Fritidsnämnden 2009-11-16 1/19 Innehållsförteckning Muntlig information... 3 Ekonomisk uppföljning, oktober 2009... 4 Budget 2010... 5 Forts. Budget 2010... 6 Verksamhetsplan 2010-2012... 7 Tillägg till Taxor och avgifter... 8 Forts. Tillägg till Taxor och avgifter... 9 Medborgarförslag om ändring av lekplats vid Morkullevägen... 10 Fastigheten Åkaren 2... 11 Svar på kommundelsstämmorna... 12 sattestanter 2010... 13 Delegationsbeslut... 14 Meddelandeärenden... 15 Skövde Bowlingallians... 16 Skövde KIK... 17 Utvärdering av subventionerad lokalupplåtelse... 18 Digitala utskick... 19
Fritidsnämnden 2009-11-16 2/19 Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrummet Köpmannen, plan 4, kl. 16.30-18.30 samt 19.00-19.30 Deltagande ande Ersättare Kaj-Eve Enroth (FP) Maria Hjärtqvist (S) Tommy Westerberg (C) Lars-Ove Källman (M) Jan Sandelius (M) ersätter Maria Carlsson (M) Sture Larsson (S) Jörgen Frödélius (S) ersätter Ann-Marie Storm (S) Johnny Niklasson (C) Tomas Frändén (S) Övriga deltagande Karin Sköld, Tf. avdelningschef Erik Kvarnling, sekreterare Camilla Källerman, ekonom Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Tommy Westerberg (C) Fritidskontoret... Erik Kvarnling Paragrafer 103-117...... Kaj-Eve Enroth...... Tommy Westerberg (C) Organ Justeringsdatum Förvaringsplats för protokollet Underskrift Fritidsnämnden 2009-11-16 2009-11-24 Stadshuset, Fritidskontoret ANSLAG Protokollet är justerat... Erik Kvarnling Överklagningstid t o m 2009-12-15
Fritidsnämnden 2009-11-16 3/19 FRN 103 Muntlig information Informationen godkänns Information från Karin Sköld. Billingebadet, ny ägare vill köpa vissa tjänster av kommunen. Skultorps IF, möte har ägt rum angående drift av Orkanvallen. Rekrytering Arena Skövde Bad, rekrytering klar. Invigning Arena Bad, inbjudningslista klar. Handbolls-VM 2011, fyra matcher i President-cup placeras i Skövde. LQ, information från LQ:s ledningsgrupp. Skövde AIK, avbetalningsplan. Fotbolls-EM 2016, information om Sveriges ansökan. Behandlingsrum Arena Skövde, uthyrda. Föreningsledarstipendier, information om inkomna ansökningar. Upplevelseboken/utbildning, Arena Skövde. Våmbs IF, uppvaktades av förvaltningen på 75-års jubiléet. Måldialog KSAU 19 nov. Skövde Skateförening, möte har ägt rum. Företagshälsovård, upphör 1 januari 2010. SISU, uppföljning 2009 och upplägg 2010. Idrottsgalan, galan kommer äga rum 30 januari. Föreningsskulder, information från ekonomienheten.
Fritidsnämnden 2009-11-16 4/19 FRN 104 Dnr 07.54.020 Ekonomisk uppföljning, oktober 2009 Den ekonomiska uppföljningen godkänns. Genomgång av den ekonomiska uppföljningen för oktober 2009. Prognosen visar på ett nollresultat. Handlingar Ekonomisk uppföljning, oktober 2009.
Fritidsnämnden 2009-11-16 5/19 FRN 105 Dnr 08.21.020 Budget 2010 Fritidsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att arbeta vidare med internbudgeten, utifrån givna riktlinjer. Fritidsförvaltningen har upprättat förslag till budget 2010. Det bygger på följande: 1. Kommunbidraget har ökats med 558 tkr för pris- och personalkonstnadsindex. 2. Kommunbidraget har ökat med 33 041tkr på grund av tillförda ytor i Arena Skövde. 3. Internhyrorna är omräknade och minskar med ca 600 tkr. 4. Kapitaltjänstkostnaderna har meddelats av ekonomienheten. 5. Förvaltningens effektiviseringskrav samt ytterligare sparbeting, tillsammans 3 155 tkr, har delvis täckts in. Kvar ligger 2 145tkr i odefinierade sparåtgärder, dessa är inklusive föreslagen NT-höjning vilket motsvarar 520tkr. 6. Personalstyrkan minskar med en tjänst fr.o.m 1 januari 2010. Anslag för nyrekrytering Arena Skövde minskas med två tjänster. 7. Skövde Bandy får samma driftsbidrag som för 2009. 8. First Hotel Billingehus får ett driftsbidrag på 1 600tkr. 9. Intäktskravet på Arena Skövde Bad höjs pga prisjustering med 609 000 kr. 10. Hyresintäkterna från skatehallen ger 13tkr, ansvaret för verksamheten flyttas över till ungdomsarbetet. 11. Minskning av anslag för Idrottsgalan med 100tkr. 12. Avskaffande av rabatt på säsongskort för längdskidåkning. 13. Uthyrning av behandlingsrum och föreningslokal, Arena Skövde
Fritidsnämnden 2009-11-16 6/19 FRN 105 Dnr 08.21.020 Forts. Budget 2010 14. Ökad internhyra med 100tkr för Södermalms IP pga investering i bättre belysning. Handlingar Budget 2010, beslutsunderlag
Fritidsnämnden 2009-11-16 7/19 FRN 106 Dnr 09.33.50 Verksamhetsplan 2010-2012 Fritidsnämnden godkänner upprättad Verksamhetsplan för 2010-2012 med textjusteringar på sidorna 1 och 8 samt följande tillägg: 3.0 Omvärldsanalys Just nu pågår på riksnivå en utredning om skatteregler för ideell sektor. Ett betänkande om Moderniserade skatteregler för ideell sektor (SOU 2009:65) överlämnades till regeringen i juni 2009. I betänkandet finns förslag om att en förening bara får ha inkomster på max 25% utan naturlig anknytning till verksamheten. Idag är den andelen högre och utan en justering av vad som räknas som naturlig anknytning, eller hävdvunnen verksamhet så kan det innebära att föreningar måste skatta för inkomster som idag är skattefria. Om betänkandet i sin helhet kommer ligga till grund för ny lagstiftning kan det påverka den ekonomiska situationen för många av kommunens föreningar, vilket i så fall kommer påverka fritidsnämndens arbete. 7.2 Övriga prioriterade aktiviteter 2010-2012 Fortsatt arbete med prioriterade investeringsobjekt. Varje år ska kommunens nämnder upprätta verksamhetsplaner för kommande tre år. Verksamhetsplanen ska lämnas in till ekonomistaben senast 1 december. Förslag finns till verksamhetsplan. Handlingar Förslag till verksamhetsplan 2010-2012. Delges Kommunstyrelsekontoret Förvaltningschef Pärmen Fakta om fritid
Fritidsnämnden 2009-11-16 8/19 FRN 107 Dnr 06.43.09 Tillägg till Taxor och avgifter Fritidsnämnden godkänner följande tillägg till Taxor och avgifter : Slalompriser Billingebacken: Kort Vuxen Ungdom Dagkort (lovdagar) 120 kr 90 kr Kvällskort 120 kr 90 kr Heldag Helg 150 kr 100 kr Halvdag Helg 100 kr 70 kr Halvdag Helg 100 kr 70 kr Tvådagarskort 270 kr 180 kr Säsongskort 1 000 kr 800 kr Skolkort 60 kr Tävlingskort 80 kr 80 kr Liftkortshållare 20 kr 20 kr NT anpassning för simidrotten: Vid uthyrning av träningsbassäng för simidrotten jämställs NT med 3 simbanor. Varje bana kostar därmed 0.33 NT/tim. (Varje bokning ska omfatta minst 2 banor) Undervisningsbassängen debiteras med NT/tim. Motionssim Arena Skövde Bad: * Motionssim för barn 3-9 år sätts till 35 kr * Ungdom 10-17 år betalar samma motionsavgift som vuxen. I samband med budget 2010 har vissa versksamhetsanpassningar varit tvungna att göras. Dessa påverkar nämndens taxor och avgifter varvid en justering eller anpassning är nödvändig. Handlingar Förslag till nya skidpasspriser Skrivelse från Billingens simklubb
Fritidsnämnden 2009-11-16 9/19 FRN 107 Dnr 06.43.09 Forts. Tillägg till Taxor och avgifter Delges Pärmen Fakta om Fritid Enhetschef Arena Skövde Bad Ledningsstöd, Weedo Billingens simklubb Skövde simsällskap Skidklubben Vitesse
Fritidsnämnden 2009-11-16 10/19 FRN 108 Dnr 09.34.64 Medborgarförslag om ändring av lekplats vid Morkullevägen Fritidsnämnden tillstyrker medborgarförslaget. Nämnden tillstyrker förslaget ur ett fritidsperspektiv då förslaget gäller mark som inte tillhör nämndens ansvarsområde. Ett medborgarförslag har inlämnats till kommunstyrelsen angående en grusplan mellan Morkullevägen, Ringduvevägen och Rödhakevägen i Skultorp. Grusplanen används idag av barn som bygger iordning cykelbanor med olika hopp och liknande. Skötseln av grusplanen ligger inte under fritidsnämndens ansvarsområde, utan tillhör tekniska förvaltningens område. Dock ser nämnden positivt på att grusplanen kan erbjudas att nyttjas som cykelområde om det inte finns några säkerhetsmässiga hinder för detta, men att planen sladdas iordning innan vintersäsongen precis som förslaget gör gällande. Fritidsnämnden anmodas att yttra sig senast den 4 december 2009. Handlingar Remiss- Medborgarförslag om ändring av lekplats vid Morkullevägen Delges Kommunstyrelsekontoret
Fritidsnämnden 2009-11-16 11/19 FRN 109 Dnr 06.20.61 Fastigheten Åkaren 2 Fritidsnämnden godkänner tf. avdelningschefens redovisning av möjligheten att använda en av lokalerna på fastigheten Åkaren 2 (f.d Olssons åkeri) som träningshall för friidrott. Skövde kommun har köpt fastigheten Åkaren 2. Fastigheten anses som strategiskt mark för näringsutveckling. Kommunen kommer under första året använda en extern fastighetsförvaltare. Fastigheten omfattar många lokaler, varav en del är uthyrda och andra ska hyras ut. Uthyrning ska ske till marknadsmässiga priser. Då kommunens vilja är att hyra ut till marknadsmässiga priser för att minska den totala kostnaden för kommunen blir det en för fritidsnämnden orimlig kostnad att hyra in sig för friidrottens behov.
Fritidsnämnden 2009-11-16 12/19 FRN 110 Svar på kommundelsstämmorna Fritidsnämnden överlämnar förvaltningens svar till kommunfullmäktige. Det har genomförts ett antal kommundelstämmor på olika orter i kommunen. Vid dessa stämmor har det ställts frågor varav vissa berört fritdsnämndens ansvarsområde. Nämnden har fått i uppgift att lämna svar på dessa frågor till kommunfullmäktiges presidium. Handlingar Svar på kommundelstämmor. Delges Kommunfullmäktige.
Fritidsnämnden 2009-11-16 13/19 FRN 111 sattestanter 2010 Förslag till beslut Fritidsnämnden beslutar att utse: Karl Alexanderson och Karin Sköld till beslutsattestant för enhet 120-139, samtliga verksamheter för tiden 2010-01-01 2010-06-30. Camilla Källerman till beslutsattestant för enhet 120-139, samtliga verksamheter. Kaj-Eve Eneroth och Maria Hjärtqvist som ersättare för samtliga konton och verksamheter. Kommunen byter affärssytem från och med 1 januari 2010. I och med detta ändras tidigare ansvarskoder till enhetskoder och beslutsattestanter och ersättare för de nya koderna måste utses av nämnden. sattestanter för de nya enhetskoderna ska lämnas till ekonomienheten. Delges Ekonomienheten Förvaltningsekonomen.
Fritidsnämnden 2009-11-16 14/19 FRN 112 Dnr 09.03.000 Delegationsbeslut Anmälda delegationsbeslut godkänns och läggs till handlingarna. som fattas med stöd av delegationsrätt anmäls till fritidsnämnden. Anmälda delegationsbeslut: Förvaltningsekonom Utbetalning av verksamhetsbidrag Utbetalning av lokal/anläggningsbidrag Utbetalning av ledarutbildningsbidrag Utbetalning av subventionerad lokalhyra Totalt: 459 040:- Handlingar Delegationsbeslut förvaltningsekonom 2009-10-30.
Fritidsnämnden 2009-11-16 15/19 FRN 113 Meddelandeärenden Följande meddelandeärenden godkänns och läggs till handlingarna. Kommunfullmäktige Protokollsutdrag 2009-10-26 142 - Delårsrapport Skövde kommun. 140 Rökfri arbetsplats. 143 Struktur till författningssamling samt riktlinjer för Skövde kommuns styrdokument. Handbolls VM Internationella handbollsförbundet har tagit beslut gällande Skövde som spelort för handbolls-vm 2011. Skrivelse Billingens simklubb har inkommit med en skrivelse angående nettolokaltaxan för simbanor. Remiss En remiss har inkommit gällande kostnadssituationen för Skövde bowlingallians. Nämnden förväntas lämna svar senast 2009-12-07. Digitalt utskick Fritidsförvaltningen lämnar förslag till nämnden att övergå från analoga till digitala utskick av kallelse och sammanträdeshandlingar.
Fritidsnämnden 2009-11-16 16/19 FRN 114 Dnr 09.40.90 Skövde Bowlingallians Fritidsnämnden yttrar sig över skrivelsen genom att hänvisa till tidigare nämndsbeslut, FRN 91 2007, genom följande uttalande: Fritidsnämnden har fastställt regler hur föreningsbidrag kan utbetalas. Bowlingföreningarna mottar stöd enligt dessa bestämmelser. Inget stöd kan lämnas till näringsidkare. Fritidsförvaltningen har genomfört en utredning om de olika föreningarnas ekonomiska situation. Där har framkommit att de föreningar, som inte bedriver sin idrott i av kommunen ägda anläggningar, har större ekonomiska svårigheter. Vi är beredda att studera detta närmare och försöka styra föreningsbidragen så att större rättvisa uppnås mellan de olika föreningarna. Detta kan påverka föreningsbidragen till bowlingföreningarna. Fritidsnämnden har inte resurser inom sin budget för extraordinära stöd, utan detta får vara en fråga för kommunstyrelsen. Skövde Bowlingallians har inkommit till kommunstyrelsen med en skrivelse gällande föreningens kostnadssituation med anledning av flytten till Skövde Bowlingscenters lokaler i Arena Skövde. Skrivelsen har remitterats till fritidsnämnden för yttrande senast den 7 december. Då fritidsnämndens reglemente inte medger något verksamhetsbidrag för vuxenverksamhet har nämndens ordförande hänvisat till kommunstyrelsen. I fritidsnämndens budget finns inga möjligheter att ge förstärkta bidrag till enskilda idrotter.
Fritidsnämnden 2009-11-16 17/19 FRN 115 Skövde KIK Föreningen har inte tillfört någon information eller nya uppgifter, som gör att fritidsnämnden finner anledning att ompröva sitt beslut. Skövde KIK har lämnat in en skrivelse med en vädjan om omprövning av beslut angående föreningsbidrag. Fritidsnämnden tog den 16 juni 2009 beslut om att inte betala ut något bidrag för 2008 till föreningen. Delges Skövde KIK
Fritidsnämnden 2009-11-16 18/19 FRN 116 Utvärdering av subventionerad lokalupplåtelse Fritidsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att vid nästa sammanträde redogöra konsekvenser med anledning av nya regelsystemet. En enkätundersökning har genomförts bland bygdegårdsföreningarna med anlending av nya regler för lokalsubventioner i bygdegårdar. Fyra av tolv föreningar har hittils svarat på enkäten.
Fritidsnämnden 2009-11-16 19/19 FRN 117 Digitala utskick De ledamöter inom fritidsnämnden som önskar, kommer från och med december erbjudas digitala utskick. Förvaltningen tog upp frågan med nämnden om digitala utskick i samband med kallelser till nämndsammanträden.