Verksamhetsberättelse 2015
I korthet Omsättning Omsättningen uppgick till 2 535,7 Mkr. Årets resultat Föreningens resultat efter finasiella poster uppgick till 77,6 Mkr. Antal medlemmar Föreningen hade 133 169 medlemmar. Antal förtroendevalda 92 personer var förtroendevalda i Coop Norrbotten under 2015. 9 styrelseledamöter. 46 ägarombud och 6 ersättare. 37 valberedare, varav fem till styrelsen. Personal Coop Norrbotten hade 718 årsarbetare under 2015 Medelåldern under året var 43 år. Medelåldern under 2014 var 44 år Personalomsättningen under 2015 var 10,8% Personalomsättningen under 2014 var 6,6% Sjukfrånvaron under 2015 var 6,0% Sjukfrånvaron under 2014 var 5,8% Kompetensutveckling Under året har vi genomfört utbildningar i ledarskap, branschutbildningar i frukt & grönt, matöverkänslighet, kött & chark, truckutbildningar samt utbildning i skydd mot rån, hot och våld. Efter fusionen med Coop Malmfälten genomför vi en stor satsning på kompetensutveckling i att leda i förändring för alla chefer. Denna resa fortsätter under 2016. 25 år i Coop Norrbotten Eva Nilsson Coop Forum Kalix Rickard Berg Coop Forum Kalix Ulrika Landström Coop Forum Kalix Gun-Britt Krispinsson Coop Forum Örnäset Annika Engström Coop Forum Boden Gunilla Engfors Coop Forum Boden Maria Åström Coop Forum Boden Ingela Sundkvist Coop Forum Boden Mats Mukka Coop Forum Storheden Tina Johansson Coop Forum Storheden Monika Vikström Coop Forum Storheden Håkan Andersson Coop Forum Storheden Anna Lundin Coop Forum Storheden Torleif Kristiansen Coop Forum Storheden Sara Jonsson Coop Extra Älvsbyn Gisela Sandberg Coop Extra Älvsbyn Viktoria Eriksson Coop Extra Älvsbyn Marie Larsson Coop Extra Älvsbyn Marie Wikberg Coop Konsum Arvidsjaur Ulf Isaksson Coop Konsum Arvidsjaur Susanne Lejon Coop Konsum Rosvik Nancy Josefsson Coop Nära Morjärv Susan Berglund Coop Munksund COOP NORRB Verksamhet i länet Butiker Arjeplog: Coop Konsum Arjeplog Arvidsjaur: Coop Konsum Arvidsjaur Boden: Coop Forum Boden, Coop Konsum Sveafältet, Coop Nära Harads Gällivare: Coop Forum Gällivare med Coop Bygg, Coop Gällivare, Coop Nära Gällivare, Coop Konsum Malmberget Haparanda: Coop Extra Haparanda Jokkmokk: Coop Jokkmokk, Coop Nära Vuollerim Kalix: Coop Forum Kalix med Coop Bygg, Coop Nära Morjärv, Coop Nära Sangis Kiruna: Coop Forum Kiruna med Coop Bygg, Coop Konsum Föraregatan, Coop Konsum Katterjåkk, Coop Konsum Lappgatan, Coop Konsum Trädgårdsgatan, Coop Abisko, Coop Nära Jukkasjärvi, Coop Nära Svappavaara, Coop Nära Vittangi Luleå: Coop Bergnäset, Coop Forum Storheden med Coop Bygg, Coop Forum Örnäset, Coop Konsum Björkskatan, Coop Konsum Råneå, Coop Loet, Coop Mjölkudden Pajala: Coop Konsum Pajala Piteå: Coop Forum Piteå, Coop Konsum Rosvik, Coop Konsum Öjebyn, Coop Munksund Älvsbyn: Coop Extra Älvsbyn Överkalix: Coop Konsum Överkalix Övertorneå: Coop Konsum Övertorneå 2
OTTEN 2015 Innehåll Om Coop Norrbotten Den goda kraften 4-5 Året som gick 6-7 Vd har ordet 8 Ordförande har ordet 9 s alla 14 kommuner Mod Coop Norrbotten Den goda kraften Ansvarstagande Coop Norrbotten den goda kraften Coop Norrbotten -den goda kraften Bättre för dig och din familj Affärsmannaskap Glöd Organisation Medlemsaktiviteter 10-11 Förtroendevalda 12-13 Distriktsstämmor 14 Föreningsstämma, styrelse 15 Årsredovisning Förvaltningsberättelse 16 Attraktiv butiksupplevelse Värde för pengarna Närproducerat Starka egna varumärken Ekologi Hållbarhet Hälsa Unikt medlems -program Resultaträkning 17 Balansräkning 18-19 Gemenskap Hållbar utveckling = Värderingar Kassaflödesanalys 20 Tilläggsupplysningar 21-25 Revisionsberättelse 26 Målområden för Coops hållbar utveckling 1. Hållbart sortiment 2. Hållbar butik 3. Hållbara leverantörer Norrbotten 4. Hållbart samhälle 5. Hållbar verksamhet 3
COOP NORRBOTTEN Hållbart sortiment: grön, grönare, grönast Den som vill konsumera grönt gör det enkelt för sig genom att handla på Coop hos oss finns Sveriges största sortiment av ekologiska, miljömärkta och rättvisemärkta livsmedel. Dessutom ett mycket brett urval av närproducerade varor. Närmare hälften av vår färskvaruförsäljning kommer från lokala producenter. Hållbara butiker: med tydliga miljömål Kunderna ska kunna ta del av Coops hållbara sortiment i hållbara butiker. Fokus ligger på att minska miljöpåverkan från transporter, kyl- och frysanläggningar, uppvärmning och nedkylning samt från avfall. Coop Norrbotten har påbörjat arbetet med att kvalitetscertifiera butiker enligt en standard som heter Svensk standard för livsmedelshantering i butik. Alla Coops butiker är KRAV-certifierade. Hållbara leverantörer: tillsammans är vi starkare Coop vill samarbeta med producenter som delar vår syn på vad som är bra för människor, djur och natur. Tillsammans kan vi förse konsumenterna med riktigt god mat. Coop bidrar till samhället Coops samhällsbidrag består i att stärka människor så att de ska kunna utveckla sig själva och sin omgivning. Hjälp till självhjälp har varit grunden för vårt engagemang från första början. Strategi för hållbar utveckling På Coop innebär hållbar utveckling att långsiktigt kombinera ansvar för etik, miljö samt sociala och ekonomiska frågor. Hållbar konsumtion är en del av Coops löfte och erbjudande. Norrbotten 4
DEN GODA KRAFTEN Coop branschledande på hållbarhet Coop har utsetts till det mest hållbara varumärket bland svenska dagligvarukedjor och placerar sig samtidigt på tredje plats i den totala rankingen bland alla företag. Det visar resultatet av Sustainable Brand Index, Skandinaviens största varumärkesundersökning med fokus på hållbarhet. Coop Änglamark: Sveriges grönaste varumärke Varumärkesstrategibyrån Differ har låtit svenska folket utse Sveriges grönaste varumärke. Drygt 1 000 personer i åldern 15-75 år har genom sina svar utsett Coop Änglamark som vinnare av årets grönaste varumärke. Och det är inte första gången Coop Änglamark har kammat hem vinsten fem gånger i undersökningens sexåriga historia. Knasiga grönsaker Coop säljer knasiga grönsaker på utvalda stormarknader runt om i Sverige. Det handlar om grönsaker som ser annorlunda ut på ytan men smakar precis som andra grönsaker. Detta är en del i Coops satsning på minskat matsvinn. Klimatneutral fjärrvärme och miljömärkt el Under året övergick Coop Norrbotten till klimatneutral fjärrvärme. Det betyder att vår uppvärmning av lokaler kommer från återvunnen energi, biobränsle och vind-el. Elen kommer endast från förnybara källor, dvs vattenkraft, biobränslen, vindkraft och solenergi enligt Naturskyddsföreningens krav. Dessutom reducerade Coop Norrbotten elförbrukningen 2015 motsvarande ca 100 normalvillors förbrukning under ett år. Coop ger mest tillbaka Testfakta Researchs kartläggning av kundprogram visar att Coops medlemsprogram ger mest tillbaka för dem som gör sina inköp med sitt kundkort. 5
2015 COOP NORRBOTTEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 Coop Malmfälten och Coop Norrbotten en och samma förening Coop Forum Boden Green Corner, manuell delikatessdisk Från och med 3 juni 2015 är Coop Malm fälten och Coop Norrbotten en och samma förening. Däri genom blir Coop Norrbotten en ännu starkare aktör på den lokala matmarknaden. Med 43 butiker och stormarknader över hela Norrbotten finns vi i alla kommuner i länet. Vi fortsätter investera, gör butikerna ännu attraktivare och skapar fler arbets tillfällen. Coop Munksund Totalrenovering, ny energisnål kyla & frys Coop Forum Storheden Skönhet & hälsa, uppfräschning av förbutik med posthantering, ATG, Svenska spel samt nya returmaskiner Nu är vi större och starkare! Coop Forum Storheden På Coop Forum Storhedens parkering kan du ladda din bil medan du handlar 6
Året som gick Coop Forum Kalix Omfattande ombyggnation etapp 1 Coop Bergnäset Totalrenovering, ny energisnål kyla & frys, manuell delikatessdisk Coop Jokkmokk Totalrenovering, manuell delikatessdisk, kassabyte Coop Nära Gällivare och Coop Nära Vuollerim Kassabyte Coop Konsum Råneå Posthantering, Svenska spel, ATG Coop Mjölkudden Posthantering, Svenska spel, ATG, snabbkassor Coop Extra Älvsbyn Manuell delikatessdisk Coop Extra Haparanda Manuell delikatessdisk 7
Några ord från vår VD Coop Norrbotten den goda kraften 2015 har varit ett mycket spännande år för Coop i Norrbotten. Under året har fusion mellan Coop Malmfälten och Coop Norrbotten genomförts. Från 3 juni 2015 är Coop Norrbotten en förening. Vi har investerat stort i många av våra butiker där matglädje och attraktiva butiksupplevelser är våra ledstjärnor. Energieffektiviseringar i befintliga anläggningar genomförs löpande där vi bland annat byter ut köldmedia i kyl- & frysanläggningar till miljövänliga moderna köldmedier. LED-belysning installeras och genomgång av värme och ventilationsanläggningar pågår löpande. Mycket starkt resultat 2015 Det är mycket glädjande att kunna berätta om 2015 års starka resultat. Det är ett av de bästa resultaten som presterats i föreningens historia. Vi redovisar ett resultat på hela 77,6 mkr. Resultatet går tillbaka till våra medlemmar i form av utveckling av butiker till moderna anläggningar med mycket matglädje och inspiration. Vi kommer intensifiera arbetet för att möjliggöra nyetableringar och ser behovet framför allt i våra större kommuner. Coop Norrbotten har även en aktiv roll i samhällsomvandlingarna i Malmfälten. Bättre för dig och din familj Coop Norrbotten finns till för dig som är en av 133.169 ägare/medlemmar. Vi vill bli den goda kraften i svensk dagligvaruhandel. Under året har vi sänkt priset på massor av varor som är viktiga för dig och din familj. Som ägare erbjuder vi dig extra förmånliga erbjudanden samt Sveriges bästa medlemsprogram. Du kan välja mellan värdecheckar, rabatter, varor eller tjänster. Vi har ett starkt butiksnät med attraktiva butiker och är verksam i samtliga 14 kommuner i länet. Våra viktigaste resurser Personalen och våra medlemmar är de viktigaste resurserna vi har inom Coop Norrbotten. Det är vår fantastiska personal som möjliggör att du som medlem kan besöka våra butiker, hitta de produkter du vill köpa till ett attraktivt pris, i snygga, rena och moderna butiker. Välkommen till din butik! Peter Fjällborg, Vd 8
Några ord från vår ordförande Hållbarhet i alla led I september genomfördes en extrastämma där de valda 46 ägarombuden valde styrelse och valberedning för nya Coop Norrbotten. Styrelseledamöterna och valberedningen utses av ägarombuden på stämman, dvs. stämman ger ett uppdrag att verka för medlemmarnas/ägarnas räkning Vår värdegrund gör oss unika och utgör grunden för arbetet i Coop Norrbotten. Det innebär t.ex. att vi ständigt arbetar för att stärka demokratin och inflytandet i Coop Norrbotten. Här har ägarombuden en viktig roll genom att de formellt företräder medlemmarna/ägarna i Coop Norrbotten. Samtliga butiker har minst en representant som valts av distriktsstämman i sin kommun. Att det finns ägarombud i alla butiker är tämligen unikt för en större förening. Det är en styrka och ger möjlighet till större påverkan och inflytande. En ägarombudskonferens genomfördes i oktober tillsammans med styrelsen. Syftet med dagen var att tillsammans i grupp ha en fördjupad dialog kring ägarombudens roll och innehållet i uppdraget. På olika sätt ska vi arbeta för att stärka dialogen mellan ägarombud och styrelsen. Ett exempel är att styrelsen beslutat att ledamöterna ska stå som kontaktperson för ett antal butiker vardera. En annan, allt viktigare del i värdegrunden, är omtanken om människor och miljö. Det är viktigt att vi har varor i våra butiker som vi kan lita på är producerade så att de inte är skadliga för människor och miljö. Vi ska också fortsätta att värna om det närproducerade sortimentet och på så sätt bidra till att bevara och gärna utöka arbetstillfällena hos våra leverantörer. Våra butiker ska vara moderna och utrustade så att de inte belastar vår miljö. Det handlar om hållbarhet i alla led. Vi gör ett bra resultat i räkenskaperna för 2015. Det visar att kunderna fortsätter att välja våra butiker. Coop Norrbottens anställda gör ett bra jobb i alla led. Det goda resultatet innebär att vi har egna medel att fortsätta att modernisera och rusta upp våra butiker. Vi verkar i en ytterst konkurrensutsatt bransch och det krävs att vi jobbar för att ta större marknadsandelar och fortsätter att utvecklas för att vara framgångsrika i framtiden. Den kooperativa kartan i Sverige fortsätter att förändras genom allt fler fusioner och överförande av butiker som drivits av Coop centralt, till de självständiga detaljhandelsdrivande föreningarna (DDF). DDF-föreningarna, som Coop Norrbotten tillhör, står idag tillsammans för 60 % av detaljhandeln inom Coopvärlden i Sverige. Vi ser fram mot att under kommande år fortsätta att utveckla föreningen/företaget, i takt med det som sker i Norrbotten och i omvärlden, för att vara konkurrenskraftiga och attraktiva i framtiden. Eva Quist, ordförande 9
Medlemsaktiviteter Coop Norrbotten är ett medlemsägt företag Verkar för norrrbottningar Ägs av norrbottningar Vinst går tillbaka till medlemmarna genom lägre priser, erbjudanden och satsningar i länets butiker Medlemsnytta Målet med Coop Norrbottens verksamhet är att skapa ekonomiska och andra mervärden för medlemmarna. Bland den medlemsnytta Coop Norrbotten skapar kan nämnas: Nya medlemsprogrammet Medlemspriser i föreningens butiker Påverkan genom att delta i stämmor och möten Demokratisk organisation 133 169 medlemmar är ägare av Coop Norrbotten 14 distriktsstämmor en i varje kommun Distriktsstämmor väljer 46 ägarombud Föreningsstämman = föreningens högsta beslutande organ Styrelse VD Medlemsmöten Om en butik visar underskott under längre tid inbjuds medlemmarna till information om butikens situation. Detta för att göra medlemmarna medvetna om butikens ekonomi och ge dem möjlighet att påverka resultatet i butiken. Inga medlemsmöten har genomförts under 2015. 10
Medlemsaktiviteter Kundombudens aktiviteter I varje butik/stormarknad genomför kundombuden en mängd olika aktiviteter för medlemmarna. Exempel på genomförda aktiviteter är: Info om medlemspunkten Info om nya medlemsprogrammet Info om Shop Express Info om lokalproducerad mat Medlemsvärvning Inbjudan till stämmor Insamlingar till biståndsaktiviteter Kooperationens insamling till andra länder I Coop Norrbottens butiker och stormarknader finns insamlingsbössor till We Effect kooperationens organisation för att bedriva utvecklingsarbete i utvecklingsländer. Under året samlade medlemmar och kunder in totalt 56 912 kronor i Coop Norrbottens bössor. Läs mer om We Effect på www.weeffect.se. Vi-skogens mål är att bidra till förbättrade levnadsförhållanden för småbrukande bönder runt Victoriasjön. Detta sker genom att enskilda och organisationer planterar träd som gåvor. Läs mer om Vi-skogen på www.viskogen.se. Bistånd på köpet Om du ansluter dig till Bistånd på köpet kommer slutsumman när du betalar med Coop MedMera-kort automatiskt att avrundas uppåt till närmaste krona. Dessa ören fördelas mellan Vi-skogen och We Effect. Tala med personalen i butiken/stormarknaden om detta. Biståndsknappen Under året samlade Coop Norrbottens kunder och medlemmar in pengar genom att trycka på Biståndsknappen vid pantning av flaskor och burkar. Pengarna delas mellan We Effect och Vi-skogen. 11
Förtroendevalda och butikschefer Valberedning för föreningsstämman: Kjell Hjelm, Råneå Helena Zimmer, Boden Bo Johansson, Älvsbyn Pia Ramirez Måård, Luleå Irma Perdahl, Luleå Luleå kommun Coop Forum Storheden Tel: 0920-373 01 Chef: Peter Möller Inez Utsi, Luleå Arne Larsson, Luleå Coop Forum Örnäset Tel: 0920-23 36 60 Chef: Jörgen Olofsson Georg Strömbäck, Luleå Lena Sköld, Luleå Coop Loet Tel: 0920-24 78 05 Chef: Eija Nilsson Marit Karjalainen, Luleå Coop Mjölkudden Tel: 0920-21 13 88 Chef: Mats Andersson Barbro Asraf, Luleå Coop Konsum Björkskatan Tel: 0920-26 75 50 Chef: Tommy Jönsson Gun Åberg, Luleå Coop Bergnäset Tel: 21 14 77 Chef: Peter Andersson Rut Nilsson, Luleå Coop Konsum Råneå Tel: 0924-100 65 Chef: Henrik Vasara Eily Johansson, Råneå Valberedning för Luleå: Bernt Häggbom, Luleå Ulf Johansson, Luleå Kalix kommun Coop Forum Kalix Tel: 0923-121 60 Chef: Patrik Kattilavaara Inge Andersson, Kalix Laila Sundström, Kalix Coop Nära Sangis Tel: 0923-67 10 02 Chef: Irmeli Hämäläinen Christina Sachs-Bäckman, Sangis Coop Nära Morjärv Tel: 0923-500 32 Chef: Ingalill Schäufele Eivor Selberg, Morjärv Valberedning för Kalix: Bertil Pääjärvi, Kalix Ulla Nilsson, Kalix Henrik Isaksson, Kalix Haparanda stad Coop Extra Haparanda Tel: 0922-685 50 Chef: Christer Lundqvist Annika Tossavainen, Haparanda Alf Brännmark, Haparanda Valberedning för Haparanda: Uno Näsström, Haparanda Inga-Lisa Johannessen, Haparanda Berit Huhta, Haparanda Överkalix kommun Coop Konsum Överkalix Tel: 0926-102 87 Chef: Olov Lindvall Britt Marie Hansson, Överkalix Valberedning för Överkalix: Otto Larsson, Överkalix Inge Åström, Överkalix Övertorneå kommun Coop Konsum Övetorneå Tel: 0927-102 88 Chef: Martin Toolanen Anna Hellström, Övertorneå Valberedning för Övertorneå: Tage Töyrä, Övertorneå Kent Lampinen, Övertorneå Pajala kommun Coop Konsum Pajala Tel: 0978-102 10 Chef: Jan Erik Svangärd Birger Skarpsvärd, Pajala Valberedning för Pajala: Sören Niva, Pajala Birgitta Högberg, Pajala Arvidsjaur kommun Coop Konsum Arvidsjaur Tel: 0960-137 70 Chef: Ulf Isaksson Solveig Lundmark, Arvidsjaur Valberedning för Arvidsjaur: Rolf Lundmark, Arvidsjaur Arjeplogs kommun Coop Konsum Arjeplog Tel: 0961-101 11 Chef: Anette Westerlund Ann-Kristin Jakobsson, Laisvall Valberedning för Arjeplog: Karl-Axel Dahlberg, Arjeplog Bodens kommun Coop Forum Boden Tel: 0921-578 56 Chef, Jeanette Karlsson Åsa Svensson, Boden Britt-Marie Sundelin, Boden 12
Coop Konsum Sveafältet Tel: 0921-154 29 Chef: John Hedberg Lars-Gunnar Häggström, Boden Coop Nära Harads Tel: 0928-100 13 Chef, Vivianne Karlsson Annika Berggren, Harads Valberedning för Boden: Sture Johansson, Boden Sven Olof Wikström, Boden Piteå kommun Coop Forum Piteå Tel: 0911-23 35 01 Chef: Jimmy Lidström Massoud Sari-Aslani, Piteå Ingevald Holmqvist, Piteå Coop Munksund Tel: 0911-370 74 Chef, Nils-Johan Larsson Norma Persson, Piteå Coop Konsum Öjebyn Tel: 0911-606 58 Chef: Fredrik Stenberg Sven-Gösta Pettersson, Öjebyn Coop Konsum Rosvik Tel: 0911-20 60 08 Chef: Kenneth Solhall Marianne Muschow, Rosvik Valberedning för Piteå: Birgitta Classon, Piteå Sture Classon, Piteå Berit Bergstedt, Piteå Älvsbyns kommun Coop Extra Älvsbyn Tel: 0920-168 70 Chef: Jan-Olof Lindström Per-Lennart Larsson, Älvsbyn Rutger Nyström, Älvsbyn Ersättare: Valberedning för Älvsbyn: Grethel Olsson, Älvsbyn Anita Lindgren, Älvsbyn Martin Dahlin. Älvsbyn Kiruna kommun Coop Forum Kiruna Tel: 010-747 41 30 Chef: André Pironen Daniel Flemström Anders Kemi Coop Konsum Lappgatan Tel: 010-747 40 50 Chef: Veronica Laestadius Äganombud: Tony Tukala Coop Konsum Trädgårdsgatan Tel: 010-747 40 60 Chef: Frida Enberg Monica Sirén Coop Konsum Föraregatan Tel: 010-747 40 40 Chef: Maja Krutrök Harry Pohjanen Coop Nära Jukkasjärvi Tel: 010-747 40 90 Chef: Malin Fahlbom Thomas Widén Coop Nära Svappavaara Tel: 010-747-40 80 Chef: Ingela Stenberg Sture Ringholt Coop Nära Vittangi Tel: 010-747 40 70 Chef: Annika Lingbro Majken Klippmark Coop Abisko Tel: 010-747 41 90 Chef: Anna-Lena Vennström Vakant Coop Katterjokk Tel: 010-747 40 31 Chef: Peter Dahlström Vakant Valberedning för Kiruna: Ulrika Zetterblom, Lannavaara Roland Holmdén, Kiruna Gällivare kommun Coop Forum Gällivare Tel: 010-747 41 60 Chef: Emil Åström Annica Bergman Lars-Erik Sandvärn Coop Gällivare tel: 010-747 43 00 Chef: Håkan Hägg Ann-Mari Falk Coop Nära Gällivare Tel: 010-747 41 10 Chef: Carina Darehed Catrin Kontio Coop Konsum Malmberget Tel: 0970-757 69 Chef: Kristina Degerfeldt Anders Larsson Valberedning: Inga-Maj Falk, Gällivare Jan-Erik Apelqvist, Gällivare Laila Furskog, Gällivare Jokkmokk kommun Coop Jokkmokk Tel: 010-747 40 21 Chef: Anna Grundström Eva Näslund Coop Nära Vuollerim Tel: 010-747 41 20 Chef: Terje Sandin Kristin Amundsson Valberedning för Jokkmokk: Bertil Fors, Vuollerim Britt Vallström, Vuollerim Inger Sandström, Mattisudden 13
Distriktsstämmor Distriktsstämmor genomförs varje år i respektive kommun. 2015 års distriktsstämmor samlade totalt 1 115 medlemmar. På stämmor kan man som medlem ta upp frågor som berör Coop Norrbottens verksamhet. Ägarombud och kundombud På distriktsstämmorna väljs ett ägarombud per Coop Konsum och Coop Nära samt två per Coop Forum och Coop Extra. Ägarombuden ska verka för aktiva kundombud. Kundombuden är butikens ambassadörer och ska verka för ett aktivt medlemsliv kring butiken. Välkommen till din distriksstämma 2016! Alla stämmor börjar kl 19.00 Ort Lokal Dag Luleå Coop Norrbotten Arena 15 mars Boden Folkan 14 mars Piteå Nolia Christ.salen 16 mars Älvsbyn Forum Cosmos 14 mars Haparanda Folkets Hus 15 mars Kalix Folkets Hus 16 mars Överkalix Folkets Hus 15 mars Pajala Folkets Hus 14 mars Övertorneå Folkets Hus 16 mars Arjeplog Hotell Lyktan 15 mars Arvidsjaur Medborgarhuset 14 mars Jokkmokk Folkets hus 14 mars Gällivare Folkets hus 15 mars Kiruna Folkets hus 16 mars Dagordning för distriktsstämmor 1. Stämman öppnar 2. Val av ordförande, sekreterare och två protokolljusterare 3. Fråga om kallelse skett i behörig ordning 4. Rapport om föreningens verksamhet 5. Rapport om butikernas verksamhet i distriktet 6. Rapport om motioner 7. Medlemmarnas frågestund 8. Val av ägarombud och eventuellt ersättare till föreningsstämman 9. Val av ledamöter till distriktsstämmans valberedning 10. Stämman avslutas 14
Föreningsstämma Föreningsstämma genomförs varje år. Ägarombuden representerar ägarna, det vill säga medlemmarna på föreningsstämman som är föreningens högsta beslutande organ. De ombud som valts till ombud för föreningsstämman på distriktsstämmorna kommer att kallas till föreningsstämman. Föreningsstämma 2016 Föreningsstämmans ombud kallas till föreningsstämma den 21 april 2016 på Coop Norrbotten Arena i Luleå kl 13.00. Personlig kallelse med stämmohandlingar utsänds till respektive ombud. Motioner till föreningsstämman 2016 Ingen motion inlämnad. Styrelsen Stående från vänster: Yvonne Berg, Björn Lagerkvist, Mattias Gustafsson, Lisbeth Utterström, Lena Ekh, Eva Quist (styrelseordförande), Inga-lill Sannelind, Barbro Karlsson Sittande från vänster: Peter Fjällborg (VD), Lena Vikberg, Malin Lindqvist, Lennart Hedlin, Per-Erik Baas, Kent Bodlund. 15
Årsredovisning för 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Coop Norrbotten ekonomisk förening, (797000-0944) med säte i Luleå, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Coop Norrbotten ägs av ca 133.000 medlemmar. Medlemsägandet förpliktigar och vi står på konsumenternas sida. Vi värnar om miljö och hälsa. Vår verksamhet ska alltid stå i samklang med vad medlemmarna prioriterar och efterfrågar. Vi drivs tillsammans med Coop i Sverige mot en gemensam vision: Att vara den goda kraften inom svensk dagligvaruhandel. Coop Norrbotten är en av de större konsumentföreningarna i Sverige med en egen detaljhandelsverksamhet. Föreningen har 44 enheter som fördelar sig på 7 Coop Forum, 2 Coop Extra, 4 Coop Bygg, 22 Coop/Coop Konsum, 8 Coop Nära och 1 Coop Forum restaurang. Försäljning och marknad Årets omsättning uppgick till ca 2 536 miljoner kronor exkl. moms, en ökning med 1,4 % jämfört föregående år. Antalet invånare i versamhetsområdet är nu 249 733 personer, en minskning med 254 personer. Väsentliga händelser under räkenskapsåret och efter dess utgång I december 2014 tog styrelsen beslut om att genomföra en fusion mellan Coop Malmfälten Ekonomisk Förening, 716465-8770, och Coop Norrbotten Ekonomisk Förening. Det slutliga beslutet om fusion godtogs på extrastämmor i februari av medlemmarnas valda ombud. Fusionen, genom absorption av Coop Malmfälten Ekonomisk Förening, registrerades 2015-06-03 och innebär att Coop Malmfälten Ekonomisk Förening är upplöst och har uppgått i Coop Norrbotten Ekonomisk Förening. I anknytning till fusionen tillträdde Coop Malmfältens VD som ny VD i Coop Norrbotten. I fusionen övergick sjutton enheter, 2 Coop Forum, 2 Coop Bygg, 8 Coop/Coop Konsum och 5 Coop Nära samt ett betydande fastighetsbestånd med bland annat hyreslägenheter i Abisko och Katterjåkk. Under året har Coop Nära i Lannavaara överlåtits till annan ägare. Coop Norrbotten har tecknat avtal om att inleda ett samarbete med Bolist med start första kvartalet 2016. Avtalet avser samtliga byggenheter som byter namn till Bolist. Genom samarbetet med Bolist får vi en stark partner med stor erfarenhet inom byggområdet som kan hjälpa oss att utveckla ett starkt kunderbjudande. Resultat Under året har Coop Norrbotten avsatt ca 11,1 mkr till våra medlemmar/ägare i medlemsprogrammet. Vi fortsätter att bygga ett starkt Coop Norrbotten som kan möta en ökad konkurrens på marknaden. Vi investerar för framtiden där våra kunder erbjuds god tillgänglighet och ett stort utbud i butikerna. Coop Norrbotten fortsätter att göra stora satsningar i såväl utveckling av IT-system som kompetensutveckling av våra medarbetare. Resultatet för 2015 uppgår efter finansnetto till 77,6 miljoner kronor. Flerårsöversikt (tkr) 2015 2014 2013 Nettoomsättning 2 535 700 1 735 407 1 699 086 Rörelseresultat 77 298 41 235 20 664 Resultat efter finansiella poster 77 643 52 414 28 969 Soliditet (%) 71,4 74,2 74,4 Avkastning på eget kap. (%) 8,6 8,0 4,7 Investeringar Föreningen har fortsatt med upprustning av butikerna samt med energiinvesteringar. Totalt har föreningen investerat 51 Mkr under året. Nedan följer några större investeringar som har färdigställts under året: Ombyggnad av Coop Forum Kalix, etapp 1 Ombyggnad av Coop Forum Boden Ombyggnad av Coop Extra Haparanda Ombyggnad av Coop Extra Älvsbyn Ombyggnad av Coop Munksund Ombyggnad av Coop Bergnäset Ombyggnad av Coop Jokkmokk Coop Norrbotten kommer att vara en central del i den samhällsomvandling som sker i både Kiruna och Malmberget. Samhällsomvandlingarna förväntas kräva framtida kapital och vår intention är att skapa de bästa lösningarna för våra medlemmar och Coops framtid i Norrbotten. Medlemsinformation Föreningen har en fortsatt positiv medlemsutveckling. Antal medlemmar vid årets början 95 737 Antal medlemmar genom fusion 31 601 Nytillkomna 7 547 Avgångna -1 716 Summa 133 169 Utöver den ekonomiska fördelen med medlemsskapet har Coop Norrbotten tillsammans med sina medlemmar bidragit till ett hållbart samhälle, genom satsningen på ekologiska och närproducerade varor. Medlemmarna/ kunderna har även på olika sätt bidragit till Coops solidaritetsarbete i världen genom insamling till We Effect och Vi-skogen. Förslag till vinstdisposition Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor): Balanserad vinst 45 895 385 Årets vinst 47 149 340 Summa 93 044 725 Disponeras så att Avsättning till reservfond 5 000 000 I ny räkning överföres 88 044 725 Summa 93 044 725 16
Resultaträkning Belopp i tkr Not 2015 2014 Nettoomsättning 2 2 535 700 1 735 406 Kostnad sålda varor -1 900 435-1 323 797 Bruttoresultat 635 265 411 609 Försäljningskostnader -552 318-375 231 Administrationskostnader -35 884-20 497 Övriga rörelseintäkter 3 37 216 31 569 Övriga rörelsekostnader 4-6 981-6 216-557 967-370 375 Rörelseresultat 5, 6, 7, 8, 9 77 298 41 234 Resultat från finansiella poster Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar 10 2 652 12 085 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 11 81 101 Räntekostnader och liknande resultatposter 12-2 388-1 007 345 11 179 Resultat efter finansiella poster 77 643 52 413 Bokslutsdispositioner 13-16 728-14 100 Resultat före skatt 60 915 38 313 Skatt på årets resultat 14-13 766-8 693 Årets resultat 47 149 29 620 17
Årsredovisning för 2015 Balansräkning Belopp i tkr Not 2015-12-31 2014-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Goodwill 15 2 726 0 Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 16, 17 414 525 297 612 Nedlagda kostnader på annans fastighet 18 3 657 3 705 Inventarier, verktyg och installationer 19 84 527 56 804 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar 20 28 794 13 124 531 503 371 245 Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag 21 228 0 Bostadsrätter 22 668 0 Insatser KF 23 128 507 92 755 Andelar i CSAB 24 30 000 22 000 Andra långfristiga värdepappersinnehav 25, 26 287 974 222 337 Kapitalförsäkringar 791 367 Uppskjuten skattefordran 0 502 448 168 337 961 Summa anläggningstillgångar 982 397 709 206 Omsättningstillgångar Varulager mm Färdiga varor och handelsvaror 136 417 90 535 Kortfristiga fordringar Kundfordringar 9 428 2 656 Övriga fordringar 6 335 1 680 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 27 21 195 10 729 36 958 15 065 Kassa och bank 28 108 653 66 293 Summa omsättningstillgångar 282 028 171 893 SUMMA TILLGÅNGAR 1 264 425 881 099 18
Balansräkning Belopp i tkr Not 2015-12-31 2014-12-31 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 29, 30 Bundet eget kapital Insatskapital 12 604 9 464 Reservfond 139 353 76 333 151 957 85 797 Fritt eget kapital Dispositionsfond 584 466 484 866 Balanserad vinst eller förlust 45 895 11 472 Årets resultat 47 149 29 620 677 510 525 958 Summa eget kapital 829 467 611 755 Obeskattade reserver 31 94 320 54 092 Avsättningar 32 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 983 455 Uppskjuten skatteskuld 33 1 070 0 Övriga avsättningar 18 556 5 348 Summa avsättningar 20 609 5 803 Långfristiga skulder Skulder till koncernföretag 228 0 Kapital i medlemskonton 43 104 31 149 Summa långfristiga skulder 43 332 31 149 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 153 301 104 409 Aktuella skatteskulder 11 758 7 399 Övriga skulder 19 908 12 279 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 34 91 730 54 213 Summa kortfristiga skulder 276 697 178 300 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 264 425 881 099 Ställda säkerheter För egna skulder och avsättningar Företagsinteckningar 35 000 35 000 Fastighetsinteckningar 66 186 54 642 Företagsägd kapitalförsäkring pantsatt för pensioner 791 367 101 977 90 009 Ansvarsförbindelser Ansvarighet gentemot PRI Pensionsgaranti för kreditförsäkring tryggad i pensionsstiftelse 2 491 1 944 2 491 1 944 19
Årsredovisning för 2015 Kassaflödesanalys Belopp i tkr Not 2015 2014 Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster 77 643 52 413 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 35 52 930 36 008 Betald skatt -6 275-3 079 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital 124 298 85 342 Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet Förändring av varulager och pågående arbete -3 287 1 343 Förändring av kundfordringar -4 287-347 Förändring av kortfristiga fordringar -6 712 182 Förändring av leverantörsskulder 6 374 946 Förändring av kortfristiga skulder 16 556 3 110 Kassaflöde från den löpande verksamheten 132 942 90 576 Investeringsverksamheten Investeringar i materiella anläggningstillgångar -51 463-30 875 Försäljning av materiella anläggningstillgångar 709 0 Investeringar i finansiella anläggningstillgångar -65 942-26 625 Kassaflöde från investeringsverksamheten -116 696-57 500 Finansieringsverksamheten Amortering av lån -9 100 0 Förändring av medlemskapital -2 032-1 796 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -11 132-1 796 Årets kassaflöde 5 114 31 280 Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets början 66 293 35 013 Likvida medel från fusion 37 246 0 Likvida medel vid årets slut 108 653 66 293 20
Tilläggsupplysningar Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Allmänna upplysningar Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. Intäktsredovisning Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Vid försäljning av varor redovisas normalt inkomsten som intäkt när de väsentliga förmåner och risker som är förknippade med ägandet av varan har överförts från företaget till köparen. Ersättning i form av ränta, royalty eller utdelning redovisas som intäkt när det är sannolikt att företaget kommer att få de ekonomiska fördelar som är förknippade med transaktionen och när inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Ränta redovisas som intäkt enligt den så kallade effektivräntemetoden. Royalty periodiseras i enlighet med den aktuella överenskommelsens ekonomiska innebörd. Utdelning redovisas som intäkt när företagets rätt till betalning är säkerställd. Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. För vissa av de materiella anläggningstillgångarna, byggnader, har skillnaden i förbrukningen av betydande komponenter bedömts vara väsentlig. Dessa tillgångar har därför delats upp i komponenter vilka skrivs av separat. Huvudindelningen är enligt nedan. Komponent Nyttjandetid år Stomme inklusive grund 80 Stomkomplettering 30 Fasad 50 Yttertak 40 Installation el, tele, säkerhet 25 Installation VVS 30 Utöver det används följande komponenter Stengolv 50 Plastgolv 20 Markanläggningar 20 Skylt 20 För markanläggningar anskaffade före 1990-07-01 har avskrivning skett ned till 25% av anskaffningsvärdet enligt då gällande regler. Ingen avskrivning sker av komponenten mark vars nyttjandeperiod bedöms som obegränsad. Byggnader med ett restvärde som understiger 75 tkr har inte delats upp på komponenter utan skrivs av enligt tidigare avskrivningsplan på 33 år. Tillkommande utgifter som uppfyller tillgångskriteriet räknas in i tillgångens redovisade värde. Utgifter för löpande underhåll och reparationer redovisas som kostnader när de uppkommer. Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. Följande avskrivningstid tillämpas på övriga materiella anläggningstillgångar Nedlagda kostnader på annans fastighet 20 år Inventarier, verktyg och installationer 3-20 år Nedskrivningar av materiella och finansiella anläggningstillgångar Vid varje balansdag bedöms om det finns någon indikation på att en tillgångs värde är lägre än dess redovisade värde. Om en sådan indikation finns, beräknas tillgångens återvinningsvärde. Återvinningsvärdet är det högsta av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader och nyttjandevärde. Vid beräkning av nyttjandevärdet beräknas nuvärdet av de framtida kassaflöden som tillgången väntas ge upphov till i den löpande verksamheten samt när den avyttras eller utrangeras. Den diskonteringsränta som används är före skatt och återspeglar marknadsmässiga bedömningar av pengars tidsvärde och de risker som avser tillgången. En tidigare nedskrivning återförs endast om de skäl som låg till grund för beräkningen av återvinningsvärdet vid den senaste nedskrivningen har förändrats. Finansiella instrument Finansiella instrument värderas utifrån anskaffningsvärdet. Instrumentet redovisas i balansräkningen när bolaget blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor. Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller överförts och bolaget har överfört i stort sett alla risker och förmåner som är förknippade med äganderätten. Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt upphört. Andra långfristiga värdepappersinnehav Placeringar i värdepapper som är anskaffade med avsikt att innehas långsiktigt har redovisats till sina anskaffningsvärden. Varje balansdag görs bedömning om eventuellt nedskrivningsbehov. Nedskrivningsprövning av finansiella anläggningstillgångar Vid varje balansdag bedöms om det finns indikationer på nedskrivningsbehov av någon av de finansiella anläggningstillgångarna. Nedskrivning sker om värdenedgången bedöms vara bestående och prövas individuellt. Leasingavtal Företaget redovisar samtliga leasingavtal, såväl finansiella som operationella, som operationella leasingavtal. Operationella leasingavtal redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden. Varulager Varulagret har värderats till återanskaffningsvärdet. Den valda värderingsmetoden innebär att inkurans i varulagret har beaktats. Skatter Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen, utom då underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekter redovisas i eget kapital. Avsättningar Som avsättning har redovisats förpliktelser gentemot tredje man som är hänförliga till räkenskapsåret eller tidigare räkenskapsår och som på balansdagen antingen är säkra eller sannolika till sin förekomst men oviss till belopp eller till den tidpunkt då de ska infrias. Ersättningar till anställda I företaget finns såväl avgiftsbestämda som förmånsbestämda pensionsplaner. Som avgiftsbestämda planer klassificeras planer där 21
Årsredovisning för 2015 fastställda avgifter betalas och det inte finns förpliktelser att betala något ytterligare, utöver dessa avgifter. Övriga planer klassificeras som förmånsbestämda och beräknas enligt Tryggandelagen och redovisas i enlighet med förenklingsreglerna i BFNAR 2012:1 (K3). Utgifter för avgiftsbestämda planer redovisas som en kostnad under den period de anställda utför de tjänster som ligger till grund för förpliktelsen. Företaget har förmånsbestämda pensionsplaner där en pensionspremie betalas och redovisar dessa planer som avgiftsbestämda planer i enlighet med förenklingsregeln i BFNAR 2012:1 (K3). Företaget har en förmånsbestämd pensionsförpliktelse som är knuten till en pensionsstiftelse. Företaget redovisar en avsättning för den del stiftelsens förmögenhet, värderad till marknadsvärde, understiger förpliktelsen. Företaget har förmånsbestämda pensionsförpliktelser vilka uteslutande är beroende av värdet på de av företaget och koncernen ägda kapitalförsäkringar. Kapitalförsäkringarna redovisas som finansiell anläggningstillgång. I enlighet med förenklingsregeln i BFNAR 2012:1 (K3) redovisas pensionsförpliktelsen som en avsättning till samma värde som kapitalförsäkringens redovisade värde. Koncernförhållanden Företaget är ett moderföretag, men med hänvisning till undantagsreglerna i årsredovisningslagen 7 kap 3 upprättas ingen koncernredovisning. Nyckeltalsdefinitioner Nettoomsättning Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar. Rörelseresultat Resultat efter avskrivningar och jämförelsestörande poster, men före finansiella intäkter och kostnader. Resultat efter finansiella poster Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före extraordinära intäkter och kostnader. Soliditet (%) Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning Avkastning på eget kap. (%) Resultat efter finansiella poster i procent av justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) Not 2 Nettoomsättningens fördelning 2015 2014 Intäkter per väsentligt intäktsslag detaljhandel 2 517 842 1 725 621 Provisioner ombudsverksamhet 17 858 9 785 2 535 700 1 735 406 Not 3 Övriga rörelseintäkter 2015 2014 Hyres och parkeringsintäkter 23 595 19 394 Bidrag 6 015 5 367 Övrigt 7 607 6 808 37 216 31 569 Not 4 Övriga rörelsekostnader 2015 2014 Driftkostnader för externt uthyrda fastigheter 6 426 6 216 Övrigt 555 0 6 981 6216 Not 5 Arvode till revisorer Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är övriga tjänster 2015 2014 KPMG Revisionsuppdrag 190 150 Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 94 35 Uppdrag fusion och rådgivning 92 15 Övriga tjänster 23 15 399 215 Not 6 Leasing, leasetagaren Årets intäkter på hyreskontrakt uppgår till 22 994 (19 129) tkr. Coop Norrbotten har inga hyreskontrakt som sträcker sig längre än elva år. Framtida leasingintäkter, för icke uppsägningsbara operationella avtal, förfaller till betalning enligt följande: 2015 2014 Inom ett år 21 495 12 274 Senare än ett år men inom fem år 41 006 36 706 Senare än fem år 9 564 13 868 72 065 62 848 Not 7 Leasingavtal Årets leasingkostnader avseende leasingavtal, uppgår till 13 827 (6 824) tkr. Coop Norrbotten har inga leasingavtal som sträcker sig längre än åtta år. Framtida leasingavgifter, för icke uppsägningsbara operationella leasingavtal, förfaller till betalning enligt följande: 2015 2014 Inom ett år 9 192 2 117 Senare än ett år men inom fem år 18 457 7 101 Senare än fem år 3 460 0 31 109 9 218 Not 8 Anställda och personalkostnader 2015 2014 Medelantalet anställda Kvinnor 511 369 Män 344 135 855 504 Löner och andra ersättningar Styrelse och verkställande direktör 3 424 2 093 Tantiem och liknande ersättning till andra ledande befattningshavare 792 775 Övriga anställda 262 866 181 612 267 083 184 480 Sociala kostnader Pensionskostnader för styrelse och verkställande direktör 934 536 Pensionskostnader för övriga anställda 8 725 9 292 Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal 79 740 52 921 Återbetalning sjukpremier från AFA försäkring -3 414 89 399 59 335 Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader 356 482 243 815 22
Föreningen tryggar sina pensionsutfästelser genom stiftelsen KP Pension & Försäkring. Föreningens tillgodohavanden i stiftelsen den 31 december 2015 översteg pensionsskulden med 17 895 tkr (12 666 tkr). VD:s pensionsålder är 65 år. För VD gäller en ömsesidig uppsägningstid om sex månader. Vid uppsägning från föreningens sida är VD berättigad till ett avgångsvederlag motsvarande tolv månadslöner om inte ett nytt arbete erhålls inom 1-12 månader. Könsfördelning bland ledande befattningshavare Andel kvinnor i styrelsen 58 % 44 % Andel män i styrelsen 42 % 56 % Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare 15 % 29 % Andel män bland övriga ledande befattningshavare 85 % 71 % Not 9 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 2015 2014 Avskrivning enligt plan fördelade på tillgångsslag Byggnader och mark 16 799 12 821 Nedlagda kostnader på annans fastighet 432 397 Inventarier, verktyg och installationer 22 097 17 076 Goodwill 1 000 0 40 328 30 294 Avskrivning enligt plan fördelade per funktion Försäljningskostnader 36 742 26 737 Administrationskostnader 350 443 Övriga rörelsekostnader 3 236 3 114 40 328 30 294 Not 10 Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar 2015 2014 Utdelningar 588 254 Räntor 41 229 Realisationsresultat vid försäljning värdepapper 2 022 11 602 2 652 12 085 I den diskretionära förvaltningen uppgår de orealiserade vinsterna till 8 677 tkr Not 11 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 2015 2014 Ränteintäkter 81 101 81 101 Not 12 Räntekostnader och liknande resultatposter 2015 2014 Ränta medlemskonto 62 32 Ränta långfristiga lån 397 0 Övriga räntekostnader 218 279 Finansiell del pensionsstiftelsen 895 0 Övriga finansiella kostnader 816 697 2 388 1 007 Not 13 Bokslutsdispositioner 2015 2014 Avsättning till periodiseringsfond 16 000 13 000 Återföring från periodiseringsfond -2 106 0 Förändring av överavskrivningar goodwill -265 0 Förändring av överavskrivningar maskiner och inventarier 3 100 1 100 16 728 14 100 Not 14 Skatt på årets resultat 2015 2014 Aktuell skatt 11 755 8 887 Uppskjuten skatt 2 011-194 13 766 8 693 Not 15 Goodwill 2015-12-31 2014-12-31 Ingående anskaffningsvärden 0 0 Rörelseförvärv via fusion 5 000 0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 5 000 0 Rörelseförvärv via fusion -1 274 0 Årets avskrivningar -1 000 0 Utgående ackumulerade avskrivningar -2 274 0 Utgående redovisat värde 2 726 0 Not 16 Byggnader och mark 2015-12-31 2014-12-31 Ingående anskaffningsvärden 476 796 473 499 Inköp 6 579 19 Försäljningar/utrangeringar -1 636-505 Omklassificeringar 6 868 3 782 Rörelseförvärv via fusion 189 050 0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 677 657 476 795 Ingående avskrivningar -179 184-166 867 Försäljningar/utrangeringar 1 284 505 Rörelseförvärv via fusion -62 869 0 Årets avskrivningar -16 799-12 821 Utgående ackumulerade avskrivningar -257 568-179 183 Nedskrivning via fusion -5 565 0 Utgående ackumulerade nedskrivningar -5 565 0 Utgående redovisat värde 414 525 297 612 Not 17 Upplysning om verkligt värde på förvaltningsfastigheter Coop Norrbotten har ett flertal förvaltningsfastigheter på handelsområdet Storheden i Luleå kommun samt fastigheter i Kiruna och Gällivare som hyrs ut till externa handelsföretag. Av den totala ytan för fastigheterna på Storheden disponerar föreningen själva ca 50 % till butiksdrift och administration. I Gällivare och Kiruna disponerar föreningen ca 92 % respektive 81 % av fastigheternas totala yta till butiksdrift. Föreningen äger även två hyreshusfastigheter i Abisko. 2015-12-31 Bokfört värde 131 761 Beräknat verkligt värde 456 478 Not 18 Nedlagda kostnader på annans fastighet 2015-12-31 2014-12-31 Ingående anskaffningsvärden 7 535 7 081 Inköp 372 0 Omklassificeringar 11 454 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 7 919 7 535 Ingående avskrivningar -3 830-3 433 Årets avskrivningar -432-397 Utgående ackumulerade avskrivningar -4 262-3 830 Utgående redovisat värde 3 657 3 705 23
Årsredovisning för 2015 Not 19 Inventarier, verktyg och installationer 2015-12-31 2014-12-31 Ingående anskaffningsvärden 187 908 195 969 Inköp 17 425 3 230 Försäljningar/utrangeringar -4 446-29 847 Omklassificeringar 3 874 18 556 Rörelseförvärv via fusion 131 334 0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 336 096 187 908 Ingående avskrivningar -131 104-143 644 Försäljningar/utrangeringar 4 288 29 616 Årets avskrivningar -22 097-17 076 Rörelseförvärv via fusion -102 655 0 Utgående ackumulerade avskrivningar -251 568-131 104 Utgående redovisat värde 84 527 56 804 Not 20 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningar 2015-12-31 2014-12-31 Ingående nedlagda utgifter 13 124 8 286 Under året nedlagda utgifter 26 559 28 469 Omklassificeringar -10 889-23 631 28 794 13 124 Not 21 Specifikation andelar i koncernföretag Kapital- Rösträtts- Antal Bokfört Namn andel andel andelar värde Interiör i Kiruna AB 100 100 2 000 228 228 Org.nr Säte Interiör i Kiruna AB 556205-0665 Kiruna Not 22 Bostadsrätter och liknande rättigheter 2015-12-31 2014-12-31 Ingående anskaffningsvärden 0 0 Rörelseförvärv via fusion 1 168 0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 168 0 Rörelseförvärv via fusion -500 0 Utgående ackumulerade nedskrivningar -500 0 Utgående redovisat värde 668 0 Not 23 Insatser KF 2015-12-31 2014-12-31 Ingående anskaffningsvärden 92 755 92 755 Rörelseförvärv via fusion 35 752 0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 128 507 92 755 Utgående redovisat värde 128 507 92 755 Not 24 Andelar i CSAB 2015-12-31 2014-12-31 30 st aktier i Coop Sverige AB Ingående anskaffningsvärden 22 000 22 000 Rörelseförvärv via fusion 8 000 0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 30 000 22 000 Utgående redovisat värde 30 000 22 000 Not 25 Andra långfristiga värdepappersinnehav 2015-12-31 2014-12-31 Ingående anskaffningsvärden 222 337 195 825 Årets köp 125 405 354 619 Årets försäljningar -59 888-328 107 Rörelseförvärv via fusion 120 0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 287 974 222 337 Utgående redovisat värde 287 974 222 337 Not 26 Upplysningar till långfristiga värdepappersinnehav 2015-12-31 2014-12-31 Redovisat värde Noterade andelar 67 532 48 806 Räntebärande värdepapper 175 257 134 637 Alternativa placeringar 45 037 38 867 Övrigt 147 27 287 974 222 337 Marknadsvärde Noterade andelar 75 529 53 116 Räntebärande tillgångar 173 493 135 801 Alternativa placeringar 47 481 40 252 296 504 229 169 I den diskretionära förvaltningen uppgår de orealiserade vinsterna till 8 677 tkr. Not 27 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2015-12-31 2014-12-31 Förutbetalda hyror 909 216 Förutbetalda försäkringspremier 518 0 Upplupen ränta 6 19 Upplupen bonus från leverantörer 14 939 9 743 Övrigt 4 824 751 21 195 10 729 Not 28 Checkräkningskredit 2015-12-31 2014-12-31 Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till 42 000 40 000 Utnyttjad kredit uppgår till 0 0 Not 29 Förändring av eget kapital Inbetalda Reserv- Balanserat Årets insatser fond resultat resultat Belopp vid årets ingång 9 464 76 333 496 338 29 620 Förändring medlemsinsats 185 Disposition av föregående års resultat: 1 500 28 120-29 620 Rörelseförvärv via fusion 2 956 61 520 105 903 Årets resultat 47 149 Belopp vid årets utgång 12 604 139 353 630 361 47 149 24
Not 30 Fusion Fusion Coop Malmfälten Ekonomisk Förening Under året har Coop Malmfälten Ekonomisk Förening med organisationsnummer 716465-8770 fusionerats med föreningen. Resultat- och balansräkningsposterna i Coop Malmfälten Ekonomisk Förening per fusionsdagen 2015-06-03 framgår nedan. Belopp i tkr per 2015-06-03 Nettoomsättning 298 832 Rörelseresultat 237 Anläggningstillgångar 198 104 Omsättningstillgångar 91 044 Obeskattade reserver 23 500 Avsättningar 3 928 Skulder 91 085 Not 31 Obeskattade reserver 2015-12-31 2014-12-31 Ackumulerade överavskrivningar 31 104 18 492 Periodiseringsfonder 63 216 35 600 94 320 54 092 Uppskjuten skatt avseende obeskattade reserver 20 750 11 900 Not 32 Avsättningar 2015-12-31 2014-12-31 Pensioner och liknande förpliktelser Kapitalförsäkringar 791 367 Särskild löneskatt på kapitalförsäkringar 192 89 983 455 Övriga avsättningar Medlemsprogrammet 18 556 5 348 18 556 5 348 Not 33 Aktuell och uppskjuten skatt 2015-12-31 2014-12-31 Skatt på årets resultat Aktuell skatt 11 755 8 887 Uppskjuten skatt 2 011-194 Totalt redovisad skatt 13 766 8 693 Avstämning av effektiv skatt 2015-12-31 2014-12-31 Procent Belopp Procent Belopp Redovisat resultat före skatt 60 915 38 314 Skatt enligt gällande skattesats 22,00-13 401 22,00-8 429 Ej avdragsgilla kostnader 0,52-320 0,63-243 Ej skattepliktiga intäkter -0,01 6 0,00-1 Ränta periodiseringsfond 0,08-51 0,19-75 Schablonintäkt investeringsfond 0,31-189 0,37-141 Skattemässig justering på avskrivningar -3,61 2 201 Redovisad effektiv skatt 19,30-11 755 23,20-8 888 Uppskjuten skatt på temporära skillnader 2015-12-31 Temporära skillnader Uppskjuten Uppskjuten skattefordran skatteskuld Netto Temporär skattemässig skillnad på avskrivningar 0-1 286-1 286 Skatt på kapitalförsäkringar och särskild löneskatt 216 216 216-1 286-1 070 2014-12-31 Temporära skillnader Uppskjuten skattefordran Netto Temporär skillnad på avskrivningar 502 502 Rörelseförvärv via fusion 439 439 941 941 Förändring av uppskjuten skatt Belopp vid Belopp vid årets ingång årets utgång Temporär skillnad på avskrivningar 502-1 286 Rörelseförvärv via fusion 439 Skatt på kapitalförsäkringar och särskild löneskatt 216 941-1 070 Not 34 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2015-12-31 2014-12-31 Upplupna löner 28 172 17 759 Upplupna semesterlöner 31 378 19 343 Upplupna sociala avgifter 22 175 13 119 Upplupna elkostnader 2 527 2 116 Upplupna räntor 1 0 Förutbetalda hyresintäkter 3 623 4 Övrigt 3 854 1 872 91 730 54 213 Not 35 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 2015-12-31 2014-12-31 Avskrivningar 40 328 30 285 Rearesultat vid försäljning av anläggningstillgångar 328 235 Avsättning medlemsprogrammet 11 069 5 347 Övrigt 1 204 141 52 930 36 008 25