SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 8 (18) Au 190 KS/2012-0165 KS 127 Mål & Budget 2013 samt plan 2014-2016 beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta Med bifall till arbetsutskottets förslag med komplettering enligt tilläggsbeslut för egen del samt yrkanden gällande punkt 5 och 6 1. Fastställa förslag till resultat-, kassaflödes- och balansbudget för 2013 samt plan för åren 2014-2016 2. Fastställa förslag till finansiella nyckeltal och riktlinjer 3. Fastställa nämndernas budgetramar 2013 enligt sammandrag driftbudget 4. Fastställa nämndernas investeringsramar 2013 enligt sammandrag investeringsbudget. 5. Godkänna nämndernas och styrelsens förslag till mål för 2013 6. Fastställa arvoden att gälla fr o m 2013-01-01 i enlighet med arvodesbilaga 7. Fastställa taxor att gälla fr o m 2013-01-01 i enlighet med taxe- och avgiftsbilaga 8. Bemyndiga att uppta lån under 2013 upp till totalt högst 35 Mkr för finansiering av taxekollektivens investeringar samt exploateringsverksamhet. Plan för återbetalning av upplånat belopp ska upprättas 9. Fastställa internräntan för år 2013 i enlighet med Sveriges Kommuners och Landstings, SKL:s, rekommendation, 2,9 procent 10. Fastställa aktieutdelningen från AB Strömstadslokaler avseende år 2013 till 2,9 procent av aktiekapitalet, dock ej överstigande bolagets resultat för samma år
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 9 (18) 11. Fastställa aktieutdelningen från AB Strömstadsbyggen avseende år 2013 till motsvarande den genomsnittliga statslåneräntan med ett tillägg av en procentenhet, dock ej överstigande bolagets resultat för samma år 12. Fastställa skattesatsen för år 2013 till oförändrad 21:91 --------------------------------- Tilläggsbeslut beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 1. Kommunfullmäktiges mål för boende ändras till: Ökat antal invånare och målet för kommunikationer o infrastruktur ändras till: Förbättrade kommunikationer och infrastruktur i Strömstad 2. Ändring i arvodesbilagan som anger 33% av helårsersättning till 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen ändras till 40% enligt tidigare beslut i kommunfullmäktige 2010-12-17 35 om arvodesersättningar beslutar för egen del 1. Redaktionella ändringar enligt ekonomichefens förslag ska göras i handlingarna innan utskick till kommunfullmäktige. 2. Frågan om kostnaden för skollunch för personal ska undersökas i förhållande till Skatteverkets regler ------------------------------------ Protokollsanteckning Peter Heie (C) tecknar till protokollet att Centerpartiet avser att återkomma med en egen budget till kommunfullmäktige Margareta Fredriksson (FP) tecknar till protokollet att Folkpartiet återkommer i ärendet till kommunfullmäktige Karla Valdivieso-Morales (MP) deltar inte i beslutet -------------------------------------
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10 (18) Ekonomichefen föredrar ärendet och tillfogar redaktionell ändring av styrtal för Barn- och utbildningsnämnden för skolor med egen miljöprofil. De ska öka med 100% 2013. Målet är att 6 skolor och 6 förskolor ska ha en egen miljöprofil. Ekonomichefen meddelar redaktionella ändringar för årtal på vissa sidor som inte ändrats från 2012 till 2013. Dessa är på s 26, 44, 242, 234 På sidan 15 utgår stycket om personallunchtaxa Spiskroken. -------------------------------- Yrkanden Ronnie Brorsson (S) yrkar att kommunfullmäktiges mål för boende ändras till: Ökat antal invånare samt att målet för kommunikationer och infrastruktur ändras till: Förbättrade kommunikationer och infrastruktur i Strömstad Hans-Inge Sältenberg (C) yrkar att frågan om kostnaden för skollunch för personal ska undersökas i förhållande till Skatteverkets regler Hans- Inge Sältenberg (C) yrkar att skrivning i arvodesbilagan som anger 33% av helårsersättning till 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen ska ändras till 40% enligt tidigare beslut i kommunfullmäktige 2010-12-17 35 om arvodesersättningar ------------------------ Propositionsordning Ordförande ställer proposition på eget yrkande om ändring av kommunfullmäktiges mål för boende och kommunikation och finner det bifallet Ordföranden ställer proposition på Hans-Inge Sältenbergs (C) yrkande frågan om kostnaden för skollunch för personal ska undersökas i förhållande till Skatteverkets regler och finner det bifallet Ordföranden ställer proposition på Hans-Inge Sältenbergs (C) yrkande om att skrivning i arvodesbilagan som anger 33% av helårsersättning till 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen, ska ändras till 40% enligt tidigare
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 11 (18) beslut i kommunfullmäktige 2010-12-17 35 om arvodesersättningar och finner det bifallet Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag kompletterat med bifallna yrkanden och finner det bifallet -------------------------- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta Fastställa förslag till Mål & Budget 2013 samt plan 2014-2016 enligt underlag: 1. Fastställa förslag till resultat-, kassaflödes- och balansbudget för 2013 samt plan för åren 2014-2016 2. Fastställa förslag till finansiella nyckeltal och riktlinjer 3. Fastställa nämndernas budgetramar 2013 enligt sammandrag driftbudget 4. Fastställa nämndernas investeringsramar 2013 enligt sammandrag investeringsbudget 5. Godkänna nämndernas och styrelsens förslag till mål för 2013 6.Fastställa arvoden att gälla fr o m 2013-01-01 i enlighet med arvodesbilaga 7.Fastställa taxor att gälla fr o m 2013-01-01 i enlighet med taxe- och avgiftsbilaga 8. Bemyndiga att uppta lån under 2013 upp till totalt högst 35 Mkr för finansiering av taxekollektivens investeringar samt exploateringsverksamhet. Plan för återbetalning av upplånat belopp ska upprättas 9. Fastställa internräntan för år 2013 i enlighet med Sveriges Kommuners och Landstings, SKL:s, rekommendation, 2,9 procent 10.Fastställa aktieutdelningen från AB Strömstadslokaler avseende år 2013 till 2,9 procent av aktiekapitalet, dock ej överstigande bolagets resultat för samma år 11.Fastställa aktieutdelningen från AB Strömstadsbyggen avseende år 2013 till motsvarande den genomsnittliga statslåneräntan med ett tillägg av en procentenhet, dock ej överstigande bolagets resultat för samma år 12.Fastställa skattesatsen för år 2013 till oförändrad 21:91 -------------------------- Protokollsanteckning Peter Heie (C) antecknar till protokollet att oppositionen avser att återkomma med en alternativ budget. -------------------------
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 12 (18) Ärendet Budgetberedningen har upprättat förslag till budget för år 2013 och plan med prognoser för åren 2014-2016. Kommunens totala budgeterade resultat för 2013 är +13,4 Mkr. Det budgeterade resultatet för den skattefinansierade verksamheten är +15 Mkr, före avsättning till investeringsfond. Avsättningen till investeringsfonden uppgår till 4 Mkr. Avstämning av resultatmålet 2 procent av skatter och statsbidrag, över rullande femårssnitt, görs efter avdrag för avsättningen, mot resultatet +11 Mkr. Resultatet för Vatten- och Avloppskollektivet beräknas till -1,6 Mkr, vilket tas från resultatutjämningsfonden. Resultatet för Avfallshanteringskollektivet beräknas till 0 Mkr, liksom resultatet för Fjärrvärmekollektivet (prel). Driftbudgetens nettokostnader uppgår till totalt 565,9 Mkr, varav 564,2 Mkr avser skattefinansierad verksamhet. Budgetanslagen till nämnderna fördelas enligt följande: -50,7 Mkr, Omsorgsnämnden 193,3 Mkr, Barn- och utbildningsnämnden 266,7 Mkr, Miljö- och byggnämnden 20,1 Mkr, Finansförvaltning/ej fördelbar verksamhet 23,4 Mkr, Tekniska nämnden, skattefinansierad verksamhet 10 Mkr. Tilldelade anslag utgör den yttersta restriktionen för verksamheten. Om resurserna inte räcker till den planerade/pågående verksamheten ska nämnden vidta åtgärder så att verksamheten ryms inom anvisade medel. Investeringsbudgeten uppgår till totalt 59,8 Mkr, varav 3,2 Mkr inom Tekniska nämnden, skattefinansierad verksamhet, finansieras från investeringsfonden, avser bro över Strömsån. Budgeten fördelas enligt följande: 8,5 Mkr, Omsorgsnämnden 0,7 Mkr, Barn- och utbildningsnämnden 1,7 Mkr, Miljö- och byggnämnden 0,9 Mkr, Tekniska nämnden, skattefinansierad verksamhet 15 MKr, VA-verksamheten 30,6 Mkr samt Avfallsverksamheten 1,3 Mkr. Bilaga: Sammanställning underlag för beslut Exp till: Diariet
Kommunledningsförvaltningen Tjänsteskrivelse 1 (2) Ekonomiavdelningen 2012-11-07 Agneta Johansson tele 0526-191 43 Dnr: KS/2012-0165 agneta.johansson@stromstad.se s arbetsutskott Mål & Budget 2013 samt plan 2014-2016 Förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta Fastställ förslag till Mål & Budget 2013 samt plan 2014-2016 enligt underlag: 1. fastställ förslag till resultat-, kassaflödes- och balansbudget för 2013 samt plan för åren 2014-2016, 2. fastställ förslag till finansiella nyckeltal och riktlinjer, 3. fastställ nämndernas budgetramar 2013 enligt sammandrag driftbudget, 4. fastställ nämndernas investeringsramar 2013 enligt sammandrag investeringsbudget, 5. godkänn nämndernas och styrelsens förslag till mål för 2013, 6. fastställ arvoden att gälla fr o m 2013-01-01 i enlighet med arvodesbilaga, 7. fastställ taxor att gälla fr o m 2013-01-01 i enlighet med taxe- och avgiftsbilaga, 8. bemyndiga att uppta lån under 2013 upp till totalt högst 35 Mkr för finansiering av taxekollektivens investeringar samt exploateringsverksamhet. Plan för återbetalning av upplånat belopp ska upprättas 9. fastställ internräntan för år 2013 i enlighet med SKL s rekommendation, 2,9 procent, 10. fastställ aktieutdelningen från AB Strömstadslokaler avseende år 2013 till 2,9 procent av aktiekapitalet, dock ej överstigande bolagets resultat för samma år, 11. fastställ aktieutdelningen från AB Strömstadsbyggen avseende år 2013 till motsvarande den genomsnittliga statslåneräntan med ett tillägg av en procentenhet, dock ej överstigande bolagets resultat för samma år, 12. fastställ skattesatsen för år 2013 till oförändrad 21:91 Strömstads kommun 0526-190 00 (växel) Besöksadress: Kommunledningsförvaltningen Norra Bergsgatan 23 Ekonomiavdelningen ks@stromstad.se Org nr: 212000-1405 www.stromstad.se Bankgiro: 5492-8379
2 (2) Ärendet Budgetberedningen har upprättat förslag till budget för år 2013 och plan med prognoser för åren 2014-2016. Kommunens totala budgeterade resultat för 2013 är +13,4 Mkr. Det budgeterade resultatet för den skattefinansierade verksamheten är +15 Mkr, före avsättning till investeringsfond. Avsättningen till investeringsfonden uppgår till 4 Mkr. Avstämning av resultatmålet 2 procent av skatter och statsbidrag, över rullande femårssnitt, görs efter avdrag för avsättningen, mot resultatet +11 Mkr. Resultatet för Vatten- och Avloppskollektivet beräknas till -1,6 Mkr, vilket tas från resultatutjämningsfonden. Resultatet för Avfallshanteringskollektivet beräknas till 0 Mkr, liksom resultatet för Fjärrvärmekollektivet (prel). Driftbudgetens nettokostnader uppgår till totalt 565,9 Mkr, varav 564,2 Mkr avser skattefinansierad verksamhet. Budgetanslagen till nämnderna fördelas enligt följande: -50,7 Mkr, Omsorgsnämnden 193,3 Mkr, Barn- och utbildningsnämnden 266,7 Mkr, Miljö- och byggnämnden 20,1 Mkr, Finansförvaltning/ej fördelbar verksamhet 23,4 Mkr, Tekniska nämnden, skattefinansierad verksamhet 10 Mkr. Tilldelade anslag utgör den yttersta restriktionen för verksamheten. Om resurserna inte räcker till den planerade/pågående verksamheten ska nämnden vidta åtgärder så att verksamheten ryms inom anvisade medel. Investeringsbudgeten uppgår till totalt 59,8 Mkr, varav 3,2 Mkr inom Tekniska nämnden, skattefinansierad verksamhet, finansieras från investeringsfonden, avser bro över Strömsån. Budgeten fördelas enligt följande: 8,5 Mkr, Omsorgsnämnden 0,7 Mkr, Barn- och utbildningsnämnden 1,7 Mkr, Miljö- och byggnämnden 0,9 Mkr, Tekniska nämnden, skattefinansierad verksamhet 15 MKr, VAverksamheten 30,6 Mkr samt Avfallsverksamheten 1,3 Mkr. Bilaga: Sammanställning underlag för beslut STRÖMSTADS Agneta Johansson Ekonomichef Expedieras till: Ekonomichef Agneta Johansson KS-diarium Strömstads kommun 0526-190 00 (växel) Org nr: 212000-1405 www.stromstad.se Bankgiro: 5492-8379