel Holopainen Sabina Ungdomsarbete Wasenius Toni Johansson Tor SÖR Backlund Gunnar Karlsson Kaj-Johan ÅBBF Forsman Tom Lindgren Hans-Peter ÖNBF Westerlund Tom Lindgren Jan ÅLBF Ehn Johan Lindström Torbjörn Brand & Räddning Tallberg Clas Olin Kim VNBF Flythström Kjell Wik Ole Brand & Räddning Mattsson Thomas Beredning: Roos Roger, FSB Ehrnsten Anders Paragrafer 6-23 Vice ordförande Jan Lindgrén fungerade som ordförande för paragraferna: 11, 12, 13, 17, 18. Bilagor 1 7 Underskrifter Ordförande Protokollförare Thomas Blomqvist Roger Roos Birgitta Forsström Ole Wik
STYRELSEN Plats och tid: Riksdagshuset, den 26 februari 2014, kl. 11.00- Ärenden Öppnade av möte... 3 Val av protokolljusterare... 3 E: post protokollet 1/2104... 3 Styrelsens konstituering... 4 Styrelsens arbetsutskott för 2014... 4 Damutskottets sammansättning för år 2014... 5 Föredragningslistan för förbundets vårmöte... 6 Bokslutet för år 2013... 7 Utveckling av verksamheten... 7 Verksamhetsberättelsen för år 2013... 8 Utbildning 2014... 8 Utbildningsdagar och höstmöte år 2014... 9 Kongress 2015... 9 Tidtabell för styrelsen... 10 Tillkännedom... 10 Övriga ärenden... 10 Nästa styrelsemöte... 11
Öppnade av möte Styrelsen 6 Ordföranden öppnar möte. Styrelsen är beslutför då ordföranden eller viceordföranden och minst fyra medlemmar är närvarande. Styrelsen förklaras stadgeenligt sammankallad och beslutför. Val av protokolljusterare Styrelsen 7 Enligt tidigare beslut väljs protokolljusterare enligt ett löpandesystem Styrelsen utser ledamöterna Birgitta Forsstöm och Ole Wik till protokolljusterare. E: post protokollet 1/2104 Styrelsen 8 Styrelsen godkänner E: post protokollet 1/2104 (bilaga 1)
Styrelsens konstituering Styrelsen 9 I enlighet med gällande stadgar bör styrelsen konstituera sig vid verksamhetsårets första möte. Styrelsen väljer inom sig viceordförande. Sekreterar- och Skattmästarens uppgifter sköts av organisationschefen. Styrelsen väljer inom sig viceordförande för år 2014. Vice ordföranden år 2013 var Jan Lindgren. Styrelsen återvalde Jan Lindgrén till vice ordförande för år 2014. Styrelsens arbetsutskott för 2014 Styrelsen 10 Styrelsen utser ett arbetsutskott. Arbetsutskottet sammanträder fyra gånger per år eller vid behov och använder E: post eller telefonmöten vid ärende som inte kräver att man träffas. Arbetsutskottets uppgifter: - underlag till styrelsemöte - beredning av styrelsens ärende - svara på utlåtanden då styrelsens tidtabell, inte ger möjlighet att svara inom utsatt tid. - godkännande av medaljansökningar - representationer - fungera som bollplank åt personalen på FSB:s kansli Styrelsen utser Jan Lindgrén, Torbjörn Lindström och Ole Wik till medlemmar till styrelsens arbetsutskott för år 2014. Jan Lindgrén fungerar som sammankallare, Roger Roos fungerar som fördragande och sekreterare.
Damutskottets sammansättning för år 2014 Styrelsen 11 Utskottets medlemmar är bundet till den personen som fungerar som respektive lokalförbunds damordförande. I utskottets möten deltar även Ungdomsutskottets representant. Arbetsutskottet sammanträder två till fyra gånger per år eller vid behov och använder E: post eller telefonmöten vid ärende som inte kräver att man träffas. Ordförande för utskottet är den sakkunniga i styrelsen med suppleanten som vice ordförande. Styrelsen besluter att damsutskottets sammansättning för år 2014 är: Ordförande Birgitta Forsström Viceordförande Gunnel Hellström ordinarie suppleant Medlemmar Gunnel Helström Anja Sandholm MNBF Christina Aro Britta-Maria Grind SÖR Inga-Britt Fagerström Martina From-Wasenius VNBF Marika Engman Tuula Johansson ÅBBF Sol-Britt Blomqvist Ann-Charlotte Pettersson ÅLBF Linnea Sonntag Anna-Lisa Fransman ÖNBF Organisationschefen fungerar som föredragande och sekreterare. Medlemskapet är bundet till den person som fungerar som Damordförande i respektive lokalförbund, varför sammansättningen kan ändra under mandatperiod. Förändringar godkänns av styrelsen. Om den ordinariemedlemmen inte har möjlighet att delta kallar hon sin suppleant.
Ungdomsutskottets sammansättning för år 2014 Styrelsen 12 Utskottets medlemmar är bundet till den personen som fungerar som respektive lokalförbunds ungdomsledare. I utskottets möten deltar även Damutskottets representant. Arbetsutskottet sammanträder två till fyra gånger per år eller vid behov och använder E: post eller telefonmöten vid ärende som inte kräver att man träffas. Ordförande för utskottet är den sakkunniga i styrelsen med suppleanten som vice ordförande. Styrelsen besluter att ungdomsutskottets sammansättning för år 2014 är: Ordförande Sabina Holopainen Viceordförande Toni Wasenius ordinarie suppleant Medlemmar Thomas Hellström Paul Wolff MNBF Peter Dahlström Tom Lindell SÖR Dennis Olander Henrika Österlund VNBF Andreas Nyman Camilla Rautanen ÅBBF Johan Jansson Alex Eriksson ÅLBF Kim Ståhlberg Johannes Hagner ÖNBF Organisationschefen fungerar som föredragande och sekreterare. Medlemskapet är bundet till den person som fungerar som ungdomsledare i respektive lokalförbund, varför sammansättningen kan ändra under pågående mandatperiod. Förändringar godkänns av styrelsen. Om den ordinariemedlemmen inte har möjlighet att delta kallar han sin suppleant. Föredragningslistan för förbundets vårmöte Styrelsen 13 Föredragningslistan för vårmötet bifogas. (Bilaga 2) Förslag Styrelsen besluter godkänna föredragningslistan för vårmötet 2014. För att trygga framtiden för kongressen bör förnyandet och utvecklandet av kongressen bör utreda under året.
Bokslutet för år 2013 Styrelsen 14 Bokslutet för år 2013 som är uppgjort av Bokföringsbyrå VISMA och visar en förlust på 31 261,58. Årets förlust kommer i huvudsak från att förbundet erhållit ca 20 000 mindre i bidrag och de övriga kostnaderna b.la. ekonomiförvaltningen har stigit med ca 10 000. Lönebikostnader och resekostnader som borde ha aktiverats i bokslutet för 2012 påverkar årets resultat. Bytet av kontoplanen gör det svårt att jämföra kostnadsställen med föregående års siffror på kontonivå. För att få en mera rättvisande bild av verksamhetens kostander fördelas personalens löner och de fasta kostnaderna på de olika kostnadsställen procentuellt enligt personarbetsdagar. Från och med i år kan vi jämföra inkomster och kostander månadasvis vilket underlättar uppföljningen av ekonomin. Arbete med att öka intäkterna och på det sättet kunna stabilisera ekonomi har påbörjats. (bilaga 3). Styrelsen godkänner för sin del bokslutet för år 2013 och överlåter det till revision. Styrelsen föreslår för vårmötet att bokslutet för år 2013 godkänns samt att verksamhetsårets förlust på 31 261,58, överförs till kontot vinst och förlust från tidigare år. Lönebikostnader och resekostnader som inte aktiverats i bokslutet för 2012 påverkar årets resultat med ca 15 000. Budgeten uppdateras efterhand under året. En likviditetsbudget görs upp tillnästa styrelsemöte. Utveckling av verksamheten Styrelsen 15 FSB:s AU gavs i uppdrag vid senaste styrelsemöte att utreda verksamheten; vad vi skall vi göra och hur vi skall utveckla verksamheten för att öka inkomsterna och minska kostnaderna. Styrelsemedlemmar uppmanades skicka sina idéer till Au, Erik Dannbäcks frågor har behandlas av Au på två möten, vissa av frågorna är ännu under arbete (bilaga 4a, b). Allmän diskussion
FSB skall bestå i sin nuvarande form men med utökat samarbete med SPEK. Utvecklingen av förbundets ekonomi bör stärkas under 2014 och 2015 så att förbundets ekonomi står på en stabilgrund. Roger Roos utredera vad hyran och kostander blir om man flyttar kontoret till SPEK. För att få ner möteskostnaderna bör utnyttjandet av LYNC möte tas i bruk då det är möjligt med tanke på de ärenden som skall behandlas. Vi bör bli bättre på att marknadsföra våra tjänster till andra Finlands svenska organisationer. Verksamhetsberättelsen för år 2013 Styrelsen 16 Beredningen har uppgjort bifogat förslag till verksamhetsberättelse för år 2013. (bilaga 5). Styrelsen besluter godkänna uppgjort förslag till verksamhetsberättelse för år 2013 samt föreslår för vårmöte att verksamhetsberättelsen godkänns. Verksamhetsberättelsen och Bokslutet godkänns vid nästa möte. Utbildning 2014 Styrelsen 17 Under våren har eller kommer att arrangeras följande kurser: Västra Nylands räddningsverk: Kurs i; Släckningsarbete, rökdykning, FHJ, Kompl. utb för enhetschefer, Automat- och sprinkler anläggningar, It-3 hemsideskurser. Åboland: Kurs i Rökdykning, Kursledarutbildnig för Förstahandsläckning AS-1 Åland: Kurs i Yträddning, räddningsarbete, ungdomsledarkurs Utbildningsdagar för FSB damer Antecknas tillkännedom
Utbildningsdagar och höstmöte år 2014 Styrelsen 18 Utbildningsdagarna som i år på prov arrangeras lördag och söndag den 15 16.11.2014. Studiedagarna som arrangeras i samarbete med Finlands Brandbefälsförbund (FBBF) samt FSB:s höstmötes arrangeras år 2014 i Åboland. Som ett allternativ för utbildningsdagarna kunde vara en 24 h kryssning Åbo - Stockholm, med avfärd på fredagkväll eller på lördagmorgon. Allmän diskussion Arranges inte som kryssning, Roger Roos utreder olika allternativ i Åbo trakten. Kongress 2015 Styrelsen 19 Som kongressarrangör år 2015 står Mellersta Nylands Brandkårsförbund i tur. Tidpunkten för kongressen bör fastställas så att de lokala arrangörerna kan påbörja sin planering och bokning av utrymmen. Det ekonomiska ansvaret borde vara på FSB för att inte riskera lokalförbundens ekonomi, budgeten för en kongress är 4-5 ggr större än lokalförbundens normala budget. Enligt samma modell vi gjorde med Åbolands brandkårsförbund och i år med Västra Nylands Brandkårsförbund. Kongressen är FSB:s största evenemang efter brandkårsläget som vi redovisar för till Brandskyddsfonden men finns inte med i ekonomin. Styrelsen besluter att Mellersta Nylands Brandkårsförbund står som lokal arrangör för kongressen, förslag till tidpunkten för kongressen den 23-24 maj. Styrelsen besluter att kongressens ekonomi ansvar överförs på FSB. Intäkter från programblad och sponsorer säljs och tillfaller lokalförbunden.
Tidtabell för styrelsen styrelsen 20 Tidtabellen för styrelsens och övriga möten. (bilaga 6) Allmän diskussion Tillkännedom styrelsen 21 - Roger Roos och Anders Ehrnsten har deltagit i följande. (bilaga 7). - FSB har avtalat med Räddningsinstitutet om att arrangerar två Kårchefs kursers under hösten 2014 en i Österbotten och en i södra Finland. Antecknas tillkännedom Övriga ärenden styrelsen 22 Antecknas till kännedom. ÅBB har startat veteranverksamhet som ledas av Leif Speko Holmström Utvecklingssamtal skall utföras med personalen under våren
Nästa styrelsemöte Styrelsen 23 Tid och plats för nästa styrelsemöte Den 23 maj 2014, kl. 17:00 i Ekenäs Vid behov eller i samband med kongressen.