PROTOKOLL Serie A1A KMH:s styrelse 2014:01 Sammanträdesdag den 14 februari 2014 Närvarande styrelseledamöter: Anmält förhinder: Övriga närvarande: Sture Carlsson, ordförande Cecilia Rydinger Alin, rektor Ambjörn Hugardt Anna Johansson, ej 7-9, del av 10 Curt Källströmer Ingela Lindh, fr.o.m. del av 4 Johan Söllscher Lena Nordholm Eric Sjöström Mattias Sköld Katarina Ström-Harg Cecilia Eriksson Helena Wessman, t.o.m. del 14 Lena Willemark Peter Liljenstolpe, förvaltningschef Staffan Scheja, prorektor Lena Ousbäck Badlund, planeringschef Jonny Lindström, ST ATF Ann Malm, SACO-S Ing-Marie Lindberg-Thörnberg, Lärarförbundet Linda Nilsson, sekreterare 1 Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes. Ordföranden öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna. 2 Val av justeringsperson Curt Källströmer utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 3 Utseende av en andra vice ordförande Föredragande: Ordförande Styrelsen förslogs på förekommen anledning att utse en andre vice ordförande. 4 Rektors rapport Föredragande: Rektor Styrelsen utsåg Ingela Lindh till andra vice ordförande i högskolestyrelsen. Rektor rapporterade att Kerstin Eliassons pris för bästa examensarbete delades ut till Krista Pyykönen vid terminshögtiden den 19 december 2013. Den 10 januari 2014 anordnade Institutionen för jazz och Inst. för musik- och medieproduktion en alumnidag på KMH. Alumnidagen har tidigare arrangerats av jazz, men det finns planer på att utöka dagen med samtliga KMH:s institutioner. Rektor har vidare varit på årlig rektorskonferens i januari. Utbildningsministern och statssekreteraren närvarade och samtalade bl.a. om lärarutbildningen och
Protokoll KMH:s styrelse 2014:01 2 (5) dimensioneringsfrågor. KMH:s studenter på Institutionen för jazz har tillsammans med studenter från Beckmans Designhögskola tolkat Nobelpriset 2013 genom modekreationer och musik. Samarbetet har blivit mycket uppskattat och det finns planer på att fortsätta samarbetet under 2014. Utställningen kommer dessutom också visas i USA. Rektor har tillsammans med KMH:s personalhandläggare varit på ett seminarium i Göteborg som handlade om jämställdhet inom akademin. Deltagandet vid seminariet är en del av KMH:s planer på ett större arbete inom jämställdhetsfrågor. Avslutningsvis nämnde rektor att KMH:s förvaltningschef har avslutat Högre ledarskapsutbildning (HeLP), en utbildning som pågått i drygt 1 ½ år. Rektor och de andra berörda rektorerna närvarade vid diplomutdelningen i början av februari. 5 Rapport från resursdelegationen Föredragande: Rektor Fundraising-arbetet är inne i ett intensivt skede och rektor tillsammans med berörda träffar många potentiella donatorer (företag och privatpersoner). Rektor uppmärksammade också styrelsen på att KMH mottog 1 mkr i donation av en privatperson i december 2013. 6 Information om arbetet med den psykosociala arbetsmiljön på KMH Föredragande: Rektor Arbetet med att förbättra den psykosociala arbetsmiljön på KMH fortskrider och vid prefektmötet den 20 januari deltog huvudskyddsombudet samt institutionernas skyddsombud. Vi mötet diskuterades fortsatta utmaningar för KMH, möjligeter och goda exempel på vad som redan görs inom högskolan som har positiv bäring på den psykosociala arbetsmiljön. Med stöd från KMH:s konsulter från Implement AB kommer framöver ett flertal möten att anordnas med skyddsombuden och lärarna på Institutionerna för musik, pedagogik och samhälle (MPS), komposition, dirigering och musikteori (KDM) och klassisk musik
Protokoll KMH:s styrelse 2014:01 3 (5) (KK) eftersom det är dessa tre institutioner som anses behöva ett större stöd. 7 Beslut om KMH:s årsredovisning 2013 Föredragande: Planeringschefen Styrelsen fastställde årsredovisningen enligt följande: Högskolestyrelsen intygade att årsredovisningen för 2013 (dnr 14/17) ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning. Styrelsen uppdrog vidare åt rektor att göra eventuella redaktionella förändringar. Beslutet förklarades omedelbart justerat. 8 Ekonomisk uppföljning 2013 Föredragande: Planeringschefen Enligt utsänt underlag redovisar KMH för helåret 2013 ett överskott om ca 2,1 mkr, vilket är 6 mkr bättre än föregående år. Överskottet beror till stor del på minskade lokalkostnader, men också på minskade personal- och driftskostnader. Styrelsen uppmärksammades på att KMH måste fortsätta att minska kostnaderna och helst öka intäkterna eftersom det kommer att behövas en buffert inför inflyttning i KMH:s nya campus. KMH:s produktion har minskat och det finns skäl för en ökad antagning eftersom det behövs fler studenter i systemet. Styrelsen tackade för rapporten och var överens om att resultatet för 2013 är tillfredställande. Resultatet visar att de ekonomiska åtgärder som vidtagits på institutionerna och förvaltningen har givit resultat och att KMH är på väg åt rätt håll. 9 Rapport avseende effektiviseringar Föredragande: Förvaltningschef Institutionerna med underskott (MPS, KK och KDM) arbetar aktivt med att få ordning på ekonomin och förvaltningschefen uppmärksammade styrelsen på att det finns anledning till ett rektorsbeslut om omfördelning av KMH:s interna takbelopp. Förvaltningschefen och planeringschefen planerar vidare inom kort att träffa berörda prefekter och se över institutionernas kurskostnader.
Protokoll KMH:s styrelse 2014:01 4 (5) Som nämnts tidigare måste KMH också ta in fler studenter och detta utan att öka kostnaderna. 10 Beslut om KMH:s budgetunderlag 2015-2017 Föredragande: Planeringschefen, förvaltningschefen Planeringschefen informerade styrelsen om KMH:s budgetunderlag avseende 2015-2017 enligt utsänt underlag. I budgetunderlaget argumenterar KMH för: - Ökad låneram - Musik som stort ämnesområde, forskning - Ett innovationskontor - Prislapp för utbildningsområdet media Styrelsen beslutade att inge budgetunderlag till regeringen för verksamhetsåren 2015-2017 enligt KMH dnr. 13/806 samt uppdrog åt rektor att göra redaktionella ändringar i enlighet med styrelsens diskussioner. Ärendet förklarades omedelbart justerat. 11 Styrelsemöten läsåret 2014-2015 Styrelsen beslutade om sammanträdestider enligt följande: 2014 Internat 28-29 augusti 7 november kl. 10.00-13.00 12 december kl. 10.00-13.00 2015 13 februari kl. 10.00-13.00 17 april kl. 10.00-13.00 5 juni kl. 10.00-13.00 14 Övriga frågor a) Rektor informerade styrelsen om att konstnären Bo Larsson har färdigställt Johannes Johanssons porträtt och bjöd in närvarande till avtäckning av porträttet i anslutning till nästa styrelsemöte den 25 april kl. 13.00. b) Ambjörn Hugardt föreslog att Utbildnings- och forskningsnämnden (UF-nämnden) vid KMH ska bjudas in till ett styrelsemöte för att informera styrelsen om nämndens arbete.
Protokoll KMH:s styrelse 2014:01 5 (5) Styrelsen välkomnade UF-nämnden att vid ett par möten om året komma och informera styrelsen om deras arbete. c) Styrelsen uppmärksammades på att SMASK (Sveriges Musikakademikers Sång Kåntest) är den 15 april 2014 i Berwaldhallen. d) KMH:s årshögtid är den 5 juni kl. 11.00 2014. e) Ordföranden efterlyste avslutningsvis musikinslag till nästa styrelsemöte. 15 Nästa möte Nästa sammanträde är den 25 april 2014 kl. 10.00-13.00 (E-huset, E505). 16 Mötets avslutande Ordföranden tackade styrelsen för ett bra möte och avslutade mötet. Vid protokollet Linda Nilsson sekreterare Justeras Sture Carlsson ordförande Curt Källströmer justerare